Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Transkript

1 Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: , kl Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara Øberg Jorunn Ringstad Knut C. Schønberg Helge E. Bryne Anni Felde Harry Mowatt Wenche Kristin Røkenes Kjell Nygård Rune Larsen Berit J. Hornnes Styreleiar Nestleiar / tilsetterepr. / tilsetterepr. / tilsetterepr. / tilsetterepr. Forfall frå styret Reidun K. Halland Deltakarar frå administrasjonen Jon Bolstad, administrerande direktør (unntatt sak 050/2011 A) Vidar Vie, viseadm. direktør (unntatt sak 050/2011 A) Tore Dvergsdal, direktør Kirurgisk klinikk (unntatt sak 050/2011 A) Olav Hesjedal, direktør Medisinsk klinikk (unntatt sak 050/2011 A) Hans Johan Breidablik, fagdirektør (unntatt sak 050/2011 A) Arne Eithun, kommunikasjonssjef (unntatt sak 050/2011 A) Tom Hansen, økonomidirektør (unntatt sak 050/2011 A) Arne Skjelten, HR-direktør (unntatt sak 050/2011 A) Berit Irene Haarklau, referent Andre deltakarar Tova Kjæmpenes, prosjektleiar (sak 048/2011 O) Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

2 Sakliste 046/2011 A Godkjenning av innkalling og dagsorden 047/2011 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF /2011 O Administrerande direktør si orientering 049/2011 A Rapportering frå verksemda per juli /2011 A Arbeidsgjevartilhøve u.off 23, første ledd 051/2011 Eventuelt Skriv og meldingar Møtet starta med fagleg orientering ved Førde BUP sine nye lokale i Prestebøen 8, kl Avdelingssjef Liv Åse Dybdal orienterte om tema: Status for fagfeltet BUP i Helse Førde. 046/2011 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Oppsummering: Styreleiar Clara Øberg ønska styret, publikum og presse velkommen til dagens styremøte ved Førde sentralsjukehus. Styreleiar orienterte om følgjande: Dagsorden: - Møtet hadde først ein open del, og ein lukka del til slutt - Styremedlem Reidun K. Halland hadde meldt forfall Vedtak (samrøystes): Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 047/2011 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Ingen merknader. Vedtak (samrøystes): Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

3 048/2011 O Administrerande direktør si orientering Oppsummering: Adm. direktør Bolstad orienterte om: 1. Omstillingsarbeidet - status Førebels program for omstillingsarbeidet - Programeigar = Adm. direktør - Programstyre = Føretaksleiinga - Programkontor = Programleiar A.M. Øvsthus - Programstab = Kommunikasjon, HR, Fag, Areal, Økonomi, Internservice, IKT - Prosjekt ortopedi - Prosjekt føde - Prosjekt indremedisin - Ulike samhandlingsprosjekt Førebels plan for programmet hausten 2011 og våren 2012 gjennomføring av Helse Førde 2010 Status for endring av det ortopediske tilbodet Det vert jobba fortløpande med omstillingsarbeidet. Styret blir løpande orientert om prosjektet undervegs. 2. Samhandlingstreff i Helse Vest Helse Vest arrangerer samlingar saman med fylkesmannen (fylkeslegen) august i Bergen september i Førde, der styret Helse Førde HF også blir invitert - 6. oktober i Haugesund oktober i Stavanger Helse Førde presenterer to prosjekt i samlinga. 3. Nettbasert tiltak for læring les og lær - Les og lær uønska hendingar, tilsyn med meir - Saker i Synergi Prosjektleiar Tova Kjæmpenes orienterte om: 4. Statusrapport felles EPJ Helse Førde 2011 Status fase 1: gjennomført i høve plan og budsjett Status fase 2: innføring av Dips BUP og talegjenkjenning for radiologi Status talegjenkjenning, somatikk fase 1 Status talegjenkjenning, radiologi fase 2 Helse Førde pilot for nasjonal nynorsk talegjenkjenning min 17 legar skal delta Adm. direktør Bolstad orienterte om: 5. Fødestove ved Lærdal sjukehus - Protokollen frå føretaksmøtet 4. mai Eit trygt fødetilbod Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

