FOS EN REGIONRÅD. Styremedlemmer i. Fosen Regionråd

Transkript

1 FOS EN REGIONRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD Vi viser til vedtatt møteplan og innkaller med dett e til styremøte i Fosen Regionråd Fredag ca kl 1230, møterom Melhus, State ns Hus, Trondheim NB! Møtet avholdes i etterkant av samarbeidsmøtet s om ST-FK har invitert til. Vi viser til vår mail av ang endring av møtested, og forven ter at rådsmedlemmer og styremedlemmer også deltar på møtet med ST-FK som s tarter kl 1000! Styret behandler først saker som skal behandles i r ådsmøtet (egen innkalling), deretter fortsetter styret behandling av øvrige saker. Saksliste: Sak 11/12 Oppfølging av styrets vedtak Sak 12/12 Årsmelding Fosen Regionråd Sak 13/12 Fosen Regionråd regnskap Sak 14/12 og årsmeldinger for regiona le samarbeidsordninger Sak 15/12 Søknad om støtte til utgivelse av turbok for Fosen Sak 16/12 Samarbeidstiltaknytta til forventninger om store utbygginger og aktiviteter i regionen (drøfting etter møte med Sør-Trøndelag fyl keskommune) Eventuelt andre saker Drøftinger: Søknad fra LENSA ang midler til pådriverressurs (ve dlegges etter sak 16/12) Forfall meldes til sekretariatet snarest. Med hilsen Fosen Regionråd Ove Vollan styreleder Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling! Åmyra 5, 7170 Åfjord Telefon E-post: fosen.regionraad@fosen.net Internett:

2 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: TIL: Styret i Fosen Regionråd SAK FRA: Sekretariatet/VD Møtedato: Sak 11/12 Oppfølging av styrets vedtak AC SAKSNR. SAKSNAVN TILTAK UTFØRT Sak 06/12 Oppfølging av styrets vedtak Ingen tiltak påkrevd OK Sak 07/12 Sak 08/12 Sak 09/12 Sak 10/12 Drøftingssaker ekommunestrategi for Fosen - perioden 2012 til 2020 ekommunestrategi for Fosen handlingsplan for perioden 2012 til 2013 Døgnåpen forvaltning på Fosen forprosjekt Utviklingsprisen for Fosen Interpellasjon fra Ørland kommune - Staten må gi mer penger til vei Styrets vedtak er i brev av 26. april oversendt til medlemskommunene med anmodning om politisk behandling. Styrets vedtak er i brev av xx.xx.12 oversendt til kommunene v rådmannen Redaksjonsgruppen og prosjektgruppens medlemmer er i brev av orientert om styrets vedtak. Prosjektet starter når prosjektleder er rekruttert. Nilssen Hønseri AS v/daglig leder er i telefon og brev av orientert om styrets vedtak og invitert til overrekkelse av prisen den 11. mai. Styrets konklusjon er i brev av oversendt til Ørland kommune v/ordfører OK OK OK OK Sekretariatets innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Behandling i styremøte: Styrets vedtak: 2

3 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saksnr.: Møtedato: Saksbeh.: Rådmannsgruppa 14/ VD Arbeidsutvalget 12/ VD Styret 12/ VD Rådet 01/ VD Navn på saken Årsmelding Fosen Regionråd Vedlegg: Årsmelding for Fosen Regionråd (eget pdf-dokument). Saksfremstilling: Vedlagt sakspapirene er Fosen Regionråds forslag til årsmelding for Sekretariatets forslag til vedtak: Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling: Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for. Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for. Styrets innstilling overfor årsmøtet: 3

4 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saksnr.: Møtedato: Saksbeh.: Rådmannsgruppa 15/ HSJ Arbeidsutvalget 13/ HSJ Styret 13/ HSJ Rådet 02/ HSJ Navn på saken Fosen Regionråd regnskap Vedlegg: 1. for med økonomioversikter og noter til regnskapet 2. Revisjonsberetning for årsregnskapet (eget dokument) Andre saksdokument ikke vedlagt denne saken: 1. Årsmelding for Fosen Regionråd (ref. egen sak) 2. Vedtektene for Tiltaksfondet Saksfremstilling: Fosen Regionråd er regnskapsmessig oppretta som eget selskap med egen balanse. et legges fram samla for hele regionrådets virksomhet inklusive balansen. Hvilke prosjekter det har vært aktivitet i framgår av regnskapet. Årsmelding og regnskap for tjenestesamarbeid hvor vertskommuner er ansvarlig for regnskapsføringen legges fram som egen sak. Vi har i saksframlegget og i NOTER til regnskapet redegjort for: o Økonomisk oversikt drift o Økonomisk oversikt investering o Balanseregnskap o Endring i arbeidskapital (note 1) o Oversikt over aksjer og andeler i varig eie (note 2) o Fond og resultat (note 3). Status pr for bundne driftsfond og disposisjonsfond framgår av denne noten. o Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune (note 4) o Kapitalkonto (note 5) o Oversikt over tiltaksmidlene bruk og avsetninger (note 6) o Detaljregnskapet framlagt på samme nivå og inndeling i prosjekt jfr. det vedtatte budsjett for Fosen Regionråd o Avvik mellom budsjetterte og regnskapsførte driftsinntekter (note 7) Kommentarer til noen av prosjektene: Aktivitetene i regionsamarbeidet på Fosen har også i vært stor sammenligna med kunnskap vi har om samarbeidet i tilsvarende samarbeidsregioner. I flere sammenhenger er det imidlertid dokumentert at samarbeid er i rask utvikling i flere regioner, også innenfor områder som vi så langt ikke har vurdert å ta inn i samarbeidet. Når det gjelder aktivitetene i regionsamarbeidet så henvises det til årsmeldinga for. Kommentarene nedenfor vil derfor i hovedsak fokusere på avvik mellom budsjett og regnskap. Prosjekt 4900 Fosen Regionråd (sekretariatet): Prosjektet kommer i utgangspunktet ut med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,84 (ref. konto 15800). Dette skyldes i hovedsak følgende forhold: 4

5 o Høyere renteinntekter enn budsjettert o Lavere lønnskostnader enn budsjettert på grunn av at kontorsekretærstillingen ikke har vært besatt o Sykelønnsrefusjoner Det regnskapsmessige mindreforbruket foreslås avsatt til disposisjonsfond Sekretariatet. Av mottatte skjønnsmidler (kr ) til styrking av utredningskompetanse og kapasitet i regionrådet er kr avsatt til bundet driftsfond Regional utvikling. Avsetningen begrunnes med at vi i bare har brukt en mindre del av tilskuddet, anslått til kr Det gjelder i hovedsak gjennomføring av strategisamling for styre og rådmenn hvor hovedtemaet var samarbeidsstrategier og utvikling av nye samarbeidsområder. Videre er noe av tilskuddet brukt til oppstart av arbeidet med ekommunestrategi. Den resterende delen vil bli brukt i 2012 til blant annet følgende utviklingstiltak: o Fullføring av ekommunestrategi inkl. handlingsplan o Strategisk næringsplan o Revisjon av langsiktig plan for regionsamarbeidet o Utredning av framtidig organisering av regionsamarbeidet Prosjekt 4901 Tiltaksmidler: Budsjettet forutsatte at disposisjonsfond Tiltaksmidler ikke skulle tilføres midler fra kommunene i. NOTE nr. 6 til regnskapet redegjør for bruk av og avsetning til Tiltaksfondet (tiltaksmidlene). Pr står det avsatt kr ,77 på dette fondet. Prosjekt 4902 Fantastiske Fosen: Det ble heller ikke i en avklaring på om ny utgave av brosjyren Fantastiske Fosen skal revideres og utgis. Vi har ikke brukt mye ressurser i på oppdatering og oppgradering av reiselivsportalen. Kysten er klar tok i initiativ til å etablere et nytt destinasjonsselskap, og vi avventer det nye selskapets markedsføringsstrategi og produksjon av reklamemateriell. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr ,20 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond Tiltaksmidler. Evt. kostnad med å utgi ny utgave av brosjyren Fantastiske Fosen samt oppdatering og utvikling av reiselivsportalen er tidligere foreslått delvis finansiert av midler fra dette fondet. Prosjekt 4903 Fosenmessa: Som kjent ble Fosenmessa heller ikke i arrangert. Vi brukte en del ressurser på å jobbe med utvikling av form og innhold i messa. Kostnaden med dette er finansiert av disposisjonsfond Tiltaksmidler. Prosjekt 4910 Biblioteksamarbeid: Tiltaket ble i innvilget et statstilskudd på kr til prosjektet ABM-utvikling - lesing som glede og mulighet. Tiltaket kom i gang i, og er finansiert av statstilskuddet og bevilgning fra kommunene. Prosjekt 4911 Fosenportalen: Videre utvikling av Fosenportalen skjedde i noe mindre omfang enn det som var planlagt i budsjettet. smessig mindreforbruk på kr ,80 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond Tiltaksmidler. Evt. kostnad med å utvikle Fosenportalen er tidligere foreslått delvis finansiert av midler fra dette fondet. 5

6 Prosjekt 4916 Reiseliv: smessig merforbruk på kr (ref. konto 19400) er finansiert jfr administrativt vedtak fra disposisjonsfond Tiltaksmidler. Prosjekt 4929 Ungt entreprenørskap: I budsjettet ble det bevilget kr til jobbing med Ungt entreprenørskap. Beløpet var finansiert av disposisjonsfond Tiltaksmidler. Bevilgningen var bl.a. tenkt brukt til gjennomføring av entreprenørskapsstudiet. Studiet er gjennomført, men liten interesse for å delta på studiet gjør at bevilgningen ikke er oppbrukt. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr ,40 foreslås tilbakeført disposisjonsfond Tiltaksmidler. Prosjekt 4950 Regionkonsulenten: smessig mindreforbruk på kr ,73 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond Regionkonsulenten. Prosjekt 4953 Etterutdanning skole: Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble det overført til regionrådet kr i statstilskudd øremerka til etterutdanning av lærere. Tildelingen gjaldt de 6 Sørtrønderske medlemskommunene. Tilsvarende midler ble overført til regionrådet via Leksvik kommune med til sammen kr Kr ,15 ble brukt til etterutdanningstiltak i regi av regionrådet. smessig mindreforbruk på kr ,27 (ref. konto 15800) foreslås avsatt på bundet driftsfond Etterutdanning skole. Prosjekt 4954 Etterutdanning barnehage: Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble det overført til regionrådet kr i statstilskudd, hvorav øremerka til kompetanseheving av ansatte (kr ), veiledning av nyutdannede førskolelærere (kr ) samt plan for flerkulturell praksis (kr ). Tildelingen gjaldt de 6 Sørtrønderske medlemskommunene. Tilsvarende midler ble overført til regionrådet via Leksvik kommune med til sammen kr Av det totale statstilskuddet på kr (inkl. Leksvik sin andel) ble kr brukt til gjennomføring av tiltak i regi av regionrådet. smessig mindreforbruk på kr ,72 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til bundet driftsfond Etterutdanning barnehage FEIDE Fosen: prosjektet inngår ikke i budsjettet for, men det er vedtatt et eget budsjett for tiltaket hvor finansieringa er fordelt mellom staten/fylkeskommunen og kommunene. Ref. for øvrig regnskapet for og. På slutten av året mottok vi via Sør-Trøndelag fylkeskommune et høyere statstilskudd til sluttfinansiering av prosjektet enn det som var forventet. Merinntekten forutsettes godskrevet medlemskommunene i Det er et økende behov for å innføre en enhetlig løsning for identitetsforvaltning i skolen. Dette vil danne grunnlaget for en sikrere og mer effektiv IKT-infrastruktur hos landets skoleeiere. FEIDE (Felles elektronisk identitet) er den løsningen Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering i utdanningssektoren. Kunnskapsdepartementets plan var at i skulle alle i Skole-Norge ha fått tilbud om en Feide-identitet fra sin skoleeier. Med bakgrunn i Kunnskapsdepartementets pålegg om innføring av FEIDE, valgte kommunene i Fosenregionen å innføre FEIDE som et fellesprosjekt i skolene på Fosen. Fosenkommunene valgte å være med på en felles søknad, om finansiering sammen med en rekke kommuner i Sør-Trøndelag. Det ble innvilget eksterne midler, men prosjektet blir nok mer omfattende enn først antatt. Dette skyldes bl.a. en stor oppryddingsjobb i IKT-systemene i 6

7 skolene. Vårt mål er at alle skolene på Fosen skal være FEIDE- godkjent innen skolestart høsten. Prosjekt 4956 Regn med Fosen: prosjektet ble innvilget kr i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i. Deler av disse midlene er avsatt til bundet driftsfond øremerket formålet. Utgiftene i finansieres fra dette fondet. Regn med Fosen er et systemrettet utviklingsarbeid innen fagområdet matematikk. Regn med Fosen er et to - årig prosjekt som avsluttes våren, men utviklingsarbeidet fortsetter. Våren 2012 vil det bli utarbeidet en håndbok i regning for aldersgruppen fra 4 til 8 år. Målgruppe: Pedagoger i barnehager og grunnskoler i Fosen som jobber med barn i aldersgruppen 4 8 år. Visjon for utviklingsarbeidet: Tidlig forebyggende innsats og økt fagkompetanse som kommer til uttrykk i tilpasset opplæring på tvers av opplæringsenheter, skal gi barn i barnehager og elever i skolene på Fosen økt læringsutbytte, mestring og motivasjon i den enkeltes matematiske utvikling og læring. Prosjekt 4957 Ekstern skolevurdering: et verktøy som bidrar til vurdering av den enkelte skole. Vurderingen kan rette seg mot det pedagogiske og det organisatoriske på den enkelte enhet. I Fosen er det en målsetting at ekstern skolevurdering er et bidrag i skoleeier sitt arbeid med kvalitetsutvikling av skolene. Det er opprettet en vurderingsgruppe på 8 personer som har fått opplæring i metodikken knyttet til ekstern skolevurdering. Vurderingsgruppen er satt sammen av representanter fra de syv kommunene som skal være med i dette arbeidet. Alle de 21 skolene i regionen skal i løpet av en treårsperiode gjennomføre ekstern skolevurdering. Oppstart høsten og avslutning våren Prosjekt 4958 Videreutdanning skole I mottok vi via Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kr til videreutdanning av lærere. Beløpet er i sin helhet utbetalt til kommunene etter en godkjent fordelingsnøkkel. Strategi for videreutdanning av lærere er en statlig ordning son skal gi skoleeier mulighet til å la lærere delta på videreutdanning samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Staten og arbeidsgiver dekket i 40 % hver av kostnadene til vikar, mens de resterende er bruken av egen tid. Statens andel utgjør kr ,- per semester for 15 stp. Ordningen administreres av regionkonsulenten. Statens andel overføres via Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til Fosen Regionråd som igjen fordeler tilskuddet til de aktuelle skoleeiere. Sekretariatets innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for. 2. smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr ,97 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på: 4900 Fosen Regionråd ,84 Disposisjonsfond Sekretariatet 7

8 4902 Fantastiske Fosen ,20 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen ,80 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 710,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4929 Ungt entreprenørskap ,40 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst ,73 Disposisjonsfond Regionkonsulenten SUM ,97 3. Avsetninger til bundne driftsfond som det er redegjort for i saksframlegget og slik det fremkommer i regnskapet og NOTER til regnskapet godkjennes. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for. 2. smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr ,97 avsettes slik: 3. Avsetninger til bundne driftsfond som det er redegjort for i saksframlegget og slik det fremkommer i regnskapet og NOTER til regnskapet godkjennes. Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for. 2. smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr ,97 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på: 4900 Fosen Regionråd ,84 Disposisjonsfond Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen ,20 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen ,80 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 710,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4929 Ungt entreprenørskap ,40 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst ,73 Disposisjonsfond Regionkonsulenten SUM ,97 Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på: 4900 Fosen Regionråd ,84 Disposisjonsfond Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen ,20 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4911 Fosenportalen ,80 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 710,00 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4929 Ungt entreprenørskap ,40 Disposisjonsfond Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst ,73 Disposisjonsfond Regionkonsulenten SUM ,97 3. Avsetninger til bundne driftsfond som det er redegjort for i saksframlegget og slik det fremkommer i regnskapet og NOTER til regnskapet godkjennes. 8

9 Styrets forslag vedtak: Rådets/Årsmøtets vedtak: 9

10 Fosen Regionråd regnskap Økonomisk oversikt drift år Budsjett ) Driftsinntekter: Salg av tjenester Ref fra staten Sykelønnsrefusjoner Momsrefusjon Ref fra fylkeskommuner Ref fra kommuner Ref fra andre - samt tiltaksmidler Tilskudd fra staten Gaver fra private SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsutgifter: , Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i ( ) tjenesteproduksjonen Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksj Momsrefusjon Overføringer SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finansinntekter: Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Finansutgifter: 500 Renteutg, provisjoner og andre finansutg Kjøp av andeler SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSTRANSAKSJONER 930 Bruk av tidligere års regnskapsm oversk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond SUM BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond SUM AVSETNINGER /980 smessig mindreforbruk ) Budsjettet er ikke regulert i løpet av budsjettåret 10

11 Økonomisk oversikt investering Budsjett Inntekter: Andre overføringer/tilskudd fra kommuner SUM INNTEKTER Finanstransaksjoner: Kjøp av aksjer og andeler FINANS- OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER: FINANSIERINGSBEHOV Udisponert ( regnskapsmessig mindreforbruk) BALANSEREGNSKAP Anleggsmidler Aksjer og andeler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kasse/bank/post SUM EIENDELER EGENKAPITAL Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond smessig mindreforbruk Kapitalkonto GJELD Langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum EK og gjeld Memoriakonto

12 Noter til regnskapet Note 1 - Endring i arbeidskapital: Balanseregnskapet Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Eksterne finansinntekter Eksterne finansutgifter Endring likviditetsreserve 0 Sum driftsregnskapet Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap Sum endring arbeidskapital jf balansen Differanse 0 Note 2 - Aksjer og andeler i varig eie: Selskapet navn Balanseført verdi Eierandel i selskapet Aksjer i Design ACE , ,00 Andeler KLP , ,00 Aksjer i Prebio , ,00 Sum aksjer og andeler pr , ,00 Note 3 - Fond og resultat: Disposisjonsfond Beløp Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet Avsetninger til fondet Beholdning Bundne driftsfond Beløp Beholdning Bruk av fondene i driftsregnskapet Avsetning til fondenen Beholdning Drift Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beløp Beholdning Årets udisponerte resultat (mindreforbruk) Årets disponering av resultat (mindreforbruk) Beholdning (mindreforbruk drift) Mindreforbruk i kr er avsatt til fond slik det ble vedtatt av Rådet i Fosen Regionråd i sak 02/11: Disposisjonsfond Sekretariatet Kr ,93 Disposisjonsfond Tiltaksmidler Kr ,91 Disposisjonsfond Regionkonsulenten Kr ,62 12

13 smessig mindreforbruk : Prosjekt Konto Prosjektnavn: Beløp Fosen Regionråd - sekretariatet , Fantastiske Fosen , Fosenportalen , Utviklingsprisen for Fosen 710, Ungt entreprenørskap , Regionkonsulent for oppvekst ,73 SUM ,57 Disposisjonsfond - status pr. fond: Konto: Navn på fond: IB 1.1. Bruk Avsetning UB Tiltaksmidler , , , , Sekretariatet , , , , Pensjon ,26 0,00 0, , Regionkonsulenten ,13 0, , , , , , ,29 Bundne driftsfond - status pr. fond Konto: Navn på fond: IB 1.1. Bruk Avsetning UB Regional utvikling ,94 0, , , Samarbeidsordninger , ,40 0, , Fosen DMS ,17 0,00 0, , Folkehelse Fosen ,57 0,00 0, , Etterutdanning skole ,01 0, , , Etterutdanning barnehage ,35 0, , , Ekstern skolevurdering , ,85 0, , Biblioteksamarbeid , ,56 0, , Regn med Fosen , ,02 0, , Personalstyringssystem 0,00 0, , , FEIDE Fosen 0,00 0, , , , , , ,43 Note 4 - Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune pr Beløp i kr Gruppeliv, forsikring og ,94 Sum ,94 Note 5 - Kapitalkonto Debet Kredit Inngående balanse ,00 Kjøp av andeler 6 587,00 Utgående balanse ,00 Sum , ,00 13

14 Note 6 - Tiltaksmidlene bruk og avsetninger Formål Budsjett Utbetalt / postert Avsetninger Vedtak / kommentarer 4927 Utviklingsprisen , ,00 0,00 Tildelt Ketil Myran Stranda Mannskor 0, ,00 0,00 Administrativt vedtak sak 1/ 4903 Fosenmessa , ,00 0, Fosenmessa 0, ,32 0,00 Administrativt vedtak sak 2/ 4916 Reiseliv 4 998,00 0,00 Administrativt vedtak sak 3/ 4929 Ungt entreprnørskap , ,00 0,00 Disp. av overskudd 0,00 0, ,91 IB ,18 Avsetning ,91 Bruk ,32 UB ,77 Note 7 Avvik mellom budsjetterte og regnskapsførte driftsinntekter Budsjett AVVIK Kommentar til avvik 700 Ref fra staten Lavere inntekt skyldes mindre tilskudd enn budsjettert til: o 4953 Etterutdanning skole o 4954 Etterutdanning Barnehage o 4958 Videreutdanning skole 730 Ref fra fylkeskommuner Vi mottok mer i tilskudd enn forventa (fra staten via fylkeskommunen) til innføring av FEIDE 750 Ref fra kommuner Gjelder i hovedsak innbetaling til FEIDE-prosjektet. P.g.a. økt statstilskudd vil noe av kommuneandelene bli tilbakeført i Tilskudd fra staten Gjelder skjønnstilskudd tildelt til: o o Styrking av utredningskompetanse mv. i sekretariatet (kr ) Personalstyringssystem (kr ) 14

