Kommunestyret. Møteinnkalling

Transkript

1 Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 76/07 Interpellasjoner og spørsmål PS 77/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 78/07 Økonomiplan , årsbudsjett 2008 PS 79/07 Revisjonsrapport - salg av Sollihøgda PS 80/07 Endring i forskrift om havneavgifter i Hvaler havnedistrikt PS 81/07 Forslag til drifts- og vedlikeholdsavtaler mellom Hvaler kommune og Kystverket Sørøst PS 82/07 Fylkesveg Bankerødsvingene - behandling etter offentlig ettersyn PS 83/07 Kommunene fremtidige eierrolle i FDR AS PS 84/07 Samarbeid med Opplev Fredrikstad AS PS 85/07 Noen regler om saksbehandling PS 86/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Sveberg og Kristiansen. PS 87/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Siv Tangen. PS 88/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Bjarne Engesæt. PS 89/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Odd Arild Liholt. PS 90/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Hege Kristiansen. PS 91/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Papperhavn Grunneier og Båtforening v/ben Tollefsen. PS 92/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Hanne S. Synnestvedt og Pål F. Hansen. PS 93/07 Klage over avslag på søknad om båtplass i Papperhavn fra Trallehuset DA. PS 94/07 Valg av representant til sekretariatet for kontrollutvalget for perioden Møteinnkalling side 1 av 87

2 PS 95/07 Valg av meddommere i Østfold jordskifterett PS 96/07 Valg av meddommere til Fredrikstad tingrett for perioden PS 97/07 Valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler for perioden PS 98/07 Valg av 17. mai komite for 2008 PS 99/07 Møteplan for 1. halvår 2008 PS 100/07 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 2 av 87

3 PS 76/07 Interpellasjon og spørsmål Møteinnkalling side 3 av 87

4 PS 77/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 4 av 87

5 Saksnr 2007/ Økonomiplan , årsbudsjett 2008 Arkivkode Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Arbeidsmiljøutvalget /07 Eldrerådet /07 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /07 Utvalget for miljø og teknikk /07 Administrasjonsutvalget /07 Formannskapet /07 Kommunestyret /07 Økonomiplan , årsbudsjett 2008 Sammendrag I økonomiplanens kap 2.3 viser hovedoversikt driftsbudsjett at de økonomiske rammene forventes å bli svært stramme kommende år. Svikt i skatteinntektene i 2007 er den viktigste årsaken til et forventet regnskapsmessig underskudd i 2007 i størrelsesorden mill. kroner. For å bidra til å forebygge at kommunen føres tilbake i ROBEK-registeret er det budsjettert med inndekning i 2008 av et underskudd fra 2007, med 4.5 mill. kroner. Det forventes ingen realøkning i skatteinntektene og rammetilskuddet i økonomiplanperioden. Samtidig forventer vi en kraftig økning i netto kapitalkostnader, i tillegg til at kompensasjonen for merverdiavgift til investeringer fra og med 2009 ikke lenger kan inntektsføres i driftsregnskapet. I sum fører dette til en betydelig realnedgang i disponible ressurser fra forventet regnskap 2007 til budsjett 2008, og enda kraftigere reduksjoner fra budsjett 2008 til budsjett Senere i økonomiplanperioden forventes situasjonen å bli noe bedre. Konsekvensen av reelle nedskjæringer i rammene er at vi må redusere tjenestenivået i nesten alle deler av kommunens virksomhet, unntatt for de områdene som er betalingsbaserte. Sentral stab vil blant annet få ytterligere redusert kapasitet til utredninger, saksbehandling, forbedringsarbeid, internkontroll og beredskapsarbeid. Seksjon opplæring og kultur vil måtte redusere antall årsverk som del av arbeidet med å redusere ressursbruken til spesialtilpasset opplæring. Det er ikke realistisk å oppnå tilstrekkelige reduksjoner i antall årsverk ved såkalt naturlig avgang i seksjon opplæring og kultur, og det må derfor iverksettes spesielle tiltak for å oppnå nødvendige reduksjoner. Seksjon helse og sosial må med de foreslåtte rammene redusere tjenestenivået på de fleste områder, og det finnes blant annet ikke økonomi til å ta imot nye ressurskrevende brukere i tiltak for funksjonshemmede som ventelig vil komme. Helse og sosial har følgelig heller ikke økonomi til å håndtere økningen i antall brukere i eldreomsorgen. Dette gjelder også driften av flere sykehjemsplasser som må etableres i økonomiplanperioden. Seksjon miljø og teknikk er i stor utstrekning finansiert ved gebyrer og avgifter. De reduserte rammene til miljø og teknikk vil føre til øket etterslep av vedlikehold i og på bygninger, veier, anlegg og andre driftsmidler som ikke er finansiert ved gebyrer. I tillegg vil reduksjonene føre til redusert evne til egen fysisk planlegging (kommuneplanen/reguleringsplaner og visse temaplaner), samt visse deler av arbeidet med geografiske informasjonssystemer (GIS) (kart og vedlikehold av registre). Forutsatt at vi holder de rammene som økonomiplanen bygger på vil vi i 2009, 2010 og 2011 få positive netto interne driftsresultater på henholdsvis 1.5, 5.4 og 6.9 mill. kroner. Dette vil i så fall innebære at kommunens økonomi utvikler seg i riktig retning og i samsvar med målsettingene i AGENDA- Møteinnkalling side 5 av 87

6 rapportene. Disponibelt netto internt driftsresultat burde i henhold til teorier om kommunal økonomistyring vært på minimum 3 % av sum driftsinntekter. Dette betyr at resultatet i 2008 burde vært om lag 6 mill. kroner, og i resten av økonomiplanperioden noe mer enn dette hvert år. Saksopplysninger Stortinget fastsetter rammer og forutsetninger for plan- og budsjettarbeidet i kommunene gjennom vedtak av lover og i statsbudsjettet. Plan- og budsjettarbeidet er regulert gjennom bestemmelsene i kommuneloven og plan- og bygningsloven. De to lovverkene har ulik forankring, men overlapper hverandre. Plan og bygningsloven og kommuneloven bestemmer at det i hver kommune skal utarbeides kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett. Kommuneplanen har en 12-årig tidsperspektiv, økonomiplanen 4-årig tidsperspektiv mens årsbudsjettet har et kortsiktig årlig tidsperspektiv. Kommuneplanen skal rulleres hvert 4. år, mens økonomiplanen skal rulleres hvert år. Årsbudsjettet og økonomiplanen skal vedtas innen utgangen av hvert år. Nåværende rullering av kommuneplanen startet sent i 2006, fortsatte i 2007, og sluttbehandles i 2008 av det kommunestyret som ble valgt i september Årsbudsjettet er delt i et driftsbudsjett for de løpende utgiftene og inntektene, og et investeringsbudsjett for utgifter og inntekter til formål som ikke er løpende, men av mer varig karakter. Investeringstiltakene bør ha en levetid over 3 år og være i størrelsesorden over kroner. Årsbudsjettet omfatter kalenderåret fra 1. januar til 31. desember, og er en bindende plan for bruk av kommunens midler i budsjettåret. De underordnede organene (seksjoner/virksomheter) kan bare bruke midler på kommunens vegne innen de rammene budsjettet setter. Er det ikke vedtatt noe budsjett, har de heller ikke formell fullmakt til å bruke midler. I Kommuneloven 44, nr 4, finnes følgende bestemmelse: I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Økonomiplanen er bindende. Dersom rammene for kommunens virksomhet må endres etter at økonomiplanen er vedtatt, må en slik endring vedtas av kommunestyret. Bestemmelsene om årsbudsjettet finnes i 45 og 46 i kommuneloven. Budsjettet er som økonomiplanen bindende og skal være fullstendig og realistisk og forutsettes korrigert når budsjettregnskapet viser avvik. Hovedregelen er at det ikke er lov å overskride budsjettet før det eventuelt er gitt tilleggsbevilgninger. Kommuneloven bestemmer at det i årsbudsjettet skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. For å kunne opprettholde en sunn driftsøkonomi og for å ha økonomiske reserver i tilfelle sviktende inntekter, og/eller uforutsette utgifter, samt egenkapital til investeringer, anbefaler staten at det budsjetteres med et netto driftsresultat på minimum 3 % av sum driftsinntekter (skatt, rammetilskudd, salgs- og leieinntekter). I dette dokumentet er økonomiplanen og årsbudsjettet slått sammen til ett dokument. Det første året i økonomiplanen er årsbudsjettet. Dette er gjort for å effektivisere planarbeidet, samtidig som vi ønsker å sikre sammenheng mellom mål, tiltak og økonomisk gjennomførbarhet, på kort og lang sikt. Kommunestyrets tidligere vedtak om kommuneplanen, økonomiplanen og årsbudsjettet er viktige grunnlag for økonomiplan for perioden og årsbudsjett Det samme er de økonomiske analysene som ble utarbeidet med bistand fra Agenda Utredning & Utvikling AS i juni, juli og august 2007, i henhold til kommunestyrets vedtak i desember 2006 om økonomiplan /årsbudsjett Arbeidet i administrasjonen med budsjett og økonomiplan har i tillegg vært basert på rådmannens rundskriv for økonomiplan / budsjett 2008, datert Dette rundskrivet ble behandlet i formannskapet og utvalget for kultur og personrettede tjenester, samt utvalget for miljø og teknikk i møter Litt om AGENDA-rapportene Fjorårets budsjettvedtak var grunnlaget for at Hvaler kommune søkte bistand fra AGENDA Utredning og utvikling AS med tanke på en analyse av kommunens økonomi og anbefaling av videre veivalg. Analysen er dokumentert i to rapporter; Møteinnkalling side 6 av 87

7 En hovedrapport for hele kommunens virksomhet der analysen viser først og fremst kostnadsbildet for kommunen i forhold til relevante kommuner, dernest også et anbefalt driftsnivå med tanke på en sunn kommuneøkonomi. En delrapport for skole der en ser på kostnader pr skole og prosessen i forhold til strukturendringen. Hovedmetoden i analysen er å sammenligne utgifter og inntekter (og tjenesteproduksjon) i Hvaler kommune, med tilsvarende i et utvalg andre kommuner som er sammenlignbare med Hvaler. På denne måten kan vi få indikasjoner om produktivitet og effektivitet i ulike kommuner. Slike indikasjoner gir oss grunnlag for å finne ut hvor mye og hvordan vi kan forbedre oss. Særlig i forhold til økonomi. Delrapport for skole konkluderer med at Hvaler kommune har de klart høyeste kostnadene til undervisning pr elev i forhold til sammenlikningskommunene. Gjennomgangen har vist at den høye kostnaden nesten utelukkende skyldes høyere voksentetthet, både innen området spesialundervisning og vanlig undervisning. Rapporten viser også at gjennomføringen av strukturendringen er i tråd med kommunestyrets vedtak, bortsett fra at vi ikke har oppnådd forventede økonomiske innsparinger. Årsakene til at de økonomiske gevinstene foreløpig ikke har kommet, er blant annet: Bruken av spesialundervisning har øket betydelig fra et allerede høyt nivå (gjelder grunnskolene og barnehagene). I den administrative gjennomføringen av endringene i skolestrukturen har det vært for svakt fokus på de økonomiske hensynene. Kommunestyrets vedtak om at reduksjonene i antall årsverk bare skulle gjennomføres ved naturlig avgang fører til at det tar tid å effektuere de økonomiske effektene av vedtaket om endret skolestruktur. Hovedrapporten konkluderer med at kommunens økonomi bør forbedres med om lag 10 millioner kroner, basert på tallene i regnskapet for I tillegg foreslår analysen hvordan denne forbedringen bør fordeles på ulike virksomhetsområder i kommunen. Rapporten viser at Hvaler kommune gjennomgående har et høyere utgiftsnivå enn de rimeligste av sammenlikningskommunene, med unntak av utgiftene til administrasjon. I særdeleshet bruker Hvaler kommune mer ressurser til grunnskolen. Agendas forslag til innsparing viser følgende fordeling på seksjonene i Hvaler kommune; Sentral Stab 0,5 mill kr (Kirke), Seksjon for Opplæring og kultur med totalt 5,4 mill kr, Seksjon for Helse og sosial med totalt 2,7 mill kr og Seksjon Miljø og teknikk med totalt 1,4 mill kr. Rådmannens sammendrag Mye positivt Hvaler kommune forventer full barnhagedekning også i 2007, etter utbygging ved samtlige av de tre kommunale barnehagene. I tillegg til at barnehagene gjennom omorganisering også øker antallet plasser ved hjelp av høyere produktivitet. Interessenter i etablering og drift av private barnehager har tatt kontakt med kommunen for å drøfte planer for private barnehager. Positive effekter etter endringen av skolestrukturen kommer sterkere til uttrykk. Dette gjelder spesielt i forhold til pedagogikk, samarbeid i personalgruppene, skoleledelse og bruk av IKT. AGENDA-rapportene og organisatoriske endringer har gitt oss bedre grunnlag for å tilpasse kommunens økonomi, herunder også endret ressursbruk i grunnskolen og barnehagene. Ressursene til bemanning i Hvalerhallen, kulturskolen og biblioteket styrkes. Dette legger grunnlaget for bedre samarbeid med skolene og økte inntekter. Satsningen på reiseliv og turisme forsterkes som følge av samarbeidet med Opplev Fredrikstad Planlegging og prosjektering av nye sykehjemspasser gjennomføres i Planlegging og prosjektering av nye boliger med muligheter for døgnkontinuerlig pleie og omsorg for personer med psykiske lidelser og rusproblemer gjennomføres i Sosialtjenesten styrkes. NAV-kontoret etableres i Hvaler rådhus medio Arbeidet med flere store tunge utredninger som har vært utsatt lenge gjøres ferdig i Dette gjelder særlig innen seksjon Miljø og teknikk. Noen av disse utredningene er nevnt i økonomiplanen/års-budsjettet, mens andre er spesifisert i lederavtaler mellom rådmannen og seksjonssjefene. Av slike utredninger nevnes: o organisering av kommunens eiendomsforvaltning o endringer i renovasjonsordningen med øket kildesortering Møteinnkalling side 7 av 87

