Vedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon Vedlegg 3 - Vedlegg til mål-, resultat og risikostyring for 2011

Transkript

1 US-SAK NR: 192/2010 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. SAKSBEHANDLER(E): ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR. SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/984 Årsplan 2011 sluttbehandling Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Årsplan 2011 med vedlegg Vedlegg 1 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger Vedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon Vedlegg 3 - Vedlegg til mål-, resultat og risikostyring for Forslag til fordeling av Strategimidler, Notat av Kort status for økonomisk støtte til Stiftelsen Åkebakke barnehage Notat av Forslag til vedtak: 1. Det framlagte forslag til årsplan for 2011 vedtas. 2. Nye studieplasser tildelt for 2011 fordeles slik: 15 plasser til 2-årig master i folkehelsevitenskap ved Institutt for plante- og miljøvitenskap 15 plasser til 5-åring master i teknologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologi 15 plasser til 2-årig master i fornybar energi ved Institutt for naturforvaltning 5 plasser til 2-årig master i entreprenørskap ved Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig fordeling av det enkelte institutts andel av tildelte midler basert på de studieprogramansvarlige institutters drøftinger knyttet til enkeltinstitutters deltakelse. 3. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2011 på 645,926 mill kroner. Ås, 23. november 2010 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 3. DESEMBER 2010

2 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 2 ÅRSPLAN 2011 SLUTTBEHANDLING Universitetsdirektøren legger med dette frem årsplan for 2011 som består av budsjett og resultatmål for 2011 med tilhørende risikovurderinger. Det følger et særskilt vedlegg (vedlegg 3) med årsplanen som redegjør mer detaljert for de forutsetninger som ligger til grunn for resultatmålene og risikovurderingene. 1 Innledning Årsplanen er basert på universitetsstyrets førstegangsbehandling i november og består av følgende deler: 1. Budsjettfordeling 2. Mål-, resultat- og risikostyring 3. Oppfølging av årsplanen 1.1 Budsjettfordeling Budsjettfordelingen legger til grunn statsbudsjettets tildeling på 645,926 mill kroner for 2011 og innebærer en fordeling av disse midlene på de ulike enheter og tiltak. 1.2 Mål-, resultat- og risikostyring Det statlige økonomiregelverket ligger til grunn for all styring ved UH-institusjonene. I reglementets 4 heter det: (1) at alle virksomheter skal fastsette mål og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og (2) styring, oppfølging, kontroll og forvaltning skal tilpasses virksomhetens egenart samt risiko og vesentlighet. I årsplanen del 2 framkommer KDs målstruktur med UMBs resultatmål for I del 3 presenteres risikoer som kan hindre måloppnåelse som vil bli særskilt fulgt opp i Resultatmålene er knyttet opp i mot KDs målstruktur og UMBs strategisk plan Oppfølgingen av strategisk plan vil skje gjennom strategisk handlingsplaner som vil bli lagt frem for Universitetsstyret. 1.3 Videre oppfølging av årsplanen Samtlige av UMBs budsjettenheter skal innen 13. desember 2010 utarbeide endelige årsplaner for Disse sendes til rektor (instituttene) og universitetsdirektør (øvrige enheter) til godkjenning. Styret blir orientert om resultatet av godkjenningsprosessen i januarmøtet Budsjettenhetenes årsplaner skal på samme måte som styrets årsplan inneholde budsjett og resultatmål med tilhørende risikovurderinger. Budsjettet skal i utgangspunktet legges innenfor rammen Universitetsstyret fastsetter i denne sak. Budsjettenhetene skal i årsplanen også utarbeide et langtidsbudsjett for og enheten skal innen utgangen av 2012 gå i balanse. Enhetenes resultatmål skal relateres til resultatmålene styret vedtar i denne sak. Årsplan og måloppnåelse følges opp gjennom styringsdialogene med enhetene. Disse gjennomføres i april-mai påfølgende år. Det vises for øvrig til årsplanens kapittel 4. Styret vil i februar 2011 få seg forelagt Rapport og planer ( ). Dette er styrets rapport til Kunnskapsdepartementet. Deler av årsplanen for 2011 vil inngå i dette dokumentet. Universitetsdirektøren vil i januarmøtet legge frem en egen sak som omhandler status per 2010 for eiendoms- og bygningsmessige forhold og plan for bruken av de midler som er avsatt i 2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 3. DESEMBER 2010

