MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0117/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0117/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER /04 04/01011 INVESTERINGSRAPPORT PR OKTOBER /04 04/01035 BALANSERAPPORT PR SEPTEMBER /04 04/02387 ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV LØNSOPPGJERET I /04 04/02423 BUDSJETTJUSTERING MILJØRETTA HELSEVERN /04 04/01195 TAK PÅ LYSEKLOSTER BARNETUN - TILLEGGSLØYVING /04 03/00049 FV 158, THUEN - BEDEHUSET, VASS- OG KLOAKKLEDN., GJENOMFØRING TILLEGGSLØYVING VEGUTVIDING /04 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE /04 04/01239 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN /04 04/00465 GAIA - ENDRING I VEDTEKTENE /04 04/00133

2 VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE OG VEDTEKTER FOR SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGAR 0128/04 04/01049 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET MELDINGSSAK /04 03/01183 REG.PLAN JESSADALEN - STALLEN, SLUTTBEHANDLING /04 03/03173 REG.PLAN YTRE MOBERG ENDRING FOR DELOMRÅDE SOLLIA /04 03/03389 REG.PLAN DEL AV G.NR. 42 B.NR.10 HAUGLAND /04 04/01649 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET /04 04/00746 KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET - FØREBELS UTTALE 1411 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Rådhuset, kantina Fremskrittspartiet Kommunestyresalen Høgre Bjoarvik Trafikkskole Kristelig folkeparti Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Biblioteket Sosialistisk Venstreparti Biblioteket Venstre Rådhuset, rom 326

3 Sak 0117/04 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2004 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 04/00579 Saksnr.: Utval Møtedato 0205/04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek rekneskapsrapport pr oktober 2004 som melding. Kommunestyret godkjenner at det vert gjeve tilleggsløyving til følgjande einingar som kompensasjon for utgifter til vedtekne driftstiltak utan løyvingar, samt innsparingspunkt i budsjettvedtaket for 2004 som ikkje lar seg gjennomføra: Fellesutgifter, kompensasjon for manglande innsparing på reinhald kr Fellesutgifter, kompensasjon for manglande innsparing tillitsvaltordninga, kr Fellesutgifter, kompensasjon for meirutgifter til adopsjonsstøtte, kr Bestillar og forvaltareininga, kompensasjon for bumiljøtiltak for ungdom, kr Psyk. helsevern og sosiale tenester, komp. for bumiljøtiltak for ungdom, kr Vestre Lurane (Haugsheim), kompensasjon for ressurskrev. brukarar, kr Summen, kr , vert dekka frå venta meirinntekter på rammetilskotet post , jfr. budsjettforliket i Stortinget. Rådmannen får fullmakt til å gjera dei naudsynte budsjettjusteringane. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

4 Sak 0117/04 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande framlegg: Post 1.370, Luranetunet går ut og sluttsummen vert då ,-. Administrasjonen sitt framlegg t.o.m. pkt vart samrøystes vedteke. FrP sitt framlegg til pkt vart vedteke mot 2 røyster (2Ap). Administrasjonen sitt framlegg f.o.m. pkt med ny sum vart samrøystes vedteke. Vedtak: Kommunestyret tek rekneskapsrapport pr oktober 2004 som melding. Kommunestyret godkjenner at det vert gjeve tilleggsløyving til følgjande einingar som kompensasjon for utgifter til vedtekne driftstiltak utan løyvingar, samt innsparingspunkt i budsjettvedtaket for 2004 som ikkje lar seg gjennomføra: Fellesutgifter, kompensasjon for manglande innsparing på reinhald kr Fellesutgifter, kompensasjon for manglande innsparing tillitsvaltordninga, kr Fellesutgifter, kompensasjon for meirutgifter til adopsjonsstøtte, kr Bestillar og forvaltareininga, kompensasjon for bumiljøtiltak for ungdom, kr Psyk. helsevern og sosiale tenester, komp. for bumiljøtiltak for ungdom, kr Vestre Lurane (Haugsheim), kompensasjon for ressurskrev. brukarar, kr Summen, kr , vert dekka frå venta meirinntekter på rammetilskotet post , jfr. budsjettforliket i Stortinget. Rådmannen får fullmakt til å gjera dei naudsynte budsjettjusteringane. Side 4 av 107

5 Sak 0117/04 Vedlegg: Samanlikningsrapport opphaveleg budsjett 2004 Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2004 Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF VAKSENOPPLÆRINGA OG FLYKTNINGE REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - VESTRE LURANE PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT FINANS SUM TOTALT Side 5 av 107

6 Sak 0117/04 Rekneskapsrapport pr oktober 2004 syner at kommunen kan få ein budsjettsprekk på ca kr etter finans på årsbasis. Omdisponering av budsjettmidlar Kommunestyret/formannskapet har gjennom året godkjent iverksetting av ein del driftstiltak uten at ein har klart å finna økonomisk dekning for dei, jfr oversikt utdelt Likeeins har rådmannen gjeve melding om at nokre innsparingspunkt i budsjettvedtaket ikkje lar seg gjennomføra. Desse forholda fører til at ein del einingar ikkje maktar å halda sine budsjettrammar, sjølv med god økonomistyring. Rådmannen ønskjer å kompensera dei einingane dette gjeld ved å omdisponera midlar frå venta auke i rammetilskotet, jfr. budsjettforliket i stortinget slik: Fellesutgifter, kompensasjon for manglande innsparing på reinhald kr Fellesutgifter, kompensasjon for manglande innsparing tillitsvaltordninga, kr Fellesutgifter, kompensasjon for meirutgifter til adopsjonsstøtte, kr Bestillar og forvaltareininga, kompensasjon for bumiljøtiltak for ungdom, kr Psyk. helsevern og sosiale tenester, komp. for bumiljøtiltak for ungdom, kr Luranetunet, kompensasjon for manglande inntekter sal av sengeplassar, kr Vestre Lurane (Haugsheim), kompensasjon for ressurskrev. brukarar, kr Folkevalde organ Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Fellesutgifter Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på vel 1,1 million kroner. Årsaka til dette er m.a. at lønsoppgjeret vert kr dyrare i 2004 enn budsjettsummen avsett til dette. Vi vil også i år få ein monaleg sprekk på AFP. Innsparing/meirinntekt på andre postar betrar biletet Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. Sprekken skuldast skyss fårleg skuleveg til Kuvågen samt auka skyssutgifter Søfteland skule grunna auka klassetal. I tillegg får ansvarsområdet ei meirutgift på om lag kr til ny einingsleiar reinhaldseininga. Ansvarsområdet ser og ut til å få ei mindreutgift på om lag kr på utgifter til gjesteelevar Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 6 av 107

