SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/606

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/606 TILSKUDD INTERKOMMUNALE SAMARBEID 2017 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å bevilge følgende beløp til interkommunale samarbeid i 2017: 1) Helgeland regionråd kr ,- 2) Studiesenter RKK Ytre Helgeland kr ,- 3) PPT Ytre Helgeland kr ,- 4) Sekon kr ,- 5) Ytre Helgeland kommunerevisjon kr ,- Beløpene dekkes innenfor ansvarsområde 1500 Interkommunale samarbeid i kommunens årsbudsjett for Bakgrunn: Dønna kommune samarbeider med andre kommuner om flere interkommunale tjenester. Tidligere har hver samarbeidsordning blitt fremmet som enkeltsaker. Saksutredning: Helgeland regionråd: Helgeland regionråd IKS er et interkommunalt samarbeidsorgan i henhold til kommunelovens 27 og eies av kommunene Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord, Træna, Rødøy og Vefsn. Regionrådets representantskap vedtok i sak 05/16 sekretariatets budsjett for 2017, med en total kostnadsramme på kr ,-. Dønna kommune sin andel i budsjett 2017 utgjør kr ,-. Fordeling kommunene etter folketall: Fordeling kommunene % økning 2016 Folketall

2 Alstahaug Dønna Herøy Leirfjord Rødøy Træna Vefsn ( *) Sum: *Samarbeidsavtale mellom HR IKS og MON KF utgjør på tjenester kr Studiesenter RKK Ytre Helgeland Dønna kommune deltar i det interkommunale samarbeidet studiesenter RKK Ytre Helgeland sammen med kommunene Alstahaug, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna. Fagstyret for studiesenter RKK Ytre Helgeland har i møte vedtatt et balansert årsbudsjett for 2017 der kommunens andel blir kr ,- for Dette innebærer en økning på 2,5 % fra Fordelingen mellom deltakerkommunene er slik: Fordelingsnøkkel STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Kommune Budsjett 2017 Budsjett 2016 Endring kroner Endring prosent 49 Alstahaug ,5 10 Dønna ,5 11 Herøy ,5 14 Leirfjord ,5 13 Lurøy ,5 3 Træna ,5 Totale kommunale driftsutgifter ,5 *Fordelingsnøkkel: 10 % likt fordelt mellom kommunene og 90 % fordelt etter folketall. *Momskompensasjon på kr trekkes fra driftstilskuddet for Alstahaug kommune. PPT Ytre Helgeland

3 Pedagogisk-psykologisk tjeneste for ytre Helgeland er en interkommunal tjeneste, i et samarbeid mellom Herøy, Dønna, Leirfjord, Lurøy, Træna og Alstahaug kommune. Fra ble tjenesten organisert etter vertskommunemodellen etter kommunelovens 28b. Vertskommune er Alstahaug kommune og tjenesten har kontor i Sandnessjøen. Fordelingen er basert på en fast faktor, folketall og forbruk. Fordelingen for 2017 tar utgangspunkt i KOSTRA-tallene for Dønna kommune har en stor økning i andel barn med enkeltvedtak noe som gjør at forbruket øker fra 11,7 % til 15,2 %. Dette gjør at utgiften til PPT øker fra kr ,- i 2016 til kr ,- i Beregnet fordeling for 2017: Faktorer Beløp Konsekvens Forbruk Fast Folketall Forbruk Fast Folketall SUM Andel Herøy 6,5 16,7 11, ,9 Alstahaug ,7 48, ,2 Leirfjord 10,6 16,7 14, ,8 Dønna 15,2 16,7 9, ,9 Lurøy 10,6 16,7 12, ,6 Træna 4,1 16,7 3, , Sekon: Dønna kommune deltar i en interkommunal løsning vedrørende sekretariatskontor for kontrollutvalg (SEKON) sammen med 10 andre Helgelandskommuner. SEKON har oversendt utkast til budsjett for 2017 til eierkommunene. Antatt kostnadsandel i samarbeidstiltaket for sekretariatsbistand vil være kr ,- basert på budsjettvedtak i styret Ytre Helgeland Kommunerevisjon: Dønna kommune deltar i et interkommunalt samarbeid om revisjonstjenester sammen med kommunene Alstahaug, Herøy, Leirfjord, Rødøy, Lurøy og Træna. Styret i Ytre Helgeland kommunerevisjon behandlet budsjett for 2017 i sak 06/2016, og saken fremmes nå for kommunestyret for bevilgning av vår kommune sin andel.

4 Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Ressursbehovet knyttet til kontroll og tilsyn vil være innenfor følgende hovedområder: 1) Kontrollutvalgets egenaktivitet 2) Kjøp av revisjonstjenester 3) Kjøp av sekretariatsbistand 4) Andre særskilte kostnader. For kontrollutvalgets egne aktiviteter foreslås det følgende økonomiske ramme: Budsjett 2017 Fast godtgjørelse leder 0 Møtegodtgjørelse 4000 Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste 0 Arbeidsgiveravgift 204 Faglitteratur/tidsskrift 3000 Bevertning 1000 Kursavgifter og oppholdsutgifter Reiseutgifter Andre utgifter 1000 Totalt: *Der videreføres at disse utgiftene dekkes under budsjett folkevalgt. Med bakgrunn i at revisjonsenheten først vil fastsette særbudsjett senere i høst, samt det faktum at fremtidig revisjonsordning er under vurdering foreslås det å legge et anslag på kr til grunn. Estimatet forutsetter å inkludere kostnadene forbundet med regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunens del. Kostnader forbundet med regnskapsrevisjon av kommunale foretak, kirkelig fellesråd og lignende forutsettes å komme i tillegg. Område Budsjett 2017 Kontrollutvalgets egenaktivitet Kjøp av revisjonstjenester Kjøp av sekretariatsbistand Andre særskilte kostnader 0 Totalt

5 Vurdering: Regionrådets representantskap har vedtatt budsjett for Det tilrådes at kommunestyret vedtar å bevilge kr ,- som det forutsettes at Dønna kommune skal bidra med i Styret i studiesenter RKK Ytre Helgeland har vedtatt et driftsbudsjett for Det tilrådes at kommunestyret vedtar å bevilge det beløp på kr ,- som det forutsettes at Dønna kommune skal bidra med i Alstahaug kommune har beregnet en fordeling i budsjett 2017, der Dønna kommune sin andel er på kr ,-. Det tilrådes at Dønna kommune vedtar å innvilge den beregnede kostnaden. Antatt kostnadsandel i samarbeidstiltaket for sekretariatsbistand vil være kr ,-. Det tilrådes at Dønna kommune vedtar å innvilge den beregnede kostnaden. Anslag fra fellesmøte interkommunale ordninger den var på kr ,- til Ytre Helgeland kommunerevisjon. Men i brev fra Sekon datert er andelen justert opp til kr ,-. Det tilrådes at Dønna kommune vedtar å bevilge vår stipulerte andel på kr ,- Hvis andelen justeres ned, gjennomføres det en budsjettregulering. Vedlegg: SAK 06/2016: BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET I KOMMUNEN