HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Hitra Storkjøkken KF. Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Hitra Storkjøkken KF

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Hitra Storkjøkken KF Innkalling til møte i Hitra Storkjøkken KF Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra helsetun Kl 15:00 Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 10/15 Godkjenning av protokoll - styremøte PS 11/15 Budsjett Økonomiplan PS 12/15 Økonomisk rapport per. oktober 2016 PS 13/15 Daglig leders orientering PS 14/15 Virksomhetsplan 2015

4 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 037 Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Godkjenning av protokoll - styremøte Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Hitra Storkjøkken KF /15 Vedlegg: 1 Protokoll - styremøte Innstilling: Styret for Hitra Storkjøkken KF godkjenner protokoll fra styremøte Edel Øyen Myhren Styreleder Dokumentet er elektronisk godkjent Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

5 Hitra kommune Møteprotokoll Hitra Storkjøkken KF Utvalg: Møtested:, Hitra helseturn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Edel Øyen Myhren Leder Anne Strøm Medlem Ragnhild Reitan Medlem Sverre Johansen Medlem Kari Skjøtskift Medlem Fra administrasjonen møtte: Navn Monika Aunøyen Stilling Daglig leder Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

6 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 6/15 Godkjenning av protokoll - styremøte PS 7/15 Årsmelding 2014 PS 8/15 Økonomisk rapport pr. mai 2015 PS 9/15 Daglig leders orientering PS 6/15 Godkjenning av protokoll - styremøte Innstilling: Styret for Hitra Storkjøkken KF godkjenner protokoll fra styremøte Saksprotokoll i Hitra Storkjøkken KF Behandling: Vedtak: Styret for Hitra Storkjøkken KF godkjenner protokoll fra styremøte Enstemmig. PS 7/15 Årsmelding 2014 Innstilling: Styret for Hitra Storkjøkken KF vedtar årsmeldingen for 2014 slik den foreligger. Saksprotokoll i Hitra Storkjøkken KF Behandling: Vedtak: Styret for Hitra Storkjøkken KF vedtar årsmeldingen for 2014 slik den foreligger. Enstemmig. PS 8/15 Økonomisk rapport pr. mai 2015 Innstilling: Styret for Hitra Storkjøkken KF tar økonomisk rapportering per mai 2015 til orientering.

7 Saksprotokoll i Hitra Storkjøkken KF Behandling: Vedtak: Styret for Hitra Storkjøkken KF tar økonomisk rapportering per mai 2015 til orientering. Enstemmig. PS 9/15 Daglig leders orientering Innstilling: Styret for Hitra storkjøkken KF tar daglig leders informasjon til orientering. Saksprotokoll i Hitra Storkjøkken KF Behandling: Vedtak: Styret for Hitra storkjøkken KF tar daglig leders informasjon til orientering. Enstemmig.

8 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 037 Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Budsjett Økonomiplan Hitra Storkjøkken KF Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Hitra Storkjøkken KF /15 Vedlegg: 1 Budsjett Økonomiplan Hitra Storkjøkken KF Innstilling: Styret for Hitra Storkjøkken KF godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet for 2016 og økonomiplan slik det fremgår i budsjettdokumentet, skjema 1A og 1B, 2A og 2 B. Storkjøkkenets rammer for 2016 fremgår av skjema 1 B. Edel Øyen Myhren Styreleder Dokumentet er elektronisk godkjent Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

9 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Hitra Storkjøkken er et selvstendig kommunalt foretak, heleid av Hitra kommune, med eget styre. Hitra Storkjøkkens budsjett er en del av Hitra kommunes budsjett, men er likevel et selvstendig budsjett. Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultatet av driften. Storkjøkkenets budsjettrammer er basert på beregnede inntekter, som i henhold til vedtektene er fra salg av mat til helsetunets beboere og hjemmeboende, kantinetjenester og cateringvirksomhet. Matleveransene skal være i henhold til de til enhver tid gjeldende ernæringspolitiske retningslinjer og kommunehelsetjenesteloven, samt forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Saksopplysninger Storkjøkkenets virksomhet er lagt opp i henhold til den til enhver tid reelle produksjon av mat for å kunne levere bestilte varer og ønsket salg. Leveransene til helsetunets beboere skjer dirkete til avdelingene. Hjemmeboende får sine varer levert gjennom Frivilligsentralen, elevkantinen Fillan skole betjenes av Storkjøkkent. Cateringleveranser hentes/utleveres ved Storkjøkkenet, likeledes selges fiskmat dirkete ved kontantsalg. Storkjøkkenet har dermed en variert produksjon, som gir ansatte løpende utfordringer, men også et godt tilbud til Hitras befolkning. Driften går nå inn i sitt 13. driftsår, det har vært en fin utvikling i produksjonen, med tilpasning til nye behov, endring av personell, men likevel med en stabil bemanning, alle med fagutdanning. Det er stor bevissthet om å ta imot lærlinger. Hitra Storkjøkken er godkjent lærebedrift og tar jevnlig imot lærlinger i kokkkefaget. Det kan ha betydning for å kunne rekruttere fagpersoner i framtiden. Sykefraværet er lavt. Det utarbeides menyer for faste kunder, som bestiller middagsporsjoner ut fra behov og ønske. Frivilligsentralen bringer mat to dager i uka, et kjempeflott tilbud, som betyr mye både for kundene, men også for Storkjøkkenet, ikke minst økonomisk. Økonomi: Den løpende driften baseres på gunstige og nøkterne innkjøp, men kravet til ernæring og kvalitet er alltid førende. Ernæring og kvalitet dokumenteres i alle sammenhenger i et eget datasystem, som kalles Aivo. Oppfølgingen av systemet krever mye ressurser av ansatte, Mattilsynet har et løpende tilsyn, og alle prosedyrer for innkjøp, tillaging og oppbevaring av varer må dokumenteres. Matproduksjonen er derfor krevende og omfattende, men det har vært lite av feil og mangler, og lite av tap og svinn. Priser fastsettes årlig ut fra beregninger, for å dekke produksjonskostnadene, inkl. faste driftsutgifter. Storkjøkkenet betaler til Hitra kommune husleie, strømutgifter, i tillegg betales renter og avdrag for lån til utstyret i kjøkkenet, samt bord og stoler i kantinen. Lånet vil være nedbetalt 1. halvår For 2016 vil abonnementsprisen for elevene i kantinen på Fillan skole ikke bli økt. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

10 Side 3 av 3 Storkjøkkenet har gjennom årene vært drevet med overskudd, som har gitt rom for å kunne investere i noe nytt utstyr når det har vært nødvendig. Behovet her vil øke i årene framover, fordi utstyret begynner å bli slitt. Lokaliteter Lokalitetene er i utgangspunktet tilfredsstillende, men det er sort behov for renovering/utvidelse. Lagringsmulighetene er for små/uhensiktsmessige, det gjelder både tørrlager, samt kjøle- og fryselager. Kravene til slike rom er strenge, det vil derfor være nødvendig å foreta endringer/ utvidelser. Når det gjelder kontorplass er det en skikkelig utfordring, kontoret er svært lite og ligger sammen med kjøkkenet og er uten vindu. Det samme gjelder personalrommet, som også påvirkes av kald trekk. Vurdering Driftsbudsjettet for 2016 og økonomiplanen for er lagt fram ut fra gjeldende avtaler og leveranser, og med erfaringstall for 2015 og tidligere år. Inngått avtale med Hitra kommune om drift av personalkantiner i rådhuset og på helsetunet, er sagt opp med virkning fra Dette er hensyntatt i budsjettforslaget. Ansvaret for kantinedrift ved Fillan skole opprettholdes. Inngått avtale vil bli endret i forhold til dette. Storkjøkkenet dekker et stort og mangfoldig behov, først og fremst ved å levere ernæringsriktig og kvalitativ mat til helsetunets beboere og hjemmeboende, samt til elevkantinen på Fillan skole og gjennom cateringvirksomheten i svært ulike sammenhenger. Storkjøkkenets kapasitet er ikke utnyttet, her er det reelle muligheter for økt produksjon. Det arbeides stadig med å finne nye muligheter, og ikke minst bli enda mer synlig. Driftskonseptet har funnet en god balanse, og selv om den økonomiske situasjonen alltid er streng, så gir den også rom for utvikling. De ansatte oppdateres via kurs og deltagelse i ulike fora, og har en svært positiv holdning i forhold til daglige gjøremål og nye utfordringer. Styret mener at framlagt budsjett og økonomiplan er realistisk og i samsvar med vedtektene. Når det gjelder investeringsbudsjettet har styret ikke lagt inn midler til nytt utstyr, men det kan bli nødvendig, ikke minst dersom det blir gjennomført renovering/utvidelse av Storkjøkkenets lokaliteter. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

11 Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 12 Vedtatt av Hitra kommunestyre den

12 Budsjettskjema 1 A - Årsbudsjett 2016 Inntekter i bevilgningsbudsjettet Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Refusjon kommunen, kjøp varer/tjenester Refusjon beboere eldres./hjemmeboende Cateringsalg Kantinesalg Øvrig salg/inntekter Merverdiavgift SUM DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte 4) Renteutgifter, provisjoner andre finansutgifter Avdrag på lån FINANSUTGIFTER NETTO Til fri disponibel avsetning Til dekn. tidl.års regnsk.mess.merforb Til ubundne avsetninger Bruk tidl. års regnsk.mess. mindreforb Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger AVSETNINGER NETTO Overført til investeringsbudsjett Kalkulatoriske avskrivninger TIL FORDELING DRIFT Regnskapsmessig mindre/merforbruk BUDSJETTSKJEMA 1 B - TIL FORDELING DRIFT Årsbudsjett 2016 Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Til fordeling fra skjema 1a Hitra Storkjøkken KF Hitra Storkjøkken KF - catering Hitra Storkjøkken KF - kantine Netto driftsramme Budsjett 2016-Økonomiplan Side 2 av 4

13 Budsjettskjema 2 A - Investeringer 2016 Regnskap Regnskap Rammer Rammer Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjon Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Budsjettskjema 2 B Investeringsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Investeringer i anleggsmidler Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Budsjett 2016-Økonomiplan Side 3 av 4

14 Budsjettskjema 1 - C - Inntekter i bevilgningsbudsjettet Økonomiplan Hitra Storkjøkken KF Regnskap RegnskapRegnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hitra Storkjøkkens inntekter Refusjon kommunen - kjøp av varer Refusjon beboere eldresenter/hjemmeb Cateringsalg Kantinesalg Øvrig inntekter Merverdiavgift SUM INNTEKTER Renteinntekter og utbytte, jfr. note Renteutgifter, provisjoner,finansutgifter Avdrag på innlån til egne formål FINANSUTGIFTER NETTO Til fri disponibel avsetning, jfr. note 5 Regnskapsmessig merforbruk Ikke disponert netto driftsresultat Til ubundne avsetninger Bruk av ubundne avsetning, jfr. note Bruk av bundne avsetninger AVSETNINGER NETTO Motpost avskrivninger TIL FORDELING DRIFT Regnskapsmessig mindreforbruk BUDSJETTSKJEMA 1 D - TIL FORDELING DRIFT Økonomiplanperioden Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Rammer Rammer Rammer Til fordeling fra skjema 1 c Hitra Storkjøkken - drift Hitra storkjøkken - catering Hitra Storkjøkken - Kantine Netto driftsramme Budsjett 2016-Økonomiplan Side 4 av 4

15 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 037 Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Økonomisk rapport per. oktober 2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Hitra Storkjøkken KF /15 Vedlegg: Innstilling: Styret for Hitra Storkjøkken KF tar økonomisk rapportering per oktober 2015 til orientering. Edel Øyen Myhren Styreleder Dokumentet er elektronisk godkjent Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

16 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Økonomisk rapportering er et av styrets viktigste tilbakemeldinger i forhold til den daglige drift av storkjøkkenet. Økonomisk rapport legges fram i hvert styremøte. Saksopplysninger Budsjettet for 2015 bygger på tidligere års utgifter og inntekter, tilpasset at det er inngått avtale mellom Hitra kommune og Storkjøkkenet om drift av personalkantinene både i rådhuset og på helsetunet, samt elevkantina på Fillan skole. Det at driftingen av kantinene ble samlet er meget positivt, ikke minst for brukerne, som dermed er sikret et godt spisetilbud i arbeidstiden, som også må ses som et godt personalpolitisk tiltak. Fra Storkjøkkenets side er det positivt at de har det fulle ansvaret for tilbudet, ikke minst ut fra et kostnadssynspunkt. Arbeidsgiver dekker lønnskostnadene til kantinene, mens varekostnadene dekkes av ansatte og elever som benytter kantinene. Imidlertid er samarbeidsavtalen for personalkantinene i rådhuset og på helsetunet sagt opp med virkning fra Dette innebærer en reduksjon i Storkjøkkenets bemanning med 0,5 årsverk fra Elevkantinen fortsetter, og det synes som om driften der har utviklet seg positivt. Det har vært mange gode tilbakemeldinger den siste tiden, og håpet er at enda flere elever blir abonnementer. Driften for øvrig er etter hvert ganske stabil. Leveransene til hjemmeboende varierer noe, med noe oppgang dette året. Frivillighetens matombringing fungerer nå svært bra og etter sin hensikt, til beste for de som får middagsmat bringt og dermed også et besøk. Sykehjemmets beboere er nokså stabil, korttidsavdelingens antall varierer noe. Samarbeidet her har sine utfordringer, men dette jobbes det med fortløpende. Cateringvirksomheten er stor, og fiskmatproduksjonen får stadig større omfang, og dette kan betegnes som et nisjeprodukt og er ikke minst kortreist mat. Ansatte er positive og står på, sykefraværet er minimalt, og alle bidrar til gode resultater. Vurdering Storkjøkkenets økonomi er under kontroll, gode produkter fører til økt etterspørsel, og positiv utvikling. Det er løpende oppfølging av økonomien, ekstra utgifter krever omprioriteringer, noe som kan være utfordrende i et stramt budsjett. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

