Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene

Transkript

1 31. mai 17 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 9. juni 2017 kl. 10:00-14:00 Studiosalen, Narvik kulturhus, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene Orienteringer: «Styrket samhandling for økt attraktivitet» Vidar Vorrå, Haugaland Vekst Byregionprogrammet: Marin kartlegging- status Geir-Ketil Hansen, leder styringsgruppen Byregionprogrammet Strategisk næringsplan Ofoten Sigbjørn Astrup, prosjektleder Byregionprogrammet Nye arbeidsplasser i Ofoten Per Kristian Arntzen, ordfører i Ballangen Evalueringen Ofoten regionråd Tor Asgeir Johansen, leder Ofoten regionråd 2 vedlegg: Referat sak HS 22/17 Vedtekter OR Saker til behandling: - Sak RS 01/17 Årsmelding og regnskap Ofoten regionråd vedlegg: Årsmelding regnskap - Sak RS 02/17 Budsjett Ofoten regionråd vedlegg: Budsjett - Evt Tor Asgeir Johansen Leder

2 Dato: Saksbehandler: Elisabeth Storjord Sak RS 01/17 Årsmelding og regnskap Ofoten regionråd 2016 Forslag til vedtak: «Representantskapet for Ofoten regionråd godkjenner det framlagte forslaget til årsmelding og regnskap for Ofoten regionråd for 2016» Saksopplysninger: Vedlagt ligger årsmelding og regnskap for Ofoten regionråd Regionrådet har gjennom 2016 arbeidet aktivt innen mange felt av samfunnsutvikling. En rekke møter av formell og uformell art har vært avholdt med sentrale aktører innenfor både næringsliv og det offentlige. Både politisk og administrativ ledelse har vektlagt synligheten i det regionale og nasjonale offentlige rom. Ofoten regionråd har i 2016 tatt del i fase 2 i Byregionprogrammet eid av Kommunalog moderniseringsdepartementet (KMD). Hensikten med midlene er å fremme et positivt samspill mellom byene og omlandet rundt for å legge til rette for vekst og utvikling. Regnskapet er for året 2016 ført som en del av regnskapet for Narvik kommune og blir revidert som en del av dette. Det er derfor ikke foretatt egen revisjon. Det fremlagte regnskap viser et forbruk for Ofoten regionråd på NOK ,-. og tilsvarende inntekter på NOK ,-. Regnskapet for Ofoten regionråd 2016 går i balanse. Sekretariatet ble finansiert gjennom et bidrag på NOK ,- fra deltagerkommunene fordelt etter en per capita-modell. Andre inntekter kommer fra Staten gjennom KMD, fra NFK, Eikabankene, Miljødir, FMNO samt sykelønnsrefusjon. Ved årsavslutning 2016 hadde Ofoten regionråd avsatt følgende på fond: Driftsfond NOK ,- Regionalt næringsfond NOK ,- Hovedprosjekt marin kartlegging NOK ,- Byregionprogrammet NOK ,- Til sammen: NOK ,-

3 Dato: Saksbehandler: Elisabeth Storjord Sak RS 02/17 Budsjett Ofoten regionråd 2018 Forslag til vedtak: «Representantskapet for Ofoten regionråd vedtar det fremlagte forslag til budsjett for Ofoten regionråd for Budsjettet justeres dersom deflator blir en annen enn 2,5%. Det er et felles ansvar i regionrådet å søke inndekning for de 1,1 mill som mangler inndekning i budsjettet. Saksopplysninger: Hovedstyret drøftet saken den 5. mai og kom med følgende innspill: «Budsjettet må justeres dersom deflator blir en annen enn 2,5. Det er et felles ansvar å søke inndekning for de 1,02 mill som mangler inndekning i budsjettet.» Enstemmig vedtak i hovedstyret: «Hovedstyret for Ofoten regionråd anbefaler representantskapet å vedta det fremlagte budsjett for Ofoten regionråd for 2018 med de innspill som kom fram i HS » Arbeidet blir finansiert gjennom et bidrag på NOK ,- fra deltakerkommunene fordelt etter en per capita modell. Den totale summen som foreslås finansiert av kommunene er 2,5 % høyere enn bevilgningen for 2017 og ligger innenfor forventet pris- og lønnvekst for sektoren. De totale utgiftene budsjetteres til NOK ,- hvorav lønnsrelaterte utgifter beløper seg til NOK ,- for to ansatte. Gjennom ulike prosjekter budsjetteres det med inntekter på NOK ,-. Dette kan være prosjekter knyttet til kommunesammenslåing og oppgaver knyttet til marin kartlegging, forsvarsutbyggingen og andre utviklingsprosjekter. Det foreligger ikke tilsagn på noen av disse prosjektene og midler må søkes. Utenom budsjetterte prosjektinntekter gjenstår NOK ,- som budsjetteres som kommunenes bevilgning. I budsjettet vises en nedgang på art 12700, konsulenttjenester, i forhold til budsjettet for Dette skyldes budsjetterte prosjektmidler for Byregionprogrammet på NOK ,- i 2017.

4 Kostnader fordelt etter folketall Kommune Folketall Sum % Ballangen ,85 % Evenes ,41 % Narvik ,35 % Tjeldsund ,83 % Tysfjord ,56 % Sum % I vedtektene for Ofoten regionråd er følgende tekst om målsettingene: Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale samarbeidsordninger profilere Ofoten og ivareta regionens interesser utad, øke påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon, medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene. 1 Ofoten regionråds vedtekter Vedlegg: - Forslag budsjett 2018

5 Budsjett Ofoten regionråd 2018 Inkl ByR art Vedtatt 2017 Forslag Lønn faste stillinger Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abbonementer Bevertning Oppholdsutgift tjenestereise Utgiftsdekning/overnatting Frankeringsutgifter Telefon (og internett) Markedsføring og informasjon Gaver Kurs/ opplæring Oppg pl reisegodtgjørelse Kostgodtgjørelse Transport/ reiseutgifter Parkering, bompenger Strøm og brensel Forsikringer Leie av lokaler Lisenser/brukeravtaler Kjøp av utstyr Kjøp av EDB programvare Renholds- og vaskeritjenester Konsulenttjenester Kjøp fra IKS Merverdiavgift, momskomp SUM Inntekter Kompensasjon merverdiavgift Refusjon fra fylkeskommunen Refusjon fra andre kommuner Refusjon andre priv/ Staten Balanse