8 o forbedringer i Skjærgårdstjenesten o oppsummering av vann- og avløpsutbyggingen o trafikksikkerhetsplan med ROS-analyse o Nasjonalparken med besøkssenter o kommuneplanen. Arbeidene med trafikksikkerhet langs fylkesvegen mellom BratteBakke og Utgårdskilen fortsetter i Virksomhet Havn er i ferd med å få orden og oversikt slik at kommunens verdier blir sikret og utviklet. Dette innebærer også mer fullstendige og korrekte rutiner og systemer for betaling for båtplasser og andre havneavgifter. I samarbeid med Fredrikstad kommune og andre parter planlegges fiberoptisk forbindelse til private og offentlige brukere i Hvaler kommune. Mange utfordringer Kommunens kapasitet og kompetanse til utviklings- og forbedringsarbeid må økes. Dette er nødvendig for å kunne fortsette forbedringsarbeidet, effektivisere der hvor det er mulig, og fordele ressursene riktigere. Kommunens kapasitet og kompetanse burde styrkes i forhold til å oppfylle lovpålagte plikter. Dette gjelder for eksempel i forhold til rettighetene til individuelle planer, beredskap, internkontroll, redusering av sykefravær (HMS og IA-rutiner), avviksoppfølging, forvaltningsloven og ulike deler av rapporteringen. Kommunens økonomi er svært anstrengt. Utgiftene er høyere enn det inntektene gir bærekraft til. Store investeringer uten særlig egenkapital vil forsterke kommunens økonomiske utfordringer. Det finnes praktisk talt ingen reserver i kommunens økonomi. Antallet ressurskrevende brukere øker kraftig innen barnehagene, grunnskolen, barnevernstjenesten, tiltak for funksjonshemmede, psykiatrien og eldreomsorgen. Skolene burde vært gitt større muligheter til å gjennomføre Kunnskapsløftet, kjøp av nye læremidler, og enda sterkere satsning på IKT. Kultur og næringsarbeidet burde vært styrket. Pedagogisk psykologisk tjeneste burde vært styrket. Bemanningen i flere deler av Helse og sosial burde vært styrket (eldreomsorgen og tiltak for funksjonshemmede). Bevilgningene til vedlikehold, særlig av bygninger og veier, samt renhold burde vært styrket. Vedlegg Vedlegg 1 - Statistikkhefte Vedlegg 2 - Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2008 Vedlegg 3 - Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2008 kontrollutvalgets vedtak Vedlegg 4 - Hvaler menighetsråds budsjettforslag Vedlegg 5 - Hovedrapport Kostnadsgjennomgang fra AGENDA Utredning og utvikling as Vedlegg 6 - Delrapport Kostnadsgjennomgang skole fra AGENDA Utredning og utvikling as Innkomne merknader Hjemmelsgrunnlag Kommunelovens 44, om økonomiplan. Kommunelovens 45, 46 og 47, om årsbudsjett. Vurdering Analysene fra AGENDA Utredning & Utvikling AS har gitt oss et godt grunnlag for å tilpasse kommunens økonomi til å bli mer bærekraftig. Dette handler om å forbedre driftsresultatene, slik at vi blir mindre sårbare for svikt i inntektene, samtidig som vi øker sparingen i form av egenkapital i investeringer og avsetninger til fond. Hensynet til det økte utgiftsbehovet innen pleie og omsorg gjør alene det helt nødvendig å endre kommunens driftsøkonomi. Driftsresultatene kan forbedres gjennom reduserte driftsutgifter (og reduksjoner i de investeringene som øker kommunens driftsutgifter) og/eller økte inntekter. Møteinnkalling side 8 av 87

9 AGENDA-rapportene viser klart at det alt vesentlige av potensialet for reduserte driftsutgifter er innenfor grunnskolen, og at dette dreier seg om utgifter til lønn. Antallet årsverk må med andre ord reduseres. Potensialet for reduksjon i driftsutgiftene i andre deler av kommunens virksomhet er relativt sett lite. AGENDA-rapportene viser for eksempel at Hvaler kommune har lite utgifter til administrasjon, sammenliknet med andre kommuner. Mulighetene for økte inntekter er også relativt lite, når vi ser bort fra det som innføring av eiendomsskatt kunne ha gitt. I løpet av økonomiplanperioden må det etableres nye plasser i sykehjem. Driftsutgiftene til disse nye plassene vil beløpe seg til netto 8-10 mill. kroner årlig. I tillegg må det investeres om lag 18 mill. kroner for å få etablert disse plassene, med derav følgende nye kapitalkostnader. Forslaget til økonomiplan har foreløpig ingen løsning på hvordan dette kan finansieres. Vi ser at de foreslåtte reduksjonene i rammene til grunnskolen (og barnehagene), slik at disse rammene kommer ned mot samme nivå som i sammenlignbare kommuner, ikke på langt nær er tilstrekkelig til å finansiere utgiftsbehovet i pleie og omsorg. Rådmannen vil understreke at vi står foran et meget krevende arbeid, politisk så vel som administrativt, når det gjelder å redusere kommunens driftsutgifter. Dette arbeidet må selvfølgelig gjennomføres med realistiske tiltak som gir nødvendige effekter i rett tid. Kravet om reduksjoner er av en slik karakter at tiltakene også vil måtte gå ut over tjenesteytingen til kommunens brukere. Vi bør heller ikke utelukke oppsigelser av ansatte der hvor det i henhold til arbeidsmiljøloven kan foreligge saklig grunnlag for dette. I økonomiplanperioden kan vi, etter rådmannens mening, ikke se bort fra at det viser seg umulig å tilpasse kommunens økonomi til de utfordringene som finnes, og innenfor de rammebetingelsene som gjelder. Rådmannen vil derfor foreslå at vi for sikkerhets skyld gjennomfører en utredning i 2008 som kan gi oss informasjon om forutsetningene for og mulige virkninger av innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Rådmannen vil komme tilbake med forslag til mandat og ressursrammer for en slik utredning. Rådmannens forslag til vedtak Økonomiplan for Hvaler kommune og årsbudsjett for 2008 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 13, i vedlagte hoveddokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 17, i vedlagte hoveddokument. 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2008 vedtas i samsvar med vedlegg Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering. Fagforbundet Hvaler la fram følgende uttalelse i møtet: Sentral stab Møteinnkalling side 9 av 87

10 Intern kontroll, HMS skolering av verneombud. Hva med hovedvernombud? Problemer med å utføre jobben i forhold til at det ikke er noe frikjøp av tid, ting som er hjemlet i i avtaleverk og lovverk. Det er viktig at det blir satt av nok penger til å videreføre stilling som service og utviklingssjef, og at det ikke reduseres med 1 årsverk og 1 ansatt. Vi ønsker også at det blir satt av midler til å jobbe med seniorpolitikk, dette er viktig med tanke på den alderssammensetning vi har i Hvaler kommune. Dette vil bidra til et bedre arbeidsmiljø og ivaretakelse av arbeidstakere. Seksjon Miljø og teknikk Det har vært utvidelse av 3 barnehager og 1 skole. Vi kan ikke finne oss i at det bevilges til utbygging, men ikke til drift. Dette må politikerne ta høyde for. Vi registrer også at bare er i de betalingsbaserte tjenester som det ikke skal reduseres i tjenestetilbudet. Seksjon Helse og sosial Vi får problemer i forhold til å opprettholde det samme tilbudet som i dag, som er minimalt. Det vil i 2008 bli en reduksjon av bemanningen i barnevernet med 0,5 årsverk. Helsevern, barn og unge reduseres med 0,1 årsverk. Denne avdelingen ble i 2006 redusert med 20 % stilling. Dypedalåsen sykehjem og Hjemmetjenester har pr. dags dato lav bemanning. Vi ber om mer midler slik at bemanningen kan økes i disse virksomhetene. Vi er også klar over at det må investeres i flere sykehjemsplasser. Vi ber politikerne om mer midler slik at det tas høyde for nok penger til drift, som for eksempel nok bemanning, renhold og vedlikehold. I tillegg ser vi også at det er forslått å se på andre løsninger som for eksempel reduksjon i kjøkkenet ved Dypedalåsen sykehjem. Seksjon Opplæring og kultur I denne seksjonen er det foreslått å øke rammen med 3 millioner. Vi mener det er på tide at denne seksjonen for alvor bidrar til å spare i henhold til skolevedtak, noe også rapporten fra Agenda viser. Dette er slett budsjettdisiplinsom forslås premiert med 3 millioner. Det gir dårlig signaler til de andre seksjonene i Hvaler kommune. Fagforbundet Hvaler er bekymret for framtiden til de ansatte i Hvaler kommune med økonomien som i dag er reell. Vi vil derfor støtte rådmannens forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret : Utdanningsforbundet Hvaler la fram følgende uttalelse i møtet: Utdanningsforbundet Hvaler utrykker sterk bekymring for økonomiske utsiktene for skolen i Hvaler. Antall lærerårsverk er nå omtrent på nivået forutsatt i skoleutredningen. En videre reduksjon er ikke mulig uten at dette vil gå utover kvaliteten i skoletilbudet. Votering: Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering. Fagforbundet Hvaler la fram følgende uttalelse i møtet: Sentral stab Intern kontroll, HMS skolering av verneombud. Hva med hovedvernombud? Problemer med å utføre jobben i forhold til at det ikke er noe frikjøp av tid, ting som er hjemlet i i avtaleverk og lovverk. Det er viktig at det blir satt av nok penger til å videreføre stilling som service og utviklingssjef, og at det ikke reduseres med 1 årsverk og 1 ansatt. Vi ønsker også at det blir satt av midler til å jobbe med seniorpolitikk, dette er viktig med tanke på den alderssammensetning vi har i Hvaler kommune. Dette vil bidra til et bedre arbeidsmiljø og ivaretakelse av arbeidstakere. Seksjon Miljø og teknikk Det har vært utvidelse av 3 barnehager og 1 skole. Vi kan ikke finne oss i at det bevilges til utbygging, men ikke til drift. Dette må politikerne ta høyde for. Vi registrer også at bare er i de betalingsbaserte tjenester som det ikke skal reduseres i tjenestetilbudet. Seksjon Helse og sosial Vi får problemer i forhold til å opprettholde det samme tilbudet som i dag, som er minimalt. Det vil i 2008 bli en reduksjon av bemanningen i barnevernet med 0,5 årsverk. Helsevern, barn og unge reduseres med 0,1 årsverk. Denne avdelingen ble i 2006 redusert med 20 % stilling. Møteinnkalling side 10 av 87

