MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes Sak 4/11 Årsmelding og regnskap 2010 Gjennomgang v/ rådmannen Kl Kl Lunsj og gruppemøter Saksbehandling fortsetter Sak 4/11 (innstilling) Årsmelding og regnskap 2010 Styringsgruppen orienteres om status i kommuneplan Status økonomiske konsekvenser utbygging av ny Lunner ungdomsskole og Frøystadanlegget Sak 5/11 Styringsstruktur og politisk organisering Sak 6/11 Rebudsjettering av investeringer til 2011 Sak 7/11 Retningslinjer for jubileumsgaver til lag og foreninger Roa, Jenny Eide Hemstad Fagleder Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

2 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sak 4/11 Sak 5/11 Sak 6/11 Sak 7/11 Årsmelding og regnskap 2010 Evaluering av politisk organisering Rebudsjettering av investeringer til 2011 Retningslinjer for jubileumsgaver til lag og foreninger

3 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 10/ Ark.: 212 &14 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret /11 Formannskapet /11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /11 Eldrerådet / Arbeidsmiljøutvalget Saksbehandler: Kirsti Nesbakken, Controller, leder økonomi ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 Lovhjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens innstilling: 1. Årsmelding for 2010, i samsvar med Årsmelding 2010 kapittel 1-8, tas til orientering. 2. Årsberetning for 2010 fra Gavestyret ved Lunner omsorgssenter tas til orientering. 3. Eldrerådets årsmelding for 2010 tas til orientering. 4. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes årsmelding for 2010 tas til orientering 5. AMU s årsrapport for 2010 tas til orientering 6. Regionrådets årsmelding for 2010 tas til orientering 7. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr , disponeres som følger: Funksjon Fond som videreføres Beløp 880 Utredning konkurranseutsetting omdefineres til Lea'n Lunner skytterlag Bruk av fond barn og unge, korr Tilrettelegging og bistand næringslivet Utsatt vedlikehold vegg rådhuset Andel klimapådriver Sum Funksjon Bør/må avsetninger (lov eller tidligere føringer) Beløp 880 Avsetning disp fond øremerket tjenestestedene Barnehage til bundet fond Flyktningtjenesten Avsetning disp fond øremerket seniortiltak Frivilligsentralen Etablererveileder Sum Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

4 Funksjon Forslag til nye avsetninger Beløp 880 Avsetning disp fond øremerket variasjon i frie inntekter Avsetning disp fond øremerket LOS Avsetning disp fond øremerket rettssak Avsetning disp fond øremerket Bronsebukkene Avsetning disp fond øremerket kirken Avsetning disp fond øremerket investeringer Sum Funksjon Budsjettjustering som følge av disponering av årsresultatet: Beløp Netto bruk av disposisjonsfond tjenestestedene med tilsvarende endring i driftsutgifter på samme funksjon % merforbruk skole, sentralt % mindreforbruk Tildelingskontoret Utsatt kjøp IKT-utstyr, IKT avd Utsatt kjøp Procasso, øk og pers avd % mindreforbruk Lunner barneskole % mindreforbruk Grua skole % merforbruk Harestua skole % mindreforbruk Lunner ungdomsskole % mindreforbruk Gamleskolen bhg % mindreforbruk Harestua bhg % mindreforbruk Malmgruben bhg % mindreforbruk Roa bhg % mindreforbruk Kalvsjø bhg % mindreforbruk Lunner omsorgssenter % mindreforbruk Tilrettelagte tjenester % mindreforbruk Arealforvaltning Sum Regnskap for 2010 vedtas i samsvar med Årsmelding 2010, kapittel Sluttregnskap prosjekter vedtas i samsvar med Årsmelding 2010, kapittel Kr tidligere bevilget til Svea skilag Skileikanlegg omdisponeres til Svea skilag løypemaskin Side 4

5 Sammendrag: Saken gjelder behandling av årsmelding og regnskap 2010 disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2010 samt sluttregnskap for prosjekter som er ferdigstilt innen Saksutredning: FAKTA: Kommuneloven: 48. Årsregnskapet og årsberetningen. 1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. 3. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. 4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller fylkeskommunen skal dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan departementet godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år. 5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 6. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen og regnskapsføringen. Side 5

6 77. Kontrollutvalget Denne paragrafs pkt. 4 lyder som følger: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 3. Årsregnskapet Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Driftsregnskapet skal omfatte: 1. Alle løpende inntekter og innbetalinger i året. 2. Løpende inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere regnskapsår som er anvendt i regnskapsåret. 3. Anvendelsen av midler som nevnt i nr. 1 og 2 i driftsregnskapet, herunder avsetninger av slike midler for anvendelse i senere regnskapsår og til finansiering av investeringer i årets investeringsregnskap. Investeringsregnskapet skal omfatte: 1. Bruk av lånemidler. 2. Inntekter fra salg av anleggsmidler, og inntekter og innbetalinger knyttet til investeringsprosjekter, jf. likevel fjerde og femte ledd. 3. Øvrige inntekter og innbetalinger som ikke er løpende. 4. Inntekter og innbetalinger som nevnt under nr. 1-3 avsatt i tidligere regnskapsår som er anvendt i regnskapsåret. 5. Inntekter i driftsregnskapet anvendt for investeringer i årets investeringsregnskap. 6. Utlån, forskutteringer og tiltak av investeringsmessig karakter dekket inn ved inntekter og innbetalinger som nevnt under nr. 1-5, herunder avsetninger. 7. Øvrige finansieringstransaksjoner knyttet til utlån og forskutteringer. Ved salg av finansielle anleggsmidler, skal en andel av salgsinntekten regnes som avkastning på innskutt kapital. Første setning kommer kun til anvendelse dersom kommunen eller fylkeskommunen har bestemmende innflytelse i selskapet. Avkastning på innskutt kapital skal regnes som løpende inntekt. Som avkastning på innskutt kapital skal regnes det beløpet kommunen eller fylkeskommunen maksimalt kunne fått i utbytte etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper 8-1, beregnet ved siste årsskifte før salgsdato, fratrukket utbytte utbetalt i salgsåret. Dersom kommunen eller fylkeskommunen selger kun en andel av sine finansielle anleggsmidler i selskapet, skal avkasting på innskutt kapital reduseres forholdsmessig. Side 6

7 Bestemmelsen i fjerde ledd kommer til anvendelse for udisponerte inntekter fra salg av finansielle anleggsmidler foretatt fra og med 1. januar Bestemmelsen i fjerde ledd kommer ikke til anvendelse for udisponerte inntekter fra salg av finansielle anleggsmidler foretatt før denne dato. Driftsregnskapet og investeringsregnskapet skal stilles opp i henhold til vedlegg 1 og 2 til denne forskriften og vise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som kommunestyret og fylkestinget har brukt i årsbudsjettet. Oppstillingene skal minst vise beløp for vedkommende års regnskap, opprinnelig vedtatt årsbudsjett, regulert årsbudsjett og for sist avlagte årsregnskap. Balanseregnskapet skal vise status for kommunens og fylkeskommunens eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret. Balanseregnskapet skal stilles opp i henhold til vedlegg 3 til denne forskriften. Balanseregnskapet skal minst vise beløp for sist avlagte årsregnskap i tillegg til for årets regnskap. For regnskapsåret 2010 skal minimum 20 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40 prosent overføres, for 2012 minimum 60 prosent og for 2013 minimum 80 prosent. Fra og med regnskapsåret 2014 skal merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og føres i investeringsregnskapet, jf. tredje ledd nr. 2. VURDERING/DRØFTING: Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk: Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr foreslås disponert som følger: 50% overskudd til tjenestestedene I henhold til gjeldende økonomireglement skal 50% av mindreforbruk og 100% av merforbruk etter vurdering tilbakeføres tjenestestedene. Det regnskapsmessige mindreforbruket i 2010 kan til dels tilskrives tjenestestedenes innsparinger gjennom året og til dels lavere aktivitetsnivå etc. Det understrekes at en slik tilførsel av midler ikke skal være en varig økning. Rådmannen foreslår at det netto bevilges kr av det regnskapsmessige mindreforbruket til formålet fordelt som følger: Side 7

8 Funk Budsjettjustering som følge av disponering av årsresultatet: Beløp Netto bruk av disposisjonsfond tjenestestedene med tilsvarende endring i driftsutgifter på samme funksjon % merforbruk skole, sentralt % mindreforbruk Tildelingskontoret Utsatt kjøp IKT-utstyr, IKT avd Utsatt kjøp Procasso, øk og pers avd % mindreforbruk Lunner barneskole % mindreforbruk Grua skole % merforbruk Harestua skole % mindreforbruk Lunner ungdomsskole % mindreforbruk Gamleskolen bhg % mindreforbruk Harestua bhg % mindreforbruk Malmgruben bhg % mindreforbruk Roa bhg % mindreforbruk Kalvsjø bhg % mindreforbruk Lunner omsorgssenter % mindreforbruk Tilrettelagte tjenester % mindreforbruk Arealforvaltning Sum Barnehage Rådmannen anbefaler å avsette den del av barnehagenes netto mindreforbruk som ikke tilbakeføres enhetene til bundet driftsfond for barnehager. Dette utgjør kr Flyktningtjenesten Til og med regnskapsåret 2008 har det vært avsatt 80% av overskudd fra integreringstilskuddet til fond Iht. K-sak 55/02. For å tilpasse oss regelen om at slike fondsavsetninger skal vedtas med eksakt beløp, ble det ikke foretatt avsetning iht. denne regelen i årsregnskapet for Det ble imidlertid gjort en lavere avsetning i forbindelse med behandling av årsregnskap 2009 og overskuddsdisponering i k-sak 12/10 basert på følgende vurdering: I løpet av de siste årene har Flyktningtjenestens disposisjonsfond bygget seg opp, og rådmannen anbefaler at det nå tas stilling til hvor stort dette fondet bør være. Rådmannens vurdering er at det bør avsettes til fond i den grad det er lavere enn kr 2 mill. Ved å anvende tilsvarende vurdering for 2010 anbefales det å avsette kr til dette fondet. Seniortiltak Det må avsettes ytterligere midler til seniortiltak dersom dagens mulighet for stillingsreduksjon med lønnskompensasjon på 20% skal videreføres og ikke reduseres til maks 10%. Behovet for midler ved å videreføre seniortiltak på dagens nivå er kr frem til Budsjett for 2012 må trolig økes med kr 1 mill utover det som ligger i gjeldende økonomiplan. Frivilligsentralen Frivilligsentralen har hatt et mindreforbruk i 2010 på kr Mindreforbruket skyldes til dels sen oppstart og vil gi tilsvarende merkostnader i senere år. Hele beløpet anbefales avsatt til øremerket disposisjonsfond. Side 8

9 Etablererveileder Ved en feil ble ikke etablererveileder fakturert fra Gran i Beløpet blir fakturert i Budsjettert beløp fra 2010 kr foreslås avsatt til øremerket disposisjonsfond. Fond som videreføres I årsregnskap 2010 er det foretatt enkelte inntektsføringer av fond hvor tilhørende utgift ikke ennå har påløpt. Dette skyldes regelverk knyttet til regnskapsmessig behandling av budsjettert bruk av fond. Dersom slik bruk av fond ikke tilbakeføres til fond i 2011 vil de tilhørende utgifter ikke være finansiert og kan dermed ikke gjennomføres. Det anbefales derfor videreføring av følgende fondsavsetninger: Konkurranseutsetting av støttefunksjoner Det ble i budsjettet for 2010 bevilget kr til konkurranseutsetting av støttefunksjoner. Det er besluttet at kommunen i steden skulle gå inn i en Leanprosess. Partsammensatt utvalg forslår at fondet videreføres og omdefineres til Lea'n. Lunner skytterlag I K-sak 3/07 Ny skytebane for Lunner skytterlag behandling av rapport fra ad hocutvalg ble det vedtatt å bevilge kr til formålet fra tilleggsbevilgningskontoen. Det ble i 2007 benyttet kr av disse midlene. Restbeløpet på kr ble bevilget av det regnskapsmessige mindreforbruket i 2008 til bruk i Beløpet ble heller ikke i 2009 benyttet. Det ble bevilget kr av det regnskapsmessige mindreforbruket til formålet i Gjenstående beløp etter 2011 er kr Barn og unge Ved en feil er det belastet kr for lite fra disposisjonsfond knyttet til barn og unge i Det foreslås at slik bruk av fond rebudsjetteres og gjennomføres i Tilrettelegging og bistand til næringslivet Kr vedr. næringsutvikling er inntektsført uten tilhørende utgift i 2010 og foreslås overført til Utsatt vedlikehold vegg rådhuset Kr er inntektsført uten tilhørende utgift i 2010 og foreslås overført til Klimapådriver Ikke benyttet andel klimapådriver kr foreslås overført til Frie inntekter I budsjett 2010 er det valgt å budsjettere med en forventning om et høyere folketall per enn det som ble realiteten. I tillegg er KS-modellen noe nedjustert ifht. det som ble lagt til grunn i budsjettet. Dette medfører samlet at budsjett per i dag ligger kr 3,6 mill over forventet inntekt iht. KS-modellen. Erfaringsmessig får kommunen ofte høyere inntekter enn varslet i KS-modellen. Dette er da særlig knyttet til økte skatteinntekter på landsbasis. For å redusere risikoen for merforbruk dersom denne inntektsforventningen ikke slår til, foreslår rådmannen at det avsettes kr 5 mill til disposisjonsfond øremerket variasjoner i frie inntekter. Side 9

10 LOS Som varslet er det en stadig økning i behov for hjemmetjenester. I den forbinelse foreslår rådmannen å avsette kr 2 mill til dette formålet. Årseffekten av behovet anslås til kr 4 mill, og dette vil bli tatt opp igjen ifbm. med budsjett 2012 for å finne dekning for beløpet fra regnskapsåret Rettssak Lunner kommune er saksøkt av Fauske kommune i forbindelse med en barnevernsak. Saken er p.t. under behandling i rettsapparatet. Dette kan påføre Lunner kommune en utgift på inntil kr 1,6 mill. Det er ikke avsatt midler til dette i regnskapet, men det foreslås å avsette beløpet til fond i påvente av rettens behandling. Bronsebukkene Det søkes om støtte til videreføring av musikkspillet Bronsebukkene med kr Det blir et utviklingsår i 2011 og en nypremiere i Jevnaker og Gran kommune har bevilget tilsvarende beløp for Kirken Kirken har et akkumulert underskudd per på kr Dette skyldes i hovedsak at samarbeidet med regnskapsfører har fungert lite tilfredsstillende og har bidratt til manglende økonomisk styring, økte utgifter til revisjon og manglende innrapportering til KLP. I tillegg er det behov for økte bevilgninger i 2011 knyttet til økte elektrisitetspriser, pensjon og husleie på til sammen kr Rådmannen foreslår å bevilge kr til formålet. Dette vil dekke behovet i 2011 samt deler av det akkumulerte underskuddet. Det er behov for en gjennomgang av kirkens budsjett for budsjettåret 2012 med det formål å bringe driften i balanse. Disposisjonsfond drift Det resterende av overskuddet, kr foreslås avsatt til disposisjonsfond øremerket investeringer disponert gjennom kommunedelplanene. Omdisponering av tidligere tidligere tildelte midler Kommunestyret har tidligere i k-sak 12/10 bevilget kr til Svea skilag Skileikanlegg. Grunneier ønsker ikke å gå i videre dialog med Svea skilag om utvikling av areal til skileikanlegg. Svea skilag har søkt om at midlene omdisponeres til løypemaskin. Dersom de får slik maskin vil de også kunne preparere et miniskileikanlegg på jordene rundt Svea sportshytte. Øvrig Vedlagt følger Revisjonsberetning for 2010 og Kontrollutvalgets vedtak vedrørende Årsmelding og regnskap. Eldrerådet behandlet saken og har kommet med følgende uttalelse: vedlagt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken og har kommet med følgende uttalelse: Fremlegges i møte Side 10

11 Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken og har kommet med følgende uttalelse: Lunner kommunes årsmelding tas til etterretning Konklusjon med begrunnelse 1. Årsmelding for 2010, i samsvar med Årsmelding 2010 kapittel 1-8, tas til orientering. 2. Årsberetning for 2010 fra Gavestyret ved Lunner omsorgssenter tas til orientering. 3. Eldrerådets årsmelding for 2010 tas til orientering. 4. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes årsmelding for 2010 tas til orientering 5. AMU s årsrapport for 2010 tas til orientering 6. Regionrådets årsmelding for 2010 tas til orientering 7. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr , disponeres som følger: Funksjon Fond som videreføres Beløp 880 Utredning konkurranseutsetting omdefineres til Lea'n Lunner skytterlag Bruk av fond barn og unge, korr Tilrettelegging og bistand næringslivet Utsatt vedlikehold vegg rådhuset Andel klimapådriver Sum Funksjon Bør/må avsetninger (lov eller tidligere føringer) Beløp 880 Avsetning disp fond øremerket tjenestestedene Barnehage til bundet fond Flyktningtjenesten Avsetning disp fond øremerket seniortiltak Frivilligsentralen Etablererveileder Sum Funksjon Forslag til nye avsetninger Beløp 880 Avsetning disp fond øremerket variasjon i frie inntekter Avsetning disp fond øremerket LOS Avsetning disp fond øremerket rettssak Avsetning disp fond øremerket Bronsebukkene Avsetning disp fond øremerket kirken Avsetning disp fond øremerket investeringer Sum Side 11

12 Funksjon Budsjettjustering som følge av disponering av årsresultatet: Beløp Netto bruk av disposisjonsfond tjenestestedene med tilsvarende endring i driftsutgifter på samme funksjon % merforbruk skole, sentralt % mindreforbruk Tildelingskontoret Utsatt kjøp IKT-utstyr, IKT avd Utsatt kjøp Procasso, øk og pers avd % mindreforbruk Lunner barneskole % mindreforbruk Grua skole % merforbruk Harestua skole % mindreforbruk Lunner ungdomsskole % mindreforbruk Gamleskolen bhg % mindreforbruk Harestua bhg % mindreforbruk Malmgruben bhg % mindreforbruk Roa bhg % mindreforbruk Kalvsjø bhg % mindreforbruk Lunner omsorgssenter % mindreforbruk Tilrettelagte tjenester % mindreforbruk Arealforvaltning Sum Regnskap for 2010 vedtas i samsvar med Årsmelding 2010, kapittel Sluttregnskap prosjekter vedtas i samsvar med Årsmelding 2010, kapittel Kr tidligere bevilget til Svea skilag Skileikanlegg omdisponeres til Svea skilag løypemaskin DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Rådmannens årsmelding 2010 Revisjonsberetning Kontrollutvalgets vedtak vedrørende Årsmelding og regnskap (deles ut i møtet) Eldrerådets uttalelse til Årsmelding og regnskap Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse til Årsmelding og regnskap (deles ut i møtet pga sen behandling) Brev fra Lunner kirkelige fellesråd Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Innlandet revisjon IKS Side 12

13 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 09/ Ark.: 033 &20 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 5/11 Formannskapet Saksbehandler: Anne Grønvold, Rådgiver politikk og samfunn EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING Lovhjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

14 Saksutredning: FAKTA: Kommunestyret vedtok sak 10/10 å opprette plangrupper. Med hjemmel i kommuneloven 10a ble det opprettet følgende plangrupper: Plangruppe Samfunnsutvikling Plangruppe Oppvekst Plangruppe Omsorg Plangruppe Kultur Plangruppe Teknisk Med hjemmel i kommuneloven 25 opprettes følgende utvalg: - Plangruppe Kommuneorganisasjon Den sistnevnte plangruppa ivaretar kommunelovens bestemmelser om partssammensatt utvalg Plangruppene har i hht. vedtatt reglement oppgaver knyttet til revisjon og rullering av kommunedelplanene. Plangruppa som er partssammensatt utvalg har følgende oppgaver i tillegg: Ansettelse av rådmann Oppsigelse/avskjed av rådmann Lunner kommunes arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag Prinsipielle retningslinjer for personal- og lønnspolitikken Kommunestyret vedtok sak 27/10 justerte reglementer for Lunner formannskap og Lunner utviklingsutvalg og justert reglement for delegering av myndighet. Utgangspunktet for endringene var følgende: Formannskapet og utviklingsutvalget skal ha færre saker og kommunestyret skal ha flere Det er kommunestyret selv som skal innvilge dispensasjoner fra planer som kommunestyret har vedtatt Det er ønskelig at saker som kommer til kommunestyret for behandling ikke bare er der for sandpåstrøing, men til reell stillingstaken Følgende modell er utarbeidet for gjennomføring av kommunestyremøtene: Kl Møtet settes Dagens tre-fire store politiske saker Kl Orientering om saker fra Regionråd/Osloregionen Orientering av leder Utviklingsutvalget (UU) om saker fra UU inkl. bilder fra UU s befaringer Kl Pause, mat og eventuelle gruppemøter med bakgrunn i saker fra Utviklingsutvalget Kl orientering om aktuelle forhold fra ordfører og rådmann Kl Saker fra Utviklingsutvalget Saker fra formannskapet Resterende saker kommunestyret Møtet heves Ordførers spørretime (senest slutt kl ) Side 14

15 Litt statistikk: Kommunestyre Formannskap Utviklingsutvalg Antall møter Antall saker 85 16* 38 Antall fritak 2** - - Antall forfall * 7 av disse sakene var i samme møte ** totalt har 14 personer søkt fritak i valgperioden Antall saker i formannskap og utviklingsutvalg har vært avtagende etter at vi endret arbeidsfordeling mellom de ulike organene. Det er videre å merke seg det store antall av meldte forfall. Plangruppene har vært i aktivitet i forbindelse med rullering av kommunedelplanene. I tillegg har Kommunedelplan Omsorg blitt revidert i den aktuelle perioden. Det har vært dårlig frammøte i plangruppene, og en kan undres over om dette beror på en manglende forståelse av at dette er formelle politiske organer og at viktig politisk arbeid foregår i plangruppene. Innstilling i saker: Det er i hovedsak rådmannen som innstiller i saker overfor politiske organer. Ordfører innstiller i saker som gjelder valg og fritak. Ved to-trinns behandling er det utviklingsutvalget eller formannskapet som innstiller overfor kommunestyret. Det søkes i en del saker å utarbeide alternative forslag til vedtak i saksutredningen. Rådmannens vurderinger: Det er naturlig at rådmannen er noe forsiktig i forhold til å evaluere den politiske organiseringen. Det skal imidlertid legges til rette fra administrasjonens side, slik at en har et godt grunnlag for å treffe politiske beslutninger og at lokaldemokratiet gis gode vilkår innenfor de lover og overordnede føringer vi må forholde oss til. Plangruppene: At vi har fått etablert en planstruktur med 6 kommunedelplaner har skapt et mer levende planverk. Det arbeides nå med revidering av kommuneplanen. Når den er på plass, vil vi ha et planverk som vi skal etterleve og rullere/revidere etter et system. Dette bidrar til et planverk som har konkret betydning for utvikling og prioriteringer. At alle kommunestyrets medlemmer er med i ei plangruppe bidrar til politisk eierskap til planverket. Reglementet for plangruppene bør justeres i forhold til at det i årshjul for 2011 er vedtatt å flytte rullering av planene til høsten. Det skal i hht. reglementet foreligge en innstilling fra plangruppene innen 15. mai. Da plangruppene har 4 medlemmer, er det sårbart i forhold til forfall. Så langt har det vært vurdert å ikke ha varamedlemmer på grunn av manglende prosessmessig eierskap. Formannskapet: Formannskapet har få saker og liten møteaktivitet knyttet til dette. Hovedsakelig er det oppgaver knyttet til kommuneplan, kommunedelplaner, handlingsprogram, økonomiplan, årsbudsjett og regnskap. Formannskapet er valgstyre. Side 15

16 Utviklingsutvalget: Utviklingsutvalget har i hovedsak forvaltningssaker. Det kan derfor synes som navnet ikke passer. At det er kommunestyret selv som kan innvilge dispensasjoner i forhold til planer som er vedtatt av kommunestyret synes riktig. Konklusjon: Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. Den legges fram for formannskapet som innstiller overfor kommunestyret. Rådmannen tillater seg å foreslå følgende tema i forhold til evaluering: Plangruppene: Skal vi opprettholde plangruppene? Skal Plangruppe Kommuneorganisasjon fortsatt være partssammensatt utvalg? Skal plangruppene ha andre oppgaver enn revisjon/rullering av kommunedelplanene? Eksempelvis være saksordfører, og gi høringsuttalelser til relevante saker. Skal plangruppene ha oppnevnt varamedlemmer (se reglement)? Utviklingsutvalget: Skal vi opprettholde utviklingsutvalget? Hvor mange medlemmer? Hvilke saker? Hvor ofte møter - dagmøter eller kveldsmøter? Et mer beskrivende navn? Formannskapet: Hvilke saker? Hvor ofte møter - dagmøter eller kveldsmøter? Hvor mange medlemmer? Utvidet Formannskap med rep fra alle partier har overleveringsmøte av politiske saker en uke før k-styre for gjennomgang i partiene? Gjennomføres på slutten av Formannskapets møte. (Forutsetter trolig nedleggelse av dagens UU for å unngå økt møteaktivitet og k- styre som sandpåstrøingsorgan.) Kommunestyret: Hvilke saker? Hvor ofte møter - dagmøter/kveldsmøter? Tilrettelegge for oppmøte, barnevakt, frikjøp etc.? Strategi- og plandager? Befaringer/ fotobefaring? Folkevalgtopplæring? Herunder opplæring av varamedlemmer/ nye i kommunestyre? Skal partienes gruppemøter legges inn i møteplanen? Innstillinger: Skal rådmannen fortsette å innstille? Skal ordfører eller leder av det politiske organet (Formannskap, Utviklingsutvalg og/eller plangruppene) innstille? I så fall hvordan skal det praktisk gjennomføres? Side 16

17 Delegasjonsreglementet: Beholde nåværende delegasjonsreglement? Justere dagens delegasjonsreglement? Videre arbeid: Saken legges frem for Formannskapet i mai. En foreslår at saken ikke går videre til behandling i kommunestyre før junimøtet. Dette gir da rom for at de politiske partiene kan drøfte saken. Formannskapet bør innstille i form av signaler om ønsket utvikling, som kan konkretiseres i form av eventuell endret organisering og endrede reglementer i sak til kommunestyret i september. Det anbefales at vedtaket gjøres gjeldende fra ny valgperiode. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Kommunestyrets sak vedr. etablering av plangrupper Kommunestyrets sak vedr. endret funksjonsdeling på politisk nivå Reglement for Lunner Utviklingsutvalg Reglement for Lunner Formannskap Reglement for plangruppene Delegasjonsreglementet Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Kommunestyrets medlemmer De politiske partiene Revisjonen Side 17

18 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 11/499-1 MØTEBOK Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret /11 Formannskapet Ark.: Saksbehandler: Kjersti Vatshelle Myhre, Økonomikonsulent REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER TIL 2011 Lovhjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: 1. Det overføres budsjettmidler til rest fra 2010 til 2011 på de prosjekt og med de beløp som fremkommer av tabell 1, samlet kr Av foreslåtte overføringer i pkt 1 foreslås noen budsjettmidler overført andre prosjektnr, med tilnærmet samme formål: a. Budsjettmidler på P009 Lub utvendig oppgradering på kr foreslås overført P102, med tilsvarende navn og formål i b. Budsjettmidler på P029 Roa videregående skole, møbler vestibyle på kr foreslås overført P101 Ombygging Frøystad og Rehab Roa videregående skole, der møbler vestibyle blir en del av dette prosjektet. c. Budsjettmidler på P032 LUB, Utbedring tak Skøienhallen på kr foreslås overført P102 Lunner barneskole, utvendig oppgradering. d. Budsjettmidler på P904 Kalvsjø bh innredning underetg. på kr foreslås overført P935 Uteareal Kalvsjø barnehage. 3. Samlet finansieres prosjektene som det fremkommer av tabell 2, høyre kolonne, totalt kr Differansen mellom budsjettert mva-komp og budsjettert overføring fra drift til investering angående mva-komp på disse prosjektene på kr avsettes til disposisjonsfond, øremerket investeringer. 5. Kreditnota på P003 på kr tilbakeføres ubundet investeringsfond. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