7 Sak 0117/ Organisasjonseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kundeombod Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bestillar og forvaltningseining Eininga ser ut til å få eit budsjettinnsparing på kr ,-. Grunnen til dette er at vi har fått inn meir i tilskot til ekstra ressurskrevjande brukarar enn budsjettert Momskompensasjon Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag 2,3 mill. kr. Ut frå bokførte krav ser det ut som om kommunen vil få om lag 2,3 mill. kr mindre i momskompensasjon enn budsjettert Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å få ein meirinntekt på om lag 1,4 mill. kr. I den siste prognosemodellen vi har fått frå KS i november er skatteinntektene for landet ytterlegare justert ned. Dette påverkar igjen inntektsutjamninga, slik at Os kommune får eit større trekk i inntektsutjamninga enn i tidlegare prognosar. Ut frå den siste prognosemodellen frå KS vil skatt og inntektsutjamning sett under eitt koma ut med ein minus på 2,5 mill. kr på årsbasis. I budsjettforliket på Stortinget er det lagt opp til at kommunane får kompensert skattesvikten med 2,2 milliarder kr. Midlane ser ut til å verta fordelt gjennom rammetilskotet, og Os kommune sin del er rekna til 5,7 mill. kr. Av dette vil kr 4.99 mill. kr fordelt ut til einingane som kompensasjon for ymse iverksette tiltak, jfr. innleiinga. Som meldt forrige månad har vi motteke eit korrigert avrekningsoppgjer for etterskotspliktige på nærare 2,8 mill. kr. Avrekninga er bokført på eigen post, skilt frå øvrige skatteinntekter. Vi har og ein meirinntekt på rentekompensasjon vedk. reform 97 på 0,4 mill. kr Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuventræ skule Eininga ser ut til å ein budsjettsprekk på om lag kr. Eininga har lagt ut for mange timar i haust, grunna feil i deira interne oppsett. Dette utgjer ein sprekk på ca I tillegg har eininga hatt ein uforutsett utgift på ny telefonsentral på ca Eit positivt avvik for første halvår gjer at eininga totalt ser ut til å få ein sprekk på ca Søre Øyane skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset skule Side 7 av 107

8 Sak 0117/04 Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ungdomsskule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Helsesjef Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,- i Årsaka til denne sprekken er høge transportutgifter, reiseutgifter og bu utgifter for legevaktordninga. Vidare ser det ut til at vi vil bruker kr ,- meir enn budsjett til tenestekjøp frå private innan legevaktordninga Eining for vaksenopplæring og flyktningetenester Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Utgiftene er høgre enn budsjett, men dette er planlagt inn mot bruk av flyktningefondet Rehabiliteringseininga Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr ,- I 2004 har sengeavdelinga kosta om lag kr ,-. Kr ,- av desse er eit etterslep på variabel løn frå desember Eininga har vidare ein stilling som badevakt i 50 % samt ein stilling som reinhaldar i 35 % som ikkje det er dekning for i budsjettet. Side 8 av 107

9 Sak 0117/ Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Eininga brukar meir enn det som ligg i budsjettet, men dei har planlagt dette inn mot avsette fondsmidlar Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Innan open omsorg er det lagt inn ei budsjettinnsparing på 3,5 stillingar i 2004 med heilårsverknad. Denne nedbemanninga er nå gjennomført Pleie og omsorg klarar ikkje å få heilårseffekt av nedbemanninga, men har jobba kontinuerlig med reduksjon i bemanninga heile året og er nå nede i den bemanninga som de skal vere Vestre Lurane Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Arealbruk Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Brann- og redning Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Årsaka til dette underskotet er at det innan brann og redning har vært ein jevn auke i antall utrykninger og oppdrag Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bygg og eigedom Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Årsaka til denne sprekken er ymse tilleggsbestillingar på tenester frå Kommunebygg. Vidare er det her ført straumutgifter, kommunale utgifter og forsikringar på Mobergslio, i perioden då dette lokalet har stått tomt Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 9 av 107

10 Sak 0117/ Finans Ansvarsområdet ser ut til å få ein meirinntekt på om lag 3 mill. kr. Til grunn for prognosen ligg forventa innsparing på renteutgifter som følgje av rentenedgang og refinansiering til lågare rente på nærare 5 mill kr. Merk at inntekta er tenkt sett av til eit bufferfond. Finansportefølja som er plassert i rentefond, aksjefond og obligasjonar har utvikla seg ujamnt gjennom året. Med ein budsjettert månadsavkastning resten av året vil vi kunne få ein minus på 2,1 mill. kr på årsbasis i høve til budsjett. Det ser og ut til å bli ein liten pluss på kommunen sine øvrige renteinntekter (kommunen sine driftskonti). Os, Ingrid Karin Kaalaas Side 10 av 107

