INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD

Transkript

1 FOSEN REGIONRÅD Rådsmedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles rådets medlemmer til årsmøte i Fosen Regionråd. Fredag kl 1030 Rissa hotell, Rissa kommune Kl 0915: Oppmøte og kaffe (representantskapsmøte i Fosen Helse IKS kl 0930) Kl 1030: Styremøte i Fosen Regionråd Styret behandler først sakene som skal behandles av rådsmøtet. Øvrige styresaker behandles etter at rådsmøtet er avviklet. Vi regner med at Rådets medlemmer også deltar på hele styremøtet. Ca Kl 1100: Årsmøte i Fosen Regionråd Saksliste: SAK 01/13 Årsmelding Fosen Regionråd 2012 SAK 02/13 Fosen Regionråd 2012 SAK 03/13 og årsmeldinger 2012 for regionale samarbeidsordninger Sakspapirer til rådsmøtet vedlegges, arbeidsutvalgets innstilling vil fremgå av sakspapirer som utsendes til styremøtet! Forfall meldes til sekretariatet snarest. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling! Med hilsen Fosen Regionråd Ove Vollan styreleder Separate vedlegg: Årsmelding (vedlegg til sak 1) Revisjonsberetning (vedlegg til sak 2) Åmyra 5, 7170 Åfjord Telefon E-post: fosen.regionraad@fosen.net Internett:

2 MEDLEMMER I STYRET/RÅDET FOR FOSEN REGIONRÅD 2015 Kommunenavn Styremedlem Navn Pers. Vara Bjugn kommune Medlem 1 Arnfinn Astad Hans Eide Medlem 2 Torill N. Madsø Tore Melhuus Rådsmedlem Anne Torill Rødsjø Ogne Undertun Leksvik kommune Medlem 1 Einar Strøm Jahn K. Winge Medlem 2 Line M. R. Abel Aud Dagmar Ramdal * Rådsmedlem Anne Berit Skjerve Sæther Hauk Paulsen Osen kommune Medlem 1 Jørn Nordmeland Astrid Jakobsen Medlem 2 Oddbjørn Ovesen Ann Jorid Gåsmo Rådsmedlem Oddbjørn Ovesen Ann Jorid Gåsmo Rissa kommune Medlem 1 Ove Vollan Tormod Overland Medlem 2 Randi Sollie Denstad Per Kristian Skjærvik Rådsmedlem Rune Schei Sverre Anders Hafeld Roan kommune Medlem 1 Jan Helge Grydeland Randi B. Andersen Medlem 2 Anbjørg Bremnes Bente Sandmo Rådsmedlem Bente Sandmo Anbjørg Bremnes Ørland kommune Medlem 1 Hallgeir Grøntvedt Knut M. Ring Medlem 2 Frank Aronsen Bjørnar Dahlberg Rådsmedlem Bjørnar Dahlberg Therese Eidsaune Åfjord kommune Medlem 1 Vibeke Stjern Jon Husdal Medlem 2 Jon Husdal Håkan Berdahl Rådsmedlem Håkan Berdahl Wenche Sundet NB! Styremedlem 1 er også i følge vedtektene rådsmedlem RÅDMENN: Bjugn kommune : Tor Langvold Leksvik kommune : Erlend Myking Osen kommune : Roar Leirset Rissa kommune : Vigdis Bolås Roan kommune : Michael Momyr Ørland kommune : Snorre Glørstad Åfjord kommune : Kjell Inge Skaldebø *Aud Dagmar Ramdal er valgt i stedet for Camilla Sollie Finsmyr,

3 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 07/ VD Årsmelding Fosen Regionråd 2012 Arbeidsutvalget 05/ VD Styret 05/ VD Rådet 01/ VD Vedlegg: Årsmelding for Fosen Regionråd 2012 (eget pdf-dokument). Saksfremstilling: Vedlagt sakspapirene er Fosen Regionråds forslag til årsmelding for 2012 Sekretariatets forslag til vedtak: Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for Rådmannsgruppens enstemmige vedtak: Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Styrets innstilling overfor Rådet/årsmøtet: Rådet/Årsmøtets vedtak: 3

4 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 08/ HSJ Fosen Regionråd regnskap 2012 Arbeidsutvalget 06/ HSJ Styret 06/ HSJ Rådet 02/ HSJ Vedlegg: 1. for 2012 med økonomioversikter og noter til regnskapet 2. Revisjonsberetning for årsregnskapet 2012 (eget dokument) Andre saksdokument ikke vedlagt denne saken: 1. Årsmelding 2012 for Fosen Regionråd (ref. egen sak) Saksfremstilling: Fosen Regionråd er regnskapsmessig oppretta som eget selskap med egen balanse. et legges fram samla for hele regionrådets virksomhet inklusive balansen. Hvilke prosjekter det har vært aktivitet i framgår av regnskapet. Årsmelding og regnskap for tjenestesamarbeid hvor vertskommuner er ansvarlig for regnskapsføringen legges fram som egen sak. Vi har i saksframlegget og i NOTER til regnskapet redegjort for: o Økonomisk oversikt drift 2012 o Balanseregnskap o NOTE 1: Endring i arbeidskapital o NOTE 2: Oversikt over aksjer og andeler i varig eie o NOTE 3: Fond og resultat o NOTE 4: Status pr for bundne driftsfond og disposisjonsfond o NOTE 5: Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune o NOTE 6: Kapitalkonto o NOTE 7: Ekstraordinære utgifter som påvirker resultatet o NOTE 8: Oversikt over tiltaksmidlene bruk og avsetninger o NOTE 9: Avvik mellom budsjetterte og regnskapsførte driftsinntekter o Detaljregnskapet framlagt på samme nivå og inndeling i prosjekt jfr. det vedtatte budsjett for Fosen Regionråd Kommentarer til noen av prosjektene: Aktivitetene i regionsamarbeidet på Fosen har også i 2012 vært stor sammenligna med kunnskap vi har om samarbeidet i tilsvarende samarbeidsregioner. I flere sammenhenger er det imidlertid dokumentert at samarbeid er i rask utvikling i flere regioner, også innenfor områder som vi så langt ikke har vurdert å ta inn i samarbeidet. Når det gjelder aktivitetene i regionsamarbeidet så henvises det til årsmeldinga for Kommentarene nedenfor vil derfor i hovedsak fokusere på avvik mellom budsjett og regnskap. Prosjekt 4900 Fosen Regionråd (sekretariatet): Prosjektet kommer i utgangspunktet ut med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,18 (ref. konto 15800). Dette skyldes i hovedsak høyere renteinntekter enn budsjettert 4

5 Det regnskapsmessige mindreforbruket foreslås avsatt til disposisjonsfond Sekretariatet. Prosjekt 4901 Tiltaksmidler: NOTE nr. 8 til regnskapet redegjør for bruk av og avsetning til Tiltaksfondet (tiltaksmidlene). I følge NOTE nr. 4 Fond og status er det pr avsatt kr på dette fondet. Prosjekt 4902 Fantastiske Fosen: Kysten er klar tok i /2012 initiativ til å etablere et nytt destinasjonsselskap (KystNorge AS), og vi avventer det nye selskapets markedsføringsstrategi og produksjon av reklamemateriell. Som det framgår av NOTE 8 er det gjort administrativt vedtak om å dekke underskudd i 2012 på dette prosjektet med inntekstføring av kr fra Tiltaksmidlene. Prosjekt 4903 Fosenmessa: Som kjent ble Fosenmessa heller ikke i 2012 arrangert. Prosjektet kommer av den grunn ut med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr (ref. konto 15800). Det regnskapsmessige mindreforbruket foreslås avsatt til disposisjonsfond Tiltaksmidler. Prosjekt 4910 Biblioteksamarbeid: Det har vært liten aktivitet innenfor dette samarbeidsområdet, og prosjektet kommer ut med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,30 (ref. konto 15800). Det regnskapsmessige mindreforbruket foreslås avsatt til bundet driftsfond Biblioteksamarbeid. Prosjekt 4911 Fosenportalen: Videre utvikling av Fosenportalen skjedde i noe mindre omfang enn det som var planlagt i budsjettet. smessig mindreforbruk på kr ,60 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond Tiltaksmidler. Kostnader med å utvikle Fosenportalen er tidligere foreslått delvis finansiert av midler fra dette fondet. Prosjekt 4916 Reiseliv: smessig mindreforbruk på kr ,00 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond Tiltaksmidler. Prosjekt 4927 Utviklingsprisen for Fosen: smessig mindreforbruk på kr. 670,00 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond Tiltaksmidler. Prosjekt 4929 Ungt entreprenørskap: Avsetning foretatt som vedtatt ved behandlingen av regnskapet for. Prosjekt 4930 Felles IKT: prosjektet gjelder investering i nytt personalstyringssystem, hvor Åfjord er vertskommune for systemet. Prosjekt 4931 Regional koordinator / prosjektleder helse: denne stillingen ble vedtatt opprettet av styre i sak 02/12, i utgangspunktet som en prosjektstilling med varighet 2 år. Stillingen skal evalueres i god tid før utløpet av prosjektperioden, og evalueringen legges til grunn for evt. vurdering om videreføring. Prosjektet startet opp 1. september 2012, og finansieres i prosjektperioden i hht. vedtatt budsjett. Ubrukte midler i 2012 kr ,53 - er avsatt til bundet driftsfond Regionalkoordinator. Prosjekt 4950 Regionkonsulenten: smessig mindreforbruk på kr ,35 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond Regionkonsulenten. 5

6 Mindreforbruket skyldes i hovedsak inntektsført sykelønnsrefusjon (kr ) og mindre forbruk enn budsjettert til utviklingstiltak. Prosjekt 4953 Etterutdanning skole: Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble det overført til regionrådet kr i statstilskudd øremerka til etterutdanning av lærere. Tildelingen gjaldt de 6 Sørtrønderske medlemskommunene. Tilsvarende midler ble overført til regionrådet via Leksvik kommune med til sammen kr Kr ble brukt til kurset Språk og leseveiledning. Kr ble overført til kommunene til gjennomføring av interne kurs. Resterende kr ble brukt til gjennomføring av etterutdanningstiltak i regionens regi. Merforbruket i forhold til budsjett ble finansiert fra bundet driftsfond Etterutdanning skole med kr ,07. Prosjekt 4954 Etterutdanning barnehage: Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble det overført til regionrådet kr i statstilskudd øremerka til etterutdanningstiltak for ansatte i barnehagene. Tildelingen gjaldt de 6 Sørtrønderske medlemskommunene. I følge regnskapet ble det gjennomført tiltak i 2012 som til sammen kostet kr ,34. Merforbruket i forhold til budsjett ble finansiert fra bundet driftsfond Etterutdanning barnehage med kr , FEIDE Fosen: På slutten av året mottok vi via Sør-Trøndelag fylkeskommune et høyere statstilskudd til sluttfinansiering av prosjektet enn det som var forventet. Merinntekten ble avsatt på bundet driftsfond FEIDE, og kr er tilbakeført til kommunene i Det regionale innføringsprosjektet ansees med dette for å være avslutta. Prosjekt 4956 Regn med Fosen er et systemrettet utviklingsarbeid innen fagområdet matematikk. Regn med Fosen var et to - årig prosjekt som ble avslutta våren, men utviklingsarbeidet fortsetter. I 2012 har det vært under utarbeidelse en håndbok i regning for aldersgruppen fra 4 til 8 år. Målgruppe er pedagoger i barnehager og grunnskoler i Fosen som jobber med barn i aldersgruppen. Utgiftene i 2012 kr ,22 - er finansiert av midler avsatt på bundet driftsfond Regn med Fosen. Prosjekt 4957 Ekstern skolevurdering: et verktøy som bidrar til vurdering av den enkelte skole. Vurderingen kan rette seg mot det pedagogiske og det organisatoriske på den enkelte enhet. I Fosen er det en målsetting at ekstern skolevurdering er et bidrag i skoleeier sitt arbeid med kvalitetsutvikling av skolene. Det er opprettet en vurderingsgruppe på 8 personer som har fått opplæring i metodikken knyttet til ekstern skolevurdering. Vurderingsgruppen er satt sammen av representanter fra de syv kommunene som skal være med i dette arbeidet. Alle de 21 skolene i regionen skal i løpet av en treårsperiode gjennomføre ekstern skolevurdering. Oppstart høsten 2010 og avslutning våren Prosjekt 4958 Videreutdanning skole Midlene som tidligere ble tilført regionsamarbeidet overføres nå direkte fra fylkesmannen til den enkelte kommune. 6

7 Sekretariatets innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr ,43 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på: 4900 Fosen Regionråd ,18 Disposisjonsfond Sekretariatet 4903 Fosenmessa ,Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4910 Biblioteksamarbeid ,Bundet driftsfond Biblioteksamarbeid 4911 Fosenportalen ,Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4916 Reiseliv 3 004Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 6Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst ,3Disposisjonsfond Regionkonsulenten SUM ,4 3. Avsetninger til bundne driftsfond som det er redegjort for i saksframlegget og slik det fremkommer i regnskapet og NOTER til regnskapet godkjennes. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr ,43 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på: 4900 Fosen Regionråd ,18 Disposisjonsfond Sekretariatet 4903 Fosenmessa ,Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4910 Biblioteksamarbeid ,Bundet driftsfond Biblioteksamarbeid 4911 Fosenportalen ,Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4916 Reiseliv 3 004Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 6Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst ,3Disposisjonsfond Regionkonsulenten SUM ,4 3. Avsetninger til bundne driftsfond som det er redegjort for i saksframlegget og slik det fremkommer i regnskapet og NOTER til regnskapet godkjennes. Arbeidsutvalgets innstilling: Styrets enstemmige innstilling overfor Rådet/Årsmøte: Rådets / Årsmøtets enstemmige vedtak: 7

8 8

9 Fosen Regionråd regnskap 2012 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Opprinnelig budsjett 2012 Regulert budsjett 2012 Driftsinntekter: Salg av tjenester Ref fra staten Sykelønnsrefusjoner Momsrefusjon Ref fra fylkeskommuner Ref fra kommuner Ref fra andre - samt tiltaksmidler Tilskudd fra staten Gaver fra private SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsutgifter: , Lønnsutgifter Sosiale utgifter ( ) Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 429 Momsrefusjon Overføringer ( ) Fordelte utgifter 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finansinntekter: Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Finansutgifter: 500 Renteutg, provisjoner og andre finansutg 529 Kjøp av andeler SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS 990 Motpost avskrivninger+ kalk renter NETTO DRIFTSRESULTAT

10 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER 930 Bruk av tidligere års regnskapsm oversk 940 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av likviditetsreserven SUM BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond SUM AVSETNINGER /980 smessig mindreforbruk BALANSEREGNSKAP 2012 Anleggsmidler Aksjer og andeler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kasse/bank/post SUM EIENDELER EGENKAPITAL Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond smessig mindreforbruk Kapitalkonto GJELD Langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Kassekreditt 0 0 Annen kortsiktig gjeld Sum EK og gjeld Memoriakonti

11 NOTER til regnskapet 2012 Note 1: Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter ,00 - Sum driftsutgifter ,00 + Eksterne finansinntekter ,00 - Eksterne finansutgifter 7 451,00 + Endring likviditetsreserve 0,00 Sum driftsregnskapet , ,00 Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap Sum endring arbeidskapital jf balansen Differanse 0 NOTE 2: Aksjer og andeler i varig eie Selskapet navn Balanseført verdi Markedsverdi Eierandel i selskapet Aksjer i Design ACE Andeler KLP Aksjer i Prebio Sum aksjer og andeler pr NOTE 3: Fond og resultat Disposisjonsfond Beløp Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0 Avsetninger til fondet Beholdning Bundne driftsfond Beløp Beholdning Bruk av fondene i driftsregnskapet Avsetning til fondene Beholdning Drift Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beløp Beholdning Årets udisponerte resultat (mindreforbruk) Årets disponering av resultat (mindreforbruk) Beholdning (mindreforbruk drift)

12 Mindreforbruk i kr ,97 er avsatt til fond slik det ble vedtatt av Rådet i Fosen Regionråd i sak 02/12: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på: 4900 Fosen Regionråd ,84 Disposisjonsfond Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen ,20 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen ,80 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 710,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4929 Ungt entreprenørskap ,40 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst ,73 Disposisjonsfond Regionkonsulenten SUM ,97 NOTE 4: Fond status pr Disposisjonsfond Tiltaksmidler Beløp Beholdning Bruk av fondet Avsetninger til fondet Beholdning Disposisjonsfond Sekretariatet Beløp Beholdning Bruk av fondet 0 Avsetning til fondet Beholdning Disposisjonsfond Pensjon Beløp Beholdning Bruk av fondet Avsetning til fondet 0 Beholdning Disposisjonsfond Regionkonsulenten Beløp Beholdning Bruk av fondet Avsetning til fondet Beholdning Bundne driftsfond Regional utvikling Beløp Beholdning Bruk av fondet 0 Avsetning til fondet 0 Beholdning Bundne driftsfond Samarbeidsordninger Beløp Beholdning Bruk av fondet 0 Avsetning til fondet 0 Beholdning

13 Bundne driftsfond Fosen DMS Beløp Beholdning Bruk av fondet 0 Avsetning til fondet 0 Beholdning Bundne driftsfond Folkehelse Fosen Beløp Beholdning Bruk av fondet 0 Avsetning til fondet 0 Beholdning Bundne driftsfond Etterutdanning skole Beløp Beholdning Bruk av fondet Avsetning til fondet 0 Beholdning Bundne driftsfond Etterutdanning barnehage Beløp Beholdning Bruk av fondet Avsetning til fondet 0 Beholdning Bundne driftsfond Ekstern skolevurdering Beløp Beholdning Bruk av fondet Avsetning til fondet 0 Beholdning Bundne driftsfond Biblioteksamarbeid Beløp Beholdning Bruk av fondet 0 Avsetning til fondet 0 Beholdning Bundne driftsfond Regn med Fosen Beløp Beholdning Bruk av fondet Avsetning til fondet 0 Beholdning Bundne driftsfond Personalstyringssystem Beløp Beholdning Bruk av fondet Avsetning til fondet 0 Beholdning

14 Bundne driftsfond FEIDE Beløp Beholdning Bruk av fondet Avsetning til fondet 0 Beholdning Bundne driftsfond Regionalkoordinator Beløp Beholdning Bruk av fondet 0 Avsetning til fondet Beholdning Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beløp Beholdning Årets udisponerte resultat (mindreforbruk) Årets disponering av resultat (mindreforbruk) Beholdning (mindreforbruk drift) NOTE 5: Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune pr Bilagsnr Fakt.dato Tekst Beløp Nullstill gruppeliv 2010, overført Åfjord kommune , Nullstilling gruppeliv - overføres Åfjord kommune , Nullstilling OU-midler - overføres Åfjord kommune -709, Saldo skyldig gruppeliv overføres Åfjord komm , Saldo skyldig OU-midler overføres Åfjord komm -823,25 NOTE 6: Kapitalkonto Sum skyldig pr 31/ ,61 Debet Kredit Inngående balanse Kjøp av andeler Utgående balanse Sum NOTE 7: Ekstraordinære utgifter som påvirker resultatet For lite avsatt til KLP ,11 Pluss arbeidsgiveravgift 3 700,00 Sum ,11 14

15 NOTE 8: Tiltaksmidlene bruk og avsetninger Formål Budsjett Utbetalt / Avset ning - Vedtak / kommentarer postert er 2012 Disp. av overskudd jfr. Vedtak ,40 TV-serie Tuva fra Tarva Adm.vedtak i sak 1/12 Stipend Runa Grydeland til OL-satsing Arbeidsutvalget sak 2/12 Folkefest etter vedtaket om kampflybasen Arbeidsutvalget sak 3/12 Utviklingsprisen - kjøp av skulpturer Adm.vedtak i sak 5/ Fantastiske Fosen - dekning av u.skudd Adm.vedtak i sak 6/12 Prosjekt 4903 Fosenmessa Prosjekt 4911 Fosenportalen Prosjekt 4927 Utviklingsprisen for Fosen Avsetning jfr. Budsjettet , ,40 NOTE 9: Avvik mellom budsjetterte og regnskapsførte driftsinntekter 2012 Budsjett 2012 AVVIK Komm entarer til avvik 700 Ref. fra staten Mindre tilskudd enn budsjettert til: o 4953 Etterutdanning skole (46000) o 4954 Etterutdanning barnehage (12000) o 4958 Videreutdanning skole (700000) 710 Sykelønnsrefus joner o Ikke budsjettert 729 Mva - refusjoner o Ikke budsjettert 750 Ref. fra kommuner o 4931 Regionkoordinator / prosjektleder helse - nytt prosjekt vedtatt i året 800 Tilskudd fra staten o Prosjekt 4931 Regionkoordinator / prosjektleder helse fikk innvilget skjønnstilskudd (645000). o Prosjekt 4950 Regionkonsulent oppvekst - økt skjønnstilskudd (15000) 15

16 PR OSJEKTR EGNSKAP 2012 FOSEN R EGI ONRÅD: Konto Konto(T) 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett FOSEN REGIONRÅD Fastlønn , , Annen lønn & trekkpl godtgj , , Pensjonsinnskudd KLP , , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , , Arbeidsgiveravgift , , Kontormateriell 9 733, , Abonnement aviser/tidsskrifter 9 825, , Bevertning , , Diverse materiell / utgifter 4 627, , Utgiftsdekning 0, , Velferdstiltak ansatte 0, , Andre tjenester/materialer 204, , Porto, fraktutgifter 2 267, , Gebyr banktjenester 3 700, , Telefon- og faxutgifter , , Linjeleie , , Annonser 0, , Trykking/kopiering 4 620, , Representasjon 6 319, , Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , , Diettgodtgjørelse 5 545, , Bilgodtgjørelse , , Telefon godtgjørelse (7 812,00) (7 812,00) Diverse transportutgifter 0, , Oppholdsutgifter ved reiser 3 764, , Transport reiseregninger , , Yrkesskade-/reiseforsikring , , Husleie 0, , Kontingenter 0, , Div. avg., gebyrer, lisenser 9 329, , Kjøp av EDB-utstyr 0, , Kjøp av EDB-program 35, , Kjøp av annet utstyr , , Leie av utstyr , , Serviceavtaler , , Konsulenttjenester , , Utviklingstiltak , , Moms 25% , , Moms 8% 430, , Diverse renteutgifter 0, , Kjøp av aksjer 7 451, , Avsetning disposisjonsfond , , Avsetn til bundne driftsfond 0, , smessig mindreforbruk , ,84 Sum utgifter , , Div. gebyr (68,11) 0 0 (61,00) Sykelønnsrefusjoner 0, ( ,00) Kompensasjon 25% moms (43 477,47) 0 0 (46 999,46) Kompensasjon 8% moms (430,96) 0 0 (5 303,55) Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ) ( ) ( ,00) Skjønnstilskudd ( ,00) ( ) ( ) ( ,00) Renter av bankinnskudd ( ,39) ( ) ( ) ( ,39) 16