15 FOSEN REGIONRÅD DRIFTSREGNSKAP 4900 Fosen regionråd Konto Konto (T) Budsjett Fastlønn , , , Annen lønn & trekkpl godtgj , , , Pensjonsinnskudd KLP , , , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 3 109, , , Abonnement aviser/tidsskrifter , , , Bevertning , , , Diverse materiell / utgifter 17, ,00 0, Utgiftsdekning 0, ,00 0, Velferdstiltak ansatte 1 600,00 0, , Andre tjenester/materialer 0, ,00 (912,00) Porto, fraktutgifter 2 486, , , Gebyr banktjenester 3 515, , , Telefon- og faxutgifter , , , Linjeleie , , , Annonser , ,00 0, Reklame 0,00 0, , Trykking/kopiering 9 883, , , Representasjon , , , Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , , , Diettgodtgjørelse 5 859, , , Bilgodtgjørelse , , , Telefon godtgjørelse (7 812,00) ,00 (453,90) Diverse transportutgifter 3 229,58 0,00 0, Oppholdsutgifter ved reiser 2 300, ,00 0, Transport reiseregninger , , , Yrkesskade-/reiseforsikring , , , Husleie 2 855, , , Kontingenter 961, ,00 0, Div. avg., gebyrer, lisenser 7 454,00 0, , Kjøp av inventar 0,00 0, , Kjøp av EDB-utstyr ,20 0,00 0, Kjøp av annet utstyr 3 090, , , Leie av utstyr , , , Serviceavtaler , , , Konsulenttjenester , , , Utviklingstiltak , , , Moms 25% ,46 0, , Moms 8% 5 303,55 0, , Diverse renteutgifter 65,57 0,00 0, Kjøp av aksjer 6 587, , , Avsetning disposisjonsfond ,03 0,00 0, Avsetn til bundne driftsfond ,00 0, , smessig mindreforbruk ,84 0, ,93 SUM driftsutgifter , , , Purregebyr 0,00 0,00 226, Div. gebyr (61,00) 0,00 (4,01) Ref. fra staten 0,00 0,00 (1 195,00) 15

16 Konto Konto (T) Budsjett Sykelønnsrefusjoner ( ,00) 0,00 0, Kompensasjon 25% moms (46 999,46) 0,00 (42 394,72) Kompensasjon 8% moms (5 303,55) 0,00 (2 978,71) Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ,00) ( ,40) Ref. fra andre (private) 0,00 0,00 (10 000,00) Skjønnstilskudd ( ,00) 0,00 ( ,00) Renter av bankinnskudd ( ,39) ( ,00) ( ,97) Forsinkelsesrenter (22,00) 0,00 0, Andre renteinntekter (2,00) 0,00 (1,00) Bruk av tidligere års regnskapsmessige ( ,03) 0,00 0,00 mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond ( ,00) ( ,00) 0, Bruk av bundne fond 0,00 ( ,00) 0,00 SUM driftsinntekter , ,00 ( ,81) 4900 Fosen regionråd 0,00 0,00 0, Tiltaksmidler Konto Konto (T) Budsjett Tilskudd regionale prosjekter 5 000,00 0, , Avsetning disposisjonsfond 0,00 0, ,00 SUM driftsutgifter 5 000,00 0, , Ref. fra kommune 0,00 0,00 ( ,00) Bruk av disposisjonsfond (5 000,00) 0,00 ( ,00) SUM driftsinntekter 5 000,00 0, , Tiltaksmidler 0,00 0,00 0, Fantastiske Fosen Konto Konto (T) Budsjett Porto, fraktutgifter 1 207, , , Reklame 0,00 0, , Bilgodtgjørelse 0,00 0,00 452, Transport reiseregninger 0,00 0,00 138, Div. avg., gebyrer, lisenser , , , Konsulenttjenester 850, , , Moms 25% ,70 0, , Moms 8 % 0,00 0,00 11, Avsetning disposisjonsfond ,51 0,00 0, smessig mindreforbruk ,20 0, ,51 SUM driftsutgifter , , , Diverse avgiftspliktig salg (64 500,00) (80 000,00) (73 750,00) Kompensasjon 25% moms (27 379,70) 0,00 (24 774,00) Kompensasjons 8 % moms 0,00 0,00 (11,11) Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ,00) ( ,00) Bruk av tidligere års regnskapsmessige (79 066,51) 0,00 0,00 mindreforbruk SUM driftsinntekter , , , Fantastiske Fosen 0,00 0,00 0,00 16

17 4903 Fosenmessa Konto Konto (T) Budsjett Annen lønn & trekkpl godtgj ,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift 51,00 0,00 0, Kontormateriell 84,80 0,00 0, Bevertning 3 415,00 0,00 0, Diverse materiell / utgifter 9 895,00 0,00 0, Andre tjenester/materialer (595,00) 0,00 0, Representasjon 5 627,00 0,00 0, Husleie 8 500,00 0,00 0, Konsulenttjenester ,52 0,00 0, Moms 25% 3 846,20 0,00 0, Moms 8% 855,48 0,00 0, Tilskudd regionale prosjekter 0, ,00 0,00 SUM driftsutgifter , ,00 0, Kompensasjon 25% moms (3 846,20) 0,00 0, Kompensasjon 8% moms (855,48) 0,00 0, Gaver fra private (1 000,00) 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond (55 548,32) (20 000,00) 0,00 SUM driftsinntekter , ,00 0, Fosenmessa 0,00 0,00 0, Biblioteksamarbeid Konto Konto (T) Budsjett Bevertning 3 798,00 0,00 0, Utgiftsdekning 5 888, , , Opplæring/kurs, ikke oppg.pl ,00 0,00 0, Konsulenttjenester 0,00 0, , Til kommuner/komm inst ,50 0,00 0, Moms 25 % 0,00 0, , Avsetning til bundet driftsfond 0,00 0, ,45 SUM driftsutgifter , , , Ref. fra staten 0,00 0,00 ( ,00) Kompensasjon 25% moms 0,00 0,00 (10 634,14) Ref. fra kommuner (fakturert) (50 002,00) (50 000,00) (50 004,00) Bruk av bundne fond ( ,56) 0,00 0,00 SUM driftsinntekter ( ,56) (50 000,00) ( ,14) 4910 Biblioteksamarbeid 0,00 0,00 0, Fosenportalen Konto Konto (T) Budsjett Opplærings/kurs, ikke oppg.pl. 0, , Lisenser , , , Div. avg., gebyrer, lisenser 0,00 0, , Konsulenttjenester 5 404, , , Moms 25% ,80 0, , Avsetning disposisjonsfond ,40 0,00 0, smessig mindreforbruk ,80 0, ,40 SUM driftsutgifter , , , Kompensasjon 25% moms (35 853,80) 0,00 ( ,90) 17

18 Konto Konto (T) Budsjett Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ,00) ( ,00) Bruk av tidligere års regnskapsmessige (94 068,40) 0,00 0,00 mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond (15 000,00) (15 000,00) 0,00 SUM driftsinntekter ( ,20) ( ,00) ( ,90) 4911 Fosenportalen 0,00 0,00 0, Prosjekt reiseliv Konto Konto (T) Budsjett Annonser 0, , Informasjon , , , Moms 25% 9 250,00 0, , Avsetning disposisjonsfond 5 956,00 0,00 0, smessig mindreforbruk 0,00 0, ,00 SUM driftsutgifter , , , Kompensasjon 25% moms (9 250,00) 0,00 (7 375,00) Ref. fra kommuner (fakturert) (32 002,00) (32 000,00) (40 006,00) Ref. fra andre (fakturert) 0,00 0, , Bruk av tidligere års regnskapsmessige (5 956,00) 0,00 0,00 mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond (4 998,00) 0,00 0,00 SUM driftsinntekter (52 206,00) (32 000,00) (46 081,00) 4916 Prosjekt reiseliv 0,00 0,00 0, Utviklingsprisen for Fosen Konto Konto (T) Budsjett Diverse materiell / utgifter 240,00 0,00 0, Representasjon 0,00 0,00 330, Moms 25% 60,00 0,00 50, Overføring til private , , , smessig mindreforbruk 710,00 0,00 0,00 SUM driftsutgifter , , , Kompensasjon 25% moms (60,00) 0,00 (50,00) Bruk av tiltaksmidler 0,00 0,00 (25 030,00) Bruk av disposisjonsfond (26 000,00) (26 000,00) (530,00) SUM driftsinntekter (26 060,00) (26 000,00) (25 610,00) 4927 Utviklingsprisen for Fosen 0,00 0,00 0, Ungt Entreprenørskap Konto Konto (T) Budsjett Fastlønn 0,00 0, , Pensjonsinnskudd KLP 0,00 0, , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikring 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0, , Bevertning 0,00 0,00 210, Porto, fraktutgifter 1 844,80 0,00 0, Yrkesskade-/reiseforsikring 0,00 0, , Div. avg., gebyrer, lisenser 0,00 0,00 4, Utviklingstiltak , ,00 0,00 18

19 Konto Konto (T) Budsjett Moms 25% 508,40 0,00 0, smessig mindreforbruk ,40 0,00 0,00 SUM driftsutgifter , , , Kompensasjon 25% moms (508,40) 0,00 0, Ref. fra kommuner (fakturert) 300,00 0,00 ( ,00) Ref. fra andre (fakturert) 0,00 0,00 ( ,90) Bruk av disposisjonsfond ( ,00) ( ,00) 0,00 SUM driftsinntekter ( ,40) ( ,00) ( ,90) 4929 Ungt Entreprenørskap 0,00 0,00 0, Personalstyringssystem Konto Konto (T) Budsjett Avsetn til bundne driftsfond ,00 0,00 0,00 SUM driftsutgifter ,00 0,00 0, Skjønnstilskudd ( ,00) 0,00 0,00 SUM driftsinntekter ( ,00) 0,00 0, Personalstyringssystem 0,00 0,00 0, Regionkonsulent for oppvekst Konto Konto (T) Budsjett Fastlønn , , , Annen lønn & trekkpl godtgj , , , Pensjonsinnskudd KLP , , , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 47, , , Faglitteratur 1 995, ,00 0, Bevertning 4 066, , , Diverse materiell / utgifter 220,80 0,00 160, Utgiftsdekning 158,40 0,00 359, Porto, fraktutgifter 21,60 0,00 10, Telefon- og faxutgifter 6 655,07 0,00 0, Representasjon 0, , , Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , , , Diettgodtgjørelse 2 236, , , Bilgodtgjørelse , , , Telefon godtgjørelse 856, , , Transport reiseregninger , , , Yrkesskade-/reiseforsikring 658, , , Husleie 0,00 0, , Kjøp av annet utstyr 4 235, , , Utviklingstiltak 0, ,00 0, Moms 25% 2 922,92 0, , Moms 8% 863,67 0,00 510, Avsetning disposisjonsfond ,62 0,00 0, smessig mindreforbruk ,73 0, ,62 SUM driftsutgifter , , , Sykelønnsrefusjoner 0,00 0,00 (5 268,00) Kompensasjon 25% moms (2 922,92) 0,00 (25 795,15) Kompensasjon 8% moms (863,67) 0,00 (510,31) 19

20 Konto Konto (T) Budsjett Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ,00) ( ,00) Ref. fra andre (fakturert) (12 313,90) 0,00 ( ,00) Skjønnstilskudd ( ,00) ( ,00) ( ,00) Bruk av tidligere års regnskapsmessige ( ,62) 0,00 0,00 mindreforbruk SUM driftsinntekter ( ,11) ( ,00) ( ,46) 4950 Regionkonsulenten 0,00 0,00 0, Etterutdanning skole Konto Konto (T) Budsjett Lønn støttekontakter 2 500,00 0, Annen lønn & trekkpl godtgj ,00 0, , Arbeidsgiveravgift 280,50 0,00 510, Bevertning , , , Utgiftsdekning 0, , , Representasjon 2 175,00 0, , Diettgodtgjørelse 890,00 0,00 290, Bilgodtgjørelse 1 824, , , Reiseutg. ref. fakt. 0, ,00 0, Oppholdsutgifter ved reiser 0,00 0, , Transport reiseregninger 1 843, ,00 460, Husleie , , , Kjøp av annet utstyr 764,80 0, Konsulenttjenester 6 545, , Moms 25% (256,80) 0,00 824, Moms 8% 1 286,22 0, , Overføring til kommuner 0,00 0, , Overføring til private 1 218,00 0, Avsetn til bundne driftsfond ,27 0, ,19 SUM driftsutgifter , , , Ref. fra staten ( ,00) ( ,00) ( ,00) Kompensasjon 25% moms 256,80 0,00 (824,50) Kompensasjon 8% moms (1 286,22) 0,00 (1 198,44) Ref. fra kommuner (fakturert) (3 300,00) 0,00 (19 800,00) SUM driftsinntekter ( ,42) ( ,00) ( ,94) 4953 Etterutdanning skole 0,00 0,00 0, Etterutdanning barnehage Konto Konto (T) Budsjett Lønn støttekontakter 0, , Annen lønn & trekkpl godtgj ,00 0, , Arbeidsgiveravgift 510,00 0,00 450, Bevertning , , , Representasjon 0,00 0,00 597, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 0,00 0, , Faglig veiledning 0,00 0,00 183, Bilgodtgjørelse 219,00 0,00 0, Transport reiseregninger 4 891, ,00 0, Husleie 6 309, , , Konsulenttjenester , , ,00 20

21 Konto Konto (T) Budsjett Moms 25% 64,00 0,00 229, Moms 8% 428,74 0,00 518, Overføring til kommuner 5 913,30 0,00 0, Avsetn til bundne driftsfond ,72 0, ,26 SUM driftsutgifter , , , Ref. fra staten ( ,00) ( ,00) ( ,00) Kompensasjon 25% moms (64,00) 0,00 (229,42) Kompensasjon 8% moms (428,74) 0,00 (518,04) Ref. fra kommuner (fakturert) 0,00 0,00 (54 900,00) SUM driftsinntekter ( ,74) ( ,00) ( ,46) 4954 Etterutdanning barnehage 0,00 0,00 0, FEIDE - Fosen Konto Konto (T) Budsjett Bevertning 1 405,01 0, , Div. avg., gebyrer, lisenser 180,00 0,00 180, Kjøp av EDB-utstyr ,52 0, , Kjøp av annet utstyr 0,00 0, , Konsulenttjenester ,83 0, , Moms 25% ,39 0, , Avsetn til bundne driftsfond ,54 0,00 0,00 SUM driftsutgifter ,29 0, , Kompensasjon 25% moms ( ,39) 0,00 ( ,36) Ref. fra fylkeskommuner ( ,75) 0,00 ( ,00) Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,15) 0,00 ( ,85) Sum driftsinntekter ( ,29) 0,00 ( ,21) 4955 FEIDE Fosen 0,00 0,00 0, Regn med Fosen Konto Konto (T) Budsjett Faglitteratur 7 000,00 0,00 0, Bevertning ,25 0, , Diverse materiell / utgifter 4 906,00 0,00 210, Trykking/kopiering 0,00 0, , Representasjon 0,00 0, , Diettgodtgjørelse 0,00 0, , Bilgodtgjørelse 5 733,41 0, , Oppholdsutgifter ved reiser 0,00 0, , Transport reiseregninger 0,00 0, , Husleie 2 855,56 0, , Konsulenttjenester ,80 0, , Moms 24 % 0,00 0,00 116, Moms 8% 28,44 0, , Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0, ,90 SUM driftsutgifter ,46 0, , Kompensasjon 25 % moms 0,00 0,00 (116,70) Kompensasjon 8% moms (28,44) 0,00 (1 140,59) Skjønnstilskudd 0,00 0,00 ( ,00) Bruk av bundne fond (56 291,02) 0,00 0,00 SUM driftsinntekter (56 319,46) 0,00 ( ,29) 4956 Regn med Fosen 0,00 0,00 0,00 21

22 4957 Ekstern skolevurdering Konto Konto (T) Budsjett Annen lønn & trekkpl godtgj ,00 0, , Arbeidsgiveravgift 1 912,50 0,00 765, Bevertning ,77 0, , Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 0, ,00 0, Diettgodtgjørelse 60,00 0, , Bilgodtgjørelse 4 881,55 0, , Oppholdsutgifter ved reiser ,21 0, , Transport reiseregninger 5 544,45 0, , Husleie 4 150,37 0,00 266, Moms 25% 720,00 0,00 0, Moms 8% 1 572,96 0,00 624, Overføring til kommuner , , , Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0, ,19 SUM driftsutgifter , , , Kompensasjon 25% moms (720,00) 0,00 0, Kompensasjon 8% moms (1 572,96) 0,00 (624,29) Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ,00) ( ,00) Bruk av bundne fond (25 324,85) 0,00 0,00 SUM driftsinntekter ( ,81) ( ,00) ( ,29) 4957 Ekstern skolevurdering 0,00 0,00 0, Videreutdanning skole Konto Konto (T) Budsjett Overføring til kommuner , , ,00 SUM driftsutgifter , , , Ref. fra staten ( ,00) ( ,00) ( ,00) SUM driftsinntekter ( ,00) ( ,00) ( ,00) 4958 Videreutdanning skole 0,00 0,00 0, Samarbeidsprosjekt oppvekst Konto Konto (T) Budsjett Transport reiseregninger 1 183,80 0,00 0, Konsulenttjenester ,60 0, , Moms 25% 9 965,40 0, ,41 SUM driftsutgifter ,80 0, , Kompensasjon 25% moms (9 965,40) 0,00 (68 882,41) Ref. fra kommuner (fakturert) (25 191,00) 0,00 ( ,60) Bruk av bundne fond (15 854,40) 0,00 0,00 SUM driftsinntekter (51 010,80) 0,00 ( ,01) 4959 Samarbeidsprosjekt oppvekst 0,00 0,00 0,00 22

23 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saksnr.: Møtedato: Saksbeh.: Rådmannsgruppa 16/ HSJ Arbeidsutvalget 14/ HSJ Styret 14/ HSJ Rådet 03/ HSJ Navn på saken og årsmeldinger for regionale samarbeidsordninger (orientering til styret og rådet) Vedlegg: 1. Årsmelding / kommentarer til regnskapet for de ulike samarbeidsordninger Andre saksdokumenter (ikke vedlagt denne saken): 1. Årsmelding og regnskap for Fosen Regionråd (ref. egen sak) Saksfremstilling: 2009 Fosen Fosen Lønn Kemnerkontoret for Fosen Fosen IKT (drift) 1) Fosen Forebyggende Brannvern - tilsyn ) 0 Fosen Forebyggende Brannvern - feiing ) 0 Fosen Inkasso Fosen Låneadministrasjon Fosen Kart/GIS Fosen sak/arkiv Fosen helse- og omsorgsprogram Fotnoter: 1) og for Fosen IKT er ikke sammenlignbart med regnskapstallene for foregående år på grunn av endra organisering og budsjettering. 2) Ble etablert som eget IKS fra og årsmeldingene som er inntatt i saksframlegget er utarbeidet av lederne av tjenestesentrene eller regionansvarlig for samarbeidsordningene. Sekretariatets innstilling: 1. ene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes. 2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering. Rådmannsgruppens enstemmige vedtak: 1. ene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes. 2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering. Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Styrets vedtak: 23

24 Rådets/Årsmøtets vedtak: 24

25 FOSEN REGNSKAP - REGNSKAP FOR (utarbeidet av: Ingjerd Harøy) Konto Tekst Budsjett Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Inventar/utstyr Utviklingstiltak og konsulenttjenester Internkjøp (fra vertskommune) Moms SUM DRIFTSUTGIFTER Utfakturering av porto separat Statlige tilskudd og refusjoner Ref. av moms Betaling fra kommuner og firma Overført investering Agresso SUM DRIFTSINNTEKTER Fosen Kommuneandeler: Budsjett Kommune: Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Mosvik Betalt av "småselskap" SUM Fond Inngående balanse Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond 0 0 Utgående balanse ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: a) Utgifter: Lønn- og sosiale utgifter: Når det gjelder lønnsutgifter så viser disse et lite merforbruk. Dette skyldes at vi brukte mer i overtid enn budsjettert, samtidig har vi satt av for påløpt - ikke utbetalt lønn. Bruk av overtid utløses ifm årsoppgjøret - men mye av overtiden skyldes også systemarbeid/implementeringsoppgaver. Det var i budsjettet tatt høyde for å overføre kr ,- av disse kostnadene til investering, men da året var gått så viste det seg at det var 25

26 "rom" for å ta disse kostnadene innenfor ordinær drift. Det ble derfor valgt å ikke foreta noen overføring fra drift til investering. Sosiale kostnader ligger innenfor budsjettrammen. Kjøp av varer og tjenester: I beløpet kjøp av varer og tjenester inngår portoutgiftene - disse blir imidlertid utfakturert separat og kommer inn igjen i regnskapet under inntektene. De største utgiftspostene er kursutgifter/opplæring med bruk av egen konsulent fra Ergo. Konsulenttjenester: Internkjøp fra Bjugn kommune ligger litt over budsjettet - dette har sin årsak i noe merarbeid ifm årsoppgjøret - samt møtevirksomhet/planlegging ifm implementering nye moduler. b) Inntekter: Det ble utfakturert kommunene noe under budsjettet - så nær som Rissa - som ligger litt over. Rissa har en stor bilagsmengde og var nok noe underbudsjettert. Når det gjelder "småfirma" så har disse en litt større belastning i enn forutsatt i budsjett. Dette på grunn av at den del systemarbeid/implementeringskostnader også vil komme disse firmaene til gode. Da anses det som naturlig at de er med på å ta en liten del av kostnadene. Når det gjelder Ørland kultursenter KF spesielt og delvis også Campus Fosen KF - så kan ikke disse anses å komme i kategorien "små-firma". 2. Kunder pr : Fosen regnskap har en stabil bemanning. Fosen regnskap førte regnskap for 32 firma pr , samtidig som vi skanner og remitterer for 3 firma som føres i Rissa. 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom Fosen regnskap og deltakerkommunene anses å være god. Vi får gjennom faggruppemøtene i økonomi tilbakemeldinger på utførte arbeidsoppgaver - samt diskutert en del løsninger som kan være med på å gjøre leveransen enda bedre. 4. Organisering og bemanning: Fosen regnskap har en bemanning pr dags dato på 9,95% stilling. En ansatt har i hatt 10% permisjon pga omsorg for små barn. Vi har i hele hatt en ekstraressurs gjennom NAV. Hvert firma har sin egen kontaktperson ved avdelingen - noe som ser ut til å fungere greitt for våre "kunder" - men kan på den annen side være noe hemmende i forhold til jobbrotasjon og overlapping av arbeidsoppgaver. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Arbeidsmiljøet anses å være godt og avdelingen har lavt sykefravær. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Avdelingen har en autorisert regnskapsfører og de aller fleste av de øvrige ansatte har høyskoleutdanning både innen regnskap og personallledelse. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i jfr. vedtatt budsjett: Den største effekten av oppgradering og implementering av nye moduler anses å være på remitteringsbiten. Denne er blitt vesentlig raskere/forbedret. Samtidig har vi fått automatisert avregningsretur - men foretar en viss etterkontroll enda av listene. Vi er også i stand til å ta imot 26

27 faktura via e-post - men forventer en større effektiviseringsgevinst når vi kan begynne å ta imot elektroniske faktura (skal være på plass innen 1. juli). Det er dessuten satt opp en del IA-hendelser - dvs en automatisering av flere oppgaver/rapporter. 8. Utfordringer i 2012 og videre framover: Utfordringen vil være å ha en stabil bemanning og unngå langtidsfravær. Vi ser også behovet for at det settes av tid/at vi greier å frigjøre tid til å drive med utviklingsoppgaver. Det anses at det i systemet ligger muligheter for enda bedre utnyttelse. Vi ser også et behov for å få nedskrevet og oppdatert rutinene rundt regnskaps- og systemprosessene - og få lagret disse på en slik måte at de kan være tilgjengelig for aktuelle brukere. 27

28 FOSEN LØNN - REGNSKAP : (utarbeidet av: Per O. Johansen) Konto Tekst Budsjett Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Inventar/utstyr Utviklingstiltak og konsulenttjenester Moms Avsetning til fond SUM DRIFTSUTGIFTER Statlige tilskudd og refusjoner Ref. av moms Betaling fra kommuner og firma **) SUM DRIFTSINNTEKTER Fosen Lønn Budsjett Kommune: Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Mosvik Betalt av "småselskap" *) **) Mindreforbruk (avregnes 2012) SUM **) *) Betaling fra småselskap er med unntak for Ørland kultursenter ikke utskilt, men ligger inne i kommunebeløpene. **) Avvik mellom post 750 (Betaling fra kommuner) og spesifikasjonen i tabellen skyldes periodiseringen av inntektene mellom og. Fond Inngående balanse Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond Utgående balanse Fosen lønn har avsatt midler til fond for å kunne dekke fremtidige utgifter knyttet til omstillinger og effektiviseringstiltak. Det første aktuelle tiltaket er anskaffelse og etablering av felles timeliste- og turnusplanleggingssystem for Fosen som både gir effektiviseringer knyttet til turnusplanlegging, personalstyring, håndtering av timelister og lønnsbehandling. Rådmannsgruppen har godkjent investeringen og anskaffelsesprosessen av systemet settes i gang i ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: Fosen lønn har siden starten i 2004 gjennomført sitt 8. ordinære driftsår. Året har vært preget av høy produksjon og stabil drift, samtidig som det jobbes kontinuerlig med tilpasninger 28

29 til endrede rammebetingelser og nye tekniske løsninger. I har det spesielt vært jobbet med innføring av elektroniske reiseregninger, samt tilpasningen til driften med tanke på at Mosvik kommune går ut av kundeporteføljen fra Fosen lønn har en stabil arbeidsstokk som er godt innkjørt på arbeidsoppgavene og som kjenner sine eierkommuner, kunder og firma godt. Dette medfører at arbeidet utføres effektivt og målrettet. Fosen lønn har hatt 8 kommuner og 18 øvrige virksomheter i oppdragsporteføljen i. Totalt sett er det innberettet og lønnet ut for ca millioner kroner i oppgavepliktige ytelser i, som er fordelt på lønns- og trekkoppgaver. Fosen lønn er således et av de større fagmiljøene innenfor lønnsarbeid i regionen. 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: Utgifter: et viser mindreforbruk i, hovedårsaken er effektiv drift med rutinerte medarbeidere, samtidig har Fosen lønn startet prosessen med å redusere kostnader for å tilpasse seg til at Mosvik går ut av samarbeidet fra Sykefraværet har dessuten vært lavt. Som følge av interne tilpasninger og implementering av ny reiseregningsmodul har vi ikke fått brukt tilstrekkelig med ressurser på oppfølging og kundebesøk. Dette håper vi skal bedre seg i Fosen lønn foreslår at av mindreforbruket i avsettes til fond, og at disse midlene kan brukes til effektiviseringer i driften. I første rekke gjelder dette implementering av nytt turnus- og personalstyringssystem i helsesektoren som kan integreres mot lønnssystemet. Dette vil gi mer effektiv drift både hos Fosen lønn og ikke minst i den enkelte kommune når gjelder turnusplanlegging og den daglige personalstyringen. Inntekter: Inntektene er knyttet til fakturerte tjenester til våre kunder, samt refusjoner knyttet til sykdom og fødselspermisjoner. 2. Kunder pr : Fosen lønn utfører lønnsfunksjonen for 8 kommuner og 18 firma som i hovedsak eies av kommunene i Fosensamarbeidet. Antallet firma i kundeporteføljen er økende. 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom vertskommunen og deltakerkommunene fungerer godt. Lønn er et arbeidsområde med mange detaljer, og spørsmål dukker opp løpende. Gjennom tett dialog med våre kunder og samarbeidspartnere blir problemer løst og spørsmål besvart løpende. 4. Organisering og bemanning: Totalt sett utførte Fosen lønn vel 8 årsverk i, som var fordelt på 10 personer, 2 menn og 8 kvinner. Fosen lønn tilstreber en balansert representasjon av begge kjønn i arbeidsstokken. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Arbeidsmiljøet er preget av vilje og ønske om å utføre lønnsarbeidet på en god måte til beste for alle som er tilsluttet samarbeidet. Miljøet anses som godt, både fysisk og på det mellommenneskelige plan. Sykefraværet var i på 0,41 % og kan ikke sies å være relatert til forhold på arbeidsplassen. Fosen lønn har tilhold i lokaler som legger til rette for et godt 29

30 arbeidsmiljø. Lokalisering i åpent kontorlandskap bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseutvikling i et større fagmiljø. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen Virksomheten har fokus på kompetanse og kompetanseutvikling. Fosen lønn er et av de større fagmiljøene innenfor lønnsområdet i regionen og ønsker å fremstå som er ressurs for deltakerkommunene i Fosensamarbeidet, både som en tilbyder av lønnstjenester, men også som rådgiver og kompetansebase innenfor lønn og lønnsrelaterte spørsmål. Fosen lønn opplever stigende etterspørsel etter rådgivning innenfor lønn- og personalspørsmål og virksomheten satser på løpende kompetanseoppbygging. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i En viktig del av fokuset i har vært å sikre stabil drift og robuste tjenester for våre kunder, samt implementere elektroniske løsninger innenfor reiseregninger og turnus- / personalstyring. Dette arbeidet videreføres i Utfordringer i 2012 og fremover: Fosen lønn må fremstå som en kompetent, effektiv og attraktiv leverandør av lønnstjenester til våre samarbeidspartnere. For å sikre dette må virksomheten ha gode verktøy, kompetente og motiverte medarbeidere og et godt samarbeid med våre kunder. Et viktig område for Fosen lønn er for tiden å effektivisere bilagsflyten og erstatte papirblanketter med elektroniske løsninger, dette gjelder særlig reiseregninger og timelister. I løpet av 2012 skal alle reiseregninger være kommet over på elektroniske løsninger og arbeidet med å implementere et elektronisk timeliste-/turnusplanleggingssystem som er fullt ut integrert med lønnssystemet skal være godt i gang. 30

31 KEMNERKONTORET FOR FOSEN - REGNSKAP (utarbeidet av: Roy Kjeøy) Konto Tekst Budsjett Lønnsutgifter , , Sosiale utgifter , , Kjøp av varer og tjenester , , Inventar/utstyr , , Avsetning til fond , , Moms SUM DRIFTSUTGIFTER , , Sals av varer og tjenester , , Statlige tilskudd og refusjoner , , Ref. av moms 750 Betaling fra kommuner og firma , , Internsalg til vertskommunen , , SUM DRIFTSINNTEKTER , ,00 Kemnerkontoret for Fosen 0 0 0,00 Kommuneandeler: Budsjett Kommune: Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik ( ført som internsalg til vertskommune) Mosvik SUM Fond Kemnerkontoret Inngående balanse Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond Utgående balanse ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: a) Utgifter: I budsjettet for ble det estimert med ,- i utgifter, mens regnskapet viste totale utgifter på ,-. Altså et mindre forbruk på ,-. For 2012 er det budsjettert med ,- i utgifter. Økningene skyldes prisøkninger samt lønnsøkninger. b) Inntekter: Inntektene for kemnerkontoret ble for på ,-, dette er over de budsjetterte tallene som var på ,-. For 2012 er det budsjettert med inntekter på ,-, av dette er imidlertid hentet fra bundne driftsfond. 31

32 2. Skatter og avgifter på Fosen Oversikt over skatter og avgifter: Skatter og avgifter Arbeidsgiveravgift Skatter og avgifter Arbeidsgiveravgift Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik Økning av skatter og avgifter fra til : Restanser arbeidsgiveravgift: Arbeidsgiveravgift pr Skatter og avgifter Arbeidsgiveravgift Økning Arbeidsgiveravgift pr Endring ( ) = reduksjon Ørland (47 624) Rissa (51 694) Bjugn ( ) Åfjord Roan Osen (41 775) Leksvik (35 927) ( ) Restskatter (forfalt, men ikke betalt): Restskatt person Restskatt person Endring ( ) = reduksjon Ørland Rissa ( ) Bjugn Åfjord Roan Osen ( ) Leksvik ( )

33 3. Kunder pr : Pr var det ,- innbyggere som sokner til Kemnerkontoret for Fosen. Ved samme dato var det arbeidsgivere. Det var ,- forskuddspliktige skattytere, samt 899,- etterskuddspliktige skatteytere. 4. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom vertskommune og deltakerkommunene fungerer bra. 5. Organisering og bemanning: Kontoret har i dag 8 ansatte fordelt på 7,6 årsverk. Ansatte: Hovedansvarsområde arbeidsfordeling. Roy Kjeøy ( kemner ) Ledelse, skatteutvalg, per oppgjør, rapportering, innfordring. Sigrun Nytrø ( nestleder ) Skatteregnskap, innfordring ( Leksvik Åfjord ). Liv Bones ( konsulent ) Skatteregnskap, innfordring ( Ørland Roan ) Jostein Hansen ( konsulent ) Skatteregnskap, innfordring ( Bjugn - Osen ) Per Rostad ( konsulent ) Innfordring, konkurser, gjeldsordninger, utlegg. Kari A. Krabseth ( konsulent 80 % ) Bankavstemming, post, terminoppgaver mv. Liv Skei ( konsulent 80 % ) Skatteregnskap, innfordring ( Rissa ). Tore Heggstad ( konsulent ) skontroll, veiledning arbeidsgivere. Alle ansatte ved kontoret har ansvar for innfordring og føring av skatteregnskap med mer i henhold til Ansvarskart kemnerkontoret for Fosen. 6. Arbeidsmiljø/sykefravær: Avdelingen har godt arbeidsmiljø, hvor alle bidrar positivt. Dette gjenspeiles også i sykefraværet som er på lave 2,14 %. Dette er langt under vertskommunens måltall som er på 6 %. Det er også langt under vertskommunens reelle sykefravær som er på 8,8 %. 7. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Avdelingen har høy kompetanse innenfor sitt arbeidsområde. Det bedrives kontinuerlig oppdatering gjennom kursvirksomhet. 8. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i jfr. vedtatt budsjett: Kemnerkontoret har i ikke gjennomført spesifikke effektiviseringstiltak eller forbedringstiltak. 9. Utfordringer i 2012 og videre framover: Det er fra skattekontoret påpekt at vi over noe tid har hatt utfordringer med hensyn til arbeidsgiverkontroll. Det er iverksatt interne tiltak som forhåpentligvis vil gi resultater. Dersom så ikke er tilfelle, må andre tiltak vurderes. 33