3 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 3 2 Oppfølging av førstegangsbehandling i Universitetsstyret I forbindelse med førstegangsbehandlingen av årsplanen for 2011 kom det frem enkelte forslag som ikke ble realitetsbehandlet av Universitetsstyret. Universitetsdirektøren redegjør her kort for de forslag som kom frem og hvordan hun har valgt å behandle disse. 2.1 Forslag om dekning av økte energikostnader innenfor vekstmidlene fra KD Det ble ved førstegangsbehandlingen av saken forslått å finansiere veksten i energiutgifter (4 mill kroner) ved hjelp av den økte tildelingen fra KD (12,1 mill kroner), dvs. dekke 4 mill kroner i energiutgifter og så dele de resterende 8,1 mill kroner med 50 % (4,1 mill kroner) som legges til budsjettmodellen til instituttene og at de resterende 50 % (4 mill kroner) benyttes til engangsmidler. Universitetsdirektøren legger til grunn at forslaget innebar et ønske om å spare instituttene for kuttet knyttet til energi (0,9 %) og at man endrer kuttet ved de andre enhetene til et generelt rammekutt det vil si at man viderefører et kutt på 1,15 %. Dette forslag vil medføre en underdekning på 0,720 mill kroner. Forslaget vil gi følgende utslag: (1000 kroner) U. dirs forslag Forslag i møtet %-vis endring Budsjettenhet/budsjettformål Endring Institutt for landskapsplanlegging ,3 % Institutt for naturforvaltning ,3 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,3 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,3 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,3 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,3 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,3 % Noragric ,3 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,1 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,2 % Senter for etter- og videreutdanning ,0 % Senter for husdyrforsøk ,0 % Senter for klimaregulert planteforskning ,0 % Sum sentre ,0 % Drifts- og serviceavdelingen ,0 % IT- og serviceavdelingen ,0 % Universitetsbiblioteket ,0 % Hovedadministrasjonen ,0 % Sum sentraladministrasjonen ,0 % Sum stedvis ,1 % Felles tiltak/avsetninger ,0 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,0 % Sum diverse ,0 % Sum ,1 % Tildeling fra KD (-) Over- /(+)underdisponert Denne underdekningen vil måtte hentes inn gjennom kutt i andre foreslåtte tiltak. Om man legger til grunn at det ikke skal gjennomføres et slikt kutt for de øvrige enheter også vil dette medføre en underdekning på 2,1 mill kroner. Etter universitetsdirektørens oppfatning vil forslaget bryte med den profil Universitetsstyret fastsatte i juni og som har lagt føringer for salderingsarbeidet om å benytte halvparten av den økte tildelingen fra KD til engangsutgifter og halvparten til budsjettmodellen (12,1 mill kroner istedenfor 8,1 mill kroner) Universitetsdirektøren har derfor ikke innarbeidet forslaget i det fremlagte forslag til årsplan. 2.2 Forslag om inndragninger knyttet til redusert sats for arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd Det ble under styrets behandling av saken første gang foreslått å vurdere større inndragninger fra enhetene knyttet til den forventede innsparingen i pensjonsutgifter som kommer som følge av en reduksjon i arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet på 1,85 prosentpoeng. Dette utgjør en besparelse på mellom 6 og 7 mill kroner for UMBs enheter. Basert på prinsippene om rammestyring og budsjettenhetenes behov for stabile styringssignaler anser ikke universitetsdirektøren det som heldig å relatere et rammekutt til de reduserte pensjonsutgiftene. Basert på prinsippene om rammestyring ble enhetene ikke kompensert hverken i 2009 og Disse årene økte arbeidsgivers andel av UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 3. DESEMBER 2010

4 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 4 pensjonsinnskuddet med henholdsvis 1,87 prosentpoeng og 0,72 prosentpoeng, til sammen en økning på 2,59 prosentpoeng. 2.3 Forslag knyttet til avviklingen av UMBs engasjement i Åkebakke barnehage Det ble under førstegangsbehandlingen av saken foreslått å ikke gjennomføre den foreslåtte avviklingen av UMBs engasjement i Åkebakke barnehage. Universitetsdirektøren vil legge frem en egen sak om Åkebakke barnehage og UMBs engasjement her for Universitetsstyret, det vises i denne omgang til notat fra personal- og organisasjonsdirektør om saken (vedlegg 3). Universitetsdirektøren har valgt å opprettholde forslaget til kutt i posten. 2.4 Forslag om økt tildeling til studentdemokratiet Det ble under førstegangsbehandlingen av saken foreslått å øke tildelingen til studentdemokratiet med kroner Universitetsdirektøren anser studentdemokratiet for et verdifullt bidrag til utviklingen universitetet og har derfor funnet rom til å innarbeide disse midlene. 2.5 Cigene Det ble ved førstegangsbehandlingen av årsplanen stilt spørsmål ved at tildelingen til Cigene ble økt med 1,8 mill kroner i Den økte tildelingen knytter seg til UMBs egeninnsats i videreføringen av FUGE-satsingen det gjennom prosjektet FUGE II. UMB ved Rektor har i 2008 overfor NFR forpliktet seg til å videreføre genom-plattform satsningen frem til I utgangspunktet skulle UMBs egeninnsats dekkes inn gjennom salg av analyser, men dette har til nå ikke hatt et inntektspotensial som forutsatt. UMBs egeninnsats knytter seg til dekning av 80 % av kostnadene i forbindelse med 3 stillinger knyttet til FUGEII. I påvente av nærmer avklaringer rundt fremtidig inntektspotensialet foreslår Universitetsdirektøren at midlene settes av på Rektors reserve. 2.6 Forslag til endring i resultatmål Det har fremkommet følgende forslag til endringer i resultatmålene for Endring resultatmål 4.2.1: Det skal gjennomføres årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte. Universitetsdirektøren har ikke endret resultatmål Universitetsdirektøren ser det foreslåtte resultatmål som et langsiktig mål og at resultatmålet for 2011 er et mål på veien for å oppfylle strategisk plan som legger til grunn at man skal..stille krav til og følge opp alle medarbeidere gjennom medarbeidersamtaler der årlige mål og resultater vurderes.. Nytt resultatmål 2.2.8: UMB skal ha minst én søknad videre til andre runde i søknadsprosessen om Senter for fremragende forskning. Sett i lys av at det er satt av midler til utarbeidelse av SFF-søknader i 2011 har universitetsdirektøren innarbeidet det foreslåtte resultatmål i forslag til årsplan Endring til: UMB skal ha en total opptaksrammen på 1150 nye studenter i Universitetsdirektøren foreslår å sette resultatmålet til 1365 nye studenter i Universitetsdirektøren ser med alvor på de bekymringer studentene har rundt utviklingen av læringsmiljøet sett i lys at den sterke veksten i antall studenter. Universitetsdirektøren har derfor foreslått å styrke av setningen til læringsmiljø med 0,6 mill kroner i tillegg til å avsette 1,0 mill kroner på en ny post for å ivareta forhold knyttet til økt opptak (jf denne sakens punkt 5.1). I lys av det økte studentopptaket ser Universitetsdirektøren det som viktig å styrke studentdemokratiet og har derfor foreslått å øke avsetningen til studentdemokratiet med kroner og inkluderingsmidlene med kroner UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 3. DESEMBER 2010

5 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 5 3 Fordeling av midler knyttet til nye studieplasser I alt er det 1,7 mill kroner til fordeling knyttet til de 50 nye studieplasser i Universitetsdirektøren har ved salderingen lagt til grunn den fordeling som tidligere er gjennomført ved at 70 % av midlene har gått direkte til instituttene og 30 % har gått til dekning av fellesutgifter knyttet til det økte studentopptaket det vil si at fordelingen blir 1,208 mill kroner på instituttene og 0,518 mill kroner til felles tiltak. Universitetsdirektøren la i forrige møte frem forslag til fordeling av de nye studieplassene, men Universitetsstyret vedtok ikke fordelingen. Universitetsdirektøren legger derfor fordelingen av de 50 nye studieplassene frem på nytt i denne saken med samme fordeling som sist: 15 plasser til 2-årig master i folkehelsevitenskap ved Institutt for plante- og miljøvitenskap 15 plasser til 5-åring master i teknologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologi 15 plasser til 2-årig master i fornybar energi ved Institutt for naturforvaltning 5 plasser til 2-årig master i entreprenørskap ved Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Universitetsdirektøren forslag til fordeling av plassene baserer seg på de prioriteringer UMB har gjort i forbindelse med den årlige oversendelse av UMBs tilleggsforslag utenfor rammen til KD, jf US-sak 185/2009. Endelig fordeling av det enkelte institutts andel av de 1,208 mill kronene vil Universitetsdirektøren basere på de studieprogramansvarlige institutters drøftinger knyttet til enkeltinstitutters innsats i det enkelte program. 4 Risikovurdering Risikostyringskonseptet er basert på det statlige senteret for økonomistyrings (SSØ) konsept som ellers benyttes i statsforvaltningen. Det ble i forbindelse med årsplanarbeidet for 2010 gjennomført en omfattende prosess som involverte samtlige av UMBs ledere (instituttledere og avdelingsdirektører). Gjennom denne prosessen kom man frem til fem risikoer i Universitetsdirektøren vurderer risikobildet til å være stabilt og vil derfor fortsatt følge opp disse risikoområdene også i 2011: Bygninger og infrastruktur Risiko for at manglende vedlikehold av UMBs bygningsmasse og nødvendig fornying av infrastruktur ikke holder en akseptabel standard for virksomheten. Økonomi Risiko for at instituttenes økonomi blir så presset at det hindrer faglig fornying. Risiko for at UMB ikke får tilstrekkelig med fullfinansierte studieplasser. Studentrekruttering Risiko for dårlig søkning til større deler av UMBs studieprogram. Forskningsfasiliteter og vitenskapelig utstyr Risiko for at UMB ikke klarer å tilby gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr. UMB/NVH-fusjonen Risiko for at uklar ledelsesstruktur mellom interimsstyret (felles styre for NVH-fusjonen) og UMBs ledelse, samt organisering av det nye universitetet, vil føre til redusert produksjon. Aksjonsplan for håndtering av risikoene framkommer av årsplanens kapittel 3. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 3. DESEMBER 2010

6 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 6 5 Økonomi Økonomidelen legger til grunn statsbudsjettets tildeling på 645,926 mill kroner for 2011 og er i stor grad det samme budsjettet som ble lagt fram for Universitetsstyret i november. Den endelige fordeling av midler blir som følger: (1000 kroner) Nettoramme Budsjettenhet/budsjettformål 2011 Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sentrale poster til faglig virksomhet Sum instituttene og faglige virksomhet Senter for etter- og videreutdanning Senter for husdyrforsøk Senter for klimaregulert planteforskning Sum sentre Drifts- og serviceavdelingen Plan- og utviklingsavdelingen Informasjonsavdelingen Hovedadministrasjonen Sum sentraladministrasjonen Sum stedvis Felles tiltak/avsetninger Vedlikehold og bygningsmessige investeringer Sum diverse Sum UMB Som universitetsdirektøren redegjorde for under førstegangsbehandlingen av årsplanen legges det opp til et stramt budsjett ved UMB for Endringer siden førstegangsbehandlingen. Det er gjort følgende endringer siden Universitetsstyrets førstegangsbehandling: Oslofjordalliansen Det ble på siste direktørmøte i Oslofjordalliansen besluttet at den enkelte institusjons andel av budsjettet skal utgjøre 1,0 mill kroner for Dette frigjør 1,0 mill kroner i forhold til førstegangsbehandlingen hvor det var satt av 2,0 mill kroner. Avsetning for å ivareta forhold knyttet til økt studentopptak Midlene som frigjøres gjennom at det settes av mindre til Oslofjordalliansen (1,0 mil kroner) foreslår Universitetsdirektøren settes av for å ivareta ulike forhold som oppstår igjennom året som følge av økt studenttall. Studentdemokratiet På oppfordring fra studentene og sett i lys av de senere års studentvekst, er posten økt med kroner til kroner Forskerskoler Avsetningen til forskerskoler reduseres med 0,3 mill kroner. De frigjorte midlene benyttes til å styrke posten Strategiske forskningsmidler. Universitetsdirektøren vil vurdere om posten ytterligere bør reduseres inn i mot UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 3. DESEMBER 2010

