Styresak Budsjett 2014

Transkript

1 Direktøren Styresak Budsjett 2014 Saksbehandler: Gro Ankill, Marit Barosen Saksnr.: 2013/1554 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utredning Samlet Budsjettforslag 2014 Ikke trykt vedlegg: Styresak Rullering av plan for drift og investering i Nordlandssykehuset Styresak Budsjett 2014 oppdatert bærekraftsanalyse i Nordlandssykehuset Styresak Plan , inkl rullering av investeringsplan i Helse Nord Styresak Budsjett 2014 foretaksgruppen rammer og føringer i Helse Nord Styresak Investeringsplan , revidert i Helse Nord Innledning: Styret inviteres i denne til å fatte vedtak om budsjett 2014 med premisser for drift og investeringer. Premissene for budsjettarbeidet er lagt av Helse Nord gjennom styresakene Plan , inkl rullering av investeringsplan, Budsjett 2014 Foretaksgruppen - rammer og føringer og sak Investeringsplan ,oppdatert oppfølgings av styresak Styresak legger de endelige rammene for budsjettåret 2013, og er grunnlag for budsjettforslaget som legges frem i denne saken. I saksfremlegget nedenfor gis en oppsummering av de utfordringer vi står ovenfor i 2014 og hvordan disse foreslås løst. I vedlegget Utredning budsjett 2014 gis nærmere redegjørelse for grunnlag og vurderinger for budsjett Oppsummering: Omstillingsutfordring Nordlandssykehusets netto omstillingsutfordring for 2014 er estimert til om lag 113 mill kr. Det er ved beregning av omstillingsutfordringen tatt utgangspunkt i et forventet negativt avvik på 50 mill i 2013 sammenlignet med styringsmålet. Dette tilsvarer årsprognosen slik den er estimert ved utgangen av oktober måned. Det negative budsjettavviket for 2013 fordeler seg med om lag 1/6 på inntekter, 2/6 lønn og 3/6 kjøp av helsetjenester, varekostnader, og andre driftskostnader. Om lag Styresak 105/13 Møtedato: 12. desember

2 50 % av budsjettavviket gjelder konsekvenser av byggeaktivitetene og om lag % knyttes til prosjektkostnader vedr Sectra, FIKS, HR-system mv. Nordlandssykehuset påføres nye kjente utfordringer på om lag 93 mill kr i 2013, i tillegg til at resultatet for 2013 ihht til prognosen vil bli 50 mill lavere enn resultatkravet. Brutto utfordring før tilførsel av nye ressurser og gjennomføring av tiltak utgjør derved 143 mill kr. Omstillingsutfordringen er knyttet til økt finansieringsansvar for ø-hjelpsplasser (6,4 mill kr), trekk i basisrammen som følge av oppdatering av inntektsfordelingsmodellen psykiatri og TSB (10,2 mill kr), økt inntektskrav knyttet til polikliniske konsultasjoner i psykiatri (1,7 mill kr), endring i renter og avskrivninger (41,8 mill kr), økt kostnad til HN IKT og IKT-prosjekter (12,8 mill kr), ambulansebåter (5 mill kr), nye kostnader ved ibruktaking av økte arealer i nye bygg (10 mill kr), skjerping av resultatkravet (3 mill kr), samt andre forhold. Det er i vedlegg 1 redegjort nærmere for innholdet i utfordringen. Deler av omstillingsutfordringen løses gjennom økte inntekter med 30,1 mill kr. Disse inntektene er i hovedsak knyttet til kapitalkompensasjon vedr nytt sykehus i Vesterålen (10 mill kr) og realvekst (15,6 mill kr). Resultatkrav for 2014 er 25 mill kr i overskudd. Driftsutfordringer i tilknytning til byggeprosjektene Nordlandssykehuset gjennomfører pr i dag to store byggeprosjekter i Bodø og i Vesterålen, parallelt med at sykehusdriften skal gå som normalt. Våren 2014 starter prøvedrift i ny bygningsmasse i Vesterålen, med innflytting og ordinær drift fra 2. halvår I Bodø starter prøvedriften høsten 2014 med innflytting årsskiftet 2014/2015. Det pågår omfattende prosesser for forberedelse til innflytting i de nye byggene, og dette omfatter både organisatoriske og praktiske forhold. Ved beregning av omstillingsutfordring for 2014 er det tatt utgangspunkt i driftsutfordringene foretaket står i ved utgangen av 2013, eksterne forhold som påvirker basisrammen og kostnadsnivå i 2014, samt interne forhold av mer permanent karakter. Innflytting og ibruktaking av de nye byggene i Vesterålen og Bodø vil imidlertid også få kortsiktige konsekvenser for driften av sykehusene i Det forventes at det som følge av aktivitetene knyttet til innflytting og ibruktaking av de nye byggene vil påløpe til dels store pukkelkostnader, i tillegg til at forventede driftsavbrudd i denne sammenheng vil gi aktivitets- og inntektssvikt. Denne typen driftskostnader er ikke tatt høyde for i finansieringsopplegget til Nordlandssykehuset. Inntektsfordelingsmodellen til Helse Nord tar utgangspunkt i en normalsituasjon. Tiltaksarbeidet Tiltaksarbeidet i forbindelse med budsjett 2014 er i hovedsak konsentrert til netto omstillingsutfordring på 113 mill kr, dvs før forventede pukkelkostnader av aktivitetene rundt prøvedrift og innflytting. Som det fremgår av utredningen, tabell 6, er det så langt identifisert tiltak med forventet effekt på om lag 86 mill kr i Resterende del av utfordringen på nærmere 30 mill kr er så langt ikke konkretisert. Hoveddelen av budsjettet i foretaket er bundet opp i lønnskostnader, og det er gjennom overslagsbevilgningen begrensede muligheter for å justere inntektsnivået knyttet til aktivitet. Nye kostnadsreduserende tiltak må derfor i hovedsak rettes mot forbruk av personellressurser. Nordlandssykehuset har de siste to årene hatt sterkt fokus på aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging, og det er gjennomført flere tiltak for bedre tilpasning av ressursforbruk og aktivitet, særlig innenfor sengeområdene. Det pågår også et omfattende arbeid for å tilpasse aktivitet og bemanning i ambulansetjenesten. Ut fra at legeressursene på mange måter er premissleverandører i forhold til øvrige aktiviteter i foretaket, vil det være naturlig i neste steg i prosessen å rette fokuset mot Styresak 105/13 Møtedato: 12. desember

3 aktivitetskartlegging og bedre planlegging i bruken av legeressurser. Dette arbeidet vil bli iverksatt i Det er en viss risiko knyttet til gjennomføring deler av tiltaksplanen, og dette er synliggjort under risikovurderingen slik den fremgår av tabell 6. Tiltak i risikoområde gult og rødt arbeides det med fortløpende, og i den grad risiko ikke kan reduseres for disse områdene søkes det utarbeidet nye tiltak. Gjennomføring av tiltaksplanen for 2014 vil bli krevende spesielt for den del av virksomheten som berøres av utbyggingsaktiviteter, der merkostnaden ved drift i byggeområdene før prøvedrift og innflytting - er estimert til minst mill kr pr år. Av de tiltak som er beskrevet i tiltaksplanen forventes ikke negative konsekvenser for tjenestetilbudet. I den grad nye tiltak vil gi slike negative konsekvenser, vil dette bli fremmet som egen sak for styret. Bærekraft og effektivisering i nye bygg Bærekraftanalysen som ble fremlagt for styret i sak tidligere i høst viste at Nordlandssykehusets omstillingsutfordring, ut fra premissene som er lagt til grunn fra Helse Nord, vil være i størrelsesorden mill kr i perioden Hovedårsaken til dette er konsekvensene av ibruktaking av to nye sykehusbygg i perioden, samt de store investeringene som gjennomføres innenfor IKT-området. Effektiviseringsgevinster som er forutsatt realisert ved ibruktaking av de nye sykehusbyggene vil bli utredet og konkretisert som del av omorganiseringsprogrammene som pågår i Vesterålen og nylig er iverksatt i Bodø. For Vesterålen er stilt krav om effektiviseringsgevinst på 20 mill kr i 2014 (delårseffekt). Når byggene i Bodø og Vesterålen tas i bruk fullt ut forutsettes effektiviseringsgevinster med til sammen 170 mill kr årlig. Dette vil være nødvendig for å finansiere kostnadene ved de nye byggene. Selv om de opprinnelig identifiserte gevinstområdene fra tidspunktet beslutning om utbygging ble fattet i stor grad er hentet ut underveis, legges det til grunn at det fremdeles er betydelig potensiale for effektivisering knyttet til de muligheter for nye driftsformer moderne bygg gir. Som det fremgår av saksfremlegget i sak mener Nordlandssykehuset at resultatet av den oppdaterte bærekraftsanalysen, som er utarbeidet etter premisser gitt av Helse Nord, viser en fiktiv bærekraftsutfordring for perioden med til sammen om lag 270 mill kr. Bakgrunnen for dette er prinsippendringen som er gjort mht de store byggeprosjektene, der kapitalkostnadene fremstilles i fremtidig kroneverdi, mens inntektene skal vises uten prisvekst i årene Premissene for budsjettåret 2014 ble noe endret som følge av forslag til statsbudsjett som ble fremlagt i oktober, men disse endringene gir ikke vesentlig utslag i 2014 sammenlignet med forutsetningene som var lagt til grunn i bærekraftsanalysen. Oppdatert bærekraftsanalyse med oppjusterte tall i kroner vil bli utarbeidet på nyåret i Nordlandssykehuset vil i årene som kommer fortsatt, og til dels i enda større grad enn i dag, være preget av pågående byggeaktiviteter og innføring av nye IKT-systemer. Organisasjonen vil, både som følge av et betydelig uttak av personell og arealmessige begrensninger i denne perioden, ha liten fleksibilitet i forhold til ytterligere driftsmessige justeringer. Reduksjon i kostnader/personellressurs i denne perioden kan derfor vanskelig gjennomføres uten reduksjon i pasienttilbudet. Investeringer og likviditet Helse Nord har satt av 811,75 mill kr til investeringer i Nordlandssykehuset i Dette, i tillegg til ubrukte midler fra 2013 skal være tilstrekkelig for å sikre fremdriften i byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen. Det planlegges investeringer for om lag 830 mill kr i Styresak 105/13 Møtedato: 12. desember

4 Likviditeten i 2014 vil være tilstrekkelig forutsatt drift og investeringer som skissert i budsjettforslaget, samt låneopptak på 700 mill kr knyttet til byggeprosjektene. Annet Det er i budsjettopplegget for 2014 satt av midler til buffer for å håndtere eventuelle negative konsekvenser av endring i ISF-andelen fra %, samt satt av midler til å følge opp regionale handlingsplaner fra Helse Nord. Det legges ikke opp til opptrapping innenfor disse områdene ut over midlene som overføres gjennom basisrammen for Styresak 105/13 Møtedato: 12. desember

5 Innstilling: Styret inviteres til å fatte følgende Vedtak: 1. Styret viser til saksutredningen hvor det fremgår at foretaket i forbindelse med byggeprosessen og prøvedrift/ibruktaking av nye bygg vil få ekstraordinære driftsmessige utfordringer i 2014, og ber Helse Nord RHF om at resultatkravet for budsjettåret reduseres fra 25 mill kr i overskudd til Styret viser til tiltaksplanen i budsjettet slik den fremgår av vedlegg og vedtar denne som tiltaksplan for Tiltak med stor grad av usikkerhet må bearbeides videre slik at en får nødvendig sikring i budsjettopplegget for Styret forutsetter at oppfølging av vedtatte regionale handlingsplaner fullfinansieres. 4. Styret viser til de signaler som så langt er gitt i forhold til styrking av intensivkapasiteten ved Nordlandssykehuset HF, og ber om økt finansiering for utvidelse av kapasiteten i Bodø fra 4,5 til 6 senger i Styret understreker viktigheten av at Nordlandssykehuset leverer overskudd til driften de nærmeste år, for å sikre realisering av investeringsplanen knyttet til modernisering i Bodø og nybygg i Vesterålen. Dette er en forutsetning for å kunne dekke økte renter og avskrivninger når nye anlegg tas i bruk. 6. Investeringsrammen på 811,75 mill kr fra Helse Nord disponeres slik: Modernisering Bodø, inkl varmesentral og operasjonsrobot 488,00 mill kr Modernisering Vesterålen 258,00 mill kr Nordlandssykehuset Lofoten 17,00 mill kr VAKe og ENØK 8,75 mill kr MTU, ambulanser, rehab med mer 40,00 mill kr 7. Styret viser for øvrig til de overordnede prinsipper vedtatt av styret i Helse Nord i sak Budsjett 2014 Foretaksgruppen rammer og føringer, og forutsetter at disse legges til grunn for drift og investering i Nordlandssykehuset i Avstemming: Vedtak: Styresak 105/13 Møtedato: 12. desember

6 Vedlegg 1 Utredning Samlet budsjettforslag 2014 I denne saksutredningen gis en beskrivelse av Nordlandssykehusets samlede økonomiske utfordring for 2014, samt forslag til løsning. Budsjettforslag for 2014 fremgår av tabell 3. 1 Premisser fra eier Styret i Helse Nord RHF behandlet 31. oktober 2013 sak Budsjett 2014 Foretaksgruppen - rammer og føringer og sak Investeringsplan ,oppdatert oppfølgings av styresak Sammen med styresak Plan , inkl rullering av investeringsplan legger disse sakene føringer og premisser for Styret fattet i sak følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak Plan , inkl. rullering av investeringsplan. Denne skal ligge til grunn for virksomheten i Styret presiserer at økte inntektsrammer til helseforetakene skal brukes til a) gjennomføring av regionale fagplaner b) oppfyllelse av krav i oppdragsdokument c) oppfyllelse av krav i forslag til Statsbudsjett 2014 d) langsiktig økonomisk bærekraft e) oppfyllelse av aktivitets- og kvalitetskrav 3. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling. 4. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt finansiering og polikliniske inntekter, slik de fremkommer av saksutredningen. 5. Resultatkrav fastholdes slik de ble vedtatt i styresak : Helse Nord RHF/Styrets disposisjon mill kroner Helse Finnmark HF +15 mill kroner Universitetssykehuset Nord-Norge HF +40 mill kroner Nordlandssykehuset HF +25 mill kroner Helgelandssykehuset HF +10 mill kroner Sykehusapotek Nord HF 0 Helse Nord IKT 0 Sum mill kroner Vedlegg sak Budsjett 2014 Side 1

7 6. Basisramme for 2014 fastsettes til (i 1000 kr): Sum av Basisramme Kolonneetiketter Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt Ambulanse Pasientreiser Psykisk helse TSB (rus) Somatikk Særskilt funksjon Kapital Felleskostnader/adm Totalt I vedlegg 1 fremgår Basisramme og øvrig ramme jf sak Basisramme for 2014 tar utgangspunkt i vedtatt basisamme for Aktivitet Helse Nord har for 2014 fått en overslagsbevilgning på 2,257 mrd kroner innen ISF (inkludert kommunal medfinansiering) og 374 mill kroner innen polikliniske inntekter. Dette tilsier at aktivitetsnivået kan videreføres om lag på samme nivå som budsjett Sammenlignet med realisert aktivitet i 2013 er det for foretaksgruppen rom for en mindre aktivitetsøkning. Overslagsbevilgningen for 2014 fordeles ut fra planlagt aktivitetsnivå for 2013, korrigert for økt aktivitet ved UNN og NLSH som følge av funksjonsfordeling, herunder kreftbehandling og brystrekonstruksjoner.helseforetakene skal planlegge aktiviteten innenfor disse rammene. ISF og KMF Budsjett 2013 Budsjett 2013 Fordeling bev Funk. Fordeling* Overslagsbevilgning 2014 helseforetak (i 1000 kr) andel (i 1000 kr) (i 1000 kr) i kroner i DRG-poeng RHF ,4 % Finnmark ,1 % UNN ,3 % NLSH ,6 % Helgeland ,7 % Sum ,0 % * herunder kreftomsorg og brystrekonstruksjon Poliklinikk Budsjett 2013 Budsjett 2013 Overslagsbevilgning 2014 helseforetak (i 1000 kr) andel (i 1000 kr) RHF Finnmark ,2 % UNN ,0 % NLSH ,7 % Helgeland ,1 % Sum ,0 % Den nye regjeringen har signalisert endringer i finansiering og krav til helseforetak. Blant annet er det signalisert en økning av ISF-refusjon fra dagens nivå på 40 % opp til 50 %. Helse Nord RHF kommer tilbake med styresak i desember 2013 som redegjør for endringene og de konsekvenser det vil få for helseforetakene. Vedlegg sak Budsjett 2014 Side 2

8 Regjeringen stiller krav om å prioritere opp tilbudet og ressursbruken innenfor RUS og psykiatri, og veksten innenfor disse områdene skal være høyere enn innenfor somatikk. Regjeringen legger videre til rette for og stiller krav om økt kjøp fra private. Helseforetakene må håndtere eventuelle endringer innenfor de fordelte inntektsrammer. 1.2 Endringer i inntektsrammer fra Plan Forslag til statsbudsjett 2014 innebærer større inntektsvekst enn forutsatt i styresak De viktigste årsakene til dette er: - Styrkning av forskningsmidler - Økte midler til IKT og MTU (medksinteknisk utstyr) - Effekter av nasjonal inntektsmodell - Større realvekst (2,3 % mot forutsatt 1 %) Til fradrag kommer reduserte inntekter som følge av at pensjonskostnaden reduseres i Nordlandssykehusets basisramme øker i 2014 med til sammen netto 137 mill kr inkl lønns- og priskompensasjon og ny ramme utgjør etter dette 2,828 mrd kroner. En vesentlig del av økningen er knyttet til tekniske forhold og nye kostnader, disse omtales nærmere nedenfor. Styret i Helse Nord forutsetter at inntektsrammene som fordeles i 2014 skal finansiere: a) Gjennomføring av regionale fagplaner b) Oppfyllelse av krav i oppdragsdokument c) Oppfyllelse av krav i forslag til Statsbudsjett 2014 d) Lansiktig økonomisk bærekraft e) Oppfyllelse av aktivitets- og kvalitetskrav Detaljerte krav stilles i Oppdragsdokument for Pensjonskostnader Rammen til finansiering av pensjonskostnader reduseres som følge av at pensjonskostnadene reduseres sammenlignet med vedtatt budsjett for Lønns- og priskompensasjon Basisrammen prisjusteres for lønns- og prisvekst ihht forutsetningene i statsbudsjettet. Prisjusteringen omfatter også andelen i basisrammen som finansierer kapitalkostnadene, og denne delen av prisveksten utgjør en styrking av inntektsbudsjettet. Samlet lønns- og prisvekst utgjør for Nordlandssykehuset 83,8 mill kr i 2014, hvorav 5,6 mill kr knyttet til kapitaldelen. Oppfølging av fagplaner Nordlandssykehuset får tilført til sammen 1,9 mill kr i 2014 for videre opptrapping av handlingsplanene innenfor lunge og nyre, samt for å styrke arbeidet innen kreftbehandling og -omsorg. Vedlegg sak Budsjett 2014 Side 3

9 Fagansvarlig for helsefaglærlinger Det har tidligere vært etablert en ordning for å stimulere til inntak av lærlinger der helseforetakene har fått tilført kr pr lærling. Styret i Helse Nord vedtok i 2012 å avskaffe denne ordningen, og i stedet pålegge helseforetakene å opprette treårige prosjektstillinger (minimum 0,5 årsverk). Disse skal være fagansvarlige for helsefaglærlinger. Nordlandssykehuset har fått 0,5 mill kr til finansiering av slik prosjektstilling. Inntektsmodeller for psykisk helsevern og TSB Oppdatering av inntektsfordelingsmodellene for psykisk helsevern og TSB medfører større endringer for Nordlandssykehuset enn tidligere forutsatt. Oppdaterte pasientstrømmer viser at Nordlandssykehuset behandler betydelig færre pasienter fra Helgeland enn tidligere, og dette gir utslag i form av at ressurser skal flyttes til Helgelandssykehuset. Endringen i inntektsrammen for Nordlandssykehuset knyttet til dette området utgjør en reduksjon på til sammen 10,2 mill kr i 2014, hvorav 6,3 mill kr gjelder psykisk helsevern og 3,9 mill kr TSB. Vridning fra døgn til dag i psykisk helsevern For å understøtte vridning fra døgnbehandling til poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern, reduseres Nordlandssykehusets basisbevilgning med 1,7 mill kr. Samhandlingsreformen og øyeblikkelig hjelp i kommunene Etablerig av ø-hjelpsplasser i kommunene trappes videre opp i 2014, og Nordlandssykehuset får redusert inntektsrammen med ytterligere 2 mill kr til delfinansering av disse. I tillegg økes foretakets egenfinansiering med 4 mill kr. Helse Nord øker basisrammen knyttet til samhandlingstiltak, og Nordlandssykehuset andel av denne økningen utgjør 1,9 mill kr. Kostnader FIKS-prosjektet Helseforetakene kompenseres for deler av kostnadene til gjennomføring av FIKSprogrammet. Kompensasjonen knyttes delvis til økte kostnader som følge av at deler av fremtidige kostnader ikke kan aktiveres, og delvis til ressursuttaket i forbindelse med deltakelse i prosjektet. For Nordlandssykehuset utgjør denne kompensasjonen til sammen 4,8 mill kr i Endringer i egenandeler og refusjonssatser Basisrammen reduseres med 1,38 mill kr som følge av økte egenandeler i somatikk og innen pasientreiser. Som følge av lavere prisstigning på egenandeler i 2014 styrkes basisrammen med 2,67 mill kr. Refusjonssatsen til pasienter for hotellovernatting økes fra 350 kr til 700 kr per døgn fra 1. januar Nordlandssykehuset får kompensert 1,25 mill kr for å finansiere disse kostnadene. Endring i finansieringsansvar legemidler Sykehusene har ansvar for utgifter ti legemidler brukt i forbindelse med sykehusopphold og poliklinisk behandling. Folketrygden dekker legemidler pasientene selv kan ta hjemme. Dette gjelder selv om behandlingen er foreskrevet og styrt av spesialister i sykehus. Fra 2014 overføres finansieringsansvaret for 3 kreftlegemidler fra Folketrygden til sykehusene. Vedlegg sak Budsjett 2014 Side 4

10 Nordlandssykehuset får økt sin basisbevilgning med 9,98 mill kr for å håndtere kostnadene knyttet til disse legemidlene. Basisbevilgningen økes videre med 0,07 mill kr for finansiering av økte kostnader knyttet til omlegging av finansiering av spesialproduksjon av legemidler ved Institutt for energiteknikk. Behandlingshjelpemidler Finansiering av behandlingshjelpemidler økes med 0,026 mill kroner. Styrking av innkjøpsfunksjon For å styrke arbeidet med kategoriorganisering av innkjøpsfunksjonen, styrkes helseforetakene med til sammen 3 mill kr for ansettelse av kategoriledere. Nordlandssykehusets andel utgjør 0,79 mill kr. Brystrekontruksjon Nordlandssykehuset fikk i 2013 særskilt bevilgning for å øke innsatsen innen rekonstruksjon av bryst etter brystkreftbehandling. Denne bevilgningen opphører fra 2014, og kostnaden må nå håndteres innenfor ordinære budsjettrammer. I 2013 utgjorde denne bevilgningen 2,15 mill kr. Kvalitetsmidler Helse Nord har i 2013/2014 delt ut kvalitetsmidler til helseforetakene til særskilte kvalitetstiltak. Norlandssykehusets andel av disse midlene i 2014 er 2 mill kr. Styrking HF og oppfølging av fagplaner Helse Nord fordeler i 2014 til sammen 144 mill kr til helseforetakene som bidrag til gjennomføring av regionale fagplaner, oppfyllelse av krav i oppdragsdokument, oppfyllelse av krav i forslag til Statsbudsjett 2014, lansiktig økonomisk bærekraft og oppfyllelse av aktivitets- og kvalitetskrav. Nordlandssykehusets andel av disse midlene utgjør 51,37 mill kr. 1.3 Pensjon Som beskrevet i budsjettbrev 2 skal helseforetaket legge til grunn kostnad for lønnsvekst (3,5 %) + endring i bemanning. 1.4 Lønns- og prisvekst Statsbudsjettet legger til grunn en lønns- og prisvekst på 3,1 % i 2014, hvor lønnsvekst utgjør 3,5 % og prisstigning på varer og tjenester utgjør 2,2 %. Helse Nord RHF stiller krav til at fullstendige tiltaksplaner med risikovurderinger og plan for implementering skal ha lokal forankring og drøftes med foretakstillitsvalgte. 1.5 Investeringer i 2014 Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte, den 20. juni 2013 styresak Plan , inkl. rullering av investeringsplan. I styremøte den 30. oktober behandlet styret i Helse Nord oppdatering av investeringsplanen, jf styresak Investeringsplan , oppdatert oppfølging av styresak Vedlegg sak Budsjett 2014 Side 5

11 Vedtatt investeringsramme for Nordlandssykehuset i 2014 er 811,75 mill kr. Investeringer i 2014 omtales nærmere i kapittel 10 lenger ned. 1.6 Oppdragsdokument Tidligere år har Helse Nord RHF utarbeidet egne saker med investeringsplanen, budsjettpremisser og midlertidig oppdragsdokument. Plan for Helse Nord , med rullering av investeringsplan forener alle disse. Plan for Helse Nord beskriver helseforetaksgruppens viktgste mål, føringer og hvordan målene skal nås. Planen rulleres årlig og vedtas av styret i Helse Nord RHF. Dokumentet gir rammer og prioriteringer som helsefretakene skal bruke i sitt langsiktige planarbeid. Helse Nords viktigste mål for planperioden er: 1. Realisere kvalitetsstrategien 2. Utvikle helsetjenesten og prioritere i tråd med føringer 3. Implementere samhandlingsreformen 4. Sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell 5. Økonomisk kontroll og konsolidere økonomisk handlingsrom 6. Oppgradere og utvikle bygg og utstyr i samsvar med faglig utvikling Plan for Helse Nord legges til grunn inntil styret vedtar oppdragsdokument for Frister 19. desember 2013: Frist for endelig budsjettbehandling i helseforetakene. Budsjettet skal baseres på avstemte tall for internt kjøp og salg med andre helseforetak. Frist for innsending av plantall for aktivitetsnivå i januar 2014: Frist for innlegging av detaljbudsjett og funksjonsbudsjett i Agresso. Budsjettet skal være avstemt mot øvrige helseforetak og være innlagt med korrekte HF-koder i AGRESSO. 5. februar 2014: Styret i Helse Nord behandler konsolidert budsjett for foretaksgruppen. 2 Konsekvenser for klinikkenes budsjettrammer Budsjettopplegget for 2014 har tatt utgangspunkt i de klinikkvise budsjettrammene for 2013, og resultat-/avviksprognosen i forhold til vedtatt budsjett. Realisering av effekter som følge av tiltaksplanene fra klinikkene er målt i forhold til resultatprognose for klinikkene i Dette innebærer at dersom endelig resultat i 2013 forbedres i forhold til prognose pr oktober, vil krav til tiltak reduseres, og tilsvarende vil krav til tiltak forsterkes dersom resultatet forverres. Vedlegg sak Budsjett 2014 Side 6

12 Fordeling av krav til realisering av tiltak pr klinikk i 2014 er så langt fastsatt ut fra en samlet vurdering av klinikkenes driftsutfordring i forhold til dagens rammeforutsetninger og potensiale for kostnadsreduksjon. I tillegg er effektiviseringskrav i Vesterålen som følge av bruktaking av nytt bygg fordelt på klinikkene som har virksomhet i disse byggene. Fordeling av krav til kostnadsreduksjon/inntektsforbedring pr klinikk i 2014 går frem av tabell 1 nedenfor. Tabell 1: Tiltakseffekter pr klinikk i 2014 sammenlignet med prognose for 2013 Klinikk Sum tiltak pr klinikk AKUM DIAG HBEV KBARN KIROT MED PHR PREH Alle* Sum * Herunder helårseffekt av aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging, ny observasjonspost og pasientflytprosjektet. Krav til kostnadsreduksjon/inntektsforbedring tar utgangspunkt i driftsprognosen for 2013, og ikke rammefordelingen i Rammeendring som følge av krav til tiltaksgjennomføring i 2014 fremgår av tabell 2. Tabell 2: Rammeendring pr klinikk i 2014 ISF krav lagt ut Klinikk VB 2013 Trekk i ramme på klinikk AKUM DIAG DIR DTEK HBEV KBARN KIP KIROT MED PERS PHR PREH SAMH ØKON GJPA Vedlegg sak Budsjett 2014 Side 7

13 For å klargjøre premissene for styring av etterspørsel fra serviceklinikker til de øvrige klinikker skal det etableres avtaler som regulerer leveranse. Klinikksjefene for Akuttmedisin, Diagnostikk, samt Drifts- og eiendomssjef er ansvarlig for gjennomføring av prosess og etablering av leveranseavtaler. Samlet budsjettforslag Tabell 3 nedenfor viser samlet budsjettforslag for Tabell 3: Samlet budsjettforslag 2014 (i 1000 kr) Art(T) Regnskap 2012 Vedtatt budsjett 2013 Justert budsjett 2013 Prognose 2013 Budsjett 2014 Basisramme ISF egne pasienter Kommunal medfinansiering Samlet ordinær ISF inntekt ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft Annen lønn Sum lønn og innleie Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Ordinært resultat Vedlegg sak Budsjett 2014 Side 8

14 3 Usikkerhet Usikkerheten i budsjettopplegget for 2014 er hovedsakelig knyttet til hvorvidt forutsatt effekt av planlagte tiltak realiseres, herunder spesielt tiltak knyttet til endring i drift som følge av at nye bygg tas i bruk. Arbeidet med aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging videreføres i 2014, men det vil ikke være mulig å oppnå full effekt av dette arbeidet før arbeidet med pasientforløp i nye bygg er ferdigstilt. Nordlandssykehuset skal i løpet av 1. halvår 2014 ta i bruk det nye sykehuset i Vesterålen, og høsten 2014 starter prøvedrift i ny K-fløy i Bodø. Det pågår per i dag et omfattende arbeid både med hensyn til planlegging av flytteaktiviteter og ikke minst for å forberede og tilpasse organisasjonen til innflytting og ibruktaking av de nye bygg. Det har vært en forutsetning for begge byggeprosjektene at finansiering av renter og avdrag i stor grad skal skje gjennom effektivisering av drift når nye bygg tas i bruk. Konkretisering av effektiviseringstiltak knyttet til Vesterålen er delvis gjennomført, og resterende er under arbeid, Når det gjelder effektiviseringsgevinster ved ibruktaking av nye bygg i Bodø vil disse bli kartlagt og konkretisert i forbindelse med organisasjonsutviklingsprogrammet som er under gjennomføring. Rapport fra første fase av dette arbeidet vil bli fremlagt for styret i februar Det er som tidligere år usikkerhet knyttet til lønnsoppgjøret, der det i statsbudsjettet er forutsatt en vekst på 3,5 % i Dersom lønnsoppgjøret får effekt ut over 3,5 % vil dette også få konsekvenser for pensjonskostnadene. Forslaget om endring i ISF-andel fra 40 % til 50 % er foreløpig beregnet å gi negative konsekvenser for region Helse Nord. Effekter på foretaksnivå er så langt ikke kartlagt, og representerer derfor usikkerhet i forhold til inntektsbudsjettet i For å ta høyde for eventuell reduksjon i ISF-inntekt i 2014 settes derfor deler av realveksten foreløpig av til buffer. 4 Konsekvenser for tjenestetilbudet Av de tiltak som er beskrevet er det så langt ikke avdekket negative konsekvenser for tjenestetilbudet. I den grad nye tiltak får konsekvens for tilbudet vil dette bli fremmet som sak for styret. 5 Omstillingsutfordring 2014 Nordlandssykehusets omstillingsutfordring for 2014 er oppsummert i tabell 4 nedenfor. Ved beregning av omstillingsutfordring tas utgangspunkt i et forventet negativt resultat på 50 mill i Dette tilsvarer årsprognose slik den er estimert ved utgangen av oktober måned. Vedlegg sak Budsjett 2014 Side 9

15 Tabell 4: Analyse omstillingsutfordring 2014 (i mill kr) Nye kostnader /redusert inntekter: Avviksprognose ,0 Skjerpet resultatkrav 3,0 Endring ø-hjelpsplasser - samhandlingsreformen 6,4 Effekt av ny inntektsfordelingsmodell psykiatri og TS 10,3 Vridning døgn til dag i psykiatrien 1,8 Endring avskrivninger og renter 41,8 Økte kostnader Sectra og FIKS 9,8 Økte kostnader HN IKT 3,0 Redusert ramme brystrekonstruksjon 1,6 Ambulansebåter 5,0 Økte kostnader serviceavtaler MTU 0,5 Nye kostnader ibruktaking av nye bygg 10,0 Buffer/reserve Brutto problem 143,2 Økte inntekter Kapitalkompensasjon 10,0 Styrking kapitaltilskudd 5,6 FIKS deltakelse 2,6 Samhandling (sykestuer) 1,9 Realvekst 10,0 Styrking HF Økte inntekter 30,1 Tiltak 2013: Tiltaksplan ,9 Sum tiltak 85,9 Rest styringsutfordring ,2 Nordlandssykehuset påføres nye utfordringer på om lag 93 mill kr i 2014, i tillegg til at resultatet for 2013 ihht til prognosen vil bli 50 mill lavere enn overskuddskravet. Brutto utfordring før tilførsel av nye ressurser og gjennomføring av tiltak utgjør derved 143 mill kr. Elementene i tabellen kommenteres ytterligere nedenfor. 5.1 Nye oppgaver, økte kostnader og reduserte inntekter i 2014 Budsjettavvik 2013 Estimert regnskapsmessig underskudd for 2013 er pr utgangen av oktober kalkulert til om lag 28 mill kr. Ut fra et styringsmål på 22 mill kr i overskudd innebærer dette et negativt budsjettavvik på 50 mill kr. En betydelig del av det negative budsjettavviket i 2013 er knyttet til merkostnader som følge av byggeprosjektene og de pågående IKT-prosjektene (FIKS, HOS, Sectra mv). Disse kostnadene vil også påløpe i Den øvrige delen av Vedlegg sak Budsjett 2014 Side 10

16 budsjettavviket er stort sett knyttet til andre driftsmessige forhold/manlgende effekt av tiltak i 2013, og må håndteres gjennom kostnadsreduserende tiltak i Økt overskuddskrav i 2014 Resultatkravet for Nordlandssykehuset skjerpes i 2014 med 3 mill kr. Det vil si at resultatkrav for 2014 er et overskudd på 25 mill. Kravet om overskudd er knyttet til behovet for å styrke likviditeten, for å møte forventet økning i renter og avskrivninger knyttet til nybyggene. Bærekraftsanalysen viser at realisering av kravet til resultat i 2014 er en nødvendig forutsetning for å møte de utfordringer vi står foran. Endring Ø-hjelpsplasser - samhandlingsreformen Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar En sentral del av reformen omhandler opprettelse av ø-hjelpsplasser i kommunene, og skal skje gjennom en opptrapping over 4 år. Finaniseringen av ø-hjelpsplassene skjer i all hovedsak gjennom overføring av budsjettmidler fra helseforetakene til kommunene. Delvis gjennomføres dette i form av trekk i basisrammen, og delvis må helseforetaket sette av en andel av resterende basisramme som skal gis i tilskudd til kommunene som får godkjent slike plasser. I 2014 skal antallet ø-hjelpsplasser utvides og Nordlnadssykehusets finansieringsansvar øker med 6,4 mill kr. Trekk regional inntektsmodell/inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern og TSB Helse Nord vedtok våren 2011 ny inntektsfordelingsmodell for psykisk helsevern og TSB, som innfases over 4 år. Som en konsekvens av den nye modellen ble det estimert at Nordlandssykehuset i løpet av en 4-årsperiode skulle få reduksjon i intektsrammen med nærmere 10 mill kr, hvorav 2,4 mill kr i Oppdaterte pasientstrømmer viser imidlertid at Nordlandssykehuset behandler betydelig færre pasienter fra Helgeland enn tidligere, og dette gir utslag i form av at ressurser skal flyttes til Helgelandssykehuset. Endringen i inntektsrammen for Nordlandssykehuset knyttet til dette området utgjør derfor en reduksjon på til sammen 10,2 mill kr i 2014, hvorav 6,3 mill kr gjelder psykisk helsevern og 3,9 mill kr TSB. Vridning fra døgn til dag i psykiatrien For å understøtte vridning fra døgnbehandling til poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern, reduseres Nordlandssykehusets basisbevilgning i 2014 med 1,7 mill kr. Dette forutsettes erstattet gjennom økte poliklinikkinntekter. Renter og avskrivninger Kostnadene til renter og avskrivninger øker med om lag 41,8 mill kr i 2014 hovedsakelig som følge av ibruktaking av det nye bygget i Vesterålen. Økte kostnader Sectra og FIKS Innføring av Sectra og FIKS medfører økte avskrivninger og driftskostnader med 9,8 mill kr. Deler av FIKS-kostnadene finanseres av ekstra tilskudd fra Helse Nord RHF i Økte kostnader HN IKT Serviceavtalen mellom Nordlandssykehuset HF og Helse Nord IKT og økte lisenskostnader til merkantile systemer påfører foretaket økte kostnader med om lag 3 mill i Redusert ramme brystrekontruksjon Trekk i basisrammen knyttet til rekonstruksjon av bryst med 1,6 mill kr innebærer at Nordlandssykehuset må dekke kostnadene innenfor eget budsjett fom Vedlegg sak Budsjett 2014 Side 11

17 Nye kostnader i 2014 Nye avtaler innenfor ambulansebåttjenester medfører økte kostnader med om lag 5 mill kr i Videre vil ibruktaking av nye bygg innebære arealøkning og påfølgende økte FVDUkostnader. I 2014 er dette estimert til 10 mill kr i Vesterålen og Bodø. Anskaffelse av nytt medisintknisk utstyr medfører reduksjon i vedlikeholdskostnader knyttet til utstyr som fases ut, men samtidig øker serviceavtaler knyttet til moderne utstyr. Netto kostnadsvekst for nye serviceavtaler i 2014 er så langt estimert til 0,5 mill kr. 5.2 Økte inntekter Kapitalkompensasjon Vesterålen Som følge av ibruktaking av det nye sykehuset i Vesterålen fra 2. halvår i 2014, og økte renteog avskrivningskostnader i denne forbindelse, gis Nordlandssykehuset kapitalkompensasjon på 10 mill kr i Fra og med 2015 vil helårseffekt utgjøre 20 mill kr pr år. Styrking kapitaltilskudd Ved prisregulering av basisrammen ihht deflator for lønns- og prisvekst gis også priskompensasjon for kapitalelementet (avskrivningene) i basisrammen, og dette er i realiteten styrking av driften. For 2014 utgjør denne priskompensasjonen 5,6 mill kr. Kompensasjon FIKS-deltakelse Nordlandssykehuset kompenseres 4,7 mill kr for økte driftskostnader og ressursuttak knyttet til deltakelse i FIKS-prosjektet i mill kr er kompensasjon for nye kostnader i 2014, mens 2,7 mill kr er kompensasjon for kostnader som allerede ligger inne i driftsresultatet i Samhandling Nordlandssykehuset mottar 1,9 mill kr for gjennomføring av samhandlingstiltak i Styrking av HF Helse Nord fordeler i 2014 midler til gjennomføring av regionale fagplaner, oppfyllelse av krav i oppdragsdokument, oppfyllelse av krav i forslag til Statsbudsjett 2014, langsiktig økonomisk bærekraft og oppfyllelse av aktivitets- og kvalitetskrav. Nordlandssykehusets andel av disse midlene utgjør 51,37 mill kr. Disse midlene vil i det alt vesentligste bli bundet opp i nye kostnader for å oppfylle forutsetningene knyttet til tildelingen. Foreløpig legges til grunn at 10 mill kr kan benyttes til å styrke den økonomiske bærekraften. 5.3 Øvrige forhold Når det gjelder øvrige justeringer i basisrammen for 2014 forutsettes det at den økte finansieringen til formålene oppfølging av faplaner, prosjektstilling til fagansvarlig helsefaglærlinger, endring i finansieringsansvar legemidler, behandlingshjelpemidler og styrking av innkjøpsfunksjon vil dekke de tilsvarende økte kostnadene knyttet til dette. Videre forutsettes at endringer i egenandeler og refusjonssatser ikke vil gi nettoeffekt for Nordlandssykehuset. Vedlegg sak Budsjett 2014 Side 12

18 6 Tiltaksplan for 2014 Tiltaksarbeidet for 2014 tok utgangspunkt i opprinnelig estimert omstillingsutfordring pr august 2013 på 103 mill kr. Etter gjennomførte budsjettmøter i september/oktober, samt tildeling av ramme fra Helse Nord RHF i november, var det identifisert ytterligere nye kostnader. Dette medfører at samlet omstillingsutfordring for 2014 er 113 mill kr, jf tabell 4 ovenfor. I 2013 er klinikkovergripende tiltak som aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging iverksatt. Tiltaket har ikke gitt oss full effekt inneværende år. Full effekt av dette tiltaket er med på å løse deler av utfordringen i Av tiltaksplanen går det frem at samlet volum på konkretiserte tiltak utgjør 112,9 mill kr. Det er ved kategorisering av tiltakene tatt utgangspunkt i rapporteringsmal fra Helse Nord RHF, der tiltak graderes i skala 0-5 hvor kategori 0 inneholder tiltak uten risiko i forhold til gjennomføring og kategori 5 tiltak som ikke vil bli gjennomført i For å forenkle kategoriseringsarbeidet i budsjettprosessen er det valgt å kategorisere i 3 grupper - grønn, gul og rød, som oppsummerer tiltakene i forhold til Helse Nords rapporteringsmal slik: Grønn tiltak i kategori 0 og 1 (ingen risiko/usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført ihht plan) Gul tiltak i kategori 2 og 3 (lav/middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan) Rød tiltak i kategori 4 og 5 (høy sannsynlighet for at tiltaket ikke gjennomføres/tiltaket gjennomføres ikke) Under tabellene gis en oppsummerende beskrivelse for hver klinikk. Vedlegg sak Budsjett 2014 Side 13

19 Tabell 6: Tiltak pr klinikk 2014 (i 1000 kr) TILTAKSPLAN 2014 Gjennomføringsrisiko Planlagt økonomisk Nr. Tiltak nettoeffekt 2014 Dato for Type tiltak iverksettelse Ressursstyring diverse prosjekter Reduksjon kursaktivitet Reduksjon materiell kostnader Bedre pasientflyt Vesterålen, besparelse i nytt sykehus Diverse SUM tiltak AKUM Ressursstyring diverse prosjekter Implementere in-house test Automatisere/standardisere arbeidsoppgaver Reduksjon innleie Sammenslåing blodbankene i Bodø, Lofoten og Vesterålen Vesterålen, besparelse i nytt sykehus Reduksjon fraktkostnader SUM tiltak DIAG Avvikle Lødingen SUM tiltak HBEV Ressursstyring diverse prosjekter Vesterålen, besparelse i nytt sykehus SUM tiltak KBARN Sengetallsreduksjon Forbedret kodekvalitet Reduksjon innleie Endring arbeidsplaner Suturmaskiner % lønn for ortoped dekt av Universitetet i Nordland Effektiv pas. Logistikk Poliklinikkområdet Vesterålen, besparelse i nytt sykehus Effektiv drift og pasientlogistikk i sengetunområdet SUM tiltak KIROT Reduksjon innleie Ressursstyring diverse prosjekter Vesterålen, besparelse i nytt sykehus Forbedret kodekvalitet SUM tiltak MED Avvikle allmenn sør Økt inntjening; LDPS og VDPS, Omgjøre familieenhet BUPA til pol.kl/dag Søke godkjenning for pol.kl.drift ved PIT SUM tiltak PHR Ressursstyring diverse prosjekter Reduksjon av inntektskrav lærlinger (Tilskudd NFK og Helse Nord) LeasPlan - bedre kontroll / avvikling av a-konto Engangskostnader Diverse SUM tiltak PREH Sum tiltaksplan Vedlegg sak Budsjett 2014 Side 14

20 Tabell 7: Tiltak pr kategori 2014 Planlagt økonomisk effekt 2014 (i 1000) Grønn Tiltaket gjennomføres i Gul Lav/middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Rød Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke gjennomføres etter plan/tiltaket gjennomføres ikke Estimert effekt av tiltak Tabellene 6 og 7 viser at tiltaksplanen har et samlet volum på nærmere 79 mill kr innenfor kategoriene grønn og gul, og 7 mill kr i kategori rød. Klinikker som har tiltak i kategori gul og rød må enten iverksette tiltak for å redusere risiko for gjennomføring eller finne nye tiltak som gir effekt som forutsatt. Det er en viss risiko knyttet til gjennomføring deler av tiltaksplanen, og dette er synliggjort under risikovurderingen slik den fremgår av tabell 6. Tiltak i risikoområde gult og rødt arbeides det med fortløpende, og i den grad risiko ikke kan reduseres for disse områdene søkes det utarbeidet nye tiltak. Gjennomføring av tiltaksplanen for 2014 vil bli krevende spesielt for den del av virksomheten som berøres av utbyggingsaktiviteter, der merkostnaden ved drift i byggeområdene før prøvedrift og innflytting - er estimert til minst mill kr pr år. Det forutsettes at drift i nytt sykehus i Vesterålen skal gi besparelse på 20 mill kr i Krav om besparelse er fordelt på de ulike klinikkene. Så langt er det identifisert konkrete tiltak i Vesterålen på 6 mill kr, som er knyttet til nedlegging av Lødingen rehab. Tiltak i de øvrige klinikkene er under konkretisering. Av de tiltak som er beskrevet i tiltaksplanen forventes ikke negative konsekvenser for tjenestetilbudet. I den grad nye tiltak vil gi slike negative konsekvenser, vil dette bli fremmet som egen sak for styret. Akuttmedisinsk klinikk Tiltak planlagt i 2014 er i hovedsak knyttet til modernisering av kirurgiske pasientforløp, bedre ferieplanlegging og redusert innleie. Diagnostisk klinikk Flere av klinikkens tiltak er knyttet til reduksjon i innleie, sammenslåing av merkantil enhet og bedre freieplanlegging. I tillegg vil standardisering av arbeidsoppgaver, innføring av automasjon og implementering av in-house test for influensa A/B, RSV, Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophila pneumoniae også redusere kostnadene i Hode bevegelse klinikk Klinikkens hovedtiltak i 2014 er avvikling av Lødingen rehabilitering med besparelse på netto 6 mill kr. Kvinne- barn klinikk Klinikken vil endre arbeidsplaner i Bodø og Vesterålen, redusere gyn pol i Lofoten samt endre rutiner rundt rapport ved vaktskifte for å redusere kostnadene i Vedlegg sak Budsjett 2014 Side 15

21 Kirurgisk ortopedisk klinikk Klinikken viderefører arbeidet med å ta ned innleie i Klinikken har i 2013 redusert antall senger som del i en langsiktig plan om å redusere antall senger i Bodø fra 73 til 60 for perioden Sengetallsreduksjonen er knyttet til samhandlingsreformen og omlegging fra døgn til dakaktivitet, og vil medføre lavere kostnader også i Innføring av nye proteser samt ny anbudsrunde for suturer og suturmaskiner vil gi klinikken besparelser i Kodeforbedringsarbeidet som er i iverksatt i 2013 vil også gi besparelser i Ytterligere tiltak i klinikken er knyttet til effektive drift og pasientlogistikk i poliklinikk og sengetun. Medisinsk klinikk I likhet med kirurgisk ortopedisk klinikk har klinikken iverksatt kodeforbedrings arbeid i 2013 som videreføres og forventes å gi ytterligere effekter i Klinikken vil også sette inn tiltak for å redusere innleie ytterligere fra 2013 til Videre vil klinikken øke ambulering til hudpoliklinikk i Vesterålen, dette vil gi besparelser for pasientreiser i foretaket. Reduksjon i stab, sterkere styring av permisjoner og bedre arbeidsplanlegging er også tiltak som iverksettes i MED klinikk. Psykisk helse og rus klinikk Det vises til Helse Nords styresak Plan , inkl. rullering av investeringsplan hvor det bl.a. framgår at oppdraget for 2014 fra Helse Nord RHF er å fullføre den funksjonsfordeling som strategigruppe II og Oppdragsdokument til helseforetakene 2013 har lagt opp til. Dette innebærer bl.a. å styrke DPSene ressursmessig og kompetansemessig til å bli hovedveien inn og ut av psykisk helsevern og TSB. Nordlandssykehuset har gjennom 2012 og 2013 gjennomført Moderniseringsprosjektet jfr styresak for å oppfylle krav i oppdragsdokumenter fra Helse Nord RHF om etablering av akuttberedskap ved DPSene og å øke ambulant virksomhet, poliklinikk og dagbehandling. Fra vil ambulante akutt team være etablert ved alle DPSene forutsatt at foretaket klarer å rekruttere tilstrekkelig med spesialister. DPSene vil ha utvidet åpningstid på ettermiddag, kveld og i helger og beredskap på natt i form av vakthavende lege. I 2012 ble det lagt ned tre døgnenheter i Psykisk Helse og Rusklinikken for å oppfylle krav om å vri fra døgn til dag og poliklinikk, samt for å starte funksjonsfordelingen mellom de to nivåene. I 2014 vil det være nødvendig å ta ned ytterligere virksomhet ved sykehusavdelingene for å oppnå den vedtatte funksjonsfordelingen. Allmennpsykiatrisk avdeling, enhet for traumelidelser, er i dag den eneste enheten i klinikken som driver et tilbud på sykehusnivå som nasjonal strategigruppe II mener bør ligge på DPSnivå. Styret vedtok i sak Omstilling i Psykisk helsevern funksjonsfordeling og budsjettilpasning avviking av enhet for traumelidelser i 2014, men at effektuering skulle avventes inntil avklaring med Helse Nord RHF mht at sørge-for-anvaret ivaretas ved omstilling av tilbudet. I forbindelse med behandling av saken i Helse Nord RHF i styresak /7 Nordlandssykehuset HF nedleggelse av enhet for traumelidelser, oppfølging av styresak ba styret i Helse Nord adminsitrerende direktør om å utrede følgende alternativer: a. Hvordan sikres tilbudet til denne pasientgruppen i de øvrige helseforetakene i regionen, dersom styrevedtaket i Nordlandssykehuset HF blir gjennomført? Vedlegg sak Budsjett 2014 Side 16