Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 - Raymond Ingemannsen

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mogens Christensen medlem FRP Eli Birgitte Pettersen medlem FRP Øyvind Wevling medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem A Mona Vauger medlem A Rolf Baltzersen medlem A Carl-Erik Madsen medlem A Rolf J. Strand medlem A Ottar Johansen medlem H Jostein Dahl Myklatun medlem H Lars Egil Lande medlem H Kim-Erik Ballovarre varaordfører H Tore Adolfsen medlem H Øyvind Fjeldberg medlem SV Raymond Ingemannsen medlem V Hans Herman Utgård medlem SP Heidi Aasum varamedlem FRP Trygve Jensen Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann Jan Torp Pharo sekretær Torunn Akselsen Engum sekretær Heidi Vildskog saksbehandler/administrasjon Kurt Skarning saksbehandler/administrasjon Lars H Larsen saksbehandler/administrasjon Protokollen godkjent: Raymond Ingemannsen Eivind N. Borge ordfører Rolf Johan Strand Møteprotokoll side 1 av 26

2 Sakskartliste: Saksnr: Sakstittel PS 96/12 Interpellasjoner PS 97/12 Spørsmål PS 98/12 Søknad om videre permisjon fra politisk verv i UMT PS 99/12 Søknad om fritak fra politiske verv ut gjeldende valgperiode PS 100/12 Plan- og bygningslovens 3-7: overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet PS 101/12 Tertialrapport pr PS 102/12 Eiendomsskattevedtekter PS 103/12 Forskrift om saksbehandlergebyr for behandling av søknader iht havne- og farvannsloven PS 104/12 Økonomiplan og årsbudsjett PS 105/12 Meldinger og informasjon RS 14/12 Endring i plan for forvaltningsrevisjon RS 15/12 Orienteringssak. Klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 42 bnr 99, Dypedal på Spjærøy - Fylkesmannens avgjørelse RS 16/12 Orienteringssak. Søknad om konsesjon, eiendom gnr 8 bnr 20, Kirkeøy - Fylkesmannens avgjørelse RS 17/12 Orienteringssak. Fylkesmannens behandling av klage på kommunestyrets vedtak i sak 121/11 - avslag på søknad om konsesjon for erverv av boligeiendommen gnr 35 bnr 45 i Vikerhavn til fritidsformål. RS 18/12 Årsmelding Eldrerådet RS 19/12 Godkjent protokoll fra forrige møte Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Under møtet fikk Kjersti Buer Dolve og Sjur Dolve en oppmerksomhet fra kommunen i forbindelse med sin innsats for å redde ungdommer i Tyrifjorden under hendelsene på Utøya Avslutningsvis framførte ordføreren en takk til administrasjonen og ønsket samtlige ansatte god jul. PS 96/12 Interpellasjoner Ingen interpellasjoner er kommet inn. PS 97/12 Spørsmål Ingen spørsmål er kommet inn før fristen. Møteprotokoll side 2 av 26

3 PS 98/12 Søknad om videre permisjon fra politisk verv i UMT Rådmannens forslag til vedtak 1. Ingerid Bjercke (Høyre) innvilges permisjon fra sitt verv som medlem i Utvalg for Miljø og Teknikk (UMT) for perioden Lars Egil Lande går tilbake til vervet som 1. vara for Høyre i kommunestyret. Lande er da ikke lenger valgbar som vara til formannskapet/administrasjonsutvalget, og fratrer dette vervet vara for Høyre i UMT, Tore Adolfsen, rykker opp som medlem i UMT for Ingerid Bjercke i permisjonstiden (ihht kommuneloven 16 nr 1). Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Innstilling fra Formannskapet : 1. Ingerid Bjercke (Høyre) innvilges permisjon fra sitt verv som medlem i Utvalg for Miljø og Teknikk (UMT) for perioden Lars Egil Lande går tilbake til vervet som 1. vara for Høyre i kommunestyret. Lande er da ikke lenger valgbar som vara til formannskapet/administrasjonsutvalget, og fratrer dette vervet vara for Høyre i UMT, Tore Adolfsen, rykker opp som medlem i UMT for Ingerid Bjercke i permisjonstiden (ihht kommuneloven 16 nr 1). Behandling i Kommunestyret : Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : 1. Ingerid Bjercke (Høyre) innvilges permisjon fra sitt verv som medlem i Utvalg for Miljø og Teknikk (UMT) for perioden Lars Egil Lande går tilbake til vervet som 1. vara for Høyre i kommunestyret. Lande er da ikke lenger valgbar som vara til formannskapet/administrasjonsutvalget, og fratrer dette vervet vara for Høyre i UMT, Tore Adolfsen, rykker opp som medlem i UMT for Ingerid Bjercke i permisjonstiden (ihht kommuneloven 16 nr 1). PS 99/12 Søknad om fritak fra politiske verv ut gjeldende valgperiode Rådmannens forslag til vedtak 1. Lene Elisabeth Strøm (Høyre) gjeninntrer i sine verv som medlem av kommunestyre, formannskap og administrasjonsutvalg, og fritas fra øvrige politiske verv, inkl. vervet som varaordfører, ut gjeldende valgperiode. 2. Tore Adolfsen går tilbake til vervet som 2. vara for Høyre i kommunestyret. Adolfsen er da ikke lenger valgbar som vara til formannskapet/administrasjonsutvalget, og fratrer dette vervet. 3. Som varaordfører velges:. 4. Som nytt medlem for Høyre i Klageutvalget velges:. Som nytt varamedlem for Høyre i Klageutvalget velges: (strykes hvis ikke aktuelt). 5. Som nytt medlem i Arbeidsgiverutvalget velges:. Møteprotokoll side 3 av 26

4 6. Som nytt medlem i Nasjonalparkstyret foreslås:. Som nytt pers. varamedlem i Nasjonalparkstyret foreslås: (strykes hvis ikke aktuelt). 7. Som nytt medlem i Regionrådet for Nedre Glomma velges:. Som nytt varamedlem i Regionrådet for Nedre Glomma velges: (strykes hvis ikke aktuelt). 8. Som nytt personlig varamedlem for Eivind Borge i Representantskapet til Østfold kommunerevisjon IKS velges:. 9. Som nytt medlem i prosjektgruppen for Akerøy Fort velges:. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Formannskapet : Kim-Erik Ballovarre fremmet følgende utfyllende forslag til rådmannens punkt 3-9: 3. Som varaordfører velges: Kim-Erik Ballovarre. 4. Som nytt medlem for Høyre i Klageutvalget velges: Tore Adolfsen. Som nytt varamedlem for Høyre i Klageutvalget velges: (fremmes evt. i Kommunestyret). 5. Som nytt medlem i Arbeidsgiverutvalget velges: Kim-Erik Ballovarre. 6. Som nytt medlem i Nasjonalparkstyret foreslås: Anne May Sandvik Olsen. Som nytt pers. varamedlem i Nasjonalparkstyret foreslås: Mona Vauger. 7. Som nytt medlem i Regionrådet for Nedre Glomma velges: Raymond Ingemannsen. Som nytt varamedlem i Regionrådet for Nedre Glomma velges: Kim-Erik Ballovarre. 8. Som nytt personlig varamedlem for Eivind Borge i Representantskapet til Østfold kommunerevisjon IKS velges: Kim-Erik Ballovarre. 9. Som nytt medlem i prosjektgruppen for Akerøy Fort velges: Lars Lande. Rådmannens forslag til vedtak, med forslagene til Ballovarre, ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra Formannskapet : 1. Lene Elisabeth Strøm (Høyre) gjeninntrer i sine verv som medlem av kommunestyre, formannskap og administrasjonsutvalg, og fritas fra øvrige politiske verv, inkl. vervet som varaordfører, ut gjeldende valgperiode. 2. Tore Adolfsen går tilbake til vervet som 2. vara for Høyre i kommunestyret. Adolfsen er da ikke lenger valgbar som vara til formannskapet/administrasjonsutvalget, og fratrer dette vervet. 3. Som varaordfører velges: Kim-Erik Ballovarre. 4. Som nytt medlem for Høyre i Klageutvalget velges: Tore Adolfsen. Som nytt varamedlem for Høyre i Klageutvalget velges: (fremmes evt. i Kommunestyret). 5. Som nytt medlem i Arbeidsgiverutvalget velges: Kim-Erik Ballovarre. 6. Som nytt medlem i Nasjonalparkstyret foreslås: Anne May Sandvik Olsen. Som nytt pers. varamedlem i Nasjonalparkstyret foreslås: Mona Vauger. 7. Som nytt medlem i Regionrådet for Nedre Glomma velges: Raymond Ingemannsen. Som nytt varamedlem i Regionrådet for Nedre Glomma velges: Kim-Erik Ballovarre. 8. Som nytt personlig varamedlem for Eivind Borge i Representantskapet til Østfold kommunerevisjon IKS velges: Kim-Erik Ballovarre. 9. Som nytt medlem i prosjektgruppen for Akerøy Fort velges: Lars Lande. Møteprotokoll side 4 av 26

5 Behandling i Kommunestyret : Kim Erik Ballovarre (H) foreslo Kim Erik Ballovarre til pkt 4. Innstillingen fra formannskapet, med tillegget fra Ballovarre, ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : 1. Lene Elisabeth Strøm (Høyre) gjeninntrer i sine verv som medlem av kommunestyre, formannskap og administrasjonsutvalg, og fritas fra øvrige politiske verv, inkl. vervet som varaordfører, ut gjeldende valgperiode. 2. Tore Adolfsen går tilbake til vervet som 2. vara for Høyre i kommunestyret. Adolfsen er da ikke lenger valgbar som vara til formannskapet/administrasjonsutvalget, og fratrer dette vervet. 3. Som varaordfører velges: Kim-Erik Ballovarre. 4. Som nytt medlem for Høyre i Klageutvalget velges: Tore Adolfsen. Som nytt varamedlem for Høyre i Klageutvalget velges: Kim Erik Ballovarre. 5. Som nytt medlem i Arbeidsgiverutvalget velges: Kim-Erik Ballovarre. 6. Som nytt medlem i Nasjonalparkstyret foreslås: Anne May Sandvik Olsen. Som nytt pers. varamedlem i Nasjonalparkstyret foreslås: Mona Vauger. 7. Som nytt medlem i Regionrådet for Nedre Glomma velges: Raymond Ingemannsen. Som nytt varamedlem i Regionrådet for Nedre Glomma velges: Kim-Erik Ballovarre. 8. Som nytt personlig varamedlem for Eivind Borge i Representantskapet til Østfold kommunerevisjon IKS velges: Kim-Erik Ballovarre. 9. Som nytt medlem i prosjektgruppen for Akerøy Fort velges: Lars Lande. PS 100/12 Plan- og bygningslovens 3-7: overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet Rådmannens forslag til innstilling fra formannskapet: Generell vedtaksdel: 1. Myndigheten til å avgjøre om statlig/regional initierte planforberedelser skal overlates til aktuell statlig/regional myndighet (etter pbl 3-7), delegeres til formannskapet. Utvalg for Miljø og Teknikk skal innstille ovenfor formannskapet i forkant av slike saker. 2. Formannskapets vedtak etter pbl 3-7 skal legge føringer for forventet administrativ og politisk involvering i planforberedelsen, herunder evt arbeidsgrupper, høringer, informasjon underveis og rapportering. 3. Dersom utfallet etter vedtaket i pkt 1 er at planen skal organiseres og utarbeides av Hvaler kommune selv, tildeler formannskapet planavdelingen nødvendige økonomiske ressurser til dette aktuelle planarbeidet. Inneværende forespørsel fra Kystverket: a) For Kystverkets varslede planer for utbedring av farleden til Borg havn, samt deponeringsområder i sjø for muddermasser ved planområdene Svaleskjær og Møkkalasset imøtekommes Kystverkets ønske om å organisere planarbeidet og utarbeide planforslag. b) Begrunnelsen for overlatelsen er at planområdene ligger både i Fredrikstad og Hvaler kommuner, samt at kompleksiteten i planene gjør det nødvendig med lik planprogresjon og overgripende planformål uavhengig av kommunegrenser i sjø. c) Det forventes at administrasjonen deltar aktivt i arbeidsmøter med Kystverket og Fredrikstad kommune underveis i planprosessen, og rapporterer progresjon tilbake til aktuelle politiske utvalg. Kommunestyret ønsker å være aktiv i planprosessen ved å avgi høringsuttalelser underveis, og kan be om prosessorienteringer fra Kystverket direkte, om nødvendig. d) Siden planarbeidet i det vesentligste overlates til Kystverket, forventes administrasjonens arbeid med Kystverkets planer å kunne tas innen avsatte rammer for økonomiplanperioden e) Administrasjonen bes om å iverksette vedtaket gjennom avtaleinngåelse, og at slik avtaleutforming samstemmes med Fredrikstad kommune. Møteprotokoll side 5 av 26

