Norges forskningsråds hovedstyre

Transkript

1 Godkjent referat HS-møte 7/2014 Norges forskningsråds hovedstyre Dato: 11. desember 2014, kl Sted: Lysaker (Drammensveien 288) Til stede: Forfall: Ingvild Myhre (leder) Jarle Aarbakke (nestleder) Gunnar Bovim (leder divisjonsstyret for samfunn og helse) Vibeke Hammer Madsen (leder, divisjonsstyret for innovasjon) Sverre Gotaas (leder divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø) Kari Melby (leder, divisjonsstyret for vitenskap) Agnes Landstad Jarle Møen Øyvind Fylling-Jensen Knut Arne Hovdal (2. varamedlem) Nina Hedlund (ansattes representant) Johs. Kolltveit (ansattes 1. vararepresentant) Anna Aabø (1. varamedlem) Tilstede fra administrasjonen: Arvid Hallén, adm. direktør Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør Innovasjon Fridtjof Unander, divisjonsdirektør Energi, ressurser og miljø Tove Karin Stølen, divisjonsdirektør Administrasjon Kristin Danielsen, internasjonal direktør Jorunn Voll, kommunikasjonsdirektør Kristin Oxley, referent Sak HS 76/14 Godkjenning av sakslisten Sakslisten godkjennes. Sak HS 77/14 Godkjenning av referat fra styremøte 6/14, 4. nov vedlegg Det var ingen merknader til referatet. Referat fra styremøte 4/14 godkjennes. Sak HS 78/14 Spørsmål om habilitet Styreleder gjorde oppmerksom på at hun sitter i styret i NEMKO og dermed ikke ville delta i behandlingen av sak HS 84/14 Eiendomsforvaltning ny festeavtale for NEMKO og godkjenning av ny fester. Hovedstyret tar til etterretning at styreleder er inhabil i saken som gjelder ny festeavtale for NEMKO.

2 Sak HS 79/14 Orienteringer Adm. direktør orienterte muntlig om følgende saker: 1. Arvid deltok (sammen med bl a Kari Melby og Gunnar Bovim) på ulike arrangement knyttet til nobelprisutdelingen i Stockholm. I forbindelse med Nobel-oppholdet arrangerte den norske ambassadør til Sverige (Kai Eide) et møte med en paneldebatt om hva som kreves for å utvikle verdensledende forskningsmiljøer. Det ble også gjennomført flere møter med universiteter (KTH, Karolinska institutet, Karolinska sjukhuset), hvor en av problemstillingene var hvordan forskningsbasert innovasjon fremmes, blant annet gjennom ulike modeller for samspill med næringslivet. Den norske "delegasjonen" møtte også Vetenskapsrådet ved generaldirektør Sven Stafstrøm. 2. KD har i samarbeid med andre departement etablert arbeidsgrupper for hver av prioriteringene i Langtidsplanen. Forskningsrådet er invitert til å delta med en representant i alle arbeidsgruppene. 3. Det forberedes nå en ny FME-utlysning, med planlagt ny søknadsrunde i Utlysingen vil ha et større omfang enn sist. Det er lagt opp til stor fleksibilitet i størrelsen på sentrene, med mulighet for en bevilgning fra Forskningsrådet på mellom mill kroner, med krav om tilsvarende nivå på brukerfinansieringen. Det legges opp til en obligatorisk skisserunde med tilbakemelding, men runden er ikke ekskluderende. Det vil være mulighet for å søke om inntil kroner for å forberede søknad. 4. Den tredje utlysningsrunden av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ble avsluttet i desember med positiv oppmerksomhet omkring både utlysningen (103 skisser, 57 fulle søknader) og bevilgingen til 17 nye sentre. Blant disse er det nye sentre innenfor marin, maritim og petroleum, metallurgi, vareproduksjon, bioøkonomi, big data, helsetjenester og bygg og anlegg. Seks av sentrene er ledet av kvinner, noe som er en betydelig økning i forhold til de tidligere rundene. Nye vertsinstitusjoner (f.eks. første høgskole) er innlemmet i ordningen, og det er en god geografisk spredning på sentrene, selv med et sterkt tyngdepunkt i Trondheim. Flere av sentrene er sprunget ut kunnskapsmiljøer som er støttet gjennom Forskningsrådets regionale satsinger. Trondheimsmiljøene er vertskap for hele ni sentra, mens kun ett har gått til UiO. Utlysningen viser at langsiktighet og kultur for samspill med næringslivet er en klar fordel, noe som NTNUs uttelling med hele fem sentre er et eksempel på. Av de 40 søknadene som fikk avslag, er det 20 som er relevant for neste utlysningen i BIA i februar og disse får den tilbakemeldingen. Avslåtte søkere bes også om å kontakte relevant NCP for å diskutere muligheter på EU-nivå. 5. Forskningsrådet har bevilget 1,07 milliard kroner til 159 prosjekter i FRIPRO fra 2015, noe som er et rekordhøyt antall prosjekter. Størst innvilgelsesprosent har unge forskertalenter. 2

