N org esforskning sråd sh oved sty re

Transkript

1 G od kjent referat H S-m ø te 6/13 N org esforskning sråd sh oved sty re Dato: Torsdag 7. november 2013, kl Sted: Forskningsrådet, møterom Bjørnson Til stede: Forfall: Ingvild Myhre (leder) Jarle Aarbakke (nestleder) Kari Melby (leder, divisjonsstyret for vitenskap) Vibeke Hammer Madsen (leder, divisjonsstyret for innovasjon) Gunnar Bovim (leder divisjonsstyret for samfunn og helse) Sverre Gotaas (leder divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø) Agnes Landstad Øyvind Fylling-Jensen Nina Hedlund (ansattes representant) Knut Arne Hovdal (2. varamedlem) Johs. Kolltveit (ansattes 1. vararepresentant) Jarle Møen Anna Aabø (1. varamedlem) Tilstede fra administrasjonen: Arvid Hallén, adm. direktør Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør Innovasjon Anders Hanneborg, divisjonsdirektør Vitenskap Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Samfunn og helse Fridtjof Unander, divisjonsdirektør Energi, ressurser og miljø Randi Søgnen, direktør stab Finn T. Simonsen, referent Bjørn Skavlan (sak Tove Karin Stølen, divisjonsdirektør Administrasjon (sak 69) Trond-Vegar Johansen (sak 69) Trine Tengbom (sak 69) Camilla Schreiner (sak 70) Christine Daae Olseng (sak 70) SakH S63/13 SakH S64/13 G od kjenning av sakslisten Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Sakslisten godkjennes G od kjenning av referat fra sty rem ø te 5/13, 26.sep tem ber Det var ingen merknader til referatet. Referat fra styremøte 5/13 godkjennes. SakH S65/13 Sp ø rsm ålom h abilitet Ingen av Hovedstyrets medlemmer erklærte seg inhabile i tiknytning til de saker som forelå til behandling. Hovedstyret tar til etterretning at ingen av styremedlemmene har erklært seg inhabile. I:\ADMDIR\Hovedstyret\Hovedstyrets møter\2013\godkjente referater 2013\Godkjent referat fra HS 06-7nov13.docx

2 SakH S66/13 Orientering er Styret ble muntlig orientert om følgende saker: 1. Adm. direktør orienterte om deltakelse på ulike stortingskommiteers høringsmøter i forbindelse med statsbudsjettet. Vi har Transport- og kommunikasjonskomiteen, Næringskomiteen og Energi og miljøkomiteen. Vi vil også delta på KUF-komiteens høring. 2. Forskningsrådet inviteres også til møter med nye statsråder og vi har foreløpig møtt Kunnskapsministeren og Klima- og miljøvernministeren. Kunnskapsministeren har nylig avklart at Regjeringen vil følge opp arbeidet med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. 3. Under behandlingen av midtveisevaluering av Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), ble det påpekt at et av sentrene ikke oppfylte betingelsene for full bevilgning, fordi det hadde mistet næringslivspartnere. Det er nå etablert nye samarbeidsavtaler og betingelsene for full bevilgning er oppfylt. Adm dir var gitt fullmakt til å godkjenne videreføringen 4. Forskningsrådet har arrangert en større konferanse om klimaforskning, med sentrale innledere, og ca. 300 deltagere første dag. Det er også gitt ut en bok om klimaforskningen, med sikte på en bredere målgruppe enn et faglig publikum. Boken ble delt ut til styremedlemmene. 5. Jesper W. Simonsen orienterte kort om arbeidet med HelseOmsorg21- strategien, som er godt i gang og får gode innspill. Forskningsrådet er sekretariat. Strategigruppen ledes av Jon Arne Røttingen som også sitter i divisjonsstyret for Samfunn og helse. Det har vært et nytt møte i Topplederforum knyttet til HO21 hvor statsråd Bent Høie tok fullt eierskap til strategiarbeidet som ble startet av Jonas Gahr Støre. Styret ga supplerende kommentarer. 6. Styreutvalget for nasjonal infrastruktur har foretatt sin hittil største tildeling, der 500 mill. kr. er fordelt til 16 prosjekter. Styremedlemmene orienterte fra behandlingen i styreutvalget, og ga honnør til administrasjonens kunnskap og søknadsbehandling. Styret drøftet kort enkelte problemstillinger i lys av arbeidet med tildelingen, herunder det gode faglige potensialet for å øke rammen, utfordringene ved rangering på tvers av temaer og fag, finansiering av driftskostnader, tilbakemelding til gode søkere som ikke når helt opp, og eventuell videre utvikling av søknader med potensiale for veikartet. 7. Det har tidligere vært reist spørsmål rundt at tallet på stipendiater finansiert av Forskningsrådet har vært fallende de siste årene. Hovedårsaken til dette har vært klar; økningen i stipendsatsen er ikke fulgt opp med en tilsvarende økning i finansieringsrammen. Nå er hele problemkomplekset gjennomgått og Anders Hanneborg orienterte kort om hovedfunnene. Styret ga enkelte kommentarer. 8. Anne Kjersti Fahlvik orienterte kort om behandlingen av skisser til søknader for kommende SFI-runde, som nå er fullført. Rådet har gitt tilbakemelding til alle søkere. Søknadsfrist er satt til februar

3 9. SkatteFUNN har økt med 25% i år. Økningen kan ses på bakgrunn av forenklede skjemaer og mobilisering gjennom hele virkemiddelapparatet, med godt lokalt samspill med Innovasjon Norge og SIVA. 10. Jarle Aarbakke orienterte om samtale med utenriksministeren ved dennes besøk til Universitetet i Tromsø, bl.a. om betydningen av nordområdesatsingen. SakH S67/13 Forskning sråd etsinnsp illtillang tid sp lan for forskning og h ø y ere utd anning Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg, vedlagt forslag til Forskningsrådets innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og kommentarer fra divisjonsstyrene. Arvid Hallén presenterte perspektiver og hovedpunkter i innspillet, med utgangspunkt i langtidsplanen som et nytt instrument i forskningspolitikken, og med fokus på å styrke innsatsfaktorene i FoU-systemet, herunder forskerrekruttering og studieplasser, forskningsinfrastruktur og langsiktig grunnleggende forskning, og rette forskning, utdanning og innovasjon mot spesifikke samfunnsutfordringer og muligheter for å videreutvikle næringsliv, offentlig sektor og møte globale utfordringer. Hovedstyret drøftet saken og ga generell tilslutning til dokumentet, og ga kommentarer til enkelte problemstillinger som grunnlag for å ferdigstille innspillet til Kunnskapsdepartementet (KD), herunder: Innspillet bør tydelig vise forskningens bidrag til samfunnsutviklingen gjennom økning av innsatsen på tre hovedområder; styrke innsatsfaktorene i forsknings- og innovasjonssystemet, og øke forskningen om store samfunnsutfordringer og innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. Globale perspektiver kan utdypes, f.eks. hvordan økt mobilitet og migrasjon endrer premissene for rekruttering, om Norges forpliktelser og profilerte bidrag til internasjonal kunnskapsutvikling, om investeringer i infrastruktur som grunnlag for internasjonalt samarbeid, og om betydningen av utdanning, læring og kompetanse. Innspillet kan tydeliggjøre utfordringene med å styrke næringslivsforskningen opp til to prosent av BNP innen 2030 for å realisere et mer kunnskapsbasert næringsliv. Det kan også belyse hvordan en økning av den offentlige andelen (til 1,2% av BNP) kan bidra til denne realiseringen. Vurderingen av basisbevilgningene til UH-sektoren kan knyttes tydeligere til ansvaret for forskningsbasert utdanning, og til forventningene om at universitetenes strategiske utvikling vil bidra til mer aktiv deltagelse på de nasjonale satsingsområdene. Styret drøftet om anvendt forskning også bør klassifiseres som en av innsatsfaktorene i FoU-systemet. Det var enighet om at bedre kvalitet og kapasitet i langsiktig grunnleggende forskning står sentralt. Anvendt forskning kan imidlertid også tydeliggjøres som innsatsfaktor bl.a. gjennom formålet med basisbevilgningene til instituttsektoren. Styret sluttet seg til forslaget til overordnede prioriteringer, slik disse ble presentert i møtet. De overordnede prioriteringene forutsettes utdypet, 3

4 tydeligere begrunnet og ev. nyansert i et eget notat til desembermøtet, slik at dette kan fungere som et supplement til det opprinnelige innspillet. Forskningsrådets innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning ferdigstilles i tråd med Hovedstyrets kommentarer. SakH S68 /13 Bud sjettforslag -Store satsing er 2015 Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg, vedlagt utkast til Store satsinger 2015 og divisjonsstyrenes kommentarer til saken. Adm. direktør innledet, med vekt på tematiske og strukturelle hovedprioriteringer, innretningen av forslaget mot de enkelte departementene, og endringene i regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for Hovedstyret drøftet kort generelle problemstillinger i lys av budsjettsignalene fra den nye regjeringen, kommenterte enkelte elementer i budsjettforslaget og ga tilslutning til forslaget. Forskningsrådets hovedprioriteringer, nullvekst- og vekstforslag for 2015 og rammenes fordeling pr departement, godkjennes slik det er fremstilt ovenfor. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av rammene. Forslaget til nullvekst- og vekstrammer pr divisjon og enhet godkjennes. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av rammene. Divisjonsstyrene gis fullmakt til å fordele de tildelte rammer på programmer og aktiviteter. Hovedstyret slutter seg til hovedlinjene i Store satsinger Administrerende direktør gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet. SakH S69 /13 Forskning sråd etsad m inistrasjonsbud sjett Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg, vedlagt notater om: 1. Budsjettall 2014 og Nye rutiner for fastsetting av en øvre kostnadsramme for de interne administrasjonskostnader 3. Endringer årsverk Tilleggsfunksjoner Utvikling av totale administrasjonskostnader Adm. direktør innledet kort om bakgrunnen for forslaget, herunder dialogen med KD om administrasjonskostnadene, og viktige utfordringer i budsjettet. Han påpekte bl.a. at oppfølgingen vil kreve prosesser som kan bidra til forenkling og effektivitet, og god utnyttelse av mulighetene ved nye lokaler. Hovedstyret stilte spørsmål til oppklaring og kommenterte enkelte punkter, og sluttet seg til forslaget. Det ble påpekt at administrasjonen bør ha god beredskap for å håndtere utfordringene vedr. utviklingen i rammevilkårene, med gode indikatorer for måling av administrativ effektivitet og vurdering av ressursbruk på oppgaver. Styret medvirker gjerne i en diskusjon om hvordan utfordringene bør møtes. Hovedstyret godkjenner budsjett for interne administrasjonskostnader for Adm. direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet i tråd med endrede forutsetninger i oppgaver og kapasitetsbehov. Vesentlige 4

5 endringer må legges fram for Hovedstyret. Det forberedes en egen sak for Hovedstyret i april 2014 om arbeidet for å møte utfordringene i budsjettet. Hovedstyret godkjenner forslag til administrasjonsbevilgning fra KD for 2015 på 292,9 mill. kr. SakH S70/13 Forskning sråd etsp olicy for norskp olarforskning Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg, vedlagt utkast til Forskningsrådets policy for norsk polarforskning Camilla Schreiner innledet, og presenterte hovedpunktene i policyforslaget, bl.a. om norsk polarforsknings internasjonale status og samarbeid, viktige endringer i forhold til forrige policy, om visjon, mål og satsingsområder i perioden, og om arbeidsprosessen og den eksterne forankringen av utkastet. Hovedstyret ga uttrykk for anerkjennelse til arbeidet og utformingen av policydokumentet, ga enkelte kommentarer og sluttet seg til forslaget. Styret påpekte bl.a. at norsk polarforskning står sterkt internasjonalt, og at policydokumentets overordnede karakter og ti års varighet vil bidra til å gi en helhetlig og langsiktig plattform for videre utvikling av polarforskningen. Hovedstyret vedtar forslag til Forskningsrådets policy for norsk polarforskning SakH S71/13 SakH S72/13 SakH S73/13 D ialog m ø te m ed Forskning sinstituttenesfellesarena (FFA) Til styrets orientering forelå et kort notat om punktene på dagsorden i dialogmøtet med FFA umiddelbart etter styremøtet. Adm. direktør orienterte om opplegget for møtet. Punktet om Forskningsrådets strategi for instituttsektoren, der FFA vil innlede, vil ikke berøre Rådets pågående arbeid med strategien. Hovedstyret tar saken til orientering Referater fra d ivisjonssty rem ø tene Det forelå referater fra følgende møter i divisjonsstyrene: Divisjonsstyret for Innovasjon (4/13) Divisjonsstyret for vitenskap (6/13) Hovedstyret hadde ingen merknader til referatene. Referatsakene tas til orientering. Eventuelt Ingen saker. 5