7 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 7 Inkluderingsmidler På oppfordring fra studentene og sett i lys av de senere års studentvekst, er posten økt med kroner til kroner Læringsmiljøtiltak - LMU Det var ved førstegangsbehandlingen av årsplanen satt av 0,6 mill kroner på posten Rombehov nye studieplasser. Da man ønsker å se læringsmiljø i en større sammenheng, foreslår universitetsdirektøren å overføre midlene til posten Læringsmiljøtiltak LMU. Denne posten vil da utgjøre 3,6 mill kroner. Egenfinansiering Cigene Basert på de vurderinger det er redegjort for tidligere i saken er posten redusert med 1,744 mill kroner. Disse midlene er tilført Rektors reserve i påvente av nærmer avklaringer rundt inntektspotensialet i FUGE II. 5.2 Fordeling av strategimidler Universitetsdirektøren redegjorde i førstegangsbehandlingen for at en gruppe nedsatt av instituttlederne arbeidet med prioritering av tiltak (jf vedlegg 2 til denne sak), foreslått av instituttene, innenfor 2,5 mill kroner som på det tidspunkt var ufordelt. Universitetsdirektøren foreslår å følge innstillingen fra gruppen med ett unntak. Da masteren i entrepenørskap og innovasjon blir tildelt nye fullfinansierte studieplasser fra 2011 finner universitetsdirektøren ikke å kunne gå inn for at IØR også skulle få strategimidler til samme tiltak. I stedet går Universitetsdirektøren inn for å gi midler til utvikling og lansering av Handelshøgskolen ved UMB. Dette gir følgende bruk av midlene: Budsjettenhet Strategiske satsninger: Institutt for landskapsplanlegging Utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT Institutt for naturforvaltning Utarbeide SFF-søknader Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Grunnbevilgning knyttet til kallelsen av prof. Gro Amdam Institutt for matematiske realfag og teknologi Utarbeide søknad om Senter for fremragende utdanning Institutt for matematiske realfag og teknologi Styrking av lab.basert FOU innen fornybar energi Institutt for matematiske realfag og teknologi Introkurs i klima Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Utvikling og lansering av Handelshøgskolen ved UMB Noragric Oppstart av ny Master i International Relations Totalt Ubrukte midler overfor KD - Nedbetaling av lån på likviditeten Universitetsstyret vedtok ved førstegangsbehandlingen av årsplanen for 2011 å bruke 5 mill kroner av UMBs virksomhetskapital for å nedbetale på lånet av likviditeten i Resterende lån på likviditeten vil da utgjøre 10 mill kroner ved utgangen av Til orientering har UMBs ubrukte midler vist følgende utvikling de siste årene: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 3. DESEMBER 2010

8 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 8 Figur 1. Utvikling ubrukte midler ,0 100,0 90,0 80,0 70,0 mill kroner 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Tallet for 2010 baserer seg på økonomiavdelingens vurderinger og inkluderer nedbetaling av likviditetslånet med 5 mill kroner. Tallet for 2011 baserer seg på vurdering for 2011 og inkluderer nedbetaling av likviditetslånet med 5 mill kroner. Til orientering har UMBs virksomhetskapital vist følgende utvikling de siste årene: Figur 2. Utvikling i UMBs virksomhetskapital , Prognose 2010 Prognose ,0 15,0 mill kroner 10,0 5,0 0, * * Tallet for 2010 baserer seg på enhetenes prognoser og vedtatt bruk av virksomhetskapital. + tallet for 2011 baserer seg på enhetenes planer for 2011 og inkluderer nedbetaling av likviditetslånet med 5 mill kroner. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 3. DESEMBER 2010

9 Årsplan 2011 Vedlegg 1

10 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2

11 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Innledning Økonomi Fordeling av midler Fellesposter... 6 Målstruktur med resultatmål for Utdanning Forskning Formidling, næringsutvikling og etter- og videreutdanning Styring, ledelse og effektiv ressursutnytting Risiko i Håndtering av risiko knyttet til bygninger og infrastruktur Håndtering av risiko knyttet til økonomi Håndtering av risiko knyttet til studentsøkning Håndtering av risiko knyttet til gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr Håndtering av risiko knyttet til fusjonsprosessen UMB/NVH Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner Vedlegg 1 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger Vedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon Vedlegg 3 - Vedlegg til mål-, resultat og risikostyring for

12 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 0. Innledning UMBs visjon er å være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. UMB har som mål å være et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB skal være det levende universitet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling. Årsplanen bygger på KDs målstruktur for 2011 for universitetene og UMBs strategiske plan for Den er firedelt; del 1 omhandler UMBs økonomi for 2010 med Universitetsstyrets tildeling til de ulike budsjettenheter, del 2 omhandler UMBs resultatmål for 2010, del 3 omhandler risikoene for 2011 og del 4 omhandler oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner. Årsplanen tar utgangspunkt i det framlagte forslaget til Statsbudsjett. Arbeidet med utviklingen av "Det nye universitetet" i samarbeid med Norges veterinærhøgskole er et utviklingsprosjekt som vil kreve mye oppmerksomhet fra universitetets ledelse og ansatte i Som det ble påpekt i etatsstyringsmøtet i mai 2010 er det viktig at UMB i denne perioden makter å videreutvikle sine fagområder og opprettholde solid drift av institusjonen samtidig som mye ressurser og ledelseskraft legges inn i prosessen frem mot "Det nye universitetet". Universitetsdirektøren mener man i årsplanen, gjennom den vekst som er lagt til grunn i produksjonsparameterne, klarer å forene den doble målsettingen å utvikle UMB på en god måte samtidig som det arbeides for fullt med etableringen av et nytt universitet. Det vises for øvrig til at denne utfordringen i 2011, som i 2010, er identifisert som en av de fem risikoene. 4

13 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1. Økonomi 1.1. Fordeling av midler Følgende fordeling gjelder for 2011: (1000 kroner) Nettoramme 2010 Nettoramme 2011 %-vis endring Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging ,4 % Institutt for naturforvaltning ,9 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,5 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,3 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,7 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,9 % 1) Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,5 % Noragric ,3 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,1 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,7 % Senter for etter- og videreutdanning ,9 % Senter for husdyrforsøk ,9 % 2) Senter for klimaregulert planteforskning ,9 % Sum sentre ,6 % Drifts- og serviceavdelingen ,1 % 3) IT- og serviceavdelingen ,1 % 4) Universitetsbiblioteket ,1 % Hovedadministrasjonen ,6 % 5) Sum sentraladministrasjonen ,2 % Sum stedvis ,3 % Felles tiltak/avsetninger ,8 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,1 % Sum diverse ,2 % Sum ,3 % Fordelingen er basert på følgende forutsetninger: Kompensasjon for lønns- og prisvekst (3,1 %) Instituttene er tildelt midler etter resultatutviklingen i finansieringssystemet Alle budsjettenheter har avgitt et kutt på 0,9 % knyttet til økte energikostnader. Alle enheter utenom instituttene har i tillegg fått et generelt rammekutt på 0,25 % dvs. til sammen et kutt på 1,15 % Følgende tekniske endringer er gjennomført: 1) Institutt for matematiske realfag er tildelt 1,125 mill kroner i forbindelse med drift av fiskelabben jf US-sak 79/ ) Tildeling på 1,5 mill kroner knyttet drift av fiskelabben trekkes ut i fra Senter for husdyrforsøk jfr US-sak 79/ ) Drifts- og serviceavdelingen tildeles 0,750 mill kroner i tilknytning til overtakelsen av driften av Ormen Lange jfr US-sak 107/ ) IT- og serviceavdelingens budsjett reduseres med henholdsvis 0,110 mill kroner knyttet drift av eporte og 0,750 mill kroner knyttet til Uninett-tjenesteavgift/Gigacampus da dette overføres til en egen post under Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen. 5) Hovedadministrasjonens tildeling økes med 6,4 mill kroner knyttet til overføring av en del permanente tiltak fra sentrale poster jf US-sak 101/2010 Det vises for øvrig til vedlegg 1 (sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger) og vedlegg 2 (beregningsteknisk dokumentasjon). Korrigert for tekniske endringer og lønns- og priskompenasjon vil dette gi en fordeling av midler i 2011 mellom instituttene, faglig virksomhet og den øvrige virksomheten ved UMB sammenlignet med 2010 som angitt i figur 1. 5

14 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap Figur 1. Fordeling 2011 sammenlignet med ,0 % 48,0 % 47,6 % 45,0 % ,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 15,1 % 15,5 % 20,4 % 19,6 % 11,9 % 12,9 % 10,0 % 5,0 % 4,5 % 4,3 % 0,0 % Instituttene Felles poster faglig virksomhet Sentre Sentraladministrasjonen Div. inkl. bygg Figuren viser realendringer det vil si at tallene er korrigert for lønn- og prisvekst og tekniske korrigeringer slik at man får sammenlignbare størrelser Fellesposter Enkelte fellesposter Følgende tiltak innenfor sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og sentrale avsetninger kan trekkes frem for 2011: mill kroner Økning Midler til vitenskapelig utstyr 3,530 5,300 1,770 Til vedlikehold og utvikling av UMBs eiendomsmasse inkl. læringsmiljøutvalg 27,000 28,300 1,300 Avsetning for å ivareta forhold knyttet til økt opptak 0,000 1,000 1,000 Karrieresenter 0,400 1,000 0,600 Økte energiutgifter 0,000 4,000 4,000 Markedsføringsbudsjett 6,000 6,250 0,250 Ny web-portal 0,000 0,750 0, Reserver Det er innarbeidet 7,0 mill kroner i reserver: 2,5 mill kroner - universitetsdirektørens reserver 2,7 mill kroner - rektors strategiske midler 1,8 mill kroner - reserve til styrets disposisjon Vedlikehold og utvikling av bygg Det er til sammen av 28,3 mill. kroner til vedlikehold og utvilkling av bygningsmassen i 2011 fordelt på: 24,7 mill kroner vedlikehold og utvikling 3,6 mill kroner - læringsmiljøtiltak 6

15 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap I tillegg forventer man at salg av tomter i Osloveien 1 og i Raveien vil innbringe til sammen 8,4 mill kroner. Dette vil bidra til at man får et totalbudsjett til vedlikehold og utvikling på 36,7 mill kroner i Utviklingen av det nye universitetet NVH-fusjonen Midler til dekning av kostnader knyttet arbeidet med utviklingen av det nye universitetet er innarbeidet med 3,5 mill kroner. Det er da lagt til grunn et tilskudd av SAK-midler fra KD for 2011 på 2 mill kroner. Det vil si at bruttobudsjettet for UMBs fusjonsarbeid er 5,5 mill kroner (3,5 mill kroner i 2010). Budsjettet er slik: Mill kroner UMBs sekretariat knyttet til fusjonen 3,55 (4,1 årsverk inkl eiendomsprosjektet) UMBs egenandel Soria Moria-prosessen 0,40 Kjøp av eksterne utredningstjenester 0,90 Frikjøp av medarbeidere (institutter, tillitsvalgte, andre) 0,60 Diverse 0,15 Sum brutto utgifter 5,50 SAK-midler fra KD -2,00 UMBs netto utgifter = budsjettert beløp 3,50 7

16 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap Målstruktur med resultatmål for Utdanning Strategisk plan UMB skal videreføre og utvikle tverrfaglighet i utdanningen som et av særpregene ved UMBs utdanning. For å opprettholde kvaliteten på utdanningen og sikre muligheter for nye studietilbud skal UMB sikre bedre utnyttelse av undervisningskapasiteten, utvikle bedre koordinering av emnetilbudene mellom instituttene forbedre de administrative rutinene, og øke satsingen på nye undervisningsformer og nytt faginnhold. UMB skal revidere og videreføre studentlivsstrategien, og ta et aktivt medansvar for studentenes læringsmiljø og studentmiljø under studietiden på Ås KDs sektormål 1 Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Resultatmål for virksomhetsmål 1.1: 1. UMB skal jobbe med læringsutbyttebeskrivelser i tråd med kvalifikasjonsrammeverket 2. UMBs opptaksramme skal være på 1365 nye studenter i UMB skal øke antallet primærsøkere med 10 % i UMB skal evaluere 2 programmer i 2011 og heve programkvaliteten på alle studieprogram ved blant annet å følge opp anbefalingene fra internasjonale evalueringsgrupper 5. UMB skal intensivere kontakten med arbeidsgivere og samfunnsaktører for å øke relevansen på studiene gjennom oppretting av Råd for samarbeid med samfunnet (RSA) 6. UMB skal gjennomføre spørreundersøkelse vedrørende frafall i løpet av 2011 KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Resultatmål for virksomhetsmål 1.2: 1. Antall studiepoeng per student skal være 45,0 2. UMB skal utvikle 3 nye nettbaserte emner i UMB skal i 2011 utvikle en behovsanalyse for fjernundervisning 4. UMB skal bedre læringsmiljøet i prioriterte undervisningsrom 5. UMB skal sikre at bygge- og renoveringsarbeid ikke skader læringsmiljøet 6. UMB skal sørge for at antall studenter som gjennomfører studiet i henhold til planlagt utdanningsplan økes til 85 % på lavere grad og til 87 % på høgere grad 7. UMB skal bidra til at SiÅs får startet bygging av nye studentboliger i 2011 KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. Resultatmål for virksomhetsmål 1.3: 1. UMB skal øke andelen studenter som reiser på utveksling til utlandet for å ta studiepoeng som en del av graden ved UMB fra 120 i 2010 til 130 i

17 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2. UMB skal øke rekrutteringen av internasjonale studenter (programstudenter og utvekslingsstudenter) fra de forholdsvis underrepresenterte områdene Europa, Amerika, Oseania, Kina og India samtidig som man opprettholder totalt antall internasjonale studenter på dagens nivå 3. UMB skal jobbe for økt integrering av internasjonale studenter på campus 4. UMB skal øke andelen tospråklighet på websidene til 50 % (på nye artikler) 9

18 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1.4. Forskning Strategisk plan UMB skal drive forskning av høy kvalitet til det beste for samfunnet. UMB skal være et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning. UMB skal være en åpen og samarbeidsorientert institusjon overfor næringsliv, forvaltning og samfunnet forøvrig. UMB skal videreutvikle en sterk intern forskningskultur. UMB skal være blant Norges fremste PhDutdanningsinstitusjoner KDs sektormål 2 Universiteter og høyskoler skal oppnå resultat av høy internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. Resultatmål for virksomhetsmål 2.1: 1. UMB skal oppnå 85 fullførte doktorgrader (Måltall 2010: 70) 2. UMB skal ta opp 90 doktorgradsstudenter (Måltall 2010: 85) 3. UMB skal øke antall PhD-studenter som tar forskningsopphold utenlands på minimum 1 måned KDs virksomhetsmål Universitetene skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforskningen. Universitetene har et nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildeler doktorgrad. Samtidig skal universitetene konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder, og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 2.2: 1. UMB skal forbedre vitenskapelig produksjon og har 0,8 publikasjonspoeng pr fagårsverk som mål (Måltall for 2010: 0,8) 2. UMB skal øke evnen til å konkurrere om prosjekter og oppnå en omsetning av Forskningsrådsmidler pr fagårsverk på kr (Måltall for 2010: kr) 3. UMB skal øke omsetning av EU-midler pr fagårsverk til kr (Måltall for 2010: kr) 4. UMB skal fortsatt styrke forskningssamarbeidet med NVH og VI. Til sammen skal de tre institusjonene utvikle 10 felles forskningssøknader, inkludert to EU-søknader (Måltall for 2010: 10 felles forskningssøknader, inkludert en EU-søknad) 5. UMB skal styrke samarbeidet med andre gode og relevante nasjonale og internasjonale miljøer gjennom II-er stillinger, felles prosjektsøknader og publikasjoner 6. UMB skal ha tilslag fra Regionale forskningsfond på 2 mill kr (Måltall for 2010: 2 mill kr) 7. Tilslag på minst én søknad til NFRs INFRASTRUKTUR-program (Mål for 2010: UMB skal arbeide for å sikre midler til prioritert forskningsinfrastruktur og vitenskapelig utstyr) 8. UMB skal få igjennom minimum 1 søknad i prekvalifiseringsrunden for NFRs SFF- ordning 10

19 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1.5. Formidling, næringsutvikling og etter- og videreutdanning Strategisk plan UMB skal videreutvikle sitt samfunnsengasjement når det gjelder formidling og kommunikasjon. UMB skal være en attraktiv partner for næringsliv, forvaltning og samfunnet KDs sektormål 3 Universiteter og høyskoler skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forsking og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og bidra til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. Universiteter og høyskoler skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra forskning og utviklingsarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 3.1: 1. UMBs forskere skal produsere 250 populærvitenskapelige artikler, 600 populærvitenskapelige foredrag og 500 oppslag i dagspresse, radio og TV (Måltall for 2010: 250 populærvitenskapelige artikler, 600 populærvitenskapelige foredrag, 500 oppslag i media) 2. UMB skal videreutvikle Brage og dermed sikre at forskningsresultater lett kan bli synliggjort (Mål for 2010: UMB skal i 2010 ferdigstille arbeidet med et åpent elektronisk arkiv for forskningsbaserte publikasjoner ) 3. Antall artikler (inkl. blogginnlegg) på forskning.no: 50 KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom utdanning, innovasjon og verdiskapning. Resultatmål for virksomhetsmål 3.2: 1. Omsetning i bidrags- og oppdragsvirksomhet (NFR og EU ekskludert) skal være på minst 125 mill kr (Måltall for 2010: 125 mill kr) 2. Andel oppdrags- og bidragsfinansiert aktivitet i forhold til samlede driftsinntekter skal være minst 12 % 3. Omsetning i bidrags- og oppdragsvirksomhet finansiert av næringslivet skal være på minst 50 mill kr (Måltall for 2010: minst 50 mill kr) 4. UMB skal bearbeide 15 forretningsideer og 3 aktualiserte kommersialiseringer (Måltall for 2010: 25 forretningsideer og få kommersialisert 3 av dem gjennom lisensavtale, teknologisalg eller selskapsetablering) 5. UMB skal avklare behovet for avtale med en ny kommersialiseringsaktør for Campus Ås (Mål for 2010: UMB skal arbeide for at Campus Ås stadfester rollen som kommersialiseringsaktør innen Life Science) 6. UMB skal utvikle og gjennomføre minst to arrangementer innenfor området innovasjon og entreprenørskap som til sammen involverer minimum 150 studenter og forskere ved UMB. Virksomhetsmål 3.3 (UMB-definert) - UMB skal tilby etter- og videreutdanning i samsvar med kompetansebehovene i næringsliv og offentlig forvaltning. Resultatmål for virksomhetsmål 3.3: 1. UMB skal, med basis i markeds- og behovsundersøkelser, utvikle og starte gjennomføringen av minst 5 nye etter- og videreutdanningskurs 2. UMB skal tilby minst 2 nye nettbaserte videreutdanningstilbud innenfor ett nytt område 3. UMB skal ha minst 500 studenter på videreutdanningskurs og minst 800 på kortere kurs og 11

20 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap fagdager 4. Inntjeningen på etter- og videreutdanning skal minst være på 2010-nivå 12

21 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1.6. Styring, ledelse og effektiv ressursutnytting Strategisk plan UMB skal ha kompetente medarbeidere og ledere som kombinerer engasjement og ansvars- og resultatbevissthet. UMBs organisasjon skal preges av høy kompetanse, omstillingsvilje, effektive arbeidsmåter og evne og vilje til å fremme UMBs mål. UMB skal ha en aktiv og inviterende holdning til faglig, økonomisk og arealmessig samarbeid med sektorforskningsinstituttene på Campus og etablere gode samarbeidsavtaler med disse. Stortinget har gitt Norges veterinærhøgskole og UMB i oppdrag å opprette et nytt universitet som skal videreføre og utvikle de to institusjonenes utdannings- og forskningsvirksomhet. UMB skal fremstå som en konstruktiv og inviterende bidragsyter i prosessene med samlokalisering på Ås og samorganiseringen av NVH og UMB KDs sektormål 4 Universiteter og høyskoler skal organisere og drive sin virksomhet på en slik måte at samfunnsoppdraget blir best mulig ivaretatt innenfor rammen av disponible ressurser. KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene. Resultatmål for virksomhetsmål 4.1: 1. Resultatgraden på oppdragsfinansierte prosjekter skal utgjøre minst 10 % 2. UMB skal ha samlede ubrukte midler på 30 mill kroner ved utgangen av 2011 KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Resultatmål for virksomhetsmål 4.2: 1. Antall gjennomførte medarbeidersamtaler skal økes med minimum 20 % på alle enheter som hadde en gjennomføringsgrad på under 60 % i UMB skal videreutvikle kompetanse innenfor organisasjonsutvikling og HMS for å sikre en god etablering av Det Nye Universitetet KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv ressursforvaltning skal tas hensyn til i institusjonens strategiske prioriteringer. Resultatmål for virksomhetsmål 4.3: 1. UMB skal ikke få vesentlige merknader og kommentarer fra Riksrevisjonen 2. UMB skal tilstrebe økt kvalitet i saksbehandlingen gjennom innføring av elektroniske støtteverktøy innenfor anskaffelser og lønns- og personalbehandling 3. UMB skal styrke kompetansen innenfor økonomifunksjonen og ledelsesnivå på områdene økonomi og intern kontroll 4. UMB skal øke kvaliteten i alle ledd på innkjøpsområdet KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal bidra til at nasjonale kunnskapsressurser forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom samarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 4.4: 13

22 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1. UMB skal prioritere faglige og administrative ressurser til fellesstyret for det nye universitetet UMB/NVH 2. UMB skal delta aktivt i Oslofjordsalliansen sammen med HiBu, HVE og HiØ for å være bedre i stand til å møte oppgaver, forventninger og utfordringer som sektoren og institusjonene møter Virksomhetsmål 4.5 (UMB-definert) - UMB skal ha et verdibevarende vedlikehold som ivaretar eiendomsmassen institusjonen disponerer på en slik måte at de kulturhistoriske hensyn ivaretas og med et gjennomgående miljøperspektiv. Resultatmål for virksomhetsmål 4.5: 1. Redusere restanser i forhold til lov- og forskriftpålagte utbedringstiltak på bygninger og eiendom 2. Starte opp og gjennomføre renoverings- og utviklingsprosjekter: a) Samlokaliseringsprosjektet (prosjekt i regi av Statsbygg) b) Tunbygningene (prosjekt i regi av Statsbygg) c) Urbygningen (prosjekt i regi av Statsbygg) d) Tårnbygningen (nytt auditorium mv. i gammel kinosal) e) Jordfagsbygningen (rehabilitering av 3. etg. mv. for samlokalisering av IPM) f) Innovasjonsbygg (prosjekt i regi av SIVA) 3. Videreføre utarbeidelsen av vedlikeholdsplan for eiendomsmassen med tidshorisont på 3-5 år 4. Prosjekt relokalisering av Senter for husdyrforsøk (sammen med Statsbygg) 5. Lage en plan for å løse IPMs, ILPs og IMTs romsituasjon 14

23 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2. Risiko i 2011 Det ble i forbindelse med årsplanen for 2010 gjort en omfattende risikoanalyse. Da risikobildet anses å være stabilt vil man i 2011 prioritere de samme fem risikoer som i 2010: Bygninger og infrastruktur Risiko for at manglende vedlikehold av UMBs bygningsmasse og nødvendig fornying av infrastruktur ikke holder en akseptabel standard for virksomheten. Økonomi Risiko for at instituttenes økonomi blir så presset at det hindrer faglig fornying. Risiko for at UMB ikke får tilstrekkelig med fullfinansierte studieplasser. Studentrekruttering Risiko for dårlig søkning til større deler av UMBs studieprogram. Forskningsfasiliteter og vitenskapelig utstyr Risiko for at UMB ikke klarer å tilby gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr. UMB/NVH-fusjonen Risiko for at uklar ledelsesstruktur mellom interimsstyret (felles styre for NVH-fusjonen) og UMBs ledelse, samt organisering av det nye universitetet, vil føre til redusert produksjon. Risikoene framkom gjennom en prosess hvor hele den administrative ledelse har deltatt (instituttledere, avdelingsdirektører, universitetsdirektør og rektor). På forhånd er det identifisert 20 risikoer. Ledelsen har gjennomgått disse 20 risikoene. De 5 risikoene som presenteres over er essensen av det risikobildet som framkom gjennom ledelsen risikogjennomgang. Ledelsens risikogjennomgang er nærmere beskrevet i vedlegg 3. Mønsteret de 5 risikoene danner kan kort oppsummeres i tre hovedpunkter: Det er høy risiko på flere områder som angår tilrettelegging for primærproduksjonen utdanning og forskning. Det ser vi ved at områder som vedlikehold, infrastruktur, økonomi, forskningsfasiliteter og vitenskapelig utstyr vurder s å ha høy risiko. Risikoen for studentrekruttering vurderes som høy. Det ligger to typer vurderinger til grunn for denne: (1) UMB opererer i et konkurranseutsatt marked og har til dels sviktende etterspørsel til noen av studieprogrammene, og (2) UMB har en marginal finansiering på 40 % av studentmassen i KDs finansieringssystem. Å operere med så høy marginalfinansieringsandel er i seg selv en risiko. Risikoen for at UMB/NVH-fusjonen fører til uklar ledelsesstruktur mellom interimsstyret og UMBs ledelse, samt organisering av det nye universitetet, vil føre til redusert produksjon. Under framkommer hvordan de 5 risikoene planlegges håndtert i 2011 med tiltaksplan og risikoenes toleransegrenser. 15

24 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2.1. Håndtering av risiko knyttet til bygninger og infrastruktur Planlagt håndtering av risiko i 2011 Bygninger og infrastruktur Beskrivelse av risiko: Risiko for at manglende vedlikehold av UMBs bygningsmasse og nødvendig fornying av infrastruktur ikke holder en akseptabel standard for virksomheten Mål som påvirkes av risiko: UMBs virksomhetsmål 4.5 (UMB-definert virksomhetsmål): UMB skal ha et verdibevarende vedlikehold som ivaretar eiendomsmassen institusjonen disponerer på en slik måte at de kulturhistoriske hensyn ivaretas og med et gjennomgående miljøperspektiv. Aksjonsplan Tiltak Forventet effekt av tiltak Økonomiske tiltak: Øke ressursbruken til vedlikehold og Bedret vedlikehold av bygningsmassen. Redusert forverring utvikling i vedlikeholdsstandard. Videreutvikle og implementere brukerbetalt intern husleie for alle typer arealer Systematisk vedlikehold og utvikling av bygningsmassen økt fokus på kostnadsstruktur og ressursbruk til vedlikehold og utvikling Utvikle vedlikeholdsplaner for eiendomsmassen med 3-5 års sikt Leie av eksterne arealer Utfasing av bygninger og arealer som ikke er nødvendige i undervisning og forskning Organisatoriske tiltak: Etablere en masterplan for utvikling av eiendomsmassen ved UMB Utvikle eiendomsforvaltningen med et tydelig skille mellom eier-, forvalter- og brukerroller etablere en sentral eieravdeling Fortsatt fokus på rehabiliteringsprosjekter gjennom Statsbygg (Urbygningen / Tunbygningene) Opprettholdelse av eiendomsverdiene (finansielt og funksjonelt), mer effektiv utnyttelse og rett og tilstrekkelig kvalitet på arealene, samt sikre kostnadseffektiv FVDU (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) Vedlikehold og utviklingsplanen i tråd med budsjettforslag for DSA Økt forutberegnelighet i styringen av bygningsmessig vedlikehold Kunne tilby nødvendige undervisningslokaler av akseptabel standard Reduserte utgifter til bygningsmessig drift (relativt sett) Samlet oversikt over utviklingsbehov for samorganisering med NVH, samlokalisering med VI og utviklingsbehov knyttet til UMB Økt kontroll med strategisk viktige elementer i eiendomsforvaltningen. Økt fokus på og kontroll med kostnadsdrivende elementer knyttet til eiendomsdrift i forskning og utdanning Midler til rehabilitering over statsbudsjettet / ferdigstilte planer for rehabilitering 16

25 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2.2. Håndtering av risiko knyttet til økonomi Planlagt håndtering av risiko i 2011 Økonomi Beskrivelse av risiko: Risiko for at instituttenes økonomi blir så presset at det hindrer faglig fornying. Risiko for at UMB ikke får tilstrekkelig med fullfinansierte studieplasser. Mål som påvirkes av risiko: KDs virksomhetsmål 4.1: UMB skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene KDs virksomhetsmål 4.3: UMB skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv ressursforvaltning skal tas hensyn til i institusjonens prioriteringer Aksjonsplan Tiltak Økonomiske disponeringer: Ytterligere nedbetaling av lån fra likviditet med 5 mill kroner i 2011 Prioritering av instituttene i US ved fordeling av tildelte midler for 2011 Søke om fullfinansierte plasser i budsjettforslaget for 2012 Økonomiforvaltning: Videreføre det felles budsjettopplegg man i 2010 innførte for alle UMBs budsjettenheter. I tillegg til å budsjettere for 2011 også budsjetterer langsiktig ( ). Godkjenning av enhetenes årsplaner Periodisk økonomirapportering knyttet opp mot budsjetteringsopplegget. Forventet effekt av tiltak På kort sikt bidrar dette til å hindre at UMB kommer i underskudd overfor KD. På lengre sikt bidrar dette til å oppnå målet om et nivå på avsetningene som tilsvarer 5 % av tildelt midler fra KD. Setter instituttene bedre i stand til å gjennomføre sine primæroppgaver undervisning, forskning og formidling i 2011 Ved tilslag vil det bidra til å oppnå UMBs langsiktige strategiske mål om å på sikt ha 5000 studenter innenfor en bærekraftig økonomi. Gir et bedre grunnlag for å vurdere enhetenes reelle økonomisituasjon. Gir bedre oversikt over økonomiske disposisjoner ved at de langsiktige virkningene blir vurdert Ansvarliggjøring av UMBs budsjettenheter i forhold til å følge US rammetildeling. Bedre internkontroll. Gir bedre oversikt over økonomien og prognostisering. Gode prognoser gir ledelsen et bedre grunnlag for å bedømme den økonomiske situasjonen og behovet for tiltak. 17