Rammer og retningslinjer for årsplan og budsjett 2012
|
|
- Benedikte Simonsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 US-SAK NR: 119/2011 SAKSANSVARLIG: FUNG. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER(E): FUNG. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2011/1194 Rammer og retningslinjer for årsplan og budsjett 2012 Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Budsjettmodellen (GUFS) for Budsjettmodellens strategikomponent bruk av disponerte midler 3. Orientering om ny målstruktur for universiteter og høyskoler i 2012 Forslag til vedtak 1. Universitetsstyret tar den fremlagte gjennomgangen av den økonomiske situasjonen til etteretning 2. Følgene foreløpige budsjettrammer legges til grunn for 2012-budsjettet: Nettoramme 2011 Foreløpig Nettoramme 2012 %-vis endring Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging ,4 % Institutt for naturforvaltning ,8 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,3 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,9 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,8 % IMT - Fiskelabben ,7 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,2 % Noragric ,5 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,4 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,9 % Senter for etter- og videreutdanning ,0 % Senter for husdyrforsøk ,0 % Senter for klimaregulert planteforskning ,0 % Sum sentre ,0 % Drifts- og serviceavdelingen ,5 % IT- og serviceavdelingen ,0 % Universitetsbiblioteket ,0 % Hovedadministrasjonen ,2 % Sum sentraladministrasjonen ,7 % Sum stedvis ,5 % 3. For frie midler som genereres i budsjettarbeidet for 2012 skal Universitetsstyrets tre satsningsområder studiekvalitet, publisering og utvikling og vedlikehold av bygg legge til grunn for anvendelse av midlene. 4. Universitetsstyret ber universitetsdirektør til budsjettbehandlingen vurdere alternative modeller for fordeling av nye tildelinger fra Kunnskapsdepartementet med sikte på å ivareta nødvendige infrastrukturtiltak knyttet til fremtidig studentvekst og styrke budsjettet for vedlikehold og utvikling av UMBs bygningsmasse. Ås, 16. august 2011 Jan Olav Aasbø fung. universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 25. AUGUST 2011
2 A. SAKSFRAMLEGG 2 Rammer og retningslinjer for årsplan og budsjett 2012 I. Innledning Universitetsdirektøren legger med dette frem en sak for første behandling og diskusjon rundt årsplan og budsjett for 2012 slik at Universitetsstyret skal kunne fastsette foreløpige rammer for det videre budsjettarbeidet og prioriteringer. Budsjettsituasjonen i 2012 er fortsatt stram, selv om UMB har økt uttelling gjennom Kunnskapsdepartementets tildelingssystem, i alt 12 mill kroner. Universitetsdirektøren anbefaler Universitetsstyret å legge til grunn langsiktighet og stabilitet i de økonomiske rammene for Av den grunn foreslås det ikke gjennomføring av inndragninger fra budsjettenhetene i Universitetsdirektøren foreslår i denne saken at Universitetsstyrets prioriterte satsningsområder studiekvalitet, publisering og vedlikehold og utvikling av bygg legges til grunn for fordelingen av de frie midler som er til disposisjon i I forbindelse med Universitetsstyrets møte i august vil det bli gjennomført et seminar for Universitetsstyret som omhandler de tre satsningsområdene. Universitetsdirektøren legger til grunn at seminaret vil legge et godt grunnlag for behandlingen av denne saken. Styrke studiekvalitet og publisering gjennom å øke instituttenes tildelinger Instituttenes andel av tildelingen fra Kunnskapsdepartementet som tildeles direkte til instituttene gjennom budsjettmodellen utgjør 48 %. Tillagt midler som tildeles utenfor budsjettmodellen og øvrige avsetninger til faglige virksomhet, utgjør dette til sammen 63 % av tildelingen i Som følge av økt produksjon med tilhørende resultatuttelling bør instituttene tilføres midler i 2012 av de omtrent 10 mill kroner som er omtalt som frie midler. Universitetsdirektøren har i saken fremlagt forslag om at halvparten av disse tilføres instituttene i Økt tildeling til instituttene vil bygge opp under Universitetsstyrets satsningsområder studiekvalitet og publisering. Til orientering fordelte tildelte midler seg som følgende for 2011: Fordeling av tildelte midler 2011 Vedlikehold og utvikling bygg 4 % Div 8 % Sentraladministrasjonen 20 % Instituttene 48 % Sentre 4 % Felles poster faglig virksomhet 15 % UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 25. AUGUST 2011
3 A. SAKSFRAMLEGG 3 Studentvekstens innvirkning på infrastruktur Universitetsstyret har i sine strategier lagt til grunn at UMB skal ha 5000 studenter i En slik vekst vil bety en betydelig økning i behovet for blant annet undervisningsarealer. Dette vil medføre både en engangskostnad i forbindelse med utvikling av slike lokaler, en permanent økning i fellesutgiftene knyttet til drift av lokaler og økt press på fellestjenester som opptak, eksamen og lignende. Gitt de nye fullfinansierte studieplasser fra Kunnskapsdepartementet som nå er tildelt vil man kunne regne med en økning i tildeling på totalt 60 mill kroner frem mot Dette knytter seg i noe grad til basisbevilgning (16 mill kroner) for allerede tildelte plasser, men i hovedsak dreier det seg om midler knyttet til resultatuttelling (44 mill kroner) som følge av den økte produksjonen inn i mot Dette gir UMB muligheter for i et langsiktig perspektiv å styrke prioriterte områder og finne en balansert utvikling mellom direkte tildelinger til produksjonsenheten (instituttene) og vedlikeholds- og infrastrukturtiltak, herunder bygg. Universitetsstyret har de senere år lagt til grunn at 30 % av basisbevilgning gått til fellestiltak. En slik fordeling vil medføre at man i 2018 sitter med en styrkning på knappe 5 mill kroner til dekning av fellesutgifter knyttet til studentveksten. Gitt de store utfordringer UMB står overfor vil universitetsdirektøren anbefale at Universitetsstyret ber administrasjonen til budsjettbehandlingen vurdere i hvilken grad den fordelingsnøkkel man i dag benytter på friske midler fra departementet er hensiktsmessig i forhold til muligheten for å gjennomføre fremtidige investeringer i bygningsmassen. Vedlikeholdsetterslepet Universitetsdirektøren vil minne om at UMB står overfor enorme utfordringer når det gjelder det verdibevarende vedlikeholdet. Kunnskapsdepartementet har særskilt pekt på ansvaret for dette i tildelingsbrevet til institusjonen;.., må gjennomføre nødvendig vedlikehold og påkostninger for å opprettholde bygningsmassens bruksverdi. Situasjonen vil, i hvert fall på sikt, påvirke både kvaliteten på og UMBs evne til å levere de tjenester samfunnet forventer innenfor forskning og utdanning. Til budsjettbehandlingen i oktober vil universitetsdirektøren legge frem en vurdering av hvilke muligheter UMB har for å gjennomføre salg av eiendom for å styrke vedlikeholdsbudsjettet. På lenger sikt må imidlertid vedlikeholdsbudsjettet styrkes innenfor den ordinære rammen som UMB får tildelt fra Kunnskapsdepartementet. Universitetsdirektøren anbefaler at dette ses i sammenheng med gjennomgangen av fordelingsnøkkelen for de økte tildelinger fra Kunnskapsdepartementet fremover. Økonomisk utvikling For de nærmeste årene forventer universitetsdirektøren følgende utvikling i tildelingen fra Kunnskapsdepartementet: 1000 kroner Akkumulert ø Basis (Nye studieplasser) Utdanning Forskning Totalt Tildelingen knyttet til forskningsresultater er i denne sammenhengen lagt uten endringer da denne tildelingen skjer gjennom en omfordeling mellom institusjonen i sektoren og således vanskelig kan predikeres for de kommende år. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 25. AUGUST 2011
4 A. SAKSFRAMLEGG 4 For øvrig vil universitetsdirektøren peke på at instituttene finansierer sin aktivitet gjennom bidrags- og oppdragsvirksomheten og gjennom denne oppnår dekning av fast ansattes lønn ( 01-lønn ) og dekning av en andel av de indirekte kostnader ( Overhead ). For 2010 lå disse beløpene, for instituttene samlet på henholdsvis 35 mill kroner og 17 mill kroner. Gjennom økt fokus på denne problemstillingen har disse tallene de senere årene økt til tross for at omsetningen innen bidrags og oppdragsvirksomheten har vært stabil. Universitetsdirektøren vil peke på at dette i årene fremover vil være viktig at man i enda større grad sørger for at denne delen av virksomheten bidrar til dekning av de indirekte kostnader den genererer. det er imidlertid store forskjeller mellom instituttene, og det er universitetsdirektørens inntrykk at ikke alle institutter utnytter potensialet. II. Økonomi II.1. Hovedutfordringer i 2012 II.1.1. Forventet tildeling fra Kunnskapsdepartementet i 2012 UMB kan forvente en økt tildeling fra KD i 2012 basert på oppnådde resultater i 2010 på 6,3 mill kroner. Veksten fordeler seg med en økning på 8,4 mill kroner på utdanningskomponenten og en reduksjon på 2,1 mill kroner på forskningskomponenten. I tillegg kommer midler knyttet til justering av basisbevilgningen i forbindelse med videreføring av de studieplasser UMB ble tildelt i 2009 og 2011 med henholdsvis 1,3 mill kroner og 4,3 mill kroner. Til sammen utgjør veksten i tildelte midler 11,9 mill kroner. II.1.2. Frie midler for 2012 Vekstmidler fra 2011 Resultatuttellingen i KDs finansieringssystem utgjorde i ,1 mill kroner. På bakgrunn av en svært høy uttelling knyttet til komponenten tildeling fra EU, valgte Universitetsstyret i 2011 å fordele halvparten av midlene til instituttene gjennom budsjettmodellen og halvparten til engangstiltak. Den høye tildelingen skyldtes at KD la om beregningsgrunnlaget for EU-indikatoren, som inngår i forskningskomponenten, fra omsatte EU-midler til innbetalte EU-midler. Midlene til engangstiltak ble brukt på følgende måte: mill kroner Budsjett 2011 Vitenskapelig utstyr 1,500 1,500 Egenandel Cigene 1,797 Foreslått frigjort 2012 Kommentar Satt av 3,8 mill til utstyr på andre poster, muligens kan mer utstyr finansieres innenfor S-komponenten UMB har også i 2012 forpliktelser i forhold til UMBs egeninnsats i Cigene Sett i lys av de utfordinger man står overfor bygningsmessig og læringsmiljø bør posten antagligvis bli liggende Styrking av posten for læringsmiljø 0,600 Utvikling av ny web-portal 0,750 0,750 Gjennomført i 2011 Oppgradering av datasaler 1,000 1,000 Arrangement av Ungforsk i ,150 0,150 Støtte til utarbeiding av SFF-søknader 0,200 0,200 Totalt 5,997 3,600 Sett i lys av dette kan det frigjøres ytterligere 3-4 mill kroner i Særskilte inntekter og refusjoner i 2012 Refusjon av utlagte kostnader knyttet til utvikling av Biobrenselanlegget (5 mill kr) vil komme enten i løpet av 2011 eller i Midlene er ikke tatt inn i denne budsjettbehandlingen, men universitetsdirektøren legger til grunn at midlene i sin helhet bør gå til en styrkning av posten for vedlikehold og utvikling av bygg i For øvrig er det satt i gang salgsprosesser knyttet til eiendommen Sem i Asker og tomter i Ås sentrum. Universitetsstyret satte av midler til dette arbeidet i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett i juni. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 25. AUGUST 2011
5 A. SAKSFRAMLEGG 5 Samlede frie midler for 2012 Kort oppsummert står man da, ut i fra de foreløpige beregninger foran følgende situasjon for 2012: mill kroner Frigjorte engangstiltak fra ,600 Åkebakke barnehage 0,500 Vekstmidler 2012 fra KD 6,300 Økt basistildeling fra KD, nye studieplasser 2009 og ,300 Udisponerte strategimidler (S i GUFS) (Skal videreføres til instituttene) 5,900 Totalt tilgjengelige midler 23,600 Underdekning i budsjettet knyttet til tidligere vedtak -1,375 Andel av midler knyttet til nye studieplasser til G- økning ved instituttene -5,500 Strategimidler (Skal videreføres til instituttene) -5,900 Frie midler 10,825 Universitetsdirektøren foreslår at halvparten av de frie midlene legges til instituttene gjennom budsjettmodellen dvs. 5,4 mill kroner. For å ivareta behovet for bygningsmessig utvikling og vedlikehold foreslås å benytte resten av de frie midler til å øke vedlikeholdsbudsjettet til 30 mill kroner. Samlet er dette en balansert oppfølging av Universitetsstyrets tre satsningsområder studiekvalitet, publisering og vedlikehold og utvikling av bygg. Gjennom å styrke instituttenes tildeling gis det muligheter for tiltak for å fremme studiekvalitet og publisering. Gjennom å styrke posten for vedlikehold og utvikling av bygg ivaretar man både hensynet til en bedret studiekvalitet og bygg. Når det gjelder de udisponerte strategimidler, vil universitetsdirektøren legge opp til en tilsvarende prosess som for 2011 hvor enhetene først gis anledning til å komme med innspill til bruk av midlene og som så blir vurdert og prioritert av en gruppe instituttledere. II.1.3. Andre forhold i 2012 Åkebakke barnehage På bakgrunn av at Åkebakke barnehage er brettighet tilskudd fra Ås kommune er det i det fremlagte forslag til budsjett lagt til grunn at UMBs engasjement i Åkebakke barnehage utfases fra høsten Dette medfører en innsparing på 0,5 mill kroner. Statens pensjonskasse Arbeidsgiverinnskuddet til Statens pensjonskasse ble fra 2010 til 2011 redusert fra 13 til 11,15 %. Besparelsen utgjorde ca 7 mill kr for UMBs budsjettenheter. Fra 2012 er det fra Statens pensjonskasse gitt melding om at prosentsatsen øker til 12,09 % som vil tilsvare mellom 3 og 4 mill kroner i utgiftsøkning for UMBs enheter. Økningen forutsettes dekket innenfor enhetens rammer. Tilsvarende ble enheten ikke kuttet i rammene i det satsen gikk ned i II.1.4. Spesielle utfordringer for 2012 Videreføring av helsesatsningen Universitetsstyret behandlet i US-sak 89/2010 spørsmålet om videreføring av helsesatsningen. Det ble i denne sammenhengen vedtatt følgende: 1. Basert på god studentrekruttering og betydelige forskningsresultater i satsingen Helse UMB videreføres forskning og undervisning knyttet til satsingen fra 2012, i første omgang ved institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap og institutt for plante- og miljøvitenskap. 2. Universitetsstyret legger til grunn at ressurser (grunnbevilgningen) settes av slik at utdanningen og forskningen kan fortsette innenfor de aktuelle institutters rammer. Finansieringen drøftes nærmere i forbindelse med budsjettet for UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 25. AUGUST 2011
6 A. SAKSFRAMLEGG 6 3. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren legge til rette for faglig hensiktsmessig framtidig lokalisering av Helse UMB (natur, helse og livskvalitet). Styringsgruppen for Helse UMB har nå lagt frem en plan for videreføringen av Helse UMB etter I denne planen legges det til grunn et behov for fast finansiering av 2 professorstillinger (0,85 mill kroner hver) i grunnbevilgningen til henholdsvis Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap og drift til disse stillingene (0,5 mill kroner hver). Til sammen vil utgjør dette 2,7 mill kroner. Forslaget er ikke innarbeidet i de foreløpige rammer. Universitetsdirektøren vil forutsette at stillingene bidrar til inntjening gjennom forskning og undervisning og man derigjennom ikke bør tildele mer enn grunnbevilgningsandelen dvs. 50 % av utgiftene til stillingene. Med en slik tilnæring står man overfor et finansieringsbehov på 1,35 mill kroner. Satsningen har til nå funnet sin finansiering innefor Strategimidlene i budsjettmodellen, men ved en permanent videreføring må man finne annen finansiering av dette. Universitetsdirektøren vil komme tilbake til dette i den senere budsjettbehandlingen. Innovasjonssenteret Forprosjektrapporten for innovasjonssenteret ble behandlet av universitetsstyret 1. april 2011 (US-sak 41/2011). Styret stilte seg positivt til å gå videre med forretningsplan for senteret. I forprosjektrapporten er det lagt til grunn at UMB skal være leietaker i senteret. Rapporten opererer med husleie fra UMB på 4,5 mill kroner årlig. Dersom forretningsplanen og konseptet for innovasjonssenteret får tilslutning fra de involverte parter, regner universitetsdirektøren med at senteret er klart i 2014/15. Dersom UMB skal være leietaker på det skisserte nivået, må man allerede fra 2012 ta hensyn til dette i det videre budsjettarbeidet gjennom å sikre at midler ikke blir bundet opp i permanente tiltak. Arbeidet med Det nye Universitetet (DnU) Kostnader i forbindelse med arbeidet med DnU er innarbeidet med 3,5 mill kroner. Det er da lagt til grunn et tilskudd av SAK-midler fra KD for 2012 på 2 mill kroner på samme måte som i Dvs. at bruttobudsjettet for UMBs fusjonsarbeid er 5,5 mill kroner. Budsjettmessige konsekvenser av samorganiseringen av bibliotektjenestene ved UMB Universitetsstyret vedtok i forbindelse med US-sak 89/2011 Samorganisering av bibliotektjenestene ved UMB at finansieringen av den vedtatte samordningen skulle besluttes i forbindelse med budsjettbehandlingen for Universitetsdirektøren foreslo i forbindelse med saken en modell for en permanent inndragning av 2,125 mill kroner fra instituttene etter instituttenes andel av budsjettmodellen. Universitetsdirektøren vil til budsjettbehandlingen legge frem budsjettløsning for omorganiseringen av bibliotekfunksjonen. Universitetsdirektøren legger til grunn en nøytral budsjettmessig løsning. Dette med utgangspunkt i at det har skjedd en ressursoverføring fra instituttene og over til universitetsbiblioteket, og at midler overføres tilsvarende. II.2. Foreløpige budsjettrammer for 2012 Av hensyn til langsiktighet og stabilitet legges til grunn at budsjettrammene fra 2011 videreføres med følgende unntak: For instituttene gjelder budsjettmodellens omfordelingsvirkning Eventuelle opp- og nedtrappingsbevilgninger Konsekvenser av andre vedtak der universitetsstyret har godkjent budsjettendring UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 25. AUGUST 2011
7 A. SAKSFRAMLEGG 7 Frie midler (10,8 mill kroner) er fordelt på henholdsvis instituttene gjennom budsjettmodellen og posten for vedlikehold og utvikling av bygg. Universitetsdirektøren legger foreløpig til grunn at det ikke skal gjennomføres inndragninger i De økonomiske rammene for 2012 er følgende: (1000 kroner) A B C D E F G Nye plasser - Tildelt 2011 Nettoramme 2011 Endringer pga. fin.systemet Nye plasser - Tildelt 2009 (2011 og 2012 effekt) Rammekorreksjoner Nettoramme 2012 %-vis endring Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging ,4 % Institutt for naturforvaltning ,8 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,3 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,9 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,8 % IMT - Fiskelabben ,7 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,2 % Noragric ,5 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,4 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,9 % Senter for etter- og videreutdanning ,0 % Senter for husdyrforsøk ,0 % Senter for klimaregulert planteforskning ,0 % Sum sentre ,0 % Drifts- og serviceavdelingen ,5 % IT- og serviceavdelingen ,0 % Universitetsbiblioteket ,0 % Hovedadministrasjonen ,2 % Sum sentraladministrasjonen ,7 % Sum stedvis ,5 % Felles tiltak/avsetninger ,0 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,8 % Sum diverse ,5 % Sum ,8 % Forklaring til tabellen: A. Nettoramme 2011 jf. Årsplan B. Endringer som følge av finansieringssystemet. For fordelingen på de ulike elementer i GUFS se vedlegg 1 C effekt av de studieplasser UMB ble tildelt i D og 2012-effekt av de studieplasser UMB ble tildelt i E. Rammekorreksjoner består av: a. Institutt for matematiske realfag ble i 2011 tildelt 1,125 mill kroner i forbindelse med drift av fiskelabben jf. US-sak 79/2010. I henhold til denne saken skal dette tilskuddet reduseres med 0,375 mill kroner i Etter en overgangsperiode på 3 år ( ) drives Fiskelaboratoriet med et maksimalt tilskudd fra UMB på 1,0 mill kroner. Øvrige kostnader må dekkes via brukerfinansiering. I tillegg overføres 0,9 mill kroner knyttet til kjøp av vann- og energi fra DSA. b. Drifts- og serviceavdelingen tilføres 5,0 mill kroner til dekning av økte vann og energiutgifter jfr. US-sak 101/2011 Revidert budsjett. Det overføres 0,9 mill kroner fra DSA til Fiskelabben knyttet til vann- og energiutgifter ved denne. c. Hovedadministrasjonens tildeling økes med 0,750 mill kroner knyttet til opprettelsen av en ny stilling innenfor innkjøp jfr. US-sak 101/2011 Revidert budsjett. I tillegg overføres 2,8 mill kroner fra posten NVH-fusjonen for permanent finansiering av den nye eiendomsenheten. F. Nettoramme 2012 Budsjettmodellens strategikomponent (S) Knyttet til instituttenes finansieringssystem (GUFS) finner man en strategidel som for 2012 utgjør 15,8 mill kroner. Av disse er 10,2 mill kroner disponert til videreføring av igangsatte og vedtatte tiltak. For nærmere beskrivelse av disse tiltakene vises det til vedlegg 2. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 25. AUGUST 2011
8 A. SAKSFRAMLEGG 8 III. Prosess og målstruktur III.1. Tidsplan, prosess og nivåenes samhandling Årsplan og budsjett skal vedtas av universitetsstyret 8. desember. Det legges opp til i alt 3 behandlinger av budsjett og årsplan i universitetsstyret: 25. august opplegg og rammer for budsjettarbeidet. Fastsetting av foreløpige budsjettrammer for november første gangs behandling av budsjettet. Orientering om statsbudsjettet 8. desember - sluttbehandling På samme måte som for 2011-årsplanen gjennomføres det en prosess hvor budsjettenhetenes utfordringer gjøres til kjenne for universitetsstyret på et tidlig stadium i prosessen, dvs. ved førstegangsbehandlingen. Ved denne bottom-up delen av prosessen settes en tidsfrist for budsjettenhetenes foreløpige årsplaner til 15. oktober. Budsjettenhetene har frist til 15. desember med å utarbeide endelig årsplan inkludert langtidsprognoser. III.2. Målstruktur for 2012 Kunnskapsdepartementet har i brev av 23. juni kommet med ny målstruktur for sektoren (Vedlegg 3). Kunnskapsdepartementet vil fra 2012 av kun fastsette overordnede sektormål og overlater i sin helhet til institusjonene å fastsette virksomhets- og resultatmål. Basert på de strategier Universitetsstyret har vedtatt og tidligere års målstruktur vil det bli utarbeidet forslag til nye virksomhets- og resultatmål for Universitetsdirektøren har igangsatt en prosess for å komme frem med et forslag til ny målstruktur. Budsjettenhetene skal utarbeide enhetens resultatmål til denne målstrukturen. IV. Oppsummering Universitetsdirektøren vil understreke at det i budsjettarbeidet er viktig å la forutsigbarheten og langsiktigheten spille en viktig rolle. Forutsigbarhet i budsjettprinsippene gir enhetene mulighet til å foreta langsiktige vurderinger og tilpasse aktiviteten til fremtidens økonomiske situasjon. Samtidig ser universitetsdirektøren det som svært viktig at man tar innover seg den effekten manglende utvikling og vedlikehold av infrastruktur vil kunne ha på både kvantiteten og kvaliteten av UMBs fremtidige produksjon innenfor forskning og utdanning. Det fremlagte forslaget til budsjett er, slik universitetsdirektøren ser det, et balansert opplegg i så måte at det tilføres midler til alle de tre satsningsområdene studiekvalitet, publisering og utvilking og vedlikehold og bygg. Studiekvalitet og publisering gjennom styrking av instituttene og bygg gjennom en direkte økning av denne posten. Instituttene får tilført mer midler gjennom nye studieplasser og gjennom deler av vekstmidlene samtidig som man klarer å sette av midler til økt vedlikehold og utvikling. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 25. AUGUST 2011
9 Vedlegg 1 Budsjettmodellen Den foreløpige beregningen av budsjettmodellen for komponentene GUFS for 2012 er slik: A B C D E 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum instituttene Disponert til ulike satsninger Ufordelt S Samlet S Beregningen viser virkningen før det eventuelt legges midler til budsjettmodellen. Tabellen inkluderer ikke 2012-virkningen på G av studieplasser tildelt i 2009 og 2011, men forslått økning i tildeling på 5,4 mill kroner.
10 Vedlegg 2 Budsjettmodellens strategikomponent (S) For budsjettmodellens strategikomponent (S) er det lagt til grunn følgende videreføringer: Budsjettenhet Strategiske satsninger: Endring Institutt for landskapsplanlegging Utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT Institutt for landskapsplanlegging Styrkning av forskningen ved ILP Institutt for landskapsplanlegging Strategisk tildeling knyttet til kunstnerisk arbeid Institutt for naturforvaltning Ny bachelor i fornybar energi Institutt for naturforvaltning SFF-søknad Institutt for naturforvaltning Ny master i fornybar energi Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Vit.ass helsesatsningen Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Strategisk styrkning av grunnfagmiljøet Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Støttestilling Amdam/Biforskning Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap FUGE plattform NorProteomics Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Master i packacking Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Grunnbevilgning knyttet til kallelsen av prof. Gro Amdam Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Biofilmsatsing Institutt for matematiske realfag og teknologi Utarbeide søknad om Senter for fremragende utdanning Institutt for matematiske realfag og teknologi Styrking av lab.basert FOU innen fornybar energi Institutt for matematiske realfag og teknologi Introkurs i klima Institutt for plante- og miljøvitenskap Bioklimasenter Institutt for plante- og miljøvitenskap Etikk innen forskningen Institutt for plante- og miljøvitenskap Ny master, folkehelse Institutt for plante- og miljøvitenskap Administrasjon av grunnstudiet Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Strategisk tildeling ifb. Studentopptak Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Utvikling og lansering av Handelshøgskolen ved UMB Noragric Ny master i International Relations Noragric Strategisk tildeling ifb. Studentopptak Sum Sentralt avsatt Helsesatsningen Sentralt avsatt Bioenergi Sentralt avsatt Utstyr Sentralt avsatt Illumina Sentralt avsatt Utenlandsopphold Sentralt avsatt Udisponerte midler Sum Totalt
11
12
13
14
15
16
17
18
1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner)
US-SAK NR: 108/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2010/984 Budsjett og årsplan Opplegg
DetaljerRevidert budsjett 2012
1302 1901 US-SAK NR: 63/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1262 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN
DetaljerVEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon
VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon Innhold 1. FASTSETTING AV BASISBEVILGNING... 2 1.1. BEREGNING AV NY BASIS... 2 1.2. RESULTATGRUNNLAG FASTSETTING AV BASIS... 3 2. BUDSJETTMODELLEN 2015... 4 2.1.
DetaljerRevidert budsjett 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg
US-SAK NR: 101/2011 SAKSANSVARLIG: FUNG. UNIVERSITETS- DIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD ARKIVSAK NR: 2010/1414 UNIVERSITETET
DetaljerFinansieringssystem Handlingsrom
Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene
DetaljerDokumenter: a) Saksfremlegg b) Vedlegg Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen
1302 1901 US-SAK NR: 137/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK
DetaljerBudsjett 2012 førstegangs behandling
1302 1901 US-SAK NR: 162/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET
DetaljerBudsjett og Målstruktur. Styreseminar
Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter
DetaljerVedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon Vedlegg 3 - Vedlegg til mål-, resultat og risikostyring for 2011
US-SAK NR: 192/2010 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. SAKSBEHANDLER(E): ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR. SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD UNIVERSITETET FOR MILJØ-
DetaljerForslag til vedtak: 1. Forventet økt tildeling fra Kunnskapsdepartementet i 2013 disponeres slik:
US-SAK NR: 66/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ HANS CHRISTIAN SUNDBY ARKIVSAK NR:
DetaljerRammer og retningslinjer for årsplan 2015
Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Styremøte 12. juni Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Prosess hovedsteg Budsjettvedtak: 12. juni tekniske rammer og prosess 6. nov førstegangsvedtak
DetaljerI samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.
US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet
DetaljerUiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren
UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:
DetaljerVedtatt av Universitetsstyret
Årsplan 2012 Vedtatt av Universitetsstyret 8. desember 2011 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Innledning... 4 1. Økonomi...
DetaljerMØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013
UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 30.04.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie
DetaljerSaken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.
US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid
DetaljerBudsjett 2013 førstegangsbehandling
1302 1901 US-SAK NR: 117/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK
DetaljerÅrsplan 2011 førstegangsbehandling
US-SAK NR: 165/2010 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD UNIVERSITETET
DetaljerUS 47/2016 Ubrukte midler 2015
US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen
DetaljerPrinsipper for endringer i instituttenes Basis
Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.
DetaljerSak til Fakultetsstyret
Sak til Fakultetsstyret Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Fordeling 2020 Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Gaute Frøisland Arkivsaksnummer: 2019/xxxx Møtedato: 11. juni 2019 Innledning
DetaljerSaksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak:
1302 1901 US-SAK NR: 97/2011 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): OPPTAKSLEDER CATHRINE STRØMØ ARKIVSAK NR: 11/914-1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN
DetaljerRapport om styrets arbeid i 2009
US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:
DetaljerSaksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014
US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE
DetaljerFORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG
Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,
DetaljerUniversitetet i Stavanger Styret
Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:
DetaljerNy målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,
US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:
DetaljerHVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011
HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011 MÅLSETTINGEN - KONKRETISERT En bygningsmasse som dekker behovene Verdibevarende vedlikehold,
DetaljerSaken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.
US-SAK NR: 3/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: Styrets evaluering av eget arbeid Dokumenter:
DetaljerUniversitetet i Oslo Universitetsdirektøren
Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober
DetaljerDokumenter: a) Saksframlegg b) Rapport fra arbeidsgruppe for vurdering av videre drift av Fiskelaboratoriet
US-SAK NR: 79/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/1382 Fiskelaboratoriet framtidig
DetaljerSaksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073
US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller
DetaljerUniversitetet for miljø- og biovitenskap
Årsplan 2010 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Økonomi... 4 1.1. Hovedoversikt økonomi... 4 1.2.
Detaljer2010/6455-STVE
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse
DetaljerGodkjent av rektor 23. april 2013
Godkjent av rektor 23. april 2013 Årsplan 2013 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Innledning... 4 1. Økonomi... 5 1.1.
Detaljer94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB
US-SAK NR: 94/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/913 94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen
DetaljerUniversitetet i Oslo Universitetsdirektøren
Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober
DetaljerTidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:
US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og
DetaljerUS 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18
1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer
DetaljerLangtidsbudsjett VetBio
S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet
DetaljerUniversitetet i Oslo Universitetsdirektøren
Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober
DetaljerIntern husleie ved UMB. a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 27.11.2013. Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør
US-SAK NR: 140/200 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SAKSBEHANDLER(E): ARKIVSAK NR:12/756 KJERSTI SØRLIE RIMER TERJE HOLSEN K SØRLIE RIMER, Intern
DetaljerInstitutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet
Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak
DetaljerSaksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg
SN-SAK NR: 20/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs
DetaljerUS 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016
US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: Forslag til vedtak: Under forutsetning av
DetaljerVedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon
US-SAK NR: 188/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. SAKSBEHANDLER(E): ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR. SUNDBY SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN UNIVERSITETET FOR MILJØ-
DetaljerUS 60/2015 Langtidsprognose NMBU
US 60/2015 Langtidsprognose NMBU 2015-2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Torgeir Pedersen, Jan E. Aldal Arkiv nr: 15/02317 Vedlegg: (legges kun på nett)
DetaljerUS 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016
US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:
DetaljerFinansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe
25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte
DetaljerLangtidsbudsjett med vurdering av instituttenes handlingsrom
S 9/2014 Langtidsbudsjett 2015-2017 med vurdering av instituttenes handlingsrom Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen/Eva Falleth
DetaljerVedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet
Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer
DetaljerFS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg
FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-
DetaljerCampus Ås: Oversikt over bygningsmassen. Universitetsstyret 2. april Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3
Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen Universitetsstyret 2. april 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3 US-sak 29/2014 Protokoll: Styret henviser til sak 12/2014 der styret ba om at det
DetaljerUniversitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.
US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret IMV Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 31/2013 Møtenr. 7/2013 Møtedato: 11.11.2013 Notatdato: 31.10.2013 Saksbehandler:
DetaljerStyringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver
DetaljerEksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen
US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg
DetaljerMØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 27. februar 2012
MØTEBOK GODKJENT 10.05.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 27. februar 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor
DetaljerReferatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016
Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer
DetaljerForslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018
Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017
DetaljerØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018
Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017
DetaljerUS 80/2016 Langtidsprognose NMBU
US 80/2016 Langtidsprognose NMBU 2017-2021 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal Arkiv nr: 16/04002-1 Vedlegg: Forslag til vedtak: Universitetsstyret
DetaljerUS 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme
US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-6 Møtenr. 6/2014 Møtedato: 08-12-2014 Notatdato: 01-12-2014 Arkivsaksnr.: 2014/8689
DetaljerInstitutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 31/2015 Møtenr. 8/2015 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 02.12.2015 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:
DetaljerBudsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.
Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett
DetaljerBudsjettmodellens virkemåte
Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR
DetaljerVEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018
VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018 1 Vedlegg 1 Innhold 1. BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR FAKULTETENE 2018... 3 1.1. BASIS... 3 1.2. UNDERVISNINGSTILDELING... 4 1.3. FORSKNINGSTILDELING...
DetaljerUS-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter:
1302 1901 US-SAK NR: 11/2009 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER ÅSHILD ERGON UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET ARKIVSAK NR: 2009/1444
DetaljerBUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016
Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 58/215 Møtenr. 9 Møtedato: 12. oktober 215 Notatdato: 6. oktober 215 Arkivsaksnr.: 215/2353
DetaljerBudsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga
Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling
DetaljerArkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012
UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2013 Budsjettprosess 2013 I det
DetaljerForsknings insentiver
Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: V-SAK 3 Møtenr. 9/2018 Møtedato: 10. desember 2018 Notatdato: 5. desember 2018
DetaljerVedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon Vedlegg 3 - Vedlegg til mål-, resultat og risikostyring for 2010
US-SAK NR: 186/2009 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): STABSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SENIORRÅDGIVER HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD ARKIVSAK NR: 2009/1165 UNIVERSITETET
DetaljerArkivkode: Fakultetsstyresak: 35 Saksnr.: 2010/4656 Møte: 5. mai 2010
UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 35 Saksnr.: 2010/4656 Møte: 5. mai 2010 BUDSJETTPRIORITERINGER 2011 Budsjettprosessen Fakultetsledelsen
DetaljerInstitutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Møtedato: 3. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak Notat: 24. oktober 2014
DetaljerOverordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep
US-SAK NR: 70/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/ Overordnet plan for finansiering
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 5 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 1.1.214 Saksbehandler: DRN/IR Budsjett 215: Rammer og føringer
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN
DetaljerMØTEBOK. Møte i Universitetsstyret
MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET 1302 1901 MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 28.2.2008 Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne-Marte Tronsmo Professor Birger Solberg
DetaljerResultatbasert finansieringssystem. for
Resultatbasert finansieringssystem for Revidert per november 2007 2 INNHOLD 1. PRINSIPPMODELL...4 2. UNDERVISNINGSTILDELING...4 2.1. RESULTATBASERT UNDERVISNINGSTILDELING... 4 2.1.1. Kategorier... 4 2.1.2.
DetaljerMØTEBOK. Møte i Universitetsstyret
MØTEBOK FOR MØTET 24.9.2009 GODKJENNES 29.10.2009 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne Marte Tronsmo
DetaljerBudsjett og fordeling for ILOS
Budsjett og fordeling for 2012 -ILOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til diskusjonssak i styret 26.09.11 og diskusjonssak i styret 24,10.11 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011
DetaljerUiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren
UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for
DetaljerRektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2
Rektors orientering Universitetstyret 15.05.2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 1. Studentsøkertallene 2. Oppfølging av institutter i ubalanse 3. HMS-handlingsplan tilbakemelding på spørsmål
DetaljerBudsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)
UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for
DetaljerForklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer
Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige
DetaljerRapport for 3. tertial 2012 Overføring av midler fra 2012 til 2013
1302 1901 US-SAK NR: 22/2013 SAKSANSVARLIG: ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER(E): ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2012/996 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN
DetaljerRapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Budsjettenhetenes rapporter 2. Tertialregnskap per 30. april 2010 oversendt KD
1302 1901 US-SAK NR: 106/2010 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): SENIORRÅDGIVER HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/865
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-2 Møtenr. 5/2012 Møtedato: 26. oktober 2012 Notatdato: 16. oktober 2012 Saksbehandler: Niels Christian Hervig Budsjett og fordeling for
DetaljerForslag til vedtak: Forslag til vedtak er i denne saken plassert etter saksfremlegget.
US-SAK NR: 103/2009 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): IBEN N. ANDERSEN ARKIVSAK NR: 05/1335 Opptaksrammer 2009/2010
Detaljer