-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011

Transkript

1 Instituttstyret Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTSTYRET IGIS Onsdag 25. januar 2012, KL. 13:00 15:00 i møterom K-166 i Hagbard Line-huset, møte 01/ IS-IGIS sak 01/12 GODKJENNING AV INNKALLING SAKSLISTE OG REFERAT IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011 IS-IGIS sak 03/12 ORIENTERINGSSAKER IS-IGIS sak 04/11 EVENTUELT IS-IGIS sak 01/12 INNKALLING OG SAKSLISTE Forslag til vedtak: -Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011 Vedlegg 1: FS-HUM sak 17/11 Budsjett 2012 HUM Vedlegg 2: Budsjett 2012 IGIS Vedlegg 3: Sammendrag IGIS 2012 IS-IGIS sak 03/12 ORIENTERINGSSAKER IS-IGIS sak 04/12 EVENTUELT Stein Erik Ohna Styreleder Instituttstyret, IGIS Innkalling møte Side 1 av 1

2 Til Instituttstyret ved IGIS Stavanger 16. januar 2012 IS IGIS sak 02/12: BUDSJETT FOR IGIS 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011 Instituttet ble i fakultetsstyret i forrige måned tildelt en statlig ramme på kr for For 2011 var tildelingen kr. Økningen er ca 4,5 millioner, som er en nominell økning på 12,2 %. Dette er den største økning av alle enheter ved fakultetet (se vedlegg 1). Rammen er likevel ikke nok for å dekke aktiviteten. Foreløpig regnskap for 2011 og anslag fra fakultetets økonomimedarbeider, gir et overskudd på 1,4 millioner kr. Dette kan vi overføre til 2012, slik at IGIS likevel går i balanse i Vedlegg 3 gir en samlet framstilling av budsjettet. For sammenlikningens skyld er det en kolonne som viser budsjett for 2011 og foreløpig regnskap. Den største utgiftsposten for instituttet er, som for institusjonen ellers, lønn. I inneværende budsjett ligger en utvidelse fra 50 % til 100 % av administrativ stilling som studiekoordinator for masterutdanninger ved IGIS inne. Dette er et uttrykk for den satsing som må til for å etablere nye masterutdanninger knyttet til grunnskolelærerutdanningene. Det ligger også inne ny stilling i engelsk, da tilbudet som i dag er etablert innen engelsk trenger to fulle stillinger. Instituttstyret vil bli orientert nærmere om bemanningsjusteringer og -opptrapping i egen sak til neste møte. Utover lønn, er utgifter til praksis den største posten. Utgiftene har økt kraftig de to siste årene som følge av innfasing av grunnskolelærerutdanningene. I 2009 var kostnadene 3,8 mill kr, i ,5 mill kr og i 2011 er anslaget 4,6 mill, mot budsjettert 5 mill kr. Heldigvis har vi klart å bremse utgiftsveksten noe ved å være bevisste på å fylle opp praksispartiene til randen. Foreløpig regnskap anslår utgiftene til 4,6 mill kr. Budsjettøkning til 5 mill kr i 2012 skyldes forskyvning av praksisuker (GLU 3. år skal ha 4 uker praksis. ALU 3. år hadde 2 uker praksis).det understrekes at UiS er bundet av øvingslæreravtalen som regulerer kompensasjonen mellom utdanningsinstitusjonene og praksisskolene. Lærerorganisasjoner og mange skoleeiere mener at øvingslæreravtalen er for dårlig og må revideres. Dersom dette skjer i 2012 vil UiS ikke ha muligheter for å begrense utgiftsøkningen utover å være så rasjonell i planleggingen av praksispartier som mulig. Foreløpig regnskap viser at sensurkostnadene ved IGIS var kr i 2011, mens de var på hele kr i Nedgangen skyldes at instituttet bevisst forsøkte å unngå ekstern sensur på hjemmeoppgaver. Det er ønskelig å ikke stramme inn mer på bruk av ekstern sensor nå i innfasing av nye grunnskolelærerutdanninger, og budsjettet for 2012 er satt til kr Undervisningsinnsatsen vår er den største resultatkomponenten i tildelingen. For 2012 sier prognosen (jfr vedlegg 1) at studiepoenginntektene blir på over 16 millioner kr. Prognose for årene fremover sier at denne komponenten øker jevnt til 18,6 millioner kr i Dette skyldes at grunnfinansieringen av grunnskolelærerutdanningene er styrket, ved at de er flyttet fra kategori E til D (E = kr per 60 stp, D = kr per 60 stp). Dette gir mer penger per produserte

3 studiepoeng enn i allmennlærerutdanningen. Det skyldes også noe økt aktivitet som følge av økt studentopptak. Eksternt finansierte prosjekter bidrar til å styrke den totale økonomien ved instituttet, men øker aktiviteten totalt sett og kompliserer inntekts- og utgiftsbildet. Særlig prosjekter som finansieres fra Utdanningsdirektoratet blir tildelt midt i året. I fjor ble de årelange prosjektfinansierte videreutdanningene i veiledning omgjort til faste videreutdanninger som skal finansieres via basistildeling, og med øremerkede midler fra departementet. Dette gjelder videreutdanningene veiledning for nyutdannede lærere ( stp). I budsjettforslaget er det lagt inn kr for høst 2012 som ekstra tildeling fra KD til videreutdanningene. Disse kommer utenom de stp studieplassene vi har fått basisfinansiering for. I motsetning til videreutdanning i veiledning for nyutdannede, har vi ikke finansiering for videreutdanning for praksislærere. Denne videreutdanningen er obligatorisk for praksislærere som ikke har den fra før. At den ikke er finansiert, er kommunisert til Kunnskapsdepartementet ved flere anledninger. Ressurser til dette ligger per i dag inne i basis for pedagogikkgruppen ved IGIS. Foreløpig har IGIS tilbud om 15 stp i denne videreutdanningen (men bør ha tilbud om 30 stp). I hadde vi rundt 65 studenter/praksislærere. Nytt kull starter vår 2012, og vi antar at det vil være ca 25 praksislærere på videreutdanningen. Til orientering er øvrige usikkerhetsmomenter oppsummert i vedlegg 3. Dette er faktorer som hvert år gjør seg gjeldende. Oppdragsfinansiert inntekt og NFR-midler ligger ikke inne i rammen som egne prosjekter, men de ligger som en fast inntektspost over året beregnet til kr per måned, på lønnspostene fast lønn. Forslag til vedtak: Instituttets budsjett for 2012 for Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk godkjennes med de merknader som fremkom i møtet. Stein Erik Ohna Leder instituttstyret Elin Thuen instituttleder saksbehandler: Birgitte Tysdal Vedlegg: 1. FS-HUM sak 17/11 Budsjett 2012 Det humanistiske fakultet 2. Budsjett for IGIS Oppsummert budsjett for IGIS 2012

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Budsjett 2012 IGIS Konto Konto(T) Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2011 (forel.) 3213 Innt. kurs/seminar/konf. utenf. avg.omr. BFV Inntekter kurs/seminarer BFV Materialpenger Div. inntekter utenom avg.området BFV Hus-/fremleieinntekter, statens bygg Refusjon av lønn BFV Andre driftsinntekter/refusjoner, BFV Inntekter fra KD rammetildeling Innt. Fra KD øremerket tilskudd vår Innt. Fra KD øremerket tilskudd høst Inntektsfør, bruk av ubeny midler fra tidligere Ompost/overfør mellom bud enhet årets tilde DRIFTSINNTEKTER Lønn faste stillinger Lønn midlertidige stillinger Lønn stipendiater Lønn post doktor stillinger Lønn åremålstilsatte Lønn vikarer Avsetning/ompostering diverse lønn Lønn overtid Andre tillegg Påløpte feriepenger Lønn, time- og hjelpelærere m.v Lønn, gjesteforelesere Lønn, øvingsundervisning/praksisveiledere Lønn, sensur

32 5251 Fordel gruppelivsforsikring Konsulenthonorar, oppgavepliktig Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsik Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Arbeidsgivers pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd Refusjon av sykepenger - lønn Refusjon av fødsels- og adopsjonspenger - lønn Gaver til ansatte Velferdstilskudd Lønn, ompostering til prosjekt Avstått honorar HMS, annet Andre personalkostnader KOSTNADER FOR ARB.KRAFT Utsatt inntektsføring investeringer Annen kostnad lokaler UTSTYR: IT-utstyr, reparasjoner, brukerstøtte Audiovisuelt utstyr, kjøp UTSTYR: Teknisk, vitenskapelig, og undervisnin Inventar Annet driftsmateriale VEDL.HOLD: Tekn.-, vit.skap.-, og undervisn.utstyr Undervisningstjenester kjøp, ikke oppgavepliktig Refusjon øvingsundervisning i grunnskolen Kontorrekvisita Trykningsutgifter Andre kopieringsutgifter Bøker Arrangement av seminar og lignende Bevertning Forbruk av teletjenester: Telefon, telefaks, mobil

33 6941 Porto ANDRE DRIFTSKOSTNADER Bilgodtgjørelse - ansatte Tjenestereiser - ansatte - oppgavepliktig Reiseutgifter - sensorer - oppgavepliktig Tilskuddsreiser, studiereiser, kongresser - oppgav Tjenestereiser - ansatte - ikke oppgavepliktig Reiseutgift - ekst. forelesere - ikke oppgaveplikt Reiseutgifter - sensorer - ikke oppgavepliktig Tilskuddsreise, studier. kongress - ikke oapliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Reisekostnad studenter, ikke oppgavepliktig Kurs-/seminaravgifter Kredittkortavgift betalt av institusjonen Personlig medlemskap/kontingenter ansatte - ikke oppgavepliktig Annen kostnad ANDRE KOSTNADER Tilbakeførte indirekte kostnader (OH-inntekte Refusjon lønnskostnader internt Interne tilskudd/bevilgninger Diverse refusjoner internt Dekningsbidrag Indirekte kostnader (OH-kostnader) Refusjon lønnskostnader internt Interne tilskudd/bevilgninger Overførsler veiledning nyutd. vår Overførsler veiledn nyutd.høst Kjøp av diverse varer og tjenester - internt Prosjektoverskudd til basis HJELPEKLASSE

34 Sammendrag IGIS 2012 år 2012 Bud 2011 Lønn bud.enhet bud.enhet bud.enhet Sum lønn Praksis Drift Reiser ord Trekk stipendiater Trekk post doc Overføring IMD musikk Inntekter fra veiledn Overføring IFU for veilden Ekstra lønn veiledning Uis Pluss veiledning Reiser veiledning Overheadinntekter Nettoinntekt veiledning høst Inntekter EMMIR Behov Ramme Diff Usikkerhetsfaktorer: Kalkulering av praksis Ekstratildeling av veiledning 2012/2013? utgifter til EMMIR? Dekking av fast lønn prosjekter Overtid Hva med bidrag det nye NFR-prosjektet?