Sted: Frå adm. Marit Reutz. Forfall: Vedtak. 83 % av. knytt til. Vedtak. overført. Side 1 av 6

Transkript

1 Sted: Tidspunkt: Til stades: Frå adm Møteleiar: Forfall: Referent: Styremøte i Norsk filminstitutt Filmens Hus, møterom Arne Måndag 26. november 2012, kl Marit Reutz, Morten Andreassen. Annika Dybwad, Joh Ekollo, Elisabeth Heggen, Toril Simonsen, Agneta Haaland Nina Refseth, Mette Tharaldsen (referent). Til sak møtte Ivar Køhn. Til sak møtte Julie Ova, Stine Helgeland og Ivarr Køhn Marit Reutz Mette Tharaldsen Sak Godkjenning av referat fråå styremøtee 24. oktober Referatet vart godkjend Sak Driftsrapport frå administrasjonen Rapporten basererr seg på rekneskap per Det totale prosentuellee forbruket ligg på 83 % av årsbudsjett, som er eksakt lik årstakt. Det er eit mindree overforbruk på lønnskostnader i høve til periodisert budsjett, men dette er kompensert i supplerande tildelingsbrev. Driftskostnadene ligg tilsvarande under. Innsparingane på drift er i stor grad knytt til periodisering. Det er grunn til å tro at det kan vere romm for nokre investeringar mot slutten av året. Styret tok saka til orientering og legg til at administrasjonen har god kontroll Sak Søknad om endring av fondsfordeling for 2012 Ved avvik større enn ein million frå budsjettert fondsfordeling skal s NFI søkje departementet om løyve til endring. For etterhandstilskottet skal NFI gi varsel dersom einn ser at det overstig budsjettet, og sende framleggg til inndekning. Interaktive produksjonar På budsjettposten lansering av interaktive produksjonar i Noreg er det sett av kr 3 millionar for Marknaden for interaktive produksjonar har endra seg frå fysisk til digital distribusjon og nye plattformer. Med dett har også lanseringsbudsjetta blitt mykje mindre enn tidlegare. Det betyr at NFI i år ikkje vil disponeree alle midla som er sette av til lansering. Administrasjonen gjer framlegg om at attståande middel på noko over kr 1 million blir overført til posten for utvikling av interaktive produksjonar på budsjettet b for Side 1 av 6

2 Etterhandstilskott Etterhandstilskottet for 2012 ser ut til å ende på ca kr 5 millionar over budsjett. Det er knytt uvisse til dette, fordi det ikkje er mogleg å fastsette når dei siste filmane vil be om å få utbetaltt etterhandstilskottet. Administrasjonen ber derfor om løyve til å disponere årets under eller overskott på posten for etterhandstilskott mot neste års post.. : Styret vedtok å be Kulturdepartementett om dei endringane det er gjort framlegg om. Sak Orientering om tidsflyten i filmprosjekt Administrasjonen har laga eit oversyn som viser kor lang produksjonstida er frå ein film får tilskott og til filmen har premiere. Dette viser korleis varierandee produksjonstid gjer at talet på premierefilmar kan varieree sjølv om tilskottsnivået er stabilt. Styret tok saka til orientering. Sak Førebels tildelingsbrev 2013 Brevet er basert på departementets budsjettforslag for kommande år. Budsjettramma er med det førebels fram til Stortinget har handsama saka. Administrasjonen gjekk gjennom brevet med særleg vekt på punkt 3 Prioriterte område, og gjorde greie for korleis ein harr tolka ordlyden. Styrett tok saka til orientering. Sak Framlegg til fondsfordeling for 2013 Kulturdepartementet gir i førebels tildelingsbrev føringar for oppsett over r fondsbudsjettet. Administrasjonen viser til vedtak i førre styremøte om føringar for disposisjonane Automatiske ordningar med overslagsbu udsjettering: Etterhandstilskott Estimatet for 2013 gir eit overslag på kr 107,5 millionar. Lansering av kinofilm i Noreg Basert på talet på kjende premierar er estimatet på kr 34 millionar Postar som er særskilt omtalte i årets statsbudsjett: Fjernsynsseriar I statsbudsjettet er det gjort framlegg om ein auke på kr 9 millionar. Administrasjonen har lagt kr 9 millionar direkte til løyvinga for 2012, frå kr 32 millionar til kr 41 millionar. Side 2 av 6

3 «Nye veier til lange filmer» I statsbudsjettet slår regjeringa fast at ordninga skal halde fram. Posten err vidareført på same nivå som for 2012, kr 14 millionar. Interaktive produksjonar Regjeringa hadde ei målsetting om dobling av tilskottet til interaktive produksjonar frå 2011 til Tilskottet i 2011 var på kr 10 millionar, auken var på krr 5 millionarr i 2012, og med ytterlegare kr 5 millionar for 2013 gir dett eit budsjett på kr 20 millionar. m Internasjonalisering: I statsbudsjettet blir kr 10 millionar disponerte til auka internasjonaliseringg Kinofilm med utanlandsk hovudprodusent Posten er foreslått auka med kr 5 millionar til totalt kr 16 millionar Møtereferat Dokumentarfilm Posten er foreslått auka med kr 1 million til internasjonaliseringg slik at samla tilskott til t dokumentarfilm blir totalt kr 43,3 millionar. Lansering i utlandet: Posten er auka med kr 4 millionar, og skal no også femne internasjonal lansering av TV drama og interaktive produksjonar. I tillegg gjer administrasjonen framlegg om ein auke på kr 1 million gjennom overføring frå posten lansering av interaktive produksjonar i Noreg. For 2012 har NFI ikkje greidd å bruke opp denne budsjettposten. Grunnen er at dataspel i mindre grad blir selde som fysiske produkt, og i større grad direkte på nett. Dermed er primærmarknadenn for desse spela s også meir internasjonal. Totalt gjer administrasjonen derfor framlegg om kr 11 millionar til internasjonal lansering Lansering av interaktive produksjonar i Noreg Som følgje av posten over gjer administrasjonen framlegg om å redusere denne til kr 2 millionar. Andre postar: Pakkefinansiering av kinofilm Slik det no ser ut, vil truleg tre filmar finansiert i pakke komme i produksjon i 2013 og da utløyse tilskott. Det gjer at administrasjonen må setje av ein større pott påå denne posten. Framlegget for budsjett er kr 31 millionarr Kinofilm etter kunstnarleg vurdering På grunn av svært mange øyremerka ordningar, er ramma for produksjon p av kinofilm svært stram. Både pakkefinansiering og Nye veier til lange filmar er relativt nye tiltak, og begge blir Side 3 av 6

4 gjort etter kunstnarleg vurdering. Samtidig er ein stor del av etterhandstilskottet i 2013 estimert til film med tilskott etter kunstnarleg vurdering. Ut fråå den totale e ramma gjer vi derfor framlegg om budsjett på kr 55 millionar. Kinofilm etter marknadsvurdering NFI er pålagt å bidra til å nå målet om 25 % marknadsdel og 3 millionar m besøk. Det viktigaste verkemiddel her er tilskott etter marknadsvurdering, der NFI søkjer å finnee dei filmane som har høgast salspotensial. Når talet t på filmar som får tilskott etter marknadsvurdering går ned, har det ein ganske direkte effekt på besøkstal. Vi ønskjer å halde ein tilstrekkeleg produksjon, men har redusertt den ned frå kr 55 millionar til kr 52 millionar. Kortfilm Det er dessverre ikkje funne rom til å auke kortfilmpotten i år, og o vi gjer framlegg om kr 20 millionar. : Styret vedtok framlegget til ondsfordeling for 2013 Sak Hovudsatsingsområde til budsjettsøknaden 2014 NFI skal innan 7. desember 2012 sende eit kort oversyn over dei områda der instituttet vil søkje budsjettaukee for Endeleg søknadsfrist er 1. mars NFI ønskjer å prioritere fire tiltak i søknaden for Nasjonal filmmarkering i sambandd med 200 årsjubileet for Grunnloven. Vi søkjer om eingongstilskott på kr 2,7 millionar Profilering av fjernsynsdrama og spel i utlandet. Vi søkjer om kr i varig auke Eitt tiltak er på fondsbudsjettet: 1. Generell auke for tilskott til kinofilm: kr 30 millionar. Eitt tiltak er på post 78: 1. Tilskott til regionale tiltak for barnn og unge kr 3 millionar : Styret vedtok dei prioriterte satsingsoms mråda for 2014 Side 4 av 6

5 Sak Plan for verksemda 2013 Den overordna planen for verksemda tekk utgangspunkt i tildelingsbrevet og dei årlege prioriteringane. Det er også utvikla avdelingsvise planar, der alle rammer for den daglege drifta er lagt fast. Desse vil bli lagt til dokumentet etter endelegg budsjett for drift er vedteke. Styret meiner planen for 2013 er ambisiøs og godt faglig fundert : Styret vedtok plan for verksemda for Sak Risikoanalyse og oppfølging 2013 Risikoanalysen tar utgangspunkt i måla frå tildelingsbrevet og plan p for verksemda slik han ligg føre per dato, før endeleg driftsbudsjett. I tilleggg til dei filmpolitiske måla har NFI også vurdert områda for tryggleik og økonomi. : Styret vedtok risikovurdering og oppfølginga, men ber administrasjonen vurdere om NFI kan setje i verk fleire tiltak knytte til å nå målet om at publikum får møtee norske audiovisuelle uttrykk på dei plattformen ne som er relevante. Sak Val av rekrutteringsbyrå : Styret diskuterte dei innkomne tilboda. Styreleiar fekk fullmakt til å gjeree endeleg val Sak Handlingsrom i personalbudsjettet I 2013 vil NFI for første gong sidan s samann samanslåinga i 2008 ha tilsette som går av med pensjon. Bemanningssituasjonen totalt sett er ganske stabil. Vi har høg kompetanse mellomm dagens tilsette, men vi ser at vi kan ha ei utfordring knytt til å hente inn ny kompetanse. Verksemda vil i løpet av 2013 gjennomføre ei kompetansekartlegging bådee av eksisterande kompetanse og framtidig kompetansebehov. Dette vil måtte danne grunnlaget for ein stram og kompetansebasert rekrutteringspolitikk dei næraste åra. Sak Administrasjonen orienterer Side 5 av 6

6 NFI var innkalla til etatsstyringsmøte , men møtet vart utsett grunna sjukdom. Nytt møte kjem truleg i januarr Side 6 av 6