11 Sak 0118/04 MØTEBOK INVESTERINGSRAPPORT PR OKTOBER 2004 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 04/01011 Saksnr.: Utval Møtedato 0206/04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek investeringsrapport pr oktober 2004 til orientering. Følgjande budsjettjusteringar vert godkjent: Post Ombygging Mobergslio - vert auka med kr Post * Bruk av unytta lån - vert auka med kr * Unytta lån konto Rullestolrampe Haugsheim Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

12 Sak 0118/04 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek investeringsrapport pr oktober 2004 til orientering. Følgjande budsjettjusteringar vert godkjent: Post Ombygging Mobergslio - vert auka med kr Post * Bruk av unytta lån - vert auka med kr * Unytta lån konto Rullestolrampe Haugsheim Side 12 av 107

13 Sak 0118/04 Vedlegg: Investeringsrapport pr oktober 2004 Saksopplysningar: Det vert vist til tala og kommentararane i sjølve investeringsrapporten, men vi vil i tillegg kommentera følgjande prosjekt: Nore Neset skule, rehabilitering Det pågår ein diskusjon med utbyggar om sluttrekning på arbeidet. Rådmannen legg førebels til grunn at prosjektet blir gjennomført innafor dei vedtekne økonomiske rammene Lysekloster skule, nytt tak Arbeidet med å tetta taket er førebels ikkje utført. Kommunebygg Os AS har varsla at det blir høgare utgifter til arkitekt og byggeleiing enn tidlegare føresett. Kommunebygg Os AS og kommuneleiinga vil no gå nøye gjennom prosjektet for å sjå korleis det kan gjennomførast innafor dei vedtekne økonomiske rammene Ombygging Mobergslia Det vart i K sak 29/04 løyvd kr til ombygging på Mobergslia slik at ein etasje kan nyttast til avlastning/barnebustad. Løyvinga vart finansiert ved tilsvarande reduksjon av prosjektet Rullestolrampe på Haugsheim. Som nemnt i investeringsrapport pr juli 2004 er kostnadene ved ombyggingga blitt kr Kommunebygg Os AS opplyser at meirkostnadene skuldast m.a. utgifter til ny stellebenk og flytting frå Haugsheim til Mobergslia. For å dekka inn meirutgiftene på kr foreslår rådmannen å overføra ytterlegare midlar frå prosjektet Rullestolrampe på Haugsheim Badeanlegg Det er varsla auka kostnader på kr til forprosjekt vedk. badeanlegg. Rådmannen vil førebels ikkje foreslå tilleggsløyving, i påvente av evt. vedtak om bygging av badeanlegg Veg Thuen Bedehuset Som nemnt i investeringsrapporten pr juli 2004 har vegkontoret varsla auka kostnader med grunnavståing på ca kr , og det er usemje med entrepenøren om sluttrekninga. Vi legg til grunn at evt. overskridingar på prosjektet vil måtte dekkast innafor vegsektoren, men vil avventa ei budsjettjustering til sluttrekninga er endeleg avklart Vassleidning Sørstrøno Saka er fortsatt uavklart og under handsaming. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 13 av 107

14 Sak 0119/04 MØTEBOK BALANSERAPPORT PR SEPTEMBER 2004 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 04/01035 Saksnr.: Utval Møtedato 0132/04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek balanserapport pr september 2004 som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

15 Sak 0119/04 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilrådd som framlegg frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek balanserapport pr september 2004 som melding. Side 15 av 107

16 Sak 0119/04 Vedlegg: Balanserapport pr september 2004 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer pr Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 16 av 107

17 Sak 0120/04 MØTEBOK ØKONOMISKE KONSEKVENSAR AV LØNSOPPGJERET I 2004 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 04/02387 Saksnr.: Utval Møtedato 0207/04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek til etterretning oversikt over økonomiske konsekvensar av lønsoppgjeret i Kommunestyret godkjenner at einingane får kompensert dei økonomiske konsekvensane ved lønsoppgjeret, og godkjenner slik finansiering: 1. Kr på budsjettpost Avsett til lønsoppgjer (restmidlar) 2. Kr , jfr. F sak 114/04: Revidert budsjett av , der det går fram at kommunen får ekstrainntekter/innsparingar i høve til vedteke budsjett. Desse midlane er til no ikkje brukt. 3. Kr frå tidlegare års overskot som ikkje er nytta. Rådmannen får fullmakt til å gjera nødvendige budsjettjusteringar. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

18 Sak 0120/04 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek til etterretning oversikt over økonomiske konsekvensar av lønsoppgjeret i Kommunestyret godkjenner at einingane får kompensert dei økonomiske konsekvensane ved lønsoppgjeret, og godkjenner slik finansiering: 4. Kr på budsjettpost Avsett til lønsoppgjer (restmidlar) 5. Kr , jfr. F sak 114/04: Revidert budsjett av , der det går fram at kommunen får ekstrainntekter/innsparingar i høve til vedteke budsjett. Desse midlane er til no ikkje brukt. 6. Kr frå tidlegare års overskot som ikkje er nytta. Rådmannen får fullmakt til å gjera nødvendige budsjettjusteringar. Side 18 av 107

