Saksprotokoll. Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag:

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg Kommunestyret Møtedato Sak 48/17 Resultat Annet forslag vedtatt Arkivsak 17/2861 Tittel BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN Behandling Følgende hadde ordet i saken: Knut-Magne Bjørnstad (Ap), Karoline Fjeldstad (Sp), Lars-Kristian Holøs Pettersen (Krf), Knut Ruud (H), Hans Jørgen Fagereng (Frp), Sølvi Brekklund Sæves (V). Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag: Omsorgsboliger i Hjembaserte tjenester og Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter Rakkestad kommunestyre bevilger planleggingsmidler til omsorgsboligene og sykehjemmet i 2018 og viderefører også planleggingsmidlene til sykehjemmet i Investeringsmidler til omsorgsboliger i Hjembaserte tjenester og sykehjem i blir dermed som følger: Hjembaserte tjenester, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, kroner. Bevilgningene på kr i 2018 dekkes av ubundne investeringsfond som i henhold til Økonomisk rapport pr betegnes som investeringer som ikke medgår i Planleggingsmidler på kr til sykehjem i 2019 finansieres av forventede refusjonsinntekter av investeringer som er gjennomført i 2018 og tidligere år. Ved votering mellom formannskapets innstilling punkt 4 og Bjørnstads forslag ble Bjørnstads forslag vedtatt med 23 mot 2 stemmer.

2 Varaordfører Lars-Kristian Holøs Pettersen (Krf) fremmet følgende forslag: Rakkestad kommunestyre får forelagt en enkeltsak om eventuelt mottak av flyktninger ved en eventuell henvendelse fra IMDI. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Representanten Hans Jørgen Fagereng (Frp) fremmet følgende 3 forslag: Kulturskole start bygging utsettes 1 år i forhold til plan, Ved votering falt forslaget med 2 mot 23 stemmer. Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter bygg og anlegg: Startes i 2019, d.v.s. fremskyndes 1 år. Ved votering falt forslaget med 2 mot 23 stemmer. Eiendomsskatt: Det beregnes et bunnfradrag på kr ,- pr. eiendom. Ved votering falt forslaget med 2 mot 23 stemmer. Representanten Sølvi Brekklund Sæves (V) fremmet følgende 2 forslag: De ansatte i barnehagene i Rakkestad skal tilbys kurs i hvordan de skal oppdage og håndtere at barn utsettes for omsorgssvikt, dette som et ledd i at Rakkestad kommune satser på tidlig innsats.

3 Rådmannen finner midler til tiltaket i Budsjettet for Ved votering ble forslaget vedtatt med 24 mot 1 stemme. Mindretallet besto av Dawood Alkaiysi fra Arbeiderpartiet. I arbeidsgruppen som skal utarbeide et verdidokument for Rakkestad kommune skal alle partier i Rakkestad kommunestyre være representert, for at verdidokumentet skal få bredest mulig politisk forankring. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Tilslutt ble det votert over formannskapets innstilling og vedtatte endrings- og tilleggsforslag som helhet. Budsjett 2018 og Økonomiplan for ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak Med hjemmel i kommunelovens 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2018 og økonomiplan med netto driftsrammer fordelt på de enkelte rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2018 og økonomiplan (Budsjettskjema 1A) og (Budsjettskjema 1B). Økonomiplanen vedtas per rammeområde og totalt for perioden i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. 1. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. 2. De kommunale gebyrer, egenbetalinger, avgifter og godtgjørelser fastsettes i samsvar med budsjett 2018 og økonomiplan (Vedlegg 1: Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1A, 1B og vedlegg 2). 3. Det kommunale skattøre fastsettes til maksimalsatsen gitt av Stortinget. 4. Investeringsbudsjettet for 2018 og (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår av budsjett 2018 og økonomiplan (Investeringsbudsjettet sammendrag), (Budsjettskjema 2A og 2B) totalt kr i Det godkjennes låneopptak på kr til finansiering av investeringer og startlån i Punktene A F nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor.

4 A. RAMMEOMRÅDER Budsjettet for 2018 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder: Rådmannen Stabene NAV Rakkestad Skole Barnehage Kommunikasjon og kultur Rakkestad familiesenter Hjembaserte tjenester Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter Bo- og aktivitetstjenester Teknikk, miljø og landbruk Næring og sysselsetting Rakkestad Kirkelige Fellesråd og Trossamfunn Fellesområder (Fellesutgifter og inntekter) Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under obligatoriske oversikter. B. SKATTØRE Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2018 beregnes i henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget. C. FULLMAKTER 1. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonskostnader mellom rammeområdene. 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert lønnsoppgjørspott mellom rammeområdene. 4. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettere og fordele avskrivninger mellom rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet). D. TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1.123,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe) b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.386,- per kommunestyrerepresentant. c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i statsbudsjettet. E. EIENDOMSSKATT Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 - bokstav a - å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2018 til:

5 4,75 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier. 4,75 promille for andre eiendommer av gjeldende takstverdier. F. LÅN Rakkestad kommune tar opp lån på kr ,- til investeringer pluss kr ,- til startlån i Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens 50.7 a; Kommunens samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Samlet lånegjeld beregnes i henhold til regnskapsstandard for minstefradrag. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår innenfor de rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet. Med følgende endringer: 1. Ved organisatorisk endring knyttet til ansvar «folkehelse», ønsker Rakkestad kommunestyre at det etableres tettere bånd til det frivillige gjennom bygdas relevante foreningsliv og organisasjonsarbeid. 2. Som en oppfølging av administrasjonens rapportering vedrørende eksternt finansierte stillinger innenfor seksjon «Familiesenter» spesielt enhet «psykisk helse», ber Rakkestad kommunestyre om at området prioriteres løpende. 3. Rakkestad kommunestyre ber administrasjonen aktivt benytte seg av fylkeskommunens tilskuddsordning knyttet til «forenklede sykkelstier» i Rakkestad kommunestyre øker bevilgningen til selvkostområdet «Vann og avløp» på investeringsbudsjettet med 2 millioner kroner. Selvkostområdets økte bevilgning finansieres gjennom økt låneopptak. 5. På bakgrunn av de investeringsutgifter som beskrives i hovedplanene for vann og avløp, samt viktigheten av et stabilt nødforsyningsnett og ønsket om å forsyne Rudskogen med det kommunale vann- og avløpsnettet, ber Rakkestad kommunestyre om en utredning i 2018 om hvordan vi er best tjent med å gjøre våre fremtidige investeringer. 6. Omsorgsboliger i Hjembaserte tjenester og Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. Rakkestad kommunestyre bevilger planleggingsmidler til omsorgsboligene og sykehjemmet i 2018 og viderefører også planleggingsmidlene til sykehjemmet i 2019.

6 Investeringsmidler til omsorgsboliger i Hjembaserte tjenester og sykehjem i blir dermed som følger: Hjembaserte tjenester, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, kroner. Bevilgningene på kr i 2018 dekkes av ubundne investeringsfond som i henhold til Økonomisk rapport pr betegnes som investeringer som ikke medgår i Planleggingsmidler på kr til sykehjem i 2019 finansieres av forventede refusjonsinntekter av investeringer som er gjennomført i 2018 og tidligere år. 7. Rakkestad kommunestyre får forelagt en enkeltsak om eventuelt mottak av flyktninger ved en eventuell henvendelse fra IMDI. 8. De ansatte i barnehagene i Rakkestad skal tilbys kurs i hvordan de skal oppdage og håndtere at barn utsettes for omsorgssvikt, dette som et ledd i at Rakkestad kommune satser på tidlig innsats. Rådmannen finner midler til tiltaket i Budsjettet for I arbeidsgruppen som skal utarbeide et verdidokument for Rakkestad kommune skal alle partier i Rakkestad kommunestyre være representert, for at verdidokumentet skal få bredest mulig politisk forankring. Melding om vedtak sendt: Rådmann, Stabs- og seksjonsledere, Fylkesmannen i Østfold, Indre Østfold kommunerevisjon.