Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Transkript

1 Side 1 av 16 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 18. november 2011 Fraværende representanter Monica Hoff Møtende vararepresentanter Lyder Sund Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 077/11-079/11 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 16 Møtebok Sak nr. Sakstittel 077/11 Delegasjonssaker 078/11 Budsjettreguleringer - 2. halvår /11 Budsjett Økonomiplan ORIENTERINGER: Ordfører Bjørn Ivar Lamo: Strategikonferanse HK Bedriftsforsamling HK. 100 mill. i ekstraordinært utbytte som tilføres eierkommunene. Inntil 100 mill. investeres i investeringsfondet Helgeland Invest SHMIL Bedriftsforsamling Konstituerende møte i KS Nordland Møte med partisekretær Raymond Johansen AU IHR Utdeling av fagbrev Kolbjørn Eriksen: Informerte om div ifm deltakelse på interesse/medlemsmøte for Nasjonalparkkommunene. (Eget notat fra Kolbjørn Eriksen) Britt Aune Olsen: nov. deltakelse på kurs i Naturmangfoldsloven nov. deltakelse på møte om organisering, drift, vilkår mv angående etablering av lokalt lag tilsluttet Folkeakademiet her i Grane. Rådmann Lars E. Kapskarmo: - Info om status ifm. tilsetting av prosjektleder for Lomsdal / Visten. Xx søker er tilbudt stillingen etter avholdt intervjurunde med 2 søkere. Begge 2 ansees kvalifiserte. Svarfrist innen 5. des. - Informerte om utlysing av kommunal stilling som Fysioterapaut. Midler hentes fra tilskudd fra Staten, tilskudd fra NFK ifm etablering av Folkehelsekoordinator samt ubesatt delstilling som ergoterapeut. - Utlysing av stilling for Sykepleier og evt. fristelser i annonsen, som da må realiseres. Avventer til etter FS-møtet 30. nov, der sak om hvordan vi skal tiltrekke oss tilflyttere skal diskuteres. - Regnskapsstatus pr dd for Grane kommune. Pr prognose et årsresultat som vil bli positivt! (Viser her til utlevert oversikt). - Tilbud fra helse-nord om å fremme kandidat til deres styre. Frist 1. feb. Ansees ikke aktuelt for Grane kommune.

3 Side 3 av 16 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 11/344 11/4218 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 077/11 Formannskapet Delegasjonssaker DFS. 027/11: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Vedtak: Svenningdal Bygdelag gis skjenkebevilling for salg av: - alkoholgruppe 1 øl - alkoholgruppe 2 vin - alkoholgruppe 3 brennevin Sted: Folkets hus, Svenningdal Dato: Lørdag 12. november 2011 Tidsrom: 20:00 01:00 Ansvarlig: Jim Roger Mikalsen, 8680 Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement. DFS. 029/11: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune Vedtak: 1. Gerd Midtlyng gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Skoleveien 4 i Grane kommune. 2. Mottaker av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottaker av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune.

4 Side 4 av 16 DFS. 030/11: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune Vedtak: 1. Odd Øystein Riisem gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Gnr. 50/53 i Grane kommune. 2. Mottaker av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottaker av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune. Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-077/11 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning.

5 Side 5 av 16

6 Side 6 av 16 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /112 11/3074 Jonny Haldorsen Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 078/11 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Budsjettreguleringer - 2. halvår 2011 Sammendrag: I forbindelse med budsjettendringer for budsjettåret 2011, anmoder rådmann om regulering av budsjett/økonomiplan for 2011 som foreslått i innstillingen. Vurdering: I forbindelse med avslutningen av årsregnskapet for 2011 anmoder rådmann om at følgende budsjettreguleringer gjennomføres i budsjettet for Endringene bygger på vedtak i fondsstyre, formannskap, kommunestyre og administrative vedtak i Øvrige budsjettreguleringer og finansiering i driftsregnskapet: 0. Diverse fellesutgifter Ekstra til vedlikehold Fagerliveien 2011, formannskapssak 034/11: K kr ,- D kr ,- 1. Sentraladministrasjon Medarbeiderskap. Dette er prosjektmidler kommunen fikk i 2011 for å gjennomføre medarbeiderskap blant kommunens ansatte. Adm. vedtak:: kr kr ,80