34 FOSEN IKT - REGNSKAP (utarbeidet av: Robert Karlsen) Konto Tekst Budsjett Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Inventar/utstyr Utviklingstiltak og konsulenttjenester Avsetning fond 1) SUM DRIFTSUTGIFTER Statlige tilskudd og refusjoner Betaling fra kommuner og firma Bruk av fond til investering SUM DRIFTSINNTEKTER Fosen IKT Kommuneandeler: Budsjett Kommune: Osen Osen, tilleggstjenester Roan Roan, tilleggstjenester Åfjord Åfjord, tilleggstjenester Bjugn Bjugn, tilleggstjenester Fosen Ørland Rissa Rissa, tilleggstjenester Leksvik Mosvik Betalt av "småselskapene" under: Fosen Renovasjon Fosen Regionråd Fosen Regionråd, tilleggstjenester Fosen Regionråd, fellesprosjekt Feide i skolene Fosen DMS Fosen DMS, Felles prosjekt Digitale Fosen Fosen Kommunerevisjon Rissa Utvikling Rissa Kirkelige Fellesråd SUM ) Avsetning til bundne fond jfr. vedtatt budsjetteringsprinsipp i forbindelse med budsjettet for : Bundet fond investering: avsetning i kr Bundet fond drift: avsetning i kr

35 Bundet fond - investering Inngående balanse Bruk av fond Avsatt til fond Utgående balanse Bundet fond - drift Inngående balanse Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond jfr. vedtatt budsjett Avsatt overskudd drift Utgående balanse ÅRSMELDING / KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: Forklaring på overskudd på drift: Etter at budsjettet ble vedtatt høsten ble det investert i ny lagringsløsning inkluderte 3 års vedlikehold og responstid 24x7x4 for 3 år fram i tid. Dette medførte at vi sparte budsjetterte vedlikeholdskostnader på ca kr ,- i på den eksisterende lagringsløsningen som ble faset ut. Disse driftskostnadene er fjernet fra budsjettet i 2012 og Vi hadde underforbruk i lønn og innleie av eksterne konsulenter på ca kr ,- Vi fakturerte ca kr i tilleggstjenester knyttet til ulike prosjekter. Forklaring på avsetning til investeringsfond: Av investeringsfondet for på kr ,- ble det kun brukt midler til investering av 7 stk kraftige servere til totalt kr ,-. Overskuddet i foreslås avsatt til bundet fond drift. Overskuddet er en god indikasjon på at vi drifter mer rasjonelt etter hvert. I budsjettet for 2013 vil det trolig ikke bli budsjettert med avsetning til driftsfond slik som tidligere år. 2. Kunder pr : Kunder i var alle 8 kommune på Fosen samt, Fosen Renovasjon, Fosen Regionråd, Fosen Revisjon, Fosen DMS, Rissa Utvikling og Rissa Kirkelige Fellesråd. 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Deltakerkommunene har et felles faglig IKT-forum der deres IKT-ledere/kontakter stiller i møtene. Det er fortsatt et problem for Fosen IKT og samarbeidet på Fosen at ikke alle kommunene er på en løpende avtaleform på Microsoft-lisenser som gir rett til å kjøre en til hver tid siste versjon av de tjenester og applikasjoner som benyttes. Dette er ikke et problem i skolenettet der alle kommunene har forpliktet seg til å være på en løpende avtaleform på benyttede Microsoft lisenser. En tilsvarende avtale for de administrative systemene bør det tilstrebes å få på plass i løpet av Organisering og bemanning: Fosen IKT ble skilt ut som en egen enhet med eget regnskap fra 1/1-. Det organisasjonsmessige arbeidet med dette ble gjort i Resultatet av dette er kort oppsummert: 35

36 Fosen IKT er en avdeling i Rissa kommune (vertskommune) underlagt rådmannen. (Rissa Kommune har i tillegg en egen IKT-avdeling.) Alle 6 i Fosen IKT er ansatt i Rissa kommune og har sine forpliktelser og rettigheter der. Kommunene v/sin rådmann har delegert til Rissa kommune å få utført driftstjenester Fosen IKT utfører disse tjenestene på vegne av rådmannen Ny kontrakt mellom Fosen IKT og kundene regulerer hvilke tjenester som leveres. Tjenestene leveres etter en tjenestekatalog som beskriver tjenestene som leveres i et kunde/leverandør forhold. Tjenestekatalogen beskriver hva som er inkludert i driftstjenestene og hva som ikke er inkludert. Den beskriver pris på hver enkelt tjeneste og danner grunnlaget for kontrakten. Pris settes ut fra prinsippet om selvkost/nullbudsjett. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Fosen IKT gjorde det svært godt i arbeidsmiljøundersøkelsen i på tross av et år med masse utfordringer og stort arbeidspress. Fosen IKT hadde et nærvær på 98,5% i. Alle ansatte hadde medarbeidersamtaler i mars og april. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: De ansatte får de kurs vi anser som nødvendig for å kunne drifte våre systemer. Videre er det flere ansatte som tar IKT-relaterte studier ved HiST. Disse gjennomfører også tilhørende eksamener slik at de får studiepoeng på studiene. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i jfr. vedtatt budsjett: Fosen IKT fokuserte mye på å forbedre interne arbeidsprosesser og mer rasjonell samhandling med våre kunder. Eksisterende helpdesk-system ble erstattet med et egenutviklet verktøy som er skreddersydd for våre behov. I dette støtteverktøyet har kundene selv tilgang til egne saker. Der foregår det meste av dialogen de har opp i mot oss som driftsleverandør. Dette gjør at vi har frigjort tid som før ble brukt til å prate med brukerne om hva som var feil til heller å bruke tid på å løse oppgaver. Flere kommuner flyttet enda flere servertjenester/fagsystemer inn i driftsmiljøet og felles IKT-plattform for Fosen. Flere kommuner har nå alle eller de fleste IKT-systemene hos Fosen IKT. 8. Utfordringer i 2012 og videre framover: Fosen IKT er bemannet for å ta unna kjente driftsoppgaver. Vi rakk ikke å ta over driften på alle de tjenestene slik kommunene ønsket i. Dette arbeidet vil fortsette inn i Vi bør i 2012 få på plass en avtale med kommunene der de forplikter seg til å være lisensiert på løpende avtaler på benyttede lisenser fra Microsoft. Dette er på plass for felles løsning for skolene i Fosen. Videre ønsker vi at det blir enighet om og vedtatt en felles ekommunestrategi for de samarbeidende kommunene på Fosen. 9. Andre kommentarer til regnskapet: Høyt nærvær og svært godt resultat i arbeidsmiljøundersøkelsen bekrefter at alle trives godt på jobb tross i kontinuerlig høyt arbeidspress og fokus på forbedring av egne arbeidsprosesser. 36

37 5 av de 7 samarbeidene kommunene på Fosen uttrykte i at de ønsket å flytte alle servertjenester/fagapplikasjoner inn i felles plattform hos Fosen IKT så snart dette lot seg gjøre. Dette tar vi som en stor tillitserklæring. 37

38 FOSEN INKASSO - REGNSKAP (utarbeidet av: Kjell Sverre Tung) Konto Tekst Budsjett Lønnsutgifter , , Sosiale utgifter , , Kjøp av varer og tjenester , , Inventar/utstyr , , Utviklingstiltak og konsulenttjenester , , Moms , , Avsetn. til budne driftsfond ,00 SUM DRIFTSUTGIFTER , , Salg av varer og tjenester , , Fordelte utgifter , , Statlige tilskudd og refusjoner , , Ref. av moms , , Betaling fra kommuner -0, Refusjon fra andre , SUM DRIFTSINNTEKTER , ,29 Fosen Inkasso ,05 0, ,63 Kommuneandeler: Budsjett Kommune: Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Mosvik SUM Fond Fosen Inkasso Inngående balanse ,63 Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond ,00 Utgående balanse , ,63 ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: a) Utgifter: Når det gjelder utgiftene er det et merforbruk på ca. 385 tusen i forhold til budsjett. I hovedsak er det på posten kjøp av varer og tjenester overforbruket ligger. I tillegg bokføres avsetting til fond, som er en del av driftsoverskuddet for. c) Inntekter: Når det gjelder inntektssiden så viser denne merinntekt i forhold til budsjett. Merinntekten er i posten salg av varer og tjenester med over en million i merinntekter. 38

39 a) Driftsresultat smessig viser driftsresultatet et positivt resultat på kr ,05, men sammen med avsettingen til fond på kr ,00 er det faktiske driftsresultatet på kr ,05. Det regnskapsmessige positive driftsresultatet mener en skal dekke et tilsvarende underskudd for regnskapsåret 2009, som ble oppdekket av Rissa kommune. Årsaken til underskuddet dette året var innkjøp av nytt innfordringsprogram. Grunnen til de forholdsmessige store forskjellene mellom regnskap og budsjett, er i hovedsak at en fom januar la om rutiner på innfordringsarbeidet. En ble/er mye tettere på skyldner, ved at godkjente rutiner blir gjennomført. Dette har utover året ført til at skyldnere nå er raskere til å betale. Dette fører igjen til at kommunene gjennomsnittlig har fått mindre restanser. 2. Kunder pr : Kundemassen fra kommunene er stabil. Nye kunder en har fått i er: Rissahallen AL, Rissa Kirkelige fellesråd og Fosen Regionråd. 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom kommunene, Fosen regnskap og Fosen inkasso har i løpet av hatt en positiv utvikling. En gikk inn i med utfordringer på kundemassen og hvordan denne ble håndtert ifm registrering i de forskjellige datasystem. Videre ser en at det fortsatt er utfordringer ute i kommunene når det gjelder retningslinjer/vedtekter på de forskjellige tjenestene. Dette opp mot når en for eksempel skal stoppe en tjeneste på grunn av manglende betaling. I gjennomførte en møte mellom Fosen inkasso og Fosen regnskap som var meget nyttig for begge parter og som en vil videreføre fremover. 4. Organisering og bemanning: Fosen inkasso i vært bemannet med 2,4 årsverk fordelt på 5 personer og er organisert i og samlokalisert med økonomiavdelingen i Rissa kommune. I tok en beslutning om at en skulle rekruttere en medarbeider som hadde personlig bevilgning for å drive inkassovirksomhet. I våre undersøkelser om det er egen inkasso eller fremmed inkasso har en landet på vil ha en bevilgning fra kredittilsynet på plass. Advokater en har snakket med har forskjellige meninger om dette. En ser for seg at faglig leder med bevilgning og at foretaksbevilgning er på plass i løpet av 1.halvår Arbeidsmiljø/sykefravær: Fosen inkasso har i hatt ett lavt sykefravær. Kun ett sykefravær ut over arbeidsgiverperioden og noen få egenmeldinger. Enheten har et positivt arbeidsmiljø. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: En har i arbeidet kontinuerlig med å øke kunnskapen i avdelingen, både det å bli bedre på innfordringsprogrammet og søke kunnskap utenfra gjennom kurs. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i jfr. vedtatt budsjett: En har i hatt interne møter hvor effektivitet og forbedringstiltak har vært tema. Videre har en jevnlig hatt dialog med brukerforum økonomi og enkeltkommuner om forbedringsområder. 39

40 8. Utfordringer i 2012 og videre framover: a) Arbeide kontinuerlig med å heve kompetansen i avdelingen. b) Forbedre rutinebeskrivelsene og formalisere disse mer med kommunene gjennom avtale. c) Kommunenes forhold til utestående restanser og gamle saker som ligger i kommunene. d) Sammen med kommunene bli mer effektiv i innfordringen slik at restansene til kommunene/kunder blir mindre e) Være klar til at ny innfordringsmodul kommer i Agresso 2013 f) Få på plass foretaksbevilgning fra kredittilsynet g) Få på plass ny stor kunde i 2013 h) Videreutvikle samhandlingen med Fosen regnskap FOSEN LÅNEADMINISTRASJON - REGNSKAP (utarbeidet av: Kjell Sverre Tung) Konto Tekst Budsjett Lønnsutgifter , , Sosiale utgifter , , Kjøp av varer og tjenester , , Utviklingstiltak og konsulenttjenester 3 800, , Moms , , Avsetn. til bundne driftsfond , SUM DRIFTSUTGIFTER , , Salg av varer og tjenester , , Fordelte utgifter , Statlige tilskudd og refusjoner -0, , Ref. av moms , , Betaling fra kommuner , Refusjon fra andre , , SUM DRIFTSINNTEKTER , ,68 Fosen Låneadministrasjon 2, ,82 Fond Fosen Låneadministrasjon Inngående balanse ,00 Bruk av fond 0 0,00 Avsatt til fond ,00 Utgående balanse ,00 ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: a) Utgifter: Med en stadig større låneportefølge og fortsatt oppgang i nye lån, har behovet vært å bruke mer lønnsmidler enn budsjett. Dette er det tatt hensyn til ifm budsjettet for Som følge av større portefølge og nye lån, så er kjøp av varer og tjenester også over budsjett. b) Inntekter: Inntektssiden følger også den økte aktiviteten, ved at denne også er godt over budsjett. 40

41 c) Driftsresultat: I og med at inntektssiden er større enn utgiftsiden kan en for året fremlegge et positivt driftsresultat på kr ,00 som avsettes til fond. En vil i forbindelse med utarbeidelse av budsjettet for 2013, se på satsene for etablering, gebyrer og avdragskostnader på lånene. 2. Kunder pr : Ingen endring i kundemassen fra tidligere år, dvs de samme kommunene(osen, Roan, Bjugn, Leksvik og Rissa) som er med i samarbeidet. Men etterspørselen etter denne type lån har også i vært økende. 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom vertskommune og deltakerkommunene fungerer tilfredsstillende. 4. Organisering og bemanning: Som en har kommentert under regnskap har det reelle forbruk i årsverk for vært opp mot 0,7 årsverk. Hvis etterspørsel etter nye lån og administrasjon av portefølgen følger samme tidsforbruk, vil nok behovet være dette også i fremtiden. Tjenesten er organisert i og samlokalisert med økonomiavdelingen i Rissa kommune. I ble tildeling av startlån for Rissa kommune sitt vedkommende flyttet fra kommuneadministrasjonen og over til NAV Rissa. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Sykefraværet har tilnærmet vært lik 0 og arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Enheten har bra kompetanse, men tiltak fremover vil være kursing i lovverk. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i jfr. vedtatt budsjett: Kontinuerlig systemutbedring i samarbeid med systemleverandøren, uten at dette spesifikt koster ekstra 8. Utfordringer i 2012 og videre framover: Få en sikrere og mer automatisk produksjonen av de formelle papirene i forbindelse med administrering av lånene. Fremover vil en se etter forbedringer hos dagens programleverandør eller undersøke muligheter hos kommunens leverandør innenfor økonomi/regnskap. Dette for å levere en enda mer effektiv tjeneste på administrasjon av lånetjenesten. 41

42 FOSEN GIS/Kart - REGNSKAP (utarbeidet av: fagansvarlig Geir Arne Lein ) Konto Tekst Budsjett Kjøp av varer og tjenester Inventar/utstyr Utviklingstiltak og konsulenttjenester Internkjøp (fra vertskommune) Moms SUM DRIFTSUTGIFTER Ref. av moms Betaling fra kommuner og firma SUM DRIFTSINNTEKTER Fosen GIS/Kart Kommuneandeler: Brutto Budsjett Kommune: Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Mosvik SUM Fond Inngående balanse Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond 0 0 Utgående balanse ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Kunder pr : 1621 Ørland kommune 1624 Rissa kommune 1627 Bjugn kommune 1630 Åfjord kommune 1632 Roan kommune 1633 Osen kommune 1718 Leksvik kommune 1723 Mosvik kommmune (utgår fra ) Rissa kraftlag Fosenkraft 2. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Fosen IKT drifter GIS-systemet, inkludert Webinnsyn (kart på internett og ekstranett). Rissa kommune har kartfaglig ansvar. 42

43 3. Organisering og bemanning : Regional fagansvarlig: Geir Arne Lein Fagansvarlige i kommunene (medlemmer av faggruppen) : 1621 Ørland: Asle Ellefsen leif.saegrov@orland.kommune.no 1624 Rissa: Geir Arne Lein geir.arne.lein@rissa.kommune.no 1627 Bjugn: Geir Øyvind Hassel geir.oyvind.hassel@bjugn.kommune.no 1630 Åfjord: Gisle Kvernland gisle.kvernland@afjord.kommune.no 1632 Roan: Knut Solstad knut.solstad@roan.kommune.no 1633 Osen: Carl Danielsen carl.danielsen@osen.kommune.no 1718 Leksvik: Jan Dahl (1723 Mosvik: Arnfinn Tangstad arnfinn.tangstad@mosvik.kommune.no 4. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve ko mpetansen: Det er gjennomført flere GIS-kurs, nemlig kurs i a nalyse, ajourhold, adressering og arealplankonstruksjon. 5. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingsti ltak gjennomført i jfr. vedtatt budsjett: Det er arbeidet med optimalisering av GIS-systemet, med bl.a. nye servere, ny programvare og tuning av databaser. Dette for å oppnå bedre responstider og stabilitet. Webinnsyn er tillagt nye funksjoner, bl.a Google s treet view og historisk N5 raster 6. Utfordringer i 2012 og videre framover: Etablering av 3D-funksjonalitet etter hvert som kar tdataene blir bedre tilpasset 3D. Etablering av verktøy for planregister og plandialo g i Webinnsyn (kobling til saksbehandlingssystemet). SAK / ARKIV - REGNSKAP (utarbeidet av: Toril Brattland Jakobsen) Konto Tekst Budsjett Kjøp av varer og tjenester , Utviklingstiltak og konsulenttjenester , Internkjøp (fra vertskommune) , Moms , Avsetning til fond SUM DRIFTSUTGIFTER , Ref. av moms , Betaling fra kommuner og firma ,00 Forskuttert av Rissa kommune 1) , SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 Sak / arkiv ) Beløpet er fakturert i 43

44 Kommuneandeler: Budsjett Kommune: Osen Roan Åfjord Rissa Leksvik Mosvik SUM Fond Inngående balanse Bruk av fond 0 0 Avsatt til fond Utgående balanse ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: a) Utgifter: Serviceavtaler og brukerstøtte med leverandør har økt i takt med nye moduler og større problematikk i et omfattende program. b) Inntekter: Setter av kr ,- til fond for senere innvesteringer på programvaresiden. 2. Kunder pr : Åfjord, Leksvik, Mosvik, Osen, Roan og Rissa 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Sak/arkiv gruppen har gjennomført flere samlinger både med og uten Ørland/Bjugn. Alle kommunene var representert ved Sak og Portaldagene i Molde. Representanter fra Sak/arkiv deltok også ved IKA`s årlige konferanse i Trondheim. 4. Organisering og bemanning: Ørland/Bjugn er fortsatt ikke i samme driftsmiljø som Fosen sak/arkiv. Solfrid Lund er leder for faggruppen Fosen sak/arkiv med undertegnede som NK. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Veldig godt samarbeid i hele gruppa, erfaringsoverføringen fungerer bra. Sykemelding i nøkkelroller i arkiv for kommunene er en utfordring og vi må vurdere rullering i kommunene når dette skjer. Gruppa må bli flinkere med oppfølging av nye uerfarne brukere i samarbeidet. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: De fleste i Fosen sak arkiv har gjennom ulike kompetansehevende kurs og seminarer økt sin kompetanse. Størst utbytte har vi allikevel gjennom de møtene vi har i egen gruppe. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i jfr. vedtatt budsjett: 44

45 Outlook2ephorte er tatt i bruk av alle kommunene unntatt Roan. PS! På tur inn i base hos Fosen IKT i disse dager 8. Utfordringer i 2012 og videre framover: Fagruppe sak/arkiv har fått følgende oppdrag: Med bakgrunn i de opplysninger som fremkommer i mail fra faggruppen gir rådmannsgruppen Faggruppe sak/arkiv i oppdrag å forberede overgang til en felles base for ephorte slik at dette er klart når det tas beslutning om å oppgradere til ephorte5. Vi er blitt enige om følgende: Etablering av prosjektgruppe som består av følgende personer: Toril Jakobsen (Rissa kommune), Sissel Mikalsen (Osen kommune) og Solfrid Lund (Bjugn kommune) fra faggruppa, Britt Brevik (Ørland kommune) og Øyvind Lindseth (Rissa kommune) fra arkiv, Rolf Braun (Fosen IKT) og Kirsti Leirtrø (Ørland og Bjugn kommuner) fra IKT, 1 fra IKA og 1 fra Ergo/Evry. Solfrid Lund er leder for gruppa med Toril Jakobsen som NK. Faggruppa for sak/arkiv foreslås som styringsgruppe, som innstiller til avgjørende myndighet. Fosenbasen har startet periodisering av basen, ferdigstilles i løpet av 2 år med mindre basene slås sammen, da må vi gjennomføre skarpt skille. Deretter må alle kommunene foreta en grundig vurdering av sine arkivdeler. Gjennomføre opplæring av alle som skal benytte ephorte i sitt arbeide ved skoler, barnehager, sykehjem, regionalt osv. for lovlig arkivdanning/journalføring i alle enhetene. Dette har ikke vært prioritert i noen av kommunen pr. i dag. Rullering av personell kommunene i mellom. Ved lengre sykefravær i nøkkelroller som. arkivpers/utvalgssekretær må andre ansatte med samme kompetanse i kommunene være behjelpelig og utføre oppgaver i kommuner som trenger bistand. Avhenger selvfølgelig av at kommunene signaliserer sitt bistandsbehov når det oppstår. HELSE- OG OMSORGSPROGRAMMET - REGNSKAP (utarbeidet av regionansvarlig: Laila Refsnes) Konto Tekst Budsjett Kjøp av varer og tjenester , , Utviklingstiltak og konsulenttjenester Internkjøp (fra vertskommune) , , Moms , ,10 SUM DRIFTSUTGIFTER , , Ref. av moms , , Betaling fra kommuner og firma , ,20 Forskuttert av Åfjord kommune SUM DRIFTSINNTEKTER , ,30 Helse- og omsorgsprogrammet

