MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial

Transkript

1 Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial Møtetid: kl. 18:30 Møtested: Moer sykehjem, 1. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og Saksliste Side Orientering Referatsaker Delegerte vedtak Saker til behandling 1/15 Rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan /15 Ljungbyveien 17 - Utvidet budsjettramme 10 3/15 Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien 14 Ås, Wenche Berg leder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/jan Einbu. Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 15/00127

2 Orientering Orientering ved helse- og sosialsjef: Orientering om helse- og sosialetaten. Referatsaker Delegerte vedtak 1/15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Jordskifterlaget - TF Fløy 3 - NMBU. Dato: / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling Sørlandske selskab - Sørhellinga, NMBU. Dato: / /15 Melding om delegert vedtak - skjenkebevilling - ATLASlinjeforeningen for geomatikk, TF-kvartalet - NMBU, Dato: / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Atlas, linjeforening geomatikk, NMBU - Kantina TF-kvartalet - NMBU. Dato: / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling -Tekna - NMBU, TF fløy 3 - NMBU. Dato: / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Linjeforeningen Fagverket, Sørhellinga - Kantineområdet - NMBU. Dato: / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Mats Sebastian Finstad - Universitetstunet 3 - NMBU. Dato: / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - DOVILE Pajaujiene - Kafé Noi. Dato: / Hovedutvalg for helse og sosial Side 2 av 17

3 9/15 Melding om delegert vedtak- Skjenkebevilling - Liahøi Selskapslokaler / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - INA - NMBU, TF-Fløy 3 - NMBU. Dato: / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling AquariÅs - Kantina i Sørhellinga, / Hovedutvalg for helse og sosial Side 3 av 17

4 Saker til behandling HHS-1/15 Rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2016 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Arbeidsmiljøutvalget 3 Kommunalt råd for funksjonshemmede 12/ Ungdomsrådet 4 Ås eldreråd 11/ Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1/ Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/ Administrasjonsutvalg 17/ Hovedutvalg for helse og sosial 1/ Formannskap 1/ Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2016 vedtas. 2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2016 vedtas. a) Skattesatsene for 2015 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9 c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for 2016, jf. vedlegg 10. d) Opptak av ordinært lån på 212,033 mill. kroner vedtas. I tillegg tas det opp startlån for videreutlån på 20 mill. kroner. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner. e) Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune med 6 promille av takstverdien. f) Det settes i gang med taksering av boliger i Ås kommune med sikte på å innføre eiendomsskatt på bolig med 2 promille fra g) Det innføres avgiftsparkering på kommunale parkeringsplasser i Det fremmes en sak våren 2016 med forslag til innretning og omfang av avgiftsparkering. h) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. i) Det budsjetteres med 4,97 mill. kroner (ca 2,7 %) avkastning på kommunens e-verksmidler i Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond. Ås, Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Hovedutvalg for helse og sosial Side 4 av 17

5 Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Arbeidsmiljøutvalg Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås eldreråd Ungdomsråd Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for teknikk og miljø Administrasjonsutvalg Formannskap 1. gang Formannskap 2. gang - innstilling til kommunestyret Kommunestyre Vedlegg: (Separat / Nettbrett: Vedlegg til flere utvalg, høst Delt ut i møter i formannskap og kommunestyre ) Rådmannens forslag 21. oktober 2015 til Handlingsprogram Vedtak i saken sendes til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Follo distriktsrevisjon SAKSUTREDNING: Sammendrag: Rådmannen har utarbeidet et forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i kommunens overordnede mål og strategier, jf. Kommuneplanen Samfunnsdelen i ny kommuneplan for Ås ble vedtatt høsten 2015 og vil gjelde for perioden Arealdelen vedtas våren 2016 på grunn av innsigelser og mekling. Hovedmålene i Kommunestyrets vedtatte kommuneplan setter retningen for rådmannens budsjettforslag. Videre bygger forslaget på føringer gitt av formannskapet og utvalgene under budsjettprosessen som startet våren Budsjettet skal legge til rette for gode tjenester for innbyggerne og legge til rette for et grønt skifte i Ås kommune. Kommunen har stor befolkningsvekst. Nødvendige investeringer i skoler, helse- og omsorgsboliger er innarbeidet for å sikre et godt tjenestetilbud. Ås kommune står foran sitt største investeringsløft noensinne, med investeringer i planperioden på 1,2 milliarder kroner. Hovedutvalg for helse og sosial Side 5 av 17

