Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Transkript

1 Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: , kl. 10:00 14:30 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes Landstad Helge E. Bryne Liv Stave Atle Hamar Wenche K. Røkenes Randi Aven Geir Berge Øverland Berit J. Hornnes Styreleiar Nestleiar Forfall frå styret Harry Mowatt Deltakarar frå administrasjonen Jon Bolstad, administrerande direktør Vidar Vie, viseadm. direktør Halfdan Brandtzæg, økonomidirektør Hans Johan Breidablik, fagdirektør Terje Ulvedal, kommunikasjonssjef Jan Petter Sæbø, beredskapssjef Berit Irene Haarklau, referent Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

2 Sakliste 001/2015 A Godkjenning av innkalling og dagsorden 002/2015 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF /2015 O Administrerande direktør si orientering 004/2015 A Rapportering frå verksemda per desember /2015 A Årleg melding 2014 for Helse Førde HF 006/2015 A Beredskapsarbeid i Helse Førde handlingsplan /2015 A Gulen kommune bruk av Haraldsplass Diakonale Sjukehus og Haukeland universitetssjukehus 008/2015 A Etablering av Helse Vest Innkjøp HF 009/2015 Eventuelt Lukka del: Skriv og meldingar 074/2014 A Styret i Helse Førde HF sin eigenevaluering for 2014 Off.l. 14 første ledd Styreleiar Jorunn Ringstad ønska styret, publikum og presse velkommen til dagens styremøte ved Førde sentralsjukehus. 001/2015 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Styreleiar Ringstad orienterte om: Dagsorden: - Styremøte hadde både ein open del og ein lukka del - Sak 074/2014 A, eigenevaluering, var utsett sak ifrå førre møte Forfall til møtet: - Styremedlem Mowatt hadde forfall Dokument utsendt til styret: - 4 dokument var utsendt til «Skriv og meldingar» Dokument utdelt i møtet: - Protokoll frå drøftingsmøte ORKIDE Det var ingen merknader til innkalling og dagorden. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

3 002/2015 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Ingen merknader. Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte /2015 O Administrerande direktør si orientering Adm. direktør Bolstad innleia orienteringa. Viseadm. direktør Vie orienterte om: Viktige planprosessar 2015 o Verksemdsmessig utviklingsplan o Bygningsmessig utviklingsplan o Realisering Bygg aust o Realisering av arealplan Førde sentralsjukehus (FSS) Den verksemdsmessige utviklingsplanen av 2014 skal oppdaterast for den somatiske delen og fagområdet psykisk helsevern skal integrerast. Det vart peika på samanhengen med andre pågåande prosjekt. Aktivitetsplan, med prosessplan for realisering av arealplan for FSS vart vist. Styret tek meldinga til orientering. 004/2015 A Rapportering frå verksemda per desember 2014 Fagdirektør Breidablik orienterte om: Kvalitet, herunder målmatrise Koordinator-funksjon for kreftforløp-ordninga som starta er etablert. Adm. direktør Bolstad og fagdirektør Breidablik svara på spørsmål. Vi har forventningar til realisering av «Alle møter», for det som gjeld forbetring av ventetider. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

4 Det vert orientering i neste styremøte om «Pasientskadeerstatning 2014». Økonomidirektør Brandtzæg orienterte om aktivitet, økonomi og medarbeidarar: AKTIVITET Somatikk: Aktiviteten i perioden var 11,1 prosent høgare enn førre året, målt i tal behandla pasientar. Samla DRG produksjon i føretaket i perioden er 5,3 prosent høgare enn året før. Psykiatri: Vaksenpsykiatri (VOP/RUS) Aktiviteten i perioden viser vriding frå døgn til dag innanfor PHV. Innanfor rusområdet har det vore færre døgnopphald enn plan, medan den polikliniske aktiviteten er større enn plan. Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) Aktiviteten i 2014 har vore høgare enn plan og fjoråret. ØKONOMI Budsjettet er justert etter føretaksmøte Nytt resultatkrav frå Helse Vest RHF er 224 mill. kroner. Dagens tall viser at føretaket hadde eit positivt resultat på 13,3 mill. kroner i høve til budsjett. Perioden: Særleg er det høgare kostnader til biologiske legemiddel og ferieavvikling som utgjer dei negative avvika i desember. MEDARBEIDARAR Sjukefråværet i november var 7,1 %. Brutto månadsverk i november var Dette er 17 fleire enn rapportert for same periode i fjor. Netto månadsverk i november var Dette er 2 færre enn rapportert for same periode i fjor. Styret drøfta rapporteringa og kommenterte. Styret ønskjer eit notat eller ei sak til styremøte i mars om: Kostbare legemidlar, som viser grupper/styring/utvikling/isf. Adm. direktør Bolstad og økonomidirektør Brandtzæg svara på spørsmål. Rapportering frå verksemda per desember 2014 vert teken til orientering. 005/2015 A Årleg melding 2014 for Helse Førde HF Årleg melding 2014 er Helse Førde sin rapport på oppfølging av dei mål og resultatkrav som framgår av styringsdokumentet for For 2014 har Helse Vest definert følgjande hovudområde for styring og oppfølgjing: Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

5 Vestlandspasienten.no Pasienttryggleik Betre oppgåvedeling Utvida opningstid for planlagt verksemd Auke delen faste stillingar og etablere heiltidskultur Psykisk helsevern og rusproblematikk Ventetider og fristbrot Økonomi IKT Føretaket eit førebels positivt resultat på 13,3 mill. kroner i høve til budsjett. Adm. direktør Bolstad orienterte om saka. Dokumentet er oversendt til Helse Vest iht fristen. Styret drøfta saka og kommenterte: Det er krav om eigne helsefagarbeidarlærlingar Årleg melding 2014 for Helse Førde HF vert godkjent som den ligg føre. 006/2015 A Beredskapsarbeid i Helse Førde handlingsplan 2015 Helseføretaket sitt beredskapsarbeid er regulert i lov og forskrift samt nasjonal og regional helseberedskapsplan I 2014 starta arbeidet med å revidere og forbetre beredskapsplanen Viktige beredskapstiltak som det vert arbeidd med lokalt/regionalt i 2015: Jamleg forbetring og oppdatering av eksisterande planverk Opplæring og øvingar Oppfølging av læringspunkt frå hendingar, øvingar og eksterne evalueringar Samarbeidsavtale om beredskap mellom kommunane og Helse Førde Særskilte samarbeidsavtalar innan beredskap mellom Helse Førde og vertskommunar for sjukehus Vedlikehalde kompetanse og vidareutvikle bruk av HelseCIM Innføring av nødnett Vidareutvikle bruk av automatisert varslingssystem (UMS) i avdelingar på sjukehus Beredskapssjef Sæbø orienterte om beredskapsarbeidet og handlingsplanen. Styret etterspør eit notat, som omfattar intern beredskap i sjukehusa, til eit seinare møte. Styret tek saka til vitande. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

