Årsplan 2011 førstegangsbehandling

Transkript

1 US-SAK NR: 165/2010 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/984 Årsplan 2011 førstegangsbehandling Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Stortingsproposisjon 1 S ( ) kap. 260 Universitet og høgskolar 2. Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger 3. Beregningsteknisk dokumentasjon 4. Bruken av den økte tildelingen fra Kunnskapsdepartementet i Rekrutterings- og markedsføringsplan UMB Fordeling av nye studieplasser tildelt i 2011 Forslag til vedtak: 1. Det framlagte forslag til saldering av budsjettet legges til grunn for sluttbehandlingen av årsplanen for Sentrale poster til faglig virksomhet slik de går fram av vedlegg 2, legges til grunn for årsplanen for Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen slik de går fram av vedlegg 2, legges til grunn for årsplanen for Sentrale avsetninger slik de går fram av vedlegg 2, legges til grunn for årsplanen for Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2011 på 645,926 mill kroner. 6. Det nedbetales 5 mill kroner på likviditetslånet. Nedbetalingen dekkes av UMBs virksomhetskapital. 7. Det framlagte forslag til målstruktur for 2011 vedtas. Ås, 27. oktober 2010 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 4. NOVEMBER

2 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 2 ÅRSPLAN 2011 FØRSTEGANGSBEHANDLING Årsplanen omhandler både budsjett, målstyring og risikovurdering. Årsplanen presenteres for styret i 2 omganger, første gang på møtet 4. november og andre gang på møtet 3. desember. Budsjettet har allerede vært til behandling hos styret to ganger. I desember 2009 ble UMBs budsjettforslag for 2011 til Kunnskapsdepartementet (KD) vedtatt og overordnede føringer og foreløpige rammer for 2011 ble vedtatt på junimøtet. Budsjett i denne saken dreier seg om fordeling av tildelingen UMB får fra KD. Denne saken er delt i tre deler: 1. Redegjørelse for statsbudsjettet 2. Forslag til budsjettfordeling for Målstruktur for 2011 I del 1 redegjøres det for statsbudsjettet og UMBs budsjettutvikling. I del 2 legges fram forslag til fordeling av budsjettmidler i 2011 innenfor rammen av statsbudsjettet. Med bakgrunn i styrets merknader og innspill til denne salderingen legger universitetsdirektøren fram en endelig årsplan til styrets møte 3. desember. I del 3 legges det frem forslag til målstruktur for 2011 basert på strategidokumentet styret vedtok i oktober 2009, Strategi for Universitetet for miljø- og biovitenskap , og Kunnskapsdepartementets (KDs) målstruktur for sektoren. Universitetsdirektøren har i årsplanen knyttet resultatmålene for 2011 til KDs målstruktur (sektormål og virksomhetsmål). Der det er kvantifiserbare resultatmål er disse basert på innspill fra instituttene for på denne måten å sikre realisme i ambisjonene for UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 4. NOVEMBER 2010

3 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 3 1 Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 Med unntak av en tildeling på 50 nye studieplasser viderefører statsbudsjettet i all hovedsak rammene fra 2010, inkludert videreføring av studieplassene gitt i revidert statsbudsjett i juni UMBs budsjett øker fra 607,6 mill kroner i 2010 til 645,9 mill kroner i 2011, en økning på 6,3 %. Komponentene som forklarer økningen framgår av tabellen under: Tabell 1: Endring i prop. 1 S Prop 1 S ( ) Endring Tekniske endringer: Nye studieplasser tidligere år Endringer pga. finansieringssystemet: Undervisning reell økning Forskning RBO økning Lønns-/prisjustering: Lønns- /prisjustering Andre endringer: Nye studieplasser Småforskmidler lagt direkte til institusjonene Reduksjon brukeravgift Forskdok -110 OFA-stipendiat permanent lagt til UMBs ramme 852 Manglende priskompensasjon Prop 1 S ( ) Videreføringen av nye studieplasser tildelt i 2009 utgjør i alt 3,4 mill kroner av veksten. Tildelingen av 50 nye plasser har for 2010 en effekt på 1,7 mill kroner. UMBs uttelling i KDs finansieringssystem er basert på oppnådde resultater i 2009, og utgjør 12,1 mill kroner for Øvrige forhold i statsbudsjettet som er relevant for UMBs budsjett: Det er heller ikke for 2011 foreslått bevilgning til Urbygningen. Imidlertid er det lagt inn midler på Statsbyggs budsjett for ferdigstilling av forprosjekt for rehabilitering av Tunbygningene Ingen nye rekrutteringsstillinger i mill kroner til vitenskapelig utstyr som administreres gjennom Forskningsrådet. Beløpet dekkes av avkastning av forskningsfondet, fondet økes med 3 mrd kroner. Det bevilges midler til 1000 nye studentboliger i Incentivordning for rekruttering av kvinner til MNT-fag. For hver tilsetting av kvinnelig førsteamanuensis, førstelektor, professor og dosent innen MNT-fag gis 0,3 mill kroner. Tilsettinger i 2010 belønnes i Lærerutdanningene får høyere uttelling i KDs budsjettmodell (får først full virkning i 2014) Den reelle økningen fra KD for 2011 utgjør 17,2 mill kroner og består i følgende tre forhold: (1) videreføring av studieplassene bevilget i 2009 (3,4 mill kroner), (2) resultatuttelling på KDs budsjettmodell (12,1 mill kroner) og (3) 50 nye studieplasser (1,7 mill kroner) (se vedlegg 4). Det vises til Stortingsproposisjon1 ( ) i vedlegg 1. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 4. NOVEMBER 2010

