Norges forskningsråds hovedstyre

Transkript

1 Godkjent referat HS-møte 1/14 Norges forskningsråds hovedstyre Dato: 16. januar 2014, kl Sted: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås Til stede: Forfall: Ingvild Myhre (leder) Jarle Aarbakke (nestleder) Kari Melby (leder, divisjonsstyret for vitenskap) Vibeke Hammer Madsen (leder, divisjonsstyret for innovasjon) Gunnar Bovim (leder divisjonsstyret for samfunn og helse) Sverre Gotaas (leder divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø) Jarle Møen Øyvind Fylling-Jensen Nina Hedlund (ansattes representant) Knut Arne Hovdal (2. varamedlem) Johs. Kolltveit (ansattes 1. vararepresentant) Agnes Landstad Anna Aabø (1. varamedlem) Tilstede fra administrasjonen: Arvid Hallén, adm. direktør Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør Innovasjon Anders Hanneborg, divisjonsdirektør Vitenskap Fridtjof Unander, divisjonsdirektør Energi, ressurser og miljø Randi Søgnen, direktør stab Kristin Danielsen, internasjonal direktør Finn T. Simonsen, referent Bjørn Skavlan (sak 7/14) Trine Tengbom (sak 9/14) Sak HS 1/14 Sak HS 2/14 Sak HS 3/14 Godkjenning av sakslisten Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Sakslisten godkjennes. Godkjenning av referat fra styremøte 7/13, 11. desember Det var ingen merknader til referatet. I tilknytning til sak HS 75/13, der administrasjonen ble anmodet om å utarbeide en rullerende oversikt over saker som styret vil komme tilbake til, opplyste adm. direktør om at oversikten vil bli lagt fram på neste styremøte. Referat fra styremøte 7/13, 11. desember godkjennes. Spørsmål om habilitet Ingen av Hovedstyrets medlemmer erklærte seg inhabile i tiknytning til de saker som forelå til behandling. Hovedstyret tar til etterretning at ingen av styremedlemmene har erklært seg inhabile. I:\ADMDIR\Hovedstyret\Hovedstyrets møter\2014\godkjente referater\godkjent referat HS 01-16jan14.docx

2 Sak HS 4/14 Orienteringer Det ble muntlig orientert om følgende saker: 1. Forskningsrådet arrangerte 10. januar en stor konferanse om forskningen i forbindelse med grunnlovsjubileet, kalt "200 år med Grunnloven". Konferansen har fått positive tilbakemeldinger, bl.a. om gode foredrag. 2. Statsministeren har invitert til toppmøte om forskning og næringsliv 27. januar, bl.a. for å drøfte samspillet mellom forskning, høyere utdanning og næringsliv. 3. Kunnskapsministerens årlige kontaktkonferanse for UH-sektoren ble avholdt 14. januar, under tittelen Mangfold og elite. Hovedtema var hvordan universitets- og høyskolesektoren kan videreutvikles slik at både bredden og mangfoldet ivaretas, samtidig som kvaliteten løftes og fremragende fagmiljøer får gode vekstvilkår. Foruten kunnskapsministeren var professor Mats Benner fra Lunds universitet i Sverige blant innlederne. 4. Forskningsrådet inviterer til en konferanse om forsknings- og innovasjonspolitikken 26. februar. Mats Benner vil presentere en analyse av det norske forsknings- og innovasjonssystemet. 5. Det nordiske analyseselskapet Oxford Research har evaluert det Store programmet HAVBRUK, og anbefaler en videreføring av programmet. Rapporten konkluderer bl.a. med at HAVBRUK er veldrevet og har gitt betydelige resultater, og at kunnskapen i stor grad har nådd ut til næringen. 6. Strategien "Miljø21 - Miljø i alt" vil presenteres på et seminar 28. januar, og vil samtidig overrekkes til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Rapporten etter samme opplegg som HAV21, men initiert i Forskningsrådet. Fire arbeidsgrupper med representanter både fra forskning, næringsliv og organisasjoner har laget hver sin rapport henholdsvis Naturmangfold, Landskap og kulturmiljøer, Forurensning, forbruk og avfall, og Miljø og næring. Arbeidsgruppelederne har så utarbeidet en hovedrapport. Rapporten vil være et strategiinnspill til departementene, Forskningsrådet og andre aktører. 7. EU-kommisjonen har sendt ut to dokumenter til høring som angår rammevilkårene for forskning og innovasjon. Forskningsrådet er i dialog med FFA og UHR i arbeidet med høringsuttalelsene. 8. Det er usikkerhet blant norske FoU-institusjoner om hvordan nye refusjoner i Horisont 2020 vil fungere. Forskningsrådet arbeider mot EUkommisjonen for avklaring av spørsmålene, og bistår FFA med juridisk kompetanse. Sak HS 5/14 Presentasjon av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Marit Sundli Tveit, rektor (fra ) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, orienterte om sammenslåingen mellom Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap, og presenterte hovedpunkter i NMBUs strategi, innsatsområder, organisering og videre utbyggingsplaner. Hovedstyret takket for presentasjonen, ga enkelte kommentarer, og ønsket rektor til lykke med det nye universitetet. 2

3 Saken tas til orientering. Sak HS 6/14 Sak HS 7/14 Oppsummering av dialogmøtet med Kunnskapsdepartementet Til behandling forelå administrasjonens oppsummering av dialogmøtet 11. desember 2013 mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og Hovedstyret. Styret hadde ingen merknader til oppsummeringen, men kommenterte formen på dialogmøtet og enkelte saker. KD legger opp til at dialogmøtene ikke skal brukes til styring, men til diskusjon om langsiktige og strategiske spørsmål. I lys av dette bør disse møtene ikke omfatte saker som primært er knyttet til KDs formelle styring av Forskningsrådet. Styret så det som problematisk at man på området administrasjonskostnader, hvor styret har et klart ansvar, fikk opplest departementets konklusjon uten mulighet til nettopp dialog. Adm. direktør orienterte nærmere om arbeidet med finansiering og styring av administrasjonsutgiftene i Forskningsrådet, med referanse til KDs orientering i dialogmøtet om at det i tildelingsbrevet for 2014 vil bli fastsatt et øvre tak på de interne administrasjonsutgiftene i Forskningsrådet. Administrasjonen vil forberede en bred diskusjon i Hovedstyret i april om utviklingen av administrasjonsutgiftene, knyttet både til effektiviseringsarbeid og oppgavestruktur, og KDs styring av kostnadsrammen. Hovedstyret tar saken til orientering Rammer for en ny overordnet strategi for Forskningsrådet Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg, med forslag til framdriftsplan for arbeidet og momenter for en diskusjon av hva som kan være hovedelementer for en ny strategi. Adm. direktør innledet om strategiens rolle, om utfordringer, utgangspunkt og en mulig innretting i ny strategi, og om medvirkning og framdrift i arbeidet. Hovedstyret ga kommentarer til forslaget til tidsplan og prosess for arbeidet, og sluttet seg til at det vil være riktig å la et nytt hovedstyre foreta den endelige behandlingen av strategien vinteren Styret drøftet særlig hovedinnretningen i strategien, bl.a. forholdet mellom å se forskning som virkemiddel for å nå samfunnsmål og forskning som et mål i seg selv. Hovedstyret var opptatt av at det overordnede budskapet i strategien må gi en sterk argumentasjon for å satse på forskning, og uttrykte en viss usikkerhet om den foreslåtte innretningen om "forskning for et innovativt og bærekraftig samfunn" i tilstrekkelig grad vil ivareta dette hensynet. En for tett kobling til samfunnsmål vil kunne svekke budskapet om forskningens egenverdi. Hovedstyret la imidlertid vekt på at viktige samfunnsutfordringer som forskningen må bidra til å løse, f.eks. innovasjon og bærekraft, kan fungere godt som referanse og ramme for strategien, men innholdet må også ta utgangspunkt i forskningens egne premisser og verdier som grunnlag for videre innsats. Det ble også pekt på at dette forholdet ikke bør ses som en motsetning. Forskningsrådet er en nasjonal konkurransearena, og må f.eks. være garantist for å sikre kvalitet i all forskning, uavhengig av om formålet er handlingsrettet anvendelse eller grunnleggende kunnskapsutvikling. Det kan 3