19 Saksutredning: FAKTA: Lunner kommune har til og med 2010 hatt den praksis å se på investeringsprosjekt som årsuavhengig og fortrinnsvis budsjettere hele kostnadsrammen i år 1 selv om investeringsprosjektet er planlagt over flere år. Dette har vært vanlig praksis i mange kommuner, og også i samsvar med Økonomireglementet. Lunner kommune har bevisst ventet med å endre praksis i påvente av presisering av regelverket nevnt under. Tilsvarende ved økning av kostnadsrammen, er budsjettet økt det året saken har vært oppe til behandling, uavhengig av når utgiftene kommer. Sistnevnte har vært tilfelle i 2010 på flere prosjekter i Lunner kommune, bla ved Harestua renseanlegg (p923) og ved utvidelse av Eventyrskogen barnehage (p007). Kommunal og regionaldepartementet kom 7. april 2010 med en uttalelse om budsjettering og regnskapsføring av investeringer. Det presiseres i uttalelsen at investeringsbudsjettet er ettårig og ikke årsuavhengig. Årsbudsjettet er bindende og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra kommunen utgifter i budsjettåret. Ved rullering av Økonomireglementet i desember 2010 ble kap. 8 angående investeringer endret i samsvar med dette. For at tidligere vedtatte investeringer skal ha gyldig budsjett for 2011, er det dermed behov for rebudsjettering av investeringene i Restmidler på det enkelte prosjekt pr fremkommer av note 17 til årsregnskapet, se vedlegg 1. Her er også prosjektnr. som er foreslått avsluttet skravert grått. Som oversikten viser, er det betydelige midler til rest. Dette skyldes i hovedsak tidligere ovennevnte praksis om å se på prosjektene som årsuavhengige. Prosjektene er enten planlagt gjennomført over flere år, eller de er forsinket. De vesentligste avvik pr prosjekt er forklart spesifikt i årsmelding, kap.9.6, se vedlegg 2 Det foreslås at midler til rest pr på prosjekt i tabell 1 overføres til P Tiltak Samlet vedtatt Brukt totalt Mindreforbruk som foreslås budsjett overført Los, varmanlegg Kommunestyresal, oppgradering Gml.skolen bh, oppgr./tilbygg Lub, oppgradering hovedhus Eventyrskogen bh, utvidelse Lub, utvendig oppgradering Visma Enterprise Los, inventar og utstyr Trafikksikkerhetstiltak Roa vg skole, møbler vestibyle LUB, Utbedring tak Skøienhallen Side 19

20 613 Ledningsanl. Grua/Harestua Gangveg Kalvsjø/Melbykr Desinfeksjonsanl. vannv Kaldtlager LUB Avfallssortering på skolene Kalvsjø bh - innr. underetasje Oppgr. LUS/Frøystad Oppgradering Sliperiet-Mylla Utvidelse/opprustning Harestua RA Uteareal Kalvsjø barnehage Sum Tabell 1 Når det gjelder P009 Lub, foreslås å overføre midlene til rest på kr til P102, med tilsvarende navn og formål i Videre foreslås også å overføre midlene til rest på P032 LUB, utbedring tak Skøienhallen på kr til P102. Det vil da være ca kr 594 på P102 som anslås å være tilstrekkelig til å få skiftet tak på to paviljonger. For P029 Roa vid.gående skole er Fylkeskommunen av naturlige årsaker ikke lenger villig til å finansiere halvparten av utgiftene. Det vil derfor være underdekning på prosjektet. Det foreslås at midlene på P029 på kr overføres P101 Ombygging Frøystad og rehab av Roa vid.gående skole og inngår i dette prosjektet. Midler til rest på P904 Kalvsjø barnehage innredning underetg. på kr foreslås overført P935 Uteareal Kalvsjø barnehage. Disse prosjektene var opprinnelig ett prosjekt, og midlene behøves på P 935 pga noe merforbruk her. Når det gjelder finansiering, har departementet i ovennevnte uttalelse av 7. april 2010 presisert at finansieringen av investeringer i prinsippet må anses som fri, i den grad midlene ikke er øremerket. Dette er også innarbeidet i Økonomireglementet pr Vi har ved manglende finansiering i årsavslutningen 2010 benyttet oss av denne presiseringen og hentet finansiering fra andre prosjekt. Vi har imidlertid holdt oss innenfor samlet vedtatt finansiering for de ulike finansieringskilder. Ved forslag til refinansiering har vi tatt utgangspunkt i tidligere vedtatt finansiering på de prosjektene som foreslås overført til I tillegg har vi påsett at vi holder oss innenfor et samlet vedtatt budsjett på de ulike finansieringskilder. Under følger en oversikt over vedtatt, ikke benyttet finansiering som kan benyttes ved finansiering av ovennevnte prosjekt, samt forslag til samlet refinansiering av prosjekt foreslått overført. Budsjett/Vedtatt ikke benyttet finansiering fra 2010 Forslag refinansiering Lån Ubundet inv fond* Bundet inv. Fond** Dispfond Tilskudd/ref.** Salg Mva-komp. - Overføring fra drift Side 20