6 Kommunestyret har vedtatt en investeringsplan og denne setter retningen for rådmannens forslag til investeringer for Planen er imidlertid justert noe som følge av at oppdaterte befolkningsprognoser gir behov for endring av prioriteringer. Videre er investeringstakten tilpasset kommunens økonomiske ressurser. Rådmannen fremmer følgende forslag til endringer i forhold til tidligere vedtatt plan: Prosjekt Foreslått endring Fremmes som egen sak? Åsgård skole Utbygging av Åsgård skole er i sak 18/15 Ja, vinter 2016 beskrevet ferdigstilt til skolestart Prosjektet foreslås utsatt til 2021 for å utnytte kapasiteten ved planlagte modulskole på grusbanen, Ås stadion. Det vil heller ikke, basert på prosjektets status, være praktisk mulig å ferdigstille skolen til høsten Sjøskogen skole Prosjektet foreslås utsatt som en Nei konsekvens av oppdatert befolkningsprognose som tilsier at det ikke vil være behov for en utvidelse i planperioden. Skolen har en samlet kapasitet på 250 elever. Etter prognosen vil det være en topp i 2016 med 246 elever for deretter å synke til 227 i slutten av planperioden. Rustad skole Oppdaterte kalkyler viser at rammen for Ja, høst 2015 Rustad skole, inklusive Rustadtunet, må økes fra 360 mill. til 402,8 mill. inklusive prisjustering til 2016 priser. Ljungbyveien Oppdaterte kalkyler viser at rammen for utvidelse av Ljungbyveien må økes 4,1 mill. Ja, høst 2015 Videre vil Rådmannen bemerke at det er budsjettert med 20 mill. kr i tilskudd til Solberg og Rustad skoler. Dette gjelder spillemidler og eventuelle andre tilskuddsordninger. Nye beregninger viser at dette sannsynligvis er for høyt. Rådmannen vil komme tilbake med oppdaterte beregner på dette. For å finansiere det ekstraordinære investeringsløftet i kommende år, anbefaler rådmannen å innføre eiendomsskatt på boliger fra Rådmannen forutsetter i budsjettforslaget at samlede inntekter fra eiendomsskatt skal gå til å dekke økningen i finansutgiftene knyttet til nye investeringer. Rådmannen vil derfor i framtidige budsjetter og årsrapporter utarbeide nøkkeltall som viser driftsresultater justert for eiendomsskatt og ekstraordinære finanskostnader, i tillegg til kommunens samlede driftsresultater. Hovedutvalg for helse og sosial Side 6 av 17