4 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 4 2 Fordeling av budsjettmidler i 2011 UMB benytter rammebudsjettering som prinsipp for budsjettstyringen. Det innebærer at lederen for den enkelte budsjettenhet er ansvarlig for å oppnå enhetens mål innenfor rammer gitt av universitetsstyret. Rammene gis for ett kalenderår. Et eventuelt overforbruk ett år må dekkes inn over enhetens eget budsjett senere perioder. Instituttenes tildelinger baseres på et resultatbasert system som fordeler midler i forhold til produksjon innenfor undervisning og forskning. Av spesielle budsjettutfordringer for 2011 vil vi trekke fram at det er forventet økte energiutgifter (4 mill kroner). Videre fikk UMB 2 mill kroner lavere uttelling på KDs budsjettmodell enn antatt. Disse utfordringene er foreslått inndekket via en inndragning på 0,9 % for instituttene og 1,15 % for de øvrige enhetene. Til grunn for UMBs budsjettfordeling ligger Universitetsstyrets vedtak fra juni om de overordnete føringer for budsjett Universitetsstyrets overordnede føringer for budsjett 2011 behandlet i juni 2010 I US-sak 108/2010 Budsjett og årsplan 2011 Opplegg og overordnete rammer forutsatte styrets vedtak følgende: Av forventet budsjettuttelling på KDs budsjettmodell på 14,1 mill kroner skal 50 % (7,1 mill kroner) legges til budsjettmodellen til instituttene. Resterende 50 % (7 mill kroner) benyttes til engangsmidler som i US-saken var konkretisert som vitenskapelig utstyr, forskningsfasiliteter, utbedring av læresaler og andre studentrelaterte tiltak, nedbetaling av likviditetslån og annet. Ingen inndragning av midler til omfordeling i 2011 KD følger opp de nye studieplassene som ble etablert i 2009 med 3,4 mill kroner i 2011 Rammene til øvrige budsjettenheter ligger flatt og justeres kun med forventet lønns- og prisutvikling. Vedtaket er fulgt opp med unntak av følgende: Budsjettuttellingen fra KD ble 12,1 mill kroner i stedet for forventet 14,1 mill kroner. Det er lagt til grunn 50/50-fordeling mellom budsjettmodell og engangsutgifter slik US har forutsatt, dvs. 6,1 mill kroner til instituttenes budsjettmodell og 6 mill kroner til engangsutgifter. For å dekke økte energiutgifter er det foretatt en inndragning på 0,9 % på alle budsjettrammene (4,0 mill kroner ). Med unntak av instituttene inndras ytterligere 0,25 % fra de øvrige budsjettenhetene (0,4 mill kroner). UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 4. NOVEMBER 2010

5 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK Hovedprofil budsjett 2011 Med basis i de ovennevnte disposisjoner blir fordelingen på budsjettet for 2011 slik: Tabell 2: Detaljert fordeling av midler (1000 kroner) Nettoramme 2010 Nettoramme 2011 %-vis endring Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging ,0 % Institutt for naturforvaltning ,4 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,5 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,7 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,7 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,2 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,2 % Noragric ,6 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,0 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,6 % Senter for etter- og videreutdanning ,9 % Senter for husdyrforsøk ,9 % Senter for klimaregulert planteforskning ,9 % Sum sentre ,6 % Drifts- og serviceavdelingen ,1 % IT- og serviceavdelingen ,1 % Universitetsbiblioteket ,1 % Hovedadministrasjonen ,6 % Sum sentraladministrasjonen ,2 % Sum stedvis ,2 % Felles tiltak/avsetninger ,1 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,1 % Sum diverse ,1 % Sum ,3 % Kolonnene i tabellen er vanskelig å sammenligne pga tekniske korreksjoner som ble vedtatt av styret i juni. Dette gir størst utslag for Hovedadministrasjonen, men også andre enheter ble berørt. Endringene gjelder blant annet flytting av midler knyttet til personellressurser fra felles tiltak til Hovedadministrasjonen basert på at en del tiltak som i utgangspunktet er igangsatt som prosjekter over tid har fått permanent karakter. Man vil eventuelt komme tilbake til enkelte andre flyttinger av fellesposter med tilknytning til Universitetsbiblioteket og IT- og serviceavdelingen i forbindelse med andregangsbehandling. Oversikt over Sentrale poster til faglig virksomhet og Felles tiltak/avsetninger finnes i vedlegg 2. Målt mot 2010 er det en realvekst i UMBs tildeling fra KD, når tekniske korreksjoner elimineres, på 2,8 %. Det fremlagte forslag til budsjett innebærer følgende realendringer (endringer før lønns- og prisjustering og hvor tekniske korreksjoner er hensyntatt) sammenliknet med 2010: Tabell 3: Realendringer budsjett 2011 sammenliknet med budsjett 2010 fordelt på hovedgrupper UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 4. NOVEMBER 2010

6 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 6 %-vis endring Budsjettenhet/budsjettformål Sum instituttene 2,3 % Sum fellesposter til faglig virksomhet 5,2 % Sum sentre -1,1 % Sum sentraladministrasjonen -1,2 % Sum stedvis 1,8 % Felles tiltak/avsetninger 18,5 % Vedlikehold og bygningsmessige inv. 0,0 % Sum diverse 12,4 % Sum UMB 2,8 % Tabellen viser at blant budsjettenhetene er det instituttene som har reell vekst fra Øvrige budsjettenheter har reell nedgang. Veksten hos instituttene er på 2,3 %, noe som ligger 0,9 % lavere enn forventet i US-vedtaket fra juni. Tabellen viser også at fellespostene har reell økning fra Budsjettfordelingen gir følgende hovedprofil på tildelte midler: Figur 1. Hovedfordeling av midler i 2011 sammenliknet med ,0 % 48,0 % 47,6 % 45,0 % ,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 15,1 % 15,4 % 20,4 % 19,6 % 11,9 % 13,0 % 10,0 % 5,0 % 4,5 % 4,3 % 0,0 % Instituttene Felles poster faglig virksomhet Sentre Sentraladministrasjonen Div. inkl. bygg Figuren er basert på sammenlignbare størrelser, jf tabell 3 over. 2.3 Budsjettmodellen Instituttenes finansieringssystem (budsjettmodellen) er bygget opp slik (GUFS): Tabell 4: Budsjettmodellens struktur. Beløp fordelt på komponentene (mill kroner). G U F S Grunnbevilgning Utdanningskomponent Forskningskomponent Strategikomponent 50 % 27 % 18 % 5 % 156,6 mill kroner 83,0 mill kroner 55,3 mill kroner 15,4 mill kroner UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 4. NOVEMBER 2010