17 Konto Konto (T) 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett Forsinkelsesrenter (968,00) 0 0 (22,00) Andre renteinntekter 0, (2,00) Bruk tidl års regnskapm mindreforbruk (65 813,74) 0 (65 813) ( ,03) Bruk av disposisjonsfond ( ,00) ( ) ( ) ( ,00) Bruk av bundne fond 0,00 ( ) ( ) 0,00 Sum inntekter ( ,67) ( ) ( ) ( ,43) 4900 Fosen Regionråd 0, , TILTAKSMIDLER Overføring til private , , Tilskudd regionale prosjekter , , Avsetning disposisjonsfond , ,00 Sum utgifter , , Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ) ( ) 0, Bruk av disposisjonsfond ( ,00) 0 ( ) (5 000,00) Sum inntekter ( ,00) ( ) ( ) (5 000,00) 4901 Tiltaksmidler 0, , FANTASTISKE FOSEN Porto, fraktutgifter 0, , Div. avg., gebyrer, lisenser , , Konsulenttjenester 0, , Moms 25% , , Avsetning disposisjonsfond , , smessig mindreforbruk 0, ,20 Sum utgifter , , Diverse avgiftspliktig salg 3 500,00 (40 000) (40 000) (64 500,00) Kompensasjon 25% moms (24 250,75) 0 0 (27 379,70) Ref. fra kommuner (fakturert) (92 002,00) (92 000) (92 000) ( ,00) Bruk tidl års regnskapm mindreforbruk (56 985,20) 0 (56 985) (79 066,51) Bruk av disposisjonsfond (8 501,00) 0 (8 501) 0,00 Sum inntekter ( ,95) ( ) ( ) ( ,21) 4902 Fantastiske Fosen 0, , FOSENMESSA Annen lønn & trekkpl godtgj. 0, , Arbeidsgiveravgift 0, , Kontormateriell 0, , Bevertning 0, , Diverse materiell / utgifter 0, , Andre tjenester/materialer 0, (595,00) Representasjon 0, , Husleie 0, , Konsulenttjenester 0, , Moms 25% 0, , Moms 8% 0, , Tilskudd regionale prosjekter 0, , smessig mindreforbruk , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon 25% moms 0, (3 846,20) Kompensasjon 8% moms 0, (855,48) Gaver fra private 0, (1 000,00) Bruk av disposisjonsfond (20 000,00) (20 000) (20 000) (55 548,32) Sum inntekter (20 000,00) (20 000) (20 000) (61 250,00) 4903 Fosenmessa 0, ,00 17

18 1 8

19 Konto Konto(T) 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett BIBLIOTEKSAMARBEID Bevertning 1 382, Utgiftsdekning 9 800, , Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 0, , Husleie 303, , Til kommu ner/komm inst 0, , Moms 25% 2 450, , Moms 8% 24, , smessig mindreforbruk , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon 25% moms (2 450,00) 0 0 0, Kompensasjon 8% moms (24,30) 0 0 0, Ref. fra kommuner (fakturert) (50 004,00) (50 000) (50 000) (50 002,00) Bruk av bundne fond 0, ( ,56) Sum inntekter (52 478,30) (50 000) (50 000) ( , 56) 4910 Biblioteksamarbeid 0, , FOSENPORTALEN Lisenser , , Konsulenttjenester 3 324, , Moms 25% , , Avsetning d isposisjonsfond , , smessig mindreforbruk , ,80 Sum utgifter , , Kompensasjon 25% moms (71 499,60) 0 0 (35 853,80) Ref. fra kommun er (fakturert) ( ,00) ( ) ( ) ( ,00) Bruk tidl års regnskapm mindreforbruk ( ,80) 0 ( ) (94 068,40) Bruk av disposisjonsfond (15 000,00) (15 000) (15 000) (15 000,00) Sum inntekter ( ,40) ( ) ( ) ( ,20) 4911 Fosenportalen 0, , REISELIV Informasjon , , Moms 25% 8 000, , Avsetning disposisjonsfond 0, , s messig mindreforbruk 3 004, ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon 25% moms (8 000,00) 0 0 (9 250,00) Ref. fra kommuner (fakturert) (35 004,00) (35 000) (35 000) (32 002,00) Bruk tidl års re gnskapm mindreforbruk 0, (5 956,00) Bruk av disposisjonsfond 0, (4 998,00) Sum inntekter (43 004,00) (35 000) (35 000) (52 206,00) 4916 Reiseliv 0, , UTVIKLINGSPRISEN FOR FOSEN Diverse materiell / utgifter 0, , Moms 25% 70, , Overføring til private , , Avsetning disposisjonsfond 710, , smessig mindreforbruk 670, ,00 Su m utgifter , , Kompensasjon 25% moms (70,00) 0 0 (60,00) Bruk tidl års regnskapm mindreforbruk (710,00) 0 (710) 0, Bruk av disposisjonsfond (26 000,00) (26 000) (26 000) (26 000,00) Sum inntek ter (26 780,00) (26 000) (26 710) (26 060,00) 4927 Utviklingsprisen for Fosen 0, ,00 19

20 Konto Konto(T) 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett UNGT ENTREPRENØRSKAP Porto, fraktutgifter 0, , Utviklingstiltak 0, , Avsetning disposisjonsfond , , smessig mindreforbruk 0, ,40 Sum utgifter , , Ref. fra kommuner (fakturert) 0, , Bruk tidl års regnskapm mindreforbruk (83 440,40) 0 (83 440) 0, Bruk av disposisjonsfond 0, ( ,00) Sum inntekter (83 440,40) 0 (83 440) ( ,40) 4929 Ungt Entreprenørskap 0, , FELLES IKT Overføring til kommuner , , Avsetn til bundne driftsfond 0, ,00 Sum utgifter , , Skjønnstilskudd 0, ( ,00) Bruk av bundne fond ( ,00) 0 0 0,00 Sum inntekter ( ,00) 0 0 ( ,00) 4930 Felles IKT 0, , REGIONAL KOORDINATOR/PROSJEKTLEDER HELSE Fastlønn , , Annen lønn & trekkpl godtgj , , Pensjonsinnskudd KLP , , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 465, , Arbeidsgiveravgift , , Kontormateriell 0, , Faglitteratur 0, , Bevertning 1 600, , Telefon- og faxutgifter 0, , Annonser , , Representasjon 0, , Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , , Diettgodtgjørelse 150, , Bilgodtgjørelse 2 455, , Telefon godtgjørelse 1 000, , Transport reiseregninger 972, , Yrkesskade-/reiseforsikring 205, , Div. avg., gebyrer, lisenser 2 054, , Kjøp av annet utstyr , , Utviklingstiltak 0, , Moms 25% , , Avsetn til bundne driftsfond , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon 25% moms (11 898,90) 0 0 0, Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) 0 0 0, Skjønnstilskudd ( ,00) 0 ( ) 0,00 Sum inntekter ( ,90) 0 ( ) 0, Regional koordinator/prosjektleder helse 0, ,00 20

21 2 1

22 Konto Konto(T) REGIONALKONSULENT OPPVEKST Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett Fastlønn , , Annen lønn & trekkpl godtgj , , Pensjonsinnskudd KLP , , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , , Arbeidsgiveravgift , , Kontormateriell 0, , Faglitteratur 0, , Bevertning 2 470, , Diverse materiell / utgifter 1 215, , Utgiftsdekning 0, , Porto, fraktutgifter 0, , Telefon- og faxutgifter 4 265, , Representasjon 0, , Diettgodtgjørelse 1 789, , Bilgodtgjørelse , , Telefon godtgjørelse (108,00) , Diverse transportutgifter 603, , Oppholdsutgifter ved reiser 1 016, , Transport reiseregninger 9 922, , Yrkesskade-/reiseforsikring 611, , Div. avg., gebyrer, lisenser 2 054, , Kjøp av annet utstyr , , Konsulenttjenester , , Utviklingstiltak , , Moms 25% 5 154, , Moms 8% 461, , Avsetning disposisjonsfond , , smessig mindreforbruk , ,73 Sum utgifter , , Sykelønnsrefusjoner ( ,00) 0 0 0, Kompensasjon 25% moms (5 154,83) 0 0 (2 922,92) Kompensasjon 8% moms (461,05) 0 0 (863,67) Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ) ( ) ( ,00) Ref. fra andre (fakturert) 0, (12 313,90) Skjønnstilskudd ( ,00) ( ) ( ) ( ,00) Bruk tidl års regnskapm mindreforbruk (59 899,73) 0 (59 900) ( ,62) Bruk av disposisjonsfond (50 000,00) (50 000) (50 000) 0,00 Sum inntekter ( ,61) ( ) ( ) ( ,11) 4950 Regionkonsulent oppvekst 0, , ETTERUTDANNING SKOLE Lønn støttekontakter 3 000, , Annen lønn & trekkpl godtgj , , Arbeidsgiveravgift 544, , Faglitteratur , , Bevertning , , Utgiftsdekning 2 948, , Representasjon 0, , Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , , Diettgodtgjørelse 0, , Bilgodtgjørelse 2 410, , Reiseutg. ref. fakt. 779, , Oppholdsutgifter ved reiser 1 226, , Transport reiseregninger 2 305, ,56 22

23 Konto Konto(T) Opprinnelig Revidert budsjett 2012 budsjett Husleie 7 427, , Kjøp av annet utstyr 0, , Moms 25% 51, (256,80) Moms 8% 857, , Overføring til kommuner , , Overføring til private 4 933, , Avsetn til bundne driftsfond 0, ,27 Sum utgifter , , Ref. fra staten ( ,00) ( ) ( ) ( ,00) Kompensasjon 25% moms (51,00) , Kompensasjon 8% moms (857,26) 0 0 (1 286,22) Ref. fra kommuner (fakturert) (6 480,00) 0 0 (3 300,00) Bruk av bundne fond ( ,07) 0 0 0,00 Sum inntekter ( ,33) ( ) ( ) ( ,42) 4953 Etterutdanning skole 0, , ETTERUTDANNING BARNEHAGE Annen lønn & trekkpl godtgj , , Arbeidsgiveravgift 714, , Bevertning , , Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , , Oppholdsutgifter kurs 2 450, , Diettgodtgjørelse 1 792, , Bilgodtgjørelse 0, , Diverse transportutgifter 3 192, , Transport reiseregninger 492, , Husleie , , Konsulenttjenester , , Moms 25% 0, , Moms 8% 982, , Overføring til kommuner 0, , Avsetn til bundne driftsfond 0, ,72 Sum utgifter , , Ref. fra staten ( ,00) ( ) ( ) ( ,00) Kompensasjon 25% moms 0, (64,00) Kompensasjon 8% moms (982,97) 0 0 (428,74) Bruk av bundne fond (47 421,37) 0 0 0,00 Sum inntekter ( ,34) ( ) ( ) ( ,74) 4954 Etterutdanning barnehage 0, , FEIDE FOSEN Bevertning 0, , Lisenser 180, , Div. avg., gebyrer, lisenser 0, , Kjøp av EDB-utstyr 0, , Kjøp av EDB-program , , Konsulenttjenester 0, , Moms 25% 4 295, , Overføring til kommuner , , Avsetn til bundne driftsfond 0, ,54 Sum utgifter , , Kompensasjon 25% moms (4 295,00) 0 0 ( ,39) Ref. fra fylkeskommuner 0, ( ,75) Ref. fra kommuner (fakturert) 0, ( ,15) Bruk av bundne fond ( ,00) 0 0 0,00 Sum inntekter ( ,00) 0 0 ( ,29) 4955 FEIDE Fosen 0, ,00 23