7 Side 7 av Oppvekst/kultur Kjøring buss Skup-prosjekt: Tidligere avslutning skoledag pga. møte Skup, måtte bestille busser, adm. vedtak: D kr ,- K kr ,- 4. Teknisk/næring Bruk av midler til Nasjonalparkveger. Midlene er tidligere mottatt som skjønnsmidler og er avsatt på fond for bruk på nasjonalparkveger og bruer. Adm. vedtak: D kr ,- K kr ,- Majavatn Bauta, bruk av fond Tusenårssted for å finansiere to regninger på kr ,50 og kr ,37, adm. vedtak: D kr ,87 K kr ,87 Kvinneprosjektet, et avsluttet prosjekt fra 1998 hvor kommunen fikk overført midler som stod i Helgeland Sparebank, kr. 2671, K kr ,04 D kr ,04 5. Pleie og omsorg Kjøp av seng palliativt rom, adm. vedtak: D kr ,- K kr ,- Palliativt prosjekt, videreføring av arbeidet. Adm. vedtak: D kr ,- K kr ,- Sansehage, diverse mindre driftsutgifter, adm. vedtak: D kr ,- K kr ,-

8 Side 8 av 16 Kjøp av diverse sykehjemmet, møbler, TV, utstyr stue, smertepumpe. Bruk av gavepenger, adm. vedtak: D kr ,- K kr ,- Budsjettregulering og finansiering i driftsregnskapet. Bruk av Vefsna-fondet: I driftsregnskapet anmodes følgende endringer i forbindelse med tildeling av midler fra Vefsnafondet. Merk at for midler som ikke er utbetalt i 2011 skal midlene flyttes fra Vefsna-fondet til eget bundet driftsfond før de utbetales når ønske om det kommer fra bedriften. Dette etter krav fra revisjon: Kanteklipper Tommy Nilsen. Fondsstyre sak 009/10, utbetalt i 2011: D kr K kr Bruskanken Rein, småskalamat. Fra 2010, ikke utbetalt i 2011: D kr ,- K kr ,- K kr ,- D kr ,- Grane hytteservice AS. Fra 2010, fondsstyre sak 014/10, utbetalt i 2011: D kr ,- K kr ,- Svenningdal Camping. Fra 2010, fondsstyre sak 015/10, ikke utbetalt i 2011: D kr ,- K kr ,- K kr ,- D kr ,- Vedtak i Vefsna-fondet 2011: Laksforsveien, forbedring av veien og omkringliggende områder fra E6 til Laksforsen Turist- Cafè AS:

9 Side 9 av 16 D kr ,- K kr ,- Vestersivegen 1. Utbetales i 2011: D kr ,- K kr ,- Laksforsen Turistcafè AS, utbygging. Avsluttet i 2011, fondsstyre sak 004/10: D kr ,- K kr ,- Fra hovedvei til drømmefisken. Fra 2010, 2-årig vedtak, fondssak 007/10, utbetalt: D kr ,- K kr ,- Søknad fra Trofors Byggmontering, innvilget tilskudd i forbindelse med utvikling av takstolproduksjon. Utbetalt i Fondsstyre sak 002/11: D kr ,- K kr ,- Søknad fra Trofors Nærkjøp AS, innvilget tilskudd i forbindelse med modernisering butikk. Utbetales desember Fondsstyre sak 004/11: D kr ,- K kr ,- Søknad fra Fiplingdal Landhandel SA, innvilget tilskudd i forbindelse med ny butikk. Utbetales i november/desember Fondsstyre sak 006/11: D kr K kr Søknad fra Sommerfjøshaugen for servering, overnatting og gårdsbutikk i regi av Strandli gård. Kr ,- utbetalt. Fondsstyre sak 007/11: D kr ,- K kr ,- K kr ,- D kr ,- Kunstgressbane, Lån av Vefsnafondet for finansiering. Fondsstyre sak 42/10: D kr ,-

10 Side 10 av 16 K kr ,- Søknad fra Båfjellmo Gård, innvilget tilskudd i forbindelse med utvikling av gården til turisme, aktiviteter og overnattingstilbud. Kr ,- utbetalt i Fondsstyre sak 011/11: D kr ,- K kr ,- K kr ,- D kr ,- Søknad fra Jan Thomas Kløvimo, innvilget tilskudd i forbindelse med vedtak om kjøp av hogstmaskin. Fondsstyre sak 014/11: D kr ,- K kr ,- K kr ,- D kr ,- Søknad fra UniKraft AS, innvilget tilskudd i forbindelse med El- sertifikat. Kr ,- utbetalt i Fondsstyre sak 009/11: D kr ,- K kr ,- K kr ,- D kr ,- Søknad fra Majavatn Camping ved Marianne og Per A. Kappfjell, innvilget tilskudd i forbindelse med camping og opplevelser. Ingenting utbetalt i Fondsstyre sak 010/11: D kr ,- K kr ,- K kr ,- D kr ,- Søknad fra Norgesvinduet Svenningdal AS, innvilget tilskudd i forbindelse med produktutvikling av vindu tilpasset Passiv-standard. Utbetales i desember Fondsstyre sak 016/11: D kr ,- K kr ,- Søknad fra Norgesvinduet Svenningdal AS, innvilget tilskudd i forbindelse med infrastruktur. Utbetales desember Fondsstyre sak 017/11:

11 Side 11 av 16 D kr ,- K kr ,- Budsjettreguleringer og finansiering i investeringsregnskapet: For investeringsregnskapet skal følgende budsjettreguleringer gjennomføres: 2. Oppvekst og kultur Kjøp av renholdsmateriell GBU, støvsuger, politisk vedtak Fsak 052/11: D kr ,- K kr ,- 4. Teknisk/Næring Kunstgress, bruk av fond for finansiering av banen, jfr. Ksak 022/10: D kr ,- K kr ,- Asfalt Granlivegen, bruk av fond. Prosjektet var finansiert i 2010-budsjett, men ble ikke gjennomført. I 2011 var det ikke finansiert, men et rimelig tilbud til under halv pris gjorde at prosjektet ble prioritert. Midlene foreslås hentet fra utbytte Helgelandskraft som reduseres fra kr til kr Følgende budsjettendring må gjøres: D kr ,- K kr ,- Vesterivg.1, bruk av midler fra fond Stedsutvikling D kr K kr Pleie og omsorg Car-port, finansiert i budsjett 2011, men ikke ført opp. Pengene tilbakeføres og overføres til Adm. vedtak: K kr ,- D kr ,- 6. NAV Nødvendige tiltak gjennom NAV, bruk av fond Tap etableringslån. Adm. vedtak.

12 Side 12 av kr , kr ,- Nødvendige tiltak gjennom NAV, bruk av Fond for videre utlån. Adm. vedtak: D kr K kr Rådmannens innstilling: Foreslåtte budsjettreguleringer vedtas Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-078/11 Vedtak: Foreslåtte budsjettreguleringer vedtas.

13 Side 13 av 16 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 11/70 11/4197 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 079/11 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. 1.2.c Budsjett Økonomiplan Trykte saksdokumenter: Budsjett 2012 med Økonomiplan Sammendrag: Det vises til vedlagt forslag til Budsjett 2012 og tilhørende Økonomiplan Dette er utkast nr 3 som nå framlegges som et helhetlig budsjett, med tilhørende budsjettkommentarer fra den enkelte avdelingsleder og med tilhørende total-oversikt over den finansielle del for Grane kommune. De endringer som etter behandling i Formannskapet 09. november 2011 ble gitt som videre føringer til administrasjonen, er søkt innarbeidet innenfor de gjeldende rammevilkår og med mål å opprettholde et forsvarlig nivå på produksjon av lov- og ikke lovpålagte tjenester til beste for våre innbyggere. Tidligere vurderte områder for nedtrekk er nå tilbakeført til driftsbudsjettet: Drift av dagens Frivilligsentral, fortsatt drift av Fiplingdal skole etter dagens rammevilkår, økt ressurs innen Barnevern med en 50% stilling men med tilnærmet tilsvarende reduksjon ved kjøp av bistand opprettholdes og Børgefjellskolen støttes med nødvendig pedagogisk resurs innen rammen av gjeldende tilskuddsordning fra Kunnskapsdepartementet. For å komme ut med en rimelig balanse ift inntektsgrunnlaget for 2012 er utgiftsdelen av budsjettet ytterligere redusert ca kr 2 mill, fordelt innen samtlige avdelinger. For detaljer her vises til de avdelingsvise kommentarer, Midler fra mulige moms-refusjoner og reduserte avdrag på lån er ikke lenger medtatt på inntektsdelen av budsjettet! Investeringer for 2012 er holdt innen en skissert brutto ramme å ca kr 2 mill. I tillegg kommer obligatorisk kjøp av aksjer i KLP for ca kr ,- og utgifter tilknyttet sosiale investeringer i forbindelse med startlån og lignende.

14 Det ansees ikke å være nødvendig å finansiere ovennevnte investeringer ved låneopptak. Side 14 av 16 Asfaltering av Laksforsveien vil vi komme tilbake til senere, ved fortsatt finansiering via Vefsnafondet. NB! Det anføres videre at det grunnet tidspress ikke har vært en fullstendig synkronisering av de avdelingsvise kommentarer! Dokument som viser endring i Kommunale avgifter, inklusive renovasjon og lignende, er ikke ferdig for utsendelse. Forventet inntekt er dog ført i budsjett. Vurdering: Det budsjettet for 2012 som her framlegges har et Netto Driftsresultat på ca kr 1,3 mill, som tilsvarer ca 1,1%. Det er under enn ønsket måltall fra Fylkesmannen som er på 3%, men anbefales grunnet et meget stramt utgangspunkt der differansen mellom inntekt og utgifter ved første gangs budsjett-utkast var på hele ca 7 mill. Det antas at FMNO vil godkjenne dette. I budsjettet for 2010 var vi nede på 0,1%.

15 Side 15 av 16 Rådmannens innstilling: Det framlagte Budsjett 2012 med tilhørende Økonomiplan vedtas som hhv rammebudsjett og plandokument. Gjennom kommunens planlagte energisparetiltak med investering i el-kjele og ventilasjonsanlegg for skolen på Vegset og Sykeheimen, skal det oppnås en besparelse på energibruken og klimagassutslipp tilsvarende minimum 10% av kommunens nivå i Formannskapet Behandling: FS-079/11 Vedtak: Det framlagte Budsjett 2012 med tilhørende Økonomiplan vedtas som hhv rammebudsjett og plandokument. Grane formannskap ber rådmannen innarbeide de innspill som kom frem både økonomisk og formmessig, herunder skriftlig og tallmessige korrigeringer i forslaget til budsjett. Signaler som spesielt fremkom var: Innen oppvekst og kultur ber Formannskapet rådmannen utrede flat struktur for oppvekst og kultur i løpet av Dette ut i fra at det i denne avdelingen ligger til rette for det med den oppbygging og ansvarsområder avdelingen har. Det vil da også ligge et potensiale for besparinger i dette. Vi foreslår at det settes av kr ,- til kjøp av skolemateriell, samt at det avsettes midler for utbedret edb forhold på Stormoen skole. For Pleie og omsorg ber Formannskapet rådmann redusere nedtrekket fra kr ,- til et nedtrekk på kr ,- Dette med bakgrunn i at vi for noen år siden styrket grunnbemanningen. Det ble gjort for å være mer robust, redusere innleie av vikarer og redusere sykefraværet. I tillegg kommer vedtaket i siste kommunestyremøte vedrørende samhandlingsreformen hvor det signaliseres blant annet døgnpleie som vil kreve mer personalresurser. Vi ber rådmann se på om organiseringen av helse samt pleie og omsorgs avdelingen om de bør være under samme ledelse. Dette med særlig bakgrunn i samhandlingsreformen. For Sentraladministrasjon ber Formannskapet om at det reduseres i rådmanns stab. For å dekke dette opp med hensyn til arbeidsoppgaver, foreslås det å fortsatt leie inn noe kompetanse.

16 Side 16 av 16