7 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 7 U og F fordeler midler til instituttene basert på oppnådde resultater i Til samlet fordeling i budsjettmodellen for 2011 er 307,4 mill kroner. I beregningsteknisk dokumentasjon som følger vedlagt er det redegjort nærmere for beregningene (vedlegg 3). 2.4 Bruk av ledige Strategimidler Knyttet til instituttenes finansieringssystem (GUFS) finner man en strategidel som for 2011 utgjør 15,4 mill kroner. Av disse er 12,9 mill kroner disponert til videreføring av igangsatte og vedtatte tiltak. For nærmere beskrivelse av disse tiltakene vises det til pkt 1.4 i vedlegg 3. Når det gjelder de resterende 2,5 mill kroner, har instituttene fått anledning til å komme med forslag til bruk av de udisponerte midlene. En gruppe av instituttledere har prioritert tiltakene, men rektor og instituttlederteamet har ikke hatt anledning til å gjennomdiskutere forslagene. Forslag på bruken av disse midlene vil bli ettersendt til Universitetsstyret. 2.5 Fordeling av midler knyttet til nye studieplasser I alt er det 1,7 mill kroner til fordeling knyttet til de 50 nye studieplasser i Universitetsdirektøren har ved salderingen lagt til grunn den fordeling som tidligere er gjennomført ved at 70 % av midlene har gått direkte til instituttene og 30 % har gått til dekning av fellesutgifter knyttet til det økte studentopptaket det vil si at fordelingen blir 1,208 mill kroner på instituttene og 0,518 mill kroner til felles tiltak. Universitetsdirektøren forslår følgende fordelingen av de 50 nye studieplassene: 15 plasser til 2-årig master i folkehelsevitenskap ved Institutt for plante- og miljøvitenskap 15 plasser til 5-åring master i teknologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologi 15 plasser til 2-årig master i fornybar energi ved Institutt for naturforvaltning 5 plasser til 2-årig master i entreprenørskap ved Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Universitetsdirektøren forslag til fordeling av plassene baserer seg på de prioriteringer UMB har gjort i forbindelse med den årlige oversendelse av UMBs tilleggsforslag utenfor rammen til KD, jf US-sak 185/2009. Endelig fordeling av det enkelte institutts andel av de 1,208 mill kronene vil Universitetsdirektøren basere på de studieprogramansvarlige institutters drøftinger knyttet til enkeltinstitutters innsats i det enkelte program. Universitetsdirektøren vil derfor komme tilbake til den endelige fordelingen i Universitetsstyrets møte 3. desember. Det vises for øvrig til vedlegg Vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger og eiendommer Det er innarbeidet et budsjett på 34,7 mill kroner til vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger og eiendom under forutsetning av at det selges eiendom for 10 mill kroner. Universitetsdirektøren forventer i denne sammenheng inntekter i størrelsesorden 7 mill kroner knyttet til salg av eiendom til Nofima i tillegg til salg av tomter i Ås sentrum. Nettobevilgning til vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger og eiendom blir 24,7 mill kroner (inkl lønns- og priskompensasjon). Til styremøtet 3. desember blir det lagt fram en oversikt over hvilke prosjekter som blir gjennomført innenfor budsjettrammen. I tillegg kommer LMU-midler med 3 mill kroner. 2.7 Kommentarer budsjettfordelingen Instituttenes budsjett fastsettes på vanlig måte etter budsjettmodellens kriterier. I vedlegg 3 følger budsjettmodellens beregning for UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 4. NOVEMBER 2010

8 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 8 Det er satt av 5,3 mill kroner til vitenskapelig utstyr i Budsjettet var 3,5 mill kroner i Markedsføringsbudsjettet er satt til 6,25 mill kroner, som er en økning fra 0,25 mill kroner i Budsjettet er styrket med midler fra felleskostnadene knyttet til nye studieplasser. Erfaringene fra årets opptak viste at det spesielt for lærerutdanningen blant de nye studieplassene var vanskelig å rekruttere nok søkere. Derfor må det settes ekstra ressurser og spissing inn mot markedsføringen av disse studiene i 2011 skal UMB få beholde studieplassene. Plan og budsjett for markedsføringen i 2011 finnes vedlagt til denne saken. Det er i tillegg satt av 0,75 mill kroner til utvikling av UMBs web-portal ( Fiskelaboratoriet er budsjettmessig plassert på IMT med 1,125 mill kroner i henhold til Universitetsstyrets vedtak i US-sak 79/2010. Etter en overgangsperiode på 3 år ( ) drives Fiskelaboratoriet med et maksimalt tilskudd fra UMB på 1,0 mill kroner. Øvrige kostnader må dekkes via brukerfinansiering. Det er for 2011 innenfor midlene knyttet til nye studieplasser innarbeidet en tildeling på 1,0 mill kroner til drift av karrieresenteret som blir etablert høsten Drift av datasystemer øker med ca 1,45 mill kroner. Dels som følge av prisoppgang, dels som følge av at postene er noe lavt budsjettert inneværende år og dels som følge av tekniske korreksjoner. Vedlagt følger spesifikasjon av utgiftene. Fusjonskostnader NVH-prosessen er innarbeidet med 3,5 mill kroner. Det er da lagt til grunn et tilskudd av SAK-midler fra KD for 2011 på 2 mill kroner. Dvs. at bruttobudsjettet for UMBs fusjonsarbeid er 5,5 mill kroner. Budsjettet er slik: Mill kroner UMBs sekretariat knyttet til fusjonen 3,55 (4,1 årsverk inkl eiendomsprosjektet) UMBs egenandel Soria Moria-prosessen 0,30 Kjøp av eksterne utredningstjenester 0,90 Frikjøp av medarbeidere (institutter, tillitsvalgte, andre) 0,60 Diverse 0,15 Sum brutto utgifter 5,50 SAK-midler fra KD -2,00 UMBs netto utgifter = budsjettert beløp 3,50 Nødvendig oppgradering av datasaler utover den årlige rammen på ca 2,5 mill kroner er innarbeidet med 1,0 mill kroner. Bevilgning til mobilitetsfremmende tiltak er innarbeidet med 2,7 mill kroner som er en økning på 0,7 mill kroner fra årets bevilgning. Posten rommer dekning for påtatte og forventede forpliktelser knyttet til avslutning av arbeidsforhold og lønnsmidler til ansatte der det er oppstått særskilte situasjoner. Videre er det innarbeidet incentivmidler som skal benyttes ved flytting av medarbeidere mellom budsjettenhetene slik at slike forflytninger kan gå smidigere. Til oppfølging av handlingsplan for likestilling er det satt av 0,5 mill kroner. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 4. NOVEMBER 2010

