Til fakultetsstyret LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT I. SAMMENDRAG. Vurdering av fakultetets økonomistyring og økonomiske situasjon i planperioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til fakultetsstyret LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT I. SAMMENDRAG. Vurdering av fakultetets økonomistyring og økonomiske situasjon i planperioden"

Transkript

1 Til fakultetsstyret Dato: 18. november 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 36/14 Journalnr.: 14/05649 Saksbehandlere: Sverre S. Ubisch, Baki Vurucu, Svein Skara, Erik Eileng og Knut Sverre Røang LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT I. SAMMENDRAG Langtidsplanen Hensikten med langtidsplanen er å legge en plan for langsiktig prioriteringer i den hensikt å nå de strategiske målene for høgskolen. Langtidsplanen inkluderer de økonomiske rammene og disponering av midler til prioriterte satsinger i perioden. Satsingene utgjør 2,5 av vår rammetildeling i 2015 og er på kr Det er forslått samme beløp for hvert av årene i langtidsperioden ( ). Det store satsingsområdene våre er forskningsgrupper (kr ), faglige driftsmidler/kompetanse-utvikling (kr ) og School of Management (kr ). I tillegg er det satt mål for flere resultatindikatorer og vurdering av risiko. Vurdering av fakultetets økonomistyring og økonomiske situasjon i planperioden Fakultetet har noen utfordringer knyttet til økonomien i den ordinære virksomheten. Vi har enkelte utdanninger som bruker en god del mer penger enn de har inntekter til. Fakultetet arbeider med å løse dette, blant annet gjennom overføring av penger eller studieplasser innad. Det er særlig Institutt for journalistikk og mediefag som har økonomiske utfordringer. Her er det særlig kostnader til investeringer som ikke er tatt høyde for i finansiering av studiene, og også at dette er studier med høy undervisningsintensitet. Det er aktuelt å arbeide med andre medieutdanninger for å søke å endre finansiering. Også Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har et større underskudd. Noe av dette er knyttet til doktorgradsstudiet som startet i 2013, og her vil det komme inntekter for uteksaminerte doktorgradskandidater om noen år. For fakultetet som sådan er rammekuttene for 2015 en utfordring. Det har vært vanskelig å komme i balanse for 2015 med det økonomiske utgangspunktet. Vi klarer ikke helt å håndtere dette i 2015, og får

2 dermed et underskudd også i På sikt bør vi klare å komme i balanse, men vi klarer det ikke i langtidsperioden, for det er trolig lagt inn noe høye inntekter for studiepoengproduksjon. BOA-virksomheten er rimelig stabil. Vi har fått tilslag på flere store prosjekter de to siste årene. Vi må være på vakt mot at utfasing av pågående prosjekter kan medføre lavere BOA-aktivitet enn i dag. Samtidig ser vi at søknadsaktiviteten er stor ved fakultetet. Ellers finansierer ikke alle tilskuddsytere overhead/indirekte kostnader, og det kan være problematisk for de enhetene som i stor grad har slike tilskuddsytere (f.eks. NORAD, SIU, Helse og Rehab). Noen av disse har også svært arbeidsomfattende rapporterings- og oppfølgingskrav. Høgskolen bør gå i dialog med slike institusjoner for å få tilgang til mer finansiering av overhead/indirekte kostnader. Totalt sett har ikke fakultetet for lite økonomisk handlingsrom, men vi har forpliktelser som gjør at vi ikke umiddelbart kan møte de kutt som er kommer til i løpet av Fakultetet vurderer utsettelse av noen av de planlagte stillingene og reduksjon i strategiske satsinger, samt ser på muligheter for å øke BOA-inntekter, for å komme dette i møte. I tillegg må enheter som ikke har balanse i sin økonomi, se på helheten i sine kostnadsstrukturer og eventuelt legge om deler av virksomheten for å løse merforbruksutfordringen. Konsekvensanalyse av rammekuttene Høgskolestyrets vedtak om rammekutt i basisbevilgningen på 2,5 i 2015 og ytterligere 0,5 i vil for 2015 gi fakultetet et kutt på kr , og fra og med 2017 et samlet kutt på vel 3,8 millioner kroner årlig. Fakultetet presenterer for 2015 et budsjett med merforbruk på kr De påfølgende år antar vi at det vil bli et mindreforbruk i ) og deretter et merforbruk i 2017, men dette siste overslaget er ganske uvisst (jf. omtale senere i dokumentet). Det er åpenbart at dette er utfordrende og problematisk for vår økonomi. Vi er det fakultetet som har lavest finansiering av våre studier, og dermed er det marginalt hvilke innsparinger vi kan sette i verk. Det er også utfordrende når vi har utdanninger som per i dag sliter med sin økonomiske situasjon. Vi hadde samtidig sett for oss en bedret økonomisk framtid idet vi mener vi har gode argumenter for økt antall studieplasser til bachelorstudiet i journalistikk og for endret finansieringskategori for bachelorstudiet i medier og kommunikasjon som ble feilplassert da det ble opprettet av høgskolestyret. Slik situasjonen er i dag, har fakultetet vansker med å møte de kravene til investeringer som følger særskilt som følge av utviklingen for studiene innen journalistikk og mediefag. På dette punktet er vi blant annet opptatt av å utnytte HiOAs muligheter for å ha felles utstyr, ev. også sammen med Fakultet TKD. Vi har allerede satt i gang tiltak for å redusere kostnadene, og vi vil i liten grad kunne sette i verk nye tiltak som ikke vil få betydelige konsekvenser i vår virksomhet og være problematisk med tanke på gjennomføring av høgskolens strategi. Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 Langtidsbudsjettet Hensikten med langtidsbudsjettet er å gi et estimat for virksomheten for en treårsperiode. Målet er at styret og lederne skal ha et grunnlag for å tenke langsiktig og for å kunne fatte beslutninger. Dette langtidsbudsjettet tar utgangspunkt i budsjettet for 2014, kjente endringer for de kommende år, og ønsker og planer for kommende år. Inntektene i ordinær virksomhet øker i hovedsak på grunn av nye studieplasser med tilhørende ny studiepoengproduksjon, økt antall rekrutteringsstillinger (doktorgradsstipendiater) og endring av finansieringskategori for barnevernspedagogutdanningen. Samtidig er det som tidligere nevnt foretatt kutt i rammen (2,5 + 0,5 + 0, ) som følge av at høgskolen har tildelt for mye midler over tid. I tillegg er det lagt inn kutt knyttet til forslag i statsbudsjettet om effektivisering av vår sektor. Kostnadene i ordinær virksomhet øker for lønn, men det er svært vanskelig å forutse hvordan lønnskostnadene vil utvikle seg. Vi har per i dag kun en bemanningsoversikt. Det arbeides med bemanningsplaner på instituttene. et har et negativt driftsresultat i 2015 på kr og 2017 på kr , mens det er et positivt driftsresultat i 2016 med kr Det er som nevnt lagt inn noe høye inntekter for studiepoengproduksjonen i 2016 og 2017, og lønnskostnadene er usikre. Det er således en risiko for at resultatet kan bli noe svakere enn det som her framkommer. Sikkerheten i prognosene er vanskelig å anslå. Inntektene i 2015 for basistildeling og studieplasser (videreført økt opptak og helårsvirkning) er helt sikre, og for 2015 og 2016 er det ganske sikkert. Også engangstiltak og rammekutt er ganske sikre. Rekrutteringsstipendene anser vi som sikre, i og med at høgskolen har lagt en plan for en slik opptrapping. Utdanningsinsentivene (studiepoengproduksjon) er sikre for 2015, mens det er mulig de er noe høye for 2016 og 2017 da de bygger på fakultetets mål om at hver student avlegger 51 studiepoeng per år, mens de i 2013 avla 49,7 studiepoeng hver. Forskningsinsentivene er helt usikre og er bare videreført på 2015-nivå for alle tre årene, mens andre inntekter er nokså sikre. Disse er relativt små og rimelig stabile over år. Kostnadene er rimelig sikre for 2015, men ettersom det hovedsakelig er snakk om lønnskostnader og bemanningsplan ikke foreligger, så er de mindre sikre for 2016 og I tillegg har vi andre momenter som slår inn varierende fra år til år og som vi ikke rår over: sykdom og fødselspermisjoner. fordeling 2014 rammen er fordelt etter den budsjettmodellen fakultetsstyret fastsatte høsten Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 Rammefordelingen blir slik: Enhet Beløp Fakultetsledelse og prioriterte satsinger (strategimidler) Felleskostnader og administrasjon Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag - rekrutteringsstillinger Institutt for journalistikk og mediefag Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Institutt for sosialfag Institutt for sosialfag rekrutteringsstillinger Institutt for økonomi og administrasjon SUM I tillegg vil vi få kr til School of Management og kr til nye rekrutteringsstillinger. Ikke noe av dette får utslag i resultatet for budsjettet i 2015, for dette er allerede hensyntatt med kostnader. II. SAKSFRAMSTILLING III-I. Langtidsplan Fakultet for samfunnsfag Planens formål og oppbygning Langtidsplan er fakultetets handlingsplan for å realisere fakultetets strategi og, i fellesskap med resten av organisasjonen, høgskolens strategi. Planen utarbeides og oppdateres årlig men har en treårig planleggingshorisont. Den utgjør også et naturlig utgangspunkt og sammenligningsgrunnlag i forbindelse med årlig rapportering. Planen gir en fremstilling av fakultetets målsettinger på ulike nivå og ikke minst tiltak og virkemidler for å nå målene. Fremstillingen er inndelt etter HiOAs fire strategiområder: utdanning, FoU, samfunnsrettet virksomhet og ressurser. Hvert av områdene er behandlet utfra følgende struktur: Sektormål gitt av Kunnskapsdepartementet Virksomhetsmål og strategier på HiOA-nivå Strategier på fakultetsnivå Resultatmål Styrets føringer for prioriterte aktiviteter og tiltak i planperioden Fakultetets hovedutfordringer og tiltak Mot slutten av planen gis det også en overordnet beskrivelse av fakultetets økonomiske situasjon samt måltavle/resultatmål for hvert av instituttene. Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 Resultatmål og risikostyring Resultatmål på fakultetsnivå er instituttenes aggregerte resultatmål. Det innebærer at instituttene må nå sine mål for at fakultetets samlede målsettinger og strategi kan bli realisert. Resultatmålene er risikovurdert på fakultetsnivå og er gitt et risikonivå lav, middels eller høy. Momenter i vurderingen av risiko er blant annet: Resultatets vesentlighet sett i sammenheng med strategiske mål. Avstanden mellom tidligere resultater og målsettinger for fremtiden. I hvilken grad det har latt seg gjøre å utforme og prioritere tiltak for å sikre måloppnåelsen eller redusere risiko. Samlet vurdering av fakultetets hovedutfordringer og tiltak Fakultetets hovedutfordringer: HiOA har i 2014 fått sitt kvalitetssikringssystem for utdanning underkjent av Nokut. For å nå målet om å bli «internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger», er det avgjørende for fakultetet å få på plass et kvalitetssikringssystem som gjør det mulig å vurdere kvaliteten på utdanningene og hvor vi står sammenlignet med målene. Fakultetet har de siste årene hatt en nedadgående trend når det gjelder vitenskapelig publisering. Det er en utfordring å snu denne trenden. Oppbygging av førstekompetanse går saktere enn ønsket. På sikt vil dette gjøre det vanskeligere å nå målene om vitenskapelig publisering, forskningsbasert undervisning mv. Høyere førstestillingsandel er også et krav i forbindelse med mulig universitetsakkreditering. Universitetsstatus antas å bidra til et generelt kvalitetsløft for institusjonen, men vil ikke kunne realiseres uten en høyere førstestillingsandel. Det er en utfordring å forene ambisiøse mål med redusert økonomisk handlefrihet. På noen områder inneholder planen flere målsettinger enn tiltak/virkemidler. Vi kan derfor ikke forvente at alle målene i planen vil bli nådd i løpet av perioden. Vi vil imidlertid å prioritere de viktigste målene (studiekvalitet, utvikling av tilbud overfor arbeidslivet, FoUresultat, ekstern finansiering av forskning, førstestillingskompetanse). Fakultetets samlede vurdering og prioritering av tiltak: De aller fleste tiltakene i planen er direkte innrettet mot kjernevirksomheten utdanning og forskning, med formål om å påvirke aktiviteten og resultater her. Fakultetet satser på en oppbygging EVU- og oppdragstilbud i perioden bl.a. gjennom School of Management/Lederskolen. Dette får å formidle og aktualisere fakultetets kompetanse i arbeidslivet. Styrket kontakt med arbeidslivet antas dessuten på sikt å bidra til økt relevant i fakultetets utdanninger generelt. Det settes også av betydelige ressurser til diverse tiltak med mål om styrke kvaliteten i utdanningene f.eks. studentassistener, internasjonaliseringstiltak osv. Fakultetet viderefører sin satsing på forskergrupper og forskningsledelse samt noen virkemidler for å støtte vitenskapelig publisering. Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 Fakultetet vil primært å tilsette personer med førstekompetanse inntil målet om ca. 70 førstestillingsandel er nådd. Ifølge siste oversikt (november 2014) ligger fakultetet nå på 66,4 (tallet er foreløpig). 1. Utdanning Sektormål 1: Universiteter og høgskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Virksomhetsmål HiOA skal være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Prioritere framtidig vekst i utdanningskapasiteten innenfor områdene barnehage og skole, helse og sosialtjenester, økonomi, ledelse og teknologi 2. Utdanne etisk bevisste og kritisk reflekterende kandidater med høy fag- og endringskompetanse 3. Utvikle sterk sammenheng mellom utdanning, forsknings- og utviklingsarbeid og arbeidsliv for å styrke utdanningenes kvalitet og relevans og studentenes læringsutbytte 4. Samarbeide internasjonalt om utdanning på alle nivåer og tilby helhetlige utdanningsløp med høy kvalitet og med god gjennomstrømming 5. Satse på etablerte og planlagte ph.d.-utdanninger for å sikre sterke og robuste forskningsmiljøer og bærekraftige utdanninger 6. Utdanne samhandlingsorienterte profesjonsutøvere som bidrar til framtidig velferd og verdiskaping 7. Øke satsingen på fleksible lærings- og vurderingsformer med fokus på styrking av kvalitet og læringsutbytte gjennom bruk av ny teknologi 8. Styrke studentinvolveringen i forskning og utviklingsarbeid I planperioden er strategi 3, 4, 5 og 7 høyest prioritert. Strategi 7 går over i driftsfase fra 2017 (vedtatt i høgskolestyret ). Fakultetets/senterets strategier på utdanningsområdet 1. Fakultetet skal tilby relevante studier av høy kvalitet. 2. Utdanningene skal være på høyde med utviklingen innen sine respektive profesjoner og yrkesfelt, ta initiativ til faglig utvikling og bidra til gjensidig erfaringsutveksling 3. Fakultetet skal utvikle gjennomgående studieløp. 4. Utdanningene skal styrke koplingene mellom undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid 5. Praksis/læring i yrkesfeltet skal vektlegges. 6. Fakultetet skal utvikle forpliktende strategisk samarbeid med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner om ph.d.-kurs, bedømmelser, komitearbeid og opponenter. 7. Utdanningene skal styrke sin internasjonale profil. 8. Avtaler med internasjonale samarbeidspartnere skal kvalitetssikres. Høgskolen i Oslo og Akershus side 6

7 Resultatmål - utdanning 1 2 Resultatindikatorer Antall egenfinansierte studiepoeng (SP) pr egenfinansiert heltidsekvivalent (pr 60-studiepoengenhet) årsgjennomsnitt Antall utvekslingsstudenter (inn- og utreisende) med varighet > 4 uker RInr.* Risikonivå** Resultat Mål ,1 49, Antall uteksaminerte kandidater BA Antall uteksaminerte kandidater MA *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Risiko for ikke å nå målet skal angis i tabellen over. Høy risiko= Moderat risiko = Lav risiko/under kontroll = Fakultetets/senterets hovedutfordringer på utdanningsområdet og en samlet vurdering og prioritering av de viktigste tiltakene for å nå strategier, virksomhetsmål og resultatmål Hovedutfordringer: Teknologisk utvikling innen enkelte yrker som SAM utdanner til (spesielt journalistikk/medier og bibliotek og kulturformidling). Det er en utfordring å holde utdanningene tilstrekkelig faglig og utstyrsmessig oppdatert. Organiseringen av praksisplasser på sosialfag med helsefaglig koordinator i kommunen/bydelene gir ikke tilstrekkelig antall godt egnede praksisplasser. Får ikke fylt opp studieplassene på enkelte masterstudier. Tidlig og lite kjent søknadsfrist i forhold til andre læresteder kan tenkes å utgjøre en trussel mht. å få tilstrekkelig høyt antall søkere. Studentgjennomstrømning er fortsatt en utfordring. Vurdering og prioritering av tiltak: Det arbeides med studieplaner og utvikling av kurs ved flere utdanninger både mht. mulig samordning og studiekvalitet. EVU-tiltak under strategiområde 3 Samfunnsrettet virksomhet og formidling antas også å bidra til økt arbeidslivsrelevans i fakultetets ordinære studietilbud. Fakultetet bruker en del ressurser på studentassistenter. Dette antas å bidra til bedre studiekvalitet og gjennomstrømming. Fakultetet øker ressursene til studentrekruttering i planperioden. Dette vil kunne styrke rekruttering til studier der det trengs spesielt, men også bedre inntakskvalitet og studieprogresjon generelt. Fakultetet vil utrede en ordning med egen praksiskoordinator da dagens ordning ikke fungerer tilfredsstillende. Høgskolen i Oslo og Akershus side 7

8 Tiltak for å nå mål og for å redusere risiko Utdanning Styrets føringer: 1. Konsolidering og videreutvikling av studieporteføljen 2. Videreutvikling av kvalitet og relevans i utdanningene 3. Implementering og oppfølging av systemet for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Tiltak Studentrekruttering informasjonsmateriell, annonsering Føring nr. RI-nr. 2 1 Strategi fakultet Internasjonalt forum diverse aktiviteter 2 2 Strategi fakultet Utvikling av engelskspråklige studietilbud. Forankret og finansiert gjennom internasjonalt forum, se over Semesteravslutning BA 2 3 Strategi fakultet Studieutvalget diverse aktiviteter 1, 2, 3 1 Strategi fakultet Studentassistenter Institutt for økonomi og administrasjon Finansiering Stab Ansvarlig Prodekan utdanning 2 2 Prodekan utdanning 2 1, 3, 4 Studentassistener Institutt for sosialfag 2 1, 3, 4 Studentassistenter Institutt for journalistikk og mediefag Studentassistenter Institutt for arkivbibliotek- og informasjonsfag Nye avtaler og kvalitetssikring av gamle avtaler om utveksling ved Institutt for økonomi og administrasjon 2 1, 3, 4 2 1, 3, Prodekan utdanning Prodekan utdanning Drift Inst.leder ØA Drift Inst.leder SF Drift Inst.leder JM Drift Inst.leder ABI 2 2 Drift 100 Inst.leder ØA Sommerskolen utvikling av kurs 2 2 Drift Prodekan utdanning Utrede ordning med praksiskoordinator ved SAM 2 1, 3 Drift 35 Prodekan utdanning Utvekslingstiltak ved arkivstudiet 2 2 Drift Inst.leder ABI Involvere studenter i Norhed-prosjekter ved Institutt for journalistikk og mediefag 2 1 Drift * * * Inst.leder JM Høgskolen i Oslo og Akershus side 8

9 Utredning av master i administrasjon og ledelse Alle tall i tusen kroner. 1 4 Drift 100 Inst.leder OAV *) Disse prosjektene er finansiert eksternt. Kostnaden ved å involvere studenter antas å være så liten at det ikke er forholdsmessig å anslå dette nærmere. 2. Forskning og utviklingsarbeid Sektormål 2: Universiteter og høgskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Virksomhetsmål HiOA skal være i front på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Prioritere satsingsområder som bidrar til å bringe fram ny kunnskap om og for profesjonene 2. Satse på produktive og robuste fagmiljøer som viser resultater 3. Prioritere forskningsaktiviteter som fører til økt vitenskapelig publisering i tellende kanaler og økt ekstern finansiering, særlig fra NFR og EU 4. Prioritere internasjonalt forskningssamarbeid som styrker kvaliteten i forskning og utdanning 5. Utvikle en solid forskningsinfrastruktur I planperioden er strategi 1, 2 og 3 høyest prioritert (besluttet på ledersamling høsten videreføres). Fakultetets/senterets strategier for forskning og utviklingsarbeid 1. Fakultetet skal videreføre og styrke FoU med klar relevans for utdanningene, med vekt på de fagområdene som utdanningene prioriterer. 2. FoU-arbeidet skal være velorganisert og godt tilrettelagt den enkelte forsker, med forskningsledelse og FoU-administrasjon. 3. Fakultetet skal prioritere og videreutvikle forskning på felter der fagmiljøene skal være blant de ledende i nordisk eller internasjonal sammenheng. 4. FoU-arbeidet skal være godt forankret i nasjonalt og internasjonalt samarbeid. 5. Fakultetet skal øke FoU-produksjonen og graden av ekstern finansiering slik at de blir på nivå med tilsvarende miljøer ved norske universiteter. 6. Studentene skal trekkes inn i FoU-arbeidet. Høgskolen i Oslo og Akershus side 9

10 Resultatmål - Forskning og utviklingsarbeid Resultatindikatorer RInr.* Risikonivå** Resultat Mål Antall publikasjonspoeng pr ufårsverk 0,65 0,55 0,8 0,7 0,7 0,8 6 NFR-tildeling pr uf-årsverk (i kr 1000) EU-tildeling pr uf årsverk (i kr 1000) Antall avlagte doktorgrader på enhetens egne doktorgradsprogrammer 9 Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner Gjennomstrømming/ Data Data stipendiatenes bruttotid brukt Ikke foreligg foreligger på fullføring av ph.d. på egne målsatt er ikke ikke doktorgradsprogrammer KD: Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på Ikke 0,4 0,6 doktorgradsprogram 6 år målsatt 0,9 0,9 0,9 tidligere Ny: Ikke FoU-andelen per uf-årsverk målsatt *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Risiko for ikke å nå målet skal angis i tabellen over. Høy risiko= Moderat risiko = Lav risiko/under kontroll = Fakultetets/senterets hovedutfordringer på FoU-området og en samlet vurdering og prioritering av de viktigste tiltakene for å nå strategier, virksomhetsmål og resultatmål Hovedutfordringer: Vitenskapelig publisering er lavere enn den bør være gitt strategiske mål. Det samme gjelder tilslagsandelen på søknader til Forskningsrådet. Fakultet har noen prosjekter gående i perioden som vil gi en del inntekter, men det vil samtidig være viktig å hente inn nye prosjekter etter hvert som pågående prosjekter trappes ned og avsluttes. I forhold til Kunnskapsdepartementets forventning om betydelig økt deltagelse i internasjonale forskningsprogram (f.eks. Horizon 2020) har fakultet samlet sett for lav aktivitet. Vurdering og prioritering av tiltak Det er etablert 15 forskningsgrupper ved fakultetet i Det arbeides med gruppene og spesielt lederne for gruppene for å stimulere FoU-aktiviteten generelt og søknader om finansiering spesielt. Denne satsingen videreføres inntil videre. Tiltaket skal evalueres i I tillegg går fakultetet inn for en rekke mindre tiltak rettet mot å støtte publisering og søknadsskriving for tilsatte samt gjennomføring for PhD-studenter. Høgskolen i Oslo og Akershus side 10