7 Økonomiske konsekvenser: Budsjettforslaget for 2016 viser et netto driftsresultat på 0,1 %. Resultatet svekkes med 16,6 mill. kr i forhold til revidert budsjett 2015: Endringene fra 2015 til 2016 er som følger: Endring i Inntekter Skatt og rammetilskudd Andre inntekter Finansinntekter Sum endringer i inntekter (Positivt tall betyr en redusert inntekt, negativt tall betyr en økt inntekt) Endringer i utgifter Driftsutgifter Finansutgifter Sum endringer utgifter Netto endringer (Positivt tall betyr en økt utgift) Finanskostnader Finansutgiftene øker med ca 10,6 mill. kr Det er økningen i avdrag på 13 mill. kr som gir den største økingen i finanskostnader. Dette skyldes dels nye investeringer og dels endring av prinsipp for regnskapsføring av avdrag. Kommunens renteutgifter går ned med 2,4 mill. kr som følge av det lave rentenivået. Samtidig reduseres kommunens finansinntekter (renteinntekter og avkastning kapitalforvaltning) med 7,5 mill. kr. Dette skyldes lavere innskuddsrenter og lavere forventet avkastning på kapitalforvaltningen. I tillegg er Ås kommune ute på anbud på ny bankavtale som vil gjelde fra Resultater fra andre bankavtaler som er inngått den senere tiden, viser at kommunen må påregne lavere margin på innskuddsrenten. Dette gir ytterligere reduksjon i renteinntektene. Driftsutgifter Kommunens driftsutgifter øker med 72,3 mill. kr. Det er mange konsekvensjusteringer og det er lagt vekt på å få et så realistisk budsjett som mulig. For å begrense utgiftsveksten foreslår rådmannen 4,5 mill. kr i reduksjon i ikke lovpålagte tjenester, jf Tabell 7 - Oversikt over alle besparelser og inntektsøkninger som inngår i rådmannens budsjettforslag. Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd øker med 61,6 mill. kr. Andre inntekter Andre inntekter øker med 12,2 mill. kr. Uten ekstraordinære inntekter på 12,9 mill. kr (Ålerudmyra, parkeringsgebyr og inntektsprosjekt) som rådmannen foreslår for å saldere budsjettet, ville det vært en nedgang i andre inntekter. Inntektene reduseres som følge av reduserte gebyrinntekter fra selvkostområder. Her må gebyrinntektene Hovedutvalg for helse og sosial Side 7 av 17

8 reduseres da utgifter skal dekkes av fond som er opparbeidet fra overskudd tidligere år. I tillegg reduseres inntekter fra ressurskrevende tjenester med 5,2 mill. kr. Eiendomsskatt på bolig Med innføring av eiendomsskatt på bolig fra 2017 vil netto driftsresultat i gjennomsnitt ligge på omtrent 2 % i perioden med rådmannens budsjettforslag. Dette forutsetter fortsatt stram økonomisk styring og klar prioritering av kommunens kjerneoppgaver for å møte veksten fremover. Rådmannen vil derfor fortsette arbeidet med omstilling og effektivisering. Alternativer: Kommunebarometeret viser at kommunen gjennomgående leverer gode tjenester innenfor de økonomiske rammebetingelser. Et godt resultat på kommunebarometeret indikerer at dimensjoneringen og innretningen på kommunens tjenesteproduksjon i hovedsak er riktig. Det totale kostnadsnivået er imidlertid for høyt, dersom man ikke utnytter kommunens inntektspotensial gjennom eiendomsskatt på bolig. 1. Reduksjon i stillinger Alternativet til innføring av eiendomsskatt på bolig vil derfor være å nedjustere tjenestetilbudet på alle områder i kommunen. Dette forutsetter reduksjon i stillinger, da det allerede er kuttet mye i andre driftsutgifter. En reduksjon i alle enheter med ca 25 årsverk vil tilsvare årlige besparelser på ca 15 mill. kr. Dette vil gi et årlig netto driftsresultat på ca 1 % i planperioden. Etter 2020 må det påregnes nye kutt, da full driftseffekt av nye investeringer først kommer i perioden Tiltaket vil være utfordrende sett i lys av den store befolkningsveksten Ås kommune opplever og vil kreve en betydelig omstilling. Det er da helt avgjørende at reduksjonen i stillingene også medfører reduksjoner i oppgavene som kommunen i dag utfører. Fordelingen av kutt i stillinger per etat vil være som følger: Reduksjon i Etat Lønnsbudsjett Kostnadsreduksjon årsverk Oppvekst og kultur ,6 Helse og sosial ,3 Teknikk og miljø ,1 Sentraladministrasjonen ,6 Sum Tiltaket innebærer følgende for de ulike etater: Oppvekst og kultur Reduksjon i lærertetthet og ansatte i barnehager. Konsekvensene vil være mindre oppfølging av elever i skolen og ikke servering av mat i barnehager. Kutt i ikke lovpålagte oppgaver innen kulturområdet vil kunne føre til nedleggelse av fritidsklubbene, reduksjon i tilbudet på kulturskolen og evt stenging av kulturhuset. Hovedutvalg for helse og sosial Side 8 av 17