6 Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : UMT tilslutter seg rådmannens forslag til vedtak. Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra Formannskapet : Generell vedtaksdel: 1. Myndigheten til å avgjøre om statlig/regional initierte planforberedelser skal overlates til aktuell statlig/regional myndighet (etter pbl 3-7), delegeres til formannskapet. Utvalg for Miljø og Teknikk skal innstille ovenfor formannskapet i forkant av slike saker. 2. Formannskapets vedtak etter pbl 3-7 skal legge føringer for forventet administrativ og politisk involvering i planforberedelsen, herunder evt arbeidsgrupper, høringer, informasjon underveis og rapportering. 3. Dersom utfallet etter vedtaket i pkt 1 er at planen skal organiseres og utarbeides av Hvaler kommune selv, tildeler formannskapet planavdelingen nødvendige økonomiske ressurser til dette aktuelle planarbeidet. Inneværende forespørsel fra Kystverket: a) For Kystverkets varslede planer for utbedring av farleden til Borg havn, samt deponeringsområder i sjø for muddermasser ved planområdene Svaleskjær og Møkkalasset imøtekommes Kystverkets ønske om å organisere planarbeidet og utarbeide planforslag. b) Begrunnelsen for overlatelsen er at planområdene ligger både i Fredrikstad og Hvaler kommuner, samt at kompleksiteten i planene gjør det nødvendig med lik planprogresjon og overgripende planformål uavhengig av kommunegrenser i sjø. c) Det forventes at administrasjonen deltar aktivt i arbeidsmøter med Kystverket og Fredrikstad kommune underveis i planprosessen, og rapporterer progresjon tilbake til aktuelle politiske utvalg. Kommunestyret ønsker å være aktiv i planprosessen ved å avgi høringsuttalelser underveis, og kan be om prosessorienteringer fra Kystverket direkte, om nødvendig. d) Siden planarbeidet i det vesentligste overlates til Kystverket, forventes administrasjonens arbeid med Kystverkets planer å kunne tas innen avsatte rammer for økonomiplanperioden e) Administrasjonen bes om å iverksette vedtaket gjennom avtaleinngåelse, og at slik avtaleutforming samstemmes med Fredrikstad kommune. Møteprotokoll side 6 av 26

7 Behandling i Kommunestyret : Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Generell vedtaksdel: 1. Myndigheten til å avgjøre om statlig/regional initierte planforberedelser skal overlates til aktuell statlig/regional myndighet (etter pbl 3-7), delegeres til formannskapet. Utvalg for Miljø og Teknikk skal innstille ovenfor formannskapet i forkant av slike saker. 2. Formannskapets vedtak etter pbl 3-7 skal legge føringer for forventet administrativ og politisk involvering i planforberedelsen, herunder evt arbeidsgrupper, høringer, informasjon underveis og rapportering. 3. Dersom utfallet etter vedtaket i pkt 1 er at planen skal organiseres og utarbeides av Hvaler kommune selv, tildeler formannskapet planavdelingen nødvendige økonomiske ressurser til dette aktuelle planarbeidet. Inneværende forespørsel fra Kystverket: a) For Kystverkets varslede planer for utbedring av farleden til Borg havn, samt deponeringsområder i sjø for muddermasser ved planområdene Svaleskjær og Møkkalasset imøtekommes Kystverkets ønske om å organisere planarbeidet og utarbeide planforslag. b) Begrunnelsen for overlatelsen er at planområdene ligger både i Fredrikstad og Hvaler kommuner, samt at kompleksiteten i planene gjør det nødvendig med lik planprogresjon og overgripende planformål uavhengig av kommunegrenser i sjø. c) Det forventes at administrasjonen deltar aktivt i arbeidsmøter med Kystverket og Fredrikstad kommune underveis i planprosessen, og rapporterer progresjon tilbake til aktuelle politiske utvalg. Kommunestyret ønsker å være aktiv i planprosessen ved å avgi høringsuttalelser underveis, og kan be om prosessorienteringer fra Kystverket direkte, om nødvendig. d) Siden planarbeidet i det vesentligste overlates til Kystverket, forventes administrasjonens arbeid med Kystverkets planer å kunne tas innen avsatte rammer for økonomiplanperioden e) Administrasjonen bes om å iverksette vedtaket gjennom avtaleinngåelse, og at slik avtaleutforming samstemmes med Fredrikstad kommune. PS 101/12 Tertialrapport pr Rådmannens forslag til vedtak 1. Tertialrapport tas til orientering millioner kroner omdisponeres mellom skatteinntekter og rammetilskudd. Skatteanslaget økes fra 94 til 97 millioner kroner, samtidig som anslaget på rammetilskuddet nedjusteres fra 90,7- til 87,7 millioner kroner. 3. Det gjennomføres rebudsjettering av investeringer i henhold til vedlegg 2 med følgende finansiering (i kroner): Lån kroner Fond kroner Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteprotokoll side 7 av 26

8 Behandling i Eldrerådet : Rådet tar saken til orientering enstemmig vedtatt Vedtak i Eldrerådet : Rådet tar saken til orientering Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådet tar saken til orientering enstemmig vedtatt Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådet tar saken til orientering Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling i Administrasjonsutvalget : Enstemmig Vedtak i Administrasjonsutvalget : Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : UMT tilslutter seg rådmannens forslag til vedtak Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Enstemmig Møteprotokoll side 8 av 26

9 Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT tar saken til orientering. Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra Formannskapet : 1. Tertialrapport tas til orientering millioner kroner omdisponeres mellom skatteinntekter og rammetilskudd. Skatteanslaget økes fra 94 til 97 millioner kroner, samtidig som anslaget på rammetilskuddet nedjusteres fra 90,7- til 87,7 millioner kroner. 3. Det gjennomføres rebudsjettering av investeringer i henhold til vedlegg 2 med følgende finansiering (i kroner): Lån kroner Fond kroner Behandling i Kommunestyret : Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : 1. Tertialrapport tas til orientering millioner kroner omdisponeres mellom skatteinntekter og rammetilskudd. Skatteanslaget økes fra 94 til 97 millioner kroner, samtidig som anslaget på rammetilskuddet nedjusteres fra 90,7- til 87,7 millioner kroner. 3. Det gjennomføres rebudsjettering av investeringer i henhold til vedlegg 2 med følgende finansiering (i kroner): Lån kroner PS 102/12 Eiendomsskattevedtekter Rådmannens forslag til vedtak Vedlagte forslag til vedtekter for eiendomsskatt i Hvaler kommune godkjennes. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteprotokoll side 9 av 26

