Protokoll. Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl Sted: Rica Oslo hotell, Oslo. Deltakerliste.

Transkript

1 Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl Sted: Rica Oslo hotell, Oslo Deltakerliste Vara i styret Kontroll og desisjonskomiteen Administrasjon Administrasjon Nordland Nord-Trøndelag Sogn og Fjordane Hordaland Hordaland Rogaland Rogaland Agder Telemark Buskerud Østfold Jorunn Bøe Jan Stundal Randi Melgaard Anders Jaarvik Ronny Skaar Per Aimar Carlsen Myrtel Janne Thommassen Arvid Askø Åse Festervoll Silje Hjelle Strand Vigleik Haga Ellen Samuelsen Espen Frøysland Rune Rydland Solfrid L. Hess Trond Lie Tone Strømø Tove Linda Høgstøl Signe Marie Kittelsaa Anne-Berit Sørlie Dag Willien Eriksen Dagsorden 1. Konstituering 2. Beretning Regnskap 2009 og Innkomne saker a. Tilskudd til fylkeslag 5. Handlingsprogram Kontingentfastsettelse 7. Budsjett for Rammebudsjett for Valg Ingen merknader til dagsorden.

2 Sak 1: Konstituering A. Åpning B. Godkjenning av innkalling og sakliste C. Registrering av deltakere D. Valg av en dirigent med bisitter E. Valg av to sekretærer F. Valg av to underskrivere til protokollen G. Valg av tellekorps H. Forslag til foretningsorden Forslag til foretningsorden: Alle forslag skal leveres dirigenten skriftlig. Det kan ikke fremsettes forslag etter at strek er satt. Dirigenten kan foreslå begrensninger i taletiden. Ingen har rett til å få ordet mer enn to ganger i samme sak. Dirigenten kan gi ordet til korte replikker utenom talelisten. Når en sak er tatt opp til avstemming, skal dirigenten referere alle innkomne forslag på nytt og gjøre rede for sitt forslag til avstemningsmåte. Forslag som ikke berører sakene på saklisten, kan ikke behandles. Innkalling og sakliste godkjennes Som dirigent velges Per Aimar Carlsen med Ronny Skaar som bisitter Som sekretærer velges Silje Hjelle Strand og Solfrid Hess Som underskrivere for protokollen velges Trond Lie og Tove Linda Høgstøl Som tellekorps velges Randi Melgaard og Myrtel Janne Thomassen Foreslått foretningsorden godkjennes Sak 2: Beretning Vedlegg: Melding om virksomheten med kontrollkomiteens uttalelse Beretningen for godkjennes Sak 3: Regnskap 2009 og 2010 Vedlegg: Regnskap 2009 se melding om virksomheten Regnskap 2010 se melding om virksomheten For revisjonsrapport se melding om virksomheten Regnskap for 2009 og 2010 godkjennes

3 Sak 4: Innkomne saker Sak 4 a: Tilskudd til fylkeslag Styrets forslag til vedtak Hovedmodell Tilskudd til fylkeslagene i Norsk kulturforum er basert på følgende: 1. Fast grunntilskudd til hvert fylkeslag (for tiden kr. pr. år) 2. Aktivitetstilskudd Kriterier for grunntilskudd Fylkeslaget har hatt årsmøte og valgt styre, arbeidsutvalg eller liknende. Det skal leveres en kort årsrapport og et enkelt regnskap til Norsk kulturforum sentralt for det aktuelle året snarest mulig etter årsmøtet og senest innen 30. november. Når to eller flere fylker har felles styre/arbeidsutvalg blir det utbetalt grunntilskudd i forhold til antall fylker som samarbeider. Kriterier for aktivitetsstøtte Aktivitetsstøtte kan gis til tiltak som er åpne for alle medlemmer i fylkeslaget, og til kurs, seminar, konferanser og andre former for kompetansegivende tiltak. Aktivitetsstøtte kan søkes til Norsk kulturforum sentralt innen 1.april og 1. oktober. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av det aktuelle tiltaket, og et enkelt budsjettoppsett for hvert tiltak. I budsjettbehandlingen blir det årlig satt av en ramme til aktivitetsstøtte. Administrering Vedtak om prosjektstøtte er delegert til sekretariatet i Norsk kulturforum. Andre tiltak for å styrke fylkeslaga Norsk kulturforum dekker reise- og oppholdsutgifter for en representant fra hvert fylkeslag på den årlige landskonferansen. Norsk kulturforum dekker reise- og oppholdsutgifter for en representant fra hvert fylkeslag på landsmøtet, som blir arrangert annet hvert år. e forslag fremmet på landsmøtet: Forslag fra generalsekretær: Under punktet Kriterier for grunntilskudd, andre punkt, foreslås setningen endret til: Det skal leveres en kort årsrapport og et enkelt regnskap for foregående år, samt budsjett og handlingsplan for det aktuelle året til Norsk kulturforum sentralt snarest mulig etter årsmøtet og senest innen 30. november. Forslag enstemmig vedtatt. Forslag fra salen: Under punktet Kriterier for aktivitetsstøtte ble det foreslått nye tilleggspunkt: 1. For 2011 og 2012 avsettes kr pr år

4 2. For 2011 og 2012 avsettes kr pr år, inntil kr 5000 pr fylkeslag pr. år 3. Eventuelt ubenyttede aktivitetsmidler overføres til påfølgende budsjettår og fylkeslag oppfordres til å søke om ekstra midler. 4. Ordningen med aktivitetsstøtte evalueres på landsmøtet Punkt 1 falt med 7 mot 11 stemmer. Punkt 2,3 og 4 ble enstemmig vedtatt. Hovedmodell tilskudd til fylkeslaga Tilskudd til fylkeslagene i Norsk kulturforum er basert på følgende: 1. Fast grunntilskudd til hvert fylkeslag (for tiden kr. pr. år) 2. Aktivitetstilskudd Kriterier for grunntilskudd Fylkeslaget har hatt årsmøte og valgt styre, arbeidsutvalg eller liknende. Det skal leveres en kort årsrapport og et enkelt regnskap for foregående år, samt budsjett og handlingsplan for det aktuelle året til Norsk kulturforum sentralt snarest mulig etter årsmøtet og senest innen 30. november. Når to eller flere fylker har felles styre/arbeidsutvalg blir det utbetalt grunntilskudd i forhold til antall fylker som samarbeider. Kriterier for aktivitetsstøtte Aktivitetsstøtte kan gis til tiltak som er åpne for alle medlemmer i fylkeslaget, og til kurs, seminar, konferanser og andre former for kompetansegivende tiltak. Aktivitetsstøtte kan søkes til Norsk kulturforum sentralt innen 1.april og 1. oktober For 2011 og 2012 avsettes kr pr år, inntil kr 5000 pr fylkeslag pr. år Eventuelt ubenyttede aktivitetsmidler overføres til påfølgende budsjettår og fylkeslag oppfordres til å søke om ekstra midler. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av det aktuelle tiltaket, og et enkelt budsjettoppsett for hvert tiltak. I budsjettbehandlingen blir det årlig satt av en ramme til aktivitetsstøtte. Ordningen med aktivitetsstøtte evalueres på landsmøtet For 2011 er søknadsfristen for aktivitetsmidler satt til 1. mai. Andre tiltak for å styrke fylkeslaga Norsk kulturforum dekker reise- og oppholdsutgifter for en representant fra hvert fylkeslag på den årlige landskonferansen. Norsk kulturforum dekker reise- og oppholdsutgifter for en representant fra hvert fylkeslag på landsmøtet, som blir arrangert annet hvert år. Sak 5: Handlingsprogram Forslag til endring av visjon fra salen: Norsk kulturforum, for nytenking og samhandling på et mangfold av kulturarenaer. Forslaget enstemmig vedtatt

5 Forslag om nytt kulepunkt: Synliggjøre og utvikle ikke-kommersielle kulturarenaer. Forslaget ble enstemmig vedtatt tatt inn i handlingsprogrammet. Norsk kulturforums handlingsprogram Visjon Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer Mål Norsk kulturforum vil arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og gjennom dette bidra til å sikre god lokal, regional og nasjonal kulturpolitikk. Handlingsprogram Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning som samfunnsutvikler Være premissleverandør for kulturpolitisk utvikling Arbeide for et lokalt kulturløft der bredde, kvalitet og profesjonalitet er naturlige elementer Sette fokus på utviklingstrekk og trender; og konsekvensene for lokalt kulturarbeid Arbeide for bred forankring av kulturloven Norsk kulturforum skal inspirere til lokal kulturutvikling Utvikle og gjennomføre prosjekter av interesse for lokalt og regionalt kulturliv Synliggjøre gode eksempler lokalt, regionalt og internasjonalt Norsk kulturforum skal styrke kulturarbeidernes kompetanse Arbeide for utvikling av kulturfaglig tilrettelegger- og utviklerkompetanse i alle deler av kulturlivet Gjennomføre kompetansehevende tiltak Norsk kulturforum skal bidra til samhandling på et mangfold av arenaer Utvikle gode møteplasser for samhandling og nytenkning Bygge nettverk for aktører med fokus på lokalt kulturutviklingsarbeid Synliggjøre og utvikle ikke-kommersielle kulturarenaer. Landsmøtets innspill til tiltaks- og aktivitetsplan tas med i styrets arbeid for konkretisering. Sak 6: Kontingentfastsettelse Kontingenten holdes på samme nivå som i dag og reguleres årlig med kommunal deflator.

