Avtaler om tilskudd innen idrett og friluftsliv

Transkript

1 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/67 Formannskapet Avtaler om tilskudd innen idrett og friluftsliv Forslag til vedtak 1. a) Beløp til organisasjoner/tiltak, nevnt i matrisens punkt 1-13, er tidligere vedtatt og tas til orientering. b) Beløp til øvrige organisasjoner/tiltak, nevnt i matrisens punkt 14-27, vedtas for 2013 som innstillingen: nr. organisasjon tiltak innstilling Bodø Spektrum KF Driftstilskudd kr Mørkvedhallen SA Driftstilskudd kr NFK v/bodin bad Drift 25m. Basseng kr Tverlandshallen AL Driftstilskudd kr Diverse grunneiere Grunneieravtaler kr Mørkvedhallen SA Undersk. garanti kunstgressbane kr Bodø Idrettsråd Driftstilskudd kr FK Bodø/Glimt Driftstilskudd garderober kr Geitvågen v/arnt-johan Hanssen driftstilskudd kr Lag/foreninger/ borettslag Tilskuddsordning lekeplasser/nærmiljø kr Lag/foreninger Tilskuddsordning fysisk aktivitet kr Lag/foreninger Tilskuddsordning private anlegg kr Vestvatnli alpinanlegg Misvær IL Driftstilskudd kr 300`, gjeldende fra 2014 kr 0 14 Innstrandens IL IU-idrett kr Innstrandens IL Barnas idrettsdag kr Aspmyra Stadion AS Kommunalt eid selskap 100% kr Bodin Taekwon-do Husleiestøtte kr FK Bodø/Glimt Driftstilskudd stadion kr 0 19 Bodø Friluftsforum Driftstilskudd kr Misvær IL Drift lysløype 3km kr Garderober i Mørkvedhallen Driftstilskudd Mørkvedhallen SA kr Oldereid grendehus Drift lysløype 2,2 km kr Saltstraumen IL Drift garderober og lysløyper 3,4 km kr Skjerstad IL Drift lysløype og gressbane kr Svømmehallen AL Offentlig bad i Misvær kr Tverlandet IL Drift lysløype 5km + 2,6km kr Tverlandsmarkas venner Drift Heggmoen friluftsområde kr Reserve Til avregning ved årets slutt kr Sum kr Side92

2 2. Det holdes igjen kr ,- i reserve til avregning endelig tilskuddsbeløp ved årets slutt, eventuelt omfordeling. 3. Søknad fra Innstrandens ILs IU-gruppe fremmes som egen politisk sak i løpet av Friidrettens behov for bruk av garderober i Mørkvedhallen avklares nærmere med sikte på å revidere en garderobeavtale med Mørkvedhallen SA. Sammendrag I saken redegjøres det for Bodø kommunes praktiserende avtaler og tilskudd til organisasjoner/ tiltak innen idrett og friluftsliv. 27 ulike formål fikk i 2012 utbetalt litt over kr. 6 mill. Budsjettrammen for tilskudd i 2013 er kr ,-. Det redegjøres for hva som allerede er disponert gjennom vedtak og avtaler. Til sammen foreslås det tildelt kr ,-, slik at kr ,- gjenstår som reserve til senere fordeling. Saksopplysninger Bystyret vedtok , under pkt. 27 i PS 11/156 Økonomiplan Årsbudsjett 2012, følgende: OK-avdelingen kan bevilge inntil kroner etter søknad, og beløp over dette skal behandles av formannskapet I bystyrets AD PS 11/166 Aspmyra stadion - driftsløsning 2012 ble det under pkt. 3 gjort følgende vedtak: Det framlegges sak i løpet av 2012 for gjennomgang av kommunens tilskuddsmidler til idrettsanlegg med sikte på omfordeling av driftsmidler til Aspmyra stadion fra I tillegg vedtok formannskapet gjennom PS 13/33 Søknader om tilskudd til fysisk aktivitet og PS 13/35 Søknader om tilskudd til private anlegg følgende: En gjennomgang av kommunens faste, flerårige avtaler/tilskudd til lag, foreninger og andre eksterne innen idrett og friluftsliv legges fram til politisk behandling i løpet av våren Med bakgrunn i dette ble det sendt ut brev til alle kjente tilskuddsmottakere som ikke hadde tidsavgrenset eller kjent politisk vedtak på beløp over kr ,-. Her ble det orientert om ovennevnte politiske vedtak, og det ble bedt om at ny søknad må sendes Bodø kommune til ny politisk behandling. Det ble også bedd om rapport med regnskap for siste års drift. Basert på innkomne tilbakemeldinger og egne undersøkelser fremlegges en oversikt over kjente avtaler og praktiserte tilskudd og utbetalinger til eksterne samarbeidspartnere i Flere tilskudd er av sedvane utbetalt gjennom mange år. Hvor opprinnelig vedtak er gjort, beskrives under kommentarer i oversikten nedenfor, dersom vedtaket finnes eller er sporet opp. I denne gjennomgangen kan det være avtaler om tilskudd der utbetaling ikke er foretatt i 2012, og som pr nu heller ikke er kjent for saksbehandler. Det tydeliggjør behovet for en gjennomgang, og at denne bør gjentas også neste år. Denne sak handler om tilskuddene til eksterne samarbeidspartnere, til deres aktivitet og drift av anlegg. Oversikt tildelinger 2012: Side93

3 Praktiserte avtaler og faste tilskudd til eksterne samarbeidspartnere i 2012 nr organisasjon tiltak tildelt 2012 faktaopplysninger og kommentarer varighet 1 Bodø Spektrum KF Driftstilskudd Vedtatt i bystyrets PS 11/162. Tilskuddet reguleres noe etter kr behandling av leiepriser. I tillegg bidrar BK med kr , Mørkvedhallen SA Driftstilskudd Vedtatt i bystyrets PS 11/162. Beløp reguleres etter bystyrets kr behandling av kommunale leiepriser. Oppgjør avregnes ved årslutt NFK v/bodin bad Drift 25m. Avtale inngått i 1985 om bygging og fordeling faktiske driftsutgifter. Ny kr basseng vaktordning vurderes fra høsten, kan medføre høyere kostnader. 4 Tverlandshallen AL Driftstilskudd Vedtak i PS 91/220. Reguleres etter bystyrets vedtak om kr betalingssatser. BK betaler i tillegg leie gjennom Tverl. skole 5 Diverse grunneiere Grunneieravtaler Fast tilskudd til diverse private grunneiere. Lysløyper, kr parkeringsplasser med mer. Konsumprisreguleres. 6 Mørkvedhallen SA Undersk. garanti Vedtatt i bystyrets PS 11/162. Vurderes etter mottatt årsrapport og kr kunstgressbane revidert regnskap Bodø Idrettsråd Driftstilskudd kr Vedtatt i bystyrets PS 10/128, økonomiplan Løpende 8 FK Bodø/Glimt Driftstilskudd På Aspmyra stadion. Vedtatt i PS 04/xx av bystyret Gjelder i kr garderober 40 år og skal konsumprisindeksreguleres fra Geitvågen v/arnt- Forvaltning og drift av friluftsområde og campingplass. Vedtatt i PS driftstilskudd kr Johan Hanssen 12/166, Konsumprisreguleres for Lag/foreninger/ Egen tilskuddsordning vedtatt i formannskapet Ca. 8 foreninger innvilget tilskudd. Gjelder nærmiljøanlegg/ lekeplasser. Innkomne søknader behandlet og kr borettslag 11 Lag/foreninger Egen tilskuddsordning vedtatt i formannskapet Ca. 22 foreninger innvilget tilskudd. Gjelder tilskudd fysisk aktivitet. Innkomne søknader behandlet og kr Lag/foreninger Egen tilskuddsordning vedtatt i formannskapet Ca. 11 foreninger innvilget tilskudd. Gjelder tilskudd private anlegg. Innkomne søknader behandlet og kr Vestvatnli alpinanlegg Misvær IL 2016 fra 2014 vedtatt kr ,- i bystyrets PS 12/xx økonomiplanen driftstilskudd kr 0 14 Innstrandens IL IU-idrett Mulig politisk budsjettvedtak fra ca Hele beløpet går til transport kr av utøvere til/fra trening, ingenting igjen til utstyr, reiser. 15 Innstrandens IL Barnas idrettsdag Politisk vedtak fra Beløpet dekker leie i Spektrum. Har også kr mottatt tilskudd kr 30` i 2012 og 2013 til bygging lagerlokaler kommunalt eid Adm. beslutning. Dette gjelder AS-et, og kostnader til regnskap, ingen 16 Aspmyra Stadion AS kr selskap 100% revisjon,skatt + div. Bodø/Glimt dekker alle driftsutgiftene på stadion avtale 17 Bodin Taekwon-do Husleiestøtte I 2011 og tidligere, da Aktiv Hverdag leide, adm. vedtak om kr. 40` pr år. kr Flyttet til Langstranda i 2012, nå husleiekostnader kr 96` FK Bodø/Glimt Driftstilskudd B/G har utgifter til drift av stadion på mellom kr 2,5 og 3 mill.. Pol. ingen kr 0 stadion vedtak om tilskudd kr 100` i 2011, kr 0 i 2012 og om ny vurdering i 2013 avtale 19 Bodø Friluftsforum Driftstilskudd Adm. beslutning kr ,- i Kr ,- i 2011 og Søker om kr kr ,- i Misvær IL Drift lysløype 3km kr Adm. avtale fra ca ubestemt 21 Garderober i Driftstilskudd Opprinnelig bruk v/kamper på grusbanen og til friidrettsanlegget. ingen kr Mørkvedhallen Mørkvedh. SA Brukes litt av friidrettsklubben. Slutt på gruskamper. avtale Drift lysløype Opprinnelig eier Oldereid idrettslag er nedlagt, grendehuset har 22 Oldereid grendehus kr ,2 km overtatt drifta. Administrativ avtale. ubestemt 23 Saltstraumen IL garderober og Tilskudd til drift av garderobeanlegg, samt drift og vedlikehold av kr lysløype 3,4km lysløype. Sommer og vintervedlikehold. 24 Skjerstad IL Drift lysløyper og Lysløyper 2,3 km + 1,9 km. Gressbanen skiftet ut med kunstgress. Egen 5- kr gressbane års avtale vedrørende kunstgressbanen er under utarbeiding. 25 Svømmehallen AL Offentlig bad i Kommunestyresak Skjerstad 11/89. Fastsatt beløp besluttet kr Misvær administrativt. 2 x pr uke a tre timer. Badevakter, kurs, adm, etc 26 Tverlandet IL Drift lysløype Tverlandet IL eier løypa. Sommer- og vintervedlikehold av lysløype, kr km + 2,6km samt kjøring turkløype fra Hopen til Erlingbu Tverlandsmarkas Drift Heggmoen Avtale inngått med SKS, som eier området. og dekker halvparten av kr venner friluftsområde tilskuddet. Drift av ett toalett Reserve Sum kr Tabellen viser de 27 ulike tiltakene som har mottatt tilskudd i 2012, konkret beløp, samt faktaopplysninger, kommentarer og varighet på hvert enkelt tiltak. Sum utbetalinger i 2012 til disse formålene var nær 6 mill. kr. Ca. 17 tilskudd er tildelt etter politisk vedtak, mens ca. 10 mindre avtaler er besluttet administrativt. Side94

4 Bystyrets budsjettvedtak i desember 2012 til idrettsformål medførte noen endringer på budsjettrammen for Budsjettramme tilskudd til eksterne samarbeidspartnere Funksjon Konto Sum 2013 Kommentar Aktiv Hverdag (.234) kr Tilskudd til IU-idrett Lekepl., nærmiljø (.335) kr Nærmiljøtilskud) Friluft (.360) kr Grunnleie/festeavgifter Friluft (.360) kr Geitvågen + friluftsområder Friluft (.360) kr Overføring til andre private Idrett (.380) kr Tilskuddsmidler Idrett (.380) kr Subsidiert timeleie Idrettsanlegg (.381) kr Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen, Bodin bad Sum kr Tabellen viser at budsjettrammen for tilskudd til eksterne organisasjoner/tiltak er kr ,- for Dette er noe lavere enn i 2012 fordi bystyrets vedtak om økning av leieprisene til barn/unge, fra kr 72,50 til kr 100,- pr/t, tilfaller anleggseierne. Det gjør seg utslag i noe lavere utbetaling av tilskudd fra Bodø kommune. Vurderinger I det videre gis en kort vurdering av hver enkelt organisasjon og tiltak med forslag til tilskuddsbeløp for Det poengteres at enkelte kostnadstall i oppsettet ikke er endelig fastsatt. På noen avtaler skal det gjøres ei avregning mot slutten av året. F.eks. fastsatt fordeling av driftsutgift mellom BK og Nordland fylkeskommunen om Bodin bad, samt justeringer av tilskuddsbeløp fordi bystyret har gjort vedtak om endring av utleiesatsene. For å sikre midler til disse allerede avtalte driftstilskuddene, samt for å fange opp eventuelle uforutsette forhold, foreslås det å sette av ca. kr ,- av budsjettrammen som en reserve. Budsjettrammen fra 2012 til 2013 er noe redusert. Det er samtidig klare politiske vedtak om tilskuddsbeløp og varighet til flere av organisasjonene/tiltakene, se punktene 1-14 i matrisen. Disse disponerer over 90 % av vedtatt budsjettramme. Det betyr i praksis at det er innenfor de siste 10 % av midlene, ca ,-, at det kan gjøres endringer fra tidligere vedtak, eventuelt tilføre midler til nye organisasjoner og tiltak. Organisasjonene/tiltakene i matrisens nr er tidligere behandlet politisk og det er gjort tydelige vedtak om beløp og varighet. Administrasjonens forslag på litt nedtrekk til Bodø spektrum KF (nr. 1), Mørkvedhallen SA (nr. 2) og Tverlandshallen AL (nr. 4) er forankret i bystyrets vedtak i PS 11/162 og er en direkte konsekvens etter vedtak om økt leiepris til barn/unge. Nevnte anleggseiere beholder selv inntektene fra den økte timeprisen. Avregning av hva endelig tilskuddsbeløp blir, gjøres i samarbeid mellom partnerne mot slutten av året. Det samme gjelder driftskostnadene til Bodin bad, her avregnes beløp etter faktiske medgåtte driftskostnader mot slutten av året. Det innstilles på at det ikke gjøres nye vedtak ovenfor disse organisasjonene/tiltakene, men at foreslått beløp tas til orientering. Innstrandens IL (nr. 14) har gjennom flere år mottatt kr ,- i tilskudd over Aktiv Hverdags budsjett til drift av sin IU-gruppe. Innstrandens IL opplyser at, fra beløpet på kr 200` ble bestemt i Side95

5 Bodø kommune ca. i 2005 og fram til i dag, har de doblet antall deltakere. Fra 27 til 54. Dette, sammen med generell prisstigning, medfører at omtrent hele tilskuddet nå går med til å transportere utøverne til/fra trening. Spesielt transport og forutsigbarhet er viktig for denne gruppen. Når transporten er dekt blir det nesten ingen midler igjen til dekning av nødvendig utstyr, reiser, etc. Utøverne og deres foreldre/foresatte har små muligheter til ytterligere å øke inntektene gjennom for eksempel dugnad. De søker derfor om kr ,- ekstra til dette, slik at samlet tilskuddsbeløp kan bli ,-. I denne omgang foreslås det at hele tilskuddsposten på kr ,- innen Aktiv Hverdag tilfaller IILs IU-gruppe. Deretter foreslås det å framlegge egen sak med vurderinger om hvordan Bodø kommune kan bistå denne gruppen og deres støttespillere på en best mulig måte. I dette arbeidet trekkes også kommunens Helse/sosialavdeling inn. Innstrandens IL (nr. 15) er arrangør av Barnas idrettsdag. Et meget godt innarbeidet arrangement, 1350 deltakere fra klasse i Vedtak fra ca om å dekke leiekostnader for dagen i Bodø spektrum KF. I 2012 kr ,-. Innstrandens IL v/barnas idrettsdag har også mottatt tilskudd kr ,- hvert av årene 2012 og 2013 til bygging lagerlokaler for deres utstyr. Med bakgrunn i redusert budsjettramme, og at tiltaket er godt innarbeidet, foreslås det å redusere tilskuddet for 2013 til kr ,-. Aspmyra Stadion AS (nr. 16) er fra 2011 eid 100 % av Bodø kommune. Overtakelsen med sanering av gjeld i 2011 medførte en del kostnader som ble belastet regnskapet i Kostnadene for drift av selskapet med regnskapsfører, revisor, eiendomsskatt, etc. anslås kommer på ca. kr ,- i Det anses ikke rimelig at Bodø/Glimt dekker disse administrative kostnadene, all den stund Bodø kommune eier selskapet og klubben dekker alle kostnadene for drift på selve stadion. Bodin Taekwon-do (nr. 