9 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 9 Universitetsdirektøren har lagt til grunn at UMB avvikler sitt forhold til Åkebakke barnehage fra barnehageåret 2011/2012. Det er innarbeidet en forventet besparelse på 0,4 mill kroner i Helårsvirkning tas ut i Energiutgiftene ventes å øke med 4 mill kroner. Midlene settes av på sentral post i påvente av den endelige kostnadsutviklingen. Oslofjordalliansen har per nå ikke fastsatt noe budsjett for Det er innarbeidet 2 mill kroner, som er det samme beløpet som OFA fastsatte som institusjonenes bidrag for Nedbetaling av lån på likviditeten - bruk av virksomhetskapital Det har over tid vært et ønske fra KDs side å redusere de ubrukte midler i sektoren. Som et ledd i å redusere størrelsen på de ubrukte midler overfor KD valgte Universitetsstyret å låne av de likvider som var tilgjengelig gjennom å overdisponere budsjettet i 2007 og 2008 med til sammen 20 mill kroner. Midlene ble benyttet til bygningsmessige tiltak knyttet til Ormen Lange (inkludert bygningsmessige fasiliteter til VirtualRealityLab) og TF-kvartalet. Universitetsstyret vedtok ved behandlingen av årsplanen for 2010 å bruke 5 mill kroner av UMBs virksomhetskapital for å nedbetale på lånet av likviditeten i Resterende lån på likviditeten vil utgjøre 15 mill kroner ved inngangen til Sett i lys av den økonomiske utviklingen til UMB (jf USsak angående rapport per 2. tertial 2010), vil universitetsdirektøren foreslå å bruke 5 mill kroner av virksomhetskapitalen også i 2011 for å nedbetale ytterlige på lånet av likviditeten. Til orientering har UMBs virksomhetskapital vist følgende utvikling de siste årene: Figur 2. Utvikling i UMBs virksomhetskapital ,0 20,0 15,0 mill kroner 10,0 5,0 0, * * Tallet for 2010 baserer seg på enhetenes prognoser og vedtatt bruk av virksomhetskapital. + tallet for 2011 baserer seg på enhetenes plan for 2011 og inkluderer nedbetaling av likviditetslånet med 5 mill kroner. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 4. NOVEMBER 2010

10 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 10 3 Målstruktur 2011 Gjennom KDs årlige tildelingsbrev presenterer KD neste års målstruktur med sektormål og virksomhetsmål. Hovedinnretningen på målstrukturen ligger fast over tid for å sikre forutsigbarhet og gjøre det enklere for institusjonene å planlegge sin virksomhet. Dette overordnete rammeverket skal UMB legge til grunn for planleggingen av virksomheten i Innenfor disse rammene har styret et selvstendig ansvar for oppfølging, planlegging og strategisk oppfølging av UMB. Dette innebærer at styret må ta aktivt ansvar for å vurdere egne virksomhetsmål og styringsparametre tilpasset UMBs egenart, prioriteringer og særskilte utfordringer. Nedenfor legges det frem forslag til målstruktur for 2011 basert på strategidokumentet styret vedtok i oktober 2009, Strategi for Universitetet for miljø- og biovitenskap , og Kunnskapsdepartementets (KDs) målstruktur for sektoren. Arbeidet med målstrukturen for 2011 har vært gjennom følgende behandlinger i kollegiale organer før sluttbehandlingen i styret: opplegget for årsplanen er drøftet i de ulike lederforaene i august opplegget for årsplanen ble gjennomgått på møte med økonomilederne 27. august direktørene i sentrallederteamet samt to instituttledere utarbeidet forslag til universitetsdirektørens tentative resultatmål medio september budsjettenhetene fikk tilsendt retningslinjer for årsplanarbeidet 17. september med frist innen 15. oktober til å legge inn egne resultatmål tilhørende universitetsdirektørens tentative resultatmål. I tillegg kunne enhetene komplettere med egne resultatmål der det var naturlig. Enhetenes foreløpige årsplaner legges fram på styrerommet de tentative resultatmålene var til behandling i studienemda og forskningsnemda primo oktober direktørene i sentrallederteamet samt to instituttledere gjennomgikk de tentative resultatmålene i møte 25. oktober basert på innkomne svar fra instituttene. Ett resultatmål ble strøket, ellers ble det gjort noen få, redaksjonelle endringer På bakgrunn av denne grundige prosessen mener universitetsdirektøren at forslagene til resultatmål for 2011 er godt forankret i organisasjonen. Universitetsstyret fastsetter resultatmålene på møtet 4. november. Den videre oppfølging av årsplanen innebærer at samtlige av UMBs budsjettenheter innen skal utarbeide endelige årsplaner for Enhetenes resultatmål skal relateres til resultatmålene styret vedtar. Disse sendes til rektor (instituttene) og direktør (øvrige enheter) til godkjenning. Styret blir orientert om resultatet av godkjenningsprosessen i januarmøtet Budsjettenhetenes årsplaner skal på samme måte som styrets årsplan inneholde budsjett og resultatmål med tilhørende risikovurderinger. Budsjettet skal legges innenfor rammen som styret fastsetter i denne saken. Budsjettenhetene skal i årsplanen også utarbeide et langtidsbudsjett for Styret vil i februar 2011 få seg forelagt Rapport og planer ( ). Dette er styrets rapport til Kunnskapsdepartementet. Deler av årsplanen for 2011 vil inngå i dette dokumentet. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 4. NOVEMBER 2010