24 Konto Konto(T) 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett REGN MED FOSEN Bevertning , , Diverse materiell / utgifter 0, , Bilgodtgjørelse 0, , Husleie 3 972, , Konsulenttjenester , , Moms 8% 317, , Overføring til kommuner , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon 8% moms (317,78) 0 0 (28,44) Bruk av bundne fond (80 412,22) 0 0 (56 291,02) Sum inntekter (80 730,00) 0 0 (56 319,46) 4956 Regn med Fosen 0, , EKSTERN SKOLEVURDERING Annen lønn & trekkpl godtgj , , Arbeidsgiveravgift 5 752, , Bevertning , , Diverse materiell / utgifter 45, , Diettgodtgjørelse 190, , Bilgodtgjørelse 4 536, , Oppholdsutgifter ved reiser 0, , Transport reiseregninger 8 061, , Husleie 9 953, , Moms 25% 158, , Moms 8% 1 441, , Overføring til kommuner , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon 25% moms (158,00) 0 0 (720,00) Kompensasjon 8% moms (1 441,16) 0 0 (1 572,96) Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ) ( ) ( ,00) Bruk av bundne fond (22 417,88) (40 000) (40 000) (25 324,85) Sum inntekter ( ,04) ( ) ( ) ( ,81) 4957 Ekstern skolevurdering 0, , VIDEREUTDANNING SKOLE Overføring til kommuner 0, ,00 Sum utgifter 0, , Ref. fra staten 0,00 ( ) ( ) ( ,00) Sum inntekter 0,00 ( ) ( ) ( ,00) 4958 Videreutdanning skole 0, , SAMARBEIDSPROSJEKT OPPVEKST Transport reiseregninger 0, , Konsulenttjenester 0, , Moms 25% 0, ,40 Sum utgifter 0, , Kompensasjon 25% moms 0, (9 965,40) Ref. fra kommuner (fakturert) 0, (25 191,00) Bruk av bundne fond 0, (15 854,40) Sum inntekter 0, (51 010,80) 4959 Samarbeidsprosjekt oppvekst 0, ,00 24

25 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 09/ HSJ og årsmeldinger 2012 for Arbeidsutvalget 07/ HSJ regionale samarbeidsordninger Styret 07/ HSJ (orientering til styret og rådet) Rådet 03/ HSJ Vedlegg: 1. / årsmeldinger / kommentarer til regnskapet for de ulike samarbeidsordninger Andre saksdokumenter (ikke vedlagt denne saken): Saksfremstilling: Brutto driftsutg Finansiert av kommunene Brutto driftsutg. Finansiert av kommunene Fosen Fosen Lønn Kemnerkontoret for Fosen Fosen Barneverntjeneste Fosen IKT (drift) Fosen Inkasso Fosen Låneadministrasjon Fosen Kart/GIS Sak/arkiv Helse- og omsorgsprogrogram og årsmeldingene som er inntatt i saksframlegget er utarbeidet av lederne av tjenestesentrene eller regionansvarlig for samarbeidsordningene. Avsetning til fond og bruk av fond: Styret i Fosen Regionråd behandlet spørsmålet om avsetning til og bruk av fond i sak 23/12. Følgende ble vedtatt: Eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan i forbindelse med regnskapsavslutningen avsettes til bundet fond drift. Maksimal beholdning avsatt til bundet fond drift skal ikke overstige kr Tilsvarende forutsettes det at eventuelt regnskapsmessig merforbruk blir dekket av midler som er avsatt til bundet fond drift. Unntatt fra bestemmelsen om maksimal fondsbeholdning er Fosen IKT, som det er vedtatt egne bestemmelser for vedrørende avsetning til bundne fond drift og investering. Sekretariatets innstilling: 1. ene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes. 2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering. 25

26 Behandling i Rådmannsgruppens møte: Rådmannsgruppa presiserer viktigheten av at tjenestesentrene følger opp avtalene om å avvikle dialogmøter med kommunene. Rådmannsgruppens enstemmige vedtak: 1. ene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes. 2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering. Arbeidsutvalgets innstilling: Styrets vedtak: Rådets / Årsmøtets enstemmige vedtak: 26

27 REGNSKAP 2012: FOSEN REGNSKAP (utarbeidet av: Ingjerd Harøy ) Konto Tekst 2012 Budsjett Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Inventar/utstyr Utviklingstiltak og konsulenttjenester Internkjøp (fra vertskommune) SUM DRIFTSUTGIFTER Utfakturering av post (separat) Ref. arbeidsmarkedstiltak Sykepenger Betaling fra kommuner og firma Andre renteinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Fosen Kommuneandeler: Kommune: 2012 Budsjett 2012 Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Mosvik Betalt av "småselskap" SUM ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: Utgifter: Lønn- og sosiale utgifter: Vi har greid å holde budsjettet selv om vi hadde et merforbruk når det gjaldt overtid. Vi må påberegne noe overtid i forbindelse med årsoppgjør, men vi har også hatt en del overtid innenfor systemarbeid. Vår systemansvarlig har vært deltaker innenfor prosjektarbeid med oppfølging av sykemeldte og reiseweb. Samtidig har vi kjøpt konsulenthjelp for å rydde i kundenummer - noe som var helt nødvendig i forbindelse med overgang fra å fakturere ut kommunale avgifter i Pro-active til Agresso. Samtidig som dette letter innfordringsarbeidet i EKKO. Dette har medført at løpende arbeidsoppgaver har vært nødt til å tas ut over ettermiddagene. 27

28 Kjøp av varer og tjenester: I beløpet ligger portoutgifter - men disse utfaktureres separat og kommer inn igjen i regnskapet som inntekt. I postene inngår kjøp av fakturablanketter, lisens for avstemmingsprogram, inventar og innkjøp av datautstyr. Konsulenttjenester: Internkjøp fra Bjugn kommune ligger noe over budsjettet - dette har sin årsak i merarbeid i forbindelse med årsoppgjøret og møtervirksomhet. Inntekter: Det er utfakturert kommunene litt over budsjettet. Dette har sin årsak i at vi har en kommune mindre å dele utgiftene på - og vi har den samme arbeidsstaben. Når vi da tar høyde for lønnsutvikling med tilhørende sosiale utgifter - så vil dette bli en naturlig konsekvens av at noen går ut av samarbeidet. Vi har tatt inn noe over budsjettet på "små-firma". Dette har sin årsak i at en del av disse firmaene så langt ifra er noen "små-firma". 2. Kunder pr : Fosen regnskap har en stabil bemanning. Fosen regnskap førte regnskap for 29 firma pr , samtidig som vi skanner og remitterer for 3 firma som føres i Rissa kommune. Fra tas imidlertid ansvaret over for føringen av regnskapet for Fosen Renovasjon IKS. 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom Fosen regnskap og deltakerkommunene anses å være god. Vi anser det som viktig at vi får tilbakemeldinger på det arbeidet vi utfører. Der kunne gjerne kommunene ha vært enda mer aktiv i å si ifra om sine behov. Vi har en intensjon om å avlegge hver kommune et besøk i løpet av året - men ser at det ofte kan være problematisk for kommunene å rydde tid til dette. 4. Organisering og bemanning: Fosen regnskap har pr dags dato en bemanning på 9,95 stilling. En ansatt har også i 2012 hatt 10 % permisjon pga omsorg for små barn. Fosen regnskap har egen systemansvarlig i 100 % stilling som vi ser at vi har svært god nytte av. Med den kompetansen som denne nå har opparbeidet så ser vi at vi sparer en del på innleie av konsulenter. Som tidligere har hvert firma sin egen kontaktperson, noe som vi har fått inntrykk av fungerer greit og kanskje litt betryggende for tjenestekjøper. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Arbeidsmiljøet anses å være godt og vi har svært lite langtidssykefravær. Sykefraværet i 2012 har stort sett vært pga syke barn eller vanlig "omgangssyke". 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Avdelingen har en autorisert regnskapsfører og de aller fleste har høyskoleutdanning og lang "fartstid" innenfor regnskap. For å heve kompetansen så er det viktig å være med på de kursene som arrangeres - samt å drive intern opplæring. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i 2012: Vi har også i 2012 arbeidet med å automatisere arbeidsoppgavene - dvs å videreutvikle og vedlikeholde det arbeidet vi startet på i. Samtidig er vi nå i stand til å ta imot EHF faktura (elektronisk handelsformat). Pr dag dato så mottar vi faktura pr post som skannes, faktura som kommer på mail og "går forbi" selve skannebiten og EHF-faktura. Dette krever 28

29 litt årvåkenhet og oppfølging av fordeling og rapportering. Det anses at 2013 vil gi oss større mengder med EHF både inn og ut. Så innenfor mottak og etter hvert også utsendelse av faktura ser vi for oss at vi på sikt kan ha en effektiviseringsgevinst. Vi startet så vidt med en kommune å skanne hovedboksbilagene i 2012 og fra og med skannes nå alle hovedboksbilagene for kommunene. Det er for tidlig å si hva gevinsten der kan bli. 8. Utfordringer i 2012 og videre framover: Utfordringen ved Fosen regnskap ligger i en stabil bemanning og at ingen blir langtidssykemeldt. Det arbeides derfor i samarbeid med bedriftshelsetjenesten med og drive forebyggende arbeid - så som å ha det ergonomiske på plass - samt at vi har planlagt et stressmestringskurs. Samtidig må vi rydde tid til å drive med utnytting og utvikling av innkjøpt programvare. I 2013 skal innfordringssystemet EKKO legges over i Agresso - så der må vi ta høyde for både en implementerings- og opplæringsjobb. 29

30 REGNSKAP 2012: FOSEN LØNN (utarbeidet av: Per O. Johansen) Konto Tekst 2012 Budsjett Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Inventar/utstyr Utviklingstiltak og konsulenttjenester Moms Avsetning til fond SUM DRIFTSUTGIFTER Ref. av moms Statlige tilskudd og refusjoner Betaling fra kommuner og firma SUM DRIFTSINNTEKTER Fosen Lønn Kommuneandeler: Kommune: 2012 Budsjett 2012 Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Mosvik Betalt av "småselskap" Mindreforbruk (avregnes i 2012) SUM Bundet fond drift Fotnote 1) 2012 Inngående balanse Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett Avsatt overskudd drift 0 Utgående balanse Fotnote 1) Jfr. vedtak i sak 23/12 Regionale samarbeidsordninger avsetning til og bruk av fond. ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: Fosen lønn har siden starten i 2004 gjennomført sitt 9. ordinære driftsår. Året 2012 har vært preget av høy produksjon og stabil drift, samtidig som det jobbes kontinuerlig med tilpasninger til endrede rammebetingelser og nye tekniske løsninger. I 2012 har innfasingen av elektroniske reiseregninger hatt høy prioritet, samt utfasingen av Mosvik kommune stått høyt på dagsorden. Fosen lønn har en stabil arbeidsstokk som er godt innkjørt på arbeidsoppgavene og som kjenner sine eierkommuner, kunder og firma godt. Dette medfører at arbeidet utføres effektivt og målrettet. 30