11 Fakultetet har ikke ressurser til å øke FoU-andelen betydelig utover dagens nivå på ca. 30. Det er derfor igangsatt et arbeid med tettere styring og oppfølging av tilsattes FoU-tid med den hensikt å utnytte denne bedre for å kunne oppnå ønsket publiseringsomfang. Tiltak for å nå mål og for å redusere risiko Forskning og utviklingsarbeid Styrets føringer: 1. Målrettet satsing på å styrke forskningsgrupper, med særlig vekt på vitenskapelige publiseringer og økt tilslag på eksternfinansierte forskningsprosjekter 2. Utvikle robuste doktorgradsprogrammer Tiltak Forskningsgrupper og forskningsledelse 10 stilling og driftsmidler til gruppene Støtte til språkvask publisering og søknader om ekstern finansiering Føring nr. RI-nr. 1 5, 6, 7 Finansiering Strategi fakultet 1 5 Strategi fakultet FoU-utvalg diverse aktiviteter 1 5, 6, 7 Strategi fakultet Tiltak nivå 2-publisering 1 5 Strategi fakultet Støtte til publisering på engelsk 1 5 Strategi fakultet Administrativ støtte 3 årsverk 1 5, 6, 7 Arbeidsstipend for ph.d.-kandidater ved SF ved fullføring innenfor normert tid Alle tall i tusen kroner. 2 8, 10, 11 Ansvarlig enhet Prodekan FoU Prodekan FoU Prodekan FoU Prodekan FoU Prodekan FoU Drift Seksjon for økonomi Drift * * * Inst.leder SF *) Dette vil dekke eksisterende undervisningsbehov og finansieres over timelærerbudsjettet slik at dette ikke innebærer noen ekstra kostnad. Høgskolen i Oslo og Akershus side 11

12 3. Samfunnsrettet virksomhet og formidling Sektormål 3: Universiteter og høgskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping Virksomhetsmål HiOA skal utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunns- og næringsliv, og være en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Utvikle seg som ettertraktet samarbeidspartner og kunnskapsleverandør for samfunns- og næringsliv 2. Utfordre og sette agenda i samfunnsdebatten gjennom ulike arenaer for diskusjon og allmennrettet forskningsformidling 3. Styrke posisjonen som sentral premissleverandør inn mot besluttende myndigheter 4. Ta initiativ til og prioritere deltakelse i strategisk viktige regionale, nasjonale og internasjonale råd og utvalg 5. Vektlegge samfunnsbidraget og relevans i all profilering 6. Øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som støtter opp under satsningsområdene 7. Styrke etter- og videreutdanningstilbudet bl.a. ved utvikling av arbeidsplass- og samlingsbaserte studier 8. Prioritere og forankre innovasjon og entreprenørskap i utdanning og forskning I planperioden er strategi 1, 3, 6 og 7 høyest prioritert (vedtatt i høgskolestyret ) Fakultetets/senterets strategier samfunnsrettet virksomhet og formidling 1. Fakultetets utdanninger, institutter og fagmiljø skal bli mer synlige i samfunnet. 2. Instituttene skal bidra til faglig utvikling i yrkesfeltene gjennom etter- og videreutdanning og oppdragsundervisning. 3. Fakultetets institutter skal ha et aktivt, kritisk samspill med samfunns- og arbeidsliv som bidrag til utviklingen av yrkesfeltene. 4. Fakultetet skal bidra til etablering av alumnivirksomhet. Resultatmål - samfunnsrettet virksomhet og formidling RInr.* Resultatindikatorer Andel eksternfinansierte 13 studiepoengenheter (SPE) av totalt antall SPE Formidlingspoeng 14 spesifikasjon i hht HiOAs budsjettfordelingsmodell KD: Andel inntekter fra 15 bidrags- og oppdrags- Risikonivå** Resultat Mål , ,7 8,3 2, Høgskolen i Oslo og Akershus side 12

13 finansiert virksomhet (BOA) uten NFR og EU *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Risiko for ikke å nå målet skal angis i tabellen over. Høy risiko= Moderat risiko = Lav risiko/under kontroll = Fakultetets/senterets hovedutfordringer under samfunnsrettet virksomhet og formidling og en samlet vurdering og prioritering av de viktigste tiltakene for å nå strategier, virksomhetsmål og resultatmål Hovedutfordringer og tiltak: Fakultetet ønsker å øke aktiviteten innenfor etter- og videreutdanning. Dette anses som viktig for å sikre relevans i utdanningen. Det er særlig ved instituttene for økonomi og administrasjon, offentlig administrasjon og sosialfag tiltak igangsettes. Det er tilsatt prosjektleder for School of Management/Lederskolen og skal tilsettes prosjektleder ved Institutt for sosialfag. Fakultetet har også ambisjoner om økende EVU- og FoU-aktivitet i tilknytning til NAV og arbeidsinkludering (jf. pågående prosjekt i HiOA). Fakultetets kompetanse oppfattes som for lite synlig på nettsidene. Der er bl.a. derfor satt av økte ressurser i administrasjonen til å følge opp dette. Tiltak for å nå mål og for å redusere risiko Styrets føringer: 1. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, herunder etter- og videreutdanning 2. Styrket samhandling med arbeidslivet 3. Styrket formidlingsaktivitet og utadrettet arbeid. Alle tall i tusen kroner. Tiltak Føring nr. RInr. Prosjektleder School of 1, 2 13, Management/Lederskolen 15 Prosjektleder EVU sosialfag 1, 2 13, 15 Videreutvikle fakultetets nettsider mht. å 1, 2, 3 13, bedre synliggjøre fakultetets 14, fagkompetanse utad 15 Finansiering Ansvarlig Enhet Strategi sentral Inst.leder OAV Strategi Inst.leder fakultet SF Drift * * * Stab *) Fakultetsdirektørens stab har to stillinger med dette som en del av sitt arbeidsområde. Kostnaden kan vanskelig beregnes presist. Høgskolen i Oslo og Akershus side 13

14 4. Menneskelige og økonomiske ressurser Sektormål 4: Universiteter og høgskoler skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Virksomhetsmål HiOA skal være et lærende og nyskapende arbeidssted som organiserer og utvikler virksomheten og ressursene målrettet og effektivt For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, læring og utvikling 2. Kanalisere ressurser til målrettede tiltak for å styrke kjerneaktiviteten innenfor utdanning og forskning og videreutvikle en profesjonell administrasjon 3. Gjennom målrettet arbeid sikre høy produktivitet og effektivitet for å ha et godt og forutsigbart inntektsgrunnlag, strategisk handlingsrom og balanse mellom aktiviteter, inntekter og kostnader 4. Praktisere en rekrutterings- og kompetansepolitikk som posisjonerer HiOA som et internasjonalt anerkjent og attraktivt arbeidssted 5. Sikre effektive beslutningsprosesser gjennom målrettet satsing på lederutvikling 6. Utvikle effektive og brukerorienterte administrative tjenester og systemer 7. Utvikle campusene/studiestedene i takt med videreutvikling av studieporteføljen og innføring av mer fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer I planperioden er strategi 3, 4, 6 og 7 høyest prioritert (besluttet på ledersamling høsten 2012). Fakultetets strategier menneskelige og økonomiske ressurser 1. Fakultetet skal arbeide med rekruttering av kompetente medarbeidere på alle områder. 2. Fakultetet skal opprettholde og videreutvikle et godt arbeidsmiljø, med vekt på faglige utviklingsmuligheter for alle tilsatte. 3. Fakultetet skal utvikle sin organisasjon og organisasjonskultur, med sikte på god samhandling på alle områder og nivåer. 4. Institutt for økonomi og administrasjon og Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag skal utrede muligheten for sammen å danne en «School of Management». 5. Fakultetet skal ha en sunn økonomi. Resultatmål menneskelige og økonomiske ressurser RInr.* Resultatindikatorer 16 Andel førstestillingsårsverk av totalt antall ufårsverk Risikonivå** Resultat Mål Antall studenter pr faglig årsverk/uf-årsverk 20,8 21, Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap 4,4-0, KD: Robuste fagmiljøer Se beskrivelse nedenfor Høgskolen i Oslo og Akershus side 14

15 *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Risiko for ikke å nå målet skal angis i tabellen over. Høy risiko= Moderat risiko = Lav risiko/under kontroll = RI 19: Robuste fagmiljø Organisering av forskergrupper rundt tematiske områder og påfølgende prioritering av disse antas å utover i perioden bidra til større grad av faglig fokus og mer robuste miljøer. Fakultetsstyret har høsten 2014 innstilt innlemmelse av studielederområdet Facility Management i Institutt for økonomi og administrasjon. Fakultetets hovedutfordringer under menneskelige og økonomiske ressurser og en samlet vurdering og prioritering av de viktigste tiltakene for å nå strategier, virksomhetsmål og resultatmål. Hovedutfordringer: Rekruttering av riktig kompetanse. Fakultetet ønsker å være mer aktive og internasjonalt orienterte i rekrutteringen. En del sentrale personer vil gå av de nærmeste årene og det vil være en utfordring å erstatte disse. Fakultetets bevilgning er ikke tilstrekkelig til å understøtte det som i utgangspunktet var planlagt aktivitetsnivå fram mot Se nærmere beskrivelse av fakultetets økonomiske situasjon nedenfor. Det er en kontinuerlig utfordring å finne en ressursfordeling som ivaretar henholdsvis utdanning og forskning på en god måte. Mulige synergieffekter mellom forskning og utdanning gjør seg gjeldende på lang sikt mens det på kort sikt må prioriteres mellom konkrete aktiviteter. Enkelte studier har lavere finansiering enn det som anses som nødvendig for anskaffelse av tidsriktig og arbeidslivsrelevant utstyr og lokaler. Det er noe uklarhet i regelverk og praksis mht. bruk av midlertidig tilsetting. Dermed er det et behov for å avklare spørsmål rundt dette slik at tilsetting blir håndtert på riktig måte. Vurdering og prioritering av tiltak: Fakultetet vil tilsette personer med førstekompetanse inntil målet om ca. 70 førstestillingsandel er nådd. Det prioriteres førsteamanuensis med doktorgrad for stillingene slik at forskerkompetanse sikres. Fakultetet har foreløpig ikke kapasitet eller ressurser til å utforme og iverksette mer omfattende tiltak rettet mot rekruttering nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet har imidlertid igangsatt et arbeid med bemannings-/kompetanseplanlegging, som vil bidra til å anskueliggjøre fakultetets behov på dette området i de kommende årene. Arbeidsrettslig kompetanse/rådgivning ser fakultetet det som mest naturlig at håndteres sentralt. Fakultetet kan vanskelig prioritere dette innenfor sine rammer. Høgskolen i Oslo og Akershus side 15

16 Tiltak for å nå mål og for å redusere risiko Styrets føringer: 1. Rekruttering som ivaretar høgskolens kompetansebehov i dag og i framtiden 2. Videreutvikling av ledelse og medarbeiderskap 3. Strategisk campusutvikling 4. Utvikling og implementering av fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer 5. Tjenesteorientering, digitalisering og effektivisering 6. Økonomi- og virksomhetsstyring Tiltak Faglige driftsmidler og kompetanseutviklingsmidler Føring nr. RI-nr Strategi fakultet Ukentlig fruktkurv til ansatte 2 * Strategi fakultet Oppstartsseminar for ansatte ved studiestart 2 * Strategi fakultet Dekanens disposisjon ** ** Strategi fakultet Alle tall i tusen kroner. Finansiering Ansvarlig enhet Dekan Dekan Dekan Dekan *) Tiltaket kan vanskelig knyttes til en bestemt resultatindikator, men antas å ha en gunstig innvirkning på arbeidsmiljøet generelt. **) Settes av til å dekke diverse ad-hoc tiltak og aktiviteter. Ikke knyttet til en bestemt føring eller indikator. 5. Vurdering av fakultetets økonomistyring og økonomiske situasjon i planperioden Fakultetet har noen utfordringer knyttet til økonomien i den ordinære virksomheten. Vi har enkelte utdanninger som bruker en god del mer penger enn de har inntekter til. Fakultetet arbeider med å løse dette, blant annet gjennom overføring av penger eller studieplasser innad. Det er særlig Institutt for journalistikk og mediefag som har økonomiske utfordringer. Her er det særlig kostnader til investeringer som ikke er tatt høyde for i finansiering av studiene, og også at dette er studier med høy undervisningsintensitet. Fakultetet ønsker å få etablert en løsning der HiOA, SAM og TKD utnytter potensialet for felles bruk av kommunikasjonsteknologi. Det er også aktuelt å arbeide med andre medieutdanninger for å søke å endre finansiering. Også Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har et større underskudd. Noe av dette er knyttet til doktorgradsstudiet som startet i 2013, og her vil det komme inntekter for uteksaminerte doktorgradskandidater om noen år. For fakultetet som sådan er rammekuttene for 2015 en utfordring. Det har vært vanskelig å komme i balanse for 2015 med det økonomiske utgangspunktet. Vi klarer ikke helt å håndtere dette i 2015, og får dermed et underskudd også i På sikt bør vi imidlertid klare å komme i balanse, men neppe i Høgskolen i Oslo og Akershus side 16

17 langtidsperioden. Det er videre en risiko for at anslaget for inntekter for studiepoengproduksjon ligger noe høyt. BOA-virksomheten er rimelig stabil. Vi har fått tilslag på flere store prosjekter de to siste årene. Vi må være på vakt mot at utfasing av pågående prosjekter kan medføre lavere BOA-aktivitet enn i dag. Samtidig ser vi at søknadsaktiviteten er stor ved fakultetet. Ellers finansierer ikke alle tilskuddsytere overhead/indirekte kostnader, og det kan være problematisk for de enhetene som i stor grad har slike tilskuddsytere (f.eks. NORAD, SIU, Helse og Rehab). Noen av disse har også svært arbeidsomfattende rapporterings- og oppfølgingskrav. Høgskolen bør gå i dialog med slike institusjoner for å få tilgang til mer finansiering av overhead/indirekte kostnader. Totalt sett har ikke fakultetet for lite økonomisk handlingsrom, men vi har forpliktelser som gjør at vi ikke umiddelbart kan møte de kutt som blir påført oss. Fakultetet vurderer utsettelse av noen av de planlagte stillingene og reduksjon i strategiske satsinger, samt ser på muligheter for å øke BOAinntekter, for å komme dette i møte. I tillegg må enheter som ikke har balanse i sin økonomi, se på helheten i sine kostnadsstrukturer og eventuelt legge om deler av virksomheten for å løse merforbruksutfordringen. Samtidig vil rammekuttene gjøre at vi må sette i verk tiltak som får betydning for muligheten for å oppnå høgskolens strategi. NB: Del 6 Resultatmål for instituttene og del 7 Kapasitetsøkning og nedjustering av eksisterende studieprogram (fra 2015) ligger som vedlegg i denne saken. III-II. Langtidsbudsjettet I denne saksframstillingen tar vi for oss følgende hovedpunkter som først og fremst bygger på malen i langtidsbudsjettet (se vedlegget): a) Midler ved oppstart av langtidsperioden b) Allerede kjente endringer i studieplasser med tilhørende tildelte studieplasser c) Ønsker om nye studieplasser d) Kategoriendring barnevern e) Rammekutt f) Rekrutteringsstipend g) Utdanningsinsentiver h) Forskningsinsentiver i) Andre inntekter j) Kostnader til lønn og drift mv. k) Tiltak som finansieres av fakultetets strategimidler l) Eksternfinansiert virksomhet m) resultat Høgskolen i Oslo og Akershus side 17

18 a) Midler ved oppstart av langtidsperioden Vi starter perioden med en basistildeling for studieplasser mv. som tilsvarer det vi fikk i budsjettramma for Det beløper seg til kr Vi har for 2014 budsjettert med et forventet merforbruk i på kr , men de siste prognoser tilsier at vi kan komme til å gå i balanse i Vi har et akkumulert mindreforbruk av frie midler per på kr Dette er ikke tatt med i budsjettoppstillingen videre. b) Allerede kjente endringer i studieplasser med tilhørende tildelte inntekter Høsten 2015 får vi følgende nye studieplasser: - BA barnevern deltid 3. år 5 plasser kategori: F (ny: E) - MA journalistikk 2. år 20 plasser kategori: D - MA økonomi og administrasjon 1. år 10 plasser kategori: D - MA økonomi og administrasjon 2. år 10 plasser kategori: D - MA bibliotek styring og ledelse 4. år 5 plasser kategori: D Høsten 2016 får vi følgende plasser: - BA barnevern deltid 4. år 5 plasser kategori: F (ny: E) - MA økonomi og administrasjon 1. år 10 plasser kategori: D - MA økonomi og administrasjon 2. år 5 plasser kategori: D Dette gir følgende økonomisk uttelling i nye midler det enkelte (uten kategoriendring for barnevern) år: År Beløp Helårsvirkning året før Sum Utover disse nye studieplassene, så får vi følgende overføringer fra Fakultet for helsefag: - MA i samhandlingsledelse 10 plasser kategori: D fra BA i facility management 145 plasser kategori: F fra Dette er en sak som har vært ute til høring. Det snakk om å flytte BA i facility management til Institutt for økonomi og administrasjon og samordne med BA i økonomi og administrasjon og BA i regnskap og revisjon. Dette blir eventuelt vedtatt om ikke lenge, og innstillingen er at det skal bli en overflytting, og derfor tar vi det også med i budsjettet vårt. Faktisk overflytting blir da fra , men vi samkjører regnskap og budsjett først fra Høgskolen i Oslo og Akershus side 18

19 Dette gir følgende økonomisk uttelling i nye midler det enkelte år: År Beløp c) Ønsker om nye studieplasser Utover det vi har fått tildelt, har vi vurdert behov for andre nye studieplasser, men de er ikke lagt inn i langtidsbudsjettet. Bakgrunnen for disse behovene (ønskene) er: a) gi studiene en nødvendig grunnfinansiering med et minimum av studieplasser for å kunne drive studiene (f.eks. årsstudier, BA journalistikk) b) tilpasse plantallet til virkeligheten i studenttall etter omgjøring til bachelorstudier (f.eks. BA journalistikk) c) gi en naturlig oppbygging av måltall til studier fra første til tredje studieår (første til andre studieår for MA) (f.eks. BA arkivistikk) d) oppstart av nye studier med et minimum av studieplasser for å gi en nødvendig grunnfinansiering (f.eks. MA administrasjon og ledelse) Høsten 2016 har vi behov for disse plassene: - BA arkivistikk 2. år 4 plasser kategori: F - BA journalistikk 3. år 10 plasser kategori: E - Å økonomi og ledelse 10 plasser kategori: F Høsten 2017 har vi behov for disse plassene: - BA arkivistikk 3. år 4 plasser kategori: F d) Kategoriendring barnevern Finansieringskategori for bachelor i barnevern er endret fra kategori F til kategori E. Det gir utslag i økning i basisfinansiering for alle studieplasser som utdanningen har og for de nye som kommer. Det vil også gi utslag fra 2016 for studiepoengproduksjonen da vi det året får inntekter for studiepoengproduksjonen i Tallene nedenfor er inntekten til fakultet og ikke den eksakte tildelingen til utdanningen. Tildelingen til utdanningen skjer etter budsjettmodellen for fakultetet slik for inntekter for alle andre studieplasser og all annen studiepoengproduksjon. År 2015 Studieplasser Høgskolen i Oslo og Akershus side 19

20 e) Rammekutt Det er foretatt rammekutt slik det framgår av tabellen under. År IKT infrastruktur Generelt kutt Effektiviseringskutt Stortinget Sum f) Rekrutteringsstipend Per i dag har vi fått tildelt rekrutteringsstillinger som gir følgende uttelling i årene som kommer: År Beløp i langtidsbudsjettet Antall 23,5 20,5 19 Tildeling fra 2015 som ikke er i langtidsbudsjettet Antall Høgskolen har vedtatt at alle doktorgradsprogrammene skal få tildelt 15 rekrutteringsstillinger med en opptrapping slik: , , g) Utdanningsinsentiver Utdanningsinsentivene er inntekter for studiepoengproduksjon og studentutveksling på minst tre måneders varighet. Prognosen for studiepoeng i 2016 og 2017 er beregnet ved å ta utgangspunkt i antall studieplasser, studiepoengproduksjonen året før, økning i antall studieplasser og en gjennomsnittlig studiepoengproduksjon på 53 studiepoeng for hver student per studieår. Studentutvekslingen at utgangspunkt i 200 i 2013, 266 i 2014 og 271 i Både gjennomsnittlig studiepoengproduksjon og antallet utvekslingsstudenter som er lagt til grunn, synes å være for optimistisk. År Beløp h) Forskningsinsentivene Forskningsinsentivene består av tildeling av midler beregnet ut fra publiseringspoeng, formidlingspoeng, EU-inntekter (forskning), inntekter fra Norges forskningsråd og uteksaminering av doktorgradskandidater (både på egne programmer og stipendiater hos oss som tar programmer ved andre institusjoner). Departementet har en totalsum for dette, og alle institusjonene i sektoren får tildelt Høgskolen i Oslo og Akershus side 20

21 midler etter egen produksjon sett i forhold til den totale produksjonen i sektoren. Derfor er det svært vanskelig å gjøre prognoser for påfølgende år, og derfor er inntekten for 2015 satt opp som prognose for 2016 og 2017: kr i) Andre inntekter Vi får tildelt øremerkede midler til School of Management. Av diverse inntekter ser vi for oss de faste knyttet til kursinntekter, materiellpenger, konferanseavgift og salg av kompendier. Årsaken til at tallene for 2014 er betydelig høyere enn for påfølgende år, er at vi i 2014 leide ut arbeidskraft ekstraordinært og har fått mange interne tildelinger. År School of management Andre driftsinntekter Sum j) Kostnader til lønn og drift mv. Det er svært vanskelig å beregne lønnskostnaden i årene som kommer. For 2015 har vi satt opp et budsjett, så det er jo relativt ukomplisert. Vi har der lagt til en forventet kostnad av lønnsoppgjøret i november 2014 på 2,5 millioner kroner. I tillegg er det lagt inn lønnskostnader for 27 stipendiater. Men fakultetet har ingen bemanningsplan, så hva som er ventet i årene som kommer, har vi ingen oversikt over. For de kommende år er følgende tatt med: Overføring av åtte medarbeidere fra Fakultet for helsefag ifm. at BA i facility management blir overført til Institutt for økonomi og administrasjon. - Fire stillinger med halvårsvirkning delvis for å dekke opp rekrutteringer fra året før og ev. nye rekrutteringer dette året rekrutteringsstillinger, men hvor fire er dekket av oppsparte midler rekrutteringsstillinger, men hvor fire er dekket av oppsparte midler. Driftsmidlene, egenfinansiering BOA, indirekte kostnader, tilskudd fra andre og utstyrsanskaffelser er hentet fra budsjettet for Høgskolen i Oslo og Akershus side 21

22 k) Tiltak som finansieres av fakultetets strategimidler Fakultetets strategimidler utgjør 2,51 av rammetildelinga (med unntak av øremerkede midler). I Vi har tre store strategiske prioriteringer: forskningsgrupper, faglige driftsmidler/kompetanseutvikling og School of Management. År Forskningsgrupper Faglige driftsmidler/kompetanseutvikling School of Management Diverse strategiske tiltak Sum Totalt inkludert de diverse strategiske tiltakene bruker vi årlig til studier kr , til FoU kr , til internasjonalisering kr (men her er også mange av midlene knyttet til FoU også internasjonalisering) og annet kr De diverse strategiske tiltakene er: År Studentrekruttering Studieavslutning BA 3. år Studieutvalget utvalgshonorar Delsum studier Støttetiltak publisering på engelsk Nivå 2-publisering FoU-utvalget utvalgshonorar FoU-utvalget disposisjon Språkvask Delsum FoU Internasjonalt forum disposisjon Delsum Internasjonalisering Dekanens disposisjon Kulturutvalget koordinator Kulturutvalget Sans og SAMling Oppstartsseminar Frukt Delsum annet Sum l) Eksternfinansiert virksomhet BOA-budsjettet (regneark nr. 2) Her har vi gjort et anslag ut fra kjente prosjektinntekter og et anslag på forventede prosjektinntekter. Jo lenger ut vi kommer i planperioden, jo mer usikre blir tallene. Men vi har store ambisjoner, og dermed har vi satt opp en god del inntekter i i den forventning at vi får tilslag på søknader. Høgskolen i Oslo og Akershus side 22

23 m) resultat Det som vanskeliggjør å kunne vise et forståelig budsjettresultat for det enkelte år, er at selv om det er en rad for «Ordinært driftsresultat», så blir denne litt fiktiv. Det er fordi vi har en del penger på bok som er øremerket bl.a. å dekke lønn til stipendiatene. Dette inngår i de avsatte midlene. Men i de avsatte midlene ligger også avsetninger til andre prosjekter. For noen av disse er det ikke lagt inn kostnader i budsjettet, fordi det ikke er kjent om de vil bli benyttet i perioden. Nå er det stort sett snakk om små midler i denne sammenheng. Slik budsjettet nå framstår, så vil det være et negativt driftsresultat for 2015 på kr For de påfølgende årene er det usikkerhet knyttet til resultatbaserte inntekter og bemanningsutvikling. III-III. fordeling 2015 et for 2015 er fordelt etter budsjettmodellen fakultetsstyret vedtok høsten Når det gjelder enkeltkostnader, så har jo stort sett alle kostnader som kan relateres til en enhet, blitt budsjettert og belastet der. Unntaket er for stillingsannonser på Finn.no som blir belastet på felleskostnadene. Denne delen av saken består av: a) rammetilskuddet b) stillinger c) budsjett for fakultetsledelse med strategimidler d) budsjett for felleskostnader og administrasjon e) budsjettrammer for instituttene f) totalvurdering a) Rammetilskuddet Rammetilskuddet er inndelt i basis, utdanning og fou. Nedenfor viser vi endringene i de enkelte komponentene fra 2014 til Totalt er rammetilskuddet på kr (oppgitt i reelle kroner) som er en økning på kr Høgskolen i Oslo og Akershus side 23

24 Basiskomponenten (tall i kroner) 2014 endring 2015 merknad Grunnlag basis forrige år Rekrutteringsstillinger (doktorgradsstipendiater) ) Fou fra ) Øremerkede midler ) Rammeoverføring ) Rammekutt ) Effektiviseringskutt Stortinget Helårsvirkning studieplasser fått året før Halvårsvirkning nye studieplasser Kategoriendring barnevern Lønns- og prisjustering Fra HF: masteremner i samhandlingsledelse Sum ) Vi har her lagt inn de som allerede er tildelt oss fra høgskolen og som ligger i langtidsbudsjettet, og vi har ikke tatt inn de som vi vet at vi vil få 2015 og som ikke ligger i langtidsbudsjettet fordi de er øremerkede midler og dermed ikke får utslag for budsjettet. 2) Gjelder: ph.d.-koordinatorer for begge doktorgradene og lønnsrefusjon for Jan Grund. 3) Gjelder: fakultetets andel av satsing på infrastruktur til IKT. 4) I 2005 endret departementet noe av finansieringssystemet ved at høgskolene og universitetene fikk fordel FoU-midler fra samme tildelingspott. For å sikre høgskolene noen midler fra FoUpotten, så «frøs» departementet noen av de midlene høgskolene hadde fått og ga dem til høgskolene som et fast beløp videre, og det er det som er kr for vårt vedkommende. Vi fordeler dem videre til instituttene slik de ble opptjent. 5) For å redusere høgskolens framtidige underskudd har vi fått et rammekutt på 2,5. Det blir fulgt opp med nye 0,5 i 2016 og Utdanningskomponenten 2014 endring 2015 Studiepoengproduksjon Studentutveksling internasjonalt Sum Høgskolen i Oslo og Akershus side 24

LANGTIDSPLAN

LANGTIDSPLAN LANGTIDSPLAN 2015-2017 Samlet vurdering av fakultetets/senterets hovedutfordringer (Om ønskelig skriv kort om positive utviklingstrekk som innledning før hovedutfordringene) Fakultetets hovedutfordringer

Detaljer

Til fakultetsrådet LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT I. SAMMENDRAG MELDINGSSAK. SAK 04a_15

Til fakultetsrådet LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT I. SAMMENDRAG MELDINGSSAK. SAK 04a_15 SAK 04a_15 Til fakultetsrådet Dato: 11. november 2015 MELDINGSSAK Saksnr.: 04a/15 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandlere: Sverre S. Ubisch, Baki Vurucu, Svein Skara, Erik Eileng og Knut Sverre Røang LANGTIDSPLAN

Detaljer

3. MARS 2015. Målstyring i praksis. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus

3. MARS 2015. Målstyring i praksis. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus 3. MARS 2015 Målstyring i praksis Ved Høgskolen i Oslo og Akershus Nøkkeltall 18 500 studenter 2 000 tilsatte 53 bachelorprogrammer 2500 uteksaminerte bachelorkandidater hvert år 210 lærere (4-årig) 300

Detaljer

Foran strategiene på hvert målområde er det gitt en kortfattet situasjonsbeskrivelse

Foran strategiene på hvert målområde er det gitt en kortfattet situasjonsbeskrivelse Notat Dato: 01.10.12 Saksnr./arkivnr.: 2012/375 Fra: Dag Jenssen, SAM Strategier for Fakultet for samfunnsfag Utfordringer for fakultetet, instituttene og utdanningene er løftet fram i strategiprosessen

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS FOR PERIODEN

STRATEGISK PLAN FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS FOR PERIODEN Til styret Dato: 15. august 20122012 VEDTAKSSAK Saksnr.: S-sak 2/2012 Journalnr.: 2012/375 Saksbehandler: Ann Elisabeth Wedø STRATEGISK PLAN FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS FOR PERIODEN 2013-2020 I. FORSLAG

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer!

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer! Høgskolen i Oslo og Akershus er unik i nasjonal sammenheng gjennom bredden i profesjonsutdanningene som tilbys, nærheten til praksisfeltene og mulighetene som gis til fordypning på både master- og ph.d

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT I. FORSLAG TIL VEDTAK II. SAMMENDRAG

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT I. FORSLAG TIL VEDTAK II. SAMMENDRAG Til fakultetsstyret Dato: 10. januar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 7/14 Journalnr.: 2013/2245 Saksbehandlere: Sverre S. Ubisch, Baki Vurucu, Svein Skara, Erik Eileng og Knut Sverre Røang LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag:

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag: Til fakultetsstyret Dato: 10. januar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 6/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG I. FORSLAG TIL

Detaljer

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer!

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer! Høgskolen i Oslo og Akershus er unik i nasjonal sammenheng gjennom bredden i profesjonsutdanningene som tilbys, nærheten til praksisfeltene, og mulighetene som gis til fordypning på både master og ph.d

Detaljer

Notat. Strategier for Fakultet for samfunnsfag. Strategi for HiOA. Strategier for fakultet for samfunnsfag

Notat. Strategier for Fakultet for samfunnsfag. Strategi for HiOA. Strategier for fakultet for samfunnsfag Notat Dato: 22.06.2012 Saksnr./arkivnr.: 2012/375 Til: Strategisekretariatet v/gunhild Rønningen Fra: Dag Jenssen, SAM Strategier for Fakultet for samfunnsfag Fakultetsstyret behandlet strategier for SAM

Detaljer

Resultater. Oppdatert AMF

Resultater. Oppdatert AMF Resultater Oppdatert 18.3.14 AMF 3 2,5 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere pr studieplass 2 1,5 1 HiOA UiS UiA UiN St.høgskoler,5 21 211 212 213 13 HiOA: Produksjon av studiepoengenheter (SPE) 128 126

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT FOR PERIODEN 2014-2016

LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT FOR PERIODEN 2014-2016 Mal for fakultetene og SPS Benytt malen så langt det passer, stryk det som er uaktuelt, f.eks. indikatorer som ikke må målsettes på enhet. LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT FOR PERIODEN 2014-2016 (Vedtas av fakultetsstyret

Detaljer

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1 Dato: 20. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: 2012/981 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang RAPPORTERING FOR FOR AVDELING FOR SAMFUNNSFAG GJENSTÅENDE RAPPORTERING Dette ble rapportert

Detaljer

ØKONOMISKE TILTAKSPLAN KNYTTET TIL BUDSJETT FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG

ØKONOMISKE TILTAKSPLAN KNYTTET TIL BUDSJETT FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG Til fakultetsstyret Dato: 7. mai 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 13/12 Journalnr.: 2012/949 Saksbehandlere: Dag Jenssen, Marja Lundell og Knut Sverre Bjørndalen Røang ØKONOMISKE TILTAKSPLAN KNYTTET TIL BUDSJETT

Detaljer

SUM INNTEKTER

SUM INNTEKTER SAK 04a_15 Vedlegg 1-9 Til fakultetsrådet Dato: 11. november 2015 MELDINGSSAK Saksnr.: 04a/15 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandlere: Sverre S. Ubisch, Baki Vurucu, Svein Skara, Erik Eileng og Knut Sverre

Detaljer

Notat. Strategier for Fakultet for samfunnsfag (utkast) Visjon, virksomhetsmål og strategier for HiOA

Notat. Strategier for Fakultet for samfunnsfag (utkast) Visjon, virksomhetsmål og strategier for HiOA Notat Dato: 12.06.2012 Saksnr./arkivnr.: 2012/375 Til: Fra: Strategier for Fakultet for samfunnsfag (utkast) Fakultetet har i denne fasen av strategiprosessen tatt utgangspunkt i notater fra strategisekretariatet

Detaljer

Ny viten Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus

Ny viten Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Ny viten Ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus A Visjon og verdier, side 2 Overordnede mål og strategier, side 9 Utdanning, side 10 Forskning og utviklingsarbeid, side 12 Samfunnsrettet

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Sak til Fakultetsstyret

Sak til Fakultetsstyret Sak til Fakultetsstyret Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Fordeling 2020 Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Gaute Frøisland Arkivsaksnummer: 2019/xxxx Møtedato: 11. juni 2019 Innledning

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27.04.2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 18/2012 Journalnr.: 12/375 Saksbehandler: Inger Langeggen STRATEGIPLAN 2012-2020 FOR FAKULTET FOR HELSEFAG I. FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyrets

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

LANGTIDSPLAN

LANGTIDSPLAN LANGTIDSPLAN 2015-2017 Samlet vurdering av Fakultet for helsefags hovedutfordringer: Lav uttelling på forskningsaktivitet, herunder publikasjonspoeng og ekstern finansiering Prioriterte satsingsområder:

Detaljer

Deretter er hovedstrukturen innenfor de fire virksomhetsområdene som følger:

Deretter er hovedstrukturen innenfor de fire virksomhetsområdene som følger: VEDLEGG 1 Foreløpig plan 2013-2015 for Fakultet for helsefag Utkast til fakultetsstyremøtet 30.10.2012 Innledning Mal for plan 2013-2015 er utarbeidet av HiOA sentral i henhold til føringer fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILOS

Budsjett og fordeling for ILOS Budsjett og fordeling for 2012 -ILOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til diskusjonssak i styret 26.09.11 og diskusjonssak i styret 24,10.11 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Ny viten Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus

Ny viten Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Ny viten Ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus A Visjon og verdier, side 2 Overordnede mål og strategier, side 9 Utdanning, side 10 Forskning, side 12 Samfunnsrettet virksomhet og formidling,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1 Dato: 20. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: 2012/981 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang RAPPORTERING FOR FOR AVDELING FOR SAMFUNNSFAG GJENSTÅENDE RAPPORTERING Dette ble rapportert

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Til fakultetsstyret MELDINGSSAK REGNSKAPSRAPPORT PER 2. TERTIAL

Til fakultetsstyret MELDINGSSAK REGNSKAPSRAPPORT PER 2. TERTIAL Til fakultetsstyret Dato: 11. oktober MELDINGSSAK Saksnr.: 25b/13 Journalnr.: Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang og Baki Vurucu REGNSKAPSRAPPORT PER 2. TERTIAL Totalt sett er vurderingen at fakultetet

Detaljer

Mål og resultater 2014

Mål og resultater 2014 Mål og resultater 214 Fakultet for helsefag Andel som gjennomfører på normert tid - HiOA 6 55 5 Resultat 51,4 54,1 52,1 53,3 Mål 52,5 53 53 53 45 45,9 4 35 37 38 38 38 3 32,9 32,3 33,9 25 211 212 213 214

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

BUDSJETTREVISJON 2013, NY PROSEKTSTRUKTUR, REKRUTTERINGSSTILINGER, STATUS ØKONOMI OG FRAMTIDIG ENDRING AV PROSJEKTBUDSJETTERING

BUDSJETTREVISJON 2013, NY PROSEKTSTRUKTUR, REKRUTTERINGSSTILINGER, STATUS ØKONOMI OG FRAMTIDIG ENDRING AV PROSJEKTBUDSJETTERING Til fakultetsstyret Dato: 13. september 2013 MELDINGSSAK Saksnr.: 21c/13 Journalnr.: Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang BUDSJETTREVISJON 2013, NY PROSEKTSTRUKTUR, REKRUTTERINGSSTILINGER, STATUS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/214 Møtenr. 5/214 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 26.9.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF HiOA - søknad om akkreditering som universitet i 2016 HiOA Tredje største utdanningsinstitusjon 17 500 studenter og 1 900 ansatte > 50 bachelorstudier > 30 masterstudier Seks doktorgradsprogrammer Førstelektorprogram

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 5 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 1.1.214 Saksbehandler: DRN/IR Budsjett 215: Rammer og føringer

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

AÅ rsrapport for Fakultet for samfunnsfag 2014

AÅ rsrapport for Fakultet for samfunnsfag 2014 AÅ rsrapport for Fakultet for samfunnsfag 2014 SAK 07/15 Vedlegg 1 Innledning og sammendrag... 1 Rapportens innhold og oppbygning... 2 UTDANNING... 2 Resultatutvikling 2012-2014... 3 Gjennomføring av prioriterte

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR FAKULTET FOR HELSEFAG

LANGTIDSPLAN FOR FAKULTET FOR HELSEFAG LANGTIDSPLAN FOR FAKULTET FOR HELSEFAG 2016-2018 Langtidsplan og -budsjett er høgskolens og fakultetets viktigste styringsdokument for å operasjonalisere og gjennomføre Strategi 2020. Planen og budsjettet

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 58/215 Møtenr. 9 Møtedato: 12. oktober 215 Notatdato: 6. oktober 215 Arkivsaksnr.: 215/2353

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Risikovurdering av handlingsplan April 2009

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Risikovurdering av handlingsplan April 2009 RISIKOVURDERING AV HANDLINGSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 2009-2011 UNDER ARBEID! Hovedstrategi: UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ Sikre sammenheng mellom studentopptak og antall ansatte for å videreutvikle

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Økonomisk ramme for IAKH 216 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 216 og årsplan for treårsperioden 216-18.

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239 Dato: 08.11.2012 Vår ref.: 2012/2484 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl. 12-16 på Kjeller, rom KC239

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: V-SAK 3 Møtenr. 9/2018 Møtedato: 10. desember 2018 Notatdato: 5. desember 2018

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/212 Møtenr.: 8/212 Møtedato: 25.1.212

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Møtedato: 3. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak Notat: 24. oktober 2014

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019 1. Innledning Fakultetet og enheter mottok foreløpig disponeringsskriv for 2019 i juni (vedlegg 1). Disponeringsskrivet er basert på fordelingen

Detaljer

Til fakultetsstyret. Fakultetet som helhet MELDINGSSAK REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL Avviksrapportering ordinær virksomhet

Til fakultetsstyret. Fakultetet som helhet MELDINGSSAK REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL Avviksrapportering ordinær virksomhet Til fakultetsstyret Dato: 10. juni 2014 MELDINGSSAK Saksnr.: 19b/14 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2014 Først

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

I. STYRETS BERETNING... 4 II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 8 III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 11

I. STYRETS BERETNING... 4 II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 8 III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 11 I. STYRETS BERETNING... 4 INNLEDNING... 4 STYRETS OVERORDNEDE VURDERING AV SAMLEDE RESULTATER, RESSURSBRUK OG MÅLOPPNÅELSE FOR 2017... 4 DE VIKTIGSTE PRIORITERINGENE FOR 2018... 5 STYRETS OVERORDNEDE VURDERING

Detaljer

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 2012 2014 [PLANMAL] 1 Avdeling: [fyll ut] 1. Avdelingens måltavle for perioden 2012-2014 Avdelingens måltavle for perioden 2012 2014 er oppdatert med nye målsettinger. 1.1. Kommentarer

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 8/2018 Møtedato: 3. desember 2018 Notatdato: 27. november 2018

Detaljer