Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Transkript

1 Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: kl Møtestad: Telefonstyremøte, Møterom psykisk helsevern, underetg. Haugesund sjukehus Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Toralv Mikkelsen Leiar Kjell Arvid Svendsen Nestleiar (på telefon) Hilde Christiansen (på telefon) Gunnar Birkeland Pål Midbøe Anne Margrethe Haukås Anna Rød Nyland Inge Reidar Kallevåg (på telefon) Else Berit Støle (på telefon) Laura Lill Haavik - vararepresentant Laila Thorsen (på telefon) Forfall Aud Lisa Kjøl Deltakarar frå administrasjonen: Kari Ugland, administrerande direktør Helge Jørgensen, økonomidirektør Margareth H Langebro, kommunikasjonssjef Stina Steingildra, kommunikasjonsrådgivar, møtesekretær

2 Sakliste 01/11 B Godkjenning av innkalling og dagsorden 02/11 B Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF og /11 B Årleg melding /11 B Klinikk for psykisk helsevern, kostnadsvurdering av tiltak. Underlag 01/11 B Godkjenning av innkalling og dagsorden for telefonstyremøte Styret godkjente innkalling og dagsorden. 02/11 B Protokoll frå styremøtet i Helse Fonna HF den og Styret godkjende protokollen frå styremøte Protokoll frå styremøte blei godkjent etter rettingar i underskriftsoppsettet. 03/11 B Årleg melding 2011 I styringsdokument 2010 ligg det krav til at Helse Fonna HF skal utarbeide årleg melding for føretaket og oversende meldinga til Helse Vest RHF innan 15. januar Meldinga skal inngå som underlag til Helse Vest RHF si melding til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Årleg melding er eit ledd i det samanhengande plan- og styringssystemet mellom Helse Vest RHF og Helse Fonna HF og er i tråd med 13 i Helse Fonna HF sine vedtekter. Årleg melding inneheld : styret sin rapport frå det føregåande året styret sitt plandokument for verksemda Årleg melding er i tråd med Helse Fonna HF sine vedtekter 12 lagt fram for brukarutvalet. Saka blei innleia med ein kort orientering frå administrerande direktør. Administrerande direktør opplyste mellom anna at strukturen i dokumentet Årleg melding 2010 er i tråd med krav til mal frå Helse Vest. Vidare ga administrerande direktør ein kort orientering om hovudinnhald og fokusområde i årleg melding. Styret ville ha noko utfyllande informasjon i årleg melding, mellom anna forventningar til samhandlingsreforma og endringar i Klinikk for psykisk helsevern som følgje av PwC sin rapport, og at

3 dette bør inngå i kapittel 7. Plandokument, som mellom anna tar føre seg utviklingstrender og rammer. Styret ga administrasjonen fullmakt til å integrera innspela som kom fram i diskusjonen. mer som har ytterlegare kommentarar kan sende disse direkte til administrasjonen. Styret godkjenner Årleg melding 2010 med dei kommentarar og endringar som er kome fram i møtet. 04/11 O Klinikk for psykisk helsevern, kostnadsvurdering av tiltak Styret i Helse Fonna mottok den 8. desember rapport frå selskapet PwC etter ein ekstern gjennomgang av klinikk for psykisk helsevern. Revisjonen viste behov for ei rekkje tiltak for å sikre forsvarleg pasientbehandling og diagnostikk. Ein fem punkts handlingsplan innan hovudkategoriane: styring og leiing, diagnostikk og behandling, kommunikasjon og samhandling, pasient og pårørande kontroll og forbetring Tiltaka blei vedtatt av styret den Styret bad administrerande direktør leggje fram kostnadsoverslag for oppfølging av handlingsplan i Klinikk for psykisk helsevern til styremøtet den 13. januar Administrerande direktør understreka at føretaket var avhengig av prosesstøtte for å gjennomføre handlingsplanen styret har vedtatt. Styret drøfta om dei økonomiske storleikane som skulle handsamast i saka var for omfattande til at ein burde gå direkte på vedtak, men kom fram til at alvoret i saka var av ein slik karakter at ei utsetting ikkje var av det gode. Styret bad administrerande direktør førebu ei sak til neste styremøte der det blir gjort greie for ressursutnytting, struktur av tenestetilbod og kompetansesamansetjing i Klinikk for psykisk helsevern som kan bidra til å frigjere midlar som kan nyttast til arbeidet med å lukke avvika. 1. Styret ber administrasjonen sikre at vedtekne handlings- og tiltaksplanar blir gjennomførd i tråd med plan. 2. Styret ber administrasjonen utarbeide ein oversikt over ressursutnytting, struktur av tenestetilbod og kompetansesamansetjing i Klinikk for psykisk helsevern som kan frigjere midlar. 3. Frigjorte midlar ved omstilling i klinikken skal nyttast til gjennomføring av tiltak i vedtekne handlingsplan. Sak 05 / 11 B Eventuelt Styret vedtok å flytte dato for neste styremøte. Ny dato er fredag 25. februar 2011.

4 Styreleiar minna om Helse 2020-konferansen fredag 21. januar. Frå styret deltar Toralv Mikkelsen, Kjell Arvid Svendsen, Pål Midbøe og Gunnar Birkeland.

5 Ref. Stina Steingildra Toralv Mikkelsen Styreleiar Kjell Arvid Svendsen Nestleiar Inge Reidar Kallevåg Laila Thorsen Anne Margrethe Haukås Hilde Christiansen Gunnar Birkeland Pål Midbøe Anna Rød Nyland Else Berit Støle Laura Lill Haavik (vara) Aud Lisa Kjøl, sett: