PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

Transkript

1 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Auditoriet, Sandviken sjukehus MØTETIDSPUNKT: , kl Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Svein Gjedrem Signy Midtbø Riisnes Ivar Eriksen Mona Hellenes Anne-Margrete Bollmann Bjørn Østbø Karen Anne Stordalen Arvid Langeland Linda Karin Gangstøe Irene Hopsdal FORFALL: Geir Arne Sunde Leiar Nestleiar (vara) DELTAKAR FRÅ BRUKARUTVALET Inge Aareskjold Fiskvik Leiar Brukarutvalet DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN Eivind Hansen Anne Sissel Faugstad Clara Gjesdal Lasse Hatletvedt Administrerande direktør Viseadministrerande direktør Viseadministrerande direktør Referent 1

2 Sak 35/17 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden vart godkjent. Sak 36/17 A 30. mars 2017 Godkjenning av protokoll frå styremøtet Til oppfølging I protokollen frå førre styremøte må referansen til tillitsvalde endrast til namna på dei aktuelle medlemene i styret under Sak 30/17. Protokollen vart godkjent. Sak 37/17 O Administrerande direktør (AD) si orientering 1. Rapportering tilsynssaker 2. Orientering om relevante lover, forskrifter og styremaktskrav 3. Oversikt over aktuelle høyringar 2

3 4. Saker til oppfølging etter styremøtet Til oppfølging Tilbakemelding på status med oppfølging av tvang er dekka gjennom seminar og kan fjernast frå oppfølgingslista. Rapportering om oppfølging av Den gylne regel vert tema i neste møte. Styret i Helse Bergen ynskjer å få same tal som Helse Vest om tvang, men med ein annan frekvens og med analyse. 5. Mediesaker Til oppfølging AD kjem til å informere om BerGenBio og kva Helse Bergen får igjen for satsinga, under AD si orientering i neste styremøte. 6. Borgarting Lagmannsrett anke sak med Amund Gulsvik - tilbakemelding 7. Leiarstillingar i Helse Bergen 8. LIBRA: Val av leverandør og vidare prosess 9. Orientering om Maggies 10. Sykkel-VM 11. Partikkelterapi 3

4 LUKKA DEL Lukka med heimel i helseføretakslova 26a, 2. ledd, nr. 3, jf. offentleglova Orientering om sak til Bergen tingrett Styret i Helse Bergen tek meldingane til orientering. Sak 38/17 O Rapport frå verksemda Oppsummering: Innan somatisk sektor ser ein at talet på elektive dag- og døgnopphald er høgare enn i fjor og noko over planen per mars. Når det gjeld ØH-aktivitet for begge omsorgsnivå er denne lågare enn i fjor og lågare enn planen. Per mars er det gjennomført over fleire polikliniske konsultasjonar samanlikna med i fjor og aktiviteten er høgare enn planlagt. Vridinga frå døgn til dag og poliklinikk er ei ønskt utvikling og i tråd med innskjerpinga av regelverket. DRG-indeksen var pr. februar lågare enn planlagt, dette har retta seg pr. mars og ligg no marginalt under planen. Samla sett kan det likevel synast som at aktiviteten er planlagt noko høg. Innan psykisk helsevern har aktiviteten i mars vore høg både for born og vaksne. For vaksne er det planlagt med ei vriding frå opphaldsdøgn til poliklinisk aktivitet. Per mars er døgnopphald litt under planen, men om lag på nivå som i fjor. Den polikliniske aktiviteten er høgare enn planen og vesentleg auka samanlikna med i fjor. Det er utført over fleire polikliniske konsultasjonar i år enn på same tid i fjor. Ved psykisk helsevern for barn og unge er talet på døgnopphald om lag som i fjor, og noko lågare enn planen. Det er planlagt at poliklinisk aktivitet skal auke i Per mars er det utført over fleire konsultasjonar samanlikna med i fjor. Det er også venta at døgnopphald vil auke som følgje av betre kapasitet i nytt bygg. Innan rusområdet er talet på opphaldsdøgn noko under planen, og litt lågare enn i fjor på same tid. Når det gjeld poliklinisk aktivitet er utviklinga god og godt over planen pr. mars, og det er utført nær 1500 fleire polikliniske konsultasjonar enn på same tid i fjor. Kravet til ventetider er skjerpa og det nye nasjonale kravet er no 60 dagar for alle fagområde. Ventetidene har det siste året synt ei positiv utvikling. Dersom ein ser alle fagområde under eitt oppfyller sjukehuset i snitt det nasjonale kravet for ventetid. 4

5 Det økonomiske resultatet per mars er i balanse med eit marginalt negativt avvik på kr 2,1 mill. samanlikna med budsjettet. Prognosen for året er som budsjettert. Til oppfølging: I tala for sjukefråvær er ikkje helg teke med, styret ber om at dette vert gjort i rapport frå verksemda neste gong. Styret i Helse Bergen tek saka til orientering. Sak 39/17 O Prosjekt for utforming av strategiplan Oppsummering: I styresak 102/16 A tok styret i Helse Bergen HF prosjektdirektivet for utarbeiding av ein strategisk plan for verksemda til orientering. For å sikre at styret heile tida er involvert i prosessen, vart det understreka at styret skal haldast orientert om status på arbeidet og få anledning til å komme med innspel i styremøte fram til strategien skal vedtakast 19. juni Arbeidet er organisert med ei prosjektgruppe som har jamlege møte. Sju medlemmar av arbeidsgruppa utgjer ei kjernegruppe. Representantar for kjernegruppa deltar på møte i ulike forum for å få innspel og sikre brei involvering i alle grupper i sjukehuset. I første runde var målet å kartlegge no-situasjonen og utfordringsbildet. Den siste tida har fokus vore retta mot å få innspel på kva for tiltak som må til for å møte utfordringane i åra som kjem. Forslaga til tiltak skal danne grunnlaget for strategiplanen for og for ein utviklingsplan fram til 2030 som skal stå ferdig i Desse planane for aktiviteten i sjukehuset vil så legge føringar for ei revidering av den bygningsmessige utviklingsplanen, tidlegare kalla arealplanen. I tillegg til den interne kartlegginga og innspela, er Nasjonal helse- og sjukehusplan og Helse Vest sitt planverk Helse2035 viktige premissleverandørar for strategiarbeidet. 5

6 Kommentarar Mange av punkta på lista over mål ein skal klare innan 2022 er no prosessmål. Det er vanskeleg å definere arbeidsprosessar til mål, dette bør ein sjå på i det vidare arbeidet med utforminga av strategien. Oppfølging Det kjem ei meir omfattande sak om strategiarbeidet i neste styremøte. Styret i Helse Bergen tek saka til orientering. Sak 40/17 O Eventuelt Ingen saker under eventuelt. 6

7 Dato: 22. mai 2017 Svein Gjedrem Styreleiar Signy Midtbø Riisnes Nestleiar Ivar Eriksen Bjørn Østbø Mona Haugland Hellesnes Ann-Margrete Bollmann Arvid Langeland Karen-Anne Stordalen Irene Hopsdal Sett: Geir Arne Sunde Linda Karin Gangstøe Varamedlem 7