Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest"

Inger-Lise Clausen
8 år siden
Visninger:

1 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: Møtestad: Scandic Bergen Airport, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen Clara Øberg Wenche Haffnes Andersen Kjetil Hustoft Per Karlsen Odd Søreide Nina Carstens Bente Mari Rolfsnes Marianne Saugestad Leiar Nestleiar Forfall frå styret Lisbet Karin Nærø Deltakarar frå administrasjonen: Jannicke Daae Tønjum administrerande direktør Berit Widding, konsulent, referent

Osmundsen Clara Øberg Wenche Haffnes Andersen Kjetil Hustoft Per Karlsen Odd Søreide Nina Carstens Bente Mari Rolfsnes

2 Saksliste 01/12 02/12 A Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte 16. mars 2012 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF /12 O Orientering frå administrerande direktør 04/12 A Rapport frå verksemda 05/12 O Årsrekneskap Sjukehusapoteka Vest HF /12 A Årsmelding Sjukehusapoteka Vest /12 O Styringsdokument 2012 frå Helse Vest RHF 08/12 A Risikostyring /12 A Kartlegging av arbeidsmiljø/medarbeidarundersøking 10/12 A/O Eventuelt 11/12 O Rapportering 80/20-regelen u.off.jf. Offentleglova /12 (A) Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden for styremøte 16. mars Ei sak blei meldt under eventuelt: ny gjennomgang av møtedatoar. Styret godkjenner innkalling og dagsorden for styremøte 16. mars /12 (A) Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Det var ingen merknader til protokollen av Styret godkjenner protokoll av 15. desember /12 (O) Administrerande direktør si orientering Oppsummering 1. Rekrutteringar Stillingane som økonomisjef, innkjøps- og logistikkleiar og kvalitetsleiar er utlyste. Innkjøps- og logistikkleiar er tilsett, og har første arbeidsdag allereie Prosessen med å intervjue kandidatar til stillingane kvalitetsleiar og økonomisjef er starta.

3 Fagdirektørstillinga blir utlyst på finn.no, internett og intranett og i aviser og Farmasøytisk tidsskrift i april (må samkjørast med tidspunkt for når Farmasøytisk tidsskrift kjem ut). 2. Oppgradering FarmaPro5 Prosessen er i gang, og Sjukehusapoteket i Stavanger er første apotek til å oppgradere. Dette skjer helgen mars. 3. Ombygging Sjukehusapoteket i Haugesund Vedtak om ombygging av Sjukehusapoteket i Haugesund vart gjort av styret i 2011 med bakgrunn i eit ikkje lukka pålegg frå Statens legemiddelverk i Start av prosjektet er noko forsinka grunna interne prosessar i Helse Fonna. Administrasjonen skal følgje tett opp og halde styret orientert. 4. Årsmelding Hovudarbeidsmiljøutvalet 2011 Årsmelding frå Hovudarbeidsmiljøutvalet i Sjukehusapoteka Vest vart handsama i HAMU Leiinga har hatt eit godt samarbeid med verneomboda i Det vart frå styret bedd om at administrasjonen har særskilt oppfølging av årsak til «opphoping» av stikkskadar i Stavanger og på å fortsette og intensivere fokuset på sjukefråveret fordi det er høgare enn ynskjeleg. 5. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav Ingen saker 6. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Ingen saker. 7. Oversikt over aktuelle høyringar Administrerande direktør gjorde greie for dei aktuelle høyringane. Styret gjorde merksam på at svar på høyringar som er av politisk og/ eller strategisk karakter ønskes framlagd for styret før svar blir angjeve. 8. Styresaker til oppfølging Oversikta blir løypande oppdatert. Styret tar sakene til orientering. 04/12 (A) Rapportering frå verksemda Aktiviteten i drift har vore høg. Den faglege aktiviteten siste periode har i stor utstrekning vert knytt til LOP-prosjektet og innføring av e-resept og Farmapro 5. For LOP var styre bekymra for at LOPprogrammet er blitt splitta i ulike prosjekt, og ba administrasjonen sjå på korleis ein kan sikre koordinering slik at målbilete for LOP blir nådd. Månadsresultatet for januar er positivt men har, på grunn av mykje arbeid med årsoppgjeret, redusert fokus i alle føretaka i Helse Vest. Resultatkvaliteten for perioden kan være påverka av dette. På medarbeidarsida har den seinaste perioden vært prega av høgt sjukefråvere, og dette blir følg tett opp med målretta aktivitetar der problemet er størst. Styret tar rapporten til etterretning.

Ombygging Sjukehusapoteket i Haugesund Vedtak om ombygging av Sjukehusapoteket i Haugesund vart gjort av styret i 2011 med bakgrunn i eit ikkje lukka pålegg frå Statens legemiddelverk i 2008.