11 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 11 MÅLSTRUKTUR MED RESULTATMÅL FOR 2011 KDs sektormål 1 - Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Resultatmål for virksomhetsmål 1.1: 1. UMB skal jobbe med læringsutbyttebeskrivelser i tråd med kvalifikasjonsrammeverket 2. UMB skal videreføre den totale opptaksrammen på 1365 nye studenter i UMB skal øke antallet primærsøkere med 10 % i UMB skal evaluere 2 programmer i 2011 og heve programkvaliteten på alle studieprogram ved blant annet å følge opp anbefalingene fra internasjonale evalueringsgrupper 5. UMB skal intensivere kontakten med arbeidsgivere og samfunnsaktører for å øke relevansen på studiene gjennom oppretting av Råd for samarbeid med samfunnet (RSA) 6. UMB skal gjennomføre spørreundersøkelse vedrørende frafall i løpet av 2011 KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Resultatmål for virksomhetsmål 1.2: 1. Antall studiepoeng per student skal være 45,0 2. UMB skal utvikle 3 nye nettbaserte emner i UMB skal i 2011 utvikle en behovsanalyse for fjernundervisning 4. UMB skal bedre læringsmiljøet i prioriterte undervisningsrom 5. UMB skal sikre at bygge- og renoveringsarbeid ikke skader læringsmiljøet 6. UMB skal sørge for at antall studenter som gjennomfører studiet i henhold til planlagt utdanningsplan økes til 85 % på lavere grad og til 87 % på høgere grad 7. UMB skal bidra til at SiÅs får startet bygging av nye studentboliger i 2011 KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. Resultatmål for virksomhetsmål 1.3: 1. UMB skal øke andelen studenter som reiser på utveksling til utlandet for å ta studiepoeng som en del av graden ved UMB fra 120 i 2010 til 130 i UMB skal øke rekrutteringen av internasjonale studenter (programstudenter og utvekslingsstudenter) fra de forholdsvis underrepresenterte områdene Europa, Amerika, Oseania, Kina og India samtidig som man opprettholder totalt antall internasjonale studenter på dagens nivå 3. UMB skal jobbe for økt integrering av internasjonale studenter på campus 4. UMB skal øke andelen tospråklighet på websidene til 50 % (på nye artikler) UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 4. NOVEMBER 2010

12 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 12 KDs sektormål 2 - Universiteter og høyskoler skal oppnå resultat av høy internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. Resultatmål for virksomhetsmål 2.1: 1. UMB skal oppnå 85 fullførte doktorgrader (Måltall 2010: 70) 2. UMB skal ta opp 90 doktorgradsstudenter (Måltall 2010: 85) 3. UMB skal øke antall PhD-studenter som tar forskningsopphold utenlands på minimum 1 måned KDs virksomhetsmål Universitetene skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforskningen. Universitetene har et nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildeler doktorgrad. Samtidig skal universitetene konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder, og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 2.2: 1. UMB skal forbedre vitenskapelig produksjon og har 0,8 publikasjonspoeng pr fagårsverk som mål (Måltall for 2010: 0,8) 2. UMB skal øke evnen til å konkurrere om prosjekter og oppnå en omsetning av Forskningsrådsmidler pr fagårsverk på kr (Måltall for 2010: kr) 3. UMB skal øke omsetning av EU-midler pr fagårsverk til kr (Måltall for 2010: kr) 4. UMB skal fortsatt styrke forskningssamarbeidet med NVH og VI. Til sammen skal de tre institusjonene utvikle 10 felles forskningssøknader, inkludert to EU-søknader (Måltall for 2010: 10 felles forskningssøknader, inkludert en EU-søknad) 5. UMB skal styrke samarbeidet med andre gode og relevante nasjonale og internasjonale miljøer gjennom II-er stillinger, felles prosjektsøknader og publikasjoner 6. UMB skal ha tilslag fra Regionale forskningsfond på 2 mill kr (Måltall for 2010: 2 mill kr) 7. Tilslag på minst én søknad til NFRs INFRASTRUKTUR-program (Mål for 2010: UMB skal arbeide for å sikre midler til prioritert forskningsinfrastruktur og vitenskapelig utstyr) UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 4. NOVEMBER 2010