9 Helse og sosial Redusert pleiefaktor og reduksjon av ikke lovpålagte oppgaver som frisklivssentral, aktivitørtilbud, dagtilbud for personer med funksjonshemminger og psykiatrisk dagsenter. Teknikk og miljø Aktivitetsnivået må reduseres på flere områder ved reduksjon i stillinger og risikoen for feil og avvik øker ytterligere. Det kreves bemanning til oppfølging og gjennomføring av vedtatte investerings- og vedlikeholdstiltak. Kutt i stillinger medfører derfor redusert gjennomføringsevne innen drift, vedlikehold og investeringer innen både eiendom, vei, park og idrett. Sentraladministrasjonen Kutt i ansatte i Sentraladministrasjonen medfører redusert bistand til tjenestestedene, bortfall av oppgaver, redusert oppfølging av kvalitetssystemet og mindre utviklingsarbeid. Aktuelle konsekvenser vil være økt nedetid på ikt-systemer og mindre støtte til arbeid med økonomistyring, lederstøtte/-opplæring og HMS-arbeid. Dette medfører at effektiviteten i tjenesteenhetene går ned. Arbeidet med lærlinger, politiske tjenester og kommunikasjon til innbyggere må også reduseres. 2. Redusert kjøp av plasser fra private Det er innarbeidet midler til økt kjøp av sykehjemsplasser med 10,5 mill. kr som følge av innstilling i Formannskapet om kjøp av 15 plasser fra Granås frem til , jf. F-sak 65/15. Samtidig er det forutsatt å ta i bruk Demenssenteret gradvis fra 2017, da det ikke er økonomiske rammer til både å åpne nytt demenssenter fullt ut og samtidig kjøpe 15 plasser. Videre er lønnsbudsjettet til drift av kommunale sykehjemsplasser redusert med 3 mill. kr. En reduksjon av omfang og varighet for kjøp av plasser fra private kan gi rom for å styrke kommunens eget driftsbudsjett, samt frigjøre midler til forsert oppstart av Demenssenteret. 3. Kutt i vedlikehold Skal det kuttes i vare- og tjenesteposter medfører det kutt i vedlikehold. Rådmannen vil da komme tilbake til hvilke prosjekter som må utsettes. Konklusjon med begrunnelse: Rådmannens forslag til handlingsprogram setter kommunen i stand til å gjennomføre nødvendige investeringer for å møte befolkningsveksten og legge til rette for et grønt skifte i tråd med vedtatt kommuneplan. Rådmannen foreslår på denne bakgrunn at Handlingsprogram med økonomiplan 2016 vedtas. Hovedutvalg for helse og sosial Side 9 av 17

10 HHS-2/15 Ljungbyveien 17 - Utvidet budsjettramme Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Kommunalt råd for funksjonshemmede 13/ Hovedutvalg for helse og sosial 2/ Formannskap 3/ Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Ljungbyveien 17 utvides med tre boenheter, samt nødvendige areal for personal og tekniske funksjoner, basert på vedlagte mulighetsstudie, alternativ B. 2. Tilbygget skal ferdigstilles i løpet av sommeren Prosjektets budsjettramme utvides til kr , eks. mva. Ås, Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt Nils Erik Pedersen Rådmann Helse og sosial sjef Teknisk sjef Tidligere politisk behandling: K-sak 94/14 Handlingsprogrammet for , kommunestyret Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Kommunalt råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: Mulighetsstudiet for Ljungbyveien 17 datert , utarbeidet av A2 Arkitekter AS. SAKSUTREDNING: Sammendrag: «Ljungbyveien bolig og avlastning» er en bolig og avlastningshjem for barn, ungdom og unge voksne, som tar imot beboere som er der i helgen for avlastning, samt beboere som bor der fast med bistand fra de ansatte i Ljungbyveien. Pr. dags dato har Ljungbyveien 2 faste beboere og kapasitet til 7 barn / ungdom på avlastning gjennom hele uken. Enheten har til sammen ca. 17 årsverk. Ås kommunestyre har vedtatt at Ljungbyveien bolig og avlastning skal utvides med 2 Hovedutvalg for helse og sosial Side 10 av 17

