Vedtatt av Universitetsstyret
|
|
- Rebecca Mikalsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Årsplan 2012 Vedtatt av Universitetsstyret 8. desember 2011
2 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2
3 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Innledning Økonomi Fordeling av midler Fellesposter Målstruktur med resultatmål for Utdanning Forskning Formidling, næringsutvikling og etter- og videreutdanning Styring, ledelse og effektiv ressursutnytting Risiko i Håndtering av risiko knyttet til studiekvalitet Håndtering av risiko knyttet til gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr Håndtering av risiko knyttet til bygninger og infrastruktur Håndtering av risiko knyttet til økonomi Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner Vedlegg 1 - Vedlegg 2 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger Beregningsteknisk dokumentasjon 3
4 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 0. Innledning UMBs visjon er å være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. UMB har som mål å være et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB skal være det levende universitet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling. Årsplanen bygger på KDs målstruktur for 2012 for universitetene og UMBs strategiske plan for Den er firedelt; del 1 omhandler UMBs økonomi for 2012 med Universitetsstyrets tildeling til de ulike budsjettenheter, del 2 omhandler UMBs resultatmål for 2012, del 3 omhandler risikoene for 2012 og del 4 omhandler oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner. Årsplanen tar utgangspunkt i det framlagte forslaget til Statsbudsjett. 4
5 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1. Økonomi 1.1. Fordeling av midler Følgende fordeling gjelder for 2012: (1000 kroner) Nettoramme 2011 Foreløpig Nettoramme 2012 %-vis endring Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging ,8 % Institutt for naturforvaltning ,7 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,2 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,9 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,0 % IMT - Fiskelabben ,8 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,7 % Noragric ,8 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,4 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,6 % Senter for etter- og videreutdanning ,6 % Senter for husdyrforsøk ,6 % Senter for klimaregulert planteforskning ,6 % Sum sentre ,6 % Drifts- og serviceavdelingen ,5 % IT- og serviceavdelingen ,6 % Universitetsbiblioteket ,1 % Hovedadministrasjonen ,2 % Sum sentraladministrasjonen ,2 % Sum stedvis ,1 % Felles tiltak/avsetninger ,1 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,0 % Sum diverse ,8 % Sum ,2 % Fordelingen er basert på følgende forutsetninger: Kompensasjon for lønns- og prisvekst (3,1 %) Instituttene er tildelt midler etter resultatutviklingen i finansieringssystemet Alle enheter utenom instituttene og universitetsbiblioteket har fått et generelt rammekutt på 0,5 %. Når det gjelder tekniske korreksjoner vises det til vedlegg 2, pkt. 2 Det vises for øvrig til vedlegg 1 (sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger) og vedlegg 2 (beregningsteknisk dokumentasjon). Dette gi en fordeling av midler i 2012 mellom instituttene, faglig virksomhet og den øvrige virksomheten ved UMB sammenlignet med 2011 som angitt i figur 1. 5
6 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap Figur 1. Fordeling 2012 sammenlignet med ,0 % 47,9 % 48,8 % 45,0 % ,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 15,5 % 14,3 % 20,6 % 21,0 % 10,0 % 5,0 % 4,1 % 4,0 % 3,8 % 5,7 % 8,1 % 6,3 % 0,0 % Instituttene Felles poster faglig virksomhet Sentre Sentraladministrasjonen Vedlikehold og utvikling bygg Div 1.2. Fellesposter Enkelte fellesposter Følgende tiltak innenfor sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og sentrale avsetninger kan trekkes frem for 2012: mill kroner Endring Midler til vitenskapelig utstyr 5,31 6,01 0,70 Til vedlikehold og utvikling av UMBs eiendomsmasse inkl. læringsmiljøutvalg 28,30 38,60 10,30 Eksamensavvikling 1,95 2,35 0,40 Kjøp av kommersialiseringstjenester 0,50 0,75 0,25 Likestilling 0,50 0,80 0, Reserver Det er innarbeidet 7,4 mill. kroner i reserver: 2,5 mill. kroner - universitetsdirektørens reserver 2,7 mill. kroner - rektors strategiske midler 2,2 mill. kroner - reserve til styrets disposisjon Vedlikehold og utvikling av bygg Det er til sammen satt av 38,6 mill. kroner til vedlikehold og utvilkling av bygningsmassen i 2012 fordelt på: 35,0 mill. kroner vedlikehold og utvikling 3,6 mill. kroner - læringsmiljøtiltak Beløpet inkluderer en engangsinntekt på 5,0 mill. kroner knyttet til refusjon for utlegg i forbindelse med etableringen av biobrenselanlegget. 6
7 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap Utviklingen av det nye universitetet NVH-fusjonen Midler til dekning av kostnader knyttet arbeidet med utviklingen av det nye universitetet er innarbeidet med 3,5 mill. kroner. Det er da lagt til grunn et tilskudd av SAK-midler fra KD for 2011 på 2 mill. kroner. Det vil si at bruttobudsjettet for UMBs fusjonsarbeid er 5,5 mill. kroner (3,5 mill. kroner i 2010). Budsjettet er slik: Mill. kroner UMBs sekretariat knyttet til fusjonen 5,51 (4,1 årsverk inkl eiendomsprosjektet) UMBs egenandel Soria Moria-prosessen 0,30 Diverse 0,47 Sum brutto utgifter 6,28 SAK-midler fra KD -2,00 UMBs netto utgifter = budsjettert beløp 4,28 7
8 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2. Målstruktur med resultatmål for Utdanning Strategisk plan UMB skal videreføre og utvikle tverrfaglighet i utdanningen som et av særpregene ved UMBs utdanning. For å opprettholde kvaliteten på utdanningen og sikre muligheter for nye studietilbud skal UMB sikre bedre utnyttelse av undervisningskapasiteten, utvikle bedre koordinering av emnetilbudene mellom instituttene forbedre de administrative rutinene, og øke satsingen på nye undervisningsformer og nytt faginnhold. UMB skal revidere og videreføre studentlivsstrategien, og ta et aktivt medansvar for studentenes læringsmiljø og studentmiljø under studietiden på Ås KDs sektormål 1 Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Virksomhetsmål UMB skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Resultatmål for virksomhetsmål 1.1: 1. UMB skal forbedre kvaliteten på studieprogrammene. 2. UMB skal opprettholde den totale opptaksrammen på 1365 nye studenter. (Måltall 2011: 1365, resultat 1455) 3. UMB skal øke antallet primærsøkere med 10 % i 2012 (Mål 2011: Øke 10% fra 2010, resultat 2011: 12,5%) Virkemidler for å oppnå resultatmål : - Bruke læringsutbyttebeskrivelser i tråd med kvalifikasjonsrammeverket - Følge opp anbefalingene fra internasjonale evalueringsgrupper - Videreutvikle samarbeidet med Råd for samarbeid med samfunnet (RSA) - Evaluere 2 programområder Virksomhetsmål UMB skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Resultatmål for virksomhetsmål 1.2: 1. UMB skal øke antallet studiepoeng per student til 46,0 (Måltall 2011: 45,0 resultat 2010: 42,5, estimert 2011: 44,0) 2. UMB skal heve kvaliteten på læringsmiljøet. 3. UMB skal øke gjennomføringen av studiene til 86 % (Måltall 2011: 85 %, resultat 2010: 82 %, estimert 2011: 84 %) Virkemidler for å oppnå resultatmål : - Utvide kapasiteten av læresaler - Forbedre kvaliteten på utvalgte undervisningsrom - Utvikle behovsanalyse for fjernundervisning - Tettere oppfølging av studentene Virksomhetsmål UMB skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. Resultatmål for virksomhetsmål 1.3: 8
9 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1. UMB skal være et internasjonalt universitet med studenter med ulik nasjonalitet 2. Andelen utviklingsstudenter fra UMB til utenlandske universiteter skal økes med 5 %. (Måltall 2011: 140, resultat 2010: 131, estimert 2011: 145) 3. UMB opprettholder antallet utenlandske studenter på 2011 nivået. (resultat 2011: 18 %) Virkemidler for å oppnå resultatmål : - Rekruttere studenter fra underrepresenterte områder - Sørge for all nødvendig informasjon er tospråklig - Sikre gode utveklingsavtaler for UMBs studenter - Økt integrering av internasjonale studenter i studentlivet på Campus 2.2. Forskning Strategisk plan UMB skal drive forskning av høy kvalitet til det beste for samfunnet. UMB skal være et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning. UMB skal være en åpen og samarbeidsorientert institusjon overfor næringsliv, forvaltning og samfunnet forøvrig. UMB skal videreutvikle en sterk intern forskningskultur. UMB skal være blant Norges fremste PhDutdanningsinstitusjoner KDs sektormål 2 Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Virksomhetsmål UMB skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. Resultatmål for virksomhetsmål 2.1: 1. UMB skal tildele 75 doktorgrader (Måltall 2011: 70) 2. UMB skal ta opp 90 doktorgradsstudenter (Måltall 2011: 90) 3. UMB skal øke antall PhD-studenter som tar forskningsopphold utenlands på minimum 1 måned Virksomhetsmål Universitetene skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforskningen. Universitetene har et nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildeler doktorgrad. Samtidig skal universitetene konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder, og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 2.2: 1. UMB skal forbedre vitenskapelig produksjon og har 0,9 publikasjonspoeng pr fagårsverk som mål (Måltall for 2011: 0,8) 2. UMB skal øke evnen til å konkurrere om prosjekter og oppnå en omsetning av Forskningsrådsmidler pr fagårsverk på kr (Måltall for 2011: kr) Virkemidler i 2012: - UMB skal fortsatt styrke forskningssamarbeidet med NVH og VI. Til sammen skal de tre institusjonene utvikle 8 felles forskningssøknader. - UMB skal styrke samarbeidet med andre gode og relevante nasjonale og internasjonale miljøer gjennom II-er stillinger, felles prosjektsøknader og publikasjoner 3. UMB skal øke omsetning av EU-midler pr fagårsverk til kr (Måltall for 2011: kr) 9
10 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap Virkemidler i 2012: - Få innvilget 2 EU-søknader 6. UMB skal ha tilslag fra Regionale forskningsfond på 2 mill. kr (Måltall for 2011: 2 mill. kr) 7. UMB skal forbedre kvaliteten på forskningsinfrastruktur og vitenskapelig utstyr. Virkemidler i 2012: - Tilslag på minst én søknad til NFRs INFRASTRUKTUR-program - Implementer investeringsplan for forskningsinfrastruktur ved UMB 2.3. Formidling, næringsutvikling og etter- og videreutdanning Strategisk plan UMB skal videreutvikle sitt samfunnsengasjement når det gjelder formidling og kommunikasjon. UMB skal være en attraktiv partner for næringsliv, forvaltning og samfunnet KDs sektormål 3 Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping. Virksomhetsmål UMB skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra forskning og utviklingsarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 3.1: 1. UMBs forskere skal produsere 250 populærvitenskapelige artikler, 600 populærvitenskapelige foredrag og 500 oppslag i dagspresse, radio og TV, samt 50 oppslag på forskning.no/sciencenordic.com (Måltall for 2011: 250 populærvitenskapelige artikler, 600 populærvitenskapelige foredrag, 500 oppslag i media) 2. UMB skal øke synliggjøringen av forskningsresultater. Virksomhetsmål UMB skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom utdanning, innovasjon og verdiskapning. Resultatmål for virksomhetsmål 3.2: Omsetning i bidrags- og oppdragsvirksomhet (NFR og EU ekskludert) skal være på minst 125 mill. kr (Måltall for 2011: 125 mill. kr) Omsetning i bidrags- og oppdragsvirksomhet finansiert av næringslivet skal være på minst 50 mill. kr (Måltall for 2011: minst 50 mill. kr) UMB skal bearbeide 10 forretningsideer og ha mål om 2 aktualiserte kommersialiseringer (Måltall for 2011: 25 forretningsideer og få kommersialisert 3 av dem gjennom lisensavtale, teknologisalg eller selskapsetablering) UMB skal utvikle og gjennomføre minst to arrangementer innenfor området innovasjon og entreprenørskap som til sammen involverer minimum 150 studenter og forskere ved UMB. Virksomhetsmål UMB skal tilby etter- og videreutdanning i samsvar med kompetansebehovene i næringsliv og offentlig forvaltning. Resultatmål for virksomhetsmål 3.3: 1. UMB skal, med basis i markeds- og behovsundersøkelser, utvikle og starte gjennomføringen av minst 5 nye etter- og videreutdanningskurs (Måltall for 2011: 5) 2. UMB skal tilby minst 2 nye nettbaserte videreutdanningstilbud (Måltall for 2011: 2) 3. UMB skal ha minst 600 studenter på videreutdanningskurs og minst 800 på kortere kurs og 10
11 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap fagdager (Måltall for 2011: 500/800) 4. Inntjeningen på etter- og videreutdanning skal minst være på 2011-nivå 2.4. Styring, ledelse og effektiv ressursutnytting Strategisk plan UMB skal ha kompetente medarbeidere og ledere som kombinerer engasjement og ansvars- og resultatbevissthet. UMBs organisasjon skal preges av høy kompetanse, omstillingsvilje, effektive arbeidsmåter og evne og vilje til å fremme UMBs mål. UMB skal ha en aktiv og inviterende holdning til faglig, økonomisk og arealmessig samarbeid med sektorforskningsinstituttene på Campus og etablere gode samarbeidsavtaler med disse. Stortinget har gitt Norges veterinærhøgskole og UMB i oppdrag å opprette et nytt universitet som skal videreføre og utvikle de to institusjonenes utdannings- og forskningsvirksomhet. UMB skal fremstå som en konstruktiv og inviterende bidragsyter i prosessene med samlokalisering på Ås og samorganiseringen av NVH og UMB KDs sektormål 4 Universiteter og høyskoler skal ha sikker og effektiv forvaltning av ressursene. Virksomhetsmål UMB skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene. Resultatmål for virksomhetsmål 4.1: 1. Oppdragsfinansierte prosjekter skal ha gi minst 10 % i overskudd (Måltall for 2011: 10 %) 2. UMB skal ha samlede ubrukte midler på 35 mill. kroner ved utgangen av 2012 (Måltall for 2011: 30 mill. kroner) 3. Utvikle god utdanningsledelse og arbeide med smart ressursbruk i utdanningene Virkemiddel i 2012: - Implementere brukerbetalt intern husleie for alle typer arealer Virksomhetsmål UMB skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Resultatmål for virksomhetsmål 4.2: 1. UMB skal forbedre arbeidsmiljøet for alle ansatte. Virkemiddel i 2012: - Alle ansatte skal ha gjennomført medarbeider- eller årsplansamtale 2. Antall midlertidig ansatte skal reduseres med 10 % 3. UMB skal øke andelen kvinner i faste vitenskapelige stillinger Virkemiddel i 2012: - Følge opp vedtatt likestillingsplan Virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv ressursforvaltning skal tas hensyn til i institusjonens strategiske prioriteringer. Resultatmål for virksomhetsmål 4.3: 1. UMB skal ikke få vesentlige merknader og kommentarer fra Riksrevisjonen 2. UMB skal øke kvaliteten i saksbehandlingen Virkemiddel i 2012: - Innføre nye elektroniske støtteverktøy innenfor anskaffelser og lønns- og personalbehandling 11
12 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap - Styrke ledelseskompetanse innenfor økonomifunksjonen, intern kontroll, risikostyring og anskaffelser. - Øke kvaliteten på innkjøpsområdet gjennom å øke antallet rammeavtaler, tydeliggjøring av innkjøpsorganisasjonen og innføring av bestillingssystem Virksomhetsmål UMB skal bidra til at nasjonale kunnskapsressurser forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom samarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 4.4: 1. UMB skal sammen med NVH utarbeide grunnlaget for det nye universitetet. Virkemiddel i 2012: - prioritere faglige og administrative ressurser til fellesstyret 2. UMB skal få bedre kapasitetsutnyttelse i utdanningsvirksomheten. Virkemiddel i 2012: - Samarbeide aktivt i Oslofjordalliansen sammen med HiBu, HVE og HiØ. Virksomhetsmål UMB skal ha et verdibevarende vedlikehold som ivaretar eiendomsmassen institusjonen disponerer på en slik måte at de kulturhistoriske hensyn ivaretas og med et gjennomgående miljøperspektiv. Resultatmål for virksomhetsmål 4.5: 1. UMB skal utvikle nye virkemidler for rehabilitering og fornyelse av bygningsmassen. Virkemidler i 2012: - Innføre internhusleie - Etablere en campusplan for UMB med følgende elementer o Helhetlig plan for arealutnyttelse og lokalisering av universitetets aktivitet o Plan for vedlikehold av eiendomsmassen med tidshorisont på 3-5 år o Plan for å løse vedlikeholdsetterslepet på bygningsmassen, inkludert finansiering o Oversikt over restanser i forhold til lov- og forskriftpålagte tiltak på bygninger og eiendom o Plan for avhending av eiendom o Kulturhistorisk og miljømessig grunnlag for forvaltningen av Campus Ås o Prioriteringsrekkefølge for vedlikeholds- og utviklingsoppgaver o Videreutvikle samarbeidet med eksterne aktører 2. UMB og det nye universitetet skal bli Norges mest miljøbevisste universitet. Virkemiddel i 2012: - Satse på fornybar energi - Ny teknologi i drift og utviklingen av universitetet og Campus Ås 12
13 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 3. Risiko i 2012 Risikoene framkom gjennom en prosess hvor hele den administrative ledelse har deltatt (instituttledere, avdelingsdirektører, universitetsdirektør og rektor). På forhånd er det identifisert 24 risikoer. Ledelsen har gjennomgått disse 24 risikoene. De fire risikoene som presenteres under er de risikoer som peker seg ut som viktigst å følge opp i det risikobildet som framkom gjennom ledelsens risikogjennomgang og som samtidig knytter seg nært opp i mot de satsningsområder Universitetsstyret vil ha særskilt oppfølging på; studiekvalitet, publisering og bygningsmassen. Studiekvalitet Risiko for at UMB ikke er i stand til å omstille undervisningstilbudet nåe studiesøkningen endres Publisering Risiko for at UMB ikke klarer å tilby gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr. Bygninger og infrastruktur Risiko for at manglende vedlikehold av UMBs bygningsmasse og nødvendig fornying av infrastruktur ikke holder en akseptabel standard for virksomheten. Økonomi Risiko for at instituttenes økonomi blir så presset at det hindrer faglig fornying. Under framkommer hvordan risikoene planlegges håndtert i
14 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 3.1. Håndtering av risiko knyttet til studiekvalitet Planlagt håndtering av risiko i 2012 Studiekvalitet Beskrivelse av risiko: Risiko for at UMB ikke er i stand til å omstille undervisningstilbudet nåe studiesøkningen endres Mål som påvirkes av risiko: Virksomhetsmål 1.1: UMB skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov Virksomhetsmål 1.2: UMB skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Aksjonsplan Tiltak 1. Styrke utdanningsledelse 2. Bemanningsplaner 5 år 3. Implementere læringsutbyttebeskrivelser i tråd med kvalifikasjonsrammeverket Følge opp anbefalingene fra internasjonale evalueringsgrupper Følge opp emneevalueringer og programevalueringer 4. Videreutvikle samarbeidet med Råd for samarbeid med samfunnet (RSA) 3.2. Håndtering av risiko knyttet til gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr Planlagt håndtering av risiko i 2012 Publisering Beskrivelse av risiko: Risiko for at UMB ikke klarer å tilby gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr. Mål som påvirkes av risiko: Virksomhetsmål 2.1: UMB skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. Virksomhetsmål 2.2: UMB skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforskningen. UMB har et nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildeler doktorgrad. Samtidig skal UMB konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid. Aksjonsplan Tiltak 1. Øke UMBs budsjettramme til utstyr (fra 5,3 mill. kr 2011 til 6,0 mill. kr 2012) 2. Oppdatere veikart (plan) for forskningsfasiliteter og vitenskapelig utstyr for kommende 2 år (rullerende) 3. Sende gode søknader til NFRs program for Forskningsinfrastruktur 4. Forprosjektet Bioklima gjennomføres etter planen 14
15 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 3.3. Håndtering av risiko knyttet til bygninger og infrastruktur Planlagt håndtering av risiko i 2011 Bygninger og infrastruktur Beskrivelse av risiko: Risiko for at manglende vedlikehold av UMBs bygningsmasse og nødvendig fornying av infrastruktur ikke holder en akseptabel standard for virksomheten Mål som påvirkes av risiko: Virksomhetsmål 4.5 UMB skal ha et verdibevarende vedlikehold som ivaretar eiendomsmassen institusjonen disponerer på en slik måte at de kulturhistoriske hensyn ivaretas og med et gjennomgående miljøperspektiv. Aksjonsplan Tiltak 1. Øke ressursbruken til vedlikehold og utvikling (fra 28,3 mill. kroner til 38,6 mill. kroner) 2. Implementere brukerbetalt intern husleie for alle typer arealer 3. Utvikle vedlikeholdsplaner for eiendomsmassen med 3-5 års sikt 4. Leie av eksterne arealer 5. Utfasing av bygninger og arealer som ikke er nødvendige i undervisning og forskning 6. Etablere en masterplan for utvikling av eiendomsmassen ved UMB 3.4. Håndtering av risiko knyttet til økonomi Planlagt håndtering av risiko i 2011 Økonomi Beskrivelse av risiko: Risiko for at instituttenes økonomi blir så presset at det hindrer faglig fornying. Mål som påvirkes av risiko: Virksomhetsmål 4.1: UMB skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene Virksomhetsmål 4.3: UMB skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv ressursforvaltning skal tas hensyn til i institusjonens prioriteringer Aksjonsplan Tiltak 1. Prioritering av instituttene i US ved fordeling av tildelte midler for 2012 (Instituttene er, utover grunnbevilgningsendringer som følge av nye studieplasser, tilført 6,3 mill. kroner i 2012) 2. Søke om ytterligere fullfinansierte plasser i budsjettforslaget for
16 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 4. Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner Med bakgrunn i økonomireglementets bestemmelser skal det i årsplanen angis hvordan ressursbruk og resultater på en hensiktsmessig måte skal følges opp, rapporteres og kontrolleres. Hovedpunktene i det interne oppfølgingssystemet er følgende: Budsjettenhetene utarbeider årsplaner hvor det fastsettes resultatmål i tråd med overordnet årsplan og strategisk plan og som godkjennes av rektor/universitetsdirektør. I forbindelse med årsplanen legges budsjett for perioden Budsjettenhetene redegjør for hvordan de overordnede risikoer for 2012 følges opp, samt identifiserer egne risikoer i den grad det er relevant. Det samordnede opplegget for årsplaner legger et grunnlag for å klargjøre mål og virkemidler. Dette klargjør hva som skal følges opp og rapporteres gjennom året. Budsjettene periodiseres på månedsbasis. Sammen med måneds- og tertialrapporter med avviksanalyser for den enkelte budsjettenhet, sikrer dette en tett oppfølging. Styringsdialog er innarbeidet som en del av den løpende oppfølging. 16
17 Årsplan 2012 Vedlegg 1 VEDLEGG 1 Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger
18 Årsplan 2012 Vedlegg 1-1 -
19 Årsplan 2012 Vedlegg 1 Sentrale poster til faglig virksomhet Sentrale poster til faglig virksomhet er budsjettposter som klart knytter seg til faglig virksomhet. De største postene er stipendiatmidler, strategiske forskningsmidler, utstyrmidler, midler til fysisk læringsmiljø og reserver. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2011 Endring Budsjett 2012 Rektor Rektors strategiske midler Ass. U.dir. NOVA Ass. U.dir. Udisponerte strategimidler Ass. U.dir. Interne styremedlemer, Rektoratet Ass. U.dir. Nye studieplasser Ass. U.dir. Stipendiater og post.doc tildelt fra KD Ass. U.dir. Ambulerende stipendiater og post.doc Ass. U.dir. Driftsmidler Ph.d. stipendiater "matpakke" U.dir. Avsetning for å ivareta forhold knyttet til økt opptak U.dir. Læringsmiljøtiltak - LMU Studiedir. Eksamensavvikling Studiedir. Oslofjordalliansen Studiedir. Oslofjordalliansen, ny pilot - - Studiedir. Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til utstyr undervisning Studiedir. Utdanningspris Studiedir. Mastergradsprisen Studiedir. Programevalueringer Studiedir. Karrieresenter Studiedir. Fleksibel læring/digital læringsplattform Komm.dir. Faglig-pedagogisk dag for lærere Komm.dir. Forskningsdagene Forskn.dir. Strategiske forskningsmidler Forskn.dir. Egenfinansiering APC Forskn.dir. Egenfinansiering Cigene Forskn.dir. Disponerte strategimidler, helsesatsningen Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Bioenergi Forskn.dir. Disponerte strategimidler, TVERRForsk Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Oppstart Matsatsningen Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utenlandsopphold Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utstyr Forskn.dir. Utstyrsbevilgning utenfor Strategimidler Forskn.dir. Kjøp av kommersialiseringstjenester Forskn.dir. Forskerskoler Forskn.dir. Dekning av utgifter for gjesteforskere ved UMB Forskn.dir. Vårkonferansen Forskn.dir. Prosjektetableringsstøtte. Matcher PES-midler fra NFR/EU-koordinator Forskn.dir. Småforsk, ny post fra KD fra Sum avsetninger
20 Årsplan 2012 Vedlegg 1 Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen er fellesutgifter for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene. Ansvarlig Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2011 Endring Budsjett 2012 Ass. U.dir. Betalingsformidlingstjenester Ass. U.dir. Drift av administrative IT-systemer Ass. U.dir. Avgift Gigacampus Ass. U.dir. Videreutvikling elektroniske saksbehandlingssyst Ass. U.dir. Postutgifter Ass. U.dir. SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) Ass. U.dir. SiÅs - driftsavtale GG-hallen Ass. U.dir. SiÅs - Avtale vedr. drift av kantiner Ass. U.dir. SiÅs - Utveien Ass. U.dir. NSD - Driftsstøtte Ass. U.dir. Kopinor - avgiften Ass. U.dir. Medlemskap i organisasjoner Ass. U.dir. Kjøp av utrederkompetanse/ Ass. U.dir. Kjøp av juridiske tjenester Ass. U.dir. Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte Ass. U.dir. Fusjonskostnader NVH-prosessen Ass. U.dir. Godtgjørelse styre, utvalg oa Studiedir. Studentdemokratiet Studiedir. Helsetjeneste for studenter - Sosionomstilling Studiedir. Studentsamfunnet i Ås Studiedir. UKA i Ås Studiedir. Inkluderingsmidler Studiedir. FODOS Studiedir. IAESTE Studiedir. Studiehåndbok Studiedir. Opptak Studiedir. Forskerutdanning Kommdir. Utvikling ny web-portal UMB.no Kommdir. Informasjon om studier på engelsk Kommdir. Markedsføring av studiene Pers.dir. HMS-tjenester Pers.dir. Likestilling Pers.dir. Åkebakke barnehage Pers.dir. Kunngjøringer Pers.dir. Sentrale opplæringsmidler Pers.dir. Lederopplæring Sum disponeringer
21 Årsplan 2012 Vedlegg 1 Sentrale avsetninger Sentrale avsetninger er budsjettposter som skal deles ut til budsjettenhetene gjennom året. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2011 Endring Budsjett 2012 U.dir. Reserve U.dir. Forventet refusjon knyttet til bioenergianlegget Ass. U.dir. Til styrets disposisjon Ass. U.dir. Avsatt til dekning av økning i energiutgifter Ass. U.dir. Dekning av forventet merforbruk i 2010-regnskapet Ass. U.dir. Forventet sentral andel av Overhead UB Katalogisering av bøker og tidsskrifter ITS Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) Pers.dir Hovedverneombud/tillitsvalgte Pers.dir Velferdsmidler Pers.dir Mobiltetsfremmende tiltak Pers.dir Attføringsarbeid Sum avsetninger
22
23 VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon
24 1 Vedlegg 2
25 Vedlegg 2 Innhold 1. UMBS FINANSIERINGSSYSTEM OVERFOR INSTITUTTENE GRUNNBEVILGNING (A) UNDERVISNINGSDELEN (B) FORSKNINGSDELEN (C) STRATEGISKE TILDELINGER (D) ENDRING I FORHOLD TIL 2011 (F) INTERN FORDELING AV MIDLENE STRAFFEGEBYR SOM FØLGE AV SEN SENSUR
26 Vedlegg 2 1. UMBs finansieringssystem overfor instituttene Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i finansieringssystemet. Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok. Tallmaterialet er kvalitetssikret av Studie- og Forskningsavdelingen. A B C D E 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Historisk andel av tildeling Endring pga modell Institutt for landskapsplanlegging ,8 % Institutt for naturforvaltning ,2 % 649 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,2 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,7 % -907 Institutt for plante- og miljøvitenskap ,9 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,9 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,6 % Noragric ,6 % Sum instituttene ,0 % Ufordelte strategimidler, bioenergi Ufordelte strategimidler, utstyr Ufordelte strategimidler, TVERRForsk 900 Disponert til ulike andre satsninger Ufordelt S - Samlet S Kolonnene A F er nærmere forklart i punktene nedenunder Grunnbevilgning (A) Grunnbevilgningen er beregnet ut i fra det enkelte institutts relative andel av grunnbevilgningen historisk sett. Grunnbevilgningen utgjør i gjennomsnitt 50 %. Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen: Institutt for husdyr og akvakulturvitenskaps grunnbevilgning er økt med 0,675 mill kroner knyttet til permanentgjøring av helsesatsningen. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskaps grunnbevilgning er økt med 0,675 mill kroner knyttet til permanentgjøring av helsesatsningen. I forbindelse med omorganiseringen av bibliotekfunksjonen er det overført 1,960 mill kroner fra instituttene til universitetsbiblioteket. Overføringen er fordelt på følgende måte: G- Budsjettenhet/budsjettformål (1000 kroner) reduksjon stillinger Andel av G Totalt Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Reduksjon S-midler til fordeling - Sum instituttene I tillegg er følgende styrkning av G fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: 3
27 Vedlegg 2 Budsjettenhet Samlet økning G Nye plasser - Tildelt 2009 Nye plasser - Tildelt 2011 (2011 og 2012 effekt) Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum instituttene Basert på følgende fordeling av plassene: Fordeling av plasser fra 2009 Antall plasser Tildeling 2009 Ytterligere tildeling 2010 Ytterligere tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Institutt Andel Studium (1000 kroner) IMT 70 % Lærerutdanning PPU 1år IMT 70 % Lærerutdanning PPU 1år IKBM 4 % Lærerutdanning Master 2 år INA 2 % Lærerutdanning Master 2 år IPM 2 % Lærerutdanning Master 2 år IMT 62 % Lærerutdanning Master 2 år ILP 1 % Bachelor i Geomatikk IKBM 2 % Bachelor i Geomatikk IØR 3 % Bachelor i Geomatikk IMT 64 % Bachelor i Geomatikk IKBM 2 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi 3 år IØR 3 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi 3 år IMT 65 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi 3 år IMT 70 % Master ingeniør og informasjonsteknologi 2 år Desentralisert utdanning og etter og videreutdanning. IMT 100 % Høyere årstrinn på 5 årig master i teknologi ILP 3 % Bachelor fornybar energi 3 år INA 59 % Bachelor fornybar energi 3 år IKBM 3 % Bachelor fornybar energi 3 år IPM 1 % Bachelor fornybar energi 3 år IMT 1 % Bachelor fornybar energi 3 år IØR 3 % Bachelor fornybar energi 3 år Desentralisert utdanning og etter og videreutdanning. IØR 100 % 2 årig master i entreprenørskap og innovasjon Totalt
28 Vedlegg 2 Fordeling av plasser fra 2011 Institutt Andel Studium (1000 kroner) Antall plasser Tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Ytterligere tildeling 2016 IHA 20,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap IPM 50,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap IKBM 1,3 % 5 åring master i teknologi IØR 1,3 % 5 åring master i teknologi IMT 67,3 % 5 åring master i teknologi IKBM 3,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon IMT 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon ILP 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon IØR 65,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon IØR 70,0 % 2 årig master i entreprenørskap ILP 67,0 % 5 årig master i eiendomsfag IØR 2,6 % 5 årig master i eiendomsfag IMT 0,4 % 5 årig master i eiendomsfag INA 70,0 % 2 årig master i fornybar energi Totalt Undervisningsdelen (B) Tabellen under viser hvordan undervisningstildelingen (B) fremkommer. Institutt 60-SP 1000 kroner Modellpoeng Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematisk realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum Sum 60-studiepoengsenheter Endring Institutt for landskapsplanlegging ,6 % Institutt for naturforvaltning ,5 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,7 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,5 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,8 % Institutt for matematisk realfag og teknologi ,3 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,5 % Noragric ,5 % Sum ,4 % 5
29 Vedlegg Forskningsdelen (C) Tabellen under viser poengberegningen som ligger til grunn for fordelingen av forskningstildelingen (B). Forskningsdelen Vekt 0,45 0,20 0,10 0,15 0,10 1,00 Kroner per kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Form Patenter Tildeling Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Tabellene under viser utviklingen i de resultatdata som ligger til grunn for beregningen. Publikasjonspoeng %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 26,5 32,8 23,8 % Institutt for naturforvaltning 76,9 89,8 16,8 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 56,4 60 6,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 57,6 75,2 30,6 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 44,6 60,4 35,4 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 42,8 53,98 26,1 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 27,9 19,9-28,7 % Noragric 28, ,2 % 361,6 425,1 17,6 % %-vis Dr. grader endring Institutt for landskapsplanlegging 1 1 0,0 % Institutt for naturforvaltning 7 7 0,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,7 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,4 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,6 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,0 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,7 % Noragric ,0 % Sum ,4 % Sted Patenter søkt Patenter søkt %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 0 0 0,0 % Institutt for naturforvaltning 0 0 0,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 0 2 0,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 0 1 0,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 0 0 0,0 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 0 1 0,0 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 0 0 0,0 % Noragric 0 0 0,0 % Sum 0 4 0,0 % 6
30 Vedlegg 2 Omsetning NFR Omsetning EU Sted (alle tall i 1000 kr) %-vis endring %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,1 % ,0 % Institutt for naturforvaltning ,7 % ,9 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,5 % ,5 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,6 % ,9 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,0 % ,2 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,9 % ,5 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,4 % ,7 % Noragric ,6 % 0 0 0,0 % Sum ,5 % ,9 % 1.4. Strategiske tildelinger (D) Budsjettenhet Strategiske satsninger: Endring Institutt for landskapsplanlegging Utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT Institutt for landskapsplanlegging Styrkning av forskningen ved ILP Institutt for landskapsplanlegging Strategisk tildeling knyttet til kunstnerisk arbeid Institutt for landskapsplanlegging Emnet Mennesker, omgivelser og helse Institutt for naturforvaltning Ny bachelor i fornybar energi Institutt for naturforvaltning SFF-søknad Institutt for naturforvaltning Ny master i fornybar energi Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Vit.ass helsesatsningen Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Animal genetic resources for the adaptation to climate change Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Økning av datakraft ved Cigene knyttet til samlokalisering av genetikkmiljløet ved IHA og IPM Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Strategisk styrkning av grunnfagmiljøet Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Støttestilling Amdam/Biforskning Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap FUGE plattform NorProteomics Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Master i packacking Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Grunnbevilgning knyttet til kallelsen av prof. Gro Amdam Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Biofilmsatsing Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap CAS-forskningsgruppe Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - administrative midler Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - midler til reise Institutt for matematiske realfag og teknologi Utarbeide søknad om Senter for fremragende utdanning Institutt for matematiske realfag og teknologi Styrking av lab.basert FOU innen fornybar energi Institutt for matematiske realfag og teknologi Introkurs i klima Institutt for matematiske realfag og teknologi Laboratorium for seperasjonsteknikk/renseteknikk Institutt for plante- og miljøvitenskap Bioklimasenter Institutt for plante- og miljøvitenskap Etikk innen forskningen Institutt for plante- og miljøvitenskap Ny master, folkehelse Institutt for plante- og miljøvitenskap Administrasjon av grunnstudiet Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Strategisk tildeling ifb. Studentopptak Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Utvikling og lansering av Handelshøgskolen ved UMB Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Etablering av "International Commodity Market Center" Noragric Ny master i International Relations Noragric Strategimidler til Senter for studier av eiendomsforhold Noragric International Programme for Sustainable Agriculture Noragric Strategisk tildeling ifb. Studentopptak Sum Sentralt avsatt Helsesatsningen Sentralt avsatt Bioenergi Sentralt avsatt Utstyr Sentralt avsatt Illumina Sentralt avsatt Oppstart Matsatsningen Sentralt avsatt TVERRFORSK Sentralt avsatt Utenlandsopphold Sentralt avsatt Udisponerte midler Sum Totalt
31 Vedlegg 2 For 2012 er følgende strategiske tildelinger videreført fra 2011: Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,500 mill kroner knyttet til kunstnerisk produksjon som ikke inngår i budsjettmodellen. Midlene videreføres inntil en revisjon av budsjettmodellen skjer. Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,400 mill kroner til utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2011, 2012 og Institutt for naturvitenskap er tildelt 0,088 mill. kroner til utvikling av nytt masterprogram i fornybar energi. Det legges til grunn at tildeling, i forhold til 2010, nedtrappes med 50 % i 2011, 75 % i 2012 og 100 % i Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,100 mill kroner i forbindelse med FUGE plattformen NorProteomics. Midlene videreføres i 2011 og Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,250 mill kroner knyttet til kallelsen av professor Gro Amdam. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2011, 2012 og Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble tildelt 0,125 mill kroner til støttestilling innen biforskning i 2010 og Midlene videreføres i Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble i 2010 tildelt 1,294 mill kroner til styrkning av grunnfagsmiljøet. Midlene ble trappet ned med 50 % i 2011 og videreføres på dette nivået for Institutt for plante- og miljøvitenskaps tildeling på 0,110 mill. kroner tilsvarende 20 % stilling til arbeidet med etikk innenfor forskningen videreføres. Institutt for plante- og miljøvitenskap tildeles 0,420 mill kroner i forbindelse med instituttets ansvar for grunnstudiet. Institutt for matematiske realfag og teknologi er tildelt 0,300 mill kroner til styrking av laboratoriebasert FOU innen fornybar energi. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2012, 75 % i 2013 og 100 % i Noragric er tildelt 0,200 mill kroner til utvikling av master i International Relations. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2012, 75 % i 2013 og 100 % i Følgende nye strategiske tildelinger er gitt: Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,400 mill kroner knyttet til emnet Mennesker, omgivelser og helse. Midlene videreføres i sin helhet i 2012 og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap er tildelt 0,595 mill kroner i 2012 til å dekke behov for økt datakraft i forbindelse med samlokalisering av genetikere fra Institutt for plante- og miljøvitenskap og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap i Cigenes lokaler Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,125 til CASforskningsgruppe. Midlene tildeles i 2012 og Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,2 mill kroner til administrasjon i forbindelse med Matpiloten. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,1 mill kroner til reisevirksomhet i forbindelse med Matpiloten. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap er tildelt 0,7 mill kroner til Animal genetic resources for the adaptation to climate change. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i Institutt for matematiske realfag og teknologi er tildelt 0,940 mill kroner til Laboratorium for separasjonsteknikk/renseteknikk. Midlene skal ikke benyttes før en helhetlig kostnadsanalyse er gjennomført av eiendomsdirektør. 8
32 Vedlegg 2 Institutt for økonomi og ressursforvaltning er tildelt 0,650 mill kroner til Etablering av "International Commodity Market Center". Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i Noragric er tildelt 0,4 mill kroner til Senter for studier av eiendomsforhold. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i Noragric er tildelt 0,1 mill kroner til International Programme for Sustainable Agriculture. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og Endring i forhold til 2011 (F) I hovedtabell på side 3 fremkommer endringer i forhold til 2011 (F) på 11,674 mill kroner. Dette fremkommer gjennom midler som tilføres eller trekkes ut som tabellen under viser: 1000 kroner Tilbakeført straff for sen sensur 400 Endring i ufordelte S-midler 42 Endring i grunnbevilgning knyttet til universitetsbiblioteket Permanent endringer i grunnbevilgning jfr. pkt Resultatuttelling fra KD fordelt i modellen Netto effekt
33 Vedlegg 2 2. Intern fordeling av midlene Tabellen under viser fordelingen av tildelte midler på institutter, støtteavdelinger og sentrale avsetninger. (1000 kroner) A B C D E F G Nettoramme 2011 Endringer pga. fin.systemet Lønns/prisjustering 3,1 % Rammekorreksjoner Nettoramme 2012 %-vis endring Budsjettenhet/budsjettformål Inndragning Institutt for landskapsplanlegging ,8 % Institutt for naturforvaltning ,7 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,2 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,9 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,0 % IMT - Senter for fiskeforsøk ,8 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,7 % Noragric ,8 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,4 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,6 % Senter for etter- og videreutdanning ,6 % Senter for husdyrforsøk ,6 % Senter for klimaregulert planteforskning ,6 % Sum sentre ,6 % Drifts- og serviceavdelingen ,5 % IT- og serviceavdelingen ,6 % Universitetsbiblioteket ,1 % Hovedadministrasjonen ,2 % Sum sentraladministrasjonen ,2 % Sum stedvis ,1 % Felles tiltak/avsetninger ,1 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,0 % Sum diverse ,8 % Sum ,2 % Tildeling fra KD (-) Over- /(+)underdisponert - - Forklaring til tabellen: A. Nettoramme 2011 jf. Årsplan B. Jf. tabell under pkt. 1 i vedlegg 2. C. Inndragning, 0,0 % på instituttene og 0,5 % på øvrige enheter bortsett fra Universitetsbiblioteket som er inne i en omorganiseringsfase. D. Det er gitt lønns- og priskompensasjon med 3,1 %. Dette dekker den forventede lønnsog prisstigning i 2012 som av departementet er beregnet til 3,1 %. E. Rammekorreksjoner består av: a. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap er tilført 0,323 mill kroner iht. til sikringsmekanismen i budsjettmodellen som setter grense på maksimalt 5 % negativt utslag sammenliknet med året før. b. Tildelingen til Institutt for matematiske realfag Senter for fiskeforsøk er redusert med 0,375 mill kroner i henhold til US-sak 79/2010. Etter en overgangsperiode på 3 år ( ) drives Fiskelaboratoriet med et maksimalt tilskudd fra UMB på 1,0 mill kroner. Øvrige kostnader må dekkes via brukerfinansiering. I tillegg er det overført 0,9 mill kroner fra Drifts- og serviceavdelingen knyttet til dekning av energi og vann- og avløpsutgifter. c. Instituttene er i forbindelse med sanksjoner for sen sensur til sammen trukket 0,350 mill jf. pkt. 3 i dette vedlegg. d. Drifts- og serviceavdelingen reduseres med 0,900 mill kroner i tilknytning til omlegging av kostnadsbelastning ved Senter for fiskeforsøk. e. Drifts- og serviceavdelingens tildeling økes med 4,0 mill kroner knyttet til økte felleskostnader (vann, avløp og energi) 10
Dokumenter: a) Saksfremlegg b) Vedlegg Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen
1302 1901 US-SAK NR: 137/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK
DetaljerVedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon
US-SAK NR: 188/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. SAKSBEHANDLER(E): ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR. SUNDBY SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN UNIVERSITETET FOR MILJØ-
DetaljerBudsjett 2012 førstegangs behandling
1302 1901 US-SAK NR: 162/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET
DetaljerVEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon
VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon Innhold 1. FASTSETTING AV BASISBEVILGNING... 2 1.1. BEREGNING AV NY BASIS... 2 1.2. RESULTATGRUNNLAG FASTSETTING AV BASIS... 3 2. BUDSJETTMODELLEN 2015... 4 2.1.
DetaljerRammer og retningslinjer for årsplan og budsjett 2012
1302 1901 US-SAK NR: 119/2011 SAKSANSVARLIG: FUNG. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER(E): FUNG. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK
DetaljerUniversitetet for miljø- og biovitenskap
Årsplan 2010 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Økonomi... 4 1.1. Hovedoversikt økonomi... 4 1.2.
DetaljerGodkjent av rektor 23. april 2013
Godkjent av rektor 23. april 2013 Årsplan 2013 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Innledning... 4 1. Økonomi... 5 1.1.
DetaljerBudsjett 2013 førstegangsbehandling
1302 1901 US-SAK NR: 117/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK
DetaljerVEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018
VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018 1 Vedlegg 1 Innhold 1. BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR FAKULTETENE 2018... 3 1.1. BASIS... 3 1.2. UNDERVISNINGSTILDELING... 4 1.3. FORSKNINGSTILDELING...
DetaljerÅrsplan Vedtatt i Universitetsstyret
Årsplan 2011 Vedtatt i Universitetsstyret 3.12.2010 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Innledning... 4 1. Økonomi...
DetaljerÅrsplan 2011 førstegangsbehandling
US-SAK NR: 165/2010 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD UNIVERSITETET
DetaljerVedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon Vedlegg 3 - Vedlegg til mål-, resultat og risikostyring for 2010
US-SAK NR: 186/2009 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): STABSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SENIORRÅDGIVER HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD ARKIVSAK NR: 2009/1165 UNIVERSITETET
DetaljerForslag til program for universitetsstyrets seminar 24. og 25. august 2011
US-SAK NR: 84/11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY Forslag til program for universitetsstyrets seminar 24. og 25. august 2011 Dokumenter:
DetaljerVedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon Vedlegg 3 - Vedlegg til mål-, resultat og risikostyring for 2011
US-SAK NR: 192/2010 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. SAKSBEHANDLER(E): ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR. SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD UNIVERSITETET FOR MILJØ-
Detaljer1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner)
US-SAK NR: 108/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2010/984 Budsjett og årsplan Opplegg
DetaljerVedlegg 1 til FS 152/2013 BUDSJETT 2014 NMBU
Vedlegg 1 til FS 152/2013 BUDSJETT 2014 NMBU 1 1. Innledning Budsjett NMBU for 2014 omfatter fordeling av tildelte midler i statsbudsjettet på NMBUs budsjettenheter og formål. NMBUs budsjettramme i statsbudsjettet
DetaljerUniversitetet for miljø- og biovitenskap
Årsplan 2007 Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2 Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Sammendrag...4 1. Økonomi...4 1.1. Hovedoversikt økonomi...4 1.2. Fordeling
DetaljerVedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler
Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig
DetaljerMal for årsplan ved HiST
Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:
DetaljerNY MÅLSTRUKTUR FOR UMB
NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål
DetaljerNMBUs målstruktur
NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene
DetaljerRevidert budsjett 2012
1302 1901 US-SAK NR: 63/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1262 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN
DetaljerFinansieringssystem Handlingsrom
Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene
DetaljerBudsjett og Målstruktur. Styreseminar
Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter
DetaljerSaksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014
US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE
DetaljerSaksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak:
1302 1901 US-SAK NR: 97/2011 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): OPPTAKSLEDER CATHRINE STRØMØ ARKIVSAK NR: 11/914-1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN
DetaljerMØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013
UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 30.04.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie
DetaljerUniversitetet for miljø- og biovitenskap
Årsplan 2008 Årsplan 2008 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2 Årsplan 2008 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Sammendrag...4 1. Økonomi...4 1.1. Hovedoversikt økonomi...4 1.2. Fordeling
DetaljerSaken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.
US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid
DetaljerStyringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver
DetaljerStrategisk plan 2013 2016
Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling
DetaljerHøgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no
Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak
DetaljerRealistiske mål og påtrengende krav for UMB
Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Forhold styret ikke kan gjøre noe med: Eierstruktur og overordnede rammevilkår Frihetsgrader for disponering av ressurser lik for universitetene Konkurransearenaene
DetaljerRevidert budsjett 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg
US-SAK NR: 101/2011 SAKSANSVARLIG: FUNG. UNIVERSITETS- DIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD ARKIVSAK NR: 2010/1414 UNIVERSITETET
DetaljerHVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011
HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011 MÅLSETTINGEN - KONKRETISERT En bygningsmasse som dekker behovene Verdibevarende vedlikehold,
DetaljerResultatbasert finansieringssystem. for
Resultatbasert finansieringssystem for Revidert per november 2007 2 INNHOLD 1. PRINSIPPMODELL...4 2. UNDERVISNINGSTILDELING...4 2.1. RESULTATBASERT UNDERVISNINGSTILDELING... 4 2.1.1. Kategorier... 4 2.1.2.