17 Økonomisk rapport Hitra Storkjøkken KF Hitra Storkjøkken KF 2013 Budsjett Regnskap Komite Formannskapet Opprinn. Justert Per. Forbruk Avvik Forbruk Brutto utgifter , Brutto inntekter , Netto ,9 0 Artsgruppenivå Hitra Storkjøkken KF 2015 Arts Budsjett Regnskap gruppe Opprinn. Just. Per. Forbruk Avvik Forbruk sept. sept Lønn, inkl. sos.utg , Kjøp av varer og tjen , Kjøp av tj.erst.komm.prod , Overføringer , Fiansieringsutgifter ,0 445 Brutto utgifter Salgsinntekter , Refusjoner , Overføringer , Finansieringsinntekter ,0 250 Brutto inntekter Brutto utgifter , Brutto inntekt , Sum Netto Økonomisk status/prognose for året: Lønnsutgiftene totalt er under kontroll, fast lønn som budsjettert, merforbruk overtid, som dekkes opp med refusjoner fra Lerøy MidNor. Cateringvirksomheten påvirker også overtidsutgiftene, som dekkes opp med økte inntekter. Driftsutgiftene - artsgruppe ligger godt an i forhold til totalt forbruk. Det er foretatt budsjettjusteringer for å dekke opp merutgifter på enkelte konti og mindreutgifter på andre konti. De enkelte driftsutgiftene er på noenlunde samme nivå hvert år, men spesielt vedlikehold av utstyr kan variere noe. I år er det spesielt elektrisk utstyr som har ekstra kostnader, samme gjelder innkjøp av noe utstyr. Artgruppe som består av utgifter til regnskapsføring og revisjon, er under kontroll. Postgruppe som er momskompensasjon er under kontroll. Salgsinntektene er også budsjettjustert, disse var forventet høyere enn de ble. Mindreinntekter her dekkes opp med økte refusjoner, spesielt i forhold til sykehjemmet. Cateringvirksomheten er på et høyere ivå enn tidligere år, men kantineinntektene er lavere enn forventet i opprinnelig budsjett. Budsjettet justeres fortløpende i forhold til reelle utgifter og inntekter. Konklusjon: Regnskapet totalt er i god balanse, det tas stadig grep for å redusere utgifter. Likevel kreves det fortsatt streng budsjettdisiplin. Regnskapet skal avlegges i balanse, eller helst med et lite overskudd, for å kunne bygge opp reserver, noe som er nødvendig for å kunne skifte ut utstyr.

18 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 037 Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Daglig leders orientering Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Hitra Storkjøkken KF /15 Vedlegg: Ingen Innstilling: Styret for Hitra Storkjøkken KF tar daglig leders informasjon til orientering. Edel Øyen Myhren Styreleder Dokumentet er elektronisk godkjent Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

19 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Daglig leder vil i møtet informere om driften - Personellsituasjonen - Omsetning - Utbygging/renovering Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

20 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 037 Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Virksomhetsplan 2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Hitra Storkjøkken KF /15 Vedlegg: Innstilling: Styret for Hitra Storkjøkken KF vedtar virksomhetsplan for Edel Øyen Myhren Styreleder Dokumentet er elektronisk godkjent Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

21 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Storkjøkkenet har utarbeidet virksomhetsplan for driften basert på en mal som er laget for kommunen. Virksomhetsplanens hensikt er årlig gjennomgå storkjøkkenets virksomhet, både for å få bevissthet i forhold til ansvarsoppgaver, og for å vurdere/evaluere utfordringene i forhold til brukernes forventninger og behov, samt i forhold til kvalitet og ernæring. Saksopplysninger Virksomhetsplanen har både et årlig perspektiv og et mer langsiktig perspektiv på 4 år. Planen ligger til grunn for storkjøkkenets arbeid, og den gjennomgås av daglig leder sammen med de ansatte årlig. Vurdering Virksomhetsplanen skulle ha vært lagt fram for styret i vår, den vil bli lagt fram i vårmøtet for resten av valgperioden. Planen vil bli gjennomgått i møtet, slik at styret er kjent med planens innhold og ikke minst i forhold til målsettingene, både de korte og lange. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

22 2015

23 ANSVARSOMRÅDE(R): Ansvarsområde Lovhjemmel Evt. kommunalt uttalt målsetting 1. Produksjon av mattilbud i Hitra kommune til brukere i og utenfor institusjon. 2. Kantinevirksomhet i helsetunet og i rådhuset, og på Fillan skole. 3. Cateringvirksomhet inklusive produksjon av nisjeprodukter. 4. Produksjon/leveranse av varmt Skolemåltid. 5. Salg av tjenester til andre Kommuner. Vedtekter 2 Vedtekter 2 Vedtekter 2 Vedtekter 2 Vedtekter 2 Ernæringspolitiske retningslinjer Antall brukere siste år Middags -porsj. Merknader om brukergruppe og forventet brukertallsutvikling (kortsiktig og langsiktig) 1. Matleveranser til hjemmeboende varierer ut fra det til en hver tid meldte behov. Leveranser til institusjon vil øke også i 2015 med bakgrunn i flere innleggelser 2. Kantinetilbudet i helsetunet og rådhuset vil fortsette ut Elevkantinen på Fillan skole er godt i gang og vil fortsette i Forventning om fortsatt økning i salg av ferskfiskball, saltfiskball og fiskekaker i Det er råvaretilgangen og kapasitet som setter begrensning. Vi ønsker å markedsføre både cateringen og nisjeproduktene våre i Ingen politiske signaler om realisering av varmt skolemåltid for skolene på Hitra i Ingen henvendelser eller forespørsler mottatt Virksomhetsplan 2015 Side 2 av 7

24 EVALUERING AV SISTE ÅRS VIRKSOMHETSPLAN Område Målsetting Gjennomførte tiltak/resultat. (kort referert) Nisjeprodukter Økt salg Salget økte i 2014 uten markedsføring. Etterspørselen har økt som følge av bedre tilgang på råvarer. Catering Økt salg Salget er økt uten markedsføring. Tilbudet blir mer og mer kjent. I tillegg til enkeltpersoner har vi inngått avtale med Kystmuseet og Hopsjøbrygga. UTFORDRINGER FOR ENHETEN Huskeliste under utarbeidelse: Brukernes forventninger og behov Kvalitet (evt. kvalitetskriterier og serviceerklæring) Lov/forskriftsendringer Utvikling i brukerantall HMS Kommunale vedtak og adm. delegering Utfordringer i den 1-årige planperioden Kommunens arbeidsgiverpolitikk og felles bedriftskultur. Område Utfordring Matombringing skjer i samarbeid med frivilligsentralen og hjemmetjenesten. Informasjon til brukerne Menyer ernæringsberegning - Annen måltidsrytme i sykehjemmet. Brukernes forventninger og behov Utvikling i brukertall Utvikling av produktområder Kvalitet HMS/arbeidsgiverpolit ikk/ bedriftskultur Målet er alltid flere kunder Nisjeprodukter som ferskfisk- og saltfiskball, samt fiskekaker. Ernæringsrik kost for eldre med dårlig allmenntilstand. Lokal sesongorientert mattilbud til kjøkkenets brukere. I tråd med egne retningslinjer og lov og forskrift. Kjøkkenmøte en gang pr uke og personalmøte 1 gang pr. mnd. Økonomisk bæreevne Regnskap 2014 viste et overskudd på kr ,- Virksomhetsplan 2015 Side 3 av 7