4 Status: Prosessen omkring rekruttering er ikkje avklara enno. Adm. direktør vil ta kontakt med eigar Helse Vest for avklaring. 6. Ny HR-direktør Arne Skjelten starta i stillinga 1. august, og han vart presentert. 7. Ny utviklingsdirektør Anne Kristin Kleiven startar i stillinga 10. oktober. Styremedlem Schønberg etterspør status i Helse Førde ang. Nasjonale forløpslinjer for behandling av kreft. Adm. direktør Bolstad bekrefta at dette vert ei orientering/ sak i neste styremøte. 8. Helse 2020 Strategi for helseregionen - planen vart vedteken i styret i Helse Vest RHF 22. juni dokumentet vart utsendt som skriv og melding til dagens styremøte 9. Regional plan for psykisk helse, Helse Vest planen vart vedteken i styret i Helse Vest RHF 22. juni dokumentet vart utsendt som skriv og melding til dagens styremøte Vedtak (samrøystes): Styret tek meldingane til orientering. 049/2011 A Rapportering frå verksemda per juli 2011 Oppsummering: Styrerapporteringa er utarbeidd per Rapporten fokuserer på ulike indikatorar innanfor følgjande perspektiv: Kvalitet Samla ventetid for pasientar som har fått behandling er på veg ned, og er i juli under målsetninga på 65 dagar. Epikrisetidene held seg bra, men i somatikken berre litt over 80%. Ein god del senger vert fortsatt brukt til ferdigbehandla pasientar. Talet på rapporterte korridorpasientar er svært lavt i juli. Det har vore ein liten auke i talet på fristbrot, slik at dette treng kontinuerleg overvåking framover. Aktivitet Aktiviteten i perioden var på same nivå som førre året målt i tal behandla pasientar. Samla DRG produksjon i føretaket i perioden er 11,4 % høgare enn måltalet (168 poeng). Akkumulert ligg produksjonen 43 DRG poeng bak budsjettet (0,3 %). Vi ligg 1,4 % bak fjorårsproduksjonen målt i tal DRG poeng (203 poeng). Dagkirurgi/dagopphald er på same nivå som fjoråret, noko som er 1,5 % svakare enn plan for året. Poliklinisk aktivitet er 1,0 % mindre enn fjoråret (615 konsultasjonar). Vi har 297 heildøgnsopphald mindre enn førre året (2,8 %). Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

5 Økonomi Resultatet for Helse Førde samla til og med juli månad syner eit negativt avvik på 6,5 mill. Perioderesultatet var 2,5 mill. kroner betre enn budsjett for månaden. Inntektene var 2,1 mill. kroner høgare enn budsjett og kostnadane var 0,4 mill lågare enn budsjett. Bokført resultat etter sju månader er negativt med 30 mill., noko som er 6,5 mill. svakare enn budsjett. Akkumulert er inntektene 3,5 mill. høgare enn budsjett og kostnadane er 10 mill. høgare enn budsjett. Prognosen for 2011 er betra med 5 mill. til eit avvik på 20 mill. Det vert arbeidd vidare med å kvalitetssikre prognosen i september, og å finne tiltak som kan betre prognosen ytterlegare. Medarbeidarar Sjukefråværet i Helse Førde vart på 6,5 % i juni (i juni 2010 var sjukefråværet 6,3 %). Brutto månadsverk i juli var Dette er 28 færre enn same periode førre året. Netto månadsverk i juli var Dette er 27 færre enn same periode førre året. Del heiltid har auka med om lag 2% gjennom dei siste 2 månadar til 65,5%. Bruk av deltid har lagt på om lag 32% det siste året, medan tilkallingshjelp er redusert frå 5% til om lag 3% gjennom sommaren. Deltidsstillingar utgjorde 31,2 % i juli. Del heiltid var 65,5 % og tilkallingshjelp utgjorde 3,2 % av brutto månadsverk i juli. Fagdirektør Breidablik orienterte om kvalitet, herunder: - ventetider for behandla pasientar - tal behandla pasientar - ventande pasientar - langtidsventande - fristbrot behandling - ungdomsgarantien (< 23 år psyk/rus) - korridorpasientar - ferdigbehandla (utskrivingsklare) pasientar - epikrisetider psykiatri og somatikk - stryking frå planlagde operasjonar - andel kontrollar poliklinikk Økonomidirektør Hansen orienterte om aktivitet, økonomi og medarbeidarar. Styret drøfta rapporteringa. Styremedlem Larsen etterspør ein oversikt, som viser trender i fordeling nyhenvisning. Adm. direktør sitt framlegg til vedtak: Rapportering frå verksemda per juli 2011 vert teken til vitande. Endringsframlegg frå styreleiar Øberg: Styret ser behovet for straks å starte rekrutteringsarbeidet til rusposten på Eid. Dette vert å ta opp med Helse Vest. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