DetaljerOm UMBs forskning: Status, strategi, styrker og utfordringer. Ruth Haug
Om UMBs forskning: Status, strategi, styrker og utfordringer Ruth Haug 17.11.10 Rammebetingelser Forskningsmeldingen Klima for forskning St.meld 30 (2008-09) Klima, miljø, energi, mat, havbruk og akvakultur
DetaljerPrinsipper for endringer i instituttenes Basis
Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.
DetaljerSaksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073
US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller
DetaljerStrategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014
Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis
DetaljerMØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 27. februar 2012
MØTEBOK GODKJENT 10.05.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 27. februar 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor
DetaljerSaksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg
SN-SAK NR: 20/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs
DetaljerStrategisk plan 2013 2016
Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev
DetaljerStatsbudsjettet 2014 NMBU
Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme
DetaljerUTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010
2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.
DetaljerStrategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008
DetaljerSaken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.
US-SAK NR: 3/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: Styrets evaluering av eget arbeid Dokumenter:
DetaljerStrategisk plan 2014-2017
Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre
DetaljerUS 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18
1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer
DetaljerKRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008
KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav
DetaljerNy målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,
US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:
DetaljerInstitutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet
Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak
DetaljerNorges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående
DetaljerUS 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017
US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv
DetaljerSatsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev
Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011
DetaljerUS 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016
US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv
DetaljerUiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren
UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:
DetaljerRammer og retningslinjer for årsplan 2015
Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Styremøte 12. juni Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Prosess hovedsteg Budsjettvedtak: 12. juni tekniske rammer og prosess 6. nov førstegangsvedtak
DetaljerStrategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn Strategi 2019 2023 Foto: Tove Rømo Grande, Håkon Sparre, Gisle Bjørneby og Lillian Andersen Strategi 2019 2023 Fakultet for
DetaljerReferatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016
Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer
DetaljerRapport om styrets arbeid i 2009
US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:
Detaljer94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB
US-SAK NR: 94/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/913 94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen
DetaljerFS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg
FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-
DetaljerU N I V E R S I T E T E T I B E R G E N
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter
DetaljerBudsjett og fordeling for ILOS
Budsjett og fordeling for 2012 -ILOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til diskusjonssak i styret 26.09.11 og diskusjonssak i styret 24,10.11 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011
DetaljerInstitutt for landskapsplanlegging
Institutt for landskapsplanlegging Eva Falleth INSTITUTT TT FOR LANDS SKAPSPLANLE EGGING INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING Eiendomsfag (utskiftning / jordskifte) fra 1897 Landskapsarkitektur (hagearkitekt)
DetaljerCampus Ås: Oversikt over bygningsmassen. Universitetsstyret 2. april Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3
Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen Universitetsstyret 2. april 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3 US-sak 29/2014 Protokoll: Styret henviser til sak 12/2014 der styret ba om at det
DetaljerUS 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme
US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag
DetaljerHANDELSHØGSKOLEN VED UMB
1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi
DetaljerÅrsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA
LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede
DetaljerUTKAST STRATEGI NMBU
UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede
DetaljerVedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016
Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016 1 Innhold 0. Innledning... 1 1. Overordnet risikovurdering... 1 2. Budsjettfordeling 2016... 3 2.1. Statsbudsjettet...
DetaljerVELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING
VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING Velkommen til dere alle! 2 CAMPUS ÅS 3 UNIVERSI TETET FOR MILJØ- OG BI IOVITENSKAP INSTITUTT TT FOR LANDS SKAPSPLANLE EGGING Universitetet for miljø- og
DetaljerMØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda
MØTEBOK FRÅ 18.10.2011 GODKJENT PER E-POST XX.XX.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 18.10.2011 Til stede: Gerd Vagarud, forskningsleder ved IKBM
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:
DetaljerBUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK
Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak
DetaljerMålstruktur. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: UMB risikoanalyseskjema 2013
US-SAK NR: 126/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG(E): JAN OLAV AASBØ OG PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/1958 Målstruktur Dokumenter: a) Saksframlegg
DetaljerDET LEVENDE UNIVERSITET
Internasjonalisering i ingeniørutdanningene 6. Desember 2011 www.umb.no 2 1 Den høiere Landbrugsskole paa Aas: 1859 Norges landbrukshøgskole: 1897 Norges første vitenskapelige høgskole med rett å tildele
DetaljerDET LEVENDE UNIVERSITET. Oppdatert november 2012
Oppdatert november 2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret IMV Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 31/2013 Møtenr. 7/2013 Møtedato: 11.11.2013 Notatdato: 31.10.2013 Saksbehandler:
DetaljerForslag til vedtak: Forslag til vedtak er i denne saken plassert etter saksfremlegget.
US-SAK NR: 103/2009 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): IBEN N. ANDERSEN ARKIVSAK NR: 05/1335 Opptaksrammer 2009/2010
DetaljerVELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING
VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING Velkommen til dere alle! INSTITUTTTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 2 CAMPUS ÅS INSTITUTTTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING
DetaljerUniversitet og høgskole hånd i hånd
Universitet og høgskole hånd i hånd Til beste for regionen: Samarbeidet mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Høgskolen i Østfold (HiØ) Trine Hvoslef-Eide (Prorektor for utdanning UMB)
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR
DetaljerPublikasjonspoeng per institutt
Vitenskapelig publisering Publikasjonspoeng per institutt 14 12 1 8 6 4 2 IMT IMV INA HH ILP Norag ric BasAm IHA IKBM IPV MatInf ProdM SportF ed am 212 55,1 112,4 36,1 35,5 58,5 51,1 82,5 133,3 6 37,8
DetaljerSentral handlingsplan 2013
Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling
DetaljerDeres ref Vår ref Dato 13/
Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Deres ref Vår ref Dato 13/285-19.06.13 Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Vi viser til tildelingsbrevet
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtedato: 29.09.2011 Notatdato: 20.09.11 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: HMJE/NC/IR Økonomisk ramme
DetaljerØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013
Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren
DetaljerNorges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående
DetaljerInstitutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.
DetaljerUNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Photo: NLH, Håkon Sparre Status per 22. august Totalt for UMB 2012 2011 Ramme fra universitetsstyret 1395 1380 Studenter som har svart ja 1756 1727 Studenter som
DetaljerINNHOLD RESULTATREGNSKAP 13 BALANSE 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 16 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 18 NOTER 19 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 39
INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Institusjonens formål 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene 5 Omtale av vesentlige endringer i resultat-
DetaljerRapport for 3. tertial 2012 Overføring av midler fra 2012 til 2013
1302 1901 US-SAK NR: 22/2013 SAKSANSVARLIG: ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER(E): ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2012/996 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN
DetaljerAvdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan
Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...
DetaljerÅrsplan 2010 Juridisk fakultet
Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede
DetaljerDet nye universitetet status og planer. Hans Fredrik Hoen Rektor
Det nye universitetet status og planer Hans Fredrik Hoen Rektor INNHOLD Litt om UMB i dag Det nye universitetet status og planer www.umb.no 2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Den høiere Landbrugsskole
DetaljerStrategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer
Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier
DetaljerStrategi NMBU
Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets
DetaljerStrategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)
Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal
Detaljer