10 Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag til vedtak fikk 5 stemmer (Ballovarre (H), Johansen (H), Olsen (Ap), Wevling (Ap), Fjeldberg (SV)) mot 2 stemmer (Borge (Frp), Sørlien (Frp)), og ble vedtatt. Innstilling fra Formannskapet : Vedlagte forslag til vedtekter for eiendomsskatt i Hvaler kommune godkjennes. Behandling i Kommunestyret : Innstillingen fra formannskapet ble vedtatt mot 7 stemmer (FrP). Vedtak i Kommunestyret : Vedlagte forslag til vedtekter for eiendomsskatt i Hvaler kommune godkjennes. PS 103/12 Forskrift om saksbehandlergebyr for behandling av søknader iht havne- og farvannsloven Rådmannens forslag til vedtak Med hjemmel i Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann 1, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. desember 2010, anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak: Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann for Hvaler kommune, Østfold. Hjemmel: Forskrift FOR , forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann 1, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. desember (saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann) Hvaler kommune fastsetter gebyr for behandling av søknader om tillatelse til, eller godkjenning av tiltak etter havne- og farvannslovens 27, 1. ledd. Saker som skal til høring (sjøledninger, mudring, brygger mm) kr Saker ikke trenger høring kr (ikrafttredelse) Forskriften trer i kraft fra 1. januar Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Møteprotokoll side 10 av 26

11 Innstilling fra Formannskapet : Med hjemmel i Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann 1, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. desember 2010, anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak: Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann for Hvaler kommune, Østfold. Hjemmel: Forskrift FOR , forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann 1, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. desember (saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann) Hvaler kommune fastsetter gebyr for behandling av søknader om tillatelse til, eller godkjenning av tiltak etter havne- og farvannslovens 27, 1. ledd. Saker som skal til høring (sjøledninger, mudring, brygger mm) kr Saker ikke trenger høring kr (ikrafttredelse) Forskriften trer i kraft fra 1. januar Behandling i Kommunestyret : Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann for Hvaler kommune, Østfold. Hjemmel: Forskrift FOR , forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann 1, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. desember (saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann) Hvaler kommune fastsetter gebyr for behandling av søknader om tillatelse til, eller godkjenning av tiltak etter havne- og farvannslovens 27, 1. ledd. Saker som skal til høring (sjøledninger, mudring, brygger mm) kr Saker ikke trenger høring kr (ikrafttredelse) Forskriften trer i kraft fra 1. januar PS 104/12 Økonomiplan og årsbudsjett Rådmannens forslag til vedtak Økonomiplan for Hvaler kommune , og årsbudsjett for 2013 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hvert kommuneområde og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår i økonomiplanen kapittel 3. Møteprotokoll side 11 av 26

12 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter (uke 4, 2013) i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for kommuneområdene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skatteøre for skatteåret Kompensasjon for betalt merverdiavgift fra investeringsregnskapet, tilbakeføres til investeringsregnskapet med gjeldende regelverks laveste minimumssats (80% i 2013). 7. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2013 vedtas i samsvar med vedlegg Det utskrives eiendomsskatt for skatteåret 2013 i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 etter følgende utskrivningsalternativ: faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom. a. Eiendomsskattesatsen er to promille 2. b. Kommunestyret vil i første halvår 2013 vurdere innføring av bunnfradrag for skatteåret 2013, med bakgrunn i de oppdaterte inntektsanslagene som da vil foreligge. c. Kommunestyret vil første halvår 2013 vurdere fritak for eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a og b, med bakgrunn i de oppdaterte inntektsanslagene som da vil foreligge. Det gis ikke fritak etter eiendomsskatteloven 7 c og d for d. Eiendomsskatten for 2013 forfaller til betaling i to terminer, og e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte skattevedtekter, jf egen sak i dette møtet. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Eldrerådet : Uttalelse fra Fagforbundet delt ut på møtet Rådet avgir følgende uttalelse til saken; «Rådet deler Fagforbundets syn på å ha fokus også på barn og unge» Rådets uttalelse enstemmig vedtatt Rådet tar saken til orientering enstemmig vedtatt Vedtak i Eldrerådet : Rådet deler Fagforbundets syn på å ha fokus også på barn og unge. Rådet tar saken til orientering Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Innspill fra Fagforbundet utdelt på møtet Rådet fremmet følgende uttalelse til saken; «Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har en tid forsøkt å bidra til at fritidstilbudet til den gruppen hvis interesser Rådet er satt til å ivareta, blir utvidet. Rådet har kommet fram til at det kan være hensiktsmessig å iverksette en prøveordning der kommunen til bestemte tider leier svømmebassenget ved Hvaler Resort til bruk for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet ber derfor om at det avsettes kr til formålet på Formannskapets bevilgningskonto.» Rådets uttalelse enstemmig vedtatt Rådet tar saken til orientering enstemmig vedtatt Møteprotokoll side 12 av 26

13 Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Rådet tar saken til orientering Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har en tid forsøkt å bidra til at fritidstilbudet til den gruppen hvis interesser Rådet er satt til å ivareta, blir utvidet. Rådet har kommet fram til at det kan være hensiktsmessig å iverksette en prøveordning der kommunen til bestemte tider leier svømmebassenget ved Hvaler Resort til bruk for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet ber derfor om at det avsettes kr til formålet på Formannskapets bevilgningskonto. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling i Administrasjonsutvalget : Wenche P Wroldsen (Fagforbundet) fremmet følgende protokolltilførsel: Fagforbundet Hvaler hevder at budsjettforslaget rådmannen har presentert er bekymringsfullt for våre ansatte innen skole, barnehage og kultur. Her er det foreslått kutt på 1,5 millioner. Vi forventer fra de politiske partier at det endelige budsjettvedtaket har styrking av disse områdene. Rådmannens forslag har fokus på de eldre og tjenester knyttet til UMT. Hvordan skal man få vekst i samfunnet ved ikke å satse på barn, ungdom og kultur? Det er i tidligere år gjort store kutt i tjenester innen UKPT, og dette kan ikke Fagforbundet akseptere. Årets budsjettforslag er ikke det Fagforbundet Hvaler forventet da det skulle innføres eiendomsskatt. Dette er heller ikke i samsvar med hva de politiske partiene har gitt uttrykk for. Fagforbundet Hvaler har følgende innspill: For å videreføre dagens tjenestetilbud i skole og barnehage, oppfordrer vi politikerne til å be administrasjonen om å utrede om behovet for å åpne 4 sykehjemsplasser i 2013 er nødvendig. Dette koster 3,4 millioner. Er det mulig å redusere noe på dette? Vi foreslår at budsjettposten knyttet til ny minibuss ved Dypedalsåsen kuttes. Det finnes allerede i dag en minibuss som anses som god nok til å frakte barn og unge i kommunen, og denne er fullt disponibel for Dypedalsåsen. Vi foreslår at utgiften på kjøp av minibuss på kr. 1 million kuttes. Vi stiller spørsmål vedrørende den foreslåtte økte bevilgningen til stillingsressurs med ,- til plan og miljø knyttet opp mot Nasjonalparken og friluftsområder. Vi foreslår at denne kuttes. Rådmannen har i budsjettet foreslått økte bevilgninger til formannskapet med ,- Vi foreslår at det kuttes ,- på denne posten. Vi er klar over at stillingen som kommunenes øverste administrative leder snart blir ledig og vi mener at rekrutteringen kan gjøres langt rimeligere. Det vil si at kostnaden på ,- foreslås kuttet, eventuelle kostnader kan dekkes fra formannskapets konto. Møteprotokoll side 13 av 26

14 Vi foreslår å gjeninnføre bibliotektjenesten som i fjor ble kuttet med 25 % stilling, og er foreløpig ikke prioritert tilbakeført. Vi foreslår at denne gjeninnføres, dette koster ,- Vi krever også styrking av kulturtilbudet til barn og unge i Hvaler kommune. Vi krever at samme sum som ble kuttet i fjor tilbakeføres, ,- til fritidsklubben. Vår bekymring er først og fremst knyttet opp mot kutt i skole- og barnehagesektoren i det foreslåtte budsjettforslaget. Våre medlemmer har tidligere vært utsatt for store omveltninger og en usikker arbeidshverdag i en lang periode. De ansatte føler seg utrygge på jobben og kutt i sektoren vil uansett gå utover de ansatte. Vi er opptatt av å skape gode og forutsigbare arbeidsplasser, men vi ser at det igjen foreslås store nedskjæringer i skole og barnehage. Skal det bare satses på eldre i Hvaler kommune? I grunnlaget for budsjettforslaget er det lagt KOSTRA tall til grunn, men vi oppfordrer politikerne til å se på grunnlaget bak disse tallene. Hvaler kommune må se på tilbudet som gis er ett godt pedagogisk tilbud med antall pedagogiske ledere, og barnegruppene er mer sammensatt fra barnehage til barnehage enn man kan lese ut av KOSTRA tall. Vi har i vår kommune ett godt tjenestetilbud med blant annet lenger åpningstid enn andre kommuner. Fagforbundet krever at det er langsiktig planlegging for våre medlemmer. Hva med skolebruksplanen? Vi registrer at det i årets budsjettforslag ikke er satt av noen midler til dette. Øystein M Lande (Utdanningsforbundet) fremmet følgende protokolltilførsel: Utdanningsforbundet mener det ikke kan kuttes innenfor de innmeldte skolebudsjettene, og at innmeldt behov for personaløkning ved barneskolene må kompenseres fullt ut. Utdanningsforbundet ber politikere og administrasjon revurdere organiseringen av de kommunale barnehagene for å ivareta kvalitet, konkurranseevne og økonomi på best mulig måte. Enstemmig Vedtak i Administrasjonsutvalget : Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Innspill fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet ble delt ut i forkant av behandlingen Rådmannens forslag til vedtak tas til orientering enstemmig vedtatt Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag til vedtak tas til orientering Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Wiggo Sørlien (Frp) fremmet på vegne av Frp følgende forslag til uttalelse: For UKPTs «politikerområde» foreslår Rådmannen å pålegge skolene og barnehagene et netto reduksjonsbehov tilsvarende 1,5 mill. kroner. UKPT slutter seg ikke til Rådmannens forslag pkt 1. UKPT foreslår å redusere de totale bevilgninger til samfunns- og næringsutvikling med 1,5 mill. til totalt 2 mill. kroner (se i saksdokumentene). Rolf Baltzersen (Ap) fremmet på vegne av Ap/SV/Sp følgende forslag til uttalelse: Møteprotokoll side 14 av 26

15 UKPT tilrår at formannskapet i sin innstilling til kommunestyret foreslår at politikkområdet Oppvekst og kultur styrkes i budsjettet for 2013 med kr Disse midlene skal ivareta økt lærerressurs ved Åttekanten og Floren skole, generell styrking av barnehage og skole i samråd med virksomhetene, styrking av bibliotektjenesten, samt mer midler til innkjøp av bøker, generell styrking av kulturskolen og fritidsklubben, økning i tilskuddet til frivillige organisasjoner i samråd med virksomheten. Mona Nordgren (V) fremmet på vegne av V/H følgende forslag til uttalelse: UKPT tilslutter seg rådmannens forslag til vedtak. Det ble enstemmig vedtatt at alle uttalelsene skulle med i vedtaket fra UKPT. Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Uttalelse fra Frp: For UKPTs «politikerområde» foreslår Rådmannen å pålegge skolene og barnehagene et netto reduksjonsbehov tilsvarende 1,5 mill. kroner. UKPT slutter seg ikke til Rådmannens forslag pkt 1. UKPT foreslår å redusere de totale bevilgninger til samfunns- og næringsutvikling med 1,5 mill. til totalt 2 mill. kroner (se i saksdokumentene). Uttalelse fra Ap/SV/Sp: UKPT tilrår at formannskapet i sin innstilling til kommunestyret foreslår at politikkområdet Oppvekst og kultur styrkes i budsjettet for 2013 med kr Disse midlene skal ivareta økt lærerressurs ved Åttekanten og Floren skole, generell styrking av barnehage og skole i samråd med virksomhetene, styrking av bibliotektjenesten, samt mer midler til innkjøp av bøker, generell styrking av kulturskolen og fritidsklubben, økning i tilskuddet til frivillige organisasjoner i samråd med virksomheten. Uttalelse fra V/H: UKPT tilslutter seg rådmannens forslag til vedtak. Behandling i Formannskapet : Øyvind Wevling (Ap) fremmet følgende omforente budsjettforslag fra AP, SV, SP, H og V: Rådmannens forslag til vedtak (pkt 1-8) med følgende endringer til punkt 1: Omforent budsjettforslag fra AP, SV, SP, H og V. Økonomiplan og årsbudsjett 2013 vedtas i samsvar med rådmannens budsjettforslag med følgende endringer: Politikkområdet Oppvekst og kultur styrkes med kr Generell styrking av barnehage, skole, bibliotektjenesten, kulturskolen, fritidsklubben og tilskudd til frivillige organisasjoner. Politikkområdet Miljø og teknikk styrkes med kr til ulovlighetsoppfølging etter plan og bygningsloven. Budsjettendringene dekkes inn på følgende måte: Formannskapets politikkområde reduseres med kr Budsjettposter foreslått endret: Avsetning til disposisjonsfondet reduseres med Formannskapets tilleggsbevilgningskonto reduseres med Politikerområdet Helse og omsorg reduseres med kr Begrunnelse Rådmannen har i sin budsjettering anslått at eiendomsskatten tilfører kommunen 25 millioner kroner netto. Det er laget oversikter som tilfredsstiller behovet for innsyn i hvordan den nye inntektskilden blir brukt. Møteprotokoll side 15 av 26

16 AP, SV, SP, H og V er i stor grad fornøyd med hvordan rådmannen har fordelt midlene politikkområdene i mellom, men ønsker særlig å opprioritere politikkområde Oppvekst og kultur. Disse partiene er usikre på rådmannens uttalelse om at virksomhetene på dette området har relativt høye utgifter når vi sammenligner med tilsvarende i andre kommuner samt at antall barn i barnehagene er synkende. Partiene er derfor uenige i at skolene og barnehagene bare skal bevilges delvis dekning av økte lønnsutgifter, mens de samtidig pålegges å gjennomføre en netto reduksjon av sitt meldte budsjettbehov, tilsvarende kr Det er ikke begrunnet hvordan barnetallet i barnehagene kan påvirke bemanningen. Og selv om det er en midlertidig nedgang i antall barnehagebarn, viser Statistikkhefte 2013 en økning i barnetallet i årene fremover. Derfor må dette spørsmålet belyses bedre før det vurderes nedbemanning eller andre tiltak i barnehagesektoren. Det er heller ikke godtgjort at skolenes behovsanslag er overdrevne i forhold til de ressurser som kreves for å gi våre barn en kvalitativt god skole. Hvaler ungdomsskole får for eksempel to lærerstillinger fra kunnskapsdepartementet fordi lærertettheten ved skolen er for dårlig. Det er utvilsomt et stort behov for mer ressurser i barneskolen i forhold til tidlig innsats og tilpasset opplæring. Dessuten er det ønskelig å tilføre mer midler til dette politikkområdet for å styrke bibliotektjenesten, kulturskolen, fritidsklubben og tilskudd til frivillige organisasjoner. Partiene ønsker at et behov på politikkområde Miljø og teknikk som ikke er tatt med rådmannens budsjettforslag, blir prioritert. Dette gjelder ulovlighetsoppfølging etter plan og bygningsloven. Ap, SV, SP, H og V vil at størsteparten av midlene omprioriteres fra den påtenkte satsingen på samfunns og næringsutvikling. Alle partiene er enige om at dette er en svært viktig satsning, men at det ikke behov for så mye penger så raskt. Vi bør i første omgang avvente resultatet av de drøftingene som rådmannen foreslår skal ta til i januar Reduksjon i politikerområdet UKPT med kr er begrunnet med at oppstart av 4 plasser på Dypedalsåsen i rådmannens forslag er beregnet med drift fra Wiggo Sørlien (Frp) fremmet følgende alternative budsjettforslag fra Frp: Rådmannens forslag til vedtak (pkt 1-7 (ikke pkt 8)) med følgende alternativ til punkt 1: Innledning Våre folkevalgte som er valgt på Fremskrittspartiets program har et klart mandat fra velgerne om å ikke innføre eiendomsskatt i Hvaler kommune. - I forbindelse med budsjettprosessen har Østfold analyse (ØA) på anmodning fra Rådmannen, gjennomgått og belyst den økonomiske utviklingen i Hvaler kommune, samt å synliggjøre de økonomiske utfordringer framover. I sin vurdering av utredningene sier Rådmannen at Hvaler Kommune har et forbedringsbehov på minimum 37 mill. i 2013, økende til 43 mill. i 2016, sammenlignet med budsjettet for ØA mener det bør planlegges for bruk av netto 20. mill. fra eiendomsskatt i 2013, stigende til 35 mill. i Resterende del av forbedringsbehovet forutsettes dekket ved fortsatt effektivisering. Rådmannen ble gitt i oppdrag av kommunestyret å vurdere nye muligheter for inndekning av utgifter. I sak PS 62/12, Økte frie inntekter hovedsakelig eiendomsskatt vedtok Kommunestyret 6.september 2012, at Rådmannen skal gjennomføre nødvendig forarbeid, slik at eiendomsskatt kan skrives ut for budsjettåret I Økonomiplan og årsbudsjett 2013 foreslår Rådmannen å inntektsføre brutto 31.mill fra eiendomsskatt i 2013, samt at den videreføres på samme nivå i resten av økonomiplanperioden. I sine vurderinger har Rådmannen pekt på de viktigste nøkkelfaktorer i kommunens økonomiske utfordringer: Tabell 1: Rådmannens forslag til forbedringsbehov for å oppnå driftsresultat på 0,5 % Møteprotokoll side 16 av 26