13 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 13 KDs sektormål 3 - Universiteter og høyskoler skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forsking og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og bidra til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. Universiteter og høyskoler skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra forskning og utviklingsarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 3.1: 1. UMBs forskere skal produsere 250 populærvitenskapelige artikler, 600 populærvitenskapelige foredrag og 500 oppslag i dagspresse, radio og TV (Måltall for 2010: 250 populærvitenskapelige artikler, 600 populærvitenskapelige foredrag, 500 oppslag i media) 2. UMB skal videreutvikle Brage og dermed sikre at forskningsresultater lett kan bli synliggjort (Mål for 2010: UMB skal i 2010 ferdigstille arbeidet med et åpent elektronisk arkiv for forskningsbaserte publikasjoner ) 3. Antall artikler (inkl. blogginnlegg) på forskning.no: 50 KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom utdanning, innovasjon og verdiskapning. Resultatmål for virksomhetsmål 3.2: 1. Omsetning i bidrags- og oppdragsvirksomhet (NFR og EU ekskludert) skal være på minst 125 mill kr (Måltall for 2010: 125 mill kr) 2. Andel oppdrags- og bidragsfinansiert aktivitet i forhold til samlede driftsinntekter skal være minst 12 % 3. Omsetning i bidrags- og oppdragsvirksomhet finansiert av næringslivet skal være på minst 50 mill kr (Måltall for 2010: minst 50 mill kr) 4. UMB skal bearbeide 15 forretningsideer og 3 aktualiserte kommersialiseringer (Måltall for 2010: 25 forretningsideer og få kommersialisert 3 av dem gjennom lisensavtale, teknologisalg eller selskapsetablering) 5. UMB skal avklare behovet for avtale med en ny kommersialiseringsaktør for Campus Ås (Mål for 2010: UMB skal arbeide for at Campus Ås stadfester rollen som kommersialiseringsaktør innen Life Science) 6. UMB skal utvikle og gjennomføre minst to arrangementer innenfor området innovasjon og entreprenørskap som til sammen involverer minimum 150 studenter og forskere ved UMB. Virksomhetsmål 3.3 (UMB-definert) - UMB skal tilby etter- og videreutdanning i samsvar med kompetansebehovene i næringsliv og offentlig forvaltning. Resultatmål for virksomhetsmål 3.3: 1. UMB skal, med basis i markeds- og behovsundersøkelser, utvikle og starte gjennomføringen av minst 5 nye etter- og videreutdanningskurs 2. UMB skal tilby minst 2 nye nettbaserte videreutdanningstilbud innenfor ett nytt område 3. UMB skal ha minst 500 studenter på videreutdanningskurs og minst 800 på kortere kurs og fagdager 4. Inntjeningen på etter- og videreutdanning skal minst være på 2010-nivå UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 4. NOVEMBER 2010

14 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 14 KDs sektormål 4 - Universiteter og høyskoler skal organisere og drive sin virksomhet på en slik måte at samfunnsoppdraget blir best mulig ivaretatt innenfor rammen av disponible ressurser. KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene. Resultatmål for virksomhetsmål 4.1: 1. Resultatgraden på oppdragsfinansierte prosjekter skal utgjøre minst 10 % 2. UMB skal ha samlede ubrukte midler på 30 mill kroner ved utgangen av 2011 KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Resultatmål for virksomhetsmål 4.2: 1. Antall gjennomførte medarbeidersamtaler skal økes med minimum 20 % på alle enheter som hadde en gjennomføringsgrad på under 60 % i UMB skal videreutvikle kompetanse innenfor organisasjonsutvikling og HMS for å sikre en god etablering av Det Nye Universitetet KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv ressursforvaltning skal tas hensyn til i institusjonens strategiske prioriteringer. Resultatmål for virksomhetsmål 4.3: 1. UMB skal ikke få vesentlige merknader og kommentarer fra Riksrevisjonen 2. UMB skal tilstrebe økt kvalitet i saksbehandlingen gjennom innføring av elektroniske støtteverktøy innenfor anskaffelser og lønns- og personalbehandling 3. UMB skal styrke kompetansen innenfor økonomifunksjonen og ledelsesnivå på områdene økonomi og intern kontroll KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal bidra til at nasjonale kunnskapsressurser forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom samarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 4.4: 1. UMB skal prioritere faglige og administrative ressurser til fellesstyret for det nye universitetet UMB/NVH 2. UMB skal delta aktivt i Oslofjordsalliansen sammen med HiBu, HVE og HiØ for å være bedre i stand til å møte oppgaver, forventninger og utfordringer som sektoren og institusjonene møter Virksomhetsmål 4.5 (UMB-definert) - UMB skal ha et verdibevarende vedlikehold som ivaretar eiendomsmassen institusjonen disponerer på en slik måte at de kulturhistoriske hensyn ivaretas og med et gjennomgående miljøperspektiv. Resultatmål for virksomhetsmål 4.5: 1. Redusere restanser i forhold til lov- og forskriftpålagte utbedringstiltak på bygninger og eiendom 2. Starte opp og gjennomføre renoverings- og utviklingsprosjekter: a) Samlokaliseringsprosjektet (prosjekt i regi av Statsbygg) b) Tunbygningene (prosjekt i regi av Statsbygg) c) Urbygningen (prosjekt i regi av Statsbygg) d) Tårnbygningen (nytt auditorium mv. i gammel kinosal) UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 4. NOVEMBER 2010

15 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 15 e) Jordfagsbygningen (rehabilitering av 3. etg. mv. for samlokalisering av IPM) f) Innovasjonsbygg (prosjekt i regi av SIVA) 3. Videreføre utarbeidelsen av vedlikeholdsplan for eiendomsmassen med tidshorisont på 3-5 år 4. Prosjekt relokalisering av Senter for husdyrforsøk (sammen med Statsbygg) 5. Lage en plan for å løse IPMs og ILPs romsituasjon UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 4. NOVEMBER 2010

16 Årsplan 2011 Vedlegg 2 VEDLEGG 2 Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger - 0 -

17 Årsplan 2011 Vedlegg 2-1 -

18 Årsplan 2011 Vedlegg 2 Sentrale poster til faglig virksomhet Sentrale poster til faglig virksomhet er budsjettposter som klart knytter seg til faglig virksomhet. De største postene er stipendiatmidler, strategiske forskningsmidler, utstyrmidler, midler til fysisk læringsmiljø og reserver. Totalt beløper disse postene seg til rundt 102 mill. kroner. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2010 Endring Budsjett 2011 Rektor Rektors strategiske midler Ass. U.dir. NOVA Ass. U.dir. Udisponerte strategimidler Ass. U.dir. Interne styremedlemer, Rektoratet Ass. U.dir. Nye studieplasser Ass. U.dir. Stipendiater og post.doc tildelt fra UFD Ass. U.dir. Ambulerende stipendiater og post.doc Ass. U.dir. Driftsmidler Ph.d. stipendiater "matpakke" U.dir. Læringsmiljøtiltak - LMU Studiedir. Eksamensavvikling Studiedir. Oslofjordalliansen Studiedir. Oslofjordalliansen, ny pilot Studiedir. Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til småutstyr undervisning Studiedir. Utdanningspris Studiedir. Mastergradsprisen Studiedir. Programevalueringer Studiedir. Karrieresenter Studiedir. Fleksibel læring/digital læringsplattform Pers.dir UMBs etikksatsning Komm.dir. Faglig-pedagogisk dag for lærere Komm.dir. Forskningsdagene Forskn.dir. Strategiske forskningsmidler Forskn.dir. Egenfinansiering APC Forskn.dir. Egenfinansiering Cigene Forskn.dir. Disponerte strategimidler, helsesatsningen Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Bioenergi Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utstyr Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utenlandsopphold Forskn.dir. Utstyrsbevilgning utenfor Strategimidler Forskn.dir. Kjøp av kommersialiseringstjenester Forskn.dir. Forskerskoler Forskn.dir. Dekning av utgifter for gjesteforskere ved UMB Forskn.dir. Vårkonferansen Forskn.dir. Prosjektetableringsstøtte. Matcher PES-midler fra NFR/EU-koordinator Forskn.dir. Småforsk, ny post fra KD Forskn.dir. Utstyrsbevilgning, mersats nye rekrutteringstillinger Sum avsetninger

19 Årsplan 2011 Vedlegg 2 Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen er fellesutgifter for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene. Ansvarlig Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2010 Endring Budsjett 2011 Ass. U.dir. Betalingsformidlingstjenester Ass. U.dir. Drift av administrative IT-systemer Ass. U.dir. Avgift Gigacampus Anskaffelse av konkuransegjennomføringsverktøy (KGV) og Ass. U.dir. bestillingsystem (SBA) Ass. U.dir. Videreutvikling elektroniske saksbehandlingssyst Ass. U.dir. Postutgifter Ass. U.dir. SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) Ass. U.dir. SiÅs - driftsavtale GG-hallen Ass. U.dir. SiÅs - Avtale vedr. drift av kantiner Ass. U.dir. SiÅs - Utveien Ass. U.dir. NSD - Driftsstøtte Ass. U.dir. Kopinor - avgiften Ass. U.dir. Medlemskap i organisasjoner Ass. U.dir. Kjøp av utrederkompetanse/ Ass. U.dir. Kjøp av juridiske tjenester Ass. U.dir. Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte Ass. U.dir. Fusjonskostnader NVH-prosessen Ass. U.dir. Godtgjørelse styre, utvalg oa Studiedir. Studentdemokratiet Studiedir. Helsetjeneste for studenter - Sosionomstilling Studiedir. Studentsamfunnet i Ås Studiedir. UKA i Ås Studiedir. Rombehov nye studieplasser Studiedir. Inkluderingsmidler Studiedir. FODOS Studiedir. IAESTE Studiedir. Studiehåndbok Studiedir. Opptak Studiedir. Drift av adgangskontroll Studiedir. Forskerutdanning Kommdir. Utvikling ny web-portal UMB.no Kommdir. Informasjon om studier på engelsk Kommdir. Markedsføring av studiene Pers.dir. HMS-tjenester Pers.dir. Likestilling Pers.dir. Åkebakke barnehage Pers.dir. Kunngjøringer Pers.dir. Sentrale opplæringsmidler Pers.dir. Lederopplæring Sum disponeringer

20 Årsplan 2011 Vedlegg 2 Sentrale avsetninger Sentrale avsetninger er budsjettposter som skal deles ut til budsjettenhetene gjennom året. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2010 Endring Budsjett 2011 U.dir. Reserve Ass. U.dir. Til styrets disposisjon Ass. U.dir. Avsatt til dekning av økning i energiutgifter Ass. U.dir. Dekning av forventet merforbruk i 2010-regnskapet Ass. U.dir. Forventet sentral andel av Overhead Studiedir. Videreutvikle kvalitetssikringssystemet UB Katalogisering av bøker og tidsskrifter ITS Oppgradering/Drift av datasaler Pers.dir Hovedverneombud/tillitsvalgte Pers.dir Velferdsmidler Pers.dir Mobiltetsfremmende tiltak Pers.dir Attføringsarbeid Sum avsetninger

21 VEDLEGG 3 Foreløpig beregningsteknisk dokumentasjon

22 1 Vedlegg 3

23 Vedlegg 3 Innhold 1. UMBS FINANSIERINGSSYSTEM OVERFOR INSTITUTTENE GRUNNBEVILGNING (A) UNDERVISNINGSDELEN (B) FORSKNINGSDELEN (C) STRATEGISKE TILDELINGER (D) ENDRING I FORHOLD TIL 2010 (F) INTERN FORDELING AV MIDLENE STRAFFEGEBYR SOM FØLGE AV SEN SENSUR

24 Vedlegg 3 1. UMBs finansieringssystem overfor instituttene Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i finansieringssystemet. A B C D E F 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Endring ifht 2010 Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum instituttene Ufordelte strategimidler, helsesatsningen Ufordelte strategimidler, bioenergi Ufordelte strategimidler, annet Sum Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok. Tallmaterialet er kvalitetssikret av Studie- og Forskningsavdelingen. Kolonnene A F er nærmere forklart i punktene nedenunder Grunnbevilgning (A) Grunnbevilgningen er beregnet ut i fra det enkelte institutts relative andel av grunnbevilgningen historisk sett. Grunnbevilgningen utgjør i gjennomsnitt 50 %. Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen: Institutt for matematiske realfag og teknologis grunnbevilgning er økt med 0,143 mill kroner knyttet til opprettelsen av studieplasser innen LUN i Institutt for matematiske realfag og teknologis grunnbevilgning er økt med 0,375 mill kroner knyttet til videreføring av kvinneprofessorat. I tillegg er følgende styrkning av G fordelt i henhold til fordelingen av nye plasser: Budsjettenhetl (1000 kroner) Tildeling 2011 ILP 30 INA 498 IHA - IKBM 69 IPM 20 IMT IØR 131 Noragric - Sum instituttene Basert på følgende fordeling midler til studieplassene. 3

25 Vedlegg 3 Antall plasser Institutt Andel Studium (1000 kroner) IMT 70 % Lærerutdanning - PPU - 1år 10 0 IMT 70 % Lærerutdanning - PPU - 1år 15 0 IKBM 4 % Lærerutdanning - Master - 2 år INA 2 % Lærerutdanning - Master - 2 år IPM 2 % Lærerutdanning - Master - 2 år IMT 62 % Lærerutdanning - Master - 2 år ILP 1 % Bachelor i Geomatikk 10 5 IKBM 2 % Bachelor i Geomatikk IØR 3 % Bachelor i Geomatikk IMT 64 % Bachelor i Geomatikk IKBM 2 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi - 3 år IØR 3 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi - 3 år IMT 65 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi - 3 år IMT 70 % Master ingeniør og informasjonsteknologi - 2 år IMT 100 % Desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning. Høyere årstrinn på 5-årig master i teknologi ILP 3 % Bachelor fornybar energi - 3 år INA 59 % Bachelor fornybar energi - 3 år Ytterligere tildeling 2011 Kommentar Alle midler direkte til instituttet IKBM 3 % Bachelor fornybar energi - 3 år IPM 1 % Bachelor fornybar energi - 3 år 15 8 IMT 1 % Bachelor fornybar energi - 3 år 15 8 IØR 3 % Bachelor fornybar energi - 3 år IØR Desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning. 100 % 2-årig master i entreprenørskap og innovasjon 3 Alle midler direkte til 66 instituttet FP 30 % Fellesposter 944 Totalt Undervisningsdelen (B) Tabellen under viser hvordan undervisningstildelingen (B) fremkommer. Institutt 60-SP 1000 kroner Modellpoeng Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematisk realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum Sum 4

26 Vedlegg 3 60-studiepoengsenheter Endring Institutt for landskapsplanlegging ,3 % Institutt for naturforvaltning ,1 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,7 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,5 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,2 % Institutt for matematisk realfag og teknologi ,9 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,1 % Noragric ,0 % Sum ,0 % 1.3. Forskningsdelen (C) Tabellen under viser poengberegningen som ligger til grunn for fordelingen av forskningstildelingen (B). Forskningsdelen Vekt 0,45 0,20 0,10 0,15 0,10 1,00 Kroner per kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Form Patenter Tildeling Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Tabellene under viser utviklingen i de resultatdata som ligger til grunn for beregningen. Publikasjonspoeng %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 15,8 26,5 67,7 % Institutt for naturforvaltning 66,2 76,9 16,2 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 57,3 56,4-1,6 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 50,7 57,1 12,6 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 55,9 44,1-21,1 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 23,6 42,8 81,4 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 22,5 26,1 16,0 % Noragric 35,2 28,9-17,9 % 327,2 358,8 9,7 % Dr. grader %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,0 % Institutt for naturforvaltning ,3 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,2 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,0 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,0 % Noragric ,3 % Sum ,9 % Sted Patenter søkt Patenter søkt %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 0 0 0,0 % Institutt for naturforvaltning 0 0 0,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 1 1 0,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 1 1 0,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 0 0 0,0 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 0 1 0,0 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 0 0 0,0 % Noragric 0 0 0,0 % Sum 2 3 0,0 % 5

27 Vedlegg 3 Omsetning NFR Omsetning EU Sted (alle tall i 1000 kr) %-vis endring %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,0 % ,0 % Institutt for naturforvaltning ,2 % ,3 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,5 % ,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,1 % ,2 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,5 % ,3 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,8 % ,8 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,8 % ,2 % Noragric ,5 % 0 0 0,0 % Sum ,0 % ,6 % 1.4. Strategiske tildelinger (D) Budsjettenhet Strategiske satsninger: Institutt for landskapsplanlegging Ny master i eiendomsutvikling Institutt for landskapsplanlegging Styrkning av forskningen ved ILP Institutt for landskapsplanlegging Strategisk tildeling knyttet til kunstnerisk arbeid Institutt for naturforvaltning Ny bachelor i fornybar energi Institutt for naturforvaltning Ny master i fornybar energi Institutt for naturforvaltning Skogforsk-avtalen Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Strategisk styrkning av grunnfagmiljøet Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Støttestilling innen biforskning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Vit.ass. helsesatsningen Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Ny master i teknologi, studieretning kjemi og biotekn. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap FUGE plattform NorProteomics Institutt for plante- og miljøvitenskap Etikk innen forskningen Institutt for plante- og miljøvitenskap Stipendiat innen Trippelalliansen Institutt for plante- og miljøvitenskap Ny master i folkehelsevitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Administrasjon av grunnstudiet Institutt for plante- og miljøvitenskap Bioklimasenter Institutt for matematiske realfag og teknologi Forskuttering av resultatuttelling for nye studieplasser Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Strategisk tildeling ifb. studentopptak Noragric Forskuttering av resultatuttelling for nye studieplasser Videreføring av tiltak Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Biofilmsatsing Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 400 Master i packacking Nye tiltak Sum For 2011 er følgende strategiske tildelinger videreført fra 2009: Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,500 mill kroner knyttet til kunstnerisk produksjon som ikke inngår i budsjettmodellen. Midlene videreføres inntil en revisjon av budsjettmodellen skjer. Institutt fot landskapsplanlegging er tildelt 0,750 mill kroner knyttet til styrkning av forskningen. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2010, 75 % i 2011 og 100 % i 2012 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap tildeles 0,270 mill kroner i forbindelse med en vit.ass. stilling innen helsesatsningen. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,100 mill kroner i forbindelse med FUGE plattformen NorProteomics. Midlene videreføres i 2011 og Institutt for plante- og miljøvitenskaps tildeling på 0,110 mill. kroner tilsvarende 20 % stilling til arbeidet med etikk innenfor forskningen videreføres. Institutt for plante- og miljøvitenskap tildeles 0,420 mill kroner i forbindelse med instituttets ansvar for grunnstudiet. 6