6 007/2015 A Gulen kommune bruk av Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haukeland universitetssjukehus Styret i Helse Vest RHF har gjort vedtak om at føretaksgrensa ikkje skal endrast for Gulen kommune, men at kommunen kan bruke Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haukeland universitetssjukehus for øyeblikkeleg hjelp og elektiv verksemd. Adm. direktør Bolstad orienterte om saka. 1. Styret i Helse Førde HF ber administrerande direktør saman med dei aktuelle partane vurdere endringar i avtaleverket for å tilrettelegge formelt og praktisk for at Gulen kommune kan bruke Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haukeland universitetssjukehus i tråd med styrevedtak i Helse Vest RHF. 2. Styret i Helse Førde HF ber administrerande direktør førebu verksemdsoverdraging av Gulen ambulansestasjon til Helse Bergen HF. 3. Avtalar om gjennomføring av dei aktuelle endringane vert lagt fram for styret for endeleg godkjenning. 008/2015 A Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Helse Vest RHF etablerte i juni 2013 eit prosjekt som skulle vurdere framtidig organisering av innkjøpsfunksjonen i helseføretaka. Prosjektet tilrår følgjande: at det blir oppretta eit nytt helseføretak kalla Helse Vest Innkjøp HF at alle medarbeidarane innan innkjøpsområdet blir overført (overdraging av verksemd) til dette føretaket i løpet av Det er styra i helseføretaka og Helse Vest IKT AS som treff avgjerd om overdraging av verksemd. Styret i Helse Vest RHF stiftar evt det nye føretaket. Økonomidirektør Brandtzæg orienterte om saka. Protokoll frå drøftingsmøte ORKIDE vart utdelt. Framlegg til vedtak: 1. Styret godkjenner at det blir gjennomført overdraging av verksemd for innkjøpsfunksjonen frå Helse Førde HF til Helse Vest Innkjøp HF. 2. Overdraginga skal skje i tråd med gjeldande lover og avtaler, jf. særleg Arbeidsmiljøloven Styret ber administrerande direktør gjennomføre overdraginga av verksemda for innkjøpsområdet i god dialog med dei medarbeidarane overdraginga gjeld. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

7 4. Styret bed administrerande direktør bidra til at overdraginga kan gjennomførast i løpet av Sakshandsaming: Styremedlem Bryne bad om vurdering ag eigen habiltet i saka mellom anna grunna hans rolle som styreleiar i HINAS. Bryne trådde frå under handsaming av habilitetsspørsmålet. Styret kjende Bryne ugild. Endringsframlegg frå styret: Nytt punkt 5: Styret syner til analyse rundt plassering av hovedkontor og støttar at forretningsadressa blir lagt til Bergen, i samsvar med styringsgruppa si tilråding. Votering: Adm. direktør Bolstad sitt framlegg til vedtak punkt 1 4, med styret sitt tilleggspunkt 5, vart samrøystes vedteke. Vedtak: 1. Styret godkjenner at det blir gjennomført overdraging av verksemd for innkjøpsfunksjonen frå Helse Førde HF til Helse Vest Innkjøp HF. 2. Overdraginga skal skje i tråd med gjeldande lover og avtaler, jf. særleg Arbeidsmiljøloven Styret ber administrerande direktør gjennomføre overdraginga av verksemda for innkjøpsområdet i god dialog med dei medarbeidarane overdraginga gjeld. 4. Styret bed administrerande direktør bidra til at overdraginga kan gjennomførast i løpet av Styret syner til analyse rundt plassering av hovedkontor og støttar at forretningsadressa blir lagt til Bergen, i samsvar med styringsgruppa si tilråding. 009/2015 Eventuelt Ingen saker. Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: Samhandlingsnytt, januar 2015 Inntektsfordeling og resultatkrav 2015, styresak Helse Vest RHF 128/14 Helse2020 Status og framdrift, styresak Helse Vest RHF 138/14 Omdømmemåling 2014, styresak Helse Vest RHF 145/14 Følgjande skriv og melding var lagt på bordet i møtet: Protokoll frå drøftingsmøte ORKIDE Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

8 LUKKA DEL: Utsett sak ifrå førre møte Uoff, Off.l. 14 første ledd 074/2014 A Styret i Helse Førde HF sin eigenevaluering for 2014 Det er eit krav i protokoll frå føretaksmøtet at styra for helseføretaka evaluerer eiga verksemd årleg. Oppsummeringa av evalueringa skal vidareformidlast til eigar. Styret drøfta saka. 1. Styret si eigenevaluering og vurdering av administrerande direktør i Helse Førde HF, er gjennomført i ei elektronisk undersøking. 2. Oppsummeringa vert oversendt Helse Vest RHF. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

9 Ref. Berit Irene Haarklau Jorunn Ringstad Styreleiar Agnes Landstad Nestleiar Helge E. Bryne Harry Mowatt (sett) Liv Stave Atle Hamar Wenche Kristin Røkenes Randi Aven Geir Berge Øverland Berit J. Hornnes Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF