PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

Transkript

1 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Finstuen, Bikuben konferansesenter MØTETIDSPUNKT: , kl Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Svein Gjedrem Signy Midtbø Riisnes Bjørn Østbø Mona Hellenes Anne-Margrete Bollmann Arvid Langeland Geir Arne Sunde Irene Hopsdal Karen-Anne Stordalen Leiar Nestleiar FORFALL Ivar Eriksen DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN Eivind Hansen Anne Sissel Faugstad Clara Gjesdal Lasse Hatletvedt Administrerande direktør Viseadministrerande direktør Viseadministrerande direktør Referent 1

2 Sak 01/17 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden vart godkjent. Sak 02/11 A Godkjenning av protokoll frå styremøtet 16. desember 2016 Protokollen vart godkjent Sak 03/17 O Administrerande direktør si orientering 1. Rapportering tilsynssaker Ingen kommentarar. 2. Orientering om relevante lover, forskrifter og styremaktskrav Ingen kommentarar. 3. Oversikt over aktuelle høyringar Til oppfølging: Høyring om Odda sjukehus vert lagt fram for styret 22. februar 2017 samstundes med høyringa om Kvinnsland-utvalet. Styret ønskjer å få vite meir om Helse Bergen sitt svar på høyringa om «Samvittighetsfrihet i arbeidslivet» på neste styremøte. 4. Saker til oppfølging etter styremøtet Administrasjonen vil arbeide vidare med å finne data om pasientbelegg i helgene og informere på neste styremøte. 5. Helsecampus Årstadvollen orientering om initiativ Ingen kommentarar. 6. Idrettscampus Bergen 2

3 Ingen kommentarar. 7. Oppdrag og tale frå helseministeren Til oppfølging: Styret ønskjer ein gjennomgang om samspelet mellom private avtalespesialistar og spesialisthelsetenesta, mellom anna forløpet mellom dei private avtalespesialistane og Helse Bergen og dei økonomiske ressursane som brukast på avtalespesialistar. 8. Helse Bergen sine hovudinnsatsområde i 2017 Til oppfølging: Styret ønskjer at ein førebels versjon av hovudinnsatsområda vert lagt fram som ein del av budsjettsaka når den vert lagt fram for styret til hausten. 9. Leiarstillingar i Helse Bergen Odd A. Storetvedt er ny leiar for Personal- og organisasjonsavdelinga, Evelyn Neppelberg er ny leiar på Klinikk for hovud-hals, Alf Henrik Andreassen vert leiar på Revmatologisk avdeling. Mona Høgli sluttar som kommunikasjonsdirektør. Rekruttering av ny nivå 2-leiar på Kvinneklinikken er i gang. 10. Offisiell opning av BUS Barne og ungdomsklinikken Endeleg dato er førebels ikkje avklart. Det er dialog med Statsministerens kontor om deltaking på opninga. 11. Medieklipp Ingen kommentarar. Styret i Helse Bergen tek meldingane til orientering. Sak 04/17 O Rapport frå verksemda Innan somatisk sektor var aktiviteten i desember høg. Samla sett er aktiviteten, målt i DRG-poeng, om lag som planlagt for året. DRG-indeksen er høgare enn i fjor, noko som tyder på at dei inneliggjande pasientane treng ei meir krevjande behandling enn på 3

4 same tid i fjor. Ein ser og ei vriding frå døgn-/dagopphald til polikliniske konsultasjonar, i tråd med justeringa i regelverket. Auken i poliklinikk er vesentleg større enn nedgangen i døgn-/dagopphald. Det har hittil i år blitt gjennomført nær fleire polikliniske konsultasjonar enn på same tid i fjor, cirka fleire enn planlagt. Det høge talet på polikliniske konsultasjonar og den auka DRG-indeksen gjer at inntekta er om lag som budsjettert. Innan psykisk helsevern for vaksne er aktiviteten noko lågare enn planen både for døgnbehandling og polikliniske konsultasjonar, medan talet på dagbehandlingar er høgare enn planen. Samanlikna med i fjor er den polikliniske aktiviteten høgare. Ved psykisk helsevern for barn og unge har aktiviteten i år vore høgare enn fjoråret, men noko lågare enn planen. Dette gjeld både for opphaldsdøgn og polikliniske konsultasjonar, medan talet på utskrivingar er noko høgare enn planen. Innan rusområdet er både talet på opphaldsdøgn og talet på polikliniske konsultasjonar lågare enn planlagt, likevel er det i 2016 utført i overkant av fleire polikliniske konsultasjonar enn i fjor. Ventetidene har synt ei positiv utvikling i 2016, og har i år stort sett vore under dei nasjonale og regionale krava for alle område. Til oppfølging: Styret ber om at det vert lagt fram eit likviditetsbudsjett på neste styremøte. Styret tek saka til orientering. Sak 05/17 O 3. tertialrapport 2016, overordna risikostyring evaluering av måloppnåing 2016 Helseføretaka skal årleg gjennomføre risikovurdering av minimum fire overordna styringsmål som skal følgjast særskild opp gjennom året. Helse Vest RHF definerer minimum to av desse måla, som skal vere felles for sjukehusføretaka i regionen. Føretaka må sjølve definere minst to eigne verksemdspesifikke styringsmål, jf. dei reviderte retningslinjene for risikostyring i Helse Vest (styresak134/13 B). Helseføretaka skal tertialvis rapportere på risiko til styra sine. 3. tertialrapporten er i ei kort oppsummering av måloppnåinga for året som heilskap, i tråd med retningslinjer for risikostyring i Helse Vest. 4

5 Styret i Helse Bergen tek 3. tertialrapport for overordna risikostyring-evaluering av måloppnåing 2016 til orientering. Sak 06/17 O Felles risikostyringsmål 2017 Helseføretaka skal årleg gjennomføre risikovurdering av minimum fire overordna styringsmål som skal følgjast særskild opp gjennom året. Helse Vest RHF definerer minimum to av desse måla, som skal vere felles for sjukehusføretaka i regionen. Føretaka må sjølve definere minst to eigne verksemdspesifikke styringsmål, jf. dei reviderte retningslinjene for risikostyring i Helse Vest (styresak134/13 B). Styret i Helse Vest har slutta seg til fire felles styringsmåla med delmål for risikostyring i Helse Vest for 2017, jamfør sak 132/16. Kommentarar i møtet: Styret meiner det bør sjåast nærare på metodikk og pedagogikk i samband med denne rapporteringa. Helseføretaka må involverast tidlegare i prosessen med utarbeiding av mål for kommande år. Styret stilte spørsmål om Helse Bergen bør ha eit mål om å nå 30 % reduksjon i antibiotikabruk raskare enn Styret i Helse Bergen tek saka til orientering, men ber administrasjonen om å skunde på målet for antibiotikabruk. Sak 07/17 O Årsmelding klinisk etikk-komité 2016 Klinisk etikk-komité har tretten medlemmer og består av brukarrepresentant, jurist, genetisk rettleiar, sjukepleiar, intensivsjukepleiar, jordmor, prest, legar (DPS, nyfødd, palliativ, MIO). Ole Frithjof Norheim er leiar og Ingrid Miljeteig er sekretær. Oppdraget til komitéen er tufta på eit nasjonalt mandat: «Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling.» Klinisk etikk-komité skal: 5

6 Medverke til auka etisk bevisstheit og kompetanse om verdispørsmål knytt til pasientbehandling Bidra til auka forståing av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillingar og spørsmål knytt til ressursbruk og prioriteringar i føretaka Bidra til at pasientar og pårørande vert tekne hand om på ein god måte i møtet med spesialisthelsetenesta Bidra til auka ferdigheiter til å identifisere, analysere og avklare etiske problem og dilemma Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bidra i drøfting av konkrete etiske utfordringar for og/eller etter at avgjerder vert tekne På oppmoding gje råd om korleis konkrete etiske problem kan løysast Vere open og ikkje-diskriminerande i livssynsspørsmål Bidra til kvalitetsarbeidet i verksemda. Styret i Helse Bergen tek årsmeldinga frå klinisk etikk-komité 2016 til orientering. Sak 08/17 O Rettssaker 2016 I styret sitt møte den 16. januar 2002, sak 14/02, fekk styreleiar fullmakt til å fremje søksmål på vegne av Helse Bergen og til å anke avgjerder i tingrett og lagmannsrett der føretaket er part. Svært prinsipielle saker og/eller saker av stor offentleg interesse, skal behandlast av eit samla styre før det vert teke endeleg avgjerd om å fremje søksmål eller anke avgjerder i domstolane. Styret sette som vilkår at dei vert haldne orienterte om rettssaker som føretaket er eller kan rekne med å bli involvert i. Til oppfølging Styret ber om å få ei orientering om Anger-avtalen og rettsaka med Bergen Kommune om retten til eigedomane på Knappentunet og i Moldbakken i neste styremøte. Styremøtet vert lukka under orienteringa. Styret tek saka til orientering. Sak 09/17O Omdømmemåling 2016 Tiltrua til at dei får den hjelpa dei treng, er stabil blant innbyggjarane som soknar til Helse Bergen HF. Måten sjukehuspersonalet møter pasientar og pårørande på får høgast 6

7 score, mens ventetider og informasjon til pasientar og pårørande er det som vert lågast vurdert. Det er ikkje store endringar i resultata i dei tre åra ei slik undersøking har vore gjennomført. Styret i Helse Bergen HF tek saka til orientering. Sak 10/17 O Helse Vest RHF innovasjonsstrategi og Årsrapport innovasjon for Helse Bergen Med utgangspunkt i HelseOmsorg21 nasjonalt og arbeidet med Helse2030 regionalt, vart det hausten 2016 lagt fram ein ny regional innovasjonsstrategi for Helse Vest RHF til godkjenning. Med bakgrunn i årleg oppdragsdokument, Helse Bergen HF sin strategiplan og Helse Bergen sin forsking- og innovasjonsstrategi har Helse Bergen HF over fleire år strategisk styrkt innovasjonsarbeid i føretaket. Styret i Helse Bergen tek den regionale innovasjonsstrategien for og Helse Bergen/Haukeland universitetssjukehus sin årsrapport om innovasjon for 2016 til orientering. Sak 11/17 O Eventuelt Det kom forslag frå AD om å stryke styremøtet den 27. april. Styret ber om at dette vert teke opp att i styremøtet i februar. 7

8 Skriv og meldingar - Årshjul for styret i Helse Bergen Styresak frå Helse Vest: Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - Riksrevisjonen Undersøkelse om helseforetakenes praksis for utskrivning av somatiske pasienter - datainnsamling 8

9 Dato 22. februar 2017 Svein Gjedrem Styreleiar Signy Midtbø Riisnes Nestleiar Ivar Eriksen Bjørn Østbø Mona Haugland Hellesnes Ann-Margrete Bollmann Arvid Langeland Karen-Anne Stordalen Irene Hopsdal Geir Arne Sunde 9