Norges forskningsråds hovedstyre

Transkript

1 Godkjent referat HS-møte 07/13 Norges forskningsråds hovedstyre Dato: Tirsdag 11. desember 2013 kl Styremøte kl , dialogmøte med KD kl Sted: Forskningsrådet, Stensberggt 26, møterom Bjørnson Til stede: Forfall: Ingvild Myhre (leder) Jarle Aarbakke (nestleder) Kari Melby (leder, divisjonsstyret for vitenskap) Vibeke Hammer Madsen (leder, divisjonsstyret for innovasjon) Gunnar Bovim (leder divisjonsstyret for samfunn og helse) Sverre Gotaas (leder divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø) Agnes Landstad Jarle Møen Øyvind Fylling-Jensen Nina Hedlund (ansattes representant) Anna Aabø (1. varamedlem) Knut Arne Hovdal (2. varamedlem) Johs. Kolltveit (ansattes 1. vararepresentant) Ingen Tilstede fra administrasjonen: Arvid Hallén, adm. direktør Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør Innovasjon Anders Hanneborg, divisjonsdirektør Vitenskap Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Samfunn og helse Fridtjof Unander, divisjonsdirektør Energi, ressurser og miljø Tove Karin Stølen, divisjonsdirektør Administrasjon Randi Søgnen, direktør stab Kristin Danielsen, internasjonal direktør Jorunn Voll, kommunikasjonsdirektør Finn T. Simonsen, referent Bjørn Skavlan (sak 78, 79) Tobias Bade Strøm (sak 80) Etter styremøtet ble det holdt dialogmøte mellom KD og styret. Møtet oppsummeres i eget notat. Sak HS 74/13 Sak HS 75/13 Godkjenning av sakslisten Det var ingen merknader til innkallingen. Til sakslisten ble det foreslått at styret tok en oppsummerende diskusjon av dialogmøtet med Forskningsinstituttenes fellesarena på forrige styremøte (jf. sak HS 71/13). Det var enighet om å ta opp dette på styremøtet i januar Sakslisten godkjennes. Godkjenning av referat fra styremøte 6/13, 7. november Det var ingen merknader til referatet. I:\ADMDIR\Hovedstyret\Hovedstyrets møter\2013\godkjente referater 2013\Godkj ref HS 07-11des13.docx

2 Administrasjonen ble anmodet om å utarbeide en rullerende oversikt over saker som styret vil komme tilbake til. Referat fra styremøte 7. november 2013 godkjennes. Sak HS 76/13 Sak HS 77/13 Spørsmål om habilitet Ingen av Hovedstyrets medlemmer erklærte seg inhabile i tiknytning til de saker som forelå til behandling. Hovedstyret tar til etterretning at ingen av styremedlemmene har erklært seg inhabile. Orienteringer Adm. direktør orienterte muntlig om følgende saker: 1. Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) har avgitt en uttalelse vedrørende utvikling og finansiering av overvåkingsteknologi fra Squarehead Technology, etter henvendelse fra Dagens Næringsliv. NENT finner at de etiske vurderinger som bør gjøres i slike saker, er foretatt, men mener det ikke er helt klart hvordan disse er gjort. NENT anbefaler generelt at det innhentes råd i kompliserte saker, f.eks. prosjekter som utvikler "dual use" teknologi, dvs som kan ha både sivile og militære bruksområder. NENTs uttalelse oversendes styret til orientering. Adm. direktør uttrykte at Forskningsrådet må være god på dette området, og vil ha en åpen holdning til å søke råd. Uttalelsen vil studeres nærmere med tanke på ev. forbedringsmuligheter desember arrangerer Forskningsrådet et arbeidsseminar for å drøfte kvaliteten i prosessene for søknadsbehandling av SFF, bl.a. på bakgrunn av innspill om dette. Det er invitert ca. 25 personer desember ble det holdt en stor lanseringskonferanse for Horisont 2020 i Oslo, bl.a. med deltagelse fra generaldirektør Robert-Jan Smits i EUs direktorat for forskning og innovasjon, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som bl.a. ga uttrykk for at Norge bør ha ambisjoner om å markere seg sterkt i Horisont Gunnar Bovim og Arvid Hallén var blant innlederne. Konferansen oppsummeres som vellykket, med gode og offensive innledninger. 4. Transatlantic Science Week (TSW) ble i år holdt november i Washington DC, USA. Møtene fungerte bra, med fokuserte temaer og god deltagelse - også fra politisk nivå, bl.a. kunnskapsministeren og justisministeren. Neste års TSW holdes i Toronto, Canada. Forskningsrådet har for øvrig laget innspill til en langtidsplan for TSW, etter bestilling fra KD. Hovedstyret ga enkelte kommentarer, herunder om mulighetene for å mobilisere til Science Week 2014 med utgangspunkt i rektorenes studietur til Canada våren 2013, som bl.a. berørte forskningsstrategiske spørsmål. 5. Forskningsrådets nordområdekonferanse ble i år arrangert i Alta 20. november, med temaet samfunns- og næringsutvikling i nordområdene. Konferansen oppsummeres som vellykket, og ble åpnet av statssekretær Bård Glad Pedersen fra UD, som bl.a. påpekte at kunnskap er den viktigste forutsetningen for en vellykket nordområdesatsing. Jarle Aarbakke holdt innlegg om erfaringer og resultater fra nordområdesatsingen etter 10 år. 2

