Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl Sted: Scandic hotell Alta. Sakliste

Transkript

1 Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl Sted: Scandic hotell Alta Sakliste Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding Regnskap Innkomne saker: a. Sak 4a/2017: Norsk kulturforum en styrke for lokalkulturen b. Sak 4b/2017: Endring av vedtekter 5. Overordnet handlingsprogram Rammebudsjett 2017 og Valg 1

2 Sak 1/2017: Konstituering A. Åpning B. Valg av dirigent med bisitter C. Godkjenning av innkalling og sakliste D. Registrering av deltakere og stemmeberettigede E. Valg av to sekretærer F. Valg av to underskrivere til protokollen G. Valg av tellekorps H. Valg av redaksjonskomité I. Forslag til forretningsorden Forslag til forretningsorden: Alle forslag leveres dirigenten skriftlig. Det kan ikke fremsettes forslag etter at strek er satt. Dirigenten kan foreslå begrensninger i taletiden. Ingen har rett til å få ordet mer enn to ganger i samme sak. Dirigenten kan gi ordet til korte replikker utenom talerlisten. Når en sak er tatt opp til avstemming, skal dirigenten referere alle innkomne forslag på nytt og gjøre rede for sitt forslag til avstemningsmåte. Forslag som ikke berører sakene på saklisten, kan ikke behandles. FORSLAG TIL VEDTAK SAK 1/2017: Konstituering Innkalling og sakliste godkjennes Som dirigenter velges: Astrid Apalset Vassbø, Steinar Hovland Som sekretær velges: Monica Faye og Kristian Strøm Fladstad Som underskrivere av protokollen velges: avtales på landsmøtet Som tellekorps velges: pekes ut på landsmøtet Som redaksjonskomite velges: Tor Helge R. Moen og Torodd Eriksen Forslag til forretningsorden godkjennes 2

3 Sak 2/2017: Årsmelding 2016 Vedlegg: Årsmelding 2016 (separat vedlegg) FORSLAG TIL VEDTAK SAK 2/2017: Årsmelding 2016 Årsmelding 2016 godkjennes 3

4 Sak 3/2017: Regnskap 2016 Vedlegg: Regnskap 2016 (Se Årsmelding 2016) Revisorrapport 2016 (Se Årsmelding 2016) FORSLAG TIL VEDTAK SAK 3/2017: Regnskap 2016 Regnskap for 2016 godkjennes 4

5 Sak 4/2017: Innkomne saker Det er to innkomne saker: Sak 4a/2017: Norsk kulturforum en styrke for lokalkulturen Sak 4b/2017: Endring av vedtekter 5

6 Sak 4a/2017: Norsk kulturforum en styrke for lokalkulturen Rammene for Norsk kulturforum er i endring. Dette skyldes både bortfall av statsstøtte, og KS sitt arbeid med en interessepolitisk plattform for kulturområdet. Norsk kulturforum støtter KS i deres arbeid, men ser at det fremdeles vil være behov for organisasjonens møteplasser, nettverk og kompetanse. Kommunesektoren står overfor store utfordringer med ny kommunestruktur og regionreform, der arbeidet med forankring av kultur og kulturkompetanse bør oppgraderes. Styret anbefaler at Norsk kulturforum arbeider videre som en arena for faglige nettverk, med kunnskapsdeling, kunnskapsheving og samarbeid mellom offentlige kulturaktører, som sentrale oppgaver. For å sikre forsvarlig drift videre, foreslår styret følgende endringer. Antall styremedlemmer reduseres fra 7 til 5, antall varamedlemmer fra 3 til 2 Medlemskontingenten økes med 10% fra 2018 Det arbeides for støtte til prosjekter og tiltak fra eksterne kilder Medlemmer får medlemspris på landskonferansen og andre nasjonale møteplasser i NOKUs regi Forslagene følges opp gjennom forslag til vedtaksendringer, budsjett og handlingsprogram. FORSLAG TIL VEDTAK SAK 4a/2017: Norsk kulturforum en styrke for lokalkulturen Norsk kulturforum arbeider videre som en arena for faglige nettverk, med kunnskapsdeling, kunnskapsheving og samarbeid mellom offentlige kulturaktører. 6

7 Sak 4b/2017: Endring av vedtekter Forslag til endringer i vedtektene er utformet etter rammene lagt i sak 4a/2017. Vedtektsendringene vil påvirke valget på nytt styre både mht antall medlemmer, men også ved at tre styremedlemmer alle har et år igjen og dermed ikke er på valg. For å følge opp intensjonene i 5 i vedtektene, bør minst en av disse velges for en lengre periode. Vedtekter for Norsk kulturforum - NOKU 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk kulturforum, forkortet NOKU. Engelsk navneform: Norwegian Cultural Forum NOCU 2 Formål Norsk kulturforum er et landsomfattende faglig forum som har som mål: å fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet å styrke medlemmenes faglige kompetanse. å skape kontakt mellom medlemmene gjennom fellestiltak å ha kontakt med offentlige myndigheter og samarbeide med andre kulturorganisasjoner å delta i nordisk og internasjonalt kultursamarbeid 3 Medlemskap Medlemskap kan tegnes av kommuner og fylkeskommuner offentlige og halvoffentlige institusjoner og organisasjoner innen kulturfeltet. Medlemskapet omfatter alle ansatte hos et medlem og medlemmer av deres styringsorganer Privatpersoner kan tegne støttemedlemskap som gir talerett på landsmøtet i Norsk kulturforum og årsmøtet i fylkeslaget. Støttemedlemmer får medlemspris på konferanser og samlinger i Norsk kulturforum 4 Struktur Norsk kulturforums organer er landsmøtet, hovedstyret og fylkeslag. Hovedstyret har anledning til å inngå avtale om alternativ organisering av medlemmene i et eller flere fylker. 5 Landsmøte Landsmøtet er Norsk kulturforums høyeste myndighet og avholdes hvert år i f orbindelse med landskonferansen. Landsmøtet utgjøres av Norsk kulturforums medlemmer og hovedstyrets 7 medlemmer. Forslag til endring: Landsmøtet utgjøres av Norsk kulturforums medlemmer og hovedstyrets 5 medlemmer. Innkalling til ordinært landsmøte skjer skriftlig med minst 3 måneders varsel. Forslag som skal behandles av landsmøtet skal være hovedstyret i hende senest 2 måneder før landsmøtet. Fullstendig saksliste skal være medlemmene i hende senest 2 uker før landsmøtet. Landsmøtet behandler kun saker oppført på saklisten. Landsmøtet skal behandle: Årsmelding og revidert regnskap Overordnede handlingsprogram og rammebudsjett Innkomne forslag Valg: Hovedstyret 7

8 Leder velges ved særskilt valg for 2 år Nestleder velges ved særskilt valg for 2 år 5 styremedlemmer velges for 2 år Valg av styremedlemmer legges opp slik at det velges minst to styremedlemmer hvert år. Forslag til endring: 3 styremedlemmer velges for 2 år Valg av medlemmer til styret (inkludert styreleder og nestleder) legges opp slik at det v elges 2 eller 3 nye medlemmer hvert år. Varamedlemmer 3 varamedlemmer velges i prioritert rekkefølge for 1 år Forslag til endring: 2 varamedlemmer velges for 1 år Revisor Offentlig registrert revisor velges for 1 år Valgkomite 3 medlemmer velges for 2 år 1 varamedlem velges for 1 år Valg av valgkomite legges opp slik at det velges minst 1 nytt medlem hvert år. Valgkomiteen arbeider etter regelverk vedtatt av landsmøtet. Forslag til endring: 3 medlemmer velges for 2 år Hvert kjønn skal være representert med minst 40% i Norsk kulturforums organer. Ingen kan velges til hovedstyret for mer enn 4 (fire) år i samme verv 6 Stemmerett Alle medlemmer, med unntak av støttemedlemmer, har stemmerett. Medlemmene velger selv hvordan de oppnevner sine delegater. Har et medlem flere stemmer kan en representant utøve stemmeretten i henhold til medbragte fullmakter Eventuelle fullmakter skal underskrives av ordfører/rådmann/styreleder. Medlemmene har stemmerett i forhold til følgende fordelingsnøkkel: Kommuner med inntil innbyggere 1 stemme Kommuner med innbyggere 2 stemmer Kommuner over innbyggere 3 stemmer Fylkeskommuner 2 stemmer Institusjoner og organisasjoner 1 stemme Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding og regnskap. Medlemmer kan stille med observatører, som gis talerett. 7 Ekstraordinært landsmøte. Ekstraordinært landsmøte avholdes når hovedstyret eller minst 1/5 av medlemmene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles skriftlig med minst 3 ukers varsel, og kan bare behandle de saker som er årsak til innkallingen. 8 Hovedstyret Hovedstyret har ansvaret for den daglige driften av Norsk kulturforum og skal sørge for at den skjer innenfor rammer vedtatt av landsmøtet. 8

9 Det avholdes minimum 2 styremøter hvert halvår. Innkalling til styremøter skal skje skriftlig pr. post, eller e-post med minst 2 ukers varsel. For innkalling til telefonmøter eller fysiske møter i en evt. hastesak, må det gis rimelig varsel. Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. Forslag til endring: Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. 9 Fylkeslag Fylkeslagene har ansvar for faglig aktivitet i eget fylke. Fylkeslagene har ansvar for kåring av årets kulturkommune i eget fylke. 10 Sekretariat Det løpende arbeidet utføres av Norsk kulturforums sekretariat. Hovedstyret utarbeider arbeidsbeskrivelser og retningslinjer for sekretariatet. 11 Regnskap Regnskapet avsluttes pr. 31. desember hvert år. Regnskapet skal revideres hvert år i henhold til gjeldende regler. Det utarbeides årsmelding for hvert regnskapsår. 11 Vedtektsendring Landsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall. Benkeforslag om endringer i vedtektene kan ikke tas opp til behandling uten at de har tilknytning til et forslag som på forhånd er gjort kjent for medlemmene. 12 Oppløsning Oppløsning kan bare skje med 2/3 flertall av 2 påfølgende landsmøter. Dersom et landsmøte vedtar oppløsning, skal det sittende hovedstyre innkalle til nytt landsmøte tidligst 2 måneder og senest 4 måneder senere. Ved oppløsning, avgjør landsmøtet hvordan organisasjonens eiendeler og arkiv forvaltes. 9

10 FORSLAG TIL VEDTAK SAK 4b/2017: Endring av vedtekter Vedtekter for Norsk kulturforum - NOKU Vedtatt av landsmøte Navn Organisasjonens navn er Norsk kulturforum, forkortet NOKU. Engelsk navneform: Norwegian Cultural Forum NOCU 2 Formål Norsk kulturforum er et landsomfattende faglig forum som har som mål: å fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet å styrke medlemmenes faglige kompetanse. å skape kontakt mellom medlemmene gjennom fellestiltak å ha kontakt med offentlige myndigheter og samarbeide med andre kulturorganisasjoner å delta i nordisk og internasjonalt kultursamarbeid 3 Medlemskap Medlemskap kan tegnes av kommuner og fylkeskommuner offentlige og halvoffentlige institusjoner og organisasjoner innen kulturfeltet. Medlemskapet omfatter alle ansatte hos et medlem og medlemmer av deres styringsorganer Privatpersoner kan tegne støttemedlemskap som gir talerett på landsmøtet i Norsk kulturforum og årsmøtet i fylkeslaget. Støttemedlemmer får medlemspris på konferanser og samlinger i Norsk kulturforum 4 Struktur Norsk kulturforums organer er landsmøtet, hovedstyret og fylkeslag. Hovedstyret har anledning til å inngå avtale om alternativ organisering av medlemmene i et eller flere fylker. 5 Landsmøte Landsmøtet er Norsk kulturforums høyeste myndighet og avholdes hvert år i f orbindelse med landskonferansen. Landsmøtet utgjøres av Norsk kulturforums medlemmer og hovedstyrets 5 medlemmer. Innkalling til ordinært landsmøte skjer skriftlig med minst 3 måneders varsel. Forslag som skal behandles av landsmøtet skal være hovedstyret i hende senest 2 måneder før landsmøtet. Fullstendig saksliste skal være medlemmene i hende senest 2 uker før landsmøtet. Landsmøtet behandler kun saker oppført på saklisten. Landsmøtet skal behandle: Årsmelding og revidert regnskap Overordnede handlingsprogram og rammebudsjett Innkomne forslag Valg: Hovedstyret Leder velges ved særskilt valg for 2 år Nestleder velges ved særskilt valg for 2 år 3 styremedlemmer velges for 2 år Valg av medlemmer til styret (inkludert styreleder og nestleder) legges opp slik at det velges 2 eller 3 nye medlemmer hvert år. 10

11 Varamedlemmer 2 varamedlemmer velges for 1 år Revisor Offentlig registrert revisor velges for 1 år Valgkomite 3 medlemmer velges for 2 år Valg av valgkomite legges opp slik at det velges minst 1 nytt medlem hvert år. Valgkomiteen arbeider etter regelverk vedtatt av landsmøtet. Hvert kjønn skal være representert med minst 40% i Norsk kulturforums organer. Ingen kan velges til hovedstyret for mer enn 4 (fire) år i samme verv 6 Stemmerett Alle medlemmer, med unntak av støttemedlemmer, har stemmerett. Medlemmene velger selv hvordan de oppnevner sine delegater. Har et medlem flere stemmer kan en representant utøve stemmeretten i henhold til medbragte fullmakter Eventuelle fullmakter skal underskrives av ordfører/rådmann/styreleder. Medlemmene har stemmerett i forhold til følgende fordelingsnøkkel: Kommuner med inntil innbyggere 1 stemme Kommuner med innbyggere 2 stemmer Kommuner over innbyggere 3 stemmer Fylkeskommuner 2 stemmer Institusjoner og organisasjoner 1 stemme Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding og regnskap Medlemmer kan stille med observatører, som gis talerett. 7 Ekstraordinært landsmøte. Ekstraordinært landsmøte avholdes når hovedstyret eller minst 1/5 av medlemmene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles skriftlig med minst 3 ukers varsel, og kan bare behandle de saker som er årsak til innkallingen. 8 Hovedstyret Hovedstyret har ansvaret for den daglige driften av Norsk kulturforum og skal sørge for at den skjer innenfor rammer vedtatt av landsmøtet. Det avholdes minimum 2 styremøter hvert halvår. Innkalling til styremøter skal skje skriftlig pr. post, eller e-post med minst 2 ukers varsel. For innkalling til telefonmøter eller fysiske møter i en evt. hastesak, må det gis rimelig varsel. Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. 9 Fylkeslag Fylkeslagene har ansvar for faglig aktivitet i eget fylke. Fylkeslagene har ansvar for kåring av årets kulturkommune i eget fylke. 10 Sekretariat Det løpende arbeidet utføres av Norsk kulturforums sekretariat. Hovedstyret utarbeider arbeidsbeskrivelser og retningslinjer for sekretariatet. 11 Regnskap Regnskapet avsluttes pr. 31. desember hvert år. Regnskapet skal revideres hvert år i henhold til gjeldende regler. Det utarbeides årsmelding for hvert regnskapsår. 11

12 11 Vedtektsendring Landsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall. Benkeforslag om endringer i vedtektene ka n ikke tas opp til behandling uten at de har tilknytning til et forslag som på forhånd er gjort kjent for medlemmene. 12 Oppløsning Oppløsning kan bare skje med 2/3 flertall av 2 påfølgende landsmøter. Dersom et landsmøte vedtar oppløsning, skal det sittende hovedstyre innkalle til nytt landsmøte tidligst 2 måneder og senest 4 måneder senere. Ved oppløsning, avgjør landsmøtet hvordan organisasjonens eiendeler og arkiv forvaltes. 12

13 Sak 5/2017: Overordnet handlingsprogram Norsk kulturforum har de siste årene hatt et overordnet handlingsprogram med tematiske føringer for styrets arbeid. Dette har gitt styret handlingsrom i den kulturpolitiske debatten og rom for egne initiativ når dette har vært nødvendig. Styrets forslag til handlingsprogram følger tidligere års overordnede rammer. FORSLAG TIL VEDTAK SAK 5/2017: Overordnet handlingsprogram Overordnet handlingsprogram vedtas 13

14 VEDLEGG Forslag til overordnet handlingsprogram: Visjon En styrke for lokalkulturen Mål Norsk kulturform er den viktigste organisasjonen for kommuner og fylkeskommuners arbeid med å sikre verdens beste lokale og regionale nærkultur Overordnet handlingsprogram Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid Være en arena for faglige nettverk Arbeide for opprettelse av fylkeslag i alle fylker Arbeide for tilrettelegging og utvikling av et virkemiddelapparat som støtter og fremmer lokalt kulturliv og kulturutviklingsarbeid Bidra til kunnskapsdeling, kunnskapsheving og samarbeid mellom offentlige kulturaktører Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med kommunereformen Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilretteleggings-, utviklings- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor Arbeide for bred forankring av kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet Arbeide for at kultursektoren lokalt tar del i og inkluderes i mangfolds- og integreringsarbeid Arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter 14

15 Sak 6/2017: Rammebudsjett 2017 og 2018 Norsk kulturforums hovedinntekt er medlemskontingent. Medlemskontingenten justeres hvert år med kommunal deflater. Det foreslås en økning av medlemskontingenten på 10% for Medlemskontingenten utgjorde i 2016 ca 63 prosent av Norsk kulturforums inntekter. Medlemstallet har holdt seg noenlunde stabilt de siste årene. For 2017 og 2018 utgjør medlemskontingenten hovedinntekten. Andre inntekter vil være overskudd fra konferanser og eventuell ekstern støtte til prosjekter. Det budsjetteres med et und erskudd som foreslås dekket av egenkapitalen. Styret gjennomfører 4-6 møter i året. De viktigste utgiftspostene knytter seg til landsmøte, landskonferanse, Norges kulturkommune, sekretariat, styrets virksomhet og fylkeslagenes virksomhet. I tillegg arbeides det med større og mindre prosjekter alene eller i samarbeid med medlemmer eller andre organisasjoner. Summen under prosjekter og tiltak knytter seg til Landskonferanse, Landsmøte, Norges kulturkommune og enkeltprosjekter. Norsk kulturforum betaler også i 2017 landsmøtekostnadene. Regnskapet er satt opp ut fra følgende føringer: Norsk kulturforum har to ansatte i 1,6 stilling ut 2017 Norsk kulturforum reduserer dagens styre til 5 medlemmer og 2 varamedlemmer Det forutsettes at husleiekostnadene reduseres f.o.m. høsten 2017 Medlemskontingenten foreslås økt med 10% f.o.m Det forutsettes støtte til prosjekter og tiltak fra eksterne kilder Egne arrangement subsidieres ikke, men medlemmer får fremdeles medlemspris på landskonferansen Budsjettet er satt opp med et underskudd. Underskuddet foreslås dekket av egenkapitalen FORSLAG TIL VEDTAK SAK 6/2017: Rammebudsjett 2017 og 2018 Rammebudsjett for 2017 og 2018 godkjennes. Budsjettert underskudd dekkes av egenkapitalen 15

16 Forslag til budsjett VEDLEGG Resultat Budsjett Budsjett Budsjett Egne inntekter Sum tilskudd Sum inntekter Personal Kontor Informasjon Møte- og reisekostnader Prosjekter og tiltak Sum driftsutgifter Driftsresultat Netto finansinntekter Årsresultat

17 Sak 7/2017: Valg Valgkomiteens medlemmer for inneværende periode er: Randi Langøigjelten, Hedmark Randi Melgaard, Nordland Tone Strømø, Rogaland Valgkomiteen har på bakgrunn av forslag til endrede vedtekter hatt noen ekstra utfordringer i år mht reduksjon av antall medlemmer i styret fra 7 til 5. Det har av denne grunn også vært vanskelig å ta hensyn til geografisk fordeling av medlemmene. Nord-Norge er dessverre ikke representert i forslag til nytt styre. Valgkomiteen understreker at det ved neste valg av styremedlemmer i 2018 må tas hensyn til dette. I utgangspunktet er 4 av 5 medlemmer ikke på valg. For å følge kravene i 5 i vedtektene foreslår valgkomiteen at Marit Brænd, selv om hun har 1 år igjen av nåværende valgperiode, velges for 2 år. FORSLAG TIL VEDTAK SAK 7/2017: Valg Styreleder: Velges for Representerer Else Blom 2 år Vestfold Nestleder: John Kristian Øvrebø ikke på valg Hordaland Styremedlemmer: Marit Brænd 2 år Oppland Torodd Eriksen Ikke på valg Telemark Kristian Strøm-Fladstad Ikke på valg Agder Varamedlemmer: 1. Tonje Braa 1 år Sør-Trøndelag 2. Steinar Hovland 1 år Hedmark Revisor: Jon Harald Schei, PKF Beckman Lundevall Revisjon AS Valgkomite: Navn Velges for Representerer Randi Melgaard ikke på valg Nordland Tone Strømø ikke på valg Rogaland Per Aimar Carlsen 2 år Buskerud 17