6 Votering: Adm. direktør sitt framlegg til vedtak med styreleiar Øberg sitt endringsframlegg vart samrøystes vedteke. Vedtak: Rapportering frå verksemda per juli 2011 vert teken til vitande. Styret ser behovet for straks å starte rekrutteringsarbeidet til rusposten på Eid. Dette vert å ta opp med Helse Vest. 050/2011 A Arbeidsgjevartilhøve u.off 23, første ledd Oppsummering: Styreleiar Øberg orienterte innleiingsvis, og styret drøfta saka. Vedtak (samrøystes): Administrerande direktør si løn blir regulert med 4,2 %, med verknad frå Det vert ny vurdering ved årsskifte. 051/2011 Eventuelt Styret hadde ein kort gjennomgang av utsende dokument til Skriv og meldingar. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

7 Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: Protokoll frå føretaksmøte i Helse Førde HF 31. mai 2011 Notat til styret i Helse Vest RHF vedr. Omstillingsutfordring Helse Førde, datert Brev frå Helse Vest vedr. Frist Fødestove ved Lærdal sjukehus, datert Brev frå Helse Vest vedr. Oppfølging av ventetider og fristbrot i Helse Vest, datert Svarbrev frå Helse Førde vedr. Oppfølging av ventetider og fristbrot i Helse Vest, datert Brev frå Helse Møre og Romsdal vedr. Nyremedisinsk tilbod i sjukehusa på Sunnmøre, datert Brev frå Helse Vest vedr. Samhandlingsreformen forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter høring, datert Brev frå Advokatfirmaet Harris vedr. Fremtiden for Nordfjord sjukehus, datert Brev frå Advokatfirmaet Harris vedr. Styret i Helse Førde sitt vedtak av 17. juni fremtiden for Nordfjord sjukehus, datert Brev frå Helsetilsynet vedr. Avslutning av påleggssak, datert Vedtak i Kommunestyret i Selje kommune vedr. Nordfjord sjukehus støtte til tilsette Brev frå Vågsøy Senterparti til Helse Vest vedr. spørsmål til Regjeringa den , datert Brev frå Helse Vest til Vågsøy Senterparti vedr. Spørsmål rundt Nordfjord sjukehus, datert Brev frå Advokatfirmaet Harris vedr. Helse Førde HF sitt vedtak av 17. juni 2011 anmodning om utsatt iverksettelse, datert Regional plan for psykisk helse, Helse Vest (vedtatt av styret Helse Vest RHF, juni 2011) Helse 2020 Strategi for helseregionen (vedtatt av styret Helse Vest RHF, juni 2011) Følgjande skriv og meldingar var lagt på bordet i møtet: Referat frå møte i Kvalitetsutvalet Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

8 Ref. Berit Irene Haarklau Clara Øberg Styreleiar Jorunn Ringstad Nestleiar Reidun K. Halland (sett) Knut C. Schønberg Helge E. Bryne Anni Felde Harry Mowatt Wenche Kristin Røkenes Kjell Nygård Rune Larsen Berit J. Hornnes Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF