Formannskapet. Innkalles til møte , Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i Planutvalget.

Transkript

1 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte , Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i Planutvalget. Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 016/13 Godkjenning av møteprotokoll 017/13 Meldinger 018/13 Tilskuddssatser private barnehager ny behandling 019/13 Etterjustering tilskudd til private barnehager i Birkenes ny behandling 020/13 Driftsrapport mars /13 TV-aksjonen oppnevning kommunekomite og kommunalt bidrag Eventuelt Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl 09: Innkallingen finnes også på bibliotekene. Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Gro Anita Trøan rådmann

2

3 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet /13 Saksbehandler: Aud Hellen Bergland Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/1788 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteboken av godkjennes.

4 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet /13 Saksbehandler: Aud Hellen Bergland Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/1787 Meldinger Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottak 1 13/9278 S er Formannskapet Tjenesteutvalget Tittel Utlysning - PPTrådgiver 100 % stilling

5 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Tjenesteutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: [Lisa Dahl] Arkiv/arkivsaksnr.:223, A10 13/423 Tilskuddssatser private barnehager ny behandling Saksopplysninger Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar 2 U Kulturbarnehaven 3 Grasham 3 U Hampehaugen 3 1 U barnehage Kvennehaugen familiebarnehage Tittel Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2013 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2013 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2013

6 Trykte vedlegg Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Drift inkl. Kapitalkostnader Totalt tilskudd Kommunens beregnede satser administrasjon nasjonale satser pr heltidsplass Driftkostn. Pr barn 0-2 år , Driftskostnader pr barn 3-6år , Familiebarnehager Små barn , Familiebarnehager store barn , Administrasjonen foreslår at det tildeles minimumssatser til de private barnehagene i Dvs 93,67 % til Hampehaugen barnehage og 100 % til de andre barnehagene på grunnlag av at de er å betrakte som nye. Kvennehaugen barnehage for tilskudd etter statens satser. Bakgrunn: «Kommunen skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager i kommunen behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd til ordinær drift. Kommunen skal dokumentere at tildeling skjer i samsvar med formskriften»(ref.: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager). Eiere av ikke-kommunale barnehager rapporterer hvert år antall barn, alder og oppholdstid i barnehagen, dette er grunnlaget for utmålingen året etter. Kommunen kan bestemme at slike rapporteringer gjøres flere ganger i året. Dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsen, skal kommunen i forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Kommunens forpliktelse gjeldende 2013 er minimum 93,67 % av hva tilsvarende kommunale barnehager har fått i gjennomsnitt. Året 2010 danner grunnlaget for minimumsdekning for den enkelte barnehage, dekningsandelen skal ikke være lavere enn året før. Det beregnes egne satser for barn under 3 år og for barn over 3 år. Det skal også være egne satser for ordinære barnehager og for familiebarnehager. Når kommunen ikke har egne tilsvarende barnehager skal nasjonale satser brukes, det er tilfellet for Kvennehaugen familiebarnehage i Birkenes. Det skal gis påslag for 4 % administrasjon. Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager pr heltidsplass. Det er valgfritt om kommunen vil beregne egne satser eller bruke nasjonale satser, i beregningene nedenfor er det brukt nasjonale satser.

7 Vurdering / Anbefaling I beregningsgrunnlaget for kommunale gjennomsnittssatser i 2013 inngår Natveitåsen, Birkeland barnehage og Engesland barnehage, Birkenesparken og Herefoss barnehage er midlertidige og skal i følge forskrift holdes utenfor beregningsgrunnlaget. For Birkenes vil Kvennehaugen familiebarnehage få tilskudd justert etter nasjonale satser fordi kommunen ikke har tilsvarende barnehager med dekningsgrad 100 % fordi barnehagen var ny i Grasham barnehage vil få 100 % tilskudd etter beregningen, barnehagen ble godkjent i 2011 og kan derfor betraktes som ny barnehage i perioden. Hampehaugen barnehage får tilskudd beregnet etter minimumsdekning på 93,67%. Barnehagen har fått minimumstilskudd i tidligere perioder. Foreløpige tildelinger gjort i 2013 har vært for høye fordi det har vært brukt en dekningssats i fht. Kommunale barnehager på 96 %, dette var basert på en for høy utbetaling i 2011 det i slutten av 2012 ble korrigert for. Birkenesparken og Herefoss barnehage regnes som nye barnehager og skal derfor ha tilskudd med 100 % dekning av kommunale satser fra august 2013 når de blir private. Tabellene viser satsene for drift inklusiv administrasjonskostnader, nasjonale satser for kapitaltilskudd og totalt tilskudd pr plass: Drift inkl. Kapitalkostnader Totalt tilskudd Kommunens beregnede satser administrasjon nasjonale satser pr heltidsplass Driftkostn. Pr barn 0-2 år , Driftskostnader pr barn 3-6år , Familiebarnehager Små barn , Familiebarnehager store barn , Tabellen viser nasjonale satser for små og store barn gjeldende 2013, Kvennehaugen familiebarnehage skal ha tilskudd med 100 % etter disse satsene våren 2013: Totalt Drift inkl. Kapitalkostnader tilskudd pr Nasjonale satser administrasjon nasjonale satser heltidsplass Driftkostn. Pr barn 0-2 år Driftskostnader pr barn 3-6år Familiebarnehager Små barn Familiebarnehager store barn Tabellen viser hva de ulike ikke-kommunale barnehagene vil få i tilskudd i 2013 basert på barn våren 2013: BARNEHAGE Antall små barn Antall store barn Tilskudd små barn Tilskudd store barn Samlet tilskudd pr år Tilskudd pr mnd Dekninssa ts Hampehaugen 15,04 47, % Herefoss 8,93 8, % Grasham 8,82 7, % Nye Kvennehaugen 7, %

8 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Tjenesteutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Lisa Dahl Arkiv/arkivsaksnr.:223, A10 12/285 Etterjustering tilskudd til private barnehager i Birkenes ny behandling Saksopplysninger Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar 2 U Private barnehager 2 3 U U U U I U U Hampehaugen barnehage Birkeland barnehage Kulturbarnehaven Grasham Kvennehaugen familiebarnehage Private Barnehagers Landsforbund Private Barnehagers Landsforbund Private Barnehagers Landsforbund Tittel Særutskrift: Satser for tilskudd til ikke kommunale barnehager 2012 Vedtak - tilskudd til ikkekommunale barnehager 2012 Vedtak - tilskudd til ikkekommunale barnehager 2012 Vedtak - tilskudd til ikkekommunale barnehager 2012 Vedtak - tilskudd til ikkekommunale barnehager 2012 Innhenting av regnskapsdata Innhenting av regnskapsdata Innhenting av regnskapsdata

9 8 U U U U Private Barnehagers Innhenting av regnskapsdata Landsforbund Kulturbarnehaven Etterberegning av tilskudd Grasham private barnehager i Birkenes Hampehaugen Etterberegning av tilskudd barnehage private barnehager i Birkenes Kvennhaugen barnehage Etterberegning av tilskudd Private barnehager i Birkenes Trykte vedlegg Utrykte vedlegg Ingen Administrasjonens forslag til vedtak: Tilskuddsats 2012 Tilskudd våren 2012 Tilskudd høsten 2012 Tilskudd hele 2012 Utbetalt Justering rimelig festeavgift Differanse Grasham 100 % Hamphaugen 91,42 % Kvennehaugen 100 % For mye utbetalt ( ) Administrasjonen foreslår at det i tilskudds utbetalinger gjeldende 2013 justeres for det som er for mye utbetalt i 2012 i forhold til «tilskudd hele 2012». Bakgrunn ene gjeldende 2012 er ferdige og etterberegning av faktisk tilskudd til private barnehager er også ferdige. «Kommunen skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager i kommunen behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd til ordinær drift. Kommunen skal dokumentere at tildeling skjer i samsvar med formskriften»(ref.: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager). Eiere av ikke-kommunale barnehager rapporterer hvert år antall barn, alder og oppholdstid i barnehagen, dette er grunnlaget for utmålingen året etter. Kommunen kan bestemme at slike rapporteringer gjøres flere ganger i året.

10 Dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsen, skal kommunen i forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Kommunens forpliktelse gjeldende 2012 er minimum 91,42 % av hva tilsvarende kommunale barnehager har fått i gjennomsnitt. Året 2010 danner grunnlaget for minimumsdekning for den enkelte barnehage, dekningsandelen skal ikke være lavere enn året før. Det beregnes egne satser for barn under 3 år og for barn over 3 år. Det skal også være egne satser for ordinære barnehager og for familiebarnehager. Når kommunen ikke har egne tilsvarende barnehager skal nasjonale satser brukes, det er tilfellet for Kvennehaugen familiebarnehage i Birkenes. Det skal gis påslag for 4 % administrasjon. Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager pr heltidsplass. Det er valgfritt om kommunen vil beregne egne satser eller bruke nasjonale satser, i beregningene nedenfor er det brukt nasjonale satser. Endelige tilskudd gjeldende våren 2012 er beregnet til å være: Små barn Store barn Ordinære barnehager, beregnede satser, 91,42% Ordinære barnehager, beregnede satser 100% dekning Familiebarnehager, statens satser 100% Familiebarnehager, statens satser 91,42% Endelige tilskudd gjeldende høsten 2012 er beregnet til å være: Små barn Store barn Ordinære barnehager, beregnede satser, 91,42% Ordinære barnehager, beregnede satser 100% dekning Familiebarnehager, statens satser 100% Familiebarnehager, statens satser 91,42% Antall barn i de ulike barnehagene har vært: Våren 2012: BARNEHAGE Antall små barn Antall store barn Hampehaugen 15,22 45,42 Grasham 9,40 - Nye Kvennehaugen 8,11 -

11 Høsten 2012: BARNEHAGE Antall små barn Antall store barn Hampehaugen 15,04 47,20 Grasham 8,82 7,29 Nye Kvennehaugen 7,93 - Birkeland barnehage er ikke inkludert da denne ble kommunal i løpet av Det med fører følgende justeringer av utbetalinger i 2013 fra kommunen: Tilskuddsats 2012 Tilskudd våren 2012 Tilskudd høsten 2012 Tilskudd hele 2012 Utbetalt Justering rimelig festeavgift Differanse Grasham 100 % Hamphaugen 91,42 % Kvennehaugen 100 % For mye utbetalt ( ) Den høye utbetalingen av tilskudd i 2012 skyldes at det i foreløpige beregninger i februar 2012 ble brukt en høyere tilskuddssats på Hampehaugen barnehage. Tilskuddssatsen som ble brukt baserte seg på dekning av 96 % av de kommunale gjennomsnittskostnadene, minimumforpliktelsen kommunen har gjeldende for 2012 er 91,42 % og er det som er beregnet her. Grasham barnehage har hatt stor endring i antall barn i løpet av året og var i foreløpig beregning 2012 beregnet med en dekningsgrad på 94 %, barnehagen var imidlertid å regne som ny i 2012 og dermed fikk Grasham 100 % utbetalt allikevel. Dekningsgraden var basert på at barnehagene skal ha minimum samme dekningsgrad som året før, dvs beregningen baserte seg på utbetalingene i 2011 som hadde dekningsgrad på 96 % (KS-012/12): Barnehage Antall små barn Antall store barn Tilskudd små barn Tilskudd store barn 100 % tilskudd pr år % sats Tilskudd Hampehaugen 15,22 45, Birkeland 9,87 32, pr år