3 Sak HS 80/14 Budsjettfordeling 2015 Forskningsrådets budsjett fordelt på divisjoner og enheter - vedlegg Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg, med to vedlegg; Departementsinntekter 2015 og Divisjonsstyrenes forslag til anvendelse av rammene for Adm. direktør gjennomgikk hovedtallene i Statsbudsjett Den offentlige finansieringen av forskning er nå på cirka 30 milliarder, eller cirka 0,93 % av BNP. Med Skattefunn inkludert kommer den offentlige finansieringen opp på 1 % av BNP, totalt 32,4 milliarder kroner. Forskningsrådet får en beregnet vekst på 510 millioner, hvorav tilleggsavtalen ga anslagsvis 70 ekstra millioner. Tildelingen mot Forskningsrådets hovedprioritering Nyskapende forskningsmiljøer mer enn innfridde Forskningsrådets eget budsjettforslag for Også de øvrige strukturelle forslagene fikk god uttelling. De tematiske satsingsområdene fikk imidlertid svak uttelling. Det ble fra styret påpekt at årets statsbudsjettet viser at det er rom for at Forskningsrådet kan være enda mer ambisiøse på Langtidsplanens område Verdensledende fagmiljøer. Statsbudsjettet signaliserer videre at det vil være viktig at Forskingsrådet også for fremtiden knytter sitt budsjettforslag opp mot Langtidsplanens prioriteringer. Statsbudsjettet viser at Forskningsrådet må være aktive med å kommunisere klare forskningsbehov ovenfor de departementene hvor man ser en nedgang i bevilgningene. Særlig er det behov for å kommunisere et klart behov for økte bevilgninger til satsingsområdet Flere aktive og sunne år. 1. Hovedstyret godkjenner Budsjettfordeling 2015, og dermed fordelingen av inntektene på divisjoner og staber, og utgiftene på virkemidler og hovedaktiviteter. Hovedstyret godkjenner også divisjonenes forslag til fordeling på programmer og aktiviteter. Eventuelle endringer som følge av divisjonsstyrenes behandling innarbeides i den endelige budsjettfordeling. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å justere Budsjettfordeling 2015 på grunnlag av Stortingets budsjettbehandling, herunder Tilleggsavtalen og tildelingsbrev fra departementene. Fullmakten gis under forutsetning om at det ikke skjer vesentlige endringer i Stortingets endelige budsjettvedtak. 3. Divisjonsstyrene gis fullmakt til å justere fordelingen mellom programmer/aktiviteter innenfor de tildelte rammer og i samsvar med formålet satt for de enkelte tildelingene. Administrerende direktør gis tilsvarende fullmakt innenfor de beløpsgrenser som er satt i reglene for Bevilgningsfullmakt i Norges forskningsråd. 4. Administrerende direktør gis bevilgningsfullmakt på administrative og faglige FoU-bevilgninger på aktiviteter under Administrasjonsdivisjonen og Administrerende direktørs stab innenfor de formål som er satt for FoUbudsjettet på disse enhetene. 3

4 Sak HS 81/14 Store satsinger oppfølging av Langtidsplan - vedlegg Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg, med vedlegget Store satsinger Arvid innledet om saken, og presenterte de måltall og opptrappingsplaner som er innarbeidet i Store satsinger Forskningsrådet må arbeide for at neste versjon av Langtidsplanen får frem måltall og opptrappingsplaner på alle de seks prioriterte områdene i Langtidsplanen. Forskningsrådet presenterer i denne saken sitt forslag til slike opptrappingsplaner. Etter at saken ble presentert muntlig på siste styremøte, er den behandlet og godkjent per post. Det ble på møtet åpnet for eventuelle ytterligere kommentarer. Hovedstyret mente at oppfølgingen av Langtidsplanen er en viktig sak, som aktivt må følges opp, men tok ellers saken til orientering. Saken tas til orientering. Sak HS 82/14 Ny hovedstrategi høringsrunden - vedlegg Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg, med to vedlegg; institusjonenes kommentar til strategien og høringsversjonen av hovedstrategien. Arvid innledet om saken. Forskningsrådets forslag til ny hovedstrategi har fått i alt 43 innspill fra universitetene, høgskolene, instituttene og sentrale interesseorganisasjoner. Det er viktig å legge opp til en grundig diskusjon av innspillene i Hovedstyret, siden disse gir viktige kommentarer til det videre arbeid med hovedstrategien. Styret mente at det i saksfremlegget var gitt en dekkende oppsummering av høringsuttalelsene. Hovedstyret pekte på at et nytt styre bør vurdere materialet på et selvstendig grunnlag og anbefalte at det styret gis muligheter til en bred diskusjon før ny strategi kan vedtas. Hovedstyret påpekte for øvrig at høringen viser at Forskningsrådets rolle som endringsagent er det enkeltelementet som oppfattes som mest problematisk i utkast til strategi. Imidlertid mente styret at problemet i første rekke knyttet seg til formuleringene som er brukt for å beskrive denne rollen. Det er viktig at Forskningsrådet i endelig versjon av strategien formulerer rollen på en inkluderende måte som sees i sammenheng med institusjonenes autonomi og deres rolle som selvstendige strategiske aktører. Styret anså videre at det er behov for å definere begrepet grensesprengende forskning, men også at en bør vurdere om målområdet om grensesprengende forskning bør rendyrkes mot oppgaven med å bidra til utviklingen av verdensledende fagmiljøer. Hovedstyret sluttet seg til forslaget om at det bør takkes for høringssvarene og at dette gjøres ved å tilrettelegge for en nyhetssak om saken på Forskningsrådets nettsider. Forskningsrådets nye hovedstrategi videreutvikles i tråd med styrets kommentarer. Høringsuttalelsene og vurderingen av disse presenteres for et 4

5 nytt hovedstyre, slik at styret kan vurdere forslaget til ny hovedstrategi på et selvstendig grunnlag. Saksfremlegget tilrettelegges for publisering på Forskningsrådets nettside, med de endringsforslag som kom fram i Hovedstyrets diskusjon. Sak HS 83/14 Forskningsrådets høringssvar vedrørende Innovasjon Norges eierskap - vedlegg Til behandling forelå administrasjonens saksfremlegg med vedlegget "utkast til Forskningsrådets høringssvar vedrørende endringer i lov om Innovasjon Norge". Administrasjonen innledet om saken og presenterte Regjeringens varslede gjennomgang av virkemiddelapparatet for innovasjon. NFD har i den forbindelse igangsatt en prosess med endringer i lov om Innovasjon Norge, og Forskningsrådet er høringsinstans. NDF har også igangsatt et prosjekt om innovasjonseffekter med ulike delelementer (kartlegging, effektevaluering). Forskningsrådet vil berøres av flere av de ulike delprosjektene. Det vil videre gjennomføres en gjennomgang av Innovasjon Norges virkeområde, samt en gjennomgang av grenseflater i virkemiddelapparatet. Hovedstyret mente at Forskningsrådets høringssvar bør tydeliggjøre Rådets erfaringer med den regionale satsningen og den store nytten man i den sammenheng har hatt av Innovasjon Norges regionale apparat. Man bør også uttrykke klart at Forskningsrådet stiller seg til disposisjon i den videre prosessen. Hovedstyret slutter seg til forslag til høringsuttalelse med de kommentarer som fremkom under møtet. Sak HS 84/14 Eiendomsforvaltning ny festeavtale for NEMKO og godkjenning av ny fester - vedlegg Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg, med tre vedlegg; Brev fra Forskningsrådet til NEMKO av 27.juni 2013, forslag til nye markedsbaserte festekontrakter (for gnr/bnr 42/100 og 42/210) og mottatt kjøpekontrakt for salg av NEMKOs bygningsmasse. Arvid innledet om saken og presiserte at forutsetningen for behandlingen er at vedtak i tråd med innstillingen bare kan iverksettes etter at evt anvendelse forkjøpsretten er avklart. Det er mottatt et brev fra KD som ber om at saken utsettes, men det oppfattes at intensjonen nettopp er en påpekning om at forkjøpsretten må avklares før avtalene med (evt) NEMKO kan iverksettes. Spørsmålet om staten skal anvende sin forkjøpsrett er nå til avklaring i Kunnskapsdepartementet og Statsbygg og det kan ta inntil 6 mnd før beslutning fattes. Hvis staten vil benytte seg av forkjøpsretten, kan premissene for dette gjøre at saken må bringes tilbake til styret. Bakgrunnen for saken er at Forskningsrådet gjennom et stortingsvedtak fra 1952 fikk ansvaret for å forvalte statens eiendom i Gaustadbekkdalen. Forskningsrådets tomtearealer i området er bortfestet til forsknings- og undervisnings-institusjoner i tråd med Stortingets forutsetning. To av 5

6 eiendommene er bortfestet til NEMKO. De ønsker nå å selge sitt bygg og leie det tilbake for å frigjøre kapital. Hvis salg til privat aktør skal kunne skje, er det enighet med NEMKO om at gjeldende festekontrakt må, av hensyn til statsstøtteregelverket, erstattes med en ny markedsbasert festekontrakt. Forskningsrådet har derfor reforhandlet NEMKOs festekontrakter. Disse må godkjennes av Hovedstyret med én endring i forhold til fremforhandlet kontrakt: Fristen for utøvelse av forkjøpsrett blir den samme som i gjeldende festekontrakt, dvs 6 måneders frist fra skriftlig orientering. Den fremforhandlede festekontrakten legger i likhet med gjeldende festekontrakt, opp til at overdragelse og ny fester må godkjennes av bortfester. Derfor er kontrakten oversendt Forskningsrådet for behandling. Det tilrås at styret godkjenner kjøpekontrakten, forutsatt at staten ikke gjør gjeldende sin forkjøpsrett. Styret fant saksframlegget klart og godt og støttet forslag til vedtak slik disse ble presisert av adm dir. 1. Forskningsrådet inngår nye markedsbaserte festekontrakter med NEMKO for eiendommene gnr/bnr 42/100 og 42/210. Det forutsettes at fristen for utøvelse av forkjøpsrett i de nye festekontraktene presiseres/endres tilsvarende som i gjeldende festekontrakt, dvs. 6 måneders frist fra skriftlig orientering. 2. Under den forutsetning at statlig forkjøpsrett ikke gjøres gjeldende godkjenner styret at Aspelin Ramm Eiendom Gaustadalléen 30AS trer inn som ny fester av 42/100 og 42/210 i henhold til foreliggende kjøpekontrakt. Hovedstyret gir administrerende direktør fullmakt til endelig godkjenning og signering av nye festekontrakter når spørsmålet om statlig forkjøpsrett er avklart. Sak HS 85/15 Eiendomsfondet kjøp av tilleggsarealer i Gaustadbekkdalen - vedlegg Til behandling forelå administrasjonens saksfremlegg. Arvid presenterte saken. Forskningsrådet er i dag grunneier av alle eiendommene som forvaltes av Oslo Tech (tidligere Forskningsparken). I forbindelse med ferdigstilling av friområdene i Gaustadbekkdalen blir det foretatt grensejusteringer med det formål at alle arealer knyttet til regulert friområde skal eies og driftes av Oslo kommune. I denne sammenheng er det aktuelt at et mindre område som i dag er regulert som næringsområde og eid av Blindern Studenterhjem, erverves av Forskningsrådet for så å festes bort som tilleggsareal til allerede etablerte festekontrakter mellom Forskningsrådet og Oslo Tech. Arvid understreket at saken følger standard retningslinjer for denne type eiendomssaker. Styret sa seg enig i forslaget til vedtak. 6

7 Vedtak 1. Forskningsrådet inngår avtale om kjøp av tilleggsarealer i Gaustadekkdalen fra Blindern Studenterhjem. Administrerende direktør gis fullmakt til godkjenning av endelig avtale. 2. Inngått avtale konverteres til en tilleggsavtale til inngått festekontrakt med Oslo Tech (tidligere Forskningsparken). Administrerende direktør gis fullmakt til inngåelse av endelig tilleggsavtale. Sak HS 86/14 Forberedelse til styrets dialogmøte med KD - vedlegg Til behandling forelå brev fra KD til Norges forskningsråd datert hvor KD presenterer et forslag til dagsorden for møtet. Det ble utdelt et notat som presenterte hovedelementene fra et telefonmøte hvor et utvalg av medlemmer i Hovedstyret og administrasjonen diskuterte spørsmålene som KD i sitt brev stiller til Hovedstyret. Med bakgrunn i notatet diskuterte Styret hvilke elementer man særlig burde vektlegge i dialogmøtet med KD. Det var enighet om at man i etterkant av dialogmøtet bør oversendes et brev til KD som oppsummerer diskusjonen rundt hovedspørsmålene som tas opp. Det utarbeides et brev som oppsummerer diskusjonen rundt de tre hovedspørsmålene som KD reiser i sitt brev til Forskningsrådet. Sak HS 74/14 Referater fra divisjonsstyremøtene (B-mappe) Det forelå referater fra følgende møter i divisjonsstyrene: 74.1/14 Divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø (4/14) 74.2/14 Divisjonsstyret for innovasjon (4/14) 74.3/14 Divisjonsstyret for samfunn og helse (4/14) 74.4/14 Divisjonsstyret for vitenskap (5/14) Referatsakene tas til orientering Sak HS 75/14 Eventuelt Ingen saker. 7