19 Sak 0120/04 Vedlegg: Saksopplysningar: Sentrale og lokale tingingar i 2004 er no ferdige, med unnatak av lokale tingingar i kap. 4 for pedagogisk personale. Denne tinginga vart utsett i påvente av arbeidsrettssak om undervisningspersonalet sin rett til vidareføring av funksjonstillegg. Arbeidsretten har no avsagt dom i saka, der Utdanningsforbundet fekk medhald for sitt syn. Ettersom vi no er komen så seint på året, vil ikkje utbetaling/etterbetaling praktisk skje før i Nedanfor følgjer ei oppstilling over dei økonomiske konsekvensane av lønsoppgjeret i Som ein ser, er kostnadene ved lønsoppgjeret nærare kr meir enn avsett til føremålet, og då er ikkje lokale tingingar i kap. 4 for pedagogisk personale teke med. LØNSOPPGJER KONSEKVENSAR I 2004 Sentrale tingingar - statleg tilsette Sentrale tingingar - kommunalt tilsette Lokale tingingar kap Lokale tingingar kap. 4 - kommunalt tilsette Lokale tingingar kap. 4 - statleg tilsette - Lokale tingingar kap. 3 - kommunalt tilsette Lokale tingingar kap. 3 - statleg tilsette Lokale tingingar Særskilte tingingar Budsjett rest Diff ( ) Lokale tingingar kap. 4 - statleg tilsette Kjem til utbetaling i 2005 Rådmannen går inn for å kompensera einingane for dei økonomiske konsekvensane av lønsoppgjeret. Som finansiering foreslår rådmannen: 1. Kr på budsjettpost Avsett til lønsoppgjer (restmidlar) 2. Kr , jfr. F sak 114/04: Revidert budsjett av , der det går fram at kommunen får ekstrainntekter/innsparingar i høve til vedteke budsjett. Desse midlane er til no ikkje brukt. 3. Kr frå tidlegare års overskot som ikkje er nytta. Side 19 av 107

20 Sak 0121/04 MØTEBOK BUDSJETTJUSTERING MILJØRETTA HELSEVERN Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 04/02423 Saksnr.: Utval Møtedato 0218/04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner budsjettjustering av midler til miljøretta helsevern frå samlepost til dei einskilde prosjekta slik: Budsjettpost Auka utgift Minka utgift Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Lysekloster barnetun Nore Neset skule Os Skule Os Ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Søre Øyane skule Os Barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Halhjem barnetun Nore Øyane barnehage Miljøretta helsevern Sum Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

21 Sak 0121/04 Vedlegg: Saksopplysningar: Midlar til investeringsprosjekt Miljøretta helsevern er løyvd på ein samlepost, men bruken skjer på dei einskilde delprosjekta. Rådmannen foreslår å gjera ei budsjettjustering der midlane vert fordelt frå samleposten til dei einskilde delprosjekta. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 21 av 107

22 Sak 0122/04 MØTEBOK TAK PÅ LYSEKLOSTER BARNETUN - TILLEGGSLØYVING Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 04/01195 Saksnr.: Utval Møtedato 0116/04 Os Formannskap /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Alt 1: Os kommune vedtek å retekka utette tak på Lysekloster skule innanfor ei totalramme på kroner ,-. Nødvendig tilleggsløyving ,- kroner vert dekka av unytta lånemidlar for lån Rådhustomta. Det vert gjort slik budsjettendring: Post vert auka med kroner ,- Post vert auka med kroner ,- Alt 2: Os kommune vedtek å retekka utette tak på Lysekloster skule innanfor ei totalramme på kroner Nødvendig tillegsløyving på kroner ,- vert dekka av unytta lånemidlar for lån Rådhustomta. Det vert gjort slik budsjettendring: Post vert auka med kroner ,- Post vert auka med kroner ,- Os, 6. desember 2004 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

23 Sak 0122/04 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Alternativ I vart samrøystes vedteke. Vedtak: Os kommune vedtek å retekka utette tak på Lysekloster skule innanfor ei totalramme på kroner ,-. Innspara sum på kroner ,- i høve til budsjettert kostnad, vert sett på fond for utviding av Lysekloster skule/barnetun med ny avdeling på barnehagen Side 23 av 107

24 Sak 0122/04 Vedlegg: 1. frå Kommunebygg AS datert frå Berit Dåvøy datert og Saksopplysningar: I sak om tekking av tak på Lysekloster barnetun vart det i sak gjort vedtak om at ein skulle gå bort frå tanken om å bygga saltak på skulen og heller overføra 3, 4 millionar til finansiering av ny fløy på barnehagedelen ved Lysekloster barnetun. Restsummen på kroner ,- skulle dekka konsulenthonorar med kroner ,- og retekking med kroner ,-. Det syner seg at korkje overslaget for konsulenthonorar eller retekking held. Samla konsulenthonorar, som er brukt, er kroner ,- inklusiv kopieringskostnadar med kroner 2 720,-. Retekking kjem på kroner ,-. Då er ikkje skifting av isolasjonen med. Kommunebygg Os AS meiner det vil vera uklokt ikkje å ta høgde for skifting av isolasjonen når taket likevel skal tekkakst. Det er først ved å fjerna gamal tekking ein vil sjå kor skadd og dårleg isolasjonen er. Lågaste tilbydar har gitt pris i to alternativ. Kroner ,- inklusiv mva for retekking, og kroner ,- som tileggspris for isolering. Det står att kroner ,- av dei kroner ,- som skulle dekka heile arbeidet. Dersom ein vel å retekka utan skifte av isolasjon, er det nødvendig med ei tillegsløyving på kroner ,-. Vel ein å skifta isolasjon vert tilleggsløyvinga kroner ,-. Vurdering: Rådmannen viser til vurderinga frå Kommunebygg AS som seier følgjande: KBO vil imidlertid her merka at kun retekking er ei løysing som vi ikkje vil tilrå.eksisterande isolasjon har som kjend over år vore påverka av vasslekkasjer gjennom tekkinga og kvaliteten på isolasjonen må difor antakast å vera forringa både isolasjonsmessig/energitap og helsemessig utan at dette er dokumentert ved målingar o.l.). Det kan ikkje seiast 100% sikkert at all isolasjon er skadd, men det vil i dette høvet vera tryggast å skifta isolasjonen framfor å få eit tett tak med dårleg isolasjon. Rådmannen vel å leggja fram to alternativ. Konklusjon: Alt 1: Rådmannen rår til at Os kommune vedtek å retekka utette tak på Lysekloster skule innanfor ei totalramme på kroner ,-. Nødvendig tillegsløyving ,- kroner vert dekka av unytta lånemidlar for lån Rådhustomta. Alt 2: Os kommune vedtek å retekka utette tak på Lysekloster skule innanfor ei totalramme på kroner Nødvendig tillegsløyving på kroner ,- vert dekka av unytta lånemidlar for lån Rådhustomta. Os, 6.desember 2004 Øyvind Tøsdal kommunaldirektør Side 24 av 107

25 Sak 0123/04 MØTEBOK FV 158, THUEN - BEDEHUSET, VASS- OG KLOAKKLEDN., GJENOMFØRING TILLEGGSLØYVING VEGUTVIDING Saksbehandler: Johannes Håkonsund Arkiv: PRN Arkivsaksnr.: 03/00049 Saksnr.: Utval Møtedato 0220/04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner at det vert tilleggsløyvd kr til vegprosjektet Thuen Bedehuset, jfr. brev frå Statens vegvesen av om meirkostnader til grunnerverv. Løyvinga vert finansiert ved midlar frå samferdslesektoren slik: Kr vert løyvd frå prosjektet Veg til Sveo Kr vert løyvd frå midlar til grunninnløysing Kr vert løyvd frå midlar til opprusting av kommunale vegar Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Veg Thuen Bedehuset - vert auka med kr Post Veg til Sveo - vert redusert med kr Post Unytta lån vedk grunninnløysing vert auka med kr * Post Unytta lån vedk opprusting vegar vert auka med kr * * jfr konto Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

26 Sak 0123/04 Vedlegg: Kopi av brev frå Statens vegvesen, dat Utrykt vedlegg: Kopi av rammeavtale mellom Os kommune og Statens vegvesen, underteikna des Saksopplysningar: Det vert vist til vedtak i Os kommunestyret den : Os kommunestyre godkjenner at kommunen forskotterer kr. 6,5 mill av ein samla vegkostnad på 12,0 mill og i samsvar med vedtak i Fylkestinget, og Kommunestyret tar framlegg til rammeavtale med Statens vegvesen Hordaland til orientering Rammeavtalen med Statens vegvesen vart underteikna den 10/19 des Etterfølgjande finansieringsplan er lagt til grunn i avtalens pkt. 3: Forskottering Os kommune (godkjent i Fylkestinget, okt. og des. 2002): Løyving, fylkeskommunale midlar (vedtak i Fylkestinget, okt. og des. 2002): Sum: 4,5 mill + 2,0 mill = 6,5 mill 3,5 mill + 2,0 mill = 5,5 mill = 12,0 mill I følgje rammeavtalen skulle ovannemnde finansiering dekke alle anleggskostnader, inkludert kostnader til prosjektering, grunnerverv, grunnundersøking, byggjeleiing, trafikkomlegging etc. Vidare skulle kostnader utover kr. 12,0 mill finansierast 100% som tilskot frå Os kommune. Gjennomføring/kostnader: Arbeidet på veganlegget vart starta opp i jan og veganlegget vart offisielt opna 24. okt Diverse sluttarbeid (tilsåing etc.) vart utført vår/forsommar d.å.. Utførande entreprenør har vore Bøe & Lepsøy BE AS medan Os kommune har hatt byggherreansvaret. Sluttrekning til utførande entreprenør vart utbetalt i nov. d.å.. Sjølv om det har vore noko større anleggsutgifter vedkomande murar og anleggsutgifter relatert til grunneigedommar (atkomstvegar, biloppst.plass, gjerde etc.) såg det ut til at ein ville gå i balanse med omsyn til budsjett. Os kommune har tidlegare fått overført 4,0 mill kr. frå Statens vegvesen i tråd med avtale/budsjett (5,5 mill 1,5 mill til grunnerverv). 0,5 mill kr. av desse midlane er seinare tilbakeført til Statens vegvesen grunna auka utgifter til grunnerverv (overskjønn på gnr. 38, bnr. 16). Statens vegvesen har hatt ansvar for tinging og innløysing av veggrunn. Side 26 av 107

27 Sak 0123/04 Av den fylkeskommunale ramma på 5,5 mill kr. var det opphavleg budsjettert med 4,0 mill kr. til delfinansiering av byggjekostnadane (ekskl. grunnerstatning). Dette beløpet er no redusert til 3,5 mill kr. Som følgje av ovannemnde har vi no ein underdekning på om lag ,- kr. i byggrekneskapet som vi rår til vert dekka ved overføring av midlar frå samferdslesektoren. Os, Johannes Håkonsund Side 27 av 107

28 Sak 0124/04 MØTEBOK BADEANLEGG I OS KOMMUNE Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: D23 Arkivsaksnr.: 03/01168 Saksnr.: Utval Møtedato 0037/03 Os Formannskap /03 Os eldreråd /03 Ungdommens formannskap /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os eldreråd /03 Råd for funksjonshemma /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: 1. Kommunestyret i Os vedtek å byggja og driva badeanlegg på Kuventræ, etter planar og tilbod frå Strand AS (av 9 sept 04) og utgreiing frå eiga kommunal styringsgruppe. Samla netto investeringsramme for prosjektet er kr 56 millionar. Berekna årleg driftsunderskott, inkl alle finanskostnadar, er kr 4,2 millionar. Kommunestyret ønskjer ei prosjektframdrift som sikrar opning av anlegget ved årsskiftet Finansiering av investering i anlegget (totalt kr 56 mill eks mva) skal skje som omtala i saksframstillinga med vedlegg. I praksis vil dette seia; a) mva kompensasjon for anlegget vert avsett i eige fond og går til direkte refusjon i prosjektrekneskapen, slik at dette for anlegget blir eit null-sum-spel. b) kr 12 mill er rekna som stønad frå tippemidlar. Grunna utbetaling av tippemidlar ei tid etter at slike anlegg er ferdige, må forskottering av desse midlane reknast inn i driftsbudsjettet over DR1 med kr årleg i 40 år i vedteken driftsramme (kr 12 mill i 2 år, 4% rente). c) kr 20 mill er finansiert med renter og avdrag dekka av dagleg drift innan DR 1. d) kr 24 mill er finansiert med renter i DR 3. Kommunestyret ønskjer at prosjektgruppa og rådmannen freistar å finansiera nedbetaling av størst mogeleg del av denne investeringsdelen gjennom samarbeid med eksterne aktørar, sponsorar, andre offentlege aktørar og liknande. Lånet, med frådrag av eksterne

29 Sak 0124/04 midlar, skal vera avdragsfritt inntil drifta av anlegget skaper overskot som kan nyttast til avdrag eller til kommunestyet vedtek noko anna. 3. Ein ber administrasjonen om å koma attende med eiga sak der ein drøftar nærare om investeringsbehovet på 56 mill skal lånefinasnierast fullt ut, eller om ein andel av investeringa skal dekkjast gjennom uttak av eigenkapital frå finanskapitalen (BKK-midlane). I saka må også risiko knytt til svingingar i finansmarknaden vurderast. Resultatet av denne saka kan også få verknad på fordelinga av investeringa i pkt. 2 i dette vedtaket. Investeringstakten skal vera slik den er vedteken i Økonomiplanen , med kr.14 mill i 2005, kr. 15 mill i 2006 og kr. 15 mill i I tillegg kjem mellomfinansiering av tippemidlane som vert å ta opp på riktig tidspunkt i prosjektet. 4. Kommunestyret oppretter ein ny prosjektorganisasjon for gjennomføring av kontrakts- og byggeperiode, frå dags dato til anlegget er i dagleg drift. Kommunestyret er prosjekteigar og skal ta del i avgjerder av omfattande karakter, t.d.endringar i rammer og viktige føresetnader. Formannskapet er styringsgruppe og skal ha skriftleg eller munnleg milepælsrapportar om status og framdrift i prosjektet i kvart ordinære møte. Formannskapet tek avgjerd i viktige prioriteringssaker innanfor vedtekne rammer. Det vert sett ned ei prosjektgruppe på 5 personar, 3 folkevalde og 2 frå administrasjonen, som skal fungera i rolla som ansvarleg byggekomite for prosjektet. Formannskapet vil vedta instruks og mandat for prosjektgruppa. Prosjektgruppa kan, innanfor eige mandat og rammer, etablera undergrupper. 5. Prosjektgruppa skal vera sett saman av 1. leiar Øyvind Tøsdal, kommunaldirektør 5. Karl Ole Midtbø, kultursjef 6. Prosjektgruppa legg fram saker som krev vedtak i folkevald organ gjennom rådmannen på vanleg vis, jfr pkt Kommunestyret legg til grunn at prosjektgruppa analyserar og rår til løysingar kring eigarstrukturar, driftsstrukturar (offentleg, privat, ops, etc), tidleg tilsetting i nøkkelstillingar, osb, relativt tidleg i prosjektarbeidet. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Side 29 av 107

30 Sak 0124/04 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Fellesframlegg frå FrP, H, Krf, Tvs, SP. Ein ber administrasjonen om å koma attende med eiga sak der ein drøftar nærare om investeringsbehovet på 56 mill skal lånefinasnierast fullt ut, eller om ein andel av investeringa skal dekkjast gjennom uttak av eigenkapital frå finanskapitalen (BKK-midlane). I saka må også risiko knytt til svingingar i finansmarknaden vurderast. Resultatet av denne saka kan også få verknad på fordelinga av investeringa i pkt. 2 i dette vedtaket. Investeringstakten skal vera slik den er vedteken i Økonomiplanen , med kr.14 mill i 2005, kr. 15 mill i 2006 og kr. 15 mill i I tillegg kjem mellomfinansiering av tippemidlane som vert å ta opp på riktig tidspunkt i prosjektet. Tore Rykkel (V) kom med følgjande framlegg: Med bakgrunn i Os kommune sin økonomiske situasjon, foreslår formannskapet at kommunestyret ikkje godkjenner badeanlegg no, og i staden ber administrasjonen om å henta inn tilbod på ein ordinær sømjehall. Pkt 1 frå administrasjonen vart sett opp mot Venstre sitt framlegg. Administrasjonen sitt pkt 1 vart vedteke mot 1 røyst (1V). Pkt 2 frå administrasjonen vart vedteke mot 1 røyst (1V). Pkt 3 frå administrasjonen fekk 0 røyster. Frp sitt framlegg til pkt 3 vart vedteke mot 1 røyst (1V). Pkt 4, 6 og 7 vart vedteke mot 1 røyst (1V). Vedtak: 1. Kommunestyret i Os vedtek å byggja og driva badeanlegg på Kuventræ, etter planar og tilbod frå Strand AS (av 9 sept 04) og utgreiing frå eiga kommunal styringsgruppe. Samla netto investeringsramme for prosjektet er kr 56 millionar. Berekna årleg driftsunderskott, inkl alle finanskostnadar, er kr 4,2 millionar. Kommunestyret ønskjer ei prosjektframdrift som sikrar opning av anlegget ved årsskiftet Finansiering av investering i anlegget (totalt kr 56 mill eks mva) skal skje som omtala i saksframstillinga med vedlegg. I praksis vil dette seia; e) mva kompensasjon for anlegget vert avsett i eige fond og går til direkte refusjon i prosjektrekneskapen, slik at dette for anlegget blir eit null-sum-spel. f) kr 12 mill er rekna som stønad frå tippemidlar. Grunna utbetaling av tippemidlar ei tid etter at slike anlegg er ferdige, må forskottering av desse midlane reknast inn i driftsbudsjettet over DR1 med kr årleg i 40 år i vedteken driftsramme (kr 12 mill i 2 år, 4% rente). g) kr 20 mill er finansiert med renter og avdrag dekka av dagleg drift innan DR 1. Side 30 av 107