6 Sak 7: Budsjett for Rammebudsjett for Norsk kulturforum Resultat Budsjett Budsjett Budsjett Driftsinntekter: Salgsinntekter Landsmøte Landskonferanse Prosjektstøtte Kurs og møteinntekter - - Kontingent Andre inntekter Sum egne inntekter Nordisk prosjekt 2009 rest Nordisk prosjekt Nordisk prosjekt Kulturloven - Kulturdep/Norsk kulturråd Andre inntekter Sum tilskott SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsutgifter: Lønn fast ansatte Styrehonorar Feriepenger Telefon trekkfri -824 Telefon trekkfri 824 Honorar ikke oppgavep Arbeidsgiveravgift Aga av feriepenger Pensjon Reise og yrkesskade Refusjon lønn Sosiale kostnader Sum personal Inventar Husleie Kontormaskiner Kopiering Kontorrekvisita IT - data Telefon / datakommunikasjon Revisjon Regnskapstjenester Honorar selvstendige Honorar selvstendige Abonnement Porto Diverse utgifter Refusjon adm kostn - Sum kontordrift Hjemmeside Trykking Design Sum informasjon Resultat Budsjett Budsjett Budsjett Bilgodtgjørelse Reisekost. adm Diett Møteutgifter / mat Styrets møte og reisekostn Blomster og gaver Fylkeslag Landskonferanse Landsmøte Kulturloven - Norges kulturkommune Organisasjonsutvikling Diverse prosjekter NordNett - utredning Nordisk Konferanse Deltakelse eksterne konferanser Sum møte, reise og prosjekter SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Tap på fordringer Finanskostnader Finansresultat ÅRSRESULTAT Budsjett for 2011 og 2012 vedtas.

7 Sak 8: Valg tt hovedstyre for NOKU Styreleder Jorunn Bøe Kultursjef i Risør kommune, Aust-Agder Nestleder Anders Jaarvik Kultursjef i Randaberg kommune, Rogaland Styremedlemmer Per Aimar Carlsen Kultursjef i Modum kommune, Buskerud Nina Kongtorp Kultursjef i Odda kommune, Hordaland Randi Melgaard Enhetsleder kultur Narvik kommune, Nordland Hilde Pedersen, Enhetsleder kultur Bø kommune, Telemark Randi Langøygjelten Fylkessjef for kultur og kompetanse, Hedmark fylkeskommune Varamedlemmer Ellen Samuelsen, 1. vara Kultursjef i Steinkjer kommune, Nord Trøndelag Brynjar Pettersen, 2. vara Enhetsleder for kultur Øksnes kommune, Nordland Anita Solbakken, 3. vara Kultursjef i Flora kommune, Sogn og Fjordane Gjenvalg Gjenvalg Gjenvalg Gjenvalg Styreleder, nestleder og styremedlemmene valgt ved akklamasjon Kontroll og desisjonskomité Leder Arvid Askø, Assisterende rådmann Svelvik kommune, Vestfold Vara: Svein Schrøder Amundsen, Hordaland Medlemmer Vigleik Haga, kultursjef Rana kommune, Nordland Vara: Svein Arne Skuggen Hoff, fylkesdirektør Sogn og Fjordane fylkeskommune Hildegunn Birkeland, Gallerileder Sølvberget Galleri Stavanger kulturhus, Rogaland Vara: Gerd Hagen, kultursjef Hammerfest kommune, Finnmark Kontroll og desisjonskomiteen valgt ved akklamasjon.

8 Valgkomité for landsmøteperioden Jan Stundal, Nord-Aurdal kommune - leder Vara: Ronny Skaar, Hordaland fylkeskommune Trond Lie, Stavanger kommune Vara: Jorunn Larsen, Nedre Eiker kommune Kirsten Mellemsæther, Sør-Trøndelag fylkeskommune Vara: Ingrid Grandum Berget, Bamble kommune Valgkomiteen valgt ved akklamasjon. Godkjenning av protokoll: Protokoll godkjent 14.april 2011 Tove Linda Høgstøl Trond Lie