25 Utfordring på lang sikt, 3 år ut over den 1-årige planperioden: Område Organisasjonsform Utvikling i brukertall Utvikling av produktområder Utfordring Organisering som KF kontra kommunal enhet Endring i styrelederfunksjonen i Temaet kommunal enhet ikke aktuelt nå. Tilby tjenester/ markedsføre tilbudet til næringsliv og nabokommuner Tilbud til skolebarn/ barnehagebarn Markedsføre catering Varmt skolemåltid til skoler og barnehager Kompetanse Virksomhetsplan 2015 Side 4 av 7

26 MÅLSETTING Prioriterte utviklingsområder i 1-årig planperiode. Satt opp i prioritert rekkefølge med bakgrunn i registrerte utfordringer. Område Målsetting for utviklingsarbeidet Videreføring/tiltak Ernæringsberegne alle menyer Brukernes forventninger og Undersøke brukertilfredsheten ved en brukerundersøkelse. behov Utvikle samarbeidet med frivilligsentralen Øke omsetningen av leveranser til hjemmeboende Utvikling i brukertall Økonomisk bæreevne Utvikling av produktområder Et budsjett i balanse Storkjøkkenet har avtale med leverandører av fersk fisk. Men p.g.a. været som var i hele høst og helt frem til jul har ikke båtene kunnet vært ute. Bedre tilgang på råstoff i begynnelsen av 2014 Utvikle tilbud på skolematordning. LANGSIKTIG MÅLSETTING Område Målsetting for utviklingsarbeidet Videreføring/tiltak Produksjon/leveranse av varmt skolemåltid Etablere et varmt skolemåltid som et tiltak i det forebyggende helsearbeidet Planlegge konsept og gjennomføring med oppvekst Salg av tjenester til andre kommuner Catering Nisjeprodukter Markedsføre tjenester til andre kommuner Frøya og Snillfjord. Markedsføre hvilke tilbud Hitra Storkjøkken KF har til bedrifter og firmaer i øyregionen. Hjemmeside? Markedsføre hvilke tilbud Hitra Storkjøkken KF har til bedrifter og firmaer i øyregionen. Hjemmeside? HJEMMESIDE AVVENTES INNTIL AVKLARING OM VIDERE DRIFTSFORM? Virksomhetsplan 2015 Side 5 av 7

27 BEMANNINGSPLAN Enhet: Periode: 2015 Stillingskode Stillingsbetegnelse Ant. Årsv. Ant. 60år + Ant år Endringsbehov, antall årsverk. Angi årsak og tidsperspektiv. Kokk m/fagbrev Daglig leder 1,0 1, Kokk m/ fagbrev 0,5 0,5 1,0 Pensjon 50 % Kokk m/ fagbrev 1,0 1, Kokk m/fagbrev 1,0 1, Kokk med fagbrev 1,0 1,0 0 Mangler formell kompetanse. Årsverk Antall Ubesatt pga. Rekr.- Pålagt vansker vakanse Merkn. (f.eks. om overtallighet av utdanningsgruppe Behov for ny stillingskategori(er) Stillingsbetegnelse Ant. Tilsatte Årsverk 0 Årsak og tidsperspektiv. Kan den erstatte nåværende stillingshjemmel/hvilke? Virksomhetsplan 2015 Side 6 av 7

28 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. Enhet: Periode: 2015 Planlagt kompetanseutvikling ved enheten. Satt opp i prioritert rekkefølge, med bakgrunn i Målsetting om utvikling. Større utdanningsbehov som ikke løses ved rekruttering til enheten, føres under VIDEREUTDANNING Målsetting Lærings- og utviklingstiltak Målgruppe Læringsform Omfang Kostnad Enhet AMU Ansv. * I siste kolonne anmerkes ønske om bruk av personell fra andre enheter/avd. i opplæringen. Her gjøres også anmerkning dersom opplæring/tiltak kan samkjøres med andre enheter. VIDEREUTDANNING Relateres til bemanningsplan, manglende utdanning i personalet for å løse enhetens oppgaver Utdanning Aktuelt opplæingssted/ form Aktuell person(er) Perm. behov m/lønn Ulønnet Kostnad forøvrig Egen andel Arbeidsgiverandel Enhet AMU Evt. plan/økonomi/gjennomføring av videreutdanning for jobb i kommunen utenom enheten ivaretaes av rådmann. Virksomhetsplan 2015 Side 7 av 7