4 også være relevant å se på hvilke bærende elementer som brukes i andre FoUstrategiske dokumenter, herunder hovedinnretningen i Horisont Hovedstyret la til grunn at selv om man skulle velge en overordnet ramme for strategien som er knyttet til generelle samfunnsmål, vil likevel hovedbudskapet kunne fremstilles som et sterkt forsvar for en satsing på forskning. Styret ba om at det arbeides videre med strategien i tråd med forslaget og diskusjonen, og at det legges opp til at styret underveis tar stilling til om spørsmålet om hva slags overordnet inngang som er mest hensiktsmessig. Det skisserte opplegget, med Hovedstyrets kommentarer, legges til grunn for arbeidet med ny hovedstrategi for Norges forskningsråd. Sak HS 8/14 Nytt Stort program innenfor IKT Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg. Anne Kjersti Fahlvik innledet om bakgrunnen for en ny IKT-satsing, med referanse til kriterier og policy for organisering som et Stort program. Hovedstyret kommenterte saken og ga tilslutning til forslaget, og påpekte herunder at IKT står i en særstilling som egner seg godt for et Stort program: Kunnskapsutfordringene er tverrfaglige, og omfatter både teknologiske/- naturvitenskapelige og humanistiske/samfunnsvitenskapelige perspektiver. Innsatsen bør rettes inn mot å bygge forskningskvalitet og styrke kapasiteten, og samtidig levere handlingsrettet FoU som kan stimulere innovasjon både i næringslivet og i offentlig sektor. Hovedstyret vedtar å opprette Stort program innenfor IKT fom. 2015, med Divisjon for innovasjon som ansvarlig divisjon. Sak HS 9/14 Revisjonsplan 2014 Til behandling forelå Internrevisjonens saksframlegg, vedlagt oversikt over gjennomførte og planlagte revisjoner (hovedoppgaver ). Trine Tengbom innledet om punktene i forslaget til revisjonsplan for 2014, og ga en oversikt over utviklingen av Internrevisjonen i Forskningsrådet. Øyvind Fylling-Jensen supplerte kort om behandlingen av planen i Revisjonsutvalget. Styret drøftet planen og sluttet seg til forslaget, med enkelte kommentarer. Det ble herunder vist til at de formelle forhold må være slik at Internrevisjonen samarbeider internt både med adm. direktør og Revisjonsutvalget, men rapporterer til Hovedstyret via Revisjonsutvalget. Styret pekte for øvrig på at den langsiktige planen omfatter revisjon av administrasjonskostnader. Internrevisjonen bør imidlertid på kort sikt avvente resultatene av det interne arbeidet med effektivisering og samarbeidet med KD på dette området, før det legges mer konkrete planer for en slik revisjon. Hovedstyret gir sin tilslutning til "Revisjonsplan 2014". 4

5 Sak HS 10/14 Sak HS 11/14 Sak HS 12/14 Styrets egenevaluering Ingvild Myhre inviterte styret til en første diskusjon av opplegget for en egenevaluering, som grunnlag for videre forberedelse. Hun refererte kort opplegget som ble brukt i Divisjonsstyret for innovasjon høsten 2013, og viste for øvrig til at det forrige Hovedstyret foretok en egenevaluering i Hovedstyret ga kommentarer til utforming av et forslag til spørreskjema. Undersøkelsen skal sikre anonymitet i besvarelsene fra styremedlemmene. Saken følges opp av hovedstyreleder iht. styrets kommentarer, og i samråd med adm. direktør. Dokumenter til orientering 11.1/14 Bevilgninger gjort fra adm.direktørs disposisjonsfond. Styret hadde ingen merknad til saken. Saken tas til orientering. Referater fra divisjonsstyremøtene Det forelå referater fra følgende møter i divisjonsstyrene: 12.1/14 Divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø (5/13) 12.2/14 Divisjonsstyret for innovasjon (5/13) 12.3/14 Divisjonsstyret for vitenskap (7/13) Det var ingen merknader til referatene. Referatene fra divisjonsstyrene tas til orientering Sak HS 13/14 Eventuelt Ingen saker. 5