17 Forbedringsbehov i budsjett 2012 nivå 13,0 13,0 13,0 13,0 Endringer i rammetilskuddet 1,5 2,8 4,1 5,5 Skatteendringer etter inntekstutjevning -1,0 1,0 1,0 1,0 Nedtrapping av bruk av moms refusjon på investeringer til drift 2,0 2,7 2,7 2,7 Flere ressurskrevende brukere 2,0 2,02, 2,0 2,0 Østerhaug boliger for funksjonshemmede 0,0 1,1 5,1 5,1 Behov for styrking av institusjonskapasiteten eks. kap.utg. 12,2 12,2 12,2 12,2 Merkostnader ved Samhandlingsreformen 1,0 2,0 2,0 2,0 Etterslep vedlikehold forutsettes dekket i ,0 0,5 1,0 1,5 Sum forbedringsbehov 36,7 35,3 41,1 43,0 I sitt alternative budsjettforslag har Hvaler FrP tatt utgangspunkt i Rådmannens nøkkelfaktorer for å oppnå budsjett i balanse uten innføring av eiendomsskatt Tabell 2: Forbedringsbehov for å oppnå budsjett i balanse uten e-skatt Forbedringsbehov i budsjett 2012 nivå 4,4 4,4 4,4 4,4 Endringer i rammetilskuddet 1,5 2,8 4,1 5,5 Skatteendringer etter inntekstutjevning - 2,0-2,0-2,0-2,0 Nedtrapping av bruk av moms ref på investeringer til drift 2,0 2,7 2,7 2,7 Flere ressurskrevende brukere 2,0 2,0 2,0 2,0 Østerhaug boliger for funksjonshemmede 0,0 1,1 2,5 3,5 Behov for styrking av institusjonskapasiteten eks. kapital.utg. 0,0 1,0 2,5 3,5 Merkostnader ved Samhandlingsreformen 0,0 0,0 0,0 0,0 Merkantil skole - 2,0-2,0-2,0-2,0 Merkantil barnehage -1,0-1,0-1,0 1,0 Konkurranseutsetting Pleie- og omsorg -3,0-3,0-3,0-3,0 Adm. teknisk - 1,0-1,0-1,0-1,0 Etterslep vedlikehold forutsettes dekket i ,0 2,0 2,0 2,0 Sum forbedringsbehov 2,9 3,9 9,2 12,6 Forslag til vedtak Tabell 3: Netto utgiftsrammer på seksjonene i 1000 kr Rådmannens stab Opplæring og kultur Helse og sosial Miljø og teknikk Sum fordelt på drift Inntekter uten e-skatt Overføring til investering Kommentarer til budsjettet: I følge tall fra Østfold analyse basert på KOSTRA rapportering, har Hvaler kommune en markert høyere utgiftsvekst i 2011, enn landsgjennomsnittet og spesielt i forhold til andre kommuner i gruppe 01, som vi kan sammenligne oss med. Utgiftsveksten er på 89 mill. kroner, fra 120 mill. i 2010 til 209 mill. i Utgiftsveksten fordeler seg på flere områder, men er høyest innenfor, grunnskole, pleie- og omsorg, i følge Østfold analyse. Forbedringsbehovet i budsjett på 2012 nivå i rådmannens forslag på 13.mill. kroner, foreslås fordelt med 4,4 mill. hvert år i planperioden. Møteprotokoll side 17 av 26

18 Tabell 3 i budsjett og økonomiplan er lønns- og prisstigning på 3,2 % lagt til grunn, slik Staten og KS foreslår. Sentral stab Rådmannens stab er styrket med 3,0 mill fra 2011 til Fremskrittspartiet har store forventninger til de effektivisering og omstillingstiltak som Rådmannen har varslet. Konkurranseeksponering, endringsledelse og Prosjekt internkontroll er stikkord i den sammenheng. Opplæring og kultur Hvalers utgifter til grunnskole ligger relativt høyt. Dette har sammenheng med at en stor andel av elevene får spesial undervisning og det er store utgifter til skoleskyss. 63 % av elevene har tilbud om skoleskyss noe som utgjør kroner pr innbygger for aldersgruppen 6-15 år. - Driftsutgifter til barnehage er også høyere enn i de kommunene vi sammenligner oss med. Flere barn med spesielle behov og med minoritetsbakgrunn har behov for styrket barnehagetilbud og full dekning av voksenperson. Fremskrittspartiet støtter Rådmannens forslag om å budsjettere med 2,0 mill kroner til flere ressurskrevende brukere. FrP går imot Rådmannens forslag om å gjennomføre en netto reduksjon av meldte budsjettbehov for virksomhetene med 1,5 mill. kroner. Fremskrittspartiet mener det er vil være mye å hente ved å se på sammenslåing av flere merkantile funksjoner både i skole og barnehage. Helse og sosial Seksjonens foreslåtte driftsramme er på 79 mill kroner. Dekningsgraden på sykehjemmet er i dag på 18,8, mens Rådmannen har lagt inn I vårt budsjettforslag i posten styrking av institusjonskapasiteten, eks kapitalutgifter, har vi tatt utgangspunkt i dagens behov, økende til 3,5 mill i Merkostnader ved samhandlingsreformen forventes dekket fullt ut over statsbudsjettet. FrP går inn for gjenåpning av dagsenteret i omsorgstjenesten fra Skolehelsetjenesten styrkes med kroner, slik at denne kommer på samme nivå som i FrP mener at Hvaler Kommune vil kunne spare ca 3 mill kroner pr år ved å konkurranseutsette deler av pleie- og omsorgssektoren. Miljø og teknikk Seksjonen har mange tjenesteområder som har betalingsbaserte tjenester. Også innen denne sektoren er det rom for effektiviseringstiltak og i noen tilfeller forenklet saksbehandling. FrP støtter rådmannens forslag om økt bevilgning til gatelys med kr Økt bevilgning på 6 mill. kroner til bygningsmessig vedlikehold og reparasjoner er fordelt med 2.0 mill hvert år i planperioden, samt økt satsing på planarbeid knyttet til samfunns- og næringsutvikling. Arbeidet med ferdselsplan prioriteres innenfor ramma. Verbalforslag 1. Kommunestyret ber Rådmannen innføre ansettelsesstopp, uten mulighet til å tilsette i stillinger som blir fristilt uten at det blir vedtatt politisk. 2. Kommunestyret ber Rådmannen å se på låneporteføljen til kommunen, for å forsikre at en til enhver tid har lavest mulig rente. 3. Kommunestyret ber Rådmannen organisere driften av barnehagene slik at det blir en felles ledelse. 4. Kommunestyret ber Rådmannen gjennomføre konkurranseutsetting av deler av pleie- og omsorgssektoren. Kommunen vil dermed spare kostnader knyttet til det høye sykefraværet. 5. Kommunestyret ber Rådmannen se på bruken av deltidsansatte i en større sammenheng for å få flest mulig fulle stillinger. Dette gjelder spesielt innenfor pleie- og omsorg og opplæring og kultursektoren. Wiggo Sørlien (Frp) fremmet forslag om å korrigere en feil i vedlegget «Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2013», rådmannens pkt 7: Setningen i kapittel 2.1 («Inntekter under 2 G skjermes fremdeles for egenbetaling») strykes. Møteprotokoll side 18 av 26