11 eller 3 omsorgsboliger. I byggeperioden skal Ljungbyveien fungere med dagens kapasitet. Vedlagte mulighetsstudie er utarbeidet av A2 Arkitekter AS. Utarbeidet kostnadsoverslag er over tidligere bevilget økonomisk ramme. Anbefalt løsning krever derved en budsjett regulering. Denne er innarbeidet i HP Fakta i saken: Utviklingen av mulighetsstudiet for Ljungbyveien 17 er ledet av Eiendomsavdelingen i Ås kommune. Innleid prosjektleder har hatt den overordnede styringen av prosjektet. Eksisterende bygning består av 2 byggetrinn der 1. byggetrinn ble gjennomført i 1981 og 2. byggetrinn ble gjennomført i byggetrinn består av 3 fløyer. En brukerfløy mot sør avsatt til brukere som bor der i helgene, en brukerfløy mot nord med faste beboere og en personalfløy midt mellom brukerfløyene. 2. byggetrinn består av 2 omsorgsboliger med tilhørende støttefunksjoner. Eksisterende bygg har et fotavtrykk på tomten som utgjør 638 m 2. Tomten, g.nr: 73 b.nr: 276, er på m 2. Ved tilbygg av nye omsorgsleiligheter vil behovet for parkering også øke. I mulighetsstudiet er det utført en beregning som ivaretar det økende behovet. Trafikkgjennomgang er minimal da eneste trafikk som passerer er biler til en nabo eiendom. A2 Arkitekter AS har vurdert 3 alternative utbygginger, benevnt med alternativ A, B og C. Alternativ A er en forlengelse av tilbygg fra 2012, noe som medfører lang gangvei, og redusert kveldssol i hagen. Alternativ B en forlengelse av eksiterende eldre bygg, dette vil gi kortere gangvei fra personalbasen, og sikre hagen som anses som meget verdifull. Alternativ C har beliggenhet innen i hagen på eiendommen, og denne vil da reduseres hagen, samt kreve større ombygging av eksisterende arealer. Arkitektene har foreslått videre utvikling av alternativ B, som den mest optimale løsningen. Denne plasseringen tilrettelegger for mulig utvidelse av 3 boenheter. Denne løsningen gjør det også mulig å tilbygge en ekstra leilighet i forlengelsen av leilighetene som ble bygget i 2012, ved et eventuelt senere behov. Tilbygget vil øke kapasiteten med 3 faste brukere og 4 ansatte. Total kapasitet blir da til 10 faste brukere, med et personal på 16 ansatte. Utvendig eksisterende arkitektonisk uttrykk benyttes videre i forbindelse med utvidelsen, som er ihht. reguleringen. Dagslys er godt ivaretatt ved at oppholdsrom i størst mulig grad ligger mot utvendig fasade. Krav i TEK10 og retningslinjer fra Husbanken HB 8.B inkl. NS er ivaretatt i mulighetsstudiet og det er utarbeidet planer på et overordnet nivå, både for innvendig og utvendig løsninger. Hovedutvalg for helse og sosial Side 11 av 17