4 05/12 (O) Årsrekneskap Sjukehusapoteka Vest HF 2011 Styret har oppfattar at årsrekneskapen gjer eit rettmessig bilete av dei økonomiske tilhøva i Sjukehusapoteka Vest, men ber om at det ved neste års behandling av årsrekneskapen leggast fram ei oppsummeringsrapport frå revisor om årsoppgjeret, og at revisor deltek i møtet. Styret godkjenner årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF for 2011, og anbefaler at den vert lagt fram for føretaksmøte som føretaket sin årsrekneskap for /12 (A) Årsmelding Sjukehusapoteka Vest 2011 Styret finner årsmeldinga dekkande for aktivitetar i 2011, og ber administrasjonen på bakgrunn av denne utferdige ei meir fyllestgjerande årsrapport. Styret tek årsmelding 2011 for Sjukehusapoteka Vest HF til etterretning. 07/12 (O) Styringsdokument 2012 frå Helse Vest RHF Styringsdokument 2012 for Sjukehusapoteka Vest HF blei vedteke av føretaksmøte i Sjukehusapoteka Vest HF 8. mars Sjukehusapoteka Vest har gitt innspel til styringsdokumentet og er tilfreds med at dei er tatt omsyn til i styringsdokumentet for Styret tar saka til etterretning og ber administrasjonen fokusere/ prioritere særskilt på dei områda styret har kommentert på i møtet. Sjukehusapoteka Vest HF vil behandle rapportering i høve til mal frå Helse Vest RHF, og rapportering vil skje i høve til tidsfristar sett av Helse Vest RHF. 08/12 (A) Risikostyring 2012 Styret i Helse Vest har vedteke ei ny organisering av risikoområdet. Frå 2012 skal helseføretaka, med bakgrunn i overordna styringsmål i eiga strategiplan, sjølve sette opp relevante risikostyringsområder ein ønskjer å rette eit særskilt søkelys på gjennom året, og kan dermed i mykje større grad setje i gang eigne prosessar rundt målformuleringa og oppfølginga av måla. Krav frå Helse Vest er at HF-styra blir orientert om risikobilete ved kvart tertial, i tråd med tidlegare retningslinjer for risikorapportering i Helse Vest. Helse Vest har og oppmoda om at forma på rapporteringa frå tidlegare blir oppretthalden for å sikre god mogelegheit for samanlikning over tid. Rapporteringa til Helse Vest kan reduserast til omtale i Årleg melding av korleis risikostyring er gjennomført og oppsummeringa av resultatet av den. I tillegg vil risikostyring takast opp som eige tema på eit eller fleire Direktørmøter i helse Vest i løpet av året.

Styret godkjenner årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF for 2011, og anbefaler at den vert lagt fram for føretaksmøte som føretaket sin årsrekneskap for 2011.

5 Sjukehusapoteka Vest HF skal i 2012 rapportere tertialvis til eige styre på dei presenterte risikoområda knytt til overordna styringsmål for Sjukehusapoteka Vest 09/12 (A) Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking Godt arbeidsmiljø er eit strategisk satsingsområde for Sjukehusapoteka Vest, da godt arbeidsmiljø har ein eigenverdi ved at motiverte tilsette gjer ein betre jobb, samstundes som eit godt arbeidsmiljø gjer konkurransefortrinn ved at dette er grunnlaget for å behalde og trekke til seg gode medarbeidarar. Månadlege vernerundar, årleg HMS-kartlegging inkludert relevante finkartleggingar, og årshjulsbaserte oppfølgingsaktivitetar saman med andre HR-prosessar, er tilstrekkelege verktøy for sikring av godt arbeidsmiljø og medarbeidarskap, og gjer oss tilstrekkeleg styringsinformasjon i arbeid med HMS/ arbeidsmiljø. Aktivitetar og prosessar er med desse tiltaka dimensjonert og målretta på ein måte som muliggjer god oppfølging. Isolerte medarbeidarundersøkingar i tillegg til dette er ikkje sett å gje meirverdi i høve til å ha fokus på arbeidsmiljøforhold i føretaket. Sjukehusapoteka Vest held fram fokus på nærvær, trivsel og arbeidsmiljø og måling av status arbeidsmiljø. Månadlege vernerundar, årleg HMS-kartlegging inkludert relevante finkartleggingar, og årshjulsbaserte oppfølgingsaktivitetar saman med andre HR-prosessar er målretta og dimensjonerte tiltaka og gjer oss god styringsinformasjon i arbeid med HMS/ arbeidsmiljø og medarbeidarskap. Gjennomføring av periodevis medarbeidarundersøking fristilt frå dei aktivitetar nemnd over avvikles. 10/12 (A/O) Eventuelt 1 sak meldt: Ønske om endring i møteplan for styret Møtedatoar i 2012: i Bergen (flytta frå i Førde) i Førde i Bergen i Stavanger (flytta frå ) i Bergen

jobb, samstundes som eit godt arbeidsmiljø gjer konkurransefortrinn ved at dette er grunnlaget for å behalde og trekke til seg gode medarbeidarar.

6 11/12 (O) Rapportering 80/20-regelen u. off. jf. Offentleglova Styret tek saka til orientering. Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var lagt på bordet i møtet: Ingen nye skriv eller meldingar blei delt ut under styremøtet.

Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var lagt på

7 Ref. Berit Widding Ragnhild Osmundsen Styreleiar Clara Øberg Nestleiar Wenche Haffnes Andersen Kjetil Hustoft Lisbet Karin Nærø Odd Søreide Bente Mari Rolfsnes Per Karlsen Nina Carstens Marianne Saugestad

Like dokumenter

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 04.05.2012 Møtestad: Sjukehusapoteka Vest, Møllendalsbakken 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen