VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2018 FORELØPIG BEHANDLING

Transkript

1 SAK S 47/17 VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2018 FORELØPIG BEHANDLING GENERELT Visjon, mål og budsjett for 2018 er basert på studentundersøkelsen, styreseminar i mai 2017, styremøte 30. august, intern behandling i avdelingene samt gjennomgang i ledergruppen. VISJON OG AVDELINGSMÅL SiS sin visjon ble i 2016 endret fra SiS gjør studentlivet bedre til Studentens beste. Administrasjonen er, etter initiativ fra universitetsdirektør, i dialog med UiS som renovering av spisearealet i kafe Optimisten sommeren SiS må gå inn med midler hvis dette skal la seg gjøre, noe administrasjonen er innstilt på. Når vi har oversikt over kostnader og kostnadsfordeling, vil administrasjonen legge fram en sak for styret. Sak om endring av helserefusjonsordning vil bli lagt fram for styret senest 1. halvår Mål SiS barnehage Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, ble endret 1. august Rammeplanen er et styringsdokument og et pedagogisk arbeidsdokument for barnehagene. Bakgrunnen for en ny rammeplan var: Ønske om mangfoldig, men likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet Behov for et tydeligere styringsdokument Ny kunnskap om barn og barnehage og øvrig samfunnsutvikling Den nye forskriften er kortere og tydeligere på ansvarsfordeling. Der det før stod bør, står det i dag skal. I tillegg til de syv fagområdene som er overført fra den tidligere rammeplanen, er det i den nye lagt vekt på at barnehagene skal jobbe med: Mangfold og gjensidig respekt Bærekraftig utvikling Livsmestring og helse Forebygge mobbing Som eier av SiS barnehage er det viktig å være orientert om endringer i styringsverktøyet. I rammeplanens kap.2 står det blant annet: Barnehageeieren har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven 7 første ledd. Barnehageeieren har dermed juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet og En forutsetning for en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse er et godt samarbeid med barnehageeieren, barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale. Som en del av arbeidet med å implementere den nye rammeplanen i driften vår har vi valgt ut noen av de nye områdene som vi ønsker å ha ekstra fokus på. Vi har valgt ut: Mangfold og gjensidig respekt Bærekraftig utvikling Forebygging av mobbing

2 Organisasjon Organisasjonskart vedlegges. Det er ingen planer om endringer i hovedstrukturen i BUDSJETT 2018 Mål om egenkapitalandel I mål for SiS 2025, som ble vedtatt i august 2017 var et av målene en egenkapitalandel i SiS på minst 20 %. Selv om SiS har hatt overskudd på mellom kr. 9 og 21 mill de siste fire årene er egenkapitalandelen redusert fra 19,0 % pr til 17,4 % pr Dette gjør at SiS ligger i den nederste halvdelen av studentsamskipnadene. SiS står foran betydelige markedsmessige utfordringer innenfor de fleste virksomhetsområdene, noe som medfører stor usikkerhet knyttet til framtidig resultatutvikling: Overetablering av barnehageplasser i regionen, økt krav til bemanning samt usikkerhet knyttet til utviklingen i offentlige driftstilskudd Digitalisering og nye markedskanaler for faglitteratur Hard konkurranse og synkende priser i leiemarkedet for boliger til studenter Antall kundebesøk i SiS kafe og SiS bok er synkende I en slik situasjon er det avgjørende at vi opprettholder fokuset på at alle virksomhetsområdene skal gå med overskudd og ha god kontroll på drift og investering. Nye satsingsområder må baseres på forventet lønnsomhet eller finansieres av semesteravgiftsinntektene. SiS sine tilbud skal være et supplement til offentlige og private tilbud, og sørge for at utdanningsinstitusjonene og andre offentlige aktører bidrar der det er naturlig og i tråd med fristasjonsavtalene. Personalundersøkelse I budsjettframlegget for 2017, ref sak S 47/16, står det Personalundersøkelsen utsettes til 2018 eller senere. Hovedgrunnen til det er at SiS sportssenter og SiS bør ha en slik undersøkelse samtidig. På grunn av direktørskifte ble det ikke gjennomført personalundersøkelse blant ansatte på SiS sportssenter i 2014, men i Administrasjonen har tatt spørsmålet opp med hovedtillitsvalgte og på avdelingsmøter. Det var enighet med hovedtillitsvalgte om at: det har vært utfordrende å få mange ansatte til å besvare undersøkelsen SiS har mange ulike kanaler ansatte kan benytte; verneombud, plasstillitsvalgte, hovedverneombud, vernerunder, AMU, jobbsamtaler mm Videre var det enighet om hovedverneombud har årlig vernerunde sammen med bedriftshelsetjenesten eller lokalt verneombud hovedverneombud sender beskjed til alle ansatte i avdelingen inkludert leder minst en uke før vernerunde om når det skal være vernerunde i den aktuelle avdelingen. Ansatte som ønsker å snakke med hovedverneombud, bedriftshelsetjenesten eller verneombud oppfordres til å ta kontakt med vedkommende hovedtillitsvalgte og ledelsen vurderer spørsmålet om personalundersøkelse igjen om 2 år og vurderer da en mindre omfattende undersøkelse. På avdelingsmøtene ble det i all hovedsak gitt uttrykk for at det ikke var noe ønske om å gjennomføre personalundersøkelse i Det er forholdsvis lavt sykefravær, og ingen andre indikasjoner som taler for at arbeidsmiljøet ikke er godt. Administrasjonen har derfor ikke budsjettert med personalundersøkelse i 2018.

3 Organisasjonsmessige kostnader Summen til arrangementsstøtte er økt i tråd med en liten økning i prognose for forbruk For 2018 er det en liten økning på posten Velferdsmidler, og oppstartmidler er inkludert i summen - i tråd med ny ordning fra Målet med å styrke kafeene som sosiale møteplasser fortsetter i Det er budsjettert med kr med et mål om at alle studentkafeene skal få sosiale møteplasser. Se for øvrig innledningsvis om planer for renovering av kafe Optimisten. SiS opplever at de ulike tilbudene i økende grad er utsatt for konkurranse. Kvaliteten på tilbudene er gjennomgående god, og skal styrkes videre. En stor utfordring er at merkevaren SiS ikke er tydelig og sterk nok til at målgruppene oppfatter oss som relevante. I 2016 har administrasjonen hatt et forprosjekt, ref sak S 34/16, for å øke kjennskapen til SiS, skape en tydeligere profil og bygge lojalitet. Arbeidet med å gjøre SiS sine tilbud kjent fortsetter etter omprofileringen der navnet «SiS» tones ned til fordel for «Studentens beste». Det budsjetteres med kr til dette i Bevilgning til studentprestens aktiviteter er økt fra kr til kr Grunnen er at den årlige bevilgningen ikke er økt på mange år. Prosjekt digitalisering Vi erkjenner at SiS p.t. ikke er rustet til å bruke teknologi på en optimal måte når det gjelder både ekstern brukeropplevelse og interne prosesser. Det vil være behov for ekstern kompetanse som konsulent(er), studenter eller andre for å utarbeide en digital strategi og plan for hvordan SiS og SiS sportssenter kan bruke teknologi til å gjøre tjenestene enklere og bedre. Terapihunder På styreseminar i mai 2017 ble administrasjonen bedt om å vurdere tilbud om terapihunder. Studentparlamentet i Bergen har de siste årene hatt et tilbud om terapihunder til studentene ved Universitet i Bergen. Det er Studentparlamentet som har betalt og organisert tilbudet. De har meget gode erfaringer med tilbudet og ønsker å fortsette. Tilbakemeldingene fra studentene er at det virker avstressende og avslappende. Etter tips fra Studentparlamentet i Bergen sin kontaktperson, har administrasjonen kontaktet Firbent Terapi AS, som er lokalisert i vårt område. Daglig leder Helle Karin Barstad tilbyr et opplegg på 5 grupper med 4-5 studenter a minutter til kr pr gang, til sammen 2 timer. Som et prøveprosjekt har administrasjonen lagt inn 3 samlinger i vårsemesteret og 3 samlinger i høstsemesteret i budsjettet for Prosjektet vil bli evaluert før budsjett 2019 behandles. For at det ikke skal bli arbeidskrevende for administrasjonen, vil tilbudet bli annonsert på Facebook og etter først til møllen-prinsippet. Terapihundmøtene vil bli gjennomført i SiS møterom. Avsetning til SiS helsehus Budsjettet for SiS kommunikasjon og helse salderes ved at kr settes av til prosjekt SiS helsehus. Dette er en videreføring av styrets satsing på prosjektet gjennom avsetninger ifm disponering av overskuddet i SiS i årsoppgjøret for 2015 og Budsjett øvrige avdelinger Vedlagte avdelingsbudsjett for 2018 er også kommentert under selve budsjettet.