12 Plasseringen for tilbygget er bla. valgt for å ivareta utendørskvalitetene på tomten. Det nye tilbyggets plassering vil omslutte utendørsarealene vest på tomten slik at brukerne får være for seg selv. Dette er ihht. personalet anbefaling. Arealer: I utsendte forespørselen for mulighetsstudiet, datert , var det et ønske om 3 spesialboliger med tilhørende støttearealer. Nettoarealet i arealoppsettet var oppført til 298 m 2 eks. areal for terrasser. I samtale med Husbanken har kravet til carport og sportsbod endret seg fra å være separat til å kunne være felles for å gi større fleksibilitet ift. størrelse og form på utstyret til brukerne. Bruttoareal som fremgår av mulighetsstudiet er på 331,6 m 2, som inkluderer 3 leiligheter, sportsbod, lager og utvidelse av personalavdeling. Fremdrift: ( forutsatt endelig budsjett regulering ihht vedlagt fremdriftsplan) Det planlegges med byggestart mot slutten av 2016 og ferdigstillelse i løpet av sommeren Byggefase og drift av Ljungbyveien bolig og avlastning: Nytt tilbygg foreslås tilkoblet fløy for helgebrukere. Det betyr at selve utbyggingen av tilbygget kan foregå uten å forstyrre helgebrukerne. På dagtid praktiserer personalet aktivisering av de faste brukerne utenfor Ljungbyveien. Det vil si at byggingen vil kunne foregå uten at brukere blir forstyrret i vesentlig grad. Endringer på eksisterende bygg vil foregå i personalfløyen og noe i sørfløyen som helgebrukerne benytter. Siden Ljungbyveien har kontinuerlig drift må entreprenør og personal løse dette sammen på en hensiktsmessig og fornuftig måte. Vurdering: Kommunen har pr dags dato 12 personer med funksjonshemninger på venteliste. De har søkt om bolig med bemanning. Kommunen har, etter lovverket, ansvaret for disse personene fra de fyller 18 år. Om foreldre/omsorgspersonene ikke kan eller ønsker å ivareta dette bo- og omsorgsansvaret etter at de er 18 år må kommunen umiddelbart legge til rette for et bo og bemanningstilbud. Ved en utvidelse i Ljungbyveien utnyttes kommunens egen tomt og eksiterende personale på en rasjonell og økonomisk sett gunstig måte. Økonomiske konsekvenser: I 2015 ble det vedtatt et budsjett på kr 5,6 mill. eks. mva. for utvidelse av Ljungbyveien bolig og avlastning. Videre ble det overført 1,6 mill. eks. mva. fra budsjett for Totalt kr 7,2 mill. eks. mva. Kostnadsoverslaget fra arkitekt viser en kostnadskalkyle på kr ,- inkl. mva. Denne kalkylen inneholder både mva. og lønns- og prisstigning. En økonomisk oppstilling utfra bygningsdelstabellen og med totalramme P85, vil med basis i arkitektens kalkyle bli som følgende: Hovedutvalg for helse og sosial Side 12 av 17

13 Entreprisekostnad: kr ,- Generelle kostnader: kr ,- Prosjektkostnad: kr ,- Avsatt forventet tilleggskostnad kr ,- P50 kr ,- Avsatt Usikkerhetsmargin kr ,- P85 kr ,- Usikkerhet knyttet til tallene på mulighetsstudienivå, +/-30 % - P85. P85 er på kr ,- for 3 leiligheter og utvidelse av administrasjonsarealene. Husbanken gir tilskudd på 45% av anleggskost pr omsorgsbolig, med maksimalbeløp oppad til kr kroner. Velges løsningen med 3 leiligheter vil kostnaden minus tilskudd bli på kr. 7,187 mill. eks. mva. Velges løsningen med 2 leiligheter vil kostnaden minus tilskudd bli på kr. 7,205 mill. eks. mva. Pris for leilighet nr. 3 er beregnet til kr ,- eks. mva. (dvs. P85 kostnad kr 11,2 mill. en leilighet kr 1, 320 mill. 2 tilskudd a kr mill. = 7,205 mill.) Dette indikerer at det mest økonomisk fordelaktige er å bygge 3 leiligheter i Ljungbyveien 17. Det påpekes at løst inventar og utstyr ikke er inkludert i kalkylen, heller ikke prisstigning frem til ferdigstillelse. Konklusjon: Det foreligger et gjennomarbeidet mulighetsstudie med kostnadsoverslag som indikerer at det er mulig å bygge tilbygg og endringer i eksisterende bygg, til en fornuftig kvadratmeterpris. Prosjektet anbefales gjennomført i tråd med utarbeidet mulighetsstudie, alternativ B, for Ljungbyveien bolig og avlastning. Det er stort behov for etablering av denne type omsorgsboliger med bemanning og en utvidelse i Ljungbyveien er en praktisk og økonomisk gunstig løsning. Hovedutvalg for helse og sosial Side 13 av 17

