Styremøte : Sakliste

Transkript

1 Styremøte : Sakliste Sted: Hotell Park Inn, Gardermoen Tid: Mandag 10.november 2014, Møte med fylkeslagsledere Sak 30/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 31/2014: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1, Periode Sak 32/2014: Økonomi Sak 33/2014: Regnskap pr , Budsjett 2015 Sak 34/2014: Prosjekter og strategier Sak 35/2014: Norges kulturkommune Sak 36/2014: Landsmøte og landskonferanse 2015 Sak 37/2014: Referatsaker Sak 38/2014: Eventuelt Møteplan Møte 1: 4. september 2014, Gardermoen - Møte 2: 10. november 2014, Gardermoen. Møte med fylkeslagsledere. - Møte 3: - Møte 4: 1

2 Sak 30/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes 2

3 Sak 31/2014: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1, Periode Protokollen godkjennes 3

4 VEDLEGG Styremøte : Protokoll Sted: Park Inn, Gardermoen Tid: Torsdag 4. September Tilstede: Per Aimar Carlsen, styreleder Myrtel Thomassen, nestleder Brynjar Pettersen Ellen Samuelsen Kristian Strøm-Fladstad Astrid A Vassbø, 2. Vara Tor Helge R Moen, 3. Vara Forfall: Randi Langøigjelten Tone Strømø John Kristian Øvrebø, 1. vara Åse V Festervoll, generalsekretær Monica Faye, referent Sak 20/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes Innkalling og dagsorden godkjennes Sak 21/2014: Godkjenning av protokoll, styremøte 4, Periode Protokollen godkjennes Protokollen godkjennes Sak 22/2014: Konstituering Det nye styret besitter bred og viktig kompetanse som vil bli benyttet i det videre arbeidet. Saken legges fra til diskusjon Saken tas til orientering Sak 23/2014: Generell oppsummering Hamar Det er gjennomgående gode tilbakemeldinger på fagseminar, landsmøte og landskonferanse i Hamar juni Erfaringene fra Hamar tas med i utviklingen av landskonferansen 2015 i Kristiansand. Saken tas til orientering Sak 24/2014: Strategier for videre arbeid Norsk kulturforums handlingsprogram ligger til grunn for det videre arbeidet. Styret gikk gjennom ulike innfallsvinkler og utfordringer. Både erfaringer fra arbeidet i forrige 4

5 VEDLEGG handlingsprogramperiode, pågående arbeid med kommunesammenslåing, regjeringens signaler i kulturpolitikken og NOKUs stramme økonomi ble tatt med i diskusjonen. Diskusjon og innspill og følges opp på neste styremøte Sak 25/2014: Økonomi Norsk kulturforum har stram økonomi som gir lite rom for nye prosjekter og store satsinger. Den økonomiske situasjonen for 2015 er fremdeles uklar. Monica Faye jobber i dag 50% for Norsk teaterråd. Teaterrådet har for tiden en pågående sak med Kulturdepartementet i forhold til overføring av driftsmidler. Styret vil holde seg orientert om videre utvikling. Saken tas til orientering Sak 26/2014: Norges kulturkommune Arbeidet med kåring av Norges kulturkommune 2015 er i gang. Sekretariatet vil følge opp arbeidet med ulike formidlingstiltak på Facebook og hjemmesider. Saken tas til orientering Sak 27/2014: Landsmøte og landskonferanse 2015 Forslag til vedtak Landsmøte og landskonferanse 2015 blir lagt til Kristiansand i samarbeid med NOKU Agder. Sak 28/2014: Referatsaker Referatsakene tas til etterretning Referatsakene tas til etterretning Sak 29/2014: Eventuelt Ingen saker til eventuelt 5

6 Sak 32/2014: Økonomi Norsk kulturforum er f.o.m overflyttet fra Norsk kulturråd Post 74, til Kulturdepartementet Post 78: Ymse faste tiltak, under kapittel 320: Allmenne kulturformål. Dette oppfatter vi som en positiv endring som sannsynligvis sikrer oss statsstøtte også de neste årene. Tilskuddet for 2015 er på kroner, og er en prisjustering av tilskuddet for 2014; som var en vesentlig nedskjæring fra Norsk kulturforum hadde ved inngangen til 2014 flere prosjekt på gang. Den største økonomiske satsingen var knyttet til Den kulturelle verktøykassen der vi hadde to delprosjekter: - Reportasjer fra kommuner nominert til prisen Norges kulturkommune 2011 og Dette prosjektet er fullført. Jvf Heftet Godt lokalt kulturarbeid - Sterkere satsing på bruk av internett i informasjon og formidling fra Norsk kulturforum. Vi hadde startet arbeidet med utvikling av en temablogg, og et nytt format for nyhetsbrev. Dette prosjektet ble stoppet pga nedskjæringer i 2014 og signaler om ytterligere nedskjæringer i Norsk kulturforums hovedinntektskilde er medlemskontingent. Det så lenge ut til at vi skulle miste mange medlemmer i år, men pr , er det kun 3 kommuner, og noen regionale organisasjoner, som ikke har betalt, og kun 2 kommuner og 5 organisasjoner som har meldt seg ut. Tre av de organisasjonene var fagforbund som styret ba om å melde seg ut. Fire kommuner har meldt seg inn i 2014 og en regional organisasjon. Manglende innbetaling i sommer skyldtes kommunenes overgang til e-faktura. Arbeidet med kommunereformen kan gjøre at vi mister medlemmer også til neste år, men hovedgrunnen til frafallet av medlemskommuner må tilskrives at færre og færre kommuner har egne kulturansatte i sentraladministrasjonen. Flere kommuner melder også om nye og pågående omorganiseringer og innstramninger. Det er usikkert i hvilken grad dette er knyttet til arbeidet med kommunereformen eller til økonomiske stramme rammer i den enkelte kommune. Selv om Norsk kulturforum får midler for 2015, er de økonomiske rammene vi jobber innenfor stramme. Det er rom for kjøp av noen tjenester, men i mindre grad rom for større prosjekter uten at disse også får ekstern støtte. Vi kjøper i dag regnskapstjenester, designtjenester, skrive/fototjenester og revisjonstjenester. Egenkapitalen er god og kan med fordel justeres noe ned gjennom bruk. Når Norsk kulturforum påtar seg oppdrag, foredrag eller annen form for deltakelse, tas det i hovedsak ikke honorar for tjenestene. Oppdragsgiver betaler vanligvis reise og opphold i den grad dette er påkrevet. I de tilfellene det tas honorar, går honoraret i sin helhet til Norsk kulturforum. Saken legges fram til orientering 6

7 Sak 33/2014: Regnskap pr , Budsjett 2015 Vedlagt regnskapsrapport pr og forslag til budsjett for 2015 Rammebudsjett for 2015 og 2016 vedtas av landsmøtet 8. juni Regnskapet føres som nettoregnskap der inngående og utgående moms ikke er med. Det er fremdeles noen utestående fordringer knyttet til medlemskontingent, deltakelse landskonferanse og refusjon lønn fra Norsk teaterråd. Utestående fordringer fra Norsk teaterråd er ikke tatt med i vedlegget til denne saken. Det er relativt stor økning i kostnadene til husleie. Vi leier lokaler av Noregs Ungdomslag og er i dialog med dem om hvordan vi i fellesskap kan redusere kostnadene, eventuelt at vi finner andre lokaler. Lokalene vi leier har nettopp skiftet eier. I budsjettet for 2015 legges det opp til et underskudd på kr ,-. Dette forutsettes dekket av egenkapitalen som i dag er noe høy for en så liten organisasjon som vår. Midlene til prosjekter og tiltak fordeler seg slik i budsjettet for 2015: Landskonferanse kr ,- Avstemmes med tilsvarende inntekter Landsmøte kr ,- Norges kulturkommune kr ,- Prosjekter kr ,- Det legges i sak 34/2014 opp til en diskusjon rundt prosjekter og strategier for videre arbeid. Midlene til prosjekter, kr ,- må relateres til denne debatten. 7

8 VEDLEGG Norsk kulturforum Resultat Budsjett Resultat Budsjett pr Gjenstår Prognose Egne inntekter Sum tilskudd Sum inntekter Personal Kontor Informasjon Møte- og reisekostnader Prosjekter og tiltak Sum driftsutgifter Driftsresultat Tap på fordringer Netto finansinntekter Årsresultat

9 Sak 34/2014: Prosjekter og strategier Grensene mellom prosjekt og vanlig drift er ofte flytende i små organisasjoner som vår. Det er likevel hensiktsmessig å dele opp arbeidsoppgavene for å kunne se både sammenhenger og ulikheter. Det er naturlig å dele arbeidet opp i følgende temaområder: Forum for kulturorganisasjoner har hittil vært et løst forum der organisasjoner som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling samles i regi av Norsk kulturforum. På møtet i forumet 24. september i år, mente noen at vi burde forsøke å formalisere samarbeidet i en organisasjon. Hus for kultur var et av temaområdene landsmøtet ba oss jobbe videre med. Norsk kulturforum jobber med dette temaet både i regi av Norsk kulturforum alene, men også i samarbeid med noen av medlemmene i Forum for kulturorganisasjoner. Vi har henvendt oss til både Norsk tipping og fylkeskommunene for samarbeid. Hittil uten resultater. Det er tatt opp som tema på møter med AP og Venstre nå i høst i forbindelse med statsbudsjettet og i eget notat til alle partiene på Stortinget, 18. september i år. Norsk kulturforum er med på felles uttalelse mht reduksjon i støtten til Musikkutstyrsordningen. Det er også arbeidet systematisk for å finne ut hvordan spillemidlene til kulturbygg brukes i det enkelte fylke. Undersøkelsen viser store variasjoner, men også god informasjon om at det i de fylkene som åpner for søknader har gode søkere og etter hvert også et etterslep. Kultur for samfunnsutvikling er i sin nåværende form et pilotprosjekt i Sogn og Fjordane, initiert av Norsk kulturforum og finansiert gjennom LUK-midler til Sogn og Fjordane fylkeskommune. Prosjektet avsluttes nå i høst og fylkeskommunen har ikke ressurser til å videreføre prosjektet, slik det opprinnelig var planlagt. Norsk kulturforum har kontakt med andre kommuner og fylkeskommuner som er interessert i en nasjonal videreføring i form av felles møteplasser, felles studieturer med mer. Disse er invitert til avslutningsseminar i Helsingfors i begynnelsen av november. Det er også samarbeid på tvers av de nordiske landene. Norsk kulturforum er samarbeidspartner for en konferanse om Cultural Planning i Gøteborg og Borås september Kulturens plass i kommunereformen er tema for landskonferansen vår Det er også gjennomført samtaler med KS og enkeltkommuner om hvordan dette arbeidet kan legges opp fra Norsk kulturforums side. Her gjenstår det en del diskusjon for å finne aktuelle innfallsvinkler og strategier. Det finnes også naturlige koblinger mellom dette arbeidet og Kultur for samfunnsutvikling. Kunst, kultur og barn og unge har vært tema for et nordisk samarbeid der Børnekulturens Nettverk/Kulturstyrelsen i Danmark har vært vår nærmeste samarbeidspartner i et forsøk på å få til nordiske møteplasser for kulturarbeidere som jobber spesielt for og med barn og unge. Norsk kulturforums rolle er som initiativtaker og nå samtalepartner for videre prosess. Det arbeides også for å få større fokus på dette i Norge. 9

10 Sak 35/2014: Norges kulturkommune Dette vil være et av temaene i møtet med fylkeslagene i forkant av vårt møte 10. november. Det legges opp til at informasjonen vi får fra fylkeslagene legges til grunn for videre diskusjon i denne saken. 10

11 Sak 36/2014: Landsmøte og landskonferanse 2015 NOKU Agder har startet arbeidet med NOKUs landsmøte og landskonferanse i Kristiansand juni Både Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune involveres i arbeidet. Landsmøtet legges til mandag 8. juni på kvelden på Caledonien hotell. Landskonferansen gjennomføres juni i Kilden. Tema for konferansen er: Kultursektoren i kommunereformen. Hensikten med å flytte konferansene rundt i landet er å bli kjent med de ulike regionene. Vi har et nasjonalt perspektiv på tema og innfallsvinkler, men henter gjerne dyktige foredragsholdere og debattanter fra den regionen vi er i, når slike finnes. Vi skal ha et arbeidsmøte i Kristiansand før jul og det er mange ulike tema og innfallsvinkler som kan være aktuelle: Legge opp til paneldebatt med nasjonale/regionale kulturpolitikere og kommunalministeren Lage temamessige buss-seminar til kulturskoler, bibliotek og kulturhus: Tema: Utfordringer for henholdsvis kulturskoler, bibliotek og kulturhus når kommuner slås sammen. Hente innledere, politikere og fagfolk, fra kommuner som er i gang med debatt eller faktisk kommunesammenslåing Måten vi angriper dette temaet på kan være avgjørende for i hvilken grad vi kan/får være en aktiv aktør gjennom sammenslåingsprosesser. 11

12 Sak 37/2014: Referatsaker Forslag til vedtak Saken tas til orientering 12

13 VEDLEGG Rapportering møte 2, Aktivitet Informasjonsarbeid mot medlemmer, kommuner, fylker og fylkeslag mht arbeidet Norges kulturkommune 2015 Notat til alle partiene på Stortinget: Fremdeles behov for et lokalt kulturløft Spillemidler til kulturbygg Strategiarbeid, herunder utfordringer mht kulturens plass i arbeidet med kommunereformen Innspill til Ny folkehelsemelding Planlegging avslutningskonferanse pilotprosjekt Sogn og Fjordane. Grunnlag for eventuell oppfølging fra NOKU Oppdatering av hjemmeside og utsendelse av nyhetsbrev Jevnlige samtaler med styreleder Gjennomført jevnlige møter med regnskapsfører Forarbeid og etterarbeid styremøter Konferanser/Seminar/Møte 04.09: Styremøte Gardermoen 17.09: Supperåd Norsk musikkråd (Faye og Festervoll) 18.09: Møte m Ulrika von Sydow KS (Festervoll) 18.09: Telefonmøte planlegging avslutningskonferanse pilotprosjekt Sogn og Fjordane (Festervoll) 19.09: Konferanse. Nytt forskningsprogram, KULMED (Festervoll) 24.09: Forum for kulturorganisasjoner (Carlsen, Faye, Festervoll) : Konferanse og møter i Steinkjer (Samuelsen, Festervoll) : NOKU Sogn og Fjordane. Kultursjefens lunsj Jølster (Faye) 08.10: Pressekonferanse Statsbudsjettet (Faye, Festervoll) 09.10: Kulturkaffe hos AP på Stortinget for interesserte fra kulturlivet (Festervoll) 13.10: Foredrag på internt møte i Venstre om kulturbudsjettet (Festervoll) 14.10: Åpen fagdag om hvordan få til mobilformidling fra a- å (Faye, Festervoll) 15.10: Supperåd i Norsk musikkråd om Statsbudsjettet. Gjest: statssekretær i KUD Bjørgulv Vinje Borgundvaag (Carlsen, Faye, Festervoll) 22.10: Kulturrådets årskonferanse (Festervoll) 24.10: Konferanse, Hus som skaper landet, - organisasjonseide hus (Festervoll) 29.10: Kulturrikets tilstand, Telemarksforsknings årlige kulturpolitikkkonferanse (Carlsen) 29.10: Foredrag Utviklingsnett Riksantikvaren. Kulturminneplaner (Festervoll) 30.10: Paneldeltaker Rådet for folkemusikk og folkedans. Folkedans og kulturskoler (Festervoll) : Kultur for samfunnsutvikling Helsingfors (Pettersen, Samuelsen, Festervoll) 06.11: Nye signaler i kulturpolitikken, Fylkeskulturkonferanse Telemark (Faye) Overordnet handlingsprogram Visjon Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer Mål Norsk kulturforum vil arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk. Handlingsprogram Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor, bla ved å innlede forpliktende samarbeid med KS Arbeide for å styrke den kulturelle grunnmuren Sette forskning om kulturfeltet på dagsorden Synliggjøre endring og utvikling med konsekvenser for kulturlivet Arbeide for bred forankring av kulturloven og kulturens rolle som samfunnsutvikler Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid Utvikle, synliggjøre og gjennomføre kompetansehevende prosjekter av interesse for kulturlivet Være en arena for faglige nettverk Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlig, frivillig og privat sektor Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter Arbeide for flere og bedre lokaler tilpasset lokalkulturens behov Arbeide for samhandling på et mangfold av arenaer Arbeide for etablering av et nasjonalt anleggsregister for kultur 13

14 Sak 38/2014: Eventuelt 14