Saksbeh.: Navn på saken. Møtedato: Behandles av: Saksnr.: Styret for Fosen 31/ LS/HSJ/ BW/TB Representantskapet

Transkript

1 Behandles av: Saksnr.: Møtedato: Saksbeh.: Styret for Fosen 31/ LS/HSJ/ DMS IKS BW/TB Representantskapet LS/HSJ/ BW/TB Navn på saken Fosen DMS IKS budsjett 2010 Vedlegg: o Detaljbudsjett Andre saksdokumenter o Ingen Saksfremstilling: Budsjettet 2010 for Fosen DMS IKS er utarbeidet i henhold til styrets vedtak i sak 18/09 og omfatter følgende deler: Fosen DMS IKS o Administrasjon o NettOpp Fosen o Miljøretta helsevern o Samfunnsmedisin o Folkehelse Avdeling for observasjon og etterbehandling Fosen Legevaktsenter Likviditetsplan Følgende kriterier er lagt til grunn: Lønnsvekst på 3,0 %. Prisstigning på 3,0 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % Pensjon KLP 15,0 % Kommentarer til de ulike delbudsjettene: Fosen DMS IKS Administrasjon: Budsjettet er utarbeidet i henhold til styrets vedtak i sak 17/09 om styrking av daglig ledelse av selskapet med tilsvarende 60% stilling og sak 25/09 vedrørende tilsetting av driftsleder i Fosen DMS IKS. Fra før er 40% driftslederressurs lagt inn i budsjettet for Avdeling for observasjon og etterbehandling (AOE). Det er lagt inn en økning under kjøpte tjenester som tilsvarer 40% stilling som driftsleder. Den resterende finansiering av driftslederstillingen - 40% - er lagt inn i budsjettet for AOE (videreføring fra 2009). Tilsvarende 20% stilling til kjøp av økonomisk analysekompetanse er lagt inn under kjøpte tjenester. Ledelse og administrasjon av selskapet vil dermed øke med kr. fra 2009 til 2010, og kostnaden pr. eierandel vil øke til kroner. Forslaget innebærer at daglig ledelse av Fosen DMS IKS fra og med 2010 ser slik ut (økningen er merket med utheving):

2 Daglig leder 60% stilling Driftsleder 80% stilling (40% AOE og 40% IKS Adm) 20% kjøp av økonomisk analysekompetanse Styrking av daglig ledelse må ses i sammenheng med de utfordringer som Fosen DMS IKS vil få i forbindelse med Samhandlingsreformen. Styret for Fosen Regionråd har vedtatt at Fosen DMS IKS er regionens utviklingsaktør i forhold til reformen. Ut fra dette skal Fosen DMS IKS planlegge og iverksette strategiske tiltak for utvikling av helse- og omsorgstjenester i regionen. Det er søkt om kroner skjønnsmidler 2010 for avtaleinngåelser mellom Fosen DMS IKS som bestiller og vertskommuner og helseforetak som tjenestetilbydere. Dette er ikke lagt inn i budsjettet. Det er ikke innarbeidet møtegodtgjørelse for styret, da dette ikke er fastsatt. Ved eventuell innføring av møtegodtgjørelse må kostnadene dekkes ved omprioritering innenfor budsjettet for administrasjon og ledelse. Samarbeid om legetjenesten i Roan er under utredning. Økonomisk ramme for arbeidsgruppens utredning er satt av styret for Fosen DMS IKS til kroner. Dette er ikke innarbeidet i budsjettet, men foreslås dekket ved prosjektmidler avsatt til fond. Styret har vedtatt at Fosen DMS IKS kan ta opp et lån for kjøp av et nytt røntgenapparat. Lånekostnadene skal finansieres gjennom avtale om refusjon fra St. Olavs Hospital. NettOpp Fosen: Felles kompetanseportal NettOpp Fosen er under oppbygging og drives som et prosjekt finansiert ved skjønnsmidler bevilget av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i Daglig leder og to kompetansekoordinatorer driver utviklingsarbeidet i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). NettOpp Fosen er også tatt inn som en arbeidspakke i piloten Digitale Fosen, som det sendes egen søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om. Skjønnstilskuddet kr er avsatt til fond og skal dekke kjøp av kompetanse fra NST, avlønning av de to kompetansekoordinatorene i 20% stilling hver og kostnader ved gjennomføring av kompetanseprogram Aldring og helse. Inntil videre drives utviklingsarbeidet som eksternt finansiert prosjekt. Det kreves en liten egenandel pr. deltaker ved kurs som arrangeres av NettOpp Fosen. Miljøretta helsevern: Budsjettet for Miljøretta helsevern er justert ut fra regnskap 2008 og budsjett Midlene ligger allerede i de kommunale budsjettene, enten etter det interkommunale samarbeidet om NT Fosen (Bjugn, Osen, Rissa, Roan, Ørland, Åfjord) eller i kommunelegens samfunnsmedisinske oppgaver (Leksvik). Miljøhygieniker fra NT Fosen vil få Fosen DMS IKS som arbeidsgiver fra 1. januar Kostnadene til fordeling mellom kommunene vil være kroner, som forutsettes fordelt etter samme historiske fordelingsnøkkel som ble brukt i 2008 og Styret for Fosen DMS IKS bør vurdere om fordelingsnøkkelen bør endres til 60/40 slik som for andre interkommunale samarbeidstiltak.

3 Samfunnsmedisin: Oppretting av 50% stilling for felles samfunnsmedisiner har vært en prioritert oppgave siden avslutning av partnerskapsprosjektet Folkehelse Fosen, og nå spesielt mht vektlegging av folkehelsearbeid i samhandlingsreformen. Kostnadene er beregnet til kroner og forutsettes fordelt mellom kommunene etter 60/40 nøkkelen. Folkehelse Fosen: Styret behandlet folkehelsesatsning under sak 28/09 og anbefalte at deltakerkommunene i Fosen DMS IKS setter av inntil 50% av forebyggingsmidlene som kommunene får gjennom Statsbudsjettet 2010, til finansiering av felles folkehelsekoordinator i 100% stilling. Det tas sikte på å lyse ut stillingen som felles samfunnsmedisiner og folkehelsekoordinator samtidig slik at Fosen profileres som en region som satser på folkehelse. Styret anser det som meget viktig å få på plass en folkehelse-enhet i Fosen DMS IKS snarest, i tråd med regionrådets tidligere vedtak. Koordinatorstillingen vil bety en videreføring av det brede samarbeidet mellom kommuner, frivillige lag og andre samarbeidspartnere som ble initiert og prøvd ut i Folkehelse Fosen. Ved å bruke nye friske forebyggingsmidler til å opprette felles koordinatorstilling vil kommunene på Fosen kunne være i forkant av samhandlingsreformen mht realisering av mål om å styrke forebyggende arbeid i regionen.. Avdeling for observasjon og etterbehandling: Avdelingen har 12,8 stillinger sykepleiere/hjelpepleiere, og i tillegg kjøpes det fysioterapi- og ergoterapikompetanse tilsvarende 70% stilling. Erfaringene fra de to siste årene har vist at timer til legetilsyn er satt for lavt. I 2009 hadde avdelingen legetilsyn tilsvarende 60% legestilling (inkl. medisinske systemansvarlig lege), dvs. 2 timer pr. dag. Dette foreslås økt til 85% stilling, som innebærer 2 timer og 45 minutter hver dag. Kostnadsøkningen er beregnet til kroner inklusive sosiale kostnader. Det er budsjettert med 6% sykefravær, som tilsvarer 0,8 årsverk. I budsjettet ligger også en svangerskapspermisjon fra februar Driftsleder i 40% stilling er budsjettert under internkjøp (adm). Som følge av omlegging til digital tv, er det lagt inn en økning på kroner i lisensavgifter. Kostnad til husleie og drift av lokaler er videreført fra Det er lagt inn en "regionrådsrabatt" på kroner. På inntektssiden er det foruten refusjoner tatt med salg av 4 plasser for spesialistrehabilitering til Helse Midt-Norge kroner - og salg av en observasjonsplass til Forsvaret kroner. Netto driftsresultat kroner innebærer en økning på kroner i forhold til Beløpet deles med 1/3 til Fosen-kommunene og 2/3 til St. Olavs Hospital/Helse Midt- Norge. Kommuneandelen på fordeles likt på de fire kommunene Ørland, Bjugn, Rissa og Åfjord.

4 Kostnad pr. døgn i avdelingen er kroner. Fosen Legevaktsenter: I pilotprosjektperioden og frem til etablering av Fosen DMS IKS har Fosen Legevaktsenter hatt egen styringsgruppe. Fra og med 2010 tas Fosen Legevaktsenter inn i Fosen DMS IKS sitt budsjett. I budsjett for FLVS er det kun tatt høyde for lønns- og prisvekst i budsjettforslaget. Dette gir samlet en økning på 2,17 % fra 2009.

5 Oversikt over kommunenes andeler: A. Fordeling av kostnader administrasjon av Fosen DMS IKS Kommune Sum pr. kommune Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik B. Fordeling av kostnader miljøretta helsevern Kommune Sum pr. kommune Ørland 23, Rissa 29, Bjugn 21, Åfjord 15, Roan 4, Osen 4, , C. Fordeling av kostnader samfunnsmedisin Kommune Innb.tall 2009 Fast 60 % Innbyg.fordeling 40 % SUM pr. kommune Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt D. Total fordeling pr. kommune 2010 Kommune Samfunnsmedisi n Miljøretta helsevern Selskapsandel Prosentandel Administrasjon Avd. for obs. og etterbeh. Fosen Legevakt - senter Sum pr. kommune Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik

6 Likviditetsplan: Eier/deltaker\ \Tiltak Ørland kommune Rissa kommune Bjugn kommune Åfjord kommune Roan kommune Osen kommune Leksvik kommune St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge RHF Ørland Hovedflystasjon Samf. med. Miljørettet Helsev. Folkehelse Fosen DMS IKS Adm. pr. halvår pr. halvår pr. halvår pr. halvår pr. halvår pr. halvår pr. halvår AOE Spes. rehab. FLVS

7 Daglig leders innstilling: 1. Forslag til budsjett for 2010 vedtas. 2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen 3. Styret anmoder deltakerkommuner om å sette av inntil 50% av statlige forebyggingsmidler til oppretting av en stilling for folkehelsekoordinator 4. Dersom det i budsjettbehandlingen i Helse Midt-Norge og St. Olavs Hospital besluttes tilskudd som avviker fra forutsetningene i saken, skal saken behandles på nytt i styret.

8 Vedlegg Budsjettutkast FOSEN DMS IKS Fosen DMS Konto Konto(T) Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett Fast lønn 0, Annen lønn 0, Møtegodtgjørelse styret 0, Pensjonsinnskudd KLP 0, Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 0, Arbeidsgiveravgift 0, Kontormateriell 0, Faglitteratur 700, Bevertning 8 052, Utgiftsdekning 5 493, Andre tjenester/materiell 0, Porto 0, Telefon- og faxutgifter 2 837, Linjeleie - breiband 0, Kopiering 0, Representasjon 3 331, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , Diettgodtgjørelse 0, Bilgodtgjørelse 0, Telefongodtgjørelse 0, Andre oppgavepl. godtgj , Reiseutg. ref. fakt , Oppholdsutgifter ved reiser 1 722, Transport reiseregninger 0, Yrkesskade-/reiseforsikring 0, Husleie 787, Gebyrer 0, Kjøp av inventar 0, Kjøp av edb-utstyr 0, Kjøp av el-tjenester 0, Konsulenttjenester , xxx Kjøp av analyser Kjøp av adm. ressurs fra Ørland Moms 25% 6 180, Moms 8% 717, Sum utgifter , Kompensasjon 25% moms driftsregnskap , Kompensasjon 8% moms driftsregnskap -717, Ref. fra kommuner 0, Ref. fra andre (St. Olavs) 0, Skjønnstilskudd , Aksjer og andeler 0, Bruk av bundne fond , Sum inntekter , Fosen DMS 0,00 0 0

9 NettOPP Fosen Konto Konto(T) Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett Fast lønn 0, Pensjonsinnskudd KLP 0, Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 0, Arbeidsgiveravgift 0, Diettgodtgjørelse 0, Bilgodtgjørelse 0, Andre oppgavepl. godtgj. 0, Reiseutg. ref. fakt. 0, Oppholdsutgifter ved reiser 0, Transport reiseregninger 0, Yrkesskade-/reiseforsikring 0, Kjøp av edb-utstyr 0, Konsulenttjenester 0, Moms 25 % 0, Moms 8 % 0, Sum utgifter 0, Kompensasjon 25% moms 0, Kompensasjon 8% moms 0, Ref. fra kommuner 0, Ref. fra andre (St. Olavs) 0, Skjønnstilskudd 0, Bruk av bundne fond 0, Sum inntekter 0, NettOpp Fosen 0,00 0 0

10 Miljøretta helsevern Konto Konto(T) Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett Fast lønn , Styrehonnorar 1 000, Annen lønn 3 206, Pensjonsinnskudd KLP , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , Arbeidsgiveravgift , Kontorutgifter 3 296, Andre driftsutgifter , Andre tjenester/lab analyser , Porto 0, Telefon- og faxutgifter 4 312, Linjeleie - breiband 0, Opplæring/kurs 5 750, Diettgodtgjørelse 0, Bilgodtgjørelse , Reiseutgifter - styre 0, Telefongodtgjørelse 0, Andre oppgavepl. godtgj. 0, Reiseutg. ref. fakt. 0, Oppholdsutgifter ved reiser 0, Transport reiseregninger 0, Energiutgifter 0, Yrkesskade-/reiseforsikring 0, Husleie , Kommunale avgifter 0, Inventar , Kjøp av edb-utstyr 0, Serviceavtale maskiner 0, Konsulenttjenester 0, Moms 25 % 0, Moms 8 % 0, Sum utgifter , Annet avg fritt salg , Kompensasjon 25% moms 0, Kompensasjon 8% moms 0, Ref. fra kommuner , Ref. fra andre , Skjønnstilskudd 0, Renteinntekter , Bruk av bundne fond 0, Sum inntekter , Miljøretta helsevern

11 Samfunnsmedisin Konto Konto(T) Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett Fast lønn 0, Annen lønn 0, Pensjonsinnskudd KLP 0, Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 0, Arbeidsgiveravgift 0, Kontorutgifter 0, Andre tjenester/materialer 0, Porto 0, Telefon- og faxutgifter 0, Linjeleie - breiband 0, Opplæring/kurs 0, Diettgodtgjørelse 0, Bilgodtgjørelse 0, Telefongodtgjørelse Andre oppgavepl. godtgj. 0, Reiseutg. ref. fakt. 0, Oppholdsutgifter ved reiser 0, Transport reiseregninger 0, Yrkesskade-/reiseforsikring 0, Inventar 0, Kjøp av edb-utstyr 0, Konsulenttjenester 0, Moms 25 % 0, Moms 8 % 0, Sum utgifter 0, Kompensasjon 25% moms 0, Kompensasjon 8% moms 0, Ref. fra kommuner 0, Ref. fra andre (St. Olavs) 0, Skjønnstilskudd 0, Bruk av bundne fond 0, Sum inntekter 0, Samfunnsmedisin 0, Folkehelse Konto Konto(T) Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett Bevertning 296, Diverse materiell / utgifter 404, Utgiftsdekning 500, Telefon- og faxutgifter 1 084, Bilgodtgjørelse , Transport reiseregninger 1 220, Moms 25% 372, Sum utgifter , Kompensasjon 25% moms driftsregnskap -372, Bruk av bundne fond , Sum inntekter , Folkehelse 0,

12 BUDSJETTFORSLAG AVD. OBS & ETTERBEHANDLING 2010 konto 2008B 2009B 2010B Fastlønn pleiepersonell Fastlønn legetilsyn Lør- og søndagstillegg Høytidstillegg Nattillegg Sykevikar Permisjonsvikar Svangerskapsvikar Ferievikar Overtid Pensjonsinnskudd KLP Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement aviser/tidsskrifter Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Innkjøp av matvarer Bevertning Diverse materiell / utgifter Andre tjenester/materialer Porto, fraktutgifter Telefon- og faxutgifter Annonser Trykking/kopiering Opplæring/kurs, ikke oppg.pl Diettgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Diverse transportutgifter Transport reiseregning Vedlikehold maksiner/utstyr Yrkesskade-/reiseforsikring Lisenser Kjøp av inventar Kjøp av utstyr Serviceavtaler Internkj (fysio/ergo, 0,7 årsverk) Internkj (vaskeritjeneste) Internkjøp (adm) Husleie,renh.strøm,komm.avg Sum kostnader økning fra forrige år 11,03 % Sykelønnsrefusjoner Ref. fødselspenger Salg av plass Forsvaret Salg av plasser ST.Olav Salg av plasser andre Sum inntekter økning fra forrige år 13,93 % Resultat økning fra forrige år 9,09 %

13 FINANSIERING 2008B 2009B 2010B St. Olav Helse Midt-Norge Kommuner på Fosen SUM FINANSIERING Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Fosen legevaktsenter % vekst fra 2009 korrigeringer Konto Konto(T) Årsbudsjett 2008 Budsjett 2010 Budsjettforsla Fastlønn Vaktgodtgjørelse Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Bevertning kurs Andre tjenester/materiell Telefon- og faxutgifter Opplæring/kurs Diett Bilgodtgjørelse Utbet. til næringsdrivende Andre oppg.pl. utbetalinger Div. transportutgifter Kjøp av inventar Sambands- og teleutstyr Medisinsk utstyr Serviceavtaler Reparasjon av utstyr Sum kostnader Brukerbetaling Ref. fra staten Sum inntekter Resultat Fosen Legevaktsenter

14 Årsbudsjett 2008 Årsbudsjett 2009 Årsbudsjett 2010 FORDELING antall innbyggere Ørland kommune kr kr kr Bjugn kommune kr kr kr Åfjord kommune kr kr kr Totalt kr kr kr økning fra forrige år 14,26 % 2,17 forskudd akonto kr Ørland kommune kr kr Bjugn kommune kr kr Åfjord kommune kr kr Totalt kr 587 5

15