Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen

Transkript

1 Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Sak 1: Godkjenning av innkalling Opplest og godkjent Godkjenning av dagsorden Opplest og godkjent Navneopprop, godkjenning av delegater (13 stk), og observatørers status (4 tilstede - Helga Gravermoen, Nasjonalmuseet var også tilstede, men stod ikke på lista). Totalt var det 21 deltakere på årsmøte. Opplest og godkjent. SAK 2: Valg av møteleder: Eva Sundsvold Valg av 2 referenter: Ina Otzko Maria Stephansen Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen: Helle Nyvold Berte Tungodden Ynnesdal Valg av tellekorps, 2 personer: Sigrid Setzu Arild Moe

2 SAK 3: Årsberetning for 2015 Styrets leder Trine Noodt redegjør for styrets årsberetning. Fakta opplysning og korrektur fra Per Odd Bakke: Nasjonalmuseet innflytting skjer i 2019 og åpner for publikum i Nasjonalmuseet har et landsdekkende ansvar, informerer at SKINN må se den større sammenheng rundt nettverk og kompetanse. Året som var: Kulturavtalen, nye politikere tiltrådt på ulike steder som ikke har kjennskap til avtalen, en må jobbe opp mot fylkesting. SKINN jobber for et årlig møte hvor vara er involvert for oppdatering. Trine Noodt: Ved første styremøte til høsten skal vara inviteres til å delta i forbindelse med jubileet. Eva Skotnes Vikjord: programrådet skal ha 1-2 møter i året. De har gjort en stor jobb med å samle aktuelle utstillere. Det blir en base å hente kompetanse fra er ikke iverksatt pga mangel av prosjektmidler. Siste møte var i Mo i Rana i fjor, de skulle være med på strategimøte, men kunne ikke. Ny produsent/kurator i SKINN ansatt i januar, presentasjon av Elise Hoedemakers overtar etter Pia Lidvall. Punkt 3.5 i styrets beretning. Per Odd Bakke: driftsinntekter sammenligninger mangler tall i første linje - korrigert til Årsak til mindre inntekt i 2015 henger sammen med oppdrag fra Bodø kommune og produksjon i Stormen i Bodø i Punkt 4.4 Per Odd Bakke: overskrift korrigert til landsdelsdekkende Punkt nye medlemmer i 2015, Stormen bibliotek og Salten kultursamarbeid Som er et koordinerende ledd mellom kommunene, (9 kommuner). Replikk Trine Noodt: spennende at flere kommuner er aktive og ønsker medlemskap for kunstfeltet i Nord-Norge. 7.2 Ingen endring i støttemedlemmer Vedtak: Årsberetning godkjent. SAK 4: Regnskap for 2015 Regnskap lagt fram av daglig leder Eva Skotnes Vikjord. Liten differanse fra 2014 på de offentlige tilskuddene. Andre inntekter har nesten en million i forskjell fra 2014, men dette er på grunn av prosjektmidler og oppdraget for Bodø kommune. Kostnader: Man holder seg innenfor de rammene man har. Revisjonshonorar forhøyet pga etterslep Totalt resultat: minus kroner. Styret ønsker at egenkapital skal bygges opp gradvis slik at man har en buffer. Styret ønsker å ha en egenkapital som ligger opp mot en million. Kan være startpunkt for prosjekter i noen tilfeller. Eva Skotnes Vikjord leser revisors konklusjon. Godkjent. Vedtak: Regnskap for 2015 godkjent

3 SAK 5: Medlemskontingent for 2017 Forslag om at den skal stå uendret. Vurderer om endring av størrelse på kontingent til de tyngre medlemmer. Trine Noodt: Redegjør for styrets tanker rundt medlemskontigent. De ønsker å jobbe mer med kontingent og differensiering i nær fremtid. Foreløpig fremmes forlag om at den står uendret Spørsmål: Per Odd Bakke: Er det kommet innspill fra dep. om å øke egeninntekt? Eva Skotnes Vikjord: SKINN har ikke ressurser til å finne private finansieringskilder. Det er egentlig ikke forventet. Styreleder redegjør styrets tanker rundt medlemskontigent. De ønsker å jobbe mer med kontingent og differensiering i nær fremtid. Foreløpig fremmes forlag om at den står uendret. Vedtak: Styret foreslår kontingent forblir uendret. SAK 6: Revidert budsjett for 2016 Presentert av Eva Skotnes Vikjord. Stryk punkt 3. Ikke fått økte midler i indeks regulering fra staten. Regnskapshonorar øker stadig og må innhentes andre steder. Jobber for å øke produksjonsmidler. Spørsmål: Per Odd Bakke: Annen inntekt hva er dette? Eva Skotnes Vikjord: Avsatte midler til jubileet, annonseinntekter fra magasinet. Vedtak: Revidert Budsjett Godkjent. SAK 7: Søknadsbudsjett for 2017 Presentert av Eva Skotnes Vikjord. Trenger å styrke budsjett over det hele. Hvordan SKINN skal bruke de 3 mill Kompetanseprogram pilotprosjekt, krever 1,2 mill til program og kompetanse av drift går innunder rådgivningstjeneste produksjonsprogram ha midler som kan brukes til produksjoner ute på den nordnorske visningsarena for oppdrag til kunstnere. Reise, nettverk Ønsker å lage en pott på frakt og forsikring for å kunne flytte utstillinger som produseres i Nord-Norge Se Kunst Magasin Driftskostnader / lønnspott Trenger totalt 3 millioner Kommentar / forslag: Per Odd Bakke: Ambisiøst budsjett med en så stor økning i budsjett vil det styrke søknad om SKINN har samarbeidspartnere innenfor visuell kunst eller lignende. For eksempel en som er prosjektstilling relatert til dette. Trine Noodt: Vise til partnere som også sitter med en stab, slik at det viser til ressurser i bruk, utvide og utnytte.

4 SAK 8. Innkomne saker Sak fra styret i SKINN til Årsmøtet Trine Noodt redegjør arbeidet med ny strategi å synligjøre og styrke nettverket og dens kompetanse. Tettere samarbeid. Strategien er i korte trekk en retur til den rollen man spilte før, der man gjør kunstarenaene der ute bedre rustet til å selv produsere utstillinger, for så å bidrar med å distribuere dette. Større fokus på medlemmene enn egen produksjon av turneer. Kommentar: Per Odd Bakke Hva betyr det at dere ønsker å jobbe tettere med medlemmer? Vil dere fortsatt være interessert i å jobbe for eksempel opp mot nasjonalmuseet som koordinator? Hva betyr det om de ulike institusjoner har en produksjon vil SKINN vil ta de produksjoner videre? Eva Skotnes Vikjord: Vi må jo avveie det i forhold til kapasitet. Det er avhengig av økonomien, det ønskes at mer skjer ute på arenaen at steder kan produsere egne utstillinger og inneha en heller rådgivende funksjon. Omfordeling av kompetanse på en annen måte. Trine Noodt: I nettverket er det mange ulike medlemmer. Også museer med kompetanse. Ønsker å kunne koble dem med mindre arenaer. Gi den kompetansen man har i landsdelen en mulighet til å spre seg i landsdelen. koble opp mindre visningssteder der SKINN kan være en koordinator for å se nye muligheter der også deler av en større produksjon kan vises i mindre steder. Per Odd Bakke dette er i tråd med Nasjonalmuseets perspektiv, benytte egen kompetanse og bygge opp andres. Nordnorsk kunstmuseum og lignende har interesse av andre visningssteder. Styrets forslag: Årsmøtet tar strategiskissen til etterretning og gir styret fullmakt til å jobbe videre med å fullføre strategiarbeidet.

5 SAK 9. Valg Berte tar valget på vegne av valgkomiteen. Opprinnelig var det kun Nordland som var på valg, men på grunn av flytting o.l. er varamedlemmer fra Troms og Finnmark på valg. Følgende ble enstemmig valgt: Finnmark fylke Varamedlem perioden : Monica Milch Gebhardt Nordland fylke Styremedlem perioden : Mona Iglum Varamedlem perioden : Hanne Barvik Troms fylke Varamedlem perioden : Lise Dahl Innstilt til verv som leder av styret i perioden : Trine Noodt Valgkomite enstemmig gjenvalgt: Berte T. Ynnesdal, Hanne Hammer Stien og Maria Grønsnes. Referenter: Ina Otzko Maria Stephansen Underskrifter protokoll: Berte T. Ynnesdal Helle Nyvold