12 Grasham 8, Kvennehaugen 8, SUM Utbetalingene fra årene ble imidlertid etter beregnet høsten 2012 og justert i forhold til for høy utbetaling i Dermed ble dekningsgraden i fht kommunale kostnader justert til minimumskravet på 91,42 %. Gjeldende 2012 utgjør denne endringen kr ,- mindre i tilskudd til Hampehaugen. I 2013 er statens minimumsdekningsgrad på 93,67 % og differansen mellom satsene ville utgjøre kr ,- mindre i utbetaling til Hampehaugen, med samme antall barn som i Til sammen er dette kr mindre en dersom de hadde hatt en dekningsgrad på 96 %. Det er satt som et mål å oppnå 100 % dekningsgrad i fht. kommunale gjennomsnittskostnader i 2014 fra regjeringens side, men det kan se ut som om prosessen vil ta noe lengre tid enn først planlagt ut fra progresjonen siden I så fall kan vi forvente oss en differanse også de nærmeste årene før målet er oppnådd. Det er full anledning for kommunen å tildele mer i tilskudd til barnehagene, det følger av Rundskriv F5/2011: «Forskriften regulerer ikke likebehandling mellom de enkelte ikke-kommunale barnehagene. Kommunens adgang til å yte tilskudd utover forskriftens rammer følger av forvaltningsloven og de alminnelige forvaltningsrettslige regler om saklighet, rimelighet og likebehandling (jf. nærmere omtale i kommentarene til 2). Slike ekstra tilskudd krever en særskilt begrunnelse og forutsetter at det er særskilte hensyn knyttet til den aktuelle barnehagen kommunen ønsker å tilgodese med et ekstra tilskudd til ordinær barnehagedrift.» Vurdering / Anbefaling I beregningsgrunnlaget for kommunale gjennomsnittssatser i 2012 inngår Natveitåsen og Engesland barnehage, Birkenesparken og Herefoss barnehage er midlertidige og skal i følge forskrift holdes utenfor beregningsgrunnlaget. For Birkenes vil Kvennehaugen familiebarnehage få tilskudd justert etter nasjonale satser fordi kommunen ikke har tilsvarende barnehager med dekningsgrad 100 % fordi barnehagen var ny i Grasham barnehage vil få 100 % tilskudd etter beregningen, barnehagen ble godkjent i 2011 og kan derfor betraktes som ny barnehage i perioden. Hampehaugen barnehage får tilskudd beregnet etter minimumsdekning på 91,42 %. Barnehagen har fått minimumstilskudd i tidligere perioder. Birkeland barnehage ble kommunal i løpet av 2012, dermed blir det ikke foretatt noen justeringer i forhold til dem. Tildelingene gjort i 2012 var for høye, men blir ikke innkrevd av kommunen. I stedet motregnes de mot årets utbetalinger.

13 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet Saksbehandler: Tom Olstad Arkiv/arkivsaksnr.:210 13/814 Driftsrapport mars 2013 Saksopplysninger et for mars viser et positivt avvik på kr 12,6 mill. sammenlignet med budsjett. For perioden januar - mars rapporteres et positivt avvik på kr 6,6 mill. sammenlignet med budsjett. I mars har tjenesteområde Teknisk et negativt avvik på kr 1,6 mill. Øvrige tjenesteområder, Kommunalt fellesområde (stab) og Fellesområdet rapporterer positive avvik i mars. De enkelte tjeneste- og stabsområdene er nærmere kommentert nedenfor. Dokumentliste: Trykte vedlegg Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Driftsrapport for mars tas til etterretning.

14 Oppsummering et for mars viser et positivt avvik på kr 12,6 mill. sammenlignet med budsjett. For perioden januar - mars rapporteres et positivt avvik på kr 6,6 mill. sammenlignet med budsjett. I mars har tjenesteområde Teknisk et negativt avvik på kr 1,6 mill. Øvrige tjenesteområder, Kommunalt fellesområde (stab) og Fellesområdet rapporterer positive avvik i mars. De enkelte tjeneste- og stabsområdene er nærmere kommentert nedenfor Tabellen viser netto mer/mindreforbruk innen hvert område pr : Budsjett hittil i år Budsjett denne Avvik Avvik denne periode periode Budsjett Teknisk Skole og oppvekst Helse og velferd Service og kultur NAV Kommunale fellesområder Kirken Fellesområdet Mer/mindreforbruk Likviditet Kommunen har pr. 31. mars en likviditet på kr 48,6 mill. Av dette utgjør avsetning til skattetrekk (bundet) kr 4,4 mill. Investeringer Det er budsjettert med brutto investeringer på totalt kr. 62,7 mill. i I mars er det investert for totalt kr 6,1 mill. Av dette utgjør kjøp av kommunale leiligheter, kr 4,3 mill., den største enkeltinvesteringen denne måneden. Pr. mars er det investert for totalt kr 9,9 mill. som fordeler seg på: Tveide Næringspark (Jordbruna), kr 2,9 mill. Stoppdalsmyra, teknisk infrastruktur, kr 1,4 mill. Kjøp kommunale leiligheter, kr 4,3 mill. Øvrige prosjekter, kr 1,3 mill.

15 Teknisk siste mnd Budsjett siste mnd NOK Budsjett NOK % Totalbudsjett Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Totalt Det varsles pr. mars ikke om merforbruk ved tjenesteområdet over året. Flere inntekter/ utgifter som gjelder hele 2013 er fakturert i januar, og avvik som synes store vil derfor jevne seg ut over året. Selv om det tradisjonelt er store sesongvariasjoner, er det tre hovedområder som må trekkes frem iforhold til mulig merforbruk pr tid: - strømutgifter alle bygg - husleieinntekter er noe lavere enn budsjett - inntekter plan - byggesak ligger etter budsjett pr tid Tiltak for å unngå budsjettmessige konsekvenser: Strømutgifter overvåkes nøye. Det er satt igang et forprosjekt bygg, hvor man har fått tiltaksliste for ENØK tiltak som vil gi redusert strømforbruk. Noen tiltak vil bli gjennomført i Det jobbes med å få inn leietakere i tomme leiligheter. Det jobbes også med et prosjekt iforhold til å få best mulig tilpasset boligmasse. Stillingen som ingeniør miljø/ energi holdes pr tid vakant, og beregnes å være ledig frem til Dette vil gi en innsparing over året. Beredskapsordning for 3 vaktmestere gir likvel et merforbruk ( ca. kr ,- pr. månad som ikke er medtatt i budsjett). Dette må dekkes av denne potten.

16 Skole og oppvekst siste mnd Budsjett siste mnd NOK Budsjett NOK % Totalbudsjett Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Totalt Tjenesteområdet har et positivt pr. mars på kr 2,2 mill. sammenlignet med budsjett. Dette gir ikke et riktig bilde av situasjonen. Totalt sett må det, til tross for stram styring, forventes et negativt avvik i En foreløpig prognose viser at området totalt sett kan få et negativt avvik på kr 3,2 mill. Det kjøres med svært stramme tøyler. Det viktigste virkemiddel i situasjonen, slik den nå fremstår, er vakanser og vikarbruk sett i forhold til sykelønnsrefusjoner. Området kan vanskelig klare en langvarig forsvarlig tjenesteproduksjon innenfor dagens budsjettrammer hvis det ikke gjøres endringer mht barnehagestruktur og skolestruktur. Skolefaglig sentralt Det vil bli et overforbruk på elever i andre kommuner/spesialskole og skyss knyttet til disse. Det kan til dels motvirkes av ressurser satt av til andre kostnader/valgfag i ung. skolen. Totalt kan dette gi et negativt avvik på ca. kr 0,4 mill. på årsbasis. Skolene Skolene ligger totalt sett an til et negativt avvik i En prognose nå viser at dette kan bli så mye som kr 1,0 mill. Dette arbeides det videre med. Barnehagefaglig sentralt Etterberegninger av tilskudd til private barnehager for 2012 tilsier at man kan forvente et positivt avvik. Tilskudd i 2013 forventes derimot å bli høyere enn det som er budsjettert. Hovedutfordringen er kostnadene i de kommunale barnehagene. Det må trolig gjennomføres strukturtiltak, men vil ikkje være realistisk å gjennomføre inneværende kalenderår. Barnehagene Barnehagene kan isolert sett komme til å holde budsjettene. Dette er derimot ikke nok i og med at de kommunale kostnadene gir tilskudd til de private barnehagene som ligger høyt over nasjonale satser. Voksenopplæringen

17 Avdelingen er i ferd med å gjennomføre en nedbanning og tjenesteproduksjon basert på budsjett og bortfall av inntekter fra Lillesand kommune. Prognosen tilsier at de klarer dette. Hele VO gjennomgås med sikte på strategisk utadrettet virksomhet i tillegg til kjerneoppgavene. TB&U Balanse eller bedre. Barnevernet kan kanskje utfordres noe mer. Kulturskolen Balanse eller bedre Helse og velferd siste mnd Budsjett siste mnd NOK Budsjett NOK % Totalbudsjett Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Totalt Totalt sett overholdes den økonomiske rammen for tjenesteområdet. Forruten sykehjemmet, melder ingen andre avdelinger i tjenesteområdet om store avvik pr. utgangen av mars. Når det gjelder sykehjemmet, rapporterer institusjonsleder om mulig merforbruk totalt på totalt ca kr 1,0 mill. ved årsslutt: Lørdag- og søndagstillegg kr 0,25 mill. KLP kr 0,45 mill. Ekstravakt kr 0,3 0,4 Ekstra utgifter ferie. Det ser utfor at vi må benytte oss av vikarbyrå for å dekke inn for 2-3 sykepleierstillinger i ferien. Overgang fra høy andel med langtidsplasser til flere korttidplasser,vil gi mindre inntekter (oppholdbetaling). Tiltak som gjøres for å møte denne utfordringen, er at det i den grad det er mulig,omrokkeres på personell, og at det ikke leies inn andre steder på sykehjemmet når det er mulig å la være. Her er man oppmerksom på at det kan være en sammenheng mellom hvordan man bruker ressursene - og sykefraværet. I avdelinger der det er sykefravær med behov for innleie v/sykdom, (turnusavdelingene, - både hjemmetjenester, sykehjem og boveiledertjeneste) blir det utfordrende å holde budsjettet i fht lør/søn tillegg, KLP og arbeidsgiveravgift

18 Store avvik på kjøkken og vaskeri skyldes etterslep på interne overføringer. Helse/rehab og NAV kommune er under kontroll økonomisk sett pr I f.t innsparingskrav på kr 1,0 mill., er tjenesteområdet ikke i mål. Det jobbes fortsatt med analysearbeid i de ulike arbeidsgruppene. Varig innsparing, med kutt av minimum to årsverk, tas også inn i arbeidet der tjenesteområdets organisering gjennomgås.til nå fremkommer 1,3 årsverk i reduksjon, men effekten på det som kuttes i sykehjemmet fremkommer ikke før fra 1. september. Det vil imidlertid ha full effekt fra Sykefravær for perioden mars; 8,2 (13,8 i februar) Nærværsarbeidet er et tema som har fokus i tjenesteområdet. Kommunale fellesområder siste mnd Budsjett siste mnd NOK Budsjett NOK % Totalbudsjett Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Totalt Stabsområdet har et totalt et positivt avvik i mars på kr 0,1 mill., mens det pr. mars har et negativt avvik på kr 0,1 mill. Området rapporterer å være under kontroll ved utgangen av mars. Kirken siste mnd Budsjett siste mnd NOK Budsjett NOK % Totalbudsjett Sum andre kostnader Totalt Det er ikke overført midler fra Birkenes kommune til Kirken i mars. Hittil i år er det et positivt avvik på kr 0,4 mill., men dette skyldes periodisering og vil utlignes utover året. Fellesområder

19 siste mnd Budsjett siste mnd NOK Budsjett NOK % Totalbudsjett Sum andre kostnader Sum inntekter Totalt Skatt og rammetilskudd Skatteinngangen i mars har et positivt avvik på kr 7,0 mill. Statlige rammeoverføringer har et positivt avvik i mars på kr 2,9 mill. Eiendomsskatt 1. halvår ble fakturert i februar, mens budsjettet er fordelt med 1/12. Det ble budsjettert med ca. 0,5 mill i eiendomsskatt på masseuttak. Etter taksering gjennomført i februar, viser det seg at dette blir betydelig lavere; ca. 0,1 mill. Foreløpig prognose tilsier derfor en redusert skatteinngang på kr 0,4 mill. sammenlignet med budsjett. Konsesjonsavgifter Ikke utbetalt noe pr. mars, men forventes å bli på nivå med budsjettet. Statlige tilskudd Utbetaling for første kvartal 2013 er kommet. På grunn av flytting er det utbetalt kr 0,3 mill. mindre enn budsjettert. Det sendes i disse dager krav til IMDi på totalt kr 1,8 mill. Dette gjelder nye bosatte og en justering av utbetalingen for første kvartal. Resultatet for hele året er avhengig av at det blir bosatt det antallet som det er budsjettert med, totalt 8 personer. Renter og avdrag Sammenliknet med inngangen til året har nå de lange rentene falt noe tilbake igjen. Oppgangen i februar og mars er reversert og vi ligger omtrent på samme nivå. Rentekostnadsprognosen viser at kommunen ligger godt innenfor budsjettet. Selv om deler av gjeldsporteføljen er refinansiert, og en større andel av lånene løper på fastrente, er den flytende andelen fortsatt for høy i forhold til strategien. Dette jobbes det videre med. Renter og avdrag på investeringslån forfaller litt forskjellige de ulike månedene. I mars er det et positivt avvik på kr 1,6 mill. Akkumulert er det et positivt avvik på kr 1,8 mill. Finansinntekter Utbytte fra Agder Energi og renterinntekter fra langsiktige plasseringer er budsjettert med 1/12, men pr. mars er det ikke inntektsført noe regnskapsmessig. Dette fremkommer derfor som et negativt avvik på totalt 3,5 mill.

20 Langsiktige plasseringer har i mars hatt en avkastning på kr 0,6 mill. Dette tilsvarer 0,9%, men er lavere enn referanseindeksen på 1,2% denne. Akkumulert pr. mars har porteføljen hatt en avkastning på kr 1,9 mill. tilsvarende 2,9%. Referanseindeksen er derimot på 3,1%. Avsetning til disposisjonsfond Det er budsjettert med en avsetning på totalt kr 4,0 mill. på årsbasis. Dette er i budsjettet fordelt med 1/12. Vil først bli regnskapsført i tilknytning til årsoppgjøret for 2013.

21 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet /13 Saksbehandler: Arild Windsland Arkiv/arkivsaksnr.:X03 13/1456 TV-aksjonen oppnevning kommunekomite og kommunalt bidrag Saksopplysninger Fylkesmannen ber kommunen utpeke lokal komité for gjennomføring av årets TV-aksjon som går av stabelen søndag 20.oktober. TV-aksjon 2013 er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Pengene fra aksjonen skal gå til forskning for å løse demensgåten og dermed gi grunnlag for utvikling av medisiner og saksine. styrke tilbudet til demenssyke og deres pårørende slik at de kan få flere gode dager. informasjon om sykdommen slik at tabuene mister sin kraft og mytene knuses Kommunalt bidrag til TV-aksjonen i 2011 var kr Administrasjonen foreslår samme beløp til årets aksjon. Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar 1 I Fylkesmannen i Aust_agder Tittel Anmodning om å opprette kommunekomite for TVaksjonen 2013 Trykte vedlegg Dok 1 Utrykte vedlegg Ingen Administrasjonens forslag til vedtak: Birkenes kommune utpeker følgende medlemmer til årets TV-aksjonskomité: Ordfører Arild Windsland leder Varaordfører Arild Espegren - nestleder Anne- Karin Haugstulen Tveide

22 Wenche Stoveland Åse Haugen Olav D Tveit Siv Landaas Servicetorvet er sekretariat. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta endringer i komiteens sammensetning, Birkenes kommune bevilger et tilskudd på kr til årets TV-aksjon Beløpet utgiftsføres på ansvar 4303 art Eventuelt

23

24