31 Fosen lønn har hatt 7 kommuner og 18 øvrige virksomheter i oppdragsporteføljen i Totalt sett er det innberettet og lønnet ut for ca millioner kroner i oppgavepliktige ytelser i 2012, som er fordelt på lønns- og trekkoppgaver. Fosen lønn er således et av de større fagmiljøene innenfor lønnsarbeid i regionen. 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: Utgifter: et viser mindreforbruk i Hovedårsaken er effektiv drift med rutinerte medarbeidere, samtidig har sykefraværet vært lavt. Som følge av interne tilpasninger og implementering av ny reiseregningsmodul har vi ikke fått brukt tilstrekkelig med ressurser på oppfølging og kundebesøk. Dette håper vi skal bedre seg i Fosen lønn har avsatte midler på fond. Disse midlene er tenkt bruk til effektiviseringer i driften. I første rekke gjelder dette implementering av nytt turnus- og personalstyringssystem i 2013 som skal integreres mot lønnssystemet. Dette vil gi mer effektiv drift både hos Fosen lønn og ikke minst i den enkelte kommune når gjelder turnusplanlegging og den daglige personalstyringen. Inntekter: Inntektene er knyttet til fakturerte tjenester til våre kunder, samt refusjoner knyttet til sykdom og fødselspermisjoner. 2. Kunder pr : Fosen lønn utfører lønnsfunksjonen for 7 kommuner og 18 firma som i hovedsak eies av kommunene i Fosensamarbeidet. 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom vertskommunen og deltakerkommunene fungerer godt. Lønn er et arbeidsområde med mange detaljer, og spørsmål dukker opp løpende. Gjennom tett dialog med våre kunder og samarbeidspartnere blir problemer løst og spørsmål besvart løpende. 4. Organisering og bemanning: Totalt sett utførte Fosen lønn vel 8 årsverk i 2012, som var fordelt på 10 personer, 2 menn og 8 kvinner. Fosen lønn tilstreber en balansert representasjon av begge kjønn i arbeidsstokken. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Arbeidsmiljøet er preget av vilje og ønske om å utføre lønnsarbeidet på en god måte til beste for alle som er tilsluttet samarbeidet. Miljøet anses som godt, både fysisk og på det mellommenneskelige plan. Sykefraværet var i 2012 på 1,63 % og kan ikke sies å være relatert til forhold på arbeidsplassen. Fosen lønn har tilhold i lokaler som legger til rette for et godt arbeidsmiljø. Lokalisering i åpent kontorlandskap bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseutvikling i et større fagmiljø. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Virksomheten har fokus på kompetanse og kompetanseutvikling. Fosen lønn er et av de større fagmiljøene innenfor lønnsområdet i regionen og ønsker å fremstå som er ressurs for deltakerkommunene i Fosensamarbeidet, både som en tilbyder av lønnstjenester, men også som rådgiver og kompetansebase innenfor lønn og lønnsrelaterte spørsmål. Fosen lønn opplever stigende etterspørsel etter rådgivning innenfor lønn- og personalspørsmål og virksomheten satser på løpende kompetanseoppbygging. Fosen lønn vil søke å utvide kompetansen innenfor personalområdet dersom etterspørselen fortsettes å øke, slik at 31

32 virksomheten i større grad kan bli en ressurs for kommunene innenfor et bredere personalområde. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i 2012: En viktig del av fokuset i 2012 har vært å sikre stabil drift og robuste tjenester for våre kunder, samt implementere elektroniske løsninger innenfor reiseregninger og turnus- / personalstyring. Dette arbeidet videreføres i Utfordringer i 2012 og videre framover: Fosen lønn vil fremstå som en kompetent, effektiv og attraktiv leverandør av lønnstjenester til våre samarbeidspartnere. For å sikre dette må virksomheten ha gode verktøy, kompetente og motiverte medarbeidere og et godt samarbeid med våre kunder. I løpet av 2012 har de fleste reiseregninger kommet over på elektroniske løsninger. Neste prosjekt på dagsorden er å implementere et elektronisk timeliste-/turnusplanleggingssystem som er fullt ut integrert med lønnssystemet. I første omgang vil det være helse- og omsorgstjenestene som vil ta i bruk systemet, men systemet vil også være svært relevant for andre yrkesgrupper som jobber etter arbeidsplaner, som for eksempel i barnehager, for medarbeidere med vaktberedskap mv. 32

33 REGNSKAP 2012: KEMNERKONTORET FOR FOSEN (utarbeidet av: Roy Kjeøy) Konto Tekst 2012 Budsjett Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Inventar/utstyr Avsetning til fond SUM DRIFTSUTGIFTER Salg av varer og tjenester Statlige tilskudd og refusjoner Betaling fra kommuner og firma Refusjon fra Leksvik kommune Bruk av fond SUM DRIFTSINNTEKTER Kemnerkontoret for Fosen Kommuneandeler: Kommune: 2012 Budsjett 2012 Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Mosvik SUM Bundet fond drift Fotnote 1) 2012 Inngående balanse Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett 0 0 Avsatt overskudd drift Utgående balanse Fotnote 1) Jfr. vedtak i sak 23/12 Regionale samarbeidsordninger avsetning til og bruk av fond. ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: Utgifter: I budsjettet for 2012 ble det estimert med kr ,- i utgifter, mens regnskapet viste totale utgifter på kr ,-. Altså et mindre forbruk på kr ,-. For 2013 er det budsjettert med kr ,- i utgifter. Økningen skyldes prisøkninger samt lønnsøkninger. 33

34 Inntekter: Inntektene for kemnerkontoret ble for 2012 på kr ,-, dette er over de budsjetterte tallene som var på kr ,-. For 2013 er det budsjettert med inntekter på kr ,-., av dette er imidlertid kr ,- hentet fra bundne driftsfond. 2. Skatter og avgifter på Fosen Oversikt over skatter og avgifter: Skatter og avgifter 2012 Arbeidsgiveravgift 2012 Skatter og avgifter Arbeidsgiveravgift Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik Økning av skatter og avgifter fra til 2012: Restanser arbeidsgiveravgift: Skatter og avgifter Arbeidsgiveravgift Økning Arbeidsgiveravgift pr Arbeidsgiveravgift pr Endring ( ) = reduksjon Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan ( ) Osen ( 576 ) Leksvik Restskatter (forfalt, men ikke betalt): Restskatt person Restskatt person Endring ( ) = reduksjon Ørland Rissa Bjugn Åfjord ( ) Roan ( ) Osen Leksvik ( )

35 3. Kunder pr : Pr var det ,- innbyggere som soknet til Kemnerkontoret for Fosen. Ved samme dato var det arbeidsgivere. Det var ,- forskuddspliktige skatteytere, samt 972,- etterskuddspliktige skatteytere. 4. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom vertskommune og deltakerkommune fungerer bra. 5. Organisering og bemanning: Kontoret har i dag 8 ansatte fordelt på 7,6 årsverk. Ansatte: Hovedansvarsområde arbeidsfordeling. Roy Kjeøy ( kemner ) Ledelse, skatteutvalg, per oppgjør, rapportering, innfordring Sigrun Nytrø ( nestleder ) Skatteregnskap, innfordring ( Leksvik - Åfjord ) Liv Bones ( konsulent ) Skatteregnskap, innfordring ( Ørland Roan ) Jostein Hansen ( konsulent ) Skatteregnskap, innfordring ( Bjugn Osen ) Per Rostad ( konsulent ) Innfordring, konkurser, gjeldsordninger, utlegg Kari A. Krabseth ( konsulent 80 % ) Bankavstemming, post, terminoppgaver mv. Liv Skei ( konsulent 80 % ) Skatteregnskap, innfordring ( Rissa ) Tore Heggstad ( konsulent ) skontroll, veiledning arbeidsgivere Alle ansatte ved kontoret har ansvar for innfordring og føring av skatteregnskap med mer i henhold til Ansvarskart kemnerkontoret for Fosen. 6. Arbeidsmiljø/sykefravær: Avdelingen har et godt arbeidsmiljø, hvor alle bidrar positivt. Dette gjenspeiles også i sykefraværet som er på lave 2,96 %. Dette er langt under vertskommunens måltall som er på 6 %. Det er også langt under vertskommunens reelle sykefravær som er på 9,37 %. 7. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Avdelingen har høy kompetanse innenfor sitt arbeidsområde. Det bedrives kontinuerlig oppdatering gjennom kursvirksomhet. 8. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i: Kemnerkontoret har i 2012 ikke gjennomført spesifikke effektiviseringstiltak eller forbedringstiltak. 9. Utfordringer i 2012 og videre framover: Det er utfordringer med hensyn til noen skatteytere som over tid har opparbeidet seg relativt store restanser. Dette er personer med svært begrensede legale inntekter og svært få eiendeler. De er også svært vanskelig å oppnå kontakt med disse personene. 35

36 REGNSKAP 2012: FOSEN IKT (utarbeidet av: Robert Karlsen) Konto Tekst 2012 Budsjett Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Inventar/utstyr Utviklingstiltak og konsulenttjenester Moms Avsetning til fond SUM DRIFTSUTGIFTER Ref. av moms Statlige tilskudd og refusjoner Betaling fra kommuner og firma Bruk av fond SUM DRIFTSINNTEKTER Fosen IKT Kommune: 2012 Budsjett 2012 Osen Osen, tilleggstjenester Roan Roan, tilleggstjenester Åfjord Åfjord, tilleggstjenester Bjugn Bjugn, tilleggstjenester Fosen Ørland Rissa Rissa, tilleggstjenester Leksvik Leksvik, tilleggstjenester Mosvik Betalt av "småselskapene" under: Fosen Renovasjon Fosen Regionråd Fosen Regionråd, tilleggstjenester Fosen Regionråd, fellesprosjekt Feide i skolene Fosen DMS Fosen DMS, Felles prosjekt Digitale Fosen Fosen Kommunerevisjon Rissa Utvikling Rissa Kirkelige Fellesråd SUM

37 Bundet fond - investering 2012 Inngående balanse Bruk av fond Avsatt til fond Utgående balanse Bundet fond drift Fotnote 1) 2012 Inngående balanse Bruk av fond Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett Avsatt overskudd drift Utgående balanse Fotnote 1) Jfr. vedtak gjort i fbm organiseringen av Fosen IKT Forklaring på avsetning til investeringsfond: I 2012 ble det avsatt kr på investeringsfondet. Videre ble det brukt fondsmidler til investering på totalt kr ,-. Dette var i hovedsak investeringer i ny nødstrømløsning, nye fysiske brannmurer med ny programvare med utvidet funksjonalitet, løsning for beskyttelse mot distribuert tjenesteangrep (DDoS) samt utvidelse med 672 GB mer minne i sentrale servere. ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: Netto avsetning til investeringsfond i 2012 ble kr Netto driftsunderskudd ble kr , som er finansiert ved inntekstføring fra Bundet fond drift. Underskudd på drifta skyldes: Vi fakturerte i 2012 kun kr ,- for tjenester utover driftsavtalene ifbm ulike prosjekter og nye tjenester til kommunene. Vi hadde for 2012 lagt et stramt budsjett da vi hadde driftsfond i bakhånd grunnet overskudd i tidligere driftsår. Vi hadde ikke planlagt med at vår UPS løsning skulle eksplodere i høst. Denne driftsforstyrrelsen genererte mange ekstra driftstimer på våre systemer. Arbeidet med innfasing av ny løsning tok mye tid fra oss og innleide elektrikere/konsulenter. Dette ble belastet drift. Selve anskaffelsen av ny løsning ble belastet investeringsbudsjettet. Flytting til og tilpassing av nye kontorfasiliteter tok mye ressurser og tid fra drift utover høsten. 2. Kunder pr : Fosen IKT sine kunder var i 2012 alle de syv samarbeidende kommune på Fosen samt, Fosen Renovasjon, Fosen Regionråd, Fosen Revisjon, Fosen Helse, Rissa Utvikling og Rissa Kirkelige Fellesråd. Mosvik Kommune var ikke en del samarbeidet i 2012 men fikk likevel en del tjenester fra Fosen IKT som ble fakturert. 37