4 SiS barnehage Kunnskapsdepartementet har sendt ut et forslag til høring om endringer i barnehageloven, som blant annet innebærer en fastsettelse av minimumsnorm for grunnbemanning, samt ny norm for pedagogisk bemanning. Ikrafttredelse for grunnbemanning og pedagognorm er 1. august Minimumskrav til grunnbemanning er en ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år og kravet til pedagogisk bemanning en pedagog per syv barn under tre år og en pedagog per fjorten barn over tre år. I dag er det bare krav om en pedagog pr 9 barn under 3 år og 18 barn over 3 år. Minimumskravet til bemanning betyr at SiS barnehage må redusere med ett barn over 3 år på tre avdelinger (fra 89 til 86) fra 1. august Administrasjonen forutsetter at en tilpasning til ny pedagognorm kan skje over noe tid, slik at vi ikke må si opp ansatte assistenter/barne- og ungdomsarbeidere. I regjeringens statsbudsjett for 2018 er maksimal foreldrebetaling foreslått økt fra kr til kr pr måned (11 terminer), en økning på kr 180 pr måned (realvekstøkning på kr 110 iflg Statsbudsjettet). Foreldrebetalingen for ikkestudentbarn følger satsen for maksimal foreldrebetaling. Foreldrebetalingen for studentbarn i SiS barnehage er kr og foreslås økt tilsvarende til kr pr måned (11 terminer) fra 15. januar Disse økningene forutsetter at regjeringens forslag vedtas. Blir økningen lavere eller høyere, følges det opp med tilsvarende reduksjon/økning i foreldrebetalingssatsene i SiS barnehage. Regjeringen viderefører at foreldre med lav betalingsevne kan søke kommunen om redusert foreldrebetaling, noe som skjermer foreldre med lav betalingsevne. Foreldre kan også søke om friplass i kjernetiden for barn mellom tre og seks år. SiS bolig På grunn av utviklingen i det private leiemarkedet og at vi har hatt ledige boliger siden våren 2015 er det ikke lagt opp til leieøkninger i Dette blir tredje året på rad at det ikke blir økning. Ordningen med redusert husleie for enkeltstudenter i parboligene i Bjergsted, Sandnes og Sørmarka videreføres. SiS kafé Besøket i SiS kafé viser en svakt fallende tendens for 2017 mot 2016, og mer betydelig for Q mot Q Det er derfor ikke realistisk å budsjettere med økt salgsvolum. Prisene i SiS kafé ble regulert i august 2015 og Utvikling i råvarepriser og lønn tilsier en økning på 2,5 % på utvalgte produkter fra august Investeringsbudsjett I SiS bolig er investeringsbudsjettet på kr. 1 mill. Utskifting av en av bilene i driftsavdelingen inngår i dette beløpet. I SiS barnehage skal bord og stoler skiftes ut som følge av slitasje. Investeringsbudsjettet følger vedlagt.

5 Forslag til vedtak: Styret i SiS har behandlet visjon, mål og budsjett Med følgende endringer oversendes saken til Velferdstinget, arbeidstakerorganisasjonene og utdanningsinstitusjonene til uttalelse med høringsfrist 17. november før endelig vedtak i styremøte 6. desember I tillegg legges saken ut på SiS sine nettsider. Ullandhaug, 16. oktober 2017 Ellinor Svela Øyvind Lorentzen Vedlegg: Visjon og mål Budsjettforutsetninger Organisasjonskart Budsjett for SiS for 2018 Investeringsbudsjett 2018

6 SiS STUDENTSAMSKIPNADEN I STAVANGER Visjon Studentens beste Formål med virksomheten Lov om Studentsamskipnader av 14.desember 2007 og forskrift av 22. juli 2008 er grunnlaget for virksomheten til SiS. I henhold til samskipnadslovens 3 er studentsamskipnadens oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested. SiS sine primærkunder er studentene. SiS bok, SiS kafè og SiS sportssenter as sine sekundærkunder er utdanningsinstitusjonene og ansatte. SiS sportssenter as (heleid datterselskap) har også regionens innbyggere som kunder. SiS skal - bidra til trivsel og et stimulerende studentmiljø både for enkeltstudenter og studentorganisasjoner - ha sunn økonomi hvor overskuddet går tilbake til studentene - være en profesjonell organisasjon som arbeider strategisk og langsiktig med å utvikle et kvalitativt godt tilbud til studentene - supplere offentlige og private tilbud der vi kan tilby et kvalitativt bedre eller rimeligere tilbud - i samarbeid med studentene og deres organisasjoner, utdanningsinstitusjonene og vertskommunene løfte Sandnes og Stavanger opp på nivå med de beste studentbyene - være en attraktiv og positiv arbeidsplass med høyt servicenivå Virksomheten SiS barnehage skal gi barn et studenttilpasset og godt kvalitativt tilbud med fokus på friluftsliv SiS bolig skal ha et riktig antall studentboliger med sentral beliggenhet, godt og trygt bomiljø og priser tilpasset studentenes økonomi SiS bok skal være den beste bokhandelen for studenter og fagmiljøer SiS kafé skal ha trivelige sosiale møteplasser i attraktive lokaler og være de foretrukne spisestedene på universitetet og høgskolene SiS helse skal tilby lavterskel psykologtjeneste, helsestasjon og helserefusjonsordning SiS kommunikasjon skal støtte studentaktiviteter og gjøre SiS sin rolle og tilbud kjent for studenter, samt skape god kommunikasjon internt SiS administrasjon skal ha et høyt servicenivå, følge kvalitetssikrede rutiner og ha relevant kompetanse innen områdene økonomi, IKT og personal SiS sin organisasjonskultur skal bidra til en effektiv organisasjon og en attraktiv arbeidsplass SiS skal ha en tydelig ledelse som er fremtidsrettet og motiverende

7 Mål for 2018 SiS skal øke kundetilfredsheten ved å ha en lønnsom drift som sikrer verdier og skaper nye tilbud Virkemidler 1. Styrke uformelle sosiale møteplasser o Etablere sosiale møteplasser i alle SiS sine kafeer o Gjøre fellesområdene på studentboligene triveligere 2. Forenkle helserefusjonsordning 3. Økt aktivitet og synlighet på høgskolene o Helsesøster på BI en formiddag i uken o Samarbeide med studentrådene om stands, konkurranser etc som har som formål å øke kjennskapen til SiS sine tilbud 4. Økt service og kvalitet o Renovere spisearealet kafe Optimisten o Fokusområde i alle avdelinger o Tema på personalseminar o Ta i bruk ny salgs- og utleiemodul studentboliger o Ta i bruk nye betalingsløsninger 5. Implementere ny rammeplan i SiS barnehage 6. Prosjektere, få rammetillatelse og inngå entreprisekontrakt for prosjekt Rom for studenter 7. Avklare plassering av SiS helsehus og fristasjonsvilkår for SiS avdelinger som i dag er i KKhus (unntatt SiS bok som fortsatt skal ha utslag og fristasjon i KK-hus) 8. Prøveprosjekt terapihunder 9. Prosjekt digitalisering o Utarbeide digital strategi og plan for hvordan SiS og SiS sportssenter skal bruke teknologi til å gjøre tjenestene enklere og bedre.

8 BUDSJETTFORUTSETNINGER 2018 Generelle forventninger/forutsetninger Lønnsvekst i tråd med prognoser fra Spekter Prisvekst i tråd med prognoser fra Statistisk sentralbyrå Effektiv lånerente iht avtaler og rentevilkår i Husbanken Innskuddsrente brukskonti 0,5% Innskuddsrente plasseringskonto 1,5% Uendret avsetning feriepenger 12,0% Uendret arbeidsgiveravgift 14,1% hvorav tilsluttet NSO SiS kommunikasjon, helse & helsestasjon skal resultatmessig gå i balanse Totalt sykefravær i SiS på maksimum 4 % Belegg i SiS barnehage 98 % Belegg i SiS bolig 91 % Rammevilkår Uendret nivå statstilskudd drift av studentsamskipnader. Fristasjon UiS med rammetilskudd på kr ,- Fristasjon Kafeer på VID Sandnes og VID Stavanger Semesteravgift kr. 460,- Tilskudd fra Helse Vest på kr og fra Stavanger kommune på kr til psykiske helsetjenester for studenter Tilskudd fra Stavanger kommune på kr og Fylkesmannen i Rogaland på kr til helsestasjon for studenter 10