3 6. I samarbeid med NHO er det gjennomført en konferanse om bioøkonomi, med deltagelse bl.a. fra landbruksministeren. 7. Forskningsrådet og OED i lengre tid arbeidet for å styrke det bilaterale samarbeidet med Brasil. Det er nå håp om en avtale som gir ramme og konkretiserer samarbeidet. Avtalen er interessant bl.a. i lys av at oljeselskapene med engasjement i Brasil setter av store midler til forskning. 8. Etter en ny fellesutlysning med det russiske naturvitenskapelige forskningsrådet, for å øke kunnskapen om klimaendringer, miljø og naturressurser i Arktis, er det tildelt 26 mill. kr. til norske partnere i syv nye norsk-russiske forskningsprosjekter. 9. Olje- og energiminister Tord Lien har på et seminar i OG21 nylig gitt ros til Forskningsrådet for meget godt arbeid med å administrere FoUaktiviteter som også høster anerkjennelse internasjonalt. 10. En oppdatert risikovurdering av MRS-målene for styring av Forskningsrådet skulle etter planen fremmes for styret innen På bakgrunn av KDs arbeid med å videreutvikle og forenkle MRS-systemet i samråd med Forskningsrådet og sektordepartementene, er det ønskelig å avvente resultatene av dette arbeidet før det foretas en ny, overordnet risikovurdering. Hovedstyret hadde ingen merknader til dette. 11. Anne Kjersti Fahlvik orienterte om evalueringen av det store programmet VERDIKT, som avsluttes i Evalueringen viser at programmet har bidratt til et stort antall innovasjonsresultater og har lykkes godt i å engasjere bedrifter, men den påpeker også at ressursene er fordelt over et mangfold av innsatsområder med mange mål, og bare delvis har lykkes i å bygge IKT-kompetanse i verdensklasse. Det anbefales bl.a. at en ny IKTsatsing i større grad må styres mot konkrete mål, og at spesifikke samfunnsutfordringer bør være tydeligere prioritert i utlysningene. 12. Anne Kjersti Fahlvik orienterte også om "Idélab", et tiltak som følger opp anbefalingene i evalueringen av Forskningsrådet om å stimulere til mer grensesprengende forskning. Den britiske "sandpit"-modellen danner grunnlag for en idedugnad over fem intensive dager for å finne fram til de beste søkerne og de mest interessante ideene. De som velges er garantert finansiering forutsatt tilstrekkelig kvalitet på den etterfølgende søknaden. 13. Adm. direktør orienterte om at det er startet et internt utviklingsprosjekt kalt "Forskningsrådet 3.0" med fokus på forbedringsmuligheter innenfor styring og organisering av programporteføljen. Det er naturlig å komme tilbake til styret med en mer detaljert presentasjon, slik at styret kan gi innspill til prosessen. Sak HS 78/13 Budsjettfordeling 2014 Forskningsrådets budsjett fordelt på divisjoner og enheter Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg, vedlagt oversikt over departementsinntekter, administrasjonens forslag til fordeling av inntekter på divisjonene, og divisjonsstyrenes forslag til anvendelse av rammene for Adm. direktør gjennomgikk hovedpunktene i budsjettfordelingen, bl.a. nøkkeltallene i budsjettet, endringer i SkatteFUNN, inntektsøkningen fra 3

4 departementene, og uttellingen på hovedprioriteringene i Forskningsrådets budsjettforslag for Hovedstyret reiste spørsmål til oppklaring, ga enkelte kommentarer og sluttet seg til forslaget. Det ble bl.a. påpekt at selv om statsbudsjettet kun har gitt begrenset vekst til hovedprioriteringen Flere aktive og sunne år, bør Forskningsrådet opprettholde arbeidet for å styrke FoU-innsatsen på dette området i tråd med budsjettforslaget. 1. Hovedstyret godkjenner Budsjettfordeling 2014, og dermed fordelingen av inntektene på divisjoner og staber, og utgiftene på virkemidler og hovedaktiviteter. Hovedstyret godkjenner også divisjonenes forslag til fordeling på programmer og aktiviteter. Eventuelle endringer som følge av divisjonsstyrenes behandling innarbeides i den endelige budsjettfordeling. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å justere Budsjettfordeling 2014 på grunnlag av Stortingets budsjettbehandling og tildelingsbrev fra departementene. Fullmakten gis under forutsetning om at det ikke skjer vesentlige endringer i Stortingets endelige budsjettvedtak. 3. Divisjonsstyrene gis fullmakt til å justere fordelingen mellom programmer/aktiviteter innenfor de tildelte rammer og i samsvar med formålet satt for de enkelte tildelingene. Administrerende direktør gis tilsvarende fullmakt innenfor de beløpsgrenser som er satt i reglene for Bevilgningsfullmakt i Norges forskningsråd. 4. Administrerende direktør gis bevilgningsfullmakt på administrative og faglige FoU-bevilgninger på aktiviteter under Administrasjonsdivisjonen og Administrerende direktørs stab innenfor de formål som er satt for FoU-budsjettet på disse enhetene. Sak HS 79/13 Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning del II Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg, vedlagt utdypende områdenotater og det opprinnelige innspillet til langtidsplanen. Adm. direktør innledet med referanse til diskusjonen av det opprinnelige innspillet på forrige styremøte og møtet med kunnskapsministeren. Han gjennomgikk hovedpunktene i det supplerende innspillet, og inviterte styret til å gi kommentarer for bearbeiding av materialet før det oversendes KD. Hovedstyret ga generelt uttrykk for at det supplerende innspillet er godt skrevet og følger opp styrets forrige diskusjon. Styret drøftet saken, sluttet seg til forslaget til satsingsområder og måltall, og ga bl.a. følgende kommentarer: I argumentasjonen for vekst i forskningsinnsatsen bør det eksplisitt tas utgangspunkt i politiske ambisjoner om Norge som kunnskapsnasjon, og forutsetningene som Norge har for å kunne utvikle og vedlikeholde høy kompetanse. Argumentasjonen kan også tydeligere vise til at forskning er 4

5 en nødvendig samfunnsinvestering for verdiskapning og velferd, og ikke bør betraktes som utgift eller forbruk. Innspillet bør tydelig påpeke at myndighetene må sørge for å nå 1% målet for offentlig FoU-innsats i langtidsplanens første fireårs-periode. De innledende perspektivene som begrunner behovet for å styrke forskningen på særlig viktige samfunns- og næringslivsområder, bør også omtale økt kulturell kapasitet, bl.a. i lys av globaliseringen. Omtalen av utdanning og rekruttering kan utdype behovet for kompetanseutvikling, bl.a. i lys av veksten i tjenesteytende sektor, og potensialet ved et bedre samarbeid mellom forskning, utdanningssystemet og næringslivet. Utfordringene mht. å øke næringslivets forskningsinnsats kan også omtale begrensningene for tjenesteytende næringer i dagens SkatteFUNN-regler. Tabellen som konkretiserer måltallene i hovedsatsingene bør bearbeides slik at det framgår mer presist hva tallene uttrykker, ev. ved hjelp av forklaring i teksten. Forholdet mellom hovedsatsingene og den totale vekstrammen til Forskningsrådet bør tydeliggjøres i teksten. I det videre arbeidet med langtidsplanen kan det være aktuelt å utrede kostnadsmessige konsekvenser ved en årlig økning på 500 stipendiater. Det bør utarbeides et sammenfattende rammedokument om innspillet, med sikte på bredere distribusjon og politiske målgrupper. Hovedstyret gir tilslutning til saksframlegget med utdypende områdenotater. Dette oversendes som et supplerende innspill til arbeidet med langtidsplanen. Områdenotater bearbeides videre i tråd med Hovedstyrets kommentarer før oversendelse. Sak HS 80/13 Status for internasjonalt samarbeid Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg, vedlagt oversikt over status for internasjonalt samarbeid i Forskningsrådet, med statistikk for EUs 7. rammeprogram, fellesprogrammer og Forskningsrådets portefølje. Kristin Danielsen presenterte hovedpunktene i oversikten, med referanse til Forskningsrådets internasjonal strategi. Hun påpekte bl.a. at utviklingen i internasjonaliseringen griper sterkere inn i nasjonal forskningspolitikk, og krever derved bedre samspill mellom nasjonale og internasjonale virkemidler. Hovedstyret takket for oversikten, drøftet viktige utfordringer og ga innspill til Rådets videre arbeid med internasjonaliseringen, herunder: Et godt samspill mellom nasjonale og internasjonale arenaer betinger også en god arbeidsdeling, der noen forskningsområder i sterkere grad vil kunne bli knyttet til finansiering primært gjennom internasjonale arenaer. Norges ambisjoner om å bidra til kunnskapsutvikling om globale utfordringer, bl.a. i polarforskningen, betinger at det legges til rette for samspill mellom norske FoU-institusjoner som har ulike rammevilkår. Både forskningsmeldingen og Technopolis' anbefalinger i evalueringen av Rådet tilsier at det internasjonale samarbeidet i sterkere grad målrettes og prioriteres. Dette vil bl.a. berøre Horisont Forskningsrådet bør følge 5