17) foreslås et tilskudd for 2013 på kr ,-. FK Bodø/Glimt (nr. 18) og driftsmidler til Aspmyra Stadion. I bystyrets AD PS 11/166 Aspmyra stadion - driftsløsning 2012 den under pkt. 3 ble det gjort følgende vedtak: Det framlegges sak i løpet av 2012 for gjennomgang av kommunens tilskuddsmidler til idrettsanlegg med sikte på omfordeling av driftsmidler til Aspmyra stadion fra Gjennomgangen gjøres i denne sak. FK Bodø/Glimts økonomi har siden ovennevnte behandling forbedret seg betydelig. Adm. finner ikke grunnlag innenfor dette budsjettet til å anbefale tilskudd. Bodø Friluftsforum (nr. 19) ble opprettet i 2010 for å samordne interessene til ulike friluftorganisasjoner seg i mellom og med kommunen. Tilsvarer den rollen Bodø idrettsråd har i forhold til idrettslag og Bodø kommune. På denne korte tiden fra opprettelsen har friluftsforumet gjort en formidabel innsats som er til stor nytte både for egne organisasjoner og for Bodø kommune. Det anbefales innvilgelse av søkt beløp kr ,-. Misvær IL (nr. 20) lysløype reduseres fra kr ,- til kr ,-. Mørkvedhallen SA (nr. 21) har mottatt et tilskudd, i 2012 kr ,-, for at brukerne av grusbanen og friidrettsanlegget i Mørkvedlia har et garderobetilbud. Brukerne av Mørkvedlia kunstgressbane har allerede tilgang til garderobefasilitetene gjennom hovedavtalen med Mørkvedhallen SA. De siste tre-fire årene er det bygd ca. 9 nye kunstgressbaner i Bodø. Det har medført at omtrent alle treninger og kamper på grusbanene er flyttet til kunstgressbaner. På Mørkved er det ikke lengre kamper eller treninger på grusbanen, og behovet for garderober for denne gruppen har falt bort. Friidrettsklubben benytter garderobene ved et par større stevner i året, samt at det er gunstig at de på Side96

6 ordinære treninger har tilgang til toaletter. Den reduserte bruken av garderobene medfører også sparte kostnader for Mørkvedhallen SA. Det foreslås å redusere tilskuddet til kr ,-, der forutsetningene avtales nærmere med Mørkvedhallen SA og Bodø friidrettsklubb. Oldereid grendehus (nr. 22) foreslås samme beløp som tidligere, kr 8.000,-. Saltstraumen IL (nr. 23), drift utegarderober og lysløype foreslås redusert fra kr ,- til kr ,- Skjerstad IL (nr. 24) foreslås redusert fra kr ,- til kr ,-. Dette har direkte sammenheng med at gressbanen er lagt ned og Bodø kommune har bygd ny kunstgressbane på Graddmyra. Egen avtale med Skjerstad IL om bruk og drift av kunstgressbanen skal utarbeides. Svømmehallen AL (nr. 25) driver offentlig bad i Misvær. Foreslås redusert tilskudd fra kr ,- til kr ,-. Tverlandet IL (nr. 26), drift lysløyper og turløype, allerede gjort avtale for 2013 med kr ,- Tverlandsmarkas venner (nr. 27) har gjort avtale med Bodø kommune for 2013 om drift og vedlikehold av friluftsområdet og toalett i Heggmoen. Brutto utgiftsbeløp kr ,- deles likt mellom grunneier Salten Kraftsamband og Bodø kommune, slik at kommunens netto kostnad blir ca. kr ,- Som tidligere nevnt kan det være usikkerhet vedrørende sluttoppgjør ovenfor enkelte tilskuddsmottakere. For å imøtekomme forventede justeringer ved årsslutt bør det derfor være en reservepott (nr. 28), ca. kr ,-. Bodø idrettsråd og Bodø friluftsforum er orientert spesielt om denne sak. De avgir eventuell uttalelse innen formannskapets møte. Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus Kommunaldirektør Saksbehandler: Lars Bang Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Diverse politiske saker og vedtak, søknader og rapporter, regnskaper, med mer. Side97