14 HHS-3/15 Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien Saksbehandler: Håkon Borge Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Kommunalt råd for funksjonshemmede 14/ Hovedutvalg for helse og sosial 3/ Formannskap 5/ Kommunestyret Rådmannens innstilling: Byggeprosjekt «Brukertilpassede boliger i Solfallsveien» vedtas med en budsjettramme på kr. 27 mill. eks mva. Ås, Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt Nils Erik Pedersen Rådmann Helse- og sosialsjef Teknisk sjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Kommunalt råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: (Separat / Nettbrett: Vedlegg til flere utvalg, høst 2015) Prisoverslag Thorvaldsen.pdf, Kulturminne Åslund.pdf Øvrige dokumenter som ligger i saken: F-sak 13/ Søknad om tildeling av tomt Vedtak i saken sendes til: Rådmannen Helse- og sosialsjef Teknisk sjef Eiendomssjef Hovedutvalg for helse og sosial Side 14 av 17

15 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Seks familier har forespurt kommunen om hjelp til etablering av brukertilpassede boliger for deres handikappede barn. De ønsker primært etablering av et borettslag for å sikre langsiktig og stabile boforhold. De har sagt seg villig til å stå for en del av prosjektet selv, ved bygging på tildelt tomt. Grunnet frafall av tilskudd og MVAkompensasjon ved egen bygging vil det være av stor økonomisk gevinst å la kommunen gjennomføre prosjektet og en forutsetning for realisering. En andel av fellesgjelden kan overdras til borettslaget, men grunnet usikkerhet ved fremtidig videretildeling vil kommunen sitte med den økonomiske risikoen. En borettslagsmodell vil bli en dyrere løsning for de respektive familier enn ved normal tildeling, men gir brukerne større grad av stabilitet og forutsigbarhet. Kommunen må utforme vedtektene til borettslaget for å sikre kommunen i henhold til krav om tilskudd fra Husbanken. Et verdibevarende vedlikehold må sikrestilles enten ved utføring og fakturering av FDV kostnader fra kommunens side eller gjennom vedtektene til borettslaget. Kommunen har begrensede prosjektressurser og må leie konsulenttjenester for å få gjennomført prosjektet. Fakta i saken: Rådmannen har fått i oppgave fra formannskapet å avklare konsekvenser og muligheter for å bygge 6 brukertilpassede boliger med personalbase i Solfallsveien (sak 14/14). Seks familier har søkt kommunen om hjelp til å få disponere eller få tildelt en tomt for oppføring av bolig med inntil 6 boenheter for deres barn, alle tilpasset funksjonshemmede. Familiene er interessert i å etablere et borettslag eller sameie hvor de kjøper seg inn i hver sin andel. Husbanken gir tilskudd i henhold til gitte satser ved utbygging av brukertilpassede boliger. Kommunen kan i tillegg kreve momskompensasjon. Forutsetningen er at prosjektet blir øremerket en definerte målgruppe. Husbanken godkjenner fremfesteforhold til borettslag så lenge kommunen avtaler et «non profit» gjenkjøp eller videreutleie etter endt leieforhold. Kommunen plikter å disponere og tildele omsorgsboligene i en periode på minst 30 år fra dato for utbetaling av tilskudd fra Husbanken. Det er tatt stilling til tomteareal i Solfallsveien på eiendom gnr. 55 bnr Denne tomten er ferdig regulert til boligformål. Kommunen kan sammen med grunneier godkjenne et fremfesteforhold til et borettslag eller sameie. Grunneier er positiv til dette. Det stod tidligere et kulturminne på tomten som skapte usikkerhet for utbyggingen. Dette er fjernet (se vedlagte mail fra fylkeskommunen). Hovedutvalg for helse og sosial Side 15 av 17