38 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Deltakerkommunene har et felles faglig IKT-forum der deres IKT-ledere/kontakter stiller i møtene. Oppslutningen om disse møtene er dalende. Fosen IKT ser behovet for tett kontakt og dialog med de ulike faggruppene. Derfor gjennomføres stadig hyppigere møter med de ulike faggruppene for å diskutere deres behov og se på løsninger sammen. Felles ekommunestrategi for de samarbeidende kommunene ble vedtatt i Dette er et steg i riktig retning. Strategidokumentet gir noen føringer og sier noe om hvordan samarbeidet innen IKT-området skal foregå. 4. Organisering og bemanning: Fosen IKT ble skilt ut som en egen enhet med eget regnskap fra 1/ Det organisasjonsmessige arbeidet med dette ble gjort i Resultatet av dette er kort oppsummert: Fosen IKT er en avdeling i Rissa kommune (vertskommune) underlagt rådmannen. Alle 6 i Fosen IKT er ansatt i Rissa kommune og har sine forpliktelser og rettigheter der. Kommunene v/sin rådmann har delegert til Rissa kommune å få utført driftstjenester Fosen IKT utfører disse tjenestene på vegne av rådmannen Kontrakt mellom Fosen IKT og kundene regulerer hvilke tjenester som leveres. Tjenestene leveres etter en tjenestekatalog som beskriver tjenestene som leveres i et kunde/leverandør forhold. Tjenestekatalogen beskriver hva som er inkludert i driftstjenestene og hva som ikke er inkludert. Den beskriver pris på hver enkelt tjeneste og danner grunnlaget for kontrakten. Pris settes ut fra prinsippet om selvkost/nullbudsjett. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Fosen IKT hadde et høyt nærvær på 99 % i Alle ansatte hadde medarbeidersamtaler i løpet av våren Det ble ikke gjennomført noe arbeidsmiljøundersøkelse i Fosen IKT gjorde det svært godt i arbeidsmiljøundersøkelsen i. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: De ansatte får de kurs som anses nødvendig for å kunne drifte våre systemer. Videre er det flere ansatte som tar IKT-relaterte studier ved HiST. Disse gjennomfører også tilhørende eksamener slik at de får studiepoeng på studiene. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i: Fosen IKT fokuserer kontinuerlig på å forbedre interne arbeidsprosesser og mer rasjonell samhandling med våre kunder. Enheten opplever god effekt av egenutviklet støtteverktøy som er skreddersydd for våre behov. I dette støtteverktøyet har kundene selv tilgang til sine pågående og løste saker. Der foregår det meste av dialogen de har opp i mot oss som driftsleverandør. Dette gjør at vi frigjør tid som før ble brukt til å prate med brukerne om hva som var feil til heller å bruke tid på å løse oppgaver. Flere kommuner flyttet enda flere servertjenester/fagsystemer inn i driftsmiljøet og felles IKT-plattform i Fosen. Flere kommuner har nå alt eller de fleste IKT-systemene hos Fosen IKT. Vi rakk heller ikke i 2012 å ta over driften på alle de tjenestene som kommunene ønsket. Dette arbeidet vil fortsette inn i Utfordringer i 2012 og videre framover: Prosjekter som Fosen IKT har vært en del av i løpet av 2012: ELIN-K Meldingsutveksling, 38

39 e-resept Utarbeidelse av e-kommunestrategi Konsept for klientdrift (SCCM) Digital Kvalitet, oppgradering av kvalitetssystemet Oppgradering og økning av antall mailservere Valg av nytt personalstyringssystem Bistand til renovering av eksisterende og innfasing av ny infrastruktur i Roan Ny redundant UPS-løsning for serverrom da den gamle eksploderte i august. Våre brannmurer ble erstattet med ny hardware og programvare, samt løsning for beskyttelse mot distribuert tjenestenektangrep.(ddos) Ny web-server for kartsystemene Overtakelse av driften av legesystemene i Åfjord, Roan og Osen Overtakelse av driften av telefonsentralen i Roan Vår store UPS i løsningen for nødstrøm i serverrommet eksploderte en søndag morgen i august Da vi raskt hadde teknisk personell på plass var dette et gunstig tidspunkt mtp at det da var få brukere av systemene. Dette havariet av UPS-løsningen genererte mange ekstra driftstimer da vi måtte snekre midlertidige løsninger med mindre UPS er inntil ny løsning kom på plass. Da valgt leverandør hadde glemt å bestille utstyret fra fabrikk etter mottatt bestilling fra Fosen IKT ble ikke dette materiellet levert før etter flere måneder. Flere strømbrudd utenfor arbeidstiden i samme periode gjorde at vi fikk driftsforstyrrelser som måtte rettes på kveld og natt. Så selv med seriøse driftsutfordringer høsten 2012 hadde vi kun korte «blink» der vi ikke hadde full tilgjengelighet på systemene innenfor ordinær arbeidstid. Videre hadde vi som vanlig mange større og mindre oppgraderinger av en rekke fagsystemer i løpet av året. 9. Andre kommentarer til regnskapet: Høyt nærvær bekrefter at de ansatte trives godt på jobb tross kontinuerlig høyt arbeidspress. Fosen IKT flyttet høsten 2012 opp i 2. etasjen på Rissa Rådhus. Enheten har nå tilstrekkelig med kontorplasser og eget tilpasset møterom. Enheten opplever økt trivsel i nye kontorer. Vi har fått på plass nytt og sikrere nødstrømsystem med ny teknologi som gjør oss enda tryggere ved strømutfall. Vårt driftsutstyr på våre kontorer er nå også sikret med avbruddsfri nødstrøm. Videre er vi nå bedre sikret mot eksterne dataangrep enn noen gang tidligere. 39

40 REGNSKAP 2012: FOSEN BARNEVERNTJENESTE (utarbeidet av: Therese Guddingsmo) Konto Tekst 2012 Budsjett Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Inventar/utstyr Utviklingstiltak og konsulenttjenester Internkjøp (fra vertskommune) Moms Avsatt til fond SUM DRIFTSUTGIFTER Statlige tilskudd og refusjoner Moms Betaling fra kommuner Fotnote 2) Bruk av fond SUM DRIFTSINNTEKTER Fosen Barneverntjeneste Kommuneandeler: Kommune: 2012 Budsjett 2012 Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik SUM Bundet fond drift Fotnote 1) 2012 Inngående balanse Bruk av fond Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett 0 0 Avsatt overskudd drift Utgående balanse Fotnote 1) Vedtak i sak 23/12 Regionale samarbeidsordninger avsetninger til og bruk av fond. Avsatt sum på fond etter avtale i rådmannsmøte da midlene skal brukes til å få manglende struktur og rutiner på plass i tjenesten. Fotnote 2) Differansen mellom det som er postert på konto 750 Betaling fra kommuner (kr ) og oversikten som viser hva som er innbetalt fra den enkelte kommune (kr ) skyldes kostnader vedr. for eksempel advokathonorar, tolketjenester og honorar til sakkyndige som er betalt av Fosen Barneverntjeneste og som deretter er refundert barneverntjenesten av kommunene. 40

41 ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Kunder pr : Tjenesten dekker de 7 medlemskommunene i Fosen Regionråd. 2. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Møter med den enkelte kommune før oppstart Møter i den enkelte kommune med samarbeidspartnere og politikere i den enkelte kommune er gjennomført etter ønske og behov. Alle kommunene fikk tilbud om orientering fra Fosen barneverntjeneste høsten Det rapporters hver tertial. Ved store endringer i tjenesten orienteres rådmannen i den enkelte kommune innen 10 dager. Det er signalisert behov for en hyppigere rapportering i de kommunene hvor det er overskridelser på barnevern økonomisk. Dette vil komme på plass i Allerede etablerte forebyggende samarbeidsstrukturer er opprettholdt. 3. Organisering og bemanning: Tjeneste fikk ved oppsart 1 ny stilling. Å etablere en ny tjeneste har vært krevende samtidig som man skulle ivareta den økte saksmengden i De enkelte kontor har vært bemannet. Roan var i perioden frem til ansettelse av stilling ubemannet. Kontoret var bemannet ved behov og sakene ivaretatt av andre i denne perioden. Det har i perioder vært vakanser og det har vært en utfordring å få erfarne folk inn i stillingene. Man har måttet sette av tid til opplæring av nytilsatte og man ser at plan for opplæring må på plass for å kunne ivareta nytilsatte tilstrekkelig. Tjenesten har faste felles møter hver 14 dag. Faglederne har ansvar for faglig veiledning på halve Fosen hver, hvor de ut over fellesmøtene minimum en gang i måneden har veiledning i enkeltsaker. Det veiledes ut over det ved behov. Mottaksmøte hver mandag med ledermøter hver 14 dag, hvor leder og fagleder er til stede. Økt saksmengde, etablering av ny tjeneste med alt det har medført og hvor minimalt var på plass før oppstart har ført til stor belastning på den enkelte ansatte i Arbeidsmiljø/sykefravær: Det er ikke blitt gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i Nærvær var i 2012 på 94.14% 5. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Få ansatte i tjenesten har videreutdanning ut over tre år høgskoleutdanning som sosionom eller barnevernpedagog. I tillegg er en ansatt politi, samt vernepleier. Når det gjelder tiltak for å heve kompetansen se vedlegg over gjennomført kompetansehevning. Se for øvrig vedlegg. 6. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i 2012: Etablering av nåværende rutiner og struktur på plass i fht økonomi. Bedre oversikt over økonomien og større likhet mellom distriktene. Delegering av myndighet. Kontinuerlig evaluering av rutiner og rapportering har vært i 2012 og vil være i fokus i Samarbeid med Fosen lønn og regnskap i fht å få rutiner på plass og sikre forsvarlig drift. 41