11 Dypedalåsen sykehjem og Hjemmetjenester har pr. dags dato lav bemanning. Vi ber om mer midler slik at bemanningen kan økes i disse virksomhetene. Vi er også klar over at det må investeres i flere sykehjemsplasser. Vi ber politikerne om mer midler slik at det tas høyde for nok penger til drift, som for eksempel nok bemanning, renhold og vedlikehold. I tillegg ser vi også at det er forslått å se på andre løsninger som for eksempel reduksjon i kjøkkenet ved Dypedalåsen sykehjem. Seksjon Opplæring og kultur I denne seksjonen er det foreslått å øke rammen med 3 millioner. Vi mener det er på tide at denne seksjonen for alvor bidrar til å spare i henhold til skolevedtak, noe også rapporten fra Agenda viser. Dette er slett budsjettdisiplinsom forslås premiert med 3 millioner. Det gir dårlig signaler til de andre seksjonene i Hvaler kommune. Fagforbundet Hvaler er bekymret for framtiden til de ansatte i Hvaler kommune med økonomien som i dag er reell. Vi vil derfor støtte rådmannens forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret : Utdanningsforbundet Hvaler la fram følgende uttalelse i møtet: Utdanningsforbundet Hvaler utrykker sterk bekymring for økonomiske utsiktene for skolen i Hvaler. Antall lærerårsverk er nå omtrent på nivået forutsatt i skoleutredningen. En videre reduksjon er ikke mulig uten at dette vil gå utover kvaliteten i skoletilbudet. Behandling i Eldrerådet : Votering: Uttalelsene ble enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Eldrerådet Eldrerådet tar rådmannens forslag til orientering. Eldrerådet etterlyser mer informasjon om hva som ligger i drøftingen om felles kommunelege og eventuelle konsekvenser av dette. Eldrerådet ser positivt på tiltaket om utbygging av nye sykehjemsplasser i økonomiplanperioden. Men ser imidlertid med bekymring at man ikke finner driftsmidler til å drive disse plassene. Eldrerådet oppfordrer kommunestyret til å styrke bemanningen på sykehjemmet og i hjemmetjenesten ved å bruke mer fondsmidler. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT tar rådmannens forslag til orientering. Høyres (2 representanter) og FrP (2 representanter) går i mot punkt 7 i rådmannens forslag til vedtak. Votering: Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT tar rådmannens forslag til orientering. Høyres (2 representanter) og FrP (2 representanter) går i mot punkt 7 i rådmannens forslag til vedtak. Møteinnkalling side 11 av 87

12 Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Forslag fra borgelig gruppe: Rådmannens forslag tas til orientering. 1. Hvaler kommune bør vurdere salg av eiendom for å redusere gjeld og dermed finanskostnader. 2. Team næring bør tas inn i budsjettet 3. Anbud, eksternt samarbeid, konkurranseutsetting bør vurderes ved kommunale tjenester og drift av havner 4. Eiendomskatt sees ikke på som et ønskelig virkemiddel i dagens situasjon og bør dermed ikke utredes. Arbeiderpartiet fremmet følgende tilleggsforslag: Kyststi prosjektet tas inn i budsjettet. Votering: Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som falt med 4 mot 3 stemmer (Hans Herman Utgård, Mona Vauger og Øyvind Wevling stemte for). Overnevnte forslag til borgelig gruppe ble votert over punktvis: Rådmannens forsalg tas til orientering Punkt 1 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer Punkt 2 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer Punkt 3 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer Punkt 4 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer Anne Lise Sørlien (Frp), Ottar Johansen (H), Trygve Lie (H),Thor Tangen (Frp stemte for punktene 1 til 4). Arbeiderpartiet tilleggsforslag falt med 4 mot 3 stemmer (Hans Herman Utgård (Sp), Mona Vauger (Ap)og Øyvind Wevling (Ap) stemte for. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag tas til orientering. 1. Hvaler kommune bør vurdere salg av eiendom for å redusere gjeld og dermed finanskostnader. 2. Team næring bør tas inn i budsjettet 3. Anbud, eksternt samarbeid, konkurranseutsetting bør vurderes ved kommunale tjenester og drift av havner 4. Eiendomskatt sees ikke på som et ønskelig virkemiddel i dagens situasjon og bør dermed ikke utredes. Behandling i Administrasjonsutvalget : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering. Votering: Vedtak i Administrasjonsutvalget : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering. Behandling i Formannskapet : Frp fremmet forslag om å ta ut punkt 7 i rådmannens forslag til vedtak. Punkt 7 lyder som følger: Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Omforent forslag om protokolltilførsel: Møteinnkalling side 12 av 87

13 De politiske partiene vil komme tilbake med endringsforslag i endelig behandling av budsjettet 12.desember. Votering Rådmannens forslag med ovennevnte protokolltilførselen fikk 3 stemmer mot 4 og falt (Paul Henriksen (ap), Øyvind Wevling (AP) og Øyvind Fjellberg (Sv) stemte for). Rådmannens forslag uten punkt 7 med ovennevnte protokolltilførsel ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (Lene Strøm (H), Ottar Johansen (H), Eivind Borge (Frp) og Ole Johan Pettersen (Frp) stemte for. Innstilling fra Formannskapet : Økonomiplan for Hvaler kommune og årsbudsjett for 2008 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 13, i vedlagte hoveddokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 17, i vedlagte hoveddokument. 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2008 vedtas i samsvar med vedlegg 2. Protokolltilførsel: De politiske partiene vil komme tilbake med endringsforslag i endelig behandling av budsjettet 12.desember. Asdøø fklsdlø fkldøskflsdkl Møteinnkalling side 13 av 87

14 Saksnr 2007/ Rapport - salg Sollihøgda Arkivkode 216 Saksbehandler Helene Øvrelid Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /07 Kommunestyret /07 Revisjonsrapport salg av Sollihøgda oversendelse av vedtak fra kontrollutvalget. Sammendrag Revisjonsrapporten om salget av Sollihøgda legges fram for kommunestyret iht. kontrollutvalgets vedtak av Revisjonen har på bakgrunn av varsling om mulig missligheter gjennomgått saksprosessen i forbindelse med salget av kommunens eiendom Sollihøgda. Med bakgrunn i innhentet informasjon har revisjonen ikke funnet grunn til å anta at det har skjedd uregelmessigheter i forbindelse med salget. Det anbefales likevel at det utarbeides rutiner for salg av fast eiendom. Saksopplysninger Kontrollutvalget behandlet i møte den i sak 07/23 revisjonsrapport om Salg av Sollihøgda Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 1. Kontrollutvalget tar rapport: salg av Sollihøgda til etterretning. 2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar rapporten til etterretning Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide skriftlige rutiner for avhending av eiendom. Bakgrunn, formål og gjennomføring Revisjonen har gjennomgått Hvaler kommunens håndtering av slaget av Sollihøgda. Bakgrunnen for denne revisjonsgjennomgangen er varsling til kontrollutvalget om mulige uregelmessigheter ved kommunens avhending av eiendommen Sollihøgda i Sollighøgda var før salget, benyttet til kontorlokaler for teknisk etat. Eiendommen ble solgt til tre personer, hvorav to var kommunens ansatte. Revisjonen har i rapporten forutsatt at en av kjøperne var ansatt i etaten. Det presiseres at denne kjøperen var sidestilt med avdelingssjefen som hadde ansvaret for slaget av eiendommen, men innenfor et annet ansvarområde. Revisjonen har i undersøkelsen tatt en gjennomgang av dokumenter, intervjuer med eiendomsmegler og representanter fra kommunen, samt telefonintervju med representant for Norges Eiendomsmeglerforbund. Revisjonen har ikke vurdert byggeprosessen i etterkant, men avgrenset undersøkelsen til kommunens gjennomføring av selve salgsprosessen. Kommunestyret vedtok , sak 004/98, at: Eiendommen Sollihøgda omreguleres fra offentlig formål til boligformål Eiendommen selges til høystbydende. Hvaler kommune erverver/leier tomt innenfor tettstedet Skjærhalden for oppføring av servicebygg, Ovennevnte tiltak skal gjennomføres innenfor de økonomiske rammer som er avsatt i økonomiplanen, med tillegg av gevinsten av salget. Møteinnkalling side 14 av 87

15 Revisjonen har ikke mottatt dokumentasjon som viser kommunestyrets delegering vedrørende gjennomføring av salget, politisk eller administrativt. Plan - og miljøutvalget vedtok sak 008/02, endring av formål fra offentlig bygninger til helårsbolig for Sollihøgda. Vedtaket stiller vilkår om dispensasjonen fra reguleringsplanen. Hvaler kommune har ingen skriftlige rutiner ved salg av eiendom, men har innarbeidet praksis for å benytte megler eller advokat for profesjonell bistand. Meglerfirmaet Næringsforum As fikk i oppdrag , å bistå kommunen med salg av eiendommen. Sollihøgda ble lagt ut for salg I følge Næringsforum meldte mange interessenter seg, der flere hadde tanker om å utnytte eiendommen til oppføring av fritidsboliger. Næringsforum inviterte interessentene til felles befaring på eiendommen Eiendommens grenser og forutsetninger for salget ble gjennomgått og det framkom at noen interessenter vurderte andre løsninger enn de som var vilkår for dispensasjon fra reguleringsplanen, med mindre og større avvik. På befaringen ga kommunens representant uttrykk for at selger ville vurdere å motta bud med andre forutsetninger men at det ville være en politisk beslutning om dette ble godtatt. Det ble videre gjennomført to budrunder, en åpen og en lukket. Næringsforum presiserer ovenfor revisjonen at målet med prosessen var å behandle alle likt, og samtidig oppnå maksimal kjøpesum for selger. Det ble besluttet å gjennomføre den videre prosessen i lukket budrunde. Salget ble gjennomført med et siste bud på 2,005 mill, uten forbehold. De øvrige budgiverne hadde satt ulike forbehold ift. Reguleringsplanen, i tillegg til at budene var noe lavere etter at salget var foretatt sendte den første budgiveren en klage til kredittilsynet med påstand om saksbehandlingsfeil. Brevet ble sendt som kopi til formannskapet og kommunestyret. Budgiveren som klaget, mente det var flere brudd på retningslinjene for eiendomsmegling. Oppdragstaker eiendomsfirmaet Næringsforum anså beskyldningene som svært alvorlige og innhentet uttalelser fra advokatfirmaet BAHR. Kredittilsynet gir i brev svar på budgivers klage. I dette brevet framkommer det at kredittilsynet, ut fra de opplysningene som er gitt, ikke kan se at det er dokumentert at Næringsforum har opptrådt i strid med god eiendomsmeglerskikk. Revisjonen har ikke mottatt dokumentasjon som viser at klagesaken er behandlet i formannskapet eller kommunestyret. Det har kun vært muntlig orientering til formannskapet i møte om den pågående salgsprosessen. I henhold til revisjonsrapporten kan Hvaler kommunen uansett ikke lastes for feil begått av innhentet profesjonell hjelp. Kjøpekontrakten ble signert av kjøper og for Hvaler kommune av ordfører Rolf Klerud Konklusjonen i revisjonsrapporten lyder som følger: Vedtak om salg av Sollihøgda ble korrekt fattet av kommunestyret Det er uklart hvordan kommunestyret har videredelegert gjennomføring av salget Kommunen har ingen skriftlige rutiner for salg av fast eiendom, men har innarbeidet praksis for å benytte profesjonell bistand Det er god grunn til å anta at salget av Sollihøgda ble gjennomført iht. aktuelle lover og god eiendomsmeglerskikk Norges Eiendomsforbunds retningslinjer for gjennomføring av lukket budrunde ble ikke fulgt Legitimert instans har signert kjøpekontrakten. Dokumenter i saken: Revisjonsrapport salg av Sollihøgda, vedlagt Hjemmelsgrunnlag Kommuneloven 77 om Kontrollutvalget Kommuneloven 23 nr 4 om Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret vedtatt Delegeringsreglement, administrative fullmaktet, 1996 Utvalgs- og delegeringsreglement for Hvaler kommune 1995 Møteinnkalling side 15 av 87

16 Vurdering Bare kommunestyret kan vedta å selge fast eiendom (Jfr. Kommuneloven og forskrift for årsbudsjett for kommuner) I forbindelse med salget av Sollihøgda fattet kommunestyret et vedtak om salget som en del av finansieringen av nytt rådhus. Dette er i tråd med utvalgs- og delegasjonsreglementet fra Kommunestyret må videre delegere gjennomføringen av salget politisk eller administrativt. I følge revisjonen har de ikke mottatt dokumentasjon som viser at slik videredelegering har skjedd. Det tillegger imidlertid rådmannen å gjennomføre de vedtak som blir fattet, med mindre gjennomføringen skal ha en politisk styring. Delegeringen av myndigheten til å gjennomføre salget, er etter rådmannens vurdering ivaretatt både gjennom kommuneloven 23 nr.4 og utvalgs- og delegasjonsreglementet fra Kommuneloven 23 nr. 4 lyder som følger; administrasjonssjefen gis myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning Etter at kommunestyret har fattet vedtak om salg, er selve gjennomføringen av salget, etter rådmannens vurdering, en sak av ikke prinsipiell art. Hvaler kommune har i senere delegeringsreglement vedtatt , beskrevet ansvar og myndighet til å inngå avtaler i forbindelse med salg og kjøp av eiendom. Delegasjonsreglementet fra rådmannen er for tiden under revisjon. I denne versjonen er ansvaret for kommunens eiendommer fordelt på tre virksomhetsledere. Denne fordelingen følger av kommunens nye organisering. Kommunen skal sikre at salget blir gjennomført på lovlig måte iht. Lov om avhendig av fast eiendom. Hvaler kommune har ingen skriftlige rutiner for avhendig av fast eiendom, men har innarbeidet praksis for å engasjere megler eller advokat for å sikre at salg av eiendom blir gjennomført på en profesjonell og lovlig måte. I saksframlegg til kontrollutvalget anbefaler likevel revisjonen at Hvaler kommune utarbeider skriftlige rutiner for avhendig av eiendom. Rutinene kan utarbeides som en sjekkliste med vesentlige punkter som det skal tas hensyn til ved gjennomføring av eiendomssalg. Konklusjoner Revisjonsrapporten har i sin gjennomgang av saksgangen i forbindelse med salget av Sollihøgda ikke funnet grunn til å anta at det har skjedd uregelmessigheter i forbindelse med salget. Revisjonen påpeker imidlertid at det er uklart hvordan kommunestyret har videredelegert gjennomføringen av salget. I gjeldende delegeringsreglement er ansvar for inngåelse av avtaler knyttet til salg og kjøp av eiendom delegert til virksomhetsleder Teknisk administrasjon. I kontrollutvalgets vedtak av ber kontrollutvalget rådmannen om å utarbeide skriftlige rutiner for avhendig av eiendom. Rådmannens forslag til vedtak Utvalg for miljø og teknikk fatter et slikt vedtak: Utvalg for miljø og teknikk tar saken til orientering. Kommunestyret fatter et slikt vedtak: Kommunestyret tar rapport: Salg av Sollihøgda til etterretning Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide skriftlige rutiner for avhendig av eiendom. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Ottar Johansen (H) fremmet følgende forslag: Utvalget mener det er uklare forhold i rapporten. Utvalget anmoder kommunestyret om å vurdere å be kontrollutvalget om å se på saken på ny, eventuelt med revidert mandat. Votering: Møteinnkalling side 16 av 87

17 Ottar Johansens (H) forslag fikk 4 mot 3 stemmer. Ottar Johansen (H), Tore Tangen (Frp), Anne Lise Sørlien (Frp) og Ingerid Bjercke (H) stemte for. Rådmannen forslag falt med 4 stemmer. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Utvalget mener det er uklare forhold i rapporten. Utvalget anmoder kommunestyret om å vurdere å be kontrollutvalget om å se på saken på ny, eventuelt med revidert mandat. Møteinnkalling side 17 av 87

18 Saksnr 2007/ Havneavgifter 2008 Arkivkode Saksbehandler Gunn Karin Karlsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /07 Kommunestyret /07 Endring i forskrift om havneavgifter i Hvaler havnedistrikt Sammendrag I forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett for 2008, skal også gebyrregulativet behandles. Havneavgifter er en del av gebyrregulativet, men siden denne avgiften er hjemlet i havneog farvannsloven, er det krav at den skal behandles som forskrift og kunngjøres etter disse kravene. Saksopplysninger I forbindelse med opprettelse av Hvaler havnedistrikt 1. juli 2006 ble det i kommunestyret 21. juni 2006 vedtatt forskrift om havneavgifter for Hvaler havnedistrikt. Det er gitt forskrift om hvilke kostnader m.v. de forskjellige havneavgifter skal dekke. I henhold til denne forskrifts 2, skal avgiften, sammen med eventuelle vederlag og øvrige inntekter, innbringe det som er nødvendig for at havna skal dekke sine betalingsforpliktelser, så som utgifter til administrasjon, drift, vedlikehold og utbygging. Herunder skal det være anledning til å anvende avgiftsinntektene til opplegg av fonds i rimelig utstrekning. Avgiftsinntektene kan bare brukes til utbygginger som ikke er i strid med 8 i lov om havner og farvann. Avgiftene kan ikke brukes til å dekke kostnadene ved andre kostnadsbærere enn de som er nevnt i 3. Ved den kommunale liggekaien i Utgårdskilen er det inngått leieavtaler for 12 fiskefartøy. I Vikerhavn er det inngått 9 og i Papperhavn 4 leieavtaler med fiskere/fiskerinæring. I tillegg er det i Vikerhavn inngått 6 leieavtaler for fritidsflåten i Vikerhavn. Disse har en passus om 3 måneders oppsigelse dersom søkere fra fiskerinæringen har behov for plass i denne havna. I Papperhavn har vi i tillegg inngått leieavtaler for 33 fritidsbåter. I Skjærhalden er det inngått avtaler med Hollungen AS og Hvaler Fjordcruise AS om bruk av kommunal trafikkhavn, i tillegg til 2 båttaxier i Skjærhalden og 1 båttaxi på Herføl. For Skjærhalden er situasjonene den at fiskerne inngår i Skjærhalden Båtforening og bestyres gjennom deres disposisjon av småbåthavna. Hvaler kommune har ikke fått tillatelse av Kystverket til fornying av avtalen med Skjærhalden Båtforening etter Dette på grunn av en konflikt den gang mellom fiskerne og båtforeningen. Kystverket ønsker nå å inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med kommunen for denne havna. (se egen sak). Av andre kommunale brygger er det inngått leieavtale for 14 fritidsbåter og 1 båt til bruk i næringsvirksomhet på Skipstadsand. Skipstadsand er den eneste brygga som det har blitt betalt innskudd for. Dette var rundt 1985 og innskuddet ble oppbrukt i løpet av 10 år. Alle disse leieavtalene har en klausul om prismessig regulering etter vedtak i Hvaler kommunestyre eller annet bemyndiget organ. Disse standard leieavtalene er vedtatt av Hvaler formannskap den i sak 59/04. Vedlegg Forskrift om havneavgifter for Hvaler havnedistrikt Møteinnkalling side 18 av 87

19 Innkomne merknader Hjemmelsgrunnlag Havne- og farvannslovens 21 Vurdering Havne- og farvannslovens 22 lyder om følger: Kommunen kan fastsette og skal sørge for at det foretas oppkreving av havneavgifter av fartøy som anløper havn, oppholder seg i eller trafikkerer i avgiftsområde og av varer som lastes, losses, lagres, slepes eller fløtes i, til eller fra slikt område. Kommunestyret fastsatte forskrift om havneavgifter i Hvaler kommune 21. juni Det er lagt til grunn en standard mal for avgiftsforskriften. Havneavgiftene vil som en del av budsjettet hvert år bli endret i tråd med rundskriv for budsjettbehandlingen. Forskriften ble ikke endret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2007, fordi de ble vedtatt ca et halvt år før budsjettgodkjenningen. I forskrift om hvilke kostnader m.v. de forskjellige havneavgifter skal dekke (FOR nr 1070) heter det blant annet i 3 Fordeling av kostnader følgende: Arealer takseres hvert 10. år og indeksreguleres i mellomliggende år. Anlegg, kaier, skur og materiell vurderes til gjenanskaffelsespris med 5 til 10 års mellomrom og indeksreguleres i mellomliggende år. For arealer regnes ikke avskrivninger. For de øvrige objekter beregnes avskrivningene ved at årets gjenanskaffelsesverdi divideres med objektets totale beregnede levetid. Avskrivningene regnes som kostnad. Når det gjelder anløpsavgift og kaiavgift blir disse økt i takt med forventet prisstigningen på 4 % + etterslepet fra andre halvår 2006, totalt med ca 5 %. Beregningene for leie av plass ved kommunal liggekai fremkommer ved å bruke bryggens verdi på byggetidspunktet avskrevet over 40 år. Vi har her tatt utgangspunkt i kostnadene ved utbyggingen av liggekai vest i Utgårdskilen. Denne hadde en kostnad på kr 6,25 mill når den ble bygd i Utregnet etter denne formelen blir dette en årlig kostnad for liggekaien i Utgårdskilen på ca kr Denne beregningen av årlig avskrivning i forhold til gjenanskaffelsesverdien legges til grunn for utleie til fiskere ved de kommunale liggekaiene i kommunen. Brygga i Utgårdskilen er ca 180 meter. Kostnaden ved avskrivning utgjør ca kr 900 pr meter. I tillegg skal avgiftene i henhold til forskriftens 2 dekke utgifter til administrasjon, drift, vedlikehold og utbygging. Herunder skal det være anledning til å anvende avgiftsinntektene til opplegg av fonds i rimelig utstrekning. I dag er kostnadene på vann og strøm satt til kr 50, pr meter brygge som leies, denne prisen er satt ut fra de kostnadene Virksomhet havn faktureres for. I dag betales kr 500 pr meter leid brygge mens bare avskrivningen utgjør kr 900. Det foreslås derfor å øke prisen fra kr 550 inklusiv vann og strøm og fra kr 500 uten vann og strøm pr meter til kr 1050 inkl vann og strøm og kr 1000 uten vann og strøm. Dette er en økning på 100 %. Med en leiepris på kr 1000 pr meter, bidrar fiskerne i Utgårdskilen til sammen med ca kr til administrasjon, drift, vedlikehold og avsetning i fonds. Beregningen av havneutgifter viser at pr i dag subsidieres kommunens fiskere ved at de ikke betaler for de kostnadene som kommunen innehar på liggekaiene. Det leies ut 290 meter liggekai til fiskerne. Denne næringen er pr i dag subsidiert med kr 500 pr meter leid brygge og dette utgjør totalt kr årlig i subsidier. Dette er kun kostnader kommunen har ved avskrivning av eksisterende liggekaier. Det er her ikke tatt med utgifter til administrasjon, vedlikehold med mer, slik at den reelle kostnaden for kommunen vil være en del høyere, uten at vi kan tallfeste det eksakt i dag. I dag betaler andre næringsdrivende (taxibåter) kr 750 pr meter brygge. Denne satsen bør økes vesentlig fordi det også her ligger en subsidiering, dog ikke med like stor prosentandel som for fiskerne. Vi foreslår en økning på 80 % for denne gruppen. Prisen blir da kr 1350 pr meter for denne gruppen. Avgiften for fritidsflåten er i utgangspunktet tilnærmet lik kostnadene. Det er vesentlig mer administrasjon med denne gruppen enn med fiskerne og de andre næringsdrivende. Denne avgiften har Møteinnkalling side 19 av 87

20 ikke vært justert siden den ble vedtatt i budsjettet 2004 og bør også økes med 10 % som kompensasjon for prisstigning i perioden fra 1500 kr pr meter til 1650 pr meter. Konklusjoner Det foreslås å endre havneavgiftene i tråd med budsjettregulativet og ovennevnte beregningsgrunnlag. Rådmannens forslag til vedtak I medhold av havne- og farvannslovens 21 vedtas fremlagte forskrift om havneavgifter i Hvaler havnedistrikt. Forskriften gjøres gjeldende fra og med 1. januar Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Ottar Johansen (H) foreslår at saken utsettes til neste møte. Votering: Utsettelsesforslaget fikk fire stemmer mot tre (Mona Vauger, Øyvind Wevling og Hans Herman utgård stemt mot). Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Saken utsettes. Møteinnkalling side 20 av 87