6 utviklingen av internasjonalt samarbeid som integreres i programmene, og bidra til å ivareta overordnede mål og hensyn i prioriteringssammenheng. Horisont 2020 representerer ikke bare muligheter, men også forpliktelser knyttet til internasjonal deltagelse. Forskningsrådet bør signalisere tydelige forventninger til FoU-institusjonene om å styrke sin deltagelse. Forskningsrådets mandat gir et helhetlig utgangspunkt for å bidra til godt samarbeid mellom departementene i nasjonal finansiering, bl. av JPI. Hovedstyret tar saken til orientering. Administrasjonen tar med seg kommentarene fra møtet inn i det videre arbeidet. Sak HS 81/13 Sak HS 82/13 Ny samarbeidsavtale med Innovasjon Norge og SIVA Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg, vedlagt utkast til samarbeidsavtale mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA for Styret hadde ingen merknader til avtalen, men konstaterte at avtalen berører viktige samarbeidsområder i virkemiddelapparatet. Det var enighet om at samarbeidet bør tas opp til ny diskusjon i styret, forberedt som egen sak. Hovedstyret slutter seg til utkast til Samarbeidsavtale mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA , med de kommentarer som framkom i møtet. Forberedelse til styrets dialogmøte med Kunnskapsdepartementet (KD) Til møtet forelå KDs brev med dagsorden for møtet og notat med problemstilling for dialogen om langtidsplanen. Adm. direktør orienterte kort om de enkelte punktene på dagsorden: 1. Oppfølging av evalueringen av Forskningsrådet, der det gis en orientering fra Forskningsrådet om status for arbeidet, med utgangspunkt i styrets behandling av saken på møtet i september (jf. sak HS 59/13). 2. Hovedsak: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, der KD gir en tilbakemelding på Forskningsrådets innspill, og Rådet gir en oppdatering om arbeidet etter forrige styremøte. Deretter legges det opp til diskusjon om det videre arbeidet, med utgangspunkt i KDs notat til møtet. 3. Orienteringer fra KD, om administrasjonskostnader og om MRS-arbeidet. Styret hadde en kort diskusjon av hvordan drøftingen av langtidsplanen kan ivaretas, med utgangspunkt i behandlingen av sak 79 (over) og KDs notat. Det ble for øvrig reist spørsmål om utviklingen i de administrative rammevilkårene for Forskningsrådet i Med referanse til styrets behandling av administrasjonsbudsjettet på forrige møte (jf. sak HS 69/13), orienterte adm. direktør om kuttet på 10 mill. kr. i administrasjonsbevilgningen i Stortingets behandling av statsbudsjettet, og om KDs ønske om å sette en øvre beløpsramme for det samlede administrasjonsbudsjettet. Administrasjonen vil forberede en egen sak om dette til styret tidlig i Dialogmøtet gjennomføres iht. KDs dagsorden og styrets diskusjon. 6

7 Sak HS 83/13 Referater fra divisjonsstyremøtene Det forelå referater fra følgende møter i divisjonsstyrene: Divisjonsstyret for Samfunn og helse (4/13) Divisjonsstyret for Energi, ressurser og miljø (4/13) Hovedstyret hadde ingen merknader til referatene. Referatsakene tas til orientering Sak HS 84/13 Eventuelt Ingen saker. 7