42 7. Utfordringer i 2012 og videre framover: Tjenesten er fortsatt under etablering. Det må i 2013 settes av ressurser til å få ting på plass, samtidig som saker blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Fokusområder fremover er bl.a vaktberedskapå kveld, natt og helg, kjøreutgifter, implementering av Kvello utdanningen, ny versjon av Familia etter krav om ny rapportering, ansettelse av vakanser, forebyggende arbeid og samarbeid med kommunale hjelpeinstanser o g politi, BUP og Fosenteam. Ved å utarbeide kort og langsiktig mål i løpet av v åren 2013 vil man kunne få en bedre oversikt over de mangler tjenesten har, samt kunne være konkret i fht tjenestens mål fremover. Fosen barneverntjeneste årsmelding 2012: Tjenesteyting / samfunn 2012: Fosen barneverntjeneste hadde oppstart 01.mars 2012, hvor barneverntjenestene på Fosen ble en del av et interkommunalt samarbeid sam men med barneverntjenestene i Osen, Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn, Leksvik og Rissa. Rissa kommune er vertskommune for tjenesten. Mål og måloppnåelse 2012: Hovedmål: Beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirk e at barn lider fysisk eller psykisk overlast. Bidra til at barn kan vokse opp h os sine foreldre. Formål med samarbeidet: 1. Prøve ut en felles organisasjon og interkommunalt a nsvar for tjenestetilbudet for å styrke og utvikle barneverntjenesten i regionen. 2. Større og mer robust fagmiljø skal bidra til: * en mer åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne -Felles mottak i fht meldinger ble etablert fra sep tember 2012, og gode rutiner rundt dette har ført til lik behandling av nye meld inger. -Sammenslåingen er en av flere momenter som har før t til at flere tar kontakt for bistand. Målet er at de som trenger det i større grad tar kontakt for bistand selv. -Informasjon er lagt ut på kommunenes hjemmesider, det er et mål om videre å utvikle dette samt bruke media i større grad for å gi informasjon. Det er mål om å få på plass egen hjemmeside. -Ett telefonnummer er alltid bemannet på dagtid. De t er videre et mål om også større tilgjengelighet på kveld, natt, helg og hell igdager ved å få på plass en beredskap. Pr i dag er dette ivaretatt med at leder er tilgjengelig 24/7. Ved leders fravær delegeres denne oppgaven til fagledere. -Politidistriktene i Nord og Sør-Trøndelag er til e nhver tid oppdatert på tjenestens tilgjengelighet. -Alarmtelefonen for barn og unge har også oppdater t informasjon om Fosen barneverntjeneste, og tar kontakt etter henvendelse r der de vurderer at det er behov for det. * aktiv forebyggende innsats i kommunene Målet er å arbeide aktivt med forebyggende arbeid b åde i fht enkeltsaker og i fht fag, forståelse av fag og samarbeid med andre instanser. Mål for 2012 var å kartlegge de ulike kommunenes må te å samarbeide på, innhold og mål i samarbeidet. Dette arbeidet blir det først tatt tak i i 2013 på grunn av 42

43 manglende kapasitet i Allerede etablerte stru kturer for samarbeid i den enkelte kommune ble videreført. Tjenestens tilstedeværelse i dette arbeidet ble i e nkelte kommuner opplevd som noe mer fraværende enn før sammenslåingen, noe som var mot tjenestens hensikt. * bedre kompetanse og samarbeid med andre hjelpeins tanser - Kompetansehevingskurs i regi av Fylkesmannen i Sø r Trøndelag, vinter /12 - Veiledning, praksisnær arbeidsmodell fra Bufeta t, høst Oppstart på Kvello utdanningen høsten Kurs i fht forebyggende arbeid - Kompetanseheving på fagprogrammet, Familia -Videreføring av modellkommune forsøket i Leksvik -Veiledning i enkeltsaker hver 14 dag internt i tje nesten samt ved behov. -Flere kollegaer å drøfte saker/utfordringer med. D vs at man aldri trenger å være alene om å ta beslutninger. -Bruke videokonferanse i møter med samarbeidspartne re og mellom distriktene i tjenesten. -Årlig møte med Bufetat hvor det inngås en samarbei dsavtale og mål for påfølgende år. Ellers møter ved behov. -Informasjon og drøfting med Fylkesmannen ved behov i fht tjenestens utvikling, utfordringer og ståsted. -Møter med Helse og Omsorgslederforum på Fosen. -Møte med OFO på Fosen -Informasjonsmøter i de enkelte kommuner te om Fose n barneverntjeneste * habilitet og rettssikkerhet og samhandlingen -Enkeltsaker og fagtema drøftes med kollegaer, fagl edere og leder. Ved behov drøftes saker med Bufetat. Kompetansen i tjenesten sett under ett er stor. Vi benytter oss noe av den, men det er et videre mål å utnytte tjenestens kompetanse i større grad enn det gjøres i dag. Dette også på tvers av kontorene. -Enkeltsaker ivaretas på tvers av distriktene ut i fra hvem som har den beste kompetansen til å ivareta den, samt ut i fra spørsm ål om habilitet og lokal nærhet til den det gjelder. Ved avvikling av ferie ivaretas s aker på tross av ferieavvikling. -Rutiner i fht saksbehandling er påbegynt, men ska l på plass våren Rutiner internt i tjenesten i fht daglig drift kom på plass i 2012, men er stadig under utvikling. - Avgjørelser i alvorlige saker ligger hos leder. L eder er den som har vedtaksmyndighet. Ved leders fravær delegeres denne myndigheten til fagleder. -Gjennomgang av klientstatus en gang i året i forbi ndelse med rapportering for å sikre at data er korrekt registrert. -Overholde lovens frister og rutiner for saksbehand ling. Økt saksmengde har ført til at det har vært vanskelig å få ned avvik. -Årshjul for tjenesten er på plass men evalueres un derveis ved behov. * sikre at barn får nødvendig omsorg der foreldrene svikter - Kunne utrede omsorgssituasjonene tilstrekkelig fo r barn samt treffe med riktig tiltak. -Det er et mål å utvikle egne gode tiltak slik at b arn får hjelp til riktig tid. Ansatte i tjenesten 43

44 skal være de som i større grad gjennomfører tilta kene. Tjenesten vil ha større fokus på endringstiltak kontra kompenserende tiltak. -Samarbeid med ulike instanser både i og uten for k ommunene som arbeider med samme målgruppe er viktig i dette arbeidet. 3. Bygge en organisasjon: *felles rutiner i fht daglig drift er på plass og e valueres underveis *felles IKT og felles tilgang på fagsystem er på pl ass. *samarbeid med Fosen lønn og Fosen regnskap er på plass samt rutiner rundt dette. Ved behov for endringer gjøres dette underveis. *arbedstidsreglement er på plass, men detaljer rund t dette er under arbeid i Dette evalueres i 2013 *behov og lønnsomhet i fht egne leasing biler utred es i 2013 *møtestruktur er på plass men evalueres hvert halvå r *veiledning i fht å bli en tjeneste, bygge en kultu r er påstartet i 2012 og videreføres i *rapportering i fht økonomi og rutiner er under arb eid men skal på plass i *styringsredskap i fht tiltaksbudsjett i hver enkel t distrikt skal på plass i 2013 *arbeidet med felles mål og visjon ble påbegynt i 2 012, videreføres i *HMS må på plass. *fagledere og mottak er på plass. *merkantil er på plass *felles mål og visjon er på plass *statistikk og tall benyttes i rapportering, men vi dereutvikles i Statistikk og tall: Antall nye meldinger i og Osen 1 10 Roan ukjent 26 Åfjord Bjugn Ørland Leksvik (+7) Rissa (-7) Totalt Fosen bv.tj: Tjenesten har avvik både i fht frist overskridelser på undersøkelsessaker. Det er mangler i fht tiltaksplaner, omsorgsplaner, samt oppfølging av barn i fosterhjem. Det er en utfordring i tjeneste at barn under omsor g har tilsynsførere, men at de ikke leverer/gjennomfører det arbeidet de har tatt på se g. Selv om det var avvikt ved oppstart av tjenesten, h ar ikke tjeneste klart å gjennomføre arbeidet uten avvik i En av hovedårsakene til dette er den økte saksmengden. Ved en god oversikt over hvilke avvik tjenesten må man arbeide målrettet for å få vekk disse i

45 Antall barn på tiltak, samt under omsorg (inkluder 4-4,5 ledd) pr Barn på tiltak pr Barn under omsorg, pr , inkluder ledd Osen 6 0 Roan 8 3 Åfjord 17 0 Bjugn 53 8 Ørland Leksvik 45 9 Rissa Totalt Fosen bv.tj Drift 2012: Arbeidsmiljø undersøkelse: Det er ikke blitt gjenno mført arbeidsmiljø undersøkelse i Medarbeider samtaler: Det ble gjennomført medarbeid ersamtaler før oppstart av Fosen barneverntjeneste Målet var å få kartla gt ulike forventninger den enkelte hadde til sammenslåingen, bli kjent, samt kartlegge kompetanse og ønsker i fht kompetanseheving. Nærvær: Fosen barneverntjeneste hadde i 2012 et nær vær på % Økonomi 2012: Noe av mottatt tilskudd fra Fylkesmannen i ST til f inansiering av stillinger blir tilbakeført kommunene i 2013 da de finansierte stil lingene de to første månedene Det har i perioder i 2012 vært stillingsvakanser og samt langtidssykdom i tjenesten. Sum varer og tjenester: Mindreforbruk på til sammen kr ,- Noen større planlagte investeringer vil bli gjort i 2013 da tjenesten først ved års slutt 2012 har avdekket behov for investeringer. Kurs/kompetanseheving er også i hovedsak belastet f ra Fond. Det har i 2012 ikke vært kapasitet blant ansatte til å påstarte videreutdann ing da de i 2012 er med i Kvello utdanningen, finansiert fra Fylkesmannen i Sør Trøn delag. Det er i 2012 et merforbruk på kjøreutgifter for på ca kr ,-. Tilskuddet tilhørende stiling i Leksvik fra Fylkesm annen i Nord Trøndelag er ikke tatt med i budsjett som inntekt verken i 2012 eller På bakgrunn av dette er summen på egenandelen på hver enkelt kommune for høy. Det te dreier seg om 10/12 deler av kr ,- i 2012 og hele summen i Summen v il bli fordelt og tilbakebetalt den enkelte kommune for Overskuddet for 2012 er blitt satt på fond, Fosen b arnevern. Gjenstående beløp i fht Fond: Oppstartsmidler gjenstår kr ,- Dette er midle r som er planlagt brukt til 45

46 nødvendige investeringer i Kompetansehevingsmidler gjenstår kr Positive hendelser 2012: Oppstart av Fosen barneverntjeneste fra og med 1. m ars 2012 Leder, fagledere og mottak er på plass Samarbeid og bistand på tvers av distriktene Oppstart av utdanning (Kvello) hvor konsulenter, fa gledere og leder er med. Kun 4 konsulenter har valgt ikke å delta. Alle de oppgaver, prosesser som er påstartet og som vi er kommet i mål med for å bygge en helt ny organisasjon er vi stolte av!!! Alle i tjenesten har lagt ned et enormt arbeid de kan være stolte av. 2013: - Samarbeidsmøte med OFO, inkludert alle rektorer o g barnehagestyrere på Fosen - Møter med Helse omsorgsleder forumet på Fosen - Fagdag med advokat (internt i fht saksbehandling) våren Samarbeidsmøter med det kommunale hjelpeapparatet med leder og fagleder. - Kvello - POP Prosjekt i gang i samarbeid med politiet, For ebyggende rus ungdom. -Utvikle samarbeide med politi, BUP og Fosen team -Fagdag med advokat Rikke Lassen hvor kommunale sam arbeidspartnere på hele Fosen blir bedt inn, høst Fagdag internt med advokat Palmer. 46

47 REGNSKAP 2012: FOSEN INKASSO (utarbeidet av: Elizabeth Brødreskift) Konto Tekst 2012 Budsjett Lønnsutgifter , , Sosiale utgifter , , Kjøp av varer og tjenester , , Inventar/utstyr , , Serviceavtaler , Utviklingstiltak og konsulenttjenester , , Moms , , Avsetning til bundet driftsfond ,00 SUM DRIFTSUTGIFTER , , Salg av varer og tjenester , , Fordelte utgifter , , Statlige tilskudd og refusjoner , , Ref. av moms , , Betaling fra kommuner (postert kto 650) Refusjon fra andre , , Bruk av bundne fond , SUM DRIFTSINNTEKTER , ,19 Fosen Inkasso 0, ,05 Kommuneandeler: (postert på konto 650 og ikke på 750) Kommune: 2012 Budsjett 2012 Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Mosvik 0 SUM Bundet fond drift Fotnote 1) 2012 Inngående balanse Bruk av fond Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett 0 0 Avsatt overskudd drift Utgående balanse Fotnote 1) Jfr. vedtak i sak 23/12 Regionale samarbeidsordnin ger avsetninger til og bruk av fond ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: Vi budsjetterte med at kommunene måtte betale kr ,- som etterbetaling ved årsslutt Totalsummen viste seg å bli ,-, altså merforbrukte vi kr i forhold til budsjett. Vi hadde kr på fond som dekte inn deler a v dette, slik at etterfaktureringen 47

48 av kommunene endte opp i kr , altså mindre en budsjettert med. Utgifter: På utgiftssiden har vi et overforbruk på ca , : Lønn og sosiale utgifter (totalt drøye 1, 7mill). Her har vi overforbrukt kr ,- på pensjonsinnskudd KLP : Varer og tjenester (totalt kr ,-). Her overforbrukte vi kr ,-, hovedsakelig på porto (forbruk ,-, budsjettert med kr ,-) og på banktjenester ifbm garanti nå når vi har fått inkassobevilling for fremmedinkasso (forbruk ,-, ikke budsjettert med)). Andre poster går i pluss. Inntekter: Vi har tre hovedposter for inntektsføring. 650: Den ene er faktureringene av kommunene etter hvert som krav blir betalt/avskrevet. Denne går vi tilsynelatende kr ,- i pluss på, men det er da tatt med etterfakturering med kr ,-. Det er budsjettert med etterbetaling i post 750, men reell fakturering måtte skje i 650 pga mva. 620: Den andre posten er mye vanskeligere å budsjettere for. Her inntektsføres potensiell inntekt som settes ved årsskiftet i forhold til det som ligger som uoppgjorte gebyrer og renter i porteføljen. Hver kommune får ved årsskiftet en mail med et oppsett på dette, som de bør sørge for avsetning i henhold til. Her hadde vi et høyt tall i regnskapet for, etter dette ble det budsjettert ganske nøkternt for 2012, men ikke nøkternt nok, for her fikk vi et underskudd på kr o Jeg har fått forklart at tallet i var kunstig høyt fordi det var noen forsinkelser på tallene/faktureringene osv. rundt årsskiftet /2012. Men dette er også en post som er vanskelig å forutsi. Når det er sagt skal man egentlig være glad for at denne posten blir stadig lavere, det er jo et godt tegn at inkassoporteføljen minker. Det er jo helt klart målet at denne skal gå nedover, men det gikk adskillig fortere enn budsjettert med. 690: Fordelte utgifter-posten vår går vi også i minus på. Her er internoverføringer for oppgaver ansatte på Fosen Inkasso har utført for Rissa Kommune. Positivt for så vidt at våre ansatte kan bruke mest mulig tid på inkasso-oppgaver, men slår negativt ut i forhold til budsjett. 950: Før vi etterfakturerte, brukte vi det vi hadde på fond, kr ,-. 2. Kunder pr : Våre hovedkunder er de 7 Fosen-kommunene. Dertil 7 «småselskap» hvorav ikke alle hadde aktive porteføljer i Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom Fosen Inkasso og kommunene går stadig bedre. Vi ser en forbedring på grunnlagene for de sakene som sendes over til oss, men Fosen Inkasso bruker fortsatt ressurser på å fremskaffe personr., rette navn og adresser mv. Fortsatt er det en del utfordringer på det forståelsen av konsekvensene av at saker er sendt over til oss, med den automatikk som ligger hos oss med utsendelse av purringer og varsler. Vi må få beskjed dersom der er meningen at en sak skal stanses, og man må kreditere dersom saken ikke lenger skal følges opp. Og blir en sak stanset hos oss midlertidig, må vi få avklaring innen frister som er satt for å unngå at saken igangsettes igjen automatisk. Her er det fortsatt rom for forbedring. 48

49 Vi ser at man ute i kommunene har en del å hente på å bli mere bevisst ansvaret for det å faktisk få inn inntektene sine. Tettere samarbeid med enhetsledere er påbegynt, og vil fortsettes i Organisering og bemanning: 3,1 årsverk fordelt på 5 ansatte. Leder med inkassobevilling i 80% stilling, saksbehandlere i 90%, 60% og to i 40% stilling. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Ansatte har i medarbeidersamtaler fremhevet trivsel og godt arbeidsmiljø som et kjennetegn ved avdelingen. Sykefraværet er lavt. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Ansatte har til dels variert bakgrunn innen økonomi, innfordring og annet. Ny leder har flere års erfaring innen inkasso og tvangsfullbyrding. Det avholdes inkasso-møter hver 14.dag hvor inkassofaglige spørsmål tas opp til drøfting. Vi har hatt deltagelse på kurs i regi av Evry, vi har hatt fagdager, og også Agresso-opplæringsdag, med Fosen. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i 2012: Det er gjennomført fellesmøter med Fosen, og man er blitt flinkere til jevnlig kontakt i enkeltsaker gjennom året. 8. Utfordringer i 2012 og videre framover: Vi har i 2012 fortsatt den jobben som har tatt mye tid også i, nemlig opprydning og strukturering av gamle saker i porteføljen. Det har fortsatt vært noen feil i grunnlagene for saker som kommer over i Ekko; manglende personnummer/organisasjonsnummer, gamle/feil adresser, kommunale avgifter fakturert på andre enn hjemmelshaver osv. Forsinket føring av innbetalinger fører i noen tilfeller til feil utsending av krav. Systemmessige vansker Ekko er egentlig utdatert og mangler en del funksjonalitet som fører til tidkrevende manuell jobbing.. Uoverenstemmelse mellom føring i Ekko og Agresso. Vi budsjetterte med at Fosen Renovasjon skulle komme inn som kunde fra årsstart Grunnet forsinkelser i deres overgang til ny ProAktiv, er imidlertid dette utsatt til siste tertial Det vil gi et betydelig inntektstap i forhold til det som er budsjettert i Evry faser ut innfordringssystemet Ekko, og tilbyr et integrert innfordringssystem i Agresso i stedet. Installasjon av dette er ikke budsjettert med for 2013, da vi da ikke satt med noen informasjon om utgiftsnivået til dette. Vi vurderer om det er aktuelt for oss å selge tjenester utenfor kommunene på Fosen for å øke inntektsgrunnlaget vårt. 49

50 REGNSKAP 2012: FOSEN LÅNEADMINISTRASJON (utarbeidet av: Elizabeth Brødreskift ) Konto Tekst 2012 Budsjett Lønnsutgifter , , Sosiale utgifter , , Kjøp av varer og tjenester , , Inventar/utstyr , Utviklingstiltak og konsulenttjenester 290 Internkjøp (fra vertskommune) 429 Moms 9 741, , Avsetning til bundet driftsfond , ,00 SUM DRIFTSUTGIFTER , , Salg av varer og tjenester , , Fordelte utgifter , , Statlige tilskudd og refusjoner 729 Refusjon av moms , , Betaling fra kommuner og firma , Refusjon fra andre , , SUM DRIFTSINNTEKTER , ,85 Fosen låneadministrasjon 0 0 2,46 Bundet fond drift Fotnote 1) 2012 Inngående balanse Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett 0 0 Avsatt overskudd drift Utgående balanse Fotnote 1) Jfr. vedtak i sak 23/12 Regionale samarbeidsordninger avsetning til å bruk av fond. ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: Utgifter: Lønn og utgifter til drift og system. Inntekter: Oppstartsgebyr pr lån samt månedsgebyr for fakturering. Siden inntektene overstiger utgiftene, bør inntektsgrunnlaget vurderes. Nedsettelse/bortfall av månedsgebyr for avtalegiro bør gjennomføres i Kunder pr : Kundene er 5 Fosen-kommuner. 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Vårt inntrykk er at samarbeidet går bra, men det er forbedringspotensiale på enkelte ting. De som snakker med kunden før et startlån blir innvilget, må innhent all nødvendig/viktig informasjon, særlig mht om det er et megleroppgjør. Dette for å gi en raskere og mer effektiv saksbehandling hos Fosen Lån. Saksbehandler på Fosen Lån kan utarbeide en liste over hva kommunen bør innhente av informasjon dersom det er ønskelig fra kommunenes side. 50

51 4. Organisering og bemanning: Fosen Låneadministrasjon har èn ansatt i 60% stilling. Leder i Fosen Inkasso har også lederansvaret for Fosen Låneadministrasjon. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Den ansatte er også 40% ansatt i Fosen Inkasso. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Med bare èn ansatt er Fosen Låneadministrasjon en sårbar enhet for fravær. Det er i tillegg en person på økonomiavdelingen som også kan å bruke systemet. I 2012 utarbeidet saksbehandler utførlige rutinebeskrivelser som kan brukes av andre for å utføre oppgaver innenfor enheten. Før sommerferieavvikling 2013 tas det sikte på at også 2 personer fra Fosen Inkasso skal kunne bruke lånesystemet. 7. Utfordringer i 2012 og videre framover: Det jobbes for å begrense sårbarheten i enheten ved at flere får opplæring på USYS. Det var i 2012 en ganske stor økning i lån. USYS har sine begrensninger/er ganske tungvint. Det innhentes informasjon om den integrerte lånemodulen i Agresso for å vurdere om denne kan være et mer effektivt system. 51

52 REGNSKAP 2012: FOSEN GIS/kart (utarbeidet av: Geir Arne Lein ) Konto Tekst 2012 Budsjett Kjøp av varer og tjenester Utviklingstiltak og konsulenttjenester Internkjøp (fra vertskommune) Moms SUM DRIFTSUTGIFTER Ref. av moms Betaling fra kommuner og firma SUM DRIFTSINNTEKTER Fosen GIS/kart Kommuneandeler: Kommune: 2012 Budsjett 2012 Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Mosvik SUM ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Kunder pr : 1621 Ørland kommune 1624 Rissa kommune 1627 Bjugn kommune 1630 Åfjord kommune 1632 Roan kommune 1633 Osen kommune 1718 Leksvik kommune Rissa kraftlag Fosenkraft 2. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunen e: Fosen IKT drifter GIS-systemet, inkludert Webinnsy n (kart på internett og ekstranett). Rissa kommune har kartfaglig ansvar. 3. Organisering og bemanning: Regional fagansvarlig: Geir Arne Lein Fagansvarlige i kommunene (medlemmer av faggruppen) : 1621 Ørland: Leif Sægrov leif.saegrov@orland.kommune.no Rissa: Geir Arne Lein geir.arne.lein@rissa.kommune.no Bjugn: Geir Øyvind Hassel geir.oyvind.hassel@bjugn.kommune.no Åfjord: Gisle Kvernland gisle.kvernland@afjord.kommune.no Roan: Reidar Haugerud reidar.haugerud@roan.kommune.no Osen: Knut Solstad knut.solstad@osen.kommune.no Leksvik: Geir Løkken