16 Vurdering: Kommunen har pr. dags dato 12 personer med funksjonshemninger som har søkt om bolig med bemanning. Disse står altså på venteliste. Kommunen har, etter lovverket, ansvaret for disse personene fra de fyller 18 år. Om foreldrene / omsorgspersonene ikke kan eller ønsker å ivareta dette bo - og omsorgsansvaret etter at de er 18 år (voksen) må kommunen umiddelbart legge til rette for et bo og bemanningstilbud. Tilskuddene fra Husbanken kan ikke gis privatpersoner. Prosjektet vil uten involvering fra kommunen bli for dyrt for familiene å gjennomføre. Det er i utgangspunktet to ulike modeller kommunen må vurdere. Kommunen kan velge om det blir etablering av borettslag eller om de nye boligene blir likestilt med våre andre brukertilpassede boliger. Ved etablering av et borettslag vil kommunen gi familiene et samlet godt boalternativ hvor familiene kan være med å påvirke borettslagets økonomi og boforhold. Kommunen kan etter lovverket ikke ha en representant i styret, men bør sikre sine interesser ved utforming av vedtekter og salgskontrakt. Dette for å sikrestille krav fra Husbanken, samt gjennomføring av nødvendig verdibevarende vedlikehold av boligene. Kommunen må ha enerett på gjenkjøp etter endt leieforhold. Kommunen kan da velge å leie boligene videre ut i samme borettslagsform, eller implementere dem i ordinær portefølje. Familiene kjøper seg inn i borettslaget med en andel. Fellesgjelden og alle andre borettslagsutgifter betjenes ved husleie. Kommunen er forpliktet til å gi denne gruppen et alternativ for bolig med bemanning / helsepersonell. Kostnadsmessig for kommunen vil det ikke være store økonomiske forskjeller fra å bygge uten tanke på en borettslagsmodell. Brukere av kommunale (tilpassede) boliger har i dag et trygt leieforhold. Rådmannen ser ikke de økonomiske fordelene ved etablering av et borettslag. De brukermessige fordelene ved en borettslagsmodell vil være eierskapet familiene får over sine boliger og muligheten til å påvirke driften av borettslaget. Andre kommuner som har benyttet denne modellen er enda i innkjøringsprosessen. De har spesialutformet vedtekter som sikrestiller kommunens krav overfor Husbanken, og vedlikeholdsmessige forhold som sikrestiller at ikke bygget forfaller grunnet manglende vedlikehold. Økonomiske konsekvenser: Prosjektet er estimert med en byggekostnad på kr ,- eks. mva. med en usikkerhetsfaktor på % i denne tidligfasen. (Jmf. vedlegg: Kostnadsestimat fra Thorvaldsen Prosjektadministrasjon av ) Husbankstøtten er på kr ,- pr boenhet, totalt kr 8 mill. som går inn som en del av finansieringen. Hovedutvalg for helse og sosial Side 16 av 17

17 Nettoinvesteringskostnad for kommunen er ca. kr. 19 mill. Ved en borettslagsmodell kan kommunen ha mulighet til å la andelseierne overta fellesgjelden med fradrag av personalbasen. Kommunen som forplikter seg til gjenkjøp må fondsavsette for dette. En eventuell verdistigning vil tilfalle kommunen. Totalverdi på prosjektet er estimert til 50 mill. inklusive mva og estimert tomteverdi. Alternativer: Alternativ til rådmannens forslag vil være å la familiene benytte seg av allerede eksisterende tilbud i kommunen. Kapasiteten i dagens boliger er ikke tilstrekkelig. Om ikke disse 6 familiene bygger noe selv, eller sammen, må kommunen etablere og drifte nye boliger i egen regi. Konklusjon med begrunnelse: Rådmannen foreslår at prosjektet vedtas med en finansiering implementert i handlingsprogrammet for Om kommunen velger en borettslagsmodell eller egne boliger kan vurderes frem mot ferdigstillelse av boligene, da de økonomiske konsekvensene av prosjektet og utforming av vedtekter ikke er gjennomgått med familiene. Kan vedtaket påklages? Nei Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart Hovedutvalg for helse og sosial Side 17 av 17