31 Sak 0124/04 h) kr 24 mill er finansiert med renter i DR 3. Kommunestyret ønskjer at prosjektgruppa og rådmannen freistar å finansiera nedbetaling av størst mogeleg del av denne investeringsdelen gjennom samarbeid med eksterne aktørar, sponsorar, andre offentlege aktørar og liknande. Lånet, med frådrag av eksterne midlar, skal vera avdragsfritt inntil drifta av anlegget skaper overskot som kan nyttast til avdrag eller til kommunestyet vedtek noko anna. 3. Ein ber administrasjonen om å koma attende med eiga sak der ein drøftar nærare om investeringsbehovet på 56 mill skal lånefinasnierast fullt ut, eller om ein andel av investeringa skal dekkjast gjennom uttak av eigenkapital frå finanskapitalen (BKK-midlane). I saka må også risiko knytt til svingingar i finansmarknaden vurderast. Resultatet av denne saka kan også få verknad på fordelinga av investeringa i pkt. 2 i dette vedtaket. Investeringstakten skal vera slik den er vedteken i Økonomiplanen , med kr.14 mill i 2005, kr. 15 mill i 2006 og kr. 15 mill i I tillegg kjem mellomfinansiering av tippemidlane som vert å ta opp på riktig tidspunkt i prosjektet. 4. Kommunestyret oppretter ein ny prosjektorganisasjon for gjennomføring av kontrakts- og byggeperiode, frå dags dato til anlegget er i dagleg drift. Kommunestyret er prosjekteigar og skal ta del i avgjerder av omfattande karakter, t.d.endringar i rammer og viktige føresetnader. Formannskapet er styringsgruppe og skal ha skriftleg eller munnleg milepælsrapportar om status og framdrift i prosjektet i kvart ordinære møte. Formannskapet tek avgjerd i viktige prioriteringssaker innanfor vedtekne rammer. Det vert sett ned ei prosjektgruppe på 5 personar, 3 folkevalde og 2 frå administrasjonen, som skal fungera i rolla som ansvarleg byggekomite for prosjektet. Formannskapet vil vedta instruks og mandat for prosjektgruppa. Prosjektgruppa kan, innanfor eige mandat og rammer, etablera undergrupper. 5. Prosjektgruppa skal vera sett saman av 1. leiar Øyvind Tøsdal, kommunaldirektør 5. Karl Ole Midtbø, kultursjef 6. Prosjektgruppa legg fram saker som krev vedtak i folkevald organ gjennom rådmannen på vanleg vis, jfr pkt Kommunestyret legg til grunn at prosjektgruppa analyserar og rår til løysingar kring eigarstrukturar, driftsstrukturar (offentleg, privat, ops, etc), tidleg tilsetting i nøkkelstillingar, osb, relativt tidleg i prosjektarbeidet. Side 31 av 107

32 Sak 0124/04 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Os formannskap løyver kroner ,- til evaluering av tilboda på badeanlegg. Summen vert dekka gjennom følgjande budsjettjusteringar: Post badeanlegg vert auka med kroner ,- Post Sal av tomter vert auka med kroner ,- Vedtaket er endeleg og det er gjort med heimel i kommunelova 13 og 2.4 i delegasjonsreglementet for Os kommune. Vedtaket vert lagt fram som meldingssak i kommunestyret 19.oktober Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Saka vert samrøystes vedteke. Vedtak: Os kommunestyre tek opplysningane om framdrifta i saka om badeanlegg i Os kommune til orientering. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Terje Hermannsen (A) kom med forslag om alternativ 4 med eit tillegg: Oppvarmingsstystemet må vera slik at ein anten med ein gong, eller seinare, kan utnytta jordvarme. Dette med tanke på eit framtidig isbaneanlegg. Børge Lunde (H) kom med følgjande framlegg til vedtak frå Frp og H: Os kommunestyre ber formannskapet om å oppnemna ei politisk styringsgruppe med 5 medlemar. Styringsgruppa skal i samråd med administrasjonen gå vidare med Alt. 2 Badeanlegg i fjell, med parkeringsanlegg og molo og Alt. 4 Badeanlegg på Kuventræ, vegg-i-vegg. Badeanlegget skalminimun innehalda 25 m symjebasseng, 12,5 m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad og naudsynte garderobe-, service- og fellesareal. For Alt. 2 kjem parkeringsanlegg for 200 bilar og ny molo i tillegg. Side 32 av 107

