Vedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon Vedlegg 3 - Vedlegg til mål-, resultat og risikostyring for 2010
|
|
- Kristin Eriksen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 US-SAK NR: 186/2009 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): STABSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SENIORRÅDGIVER HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD ARKIVSAK NR: 2009/1165 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN US-sak nr 186/2009 Årsplan sluttbehandling Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg Årsplan 2010 med vedlegg Vedlegg 1 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger Vedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon Vedlegg 3 - Vedlegg til mål-, resultat og risikostyring for 2010 Forslag til vedtak: 1. Det framlagte forslag til årsplan for 2010 vedtas. 2. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2010 på 607,606 mill kroner. Ås, 24. november 2009 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO
2 2 Årsplan 2010 sluttbehandling Universitetsdirektøren legger med dette frem årsplan for 2010 som består av budsjett og resultatmål for 2010 med tilhørende risikovurderinger. Det følger et særskilt vedlegg (vedlegg 3) med årsplanen som redegjør mer detaljert for de forutsetninger som ligger til grunn for resultatmålene og risikovurderingene. Prosess Årsplanen har vært gjennom følgende behandlinger i kollegiale organer før sluttbehandlingen i styret: US september: Overordnete signaler fra styret til hovedgrepene i budsjettet for 2010 US oktober: Salderingsskisse for samlet budsjett for 2010 Studienemnda oktober: Forslag til resultatmål for 2010 for utdanningen Forskningsnemnda oktober: Forslag til resultatmål for 2010 for forskning, formidling og næringsutvikling Årsplanen slik den legges fram er basert på styrets vedtak i oktober. Det er gjort noen mindre endringer i budsjettet siden oktobermøtet. Disse redegjøres det for særskilt under. Forslagene til resultatmål fra nemndene er i stor grad fulgt opp i årsplanen. Risikovurderingene er koordinert av en gruppe bestående av instituttledere og avdelingsdirektører. Alle UMBs ledere (instituttledere og avdelingsdirektører) har deltatt i analyse av risikoer. Videre oppfølging av årsplanen Samtlige av UMBs budsjettenheter skal innen utarbeide egne årsplaner for Disse sendes til rektor (instituttene) og direktør (øvrige enheter) til godkjenning. Styret blir orientert om resultatet av godkjenningsprosessen i januarmøtet Budsjettenhetenes årsplaner skal på samme måte som styrets årsplan inneholde budsjett og resultatmål med tilhørende risikovurderinger. Budsjettet skal legges innenfor rammen styret fastsetter i denne sak. Budsjettenhetene skal i årsplanen også utarbeide et langtidsbudsjett for Enhetenes resultatmål skal relateres til resultatmålene styret vedtar i denne sak. Styret vil i februar 2010 få seg forelagt Rapport og planer ( ). Dette er styrets rapport til Kunnskapsdepartementet. Deler av årsplanen for 2010 vil inngå i dette dokumentet. Kort om årsplanen Økonomi Økonomidelen legger til grunn statsbudsjettets tildeling på 607,606 mill kroner for 2010 og er i stor grad det samme budsjettet som ble lagt fram for US i oktober. Det er gjort følgende endringer: Rekrutteringsstillinger I forbindelse med at Kunnskapsdepartementet økte satsen for nye rekrutteringsstillinger til kroner fra 2009 er det kommet opp en diskusjon om bruken av disse midlene. Mersatsen ble i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2009 av universitetsstyret avsatt til vitenskapelig utstyr (0,4 mill kroner som utgjorde effekten i 2009). KD presiserer at økningen i satsen skal gå til fagmiljøet og ikke direkte til stipendiaten. For 2010 hadde man videreført prinsippet fra 2009 og foreslått å benytte denne mersatsen til finansiering av utstyr (1,4 mill kroner) og forskerskoler (0,6 mill kroner). På bakgrunn av diskusjoner rektor har gjennomført med instituttlederne foreslår universitetsdirektøren å benytte deler av mersatsen til en generell økning i satsen til alle rekrutteringsstillinger (økes med kroner UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO
3 10 000,-) UMB disponerer. Denne endringen medfører at avsatte utstyrmidler reduseres fra 4,4 mill kroner til 3,5 mill kroner og at midler avsatt til rekrutteringsstillinger øker til 58,3 mill kroner. Strategimidler Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,100 mill kroner i forbindelse med FUGE plattform NorProteomics. Vedlikehold. Det er innarbeidet en mindre økning i midlene avsatt til utvikling og vedlikehold av UMBs bygningsmasse. Dette beløper seg til 0,360 mill kroner og totalbeløpet utgjør med dette 24 mill kroner for Endring i grunnbevilgning knyttet til nye studieplasser Universitetsstyret behandlet i oktober fordelingen av grunnbevilgning knyttet til nye studieplasser og vedtok i US-sak 162/2009 følgende: 1. Universitetsstyret fordeler midler knyttet til nye studieplasser tildelt i 2009 og 2010 i henhold til modellen: 30 % av midlene til dekning av fellesposter 70 % av midlene går direkte til styrking av grunnbevilgningen ved instituttet som har ansvaret for studieprogrammet 2. Universitetsdirektøren legger til styrets møte 3. desember frem forslag til fordeling av instituttenes andel av midlene basert på de studieprogramansvarlige institutters innspill. Universitetsdirektøren har etter diskusjoner med instituttlederne og rektor landet på modellen 30 % - 50 % - 20 % (fellesposter, vertsinstitutt, leverte studiepoeng). For å ta hensyn til den merbelastning det er å ha ansvaret for et studieprogram med tanke på studieveiledning og lignende har universitetsdirektøren kommet fram til at vertsinstituttet bør ligge på en andel på 50 % av de tildelte basismidler fra KD ved nye studieplasser før midler fordeles etter undervisningsleveranse som et grunnprinsipp. Universitetsdirektøren legger til grunn at dette blir UMBs framtidige fordelingsmodell for basisbevilgningen fra KD ved nye studieplasser. Dette gir følgende fordeling av grunnbevilgning for 2010: Budsjettenhet (1000 kroner) Samlet G- endring 2010 ILP 39 INA 748 IHA - IKBM 93 IPM 33 IMT IØR 201 Noragric - Sum instituttene Det vises for øvrig til Årsplanens vedlegg 2. Den endelige fordeling av midler blir som følger: 3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO
4 4 (1000 kroner) Nettoramme 2009 Nettoramme 2010 %-vis endring Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging ,1 % Institutt for naturforvaltning ,2 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,9 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,5 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,1 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,5 % Noragric ,2 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,4 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,2 % Senter for etter- og videreutdanning ,2 % Senter for husdyrforsøk ,2 % Senter for klimaregulert planteforskning ,2 % Sum sentre ,2 % Drifts- og serviceavdelingen ,2 % IT- og serviceavdelingen ,2 % Universitetsbiblioteket ,3 % Hovedadministrasjonen ,2 % Sum sentraladministrasjonen ,4 % Sum stedvis ,5 % Felles tiltak/avs etninger ,7 % Utvikling bygg (Tårn og Ur) ,0 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,0 % Sum diverse ,5 % Sum ,4 % Resultatmål Strategidokumentet styret vedtok i oktober, Strategi for Universitetet for miljø- og biovitenskap , og Kunnskapsdepartementets målstruktur ligger til grunn for resultatmålene for Vi har i årsplanen valgt å knytte resultatmålene for 2010 til KDs målstruktur (sektormål og virksomhetsmål). Der det er kvantifiserbare resultatmål er disse basert på innspill fra instituttene for på denne måten å sikre realisme i ambisjonene for Risikovurderinger Risikostyringskonseptet er basert på det statlige senteret for økonomistyrings (SSØ) konsept som ellers benyttes i statsforvaltningen. Etter en prosess som har involvert samtlige av UMBs ledere (instituttledere og avdelingsdirektører) har man valgt å vektlegge 5 risikoer i 2010: Bygninger og infrastruktur Risiko for at manglende vedlikehold av UMBs bygningsmasse og nødvendig fornying av infrastruktur ikke holder en akseptabel standard for virksomheten. Økonomi Risiko for at instituttenes økonomi blir så presset at det hindrer faglig fornying. Studentrekruttering Risiko for dårlig søkning til større deler av UMBs studieprogram. Forskningsfasiliteter og vitenskapelig utstyr Risiko for at UMB ikke klarer å tilby gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr. UMB/NVH-fusjonen Risiko for at uklar ledelsesstruktur mellom interimsstyret (felles styre for NVH-fusjonen) og UMBs ledelse, samt organisering av det nye universitetet, vil føre til redusert produksjon. Aksjonsplan for håndtering av risikoene framkommer av årsplanen. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO
5 Årsplan 2010
6 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2
7 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Sammendrag Økonomi Hovedoversikt økonomi Fordeling av midler Økonomiske hovedpunkter Målstruktur med resultatmål for Utdanning - Sektormål Forskning - Sektormål Formidling, næringsutvikling og etter- og videreutdanning - Sektormål Styring, ledelse og effektiv ressursutnytting - Sektormål Risiko i Håndtering av risiko knyttet til bygninger og infrastruktur Håndtering av risiko knytet til økonomi Håndtering av risiko knyttet til studentsøkning Håndtering av risiko knyttet til gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr Håndtering av risiko knyttet til fusjonsprosessen UMB/NVH Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner Vedlegg 1 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger Vedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon Vedlegg 3 - Vedlegg til mål-, resultat og risikostyring for
8 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap 0. Sammendrag UMBs visjon er å være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. UMB har som mål å være et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB skal være det levende universitet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling. Årsplanen bygger på KDs målstruktur for 2010 for universitetene. Den er firedelt; del 1 omhandler UMBs økonomi for 2010 med Universitetsstyrets tildeling til de ulike budsjettenheter, del 2 omhandler UMBs resultatmål for 2010, del 3 omhandler risikoene for 2010 og del 4 omhandler oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner. Årsplanen tar utgangspunkt i det framlagte forslaget til Statsbudsjett. 1. Økonomi 1.1. Hovedoversikt økonomi Budsjettet for 2010 vil ha følgende overordnede profil: (1000 kroner) Nettoramme 2009 Nettoramme 2010 %-vis endring Budsjettenhet/budsjettformål Sum instituttene og faglige virksomhet ,2 % Sum sentre ,2 % Sum sentraladministrasjonen ,4 % Sum stedvis ,5 % Felles tiltak/avs etninger ,7 % Utvikling bygg (Tårn og Ur) ,0 % Vedlikehold og bygningsmessige inv ,0 % Sum diverse ,5 % Sum UMB ,4 % T ildeling fra KD ,3 % Dette vil gi følgende fordeling av midler mellom instituttene og faglig virksomhet og den øvrige virksomheten ved UMB. 65,0 % 60,0 % 55,0 % 50,0 % 45,0 % 60,9 % 63,1 % ,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 20,8 % 20,4 % 13,7 % 12,0 % 10,0 % 5,0 % 4,6 % 4,5 % 0,0 % Instituttene og faglig virksomhet Sentre Sentraladministrasjonen Div. inkl. bygg 4
9 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1.2. Fordeling av midler Følgende fordeling gjelder for 2010: (1000 kroner) Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2009 Nettoramme 2010 %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,1 % Institutt for naturforvaltning ,2 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,9 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,5 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,1 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,5 % Noragric ,2 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,4 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,2 % Senter for etter- og videreutdanning ,2 % Senter for husdyrforsøk ,2 % Senter for klimaregulert planteforskning ,2 % Sum sentre ,2 % Drifts- og serviceavdelingen ,2 % IT- og serviceavdelingen ,2 % Universitetsbiblioteket ,3 % Hovedadministrasjonen ,2 % Sum sentraladministrasjonen ,4 % Sum stedvis ,5 % Felles tiltak/avs etninger ,7 % Utvikling bygg (Tårn og Ur) ,0 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,0 % Sum diverse ,5 % Sum Fordelingen er basert på følgende forutsetninger: 5,4 % Full kompensasjon for lønns- og prisvekst (3,2 %) Instituttene er tildelt midler etter resultatutviklingen i finansieringssystemet Alle budsjettenheter har avgitt et kutt på henholdsvis 0,0 % ved instituttene og 0,75 % ved øvrige enheter. Det vises for øvrig til vedlegg 1 (sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger) og vedlegg 2 (beregningsteknisk dokumentasjon) Økonomiske hovedpunkter Hvilke tiltak er det funnet finansiering for i 2010? En grunnbevilgningsøkning på til sammen 3,5 mill kroner til enkelte institutter Midler til vitenskapelig utstyr på eget budsjett 3,5 mill kroner Til sammen 27,0 mill kroner til vedlikehold og utvikling av UMBs eiendomsmasse 3,5 mill kroner til NVH-fusjonen. 1,5 mill kroner til Oslofjordalliansen Reserver Det er innarbeidet 5,5 mill kroner i reserver: 2,5 mill kroner - adm. direktørs reserver 1,0 mill kroner - rektors strategiske midler 2,0 mill kroner - reserve til styrets disposisjon Vedlikehold og utvikling av bygg Det er til sammen av 27,0 mill. kroner til vedlikehold og utvilkling av bygningsmassen i 2010 fordelt på: 24,0 mill kroner vedlikehold og utvikling 3,0 mill kroner - læringsmiljøtiltak 5
10 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2. Målstruktur med resultatmål for 2010 Utdanning - Sektormål 1 Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap Virksomhetsmål 1.1: UMB skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Resultatmål for virksomhetsmål 1.1: 1. UMB skal videreføre utdanningsvirksomheten i 2010 med samme hovedprofil som i 2009, etter en gjennomgang av emneporteføljen og en eventuell terminering av studieprogram. 2. UMB skal videreføre den totale opptaksrammen på 1365 nye studenter i UMB skal øke antallet primærsøkere med 10 % fra 1279 til 1400 i det nasjonale opptaket og øke antall primærsøkere fra 2700 i det lokale opptaket gjennom å øke søkingen til alle studier. 4. UMB skal heve programkvaliteten på alle studieprogram ved blant annet å følge opp anbefalingene fra internasjonale evalueringsgrupper. 5. UMB skal formalisere kontakten med arbeidsgivere og samfunnsaktører for å øke relevansen på studiene. 6. UMBs kandidater bør ha relevante stillinger i forskning, nærings- og samfunnsliv innen 3 måneder etter endt utdanning. Virksomhetsmål 1.2: UMB skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning Resultatmål for virksomhetsmål 1.2: 1. UMB skal fortsette jobben med å formalisere samarbeidet mellom institutter for mer optimal utnyttelse av universitetets samlede utdanningsressurser 2. Antall studiepoeng per student skal være 45,0 3. UMB skal planlegge etablering av fleksible undervisningsrom, møteplasser med enkel servering og et moderne studiesenter med sentralt universitetsbibliotek 4. UMB skal arbeide aktivt for at studentene opplever studieveiledningen som tilfredsstillende 5. UMB skal styrke lærernes kompetanse på IKT, fleksible læringsmetoder samt bruk av pedagogiske verktøy 6. UMB skal bedre læringsmiljøet i prioriterte undervisningsrom 7. UMB skal sørge for at antall studenter som gjennomfører studiet i henhold til planlagt utdanningsplan økes til 85 % på lavere grad og til 87 % på høgere grad Virksomhetsmål 1.3: UMB skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. Resultatmål for virksomhetsmål 1.3: 1. UMB skal øke andelen studenter som reiser på utveksling til utlandet for å ta studiepoeng som en del av graden ved UMB fra 100 i 2009 til 120 i
11 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2. UMB skal øke rekrutteringen av internasjonale studenter (programstudenter og utvekslingsstudenter) fra de forholdsvis underrepresenterte områdene Europa, Amerika, Oseania, Kina og India 3. UMB skal øke integrering av internasjonale studenter på campus 4. UMB skal øke andelen tospråklighet på websidene til 50 % 7
12 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Forskning - Sektormål 2 Universitetene skal oppnå resultat av høy internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Virksomhetsmål 2.1: UMB skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. Resultatmål for virksomhetsmål 2.1: 1. UMB skal oppnå 70 fullførte doktorgrader 2. UMB skal ta opp 85 doktorgradsstudenter 3. UMB skal ha klarlagt doktorgradsstudentenes tilfredshet med ulike deler av PhDutdanningen 4. UMB skal øke antall PhD-studenter som tar utenlandsopphold Virksomhetsmål 2.2: UMB skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforskningen. UMB har et nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildeler doktorgrad. Samtidig skal UMB konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder, og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 2.2: 1. UMB skal forbedre vitenskapelig produksjon og har 0,8 publikasjonspoeng pr fagårsverk som mål 2. UMB skal øke evnen til å konkurrere om prosjekter og oppnå en omsetning av Forskningsrådsmidler pr fagårsverk på kr 3. UMB skal øke omsetning av EU-midler pr fagårsverk til kr 4. UMB skal fortsatt styrke forskningssamarbeidet med NVH og VI. Til sammen skal de tre institusjonene utvikle ti felles forskningssøknader (inkludert en EU-søknad) og starte opp minst seks felles prosjekter i UMB skal styrke samarbeidet med andre gode og relevante nasjonale og internasjonale miljøer 6. UMB skal ha en omsetning fra Regionale forskningsfond på 5 mill kr 8
13 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Formidling, næringsutvikling og etter- og videreutdanning - Sektormål 3 Universitetene skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og bidra til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. Universitetene skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten Virksomhetsmål 3.1: UMB skal gjennom formidling og deltakelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra forskning og utviklingsarbeid Resultatmål for virksomhetsmål 3.1: 1. UMBs forskere skal produsere 250 populærvitenskapelige artikler, 600 populærvitenskapelige foredrag og 500 oppslag i dagspresse, radio og TV 2. UMB skal i 2010 etablere et åpent elektronisk arkiv for forskningsbaserte publikasjoner Virksomhetsmål 3.2: UMB skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom utdanning, innovasjon og verdiskapning Resultatmål for virksomhetsmål 3.2: 1. Omsetning i bidrags- og oppdragsvirksomhet (NFR og EU ekskludert) skal være på minst 125 mill kr. 2. Omsetning i bidrags- og oppdragsvirksomhet finansiert av næringslivet skal være på minst 50 mill. kr. 3. UMB skal bearbeide 25 forretningsideer og få kommersialisert 3 av dem gjennom lisensavtale, teknologisalg eller selskapsetablering. 4. UMB skal i 2010 vedta en IPR (Intellectual Property Rights)-policy. Virksomhetsmål 3.3 (UMB-definert): UMB skal tilby etter- og videreutdanning i samsvar med kompetansebehovene i næringsliv og offentlig forvaltning. Resultatmål for virksomhetsmål 3.3: 1. UMB skal, med basis i markeds- og behovsundersøkelser, utvikle og starte gjennomføringen av minst fem nye etter- og videreutdanningskurs 2. UMB skal tilby minst 2 nye nettbaserte videreutdanningstilbud innenfor ett nytt område 3. UMB skal ha minst 500 studenter på videreutdanningskurs 9
14 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Styring, ledelse og effektiv ressursutnytting - Sektormål 4 Universitetene skal organisere og drive sin virksomhet på en slik måte at samfunnsoppdraget blir best mulig ivaretatt innenfor rammen av disponible ressurser Virksomhetsmål 4.1: UMB skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene Resultatmål for virksomhetsmål 4.1: 1. Resultatgraden på oppdragsfinansierte prosjekter skal utgjøre minst 10 % 2. UMB skal ha samlede ubrukte midler på 30 mill kroner ved utgangen av 2010 Virksomhetsmål 4.2: UMB skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Resultatmål for virksomhetsmål 4.2: 1. Antall gjennomførte medarbeidersamtaler skal økes med minimum 20 % på alle enheter som hadde en gjennomføringsgrad på under 50 % i UMB skal i samarbeid med NVH ha utarbeidet og fått vedtatt en omstillingsavtale for fusjonen mellom UMB og NVH som sikrer de ansattes trygghet og rettigheter i forbindelse med fusjonen i henhold til lov og kollektive og individuelle avtaler, samt sentrale personalpolitiske retningslinjer for omstillingsarbeidet i statlig sektor i forbindelse med omstillingsprosesser. 3. UMB skal ha utformet en karriere- og kompetansepolitikk som støtter opp under UMBs verdiskapning og ressursutnyttelse, og se den i sammenheng med nødvendige endringer i lønnspolitikken og rekrutteringspolitikken, samt omstillingsbehov. Virksomhetsmål 4.3: UMB skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv ressursforvaltning skal tas hensyn til i institusjonens strategiske prioriteringer. Resultatmål for virksomhetsmål 4.3: 1. UMB skal ikke få vesentlige merknader og kommentarer fra Riksrevisjonen 2. Økt kvalitet i saksbehandlingen og reduserte transaksjonskostnader gjennom innføring av elektroniske støtteverktøy innenfor anskaffelser og lønns- og personalbehandling 3. En styrking og jevnere fordelt kompetanse innenfor økonomifunksjonen og ledelsesnivå på områdene økonomi og intern kontroll Virksomhetsmål 4.4 UMB skal bidra til at nasjonale kunnskapsressurser forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom samarbeid. Resultatmål for virksomhetsmå 4.4: 1. UMB skal prioritere faglige og administrative ressurser til interimsstyret for det nye fusjonerte universitetet UMB/NVH 2. UMB skal delta aktivt i Oslofjordsalliansen sammen med HiBu, HVE og HiØ for å være bedre i stand til å møte oppgaver, forventninger og utfordringer som sektoren og institusjonene møter 10
15 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Virksomhetsmål 4.5 (UMB-definert): UMB skal ha et verdibevarende vedlikehold som ivaretar eiendomsmassen institusjonen disponerer på en slik måte at de kulturhistoriske hensyn ivaretas og med et gjennomgående miljøperspektiv. Resultatmål for virksomhetsmål 4.5: 1. Redusere restanser i forhold til lov- og forskriftpålagte utbedringstiltak på bygninger og eiendom 2. Starte opp og gjennomføre utviklingsprosjekter a. Urbygningen (prosjekt i regi av Statsbygg) b. Tårnbygningen (prosjekt auditorium i gammel kinosal) c. Jordfagsbygningen (prosjekt i regi av Statsbygg) d. Cirkus 3. Etablere masterplan for campus (inklusiv plan for kulturhistorisk vern / verneplanen ) i samarbeid med Statsbygg og interimsstyret 4. Videreføre utarbeidelsen av vedlikeholdsplan for eiendomsmassen med tidshorisont på 3-5 år 11
16 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap 3. Risiko i 2010 I 2010 prioriteres fem risikoer: Bygninger og infrastruktur Risiko for at manglende vedlikehold av UMBs bygningsmasse og nødvendig fornying av infrastruktur ikke holder en akseptabel standard for virksomheten. Økonomi Risiko for at instituttenes økonomi blir så presset at det hindrer faglig fornying. Studentrekruttering Risiko for dårlig søkning til større deler av UMBs studieprogram. Forskningsfasiliteter og vitenskapelig utstyr Risiko for at UMB ikke klarer å tilby gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr. UMB/NVH-fusjonen Risiko for at uklar ledelsesstruktur mellom interimsstyret (felles styre for NVH-fusjonen) og UMBs ledelse, samt organisering av det nye universitetet, vil føre til redusert produksjon. Risikoene er framkommet gjennom en prosess hvor hele den administrative ledelse har deltatt (instituttledere, avdelingsdirektører, universitetsdirektør og rektor). På forhånd er det identifisert 20 risikoer. Ledelsen har gjennomgått disse 20 risikoene. De 5 risikoene som presenteres over er essensen av det risikobildet som framkom gjennom ledelsen risikogjennomgang. Ledelsens risikogjennomgang er nærmere beskrevet i vedlegg 3. Mønsteret de 5 risikoene danner kan kort oppsummeres i tre hovedpunkter: Det er høy risiko på flere områder som angår tilrettelegging for primærproduksjonen utdanning og forskning. Det ser vi ved at områder som vedlikehold, infrastruktur, økonomi, forskningsfasiliteter og vitenskapelig utstyr vurder s å ha høy risiko. Risikoen for studentrekruttering vurderes som høy. Det ligger to typer vurderinger til grunn for denne: (1) UMB opererer i et konkurranseutsatt marked og har til dels sviktende etterspørsel til noen av studieprogrammene, og (2) UMB har 40 % marginal finansiering av studentmassen i KDs finansieringssystem. Å operere med så høy marginalfinansieringsandel er i seg selv en risiko. Risikoen for at UMB/NVH-fusjonen fører til uklar ledelsesstruktur mellom interimsstyret og UMBs ledelse, samt organisering av det nye universitetet, vil føre til redusert produksjon. Under framkommer hvordan de 5 risikoene planlegges håndtert i 2010 med tiltaksplan og risikoenes toleransegrenser. 12
17 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap 3.1. Håndtering av risiko knyttet til bygninger og infrastruktur Planlagt håndtering av risiko i 2010 Bygninger og infrastruktur Beskrivelse av risiko: Risiko for at manglende vedlikehold av UMBs bygningsmasse og nødvendig fornying av infrastruktur ikke holder en akseptabel standard for virksomheten Mål som påvirkes av risiko: UMBs virksomhetsmål 4.5 (UMB-definert virksomhetsmål): UMB skal ha et verdibevarende vedlikehold som ivaretar eiendomsmassen institusjonen disponerer på en slik måte at de kulturhistoriske hensyn ivaretas og med et gjennomgående miljøperspektiv. Aksjonsplan Tiltak Forventet effekt av tiltak Økonomiske tiltak: Øke ressursbruken til vedlikehold og Bedret vedlikehold av bygningsmassen. Redusert forverring utvikling i vedlikeholdsstandard. Videreutvikle og implementere brukerbetalt intern husleie for alle typer arealer Systematisk vedlikehold og utvikling av bygningsmassen økt fokus på kostnadsstruktur og ressursbruk til vedlikehold og utvikling Utvikle vedlikeholdsplaner for eiendomsmassen med 3-5 års sikt Leie av eksterne arealer Utfasing av bygninger og arealer som ikke er nødvendige i undervisning og forskning Organisatoriske tiltak: Etablere en masterplan for utvikling av eiendomsmassen ved UMB Utvikle eiendomsforvaltningen med et tydelig skille mellom eier-, forvalter- og brukerroller etablere en sentral eieravdeling Fortsatt fokus på rehabiliteringsprosjekter gjennom Statsbygg (Urbygningen / Tunbygningene) Opprettholdelse av eiendomsverdiene (finansielt og funksjonelt), mer effektiv utnyttelse og rett og tilstrekkelig kvalitet på arealene, samt sikre kostnadseffektiv FVDU (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) Vedlikehold og utviklingsplanen i tråd med budsjettforslag for DSA Økt forutberegnelighet i styringen av bygningsmessig vedlikehold Kunne tilby nødvendige undervisningslokaler av akseptabel standard Reduserte utgifter til bygningsmessig drift (relativt sett) Samlet oversikt over utviklingsbehov for samorganisering med NVH, samlokalisering med VI og utviklingsbehov knyttet til UMB Økt kontroll med strategisk viktige elementer i eiendomsforvaltningen. Økt fokus på og kontroll med kostnadsdrivende elementer knyttet til eiendomsdrift i forskning og utdanning Midler til rehabilitering over statsbudsjettet / ferdigstilte planer for rehabilitering 13
18 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap 3.2. Håndtering av risiko knytet til økonomi Planlagt håndtering av risiko i 2010 Økonomi Beskrivelse av risiko: Risiko for at instituttenes økonomi blir så presset at det hindrer faglig fornying Mål som påvirkes av risiko: KDs virksomhetsmål 4.1: UMB skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene KDs virksomhetsmål 4.3: UMB skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv ressursforvaltning skal tas hensyn til i institusjonens prioriteringer Aksjonsplan Tiltak Økonomiske disponeringer: Starte nedbetaling av lån fra likviditet med 5 mill kroner i 2010 Prioritering av instituttene i US ved fordeling av tildelte midler for 2010 Økonomiforvaltning: Etablere et nytt felles budsjettopplegg for alle UMBs budsjettenheter hvor man i tillegg til å budsjettere for 2010 også budsjetterer langsiktig ( ). Godkjenning av enhetenes årsplaner Økonomirapportering som knyttes opp mot det nye budsjetteringsopplegget som innføres fra 2010 Forventet effekt av tiltak På kort sikt bidrar dette til å hindre at UMB kommer i underskudd overfor KD. På lengre sikt bidrar dette til å oppnå målet om et nivå på avsetningene som tilsvarer 5 % av tildelt midler fra KD. Setter instituttene bedre i stand til å gjennomføre sine primæroppgaver undervisning, forskning og formidling i 2010 Gir et bedre grunnlag for å vurdere enhetenes reelle økonomisituasjon. Gir bedre oversikt over økonomiske disposisjoner ved at de langsiktige virkningene blir vurdert Ansvarliggjøring av UMBs budsjettenheter i forhold til å følge US rammetildeling. Bedre internkontroll. Gir bedre oversikt over økonomien og prognostisering. Gode prognoser gir ledelsen et bedre grunnlag for å bedømme den økonomiske situasjonen og behovet for tiltak. 14
19 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap 3.3. Håndtering av risiko knyttet til studentsøkning Planlagt håndtering av risiko i 2010 Studentrekruttering Beskrivelse av risiko: Risiko for dårlig søkning til større deler av UMBs studieprogram. Mål som påvirkes av risiko: KDs virksomhetsmål 1.1: UMB skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov Tiltak Etablere nye studietilbud, master i fornybar energi, master i International Relations og et bachelorprogram i hest Etablere flere studieretninger på engelsk. 2 nye retninger for 2010 Gjennomføre målgruppeanalyse og tilpasse markedsføringen i tråd med denne Økt vektlegging av markedsføring av utvalgte 2- årige masterprogram Kandidatundersøkelse Øke fokus på behovet for landbruksakademikere Tiltaksplan for skogfag Aksjonsplan Forventet effekt av tiltak Nye grupper av ungdom søker til UMB Studiene får flere søkere og målgruppen blir hele verden Bedre effekt av markedsføringen og flere søkere Flere søkere og bedre kvalifiserte søkere til programmene Få sikker informasjon om hva slags jobb våre kandidater får og om utdanningen er relevant i forhold til jobbmarkedet Flere søker til UMB studier Revitalisering av bachelor og master i skogfag. Økt søkning gjennom økt markedsføring 15
20 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap 3.4. Håndtering av risiko knyttet til gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr Planlagt håndtering av risiko i 2010 Forskningsfasiliteter og vitenskapelig utstyr Beskrivelse av risiko: Risiko for at UMB ikke klarer å tilby gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr. Mål som påvirkes av risiko: KDs virksomhetsmål 2.1: UMB skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. (fra 3 mill 2009 til 3,5 mill 2010) Utarbeide veikart (plan) for forskningsfasiliteter og vitenskapelig utstyr for kommende 2 år (rullerende) Sende gode søknader til NFRs program for Forskningsinfrastruktur Forprosjektet Bioklima gjennomføres etter planen Forskningsfasiliteter prioritert i perioden: a) grunnfinansiering av SHF klarlegges b) budsjett for SIVA sitt innovasjonssenter utarbeides Omforent mål om investeringsnivå utstyr: 10 mill pr år f.o.m KDs virksomhetsmål 2.2: UMB skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforskningen. UMB har et nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildeler doktorgrad. Samtidig skal UMB konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid. Aksjonsplan Tiltak Forventet effekt av tiltak Øke UMBs budsjettramme til utstyr Investert i utstyr som er prekært sett fra UMB og instituttenes side Oversikt over prioriterte behov gir forutsigbarhet for forskerne og gjør gjennomføring av innkjøpsprosessen mer effektiv Økt tilslag fra programmet sikrer UMB utstyr og gjør oss sentrale i forskningsnorge God hovedsøknad for innsending 2011 a) Gjøre UMB i stand til å ha høy standard på husdyrforsøk. b) Gjøre UMB i stand til rask forbedring av innovasjonsarbeidet Sikre at UMB er attraktiv for dyktige forskere og som utdanningsinstitusjon 16
21 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap 3.5. Håndtering av risiko knyttet til fusjonsprosessen UMB/ NVH Planlagt håndtering av risiko i 2010 Fusjonsprosessen UMB/NVH Beskrivelse av risiko: Risiko for at uklar ledelsesstruktur mellom interimsstyret (felles styre for NVH-fusjonen) og UMBs ledelse, samt organisering av det nye universitetet, vil føre til redusert produksjon Mål som påvirkes av risiko: KDs virksomhetsmål 4.4 UMB skal bidra til at nasjonale kunnskapsressurser forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom samarbeid. UMB skal prioritere faglige og administrative ressurser til interimsstyret for det nye fusjonerte universitetet UMB/NVH Statsbygg planlegging og prosjektering og UMBs deltakelse i arbeidet. Ny faglig organiseringen av NVH og UMB som nytt universitet Aksjonsplan Tiltak Økt strategisk beslutningskapasitet i SLT og ILT som planleggings- og gjennomføringsorgan for sikker og stabil drift i interimsperioden Prioritering av innsats fra ledere og medarbeidere for etablering av ny faglig og administrativ organisasjonsmodell gjeldende fra 2013 Forberedelse av faglig og organisatorisk innpasning av alle medarbeidere gjennom omstilling av fagenheter og administrasjonen ved NVH og UMB Forventet effekt av tiltak Effektivisering og rasjonalisering av beslutningsprosessene og implementering av saker som er nødvendige for stabil drift og saker av strategisk betydning Økt oppslutning om fusjonsprosessen og muligheter på den ene side, og sikker og permanent drift på den annen Grunnlag for bevissthet om krav til faglig og administrativ produktivitet og kvalitet 17
22 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap 4. Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner Med bakgrunn i økonomireglementets bestemmelser skal det i årsplanen angis hvordan ressursbruk og resultater på en hensiktsmessig måte skal følges opp, rapporteres og kontrolleres. Det er igangsatt en rekke aktiviteter som virker både direkte og indirekte inn på hvordan årsplanen skal følges opp: Budsjettenhetene utarbeider årsplaner hvor det fastsettes resultatmål i tråd med overordnet årsplan og strategisk plan og som godkjennes av rektor/universitetsdirektør. I forbindelse med årsplanen legges budsjett for perioden Budsjettenhetene redegjør for hvordan de overordnede risikoer for 2010 følges opp, samt identifiserer egne risikoer i den grad det er relevant. Det samordnede opplegget for årsplaner legger et grunnlag for å klargjøre mål og virkemidler. Dette klargjør hva som skal følges opp og rapporteres gjennom året. Budsjettene periodiseres på månedsbasis. Sammen med måneds- og tertialrapporter med avviksanalyser for den enkelte budsjettenhet, sikrer dette en tett oppfølging. Styringsdialog er innarbeidet som en del av den løpende oppfølging. 18
23 Årsplan 2010 Vedlegg 1 VEDLEGG 1 Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger - 0 -
24 Årsplan 2010 Vedlegg 1-1 -
25 Årsplan 2010 Vedlegg 1 Sentrale poster til faglig virksomhet Sentrale poster til faglig virksomhet er budsjettposter som klart knytter seg til faglig virksomhet. De største postene er stipendiatmidler, strategiske forskningsmidler, utstyrmidler, midler til fysisk læringsmiljø og reserver. Totalt beløper disse postene seg til rundt 92 mill. kroner. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2009 Endring Budsjett 2010 Rektor Rektors strategiske midler Stabsdir. NOVA Stabsdir. Støttefunk sjon økonomi EU Stabsdir. Disponerte strategimidler, Illuminaplattformen Stabsdir. Udisponerte strategimidler Stabsdir. Interne styremedlemer, Rektoratet Stabsdir. Stipendiater og pos t.doc tildelt fra UFD Stabsdir. Ambulerende stipendiater og post.doc Stabsdir. Driftsmidler Ph.d. stipendiater "matpakke" U.dir. Læringsmiljøtiltak - LMU Studiedir. Ek samensavvik ling Studiedir. Oslofjordalliansen Studiedir. Oslofjordalliansen, ny pilot Studiedir. Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til småutstyr undervisning Studiedir. Utdanningspris Studiedir. Mastergradsprisen Studiedir. Kandidatundersøkelsen NIFUStep Studiedir. Programevalueringer Studiedir. Karrieresenter, etablering Studiedir. Utvikling av fleksibel læring/digital læringsplattform Pers.dir UMBs etikksatsning Komm.dir. Forskningsdagene Forskn.dir. Strategiske forskningsmidler Forsk n.dir. Strategiske forsk ningsmidler - Egenfinansiering APC Forsk n.dir. Strategiske forsk ningsmidler - Egenfinansiering Cigene Forsk n.dir. Matalliansen Forsk n.dir. Kjøp av k ommersialiseringstjenester fra Bioparken Forsk n.dir. Disponerte strategimidler, helsesatsningen Forsk n.dir. Disponerte strategimidler, Bioenergi Forsk n.dir. Disponerte strategimidler, Utstyr Forsk n.dir. Disponerte strategimidler, Utenlandsopphold Forsk n.dir. Forskerskoler Forsk n.dir. Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin Forsk n.dir. Dekning av utgifter for gjesteforskere ved UMB Forskn.dir. Prosjektetableringsstøtte. Matcher PES-midler fra NFR/EU-koordinator Forsk n.dir. Utstyrsbevilgning, mersats nye rekrutteringstillinger Forsk n.dir. Utstyrsbevilgning Sum avsetninger
26 Årsplan 2010 Vedlegg 1 Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen er fellesutgifter for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2009 Endring Budsjett 2010 Stabsdir. Konsernkonto Stabsdir. Drift av administrative IT-systemer Stabsdir. Avgift Gigacampus Anskaffelse av konkuransegjennomføringsverktøy (KGV) og bestillingsystem (SBA) Stabsdir. Stabsdir. Videreutvikling elektroniske saksbehandlingssyst Stabsdir. Postutgifter Stabsdir. SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) Stabsdir. SiÅs - driftsavtale GG-hallen Stabsdir. SiÅs - Avtale vedr. drift av kantiner Stabsdir. SiÅs - Utveien Stabsdir. NSD - Driftsstøtte Stabsdir. Kopinor - avgiften Stabsdir. Medlemskap i organisasjoner Stabsdir. Kjøp av utrederkompetanse/ Stabsdir. Kjøp av juridiske tjenester Stabsdir. Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte Stabsdir. Fusjonskostnader NVH-prosessen Stabsdir. Godtgjørelse styre, utvalg oa Studiedir. Studentdemokratiet Studiedir. Helsetjeneste for studenter - Sosionomstilling Studiedir. Studentsamfunnet i Ås Studiedir. UKA i Ås Studiedir. Leie av erstatningsrom ved ombygging og økt rombehov Studiedir. Inkluderingsmidler Studiedir. FODOS Studiedir. IAESTE Studiedir. Studiehåndbok Studiedir. Opptak Studiedir. Drift av adgangskontroll Studiedir. Forskerutdanning Studiedir. Informasjon om studier på engelsk Studiedir. Implementering av språkpolitis ke retningslinjer Kommdir. Markedsføring av studiene Pers.dir. HMS-tjenester Pers.dir. Likestilling Pers.dir. Åkebakke barnehage Pers.dir. Kunngjøringer Pers.dir. Sentrale opplæringsmidler Pers.dir. Lederopplæring Sum disponeringer
27 Årsplan 2010 Vedlegg 1 Sentrale avsetninger Sentrale avsetninger er budsjettposter som skal deles ut til budsjettenhetene gjennom året. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2009 Endring Budsjett 2010 U.dir. Reserve U.dir. Jubileum Stabsdir. Til styrets disposisjon Stabsdir. Dekning av forventet merforbruk i 2009-regnskapet Stabsdir. Forventet sentral andel av Overhead Studiedir. Videreutvikle kvalitetssikringssystemet Info.dir Katalogisering av historiske samlinger ved instituttene Info.dir Oppgradering/Drift av datasaler Pers.dir Hovedverneombud/tillitsvalgte Pers.dir Velferdsmidler Pers.dir Personalmessige forhold Pers.dir Attføringsarbeid Sum avsetninger
28
29 VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon
30 1 Vedlegg 2
31 Vedlegg 2 Innhold 1. UMBS FINANSIERINGSSYSTEM OVERFOR INSTITUTTENE GRUNNBEVILGNING (A) UNDERVISNINGSDELEN (B) FORSKNINGSDELEN (C) STRATEGISKE TILDELINGER (D) ENDRING I FORHOLD TIL 2008 (F) INTERN FORDELING AV MIDLENE STRAFFEGEBYR SOM FØLGE AV SEN SENSUR
32 Vedlegg 2 1. UMBs finansieringssystem overfor instituttene Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i finansieringssystemet. A B C D E F 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Su m Endring ifht 2009 Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum instituttene Ufordelte strategimidler, helsesatsningen Ufordelte strategimidler, bioenergi Ufordelte strategimidler, annet Sum Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok. Tallmaterialet er kvalitetssikret av Studie- og Forskningsavdelingen. Kolonnene A F er nærmere forklart i punktene nedenunder Grunnbevilgning (A) Grunnbevilgningen er beregnet ut i fra det enkelte institutts relative andel av grunnbevilgningen historisk sett. Grunnbevilgningen utgjør i gjennomsnitt 50 %. Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen: Institutt for matematiske realfag og teknologis grunnbevilgning er økt med 0,325 mill kroner knyttet til opprettelsen av studieplasser innen LUN i Institutt for matematiske realfag og teknologis grunnbevilgning er redusert med 0,330 mill kroner knyttet til personalmessige forhold. Institutt for plante- og miljøvitenskaps grunnbevilgning er økt med 0,330 mill kroner knyttet til personalmessige forhold. Institutt for landskapsplanleggings grunnbevilgning er økt med 1,0 mill kroner. Institutt for økonomi og ressursforvaltnings grunnbevilgning er økt med 1,0 mill kroner. Noragrics grunnbevilgning er økt med 1,5 mill kroner knyttet til oppfølging av US-sak 110/2006 om økning i grunnbevilgningen ved Noragric. I tillegg er følgende styrkning av G fordelt i henhold til fordelingen av nye plasser: Budsjettenhet (1000 kroner) Samlet G- endring 2010 ILP 39 INA 748 IHA - IKBM 93 IPM 33 IMT IØR 201 Noragric - Sum instituttene Basert på følgende fordeling midler til studieplassene. 3
33 Vedlegg 2 Antall plasser Tildeling 2009 Institutt Andel Studium (1000 kroner) IMT 70 % Lærerutdanning - PPU - 1år IMT 70 % Lærerutdanning - PPU - 1år IKBM 2 % Lærerutdanning - Master - 2 år INA 1 % Lærerutdanning - Master - 2 år IPM 1 % Lærerutdanning - Master - 2 år IMT 65 % Lærerutdanning - Master - 2 år ILP 1 % Bachelor i Geomatikk IKBM 1 % Bachelor i Geomatikk IØR 2 % Bachelor i Geomatikk IMT 67 % Bachelor i Geomatikk IKBM 1 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi - 3 år IØR 2 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi - 3 år IMT 67 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi - 3 år IMT 70 % Master ingeniør og informasjonsteknologi - 2 år Desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning. IMT 100 % Høyere årstrinn på 5-årig master i teknologi ILP 3 % Bachelor fornybar energi - 3 år INA 59 % Bachelor fornybar energi - 3 år Ytterligere tildeling 2010 Kommentar Alle midler direkte til instituttet IKBM 3 % Bachelor fornybar energi - 3 år IPM 1 % Bachelor fornybar energi - 3 år IMT 1 % Bachelor fornybar energi - 3 år IØR 3 % Bachelor fornybar energi - 3 år Desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning. 2-årig IØR 100 % master i entreprenørskap og innovasjon FP 30 % Fellesposter Totalt Alle midler direkte til instituttet 1.2. Undervisningsdelen (B) Tabellen under viser hvordan undervisningstildelingen (B) fremkommer. Institutt 60-SP 1000 kroner Modellpoeng Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematisk realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum Sum 60-studiepoengsenheter Endring Institutt for landskapsplanlegging ,9 % Institutt for naturforvaltning ,3 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,6 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,3 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,8 % Institutt for matematisk realfag og teknologi ,5 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,0 % Noragric ,5 % Sum ,0 % 4
34 Vedlegg Forskningsdelen (C) Tabellen under viser poengberegningen som ligger til grunn for fordelingen av forskningstildelingen (B). Forskningsdelen Vekt 0,45 0,20 0,10 0,15 0,10 1,00 Kroner per kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Form Patenter Tildeling Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Tabellene under viser utviklingen i de resultatdata som ligger til grunn for beregningen Publikasjonspoeng %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 6,9 15,8 129,0 % Institutt for naturforvaltning 66,3 66,2-0,2 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 75,3 57,3-23,9 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 60,3 50,7-15,9 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 69,5 55,9-19,6 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 34,8 23,6-32,2 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 25,1 22,5-10,4 % Noragric 20,2 35,2 74,3 % 358,4 327,2-8,7 % Dr. grader %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 2 2 0,0 % Institutt for naturforvaltning ,8 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,2 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,0 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,0 % Noragric ,0 % Sum ,6 % Sted Patenter søkt Patenter søkt %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 0 0 0,0 % Institutt for naturforvaltning 0 0 0,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 0 1 0,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 0 1 0,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 0 0 0,0 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,0 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 0 0 0,0 % Noragric 0 0 0,0 % Sum 1 2 0,0 % 5
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Årsplan 2010 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2 Årsplan 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Økonomi... 4 1.1. Hovedoversikt økonomi... 4 1.2.
DetaljerÅrsplan Vedtatt i Universitetsstyret
Årsplan 2011 Vedtatt i Universitetsstyret 3.12.2010 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Innledning... 4 1. Økonomi...
DetaljerForslag til program for universitetsstyrets seminar 24. og 25. august 2011
US-SAK NR: 84/11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY Forslag til program for universitetsstyrets seminar 24. og 25. august 2011 Dokumenter:
Detaljer1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner)
US-SAK NR: 108/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2010/984 Budsjett og årsplan Opplegg
DetaljerVedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon
US-SAK NR: 188/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. SAKSBEHANDLER(E): ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR. SUNDBY SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN UNIVERSITETET FOR MILJØ-
DetaljerFON-SAK NR: 58/2010. UMBs årsplan Risikovurdering. Dokumenter: a) Saksframlegg
1302 1901 FON-SAK NR: 58/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 58/2010 UMBs årsplan 2011. Risikovurdering
DetaljerVedtatt av Universitetsstyret
Årsplan 2012 Vedtatt av Universitetsstyret 8. desember 2011 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2 Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Innledning... 4 1. Økonomi...
DetaljerVedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon Vedlegg 3 - Vedlegg til mål-, resultat og risikostyring for 2011
US-SAK NR: 192/2010 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. SAKSBEHANDLER(E): ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR. SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD UNIVERSITETET FOR MILJØ-
DetaljerÅrsplan 2011 førstegangsbehandling
US-SAK NR: 165/2010 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD UNIVERSITETET
DetaljerDokumenter: a) Saksfremlegg b) Vedlegg Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen
1302 1901 US-SAK NR: 137/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK
DetaljerVEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon
VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon Innhold 1. FASTSETTING AV BASISBEVILGNING... 2 1.1. BEREGNING AV NY BASIS... 2 1.2. RESULTATGRUNNLAG FASTSETTING AV BASIS... 3 2. BUDSJETTMODELLEN 2015... 4 2.1.
DetaljerRevidert budsjett 2012
1302 1901 US-SAK NR: 63/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1262 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN
DetaljerVEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018
VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018 1 Vedlegg 1 Innhold 1. BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR FAKULTETENE 2018... 3 1.1. BASIS... 3 1.2. UNDERVISNINGSTILDELING... 4 1.3. FORSKNINGSTILDELING...
DetaljerVedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler
Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig
DetaljerSaken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.
US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid
DetaljerRammer og retningslinjer for årsplan og budsjett 2012
1302 1901 US-SAK NR: 119/2011 SAKSANSVARLIG: FUNG. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER(E): FUNG. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK
DetaljerSaken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.
US-SAK NR: 3/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: Styrets evaluering av eget arbeid Dokumenter:
DetaljerBudsjett 2012 førstegangs behandling
1302 1901 US-SAK NR: 162/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET
DetaljerSaksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak:
1302 1901 US-SAK NR: 97/2011 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): OPPTAKSLEDER CATHRINE STRØMØ ARKIVSAK NR: 11/914-1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN
DetaljerRevidert budsjett 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg
US-SAK NR: 101/2011 SAKSANSVARLIG: FUNG. UNIVERSITETS- DIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD ARKIVSAK NR: 2010/1414 UNIVERSITETET
DetaljerMal for årsplan ved HiST
Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:
DetaljerSaksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014
US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE
DetaljerUniversitetet for miljø- og biovitenskap
Årsplan 2007 Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2 Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Sammendrag...4 1. Økonomi...4 1.1. Hovedoversikt økonomi...4 1.2. Fordeling
DetaljerRapport om styrets arbeid i 2009
US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:
DetaljerNMBUs målstruktur
NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene
DetaljerFinansieringssystem Handlingsrom
Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene
DetaljerUniversitetet for miljø- og biovitenskap
Årsplan 2008 Årsplan 2008 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2 Årsplan 2008 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Sammendrag...4 1. Økonomi...4 1.1. Hovedoversikt økonomi...4 1.2. Fordeling
DetaljerBudsjett 2013 førstegangsbehandling
1302 1901 US-SAK NR: 117/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK
DetaljerSaksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073
US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller
DetaljerUS 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme
US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag
DetaljerPrinsipper for endringer i instituttenes Basis
Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.
DetaljerNy målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,
US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:
DetaljerNY MÅLSTRUKTUR FOR UMB
NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål
DetaljerStyringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver
DetaljerUS 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18
1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer
DetaljerStrategisk plan 2013 2016
Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling
DetaljerUS 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016
US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv
DetaljerBudsjett og Målstruktur. Styreseminar
Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter
DetaljerSatsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev
Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011
DetaljerHVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011
HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011 MÅLSETTINGEN - KONKRETISERT En bygningsmasse som dekker behovene Verdibevarende vedlikehold,
DetaljerForslag til vedtak: Forslag til vedtak er i denne saken plassert etter saksfremlegget.
US-SAK NR: 103/2009 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): IBEN N. ANDERSEN ARKIVSAK NR: 05/1335 Opptaksrammer 2009/2010
DetaljerFS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg
FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-
DetaljerMØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013
UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 30.04.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie
DetaljerResultatbasert finansieringssystem. for
Resultatbasert finansieringssystem for Revidert per november 2007 2 INNHOLD 1. PRINSIPPMODELL...4 2. UNDERVISNINGSTILDELING...4 2.1. RESULTATBASERT UNDERVISNINGSTILDELING... 4 2.1.1. Kategorier... 4 2.1.2.
DetaljerSaksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg
SN-SAK NR: 20/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs
DetaljerRammer og retningslinjer for årsplan 2015
Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Styremøte 12. juni Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Prosess hovedsteg Budsjettvedtak: 12. juni tekniske rammer og prosess 6. nov førstegangsvedtak
DetaljerStrategisk plan 2013 2016
Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev
DetaljerReferatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016
Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer
DetaljerGodkjent av rektor 23. april 2013
Godkjent av rektor 23. april 2013 Årsplan 2013 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Innledning... 4 1. Økonomi... 5 1.1.
DetaljerUS 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017
US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv
DetaljerHøgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no
Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak
DetaljerStatsbudsjettet 2014 NMBU
Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme
DetaljerUS-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter:
1302 1901 US-SAK NR: 11/2009 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER ÅSHILD ERGON UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET ARKIVSAK NR: 2009/1444
DetaljerI samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.
US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet
DetaljerVedlegg 1 til FS 152/2013 BUDSJETT 2014 NMBU
Vedlegg 1 til FS 152/2013 BUDSJETT 2014 NMBU 1 1. Innledning Budsjett NMBU for 2014 omfatter fordeling av tildelte midler i statsbudsjettet på NMBUs budsjettenheter og formål. NMBUs budsjettramme i statsbudsjettet
DetaljerEt grensesprengende universitet
Helsams årsplan 2016-2018 Et grensesprengende universitet Mål 1: Universitetet i Oslo skal fremme grensespren gende forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner.
DetaljerFøringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09
Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene
DetaljerKRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008
KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav
DetaljerFORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET
US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden
DetaljerReferatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret
Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner
DetaljerUTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010
2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.
Detaljer28/2011 Forskningsformidlingsprisen ved UMB
US-SAK NR: 28/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/288 28/2011 Forskningsformidlingsprisen
DetaljerUS 47/2016 Ubrukte midler 2015
US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen
DetaljerStrategisk plan UTKAST
Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen
Detaljer4.1 NTNUS arbeid med strategi- og budsjettprosessen
4 Planer for 4.1 NTNUS arbeid med strategi- og budsjettprosessen I strategi- og budsjettprosessen for vedtok styret ved NTNU å rette strategisk oppmerksomhet mot fem målområder i strategien: o publisering
DetaljerTidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:
US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og
DetaljerUtlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør
1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-
DetaljerVELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING
VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING Velkommen til dere alle! 2 CAMPUS ÅS 3 UNIVERSI TETET FOR MILJØ- OG BI IOVITENSKAP INSTITUTT TT FOR LANDS SKAPSPLANLE EGGING Universitetet for miljø- og
DetaljerInstitutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet
Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak
DetaljerMålstruktur. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: UMB risikoanalyseskjema 2013
US-SAK NR: 126/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG(E): JAN OLAV AASBØ OG PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/1958 Målstruktur Dokumenter: a) Saksframlegg
DetaljerUniversitet og høgskole hånd i hånd
Universitet og høgskole hånd i hånd Til beste for regionen: Samarbeidet mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Høgskolen i Østfold (HiØ) Trine Hvoslef-Eide (Prorektor for utdanning UMB)
DetaljerÅrsplan 2010 Juridisk fakultet
Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede
DetaljerFinansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe
25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte
Detaljer94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB
US-SAK NR: 94/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/913 94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen
DetaljerVELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING
VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING Velkommen til dere alle! INSTITUTTTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 2 CAMPUS ÅS INSTITUTTTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING
DetaljerMØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 27. februar 2012
MØTEBOK GODKJENT 10.05.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 27. februar 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:
DetaljerStruktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse
Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Hvilke statlige virkemidler finnes i forhold til rolle og arbeidsdeling
DetaljerDokumenter: a) Saksframlegg b) Rapport fra arbeidsgruppe for vurdering av videre drift av Fiskelaboratoriet
US-SAK NR: 79/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/1382 Fiskelaboratoriet framtidig
DetaljerINTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning
INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer
DetaljerHANDELSHØGSKOLEN VED UMB
1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi
DetaljerStrategisk plan 2014-2017
Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre
DetaljerRektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2
Rektors orientering Universitetstyret 15.05.2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 1. Studentsøkertallene 2. Oppfølging av institutter i ubalanse 3. HMS-handlingsplan tilbakemelding på spørsmål
DetaljerEvaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US
US-SAK NR:143A/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 2012/2054 Evaluering av Aquaculture Protein
DetaljerInstitutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.
DetaljerUniversitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.
US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram
DetaljerNominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB
US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne
DetaljerCampus Ås: Oversikt over bygningsmassen. Universitetsstyret 2. april Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3
Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen Universitetsstyret 2. april 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3 US-sak 29/2014 Protokoll: Styret henviser til sak 12/2014 der styret ba om at det
DetaljerStrategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014
Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis
DetaljerStrategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)
Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal
DetaljerINNHOLD RESULTATREGNSKAP 13 BALANSE 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 16 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 18 NOTER 19 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 39
INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Institusjonens formål 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene 5 Omtale av vesentlige endringer i resultat-
DetaljerMØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)
STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen
DetaljerStrategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008
DetaljerDet humanistiske fakultet Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:
DetaljerStrategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer
Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier
DetaljerOverordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep
US-SAK NR: 70/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/ Overordnet plan for finansiering
DetaljerUNIVERSITETET I BERGEN
UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 71/19 29.08.2019 Dato: 23.08.2019 Arkivsaksnr: 2019/4945 Innspill til høringsuttalelse - stortingsmelding om arbeidsrelevans Henvisning
DetaljerÅrsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA
LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede
DetaljerUtarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010
Til: Arve Aleksandersen, FA Bente Lindberg Kraabøl 6 58 29.09.2010 2009/14150 Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til
DetaljerStrategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015
Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.
Detaljer