19 Uttalelser fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og UKPT ble delt ut i møtet. Frp sitt forslag til vedtak fikk 2 stemmer (Borge (Frp), Sørlien (Frp)) og falt. AP, SV, SP, H og V sitt forslag til vedtak fikk 5 stemmer (Ballovarre (H), Johansen (H), Olsen (Ap), Wevling (Ap), Fjeldberg (SV) og ble vedtatt. Sørliens forslag om tillegg til pkt 7 ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra Formannskapet : Økonomiplan for Hvaler kommune , og årsbudsjett for 2013 vedtas i samsvar med rådmannens forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1, med følgende endringer: Politikkområdet Oppvekst og kultur styrkes med kr Generell styrking av barnehage, skole, bibliotektjenesten, kulturskolen, fritidsklubben og tilskudd til frivillige organisasjoner. Politikkområdet Miljø og teknikk styrkes med kr til ulovlighetsoppfølging etter plan og bygningsloven. Budsjettendringene dekkes inn på følgende måte: Formannskapets politikkområde reduseres med kr Budsjettposter foreslått endret: Avsetning til disposisjonsfondet reduseres med Formannskapets tilleggsbevilgningskonto reduseres med Politikerområdet Helse og omsorg reduseres med kr Begrunnelse Rådmannen har i sin budsjettering anslått at eiendomsskatten tilfører kommunen 25 millioner kroner netto. Det er laget oversikter som tilfredsstiller behovet for innsyn i hvordan den nye inntektskilden blir brukt. AP, SV, SP, H og V er i stor grad fornøyd med hvordan rådmannen har fordelt midlene politikkområdene i mellom, men ønsker særlig å opprioritere politikkområde Oppvekst og kultur. Disse partiene er usikre på rådmannens uttalelse om at virksomhetene på dette området har relativt høye utgifter når vi sammenligner med tilsvarende i andre kommuner samt at antall barn i barnehagene er synkende. Partiene er derfor uenige i at skolene og barnehagene bare skal bevilges delvis dekning av økte lønnsutgifter, mens de samtidig pålegges å gjennomføre en netto reduksjon av sitt meldte budsjettbehov, tilsvarende kr Det er ikke begrunnet hvordan barnetallet i barnehagene kan påvirke bemanningen. Og selv om det er en midlertidig nedgang i antall barnehagebarn, viser Statistikkhefte 2013 en økning i barnetallet i årene fremover. Derfor må dette spørsmålet belyses bedre før det vurderes nedbemanning eller andre tiltak i barnehagesektoren. Det er heller ikke godtgjort at skolenes behovsanslag er overdrevne i forhold til de ressurser som kreves for å gi våre barn en kvalitativt god skole. Hvaler ungdomsskole får for eksempel to lærerstillinger fra kunnskapsdepartementet fordi lærertettheten ved skolen er for dårlig. Det er utvilsomt et stort behov for mer ressurser i barneskolen i forhold til tidlig innsats og tilpasset opplæring. Dessuten er det ønskelig å tilføre mer midler til dette politikkområdet for å styrke bibliotektjenesten, kulturskolen, fritidsklubben og tilskudd til frivillige organisasjoner. Partiene ønsker at et behov på politikkområde Miljø og teknikk som ikke er tatt med rådmannens budsjettforslag, blir prioritert. Dette gjelder ulovlighetsoppfølging etter plan og bygningsloven. Møteprotokoll side 19 av 26

20 Ap, SV, SP, H og V vil at størsteparten av midlene omprioriteres fra den påtenkte satsingen på samfunns og næringsutvikling. Alle partiene er enige om at dette er en svært viktig satsning, men at det ikke behov for så mye penger så raskt. Vi bør i første omgang avvente resultatet av de drøftingene som rådmannen foreslår skal ta til i januar Reduksjon i politikerområdet UKPT med kr er begrunnet med at oppstart av 4 plasser på Dypedalsåsen i rådmannens forslag er beregnet med drift fra Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell Målene for kommunen som helhet og således også for hvert kommuneområde og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår i økonomiplanen kapittel Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter (uke 4, 2013) i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for kommuneområdene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skatteøre for skatteåret Kompensasjon for betalt merverdiavgift fra investeringsregnskapet, tilbakeføres til investeringsregnskapet med gjeldende regelverks laveste minimumssats (80% i 2013). 7. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2013 vedtas i samsvar med vedlegg 1. Setningen i kapittel 2.1 («Inntekter under 2 G skjermes fremdeles for egenbetaling») strykes. 8. Det utskrives eiendomsskatt for skatteåret 2013 i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 etter følgende utskrivningsalternativ: faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom. f. Eiendomsskattesatsen er to promille 2. g. Kommunestyret vil i første halvår 2013 vurdere innføring av bunnfradrag for skatteåret 2013, med bakgrunn i de oppdaterte inntektsanslagene som da vil foreligge. h. Kommunestyret vil første halvår 2013 vurdere fritak for eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a og b, med bakgrunn i de oppdaterte inntektsanslagene som da vil foreligge. Det gis ikke fritak etter eiendomsskatteloven 7 c og d for i. Eiendomsskatten for 2013 forfaller til betaling i to terminer, og j. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte skattevedtekter, jf egen sak i dette møtet. Behandling i Kommunestyret : Wiggo Sørlien, FrP, la fram forslag fra Hvaler Fremskrittsparti: Innledning Våre folkevalgte som er valgt på Fremskrittspartiets program har et klart mandat fra velgerne om å ikke innføre eiendomsskatt i Hvaler kommune. - I forbindelse med budsjettprosessen har Østfold analyse (ØA) på anmodning fra Rådmannen, gjennomgått og belyst den økonomiske utviklingen i Hvaler kommune, samt å synliggjøre de økonomiske utfordringer framover. I sin vurdering av utredningene sier Rådmannen at Hvaler Kommune har et forbedringsbehov på minimum 37 mill. i 2013, økende til 43 mill. i 2016, sammenlignet med budsjettet for ØA mener det bør planlegges for bruk av netto 20. mill. fra eiendomsskatt i 2013, stigende til 35 mill. i Resterende del av forbedringsbehovet forutsettes dekket ved fortsatt effektivisering. Møteprotokoll side 20 av 26