33 Sak 0124/04 Det skal førebuast og setjast i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar) for dei to alternativa. Os kommune skal knyta til seg ekstern fagkompetanse (rådgjevande ingeniørfirma eller lignende) for utarbeiding av anbodsgrunnlag, og seinare vurdering av innkomne tilbod. Utgifter til dette og evt. andre kommunale kostnader knytt til førebuingsprosessen skal dekkjast innanfor den totale investeringskostnaden for prosjektet. Det er vidare eit krav at tilbydarane/entreprenørane i sine tilbod tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvalitet i anlegget. Såleis skal tilbydarane også ta all risiko vedk. teknologi, grunntilhøve, geologiske tilhøve og liknande Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra av administrasjonen og styringsgruppa skal Os kommunestyre i ny sak (seinast juni 2004) vurdera om pristilboda ligg innanfor ei akseptabel kostnadsramme, og dersom dette er tilfellet, ta stilling til lokalisering og kva tilbydar som skal veljast. Uansett skal totalkostnaden for anlegget dekkjast gjennom følgjande finansieringskjelder: Lån handtert gjennom drift, eigenfinansering av parkeringsanlegg, tippemidlar og lån frå Os kommune. Fordelinga mellom dei ulike finansieringskjeldene skal skje i tråd med prinsippa i saksutgreiinga til denne saka. Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskot når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogeleg. I perioden fram til val av tilbydar og konsept skal ein arbeida vidare med ulike former for samarbeid med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Kommunestyret ønskjer og ei vurdering av om garasje- og lageraareal for brann- og redningsteneste kan kombinerast innanfor eller med auke av det planlagde parkeringsarealet i alt. 2. FrP/H sitt forslag fekk 19 røyster (16Frp, 3H) og vart vedteke. Vedtak: Os kommunestyre ber formannskapet om å oppnemna ei politisk styringsgruppe med 5 medlemar. Styringsgruppa skal i samråd med administrasjonen gå vidare med Alt. 2 Badeanlegg i fjell, med parkeringsanlegg og molo og Alt. 4 Badeanlegg på Kuventræ, vegg-i-vegg. Badeanlegget skalminimun innehalda 25 m symjebasseng, 12,5 m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad og naudsynte garderobe-, service- og fellesareal. For Alt. 2 kjem parkeringsanlegg for 200 bilar og ny molo i tillegg. Det skal førebuast og setjast i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar) for dei to alternativa. Os kommune skal knyta til seg ekstern fagkompetanse (rådgjevande ingeniørfirma eller lignende) for utarbeiding av anbodsgrunnlag, og seinare vurdering av innkomne tilbod. Utgifter til dette og evt. andre kommunale kostnader knytt til førebuingsprosessen skal dekkjast innanfor den totale investeringskostnaden for prosjektet. Side 33 av 107

34 Sak 0124/04 Det er vidare eit krav at tilbydarane/entreprenørane i sine tilbod tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvalitet i anlegget. Såleis skal tilbydarane også ta all risiko vedk. teknologi, grunntilhøve, geologiske tilhøve og liknande Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra av administrasjonen og styringsgruppa skal Os kommunestyre i ny sak (seinast juni 2004) vurdera om pristilboda ligg innanfor ei akseptabel kostnadsramme, og dersom dette er tilfellet, ta stilling til lokalisering og kva tilbydar som skal veljast. Uansett skal totalkostnaden for anlegget dekkjast gjennom følgjande finansieringskjelder: Lån handtert gjennom drift, eigenfinansering av parkeringsanlegg, tippemidlar og lån frå Os kommune. Fordelinga mellom dei ulike finansieringskjeldene skal skje i tråd med prinsippa i saksutgreiinga til denne saka. Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskot når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogeleg. I perioden fram til val av tilbydar og konsept skal ein arbeida vidare med ulike former for samarbeid med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Kommunestyret ønskjer og ei vurdering av om garasje- og lageraareal for brann- og redningsteneste kan kombinerast innanfor eller med auke av det planlagde parkeringsarealet i alt. 2. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Aase Lønningdal forlot no møtet. Ordførar Søviknes foreslo å la saka gå direkte til kommunestyret utan innstilling. Dette vart vedteke med 4 + ordføraren si dobbeltstemme. (1H, 3FrP) Saka vart drøfta og sendt vidare til kommunestyret utan utan innstilling frå formannskapet. Vedtak: Saka vert sendt vidare til kommunestyret utan innstilling frå formannskapet. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Utsetjingsforslaget, alternativ 1, fekk 18 røyster (14 FrP, 4H) og vart vedteke Vedtak: Side 34 av 107

35 Sak 0124/04 Os kommunestyre held oppe vedtak frå møte den 24. juni 2003, og ber rådmannen arbeida vidare med saka i tråd dette vedtaket og den oppsette tidsplanen. Slik framdrift gjev handsaming i formannskapet den 11. november 2003 og i kommunestyret den 18. november Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Behandling i utvalget: Det er enno berre på planleggingsstadiet i høve til kalkylen. Vi veit ikkje når vi skal vera med i planlegginsprosesen. Råd for funksjonshemma meiner at nokon frå rehabiliteringstenesta bør vera med for dei har erfaringar frå bassenget på Lurane. Vedtak: Råd for funksjonshemma tek som melding kommunestyret sitt vedtak i sak 48/03 om badeanlegg i kommunen. Nokon frå rehabiliteringstenesta bør vera med for dei har erfaringar frå bassenget på Lurane. Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalget: I møtet vart det etterlyst svar på eldrerådet sine framlegg om at Kåre Herdlevær vert med i planarbeidet for badeanlegget. Nils A. Nilsson viste til gjeldande reglar i så måte. Vedtak: Os Eldreråd tek som melding kommunestyret sitt vedtak i sak 48/03 om badeanlegg i kommunen. Eldrerådet ber på ny om å verta representert i planarbeidet for badeanlegget, med Kåre Herdlevær som rådet sin målsmann. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Borghild Borgen (Ap) kom med følgjande forslag til vedtak: 1. Os kommunestyre vedtek at det skal byggjast eit badeanlegg i kommunen innanfor ei total kostnadsramme på 63 millionar kroner. Innhaldet i anlegget skal vera slik dette er spesifisert i vedlegg til saka. Anlegget skal finansierast med eit rente- og avdragsfritt innskot frå Os kommune på NOK 30 millionar, NOK 10 mill i tippemidlar og inntil NOK 23 mill i lån finansiert over drifta av anlegget, på ordinære vilkår. Side 35 av 107