46 Fosen helse/omsorgsprogram / investeringsregnskap Konto Tekst Budsjett Utviklingstiltak og konsulenttjenester , , Avtaler Com/link , , Moms- investering , ,70 SUM INVESTERINGSUTGIFTER , ,50 Bruk av bundne fond , , Skjønnstilskudd 1) , ,00 SUM INNTEKT , ,00 Avsetning til bundet investeringsfond , ,50 1) Skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag k r og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kr Kommuneandeler: ( er inkl. drift og investeringer) Budsjett Kommune: Osen ,30 Roan ,65 Åfjord ,60 Bjugn 1) ,70 Ørland Rissa ,00 Leksvik ,50 Mosvik ,80 SUM , ,55 1) I faktureres Bjugn direkte fra Visma for vedli kehold av programvare. Bundet investeringsfond Inngående balanse , ,84 Bruk av fond , ,00 Avsatt til fond , ,80 Utgående balanse ) , ,64 1) Midlene som er avsatt til bundet investeringsfon d pr planlegges brukt til: Utvikle bruken av Mobil Profil og kvalitetssikre el ektronisk dokumentasjon ved å etablere en ressursgruppe på dokumentasjon i Profil. Ta i bruk ElinK i hele pleie og omsorgstjenesten(el ektronisk meldingsutveksling i 6 kommuner) vedlikeholdskompetanse Videreutvikle meldingsutveksling med tanke på kommu nikasjon mot sykehus ElinS Ta i bruk funksjonen ElinS og opplæring til en stor gruppe personell innen 2013 Kostnad stipulert til ca. kr

47 Innkjøp av funksjonalitet sak/arkiv (VSA)for alle w isma -program innen hele pleie og omsorg innen 2012 Kostnad stipulert til ca. kr ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Kunder pr : Ingen endring i kundemassen fra tidligere år 2. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunen e : Samhandlingen mellom vertskommune og deltakerkommun ene fungerer tilfredsstillende. 3. Organisering og bemanning : Vertskommune til Profil Fosen er Åfjord kommune. Regionansvarlig for faggruppa er Laila Refsnes med Sigrun Brødreskift fra Rissa som stedfortreder. Profil Fosen er et samarbeid mellom Rissa, Osen, R oan, Mosvik,(til ) Leksvik, Bjugn og Åfjord kommune. Bemanning i forbindelse med utvikling og opplæring av fagprogrammet er følgende: Fagansvarlig og Ass. Regionansvarlig Rissa 20 % Fagansvarlig Leksvik 40 % Fagansvarlig/Regionansvarlig Åfjord. Ingen ekstra stillingsressurs ut over fast stilling i kommunene Osen, Mosvik og Roan. 4. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve ko mpetansen: Gjennomføres kontinuerlig i forhold til vikarer, ny e tilsettinger, endring av stillinger. Opplæring i forbindelse med oppgradering/utvikling av fagprogrammet. Møter i faggruppa hver 8 uke. I tillegg interne møt er i den enkelte kommune. Økt kompetanse i oppbygging og føring av elektronis k pasientjournal, bruk av elektronisk sykepleieprosedyrer PPS og elektronisk aviksbehandl ing. Det interkommunale samarbeidet har stor betydning f or utvikling og bruk av fagprogrammet. Faggruppa setter seg kontinuerlige mål for hvordan en skal kunne ta i bruk alle deler av programmet. Dette har gitt økt kvalitet, sikkerhet på journalføring. En enklere arbeidshverdag for ansatte. 5. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingsti ltak gjennomført i jfr. vedtatt budsjett: Utgangspunktet for tjenestetilbudet i helse- og oms orgstjenesten er at pasient eller bruker skal kunne få et godt kvalitativt tilbud når, og der det er behov for det. Ett av virkemidlene som har blitt tatt i bruk for å oppnå dette, er det elektro nisk fagprogrammet Profil for saksbehandling og øvrig dokumentasjon i et samarbeid mellom 6/7 kommu ner på Fosen. Det er igjennom forprosjektet Elin K (Elektronisk m eldingsutveksling) etablert ordninger som sikrer en mer samordnet og koordinert satsning når det gjelder tverrfaglig bruk av IKT i helseog sosialtjenesten i kommunene og den elektroniske samhandlingen med helseforetakene og andre aktører. Fagprogrammet Profil er forbedret og videreutviklet gjennom jevnlige oppgraderinger. Nye og forbedrede programversjoner er fortløpende tatt i b ruk også i Fosen Profil. Dette har bidratt til ytterligere kvalitetsforbedring og effektivisering. Det har medgått både tid og ressurser i forbindelse med kontinuerlig oppdateringer og opplæ ring av alle ansatte og vikarer. System- /fagansvarlige har i tillegg brukt mye tid på å hol de tilgangsregisteret sikkert, funksjonelt og 47

48 oppdatert. Det er ca aktive tjenestemottakere registrert i programmet. Minimum 900 ansatte innenfor tjenesteområdene institusjon, hjemmetjeneste, fysio/ergoterapi, psykisk helsetjeneste, miljøarbeid og legetjeneste benytter programmet som saksbehandlings- og dokumentasjonsverktøy. Det ble mottatt skjønnsmidler i fra Fylkesmannen til ElinK og Mobil Profil. PPS er nå også tilgjengelig fra Web. Hvor en kan bruke dette verktøyet i opplæring til studenter, vikarer og kompetanseheving for ansatte. PPS vil også være tilgjengelig fra kvalitetssystemet i den enkelte kommune. Flere av Fosens Profilkommuner har i perioden hatt tilsyn fra Helsetilsynet. Helsetilsynets rapporter i etterkant har vist at innføringen og bruken av elektronisk fagprogram har bidratt til å fylle myndighetskrav i samsvar med lov og forskrift. Fagprogrammet har vist seg å være viktig i forbindelse med revisjon av ressurskrevende tjenester, tjenester til brukere med funksjonshemming og Iplos -innrapportering til SSB o Etablert samarbeidsmøte 2 ganger årlig med Fosen IKT i forbindelse med utvikling av programmet. Innføring av Mobil Profil våren o Forprosjekt ElinK frem til o Hovedprosjekt igangsatt våren. prosjektet ble noe forsinket grunnet tekniske problemer i forbindelse med at ulik programvare skulle fungere sammen. Opplæring og tilpassninger i fagprogrammet ble gjennomført høsten og tatt i bruk mellom hjemmetjenesten og legetjenesten i Rissa kommune fra årsskiftet. De andre kommunen gjennomfører meldingsutveksling fra mai 2012 o Opprettet kommunikasjon mot Nav i forhold til effektivisering av vederlagsberegning og fakturering av egenbetaling. o Oppgradert alle maler i forbindelse med saksbehandling jf. nytt lovverk(helselover) o Lagt inn nye prosedyrer for å sikre krav i lov og forskrift o Lagt inn prosedyrer som sikrer enhetlig pasientforløp jf. Samhandlingsreformen o Økt samarbeid mellom lege, rehabiliteringstjenesten og sykepleietjenesten i forbindelse med bruk av felles dokumentasjonsprogram til det beste for den enkelte bruker og tjenestetiltak o Utvidet bruk av IPLOS- registreringer i Profil som kan danne grunnlag for ulike rapporter. 6. Utfordringer i 2012 og videre framover: Utvikle bruken av Mobil Profil og kvalitetssikre elektronisk dokumentasjon ved å etablere en ressursgruppe på dokumentasjon i Profil. o Ta i bruk ElinK i hele pleie og omsorgstjenesten(elektronisk meldingsutveksling i 6 kommuner) o Videreutvikle meldingsutveksling med tanke på kommunikasjon mot sykehus o Innkjøp av funksjonalitet arkiv 48

49 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saksnr.: Møtedato: Saksbeh.: Rådmannsgruppa 18/ VD Arbeidsutvalget 15/ VD Styret 15/ VD Navn på saken Søknad om støtte til utgivelse av turbok for Fosen Vedlegg: Søknad fra Fosen Turlag/Trondhjems Turistforening Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Presentasjon gitt av Trondhjems Turistforening (TT) på styremøtet i Osen, Saksfremstilling: Fosen Regionråd har mottatt en henvendelse/søknad fra Fosen Turlag/Trondhjems Turistforening ang støtte til utgivelse av en turbok for Fosen. Bakgrunnen for denne henvendelsen var den presentasjonen som Trondhjems Turistforening gav til styret i Fosen Regionråd på styremøtet i Osen den 20. april I den planlagte turboken vil det være en presentasjon av store deler av Fosen-naturen. Redaksjonen for boka har hatt god hjelp fra lokale meddhjelpere fra de fleste kommuner. I presentasjonen ble det orientert om prosessen rundt Fosen Turlag sin overgang til/innlemmelse i Trondhjems Turistforening. Fosen Regionråd har tidligere samarbeidet med Fosen Turlag i to omganger med Kjentmannsmerket på Fosen, siste utgave fra I dette opplegget har Fosen Turlag sørget for alt praktisk tilretteleggingsarbeid, så som merking av stier, produksjon av materiell (skriftlig orientering om postene og klippekort) og oppsetting av poster. Kommunenes praktiske bidrag var oppnevning av kontaktpersoner fra hver kommune som skulle komme frem med to forslag til turmål i hver kommune. Finansieringen av tiltaket ble besørget av Fosen Regionråd etter vedtak i styret, sist i sak 15/07. Det økonomiske tilskuddet den gang ble finansiert av Fosen Regionråd sin budsjettpost Tiltaksmidler. Fosen Turlag har gjennom perioden organisert fellesturer til flere av turmålene. Effekten av slike tiltak er bestandig vanskelig å måle, men det er populært blant innbyggerne i regionen å oppsøke turmål som finnes ved hjelp av merkede turløyper. Sett i et folkehelseperspektiv er det utrolig viktig at innbyggerne kommer seg ut i skog og mark. Dersom et slikt organisert tilbud kan bidra til bedre folkehelse er det, på lang sikt, av uvurderlig betydning. Vi tar med noe av teksten som ble presentert på møtet i Osen: I stortingsmelding nr 47, Samhandlingsreformen, står bla følgende: Ny folkehelselov Ansvar: kommunene / fylkeskommunene. Kapittel 2, 4: Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. Helsedirektoratet skriver i bla følgende om folkehelsearbeid: 49

50 «Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedr e og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko og styrke faktore r som bidrar til bedre helse» Videre er det fra Helsedirektiratet; Direktoratet f or naturforvaltning; Synnovate ; SSB dokumenter t at: Fire av fem er inaktive En av fem er ensomme Depresjoner og angst øker Eldrebølgen Trygder og pensjoner utgjør 40% av statsbudsjettet En av tre i arbeidsfør alder jobber ikke En av tre dropper ut av vgs Innvandring / integreringsutgiftene doblet på fire år Konklusjonen er at vi må holde folk friske og yrkes aktive. Videre skriver TT i sin presentasjon at Offentlige tiltak er ikke nok : Fritiden gir mening, mestring, livskvalitet, felles skap, vennskap- verktøy for å takle livets utfordringer Fritiden kan hjelpe å holde folk friske og yrkesakt ive TT ønsker å bygge sosial- og human kapital Men de som trenger oss aner ikke at vi eksisterer! Vi må samarbeide med myndighetene for å nå ut I søknaden antydes det at Turboka for Fosen vil være den perfekte gaven fra k ommunene til ansatte, samarbeidspartnere, besøkende og andre. Kanskje dette kan bidra til at våre ansatte kommer seg mer ut i terrenget. Som en effekt av dette blir de bedr e kjent med turmulighetene på Fantastiske Fosen, holder seg i bedre form og derigjennom kan yte en e nda bedre arbeidsinnsats. Sekretariatets forslag til vedtak: 1. Styret i Fosen Regionråd vedtar å anbefale at kommu nene går til anskaffelse av det antallet turbøker som signaliseres i søknaden fra F osen Turlag/Trondhjems Turistforening. 2. Styret vil anbefale kommunene å benytte bøkene som årets julegave til ansatte og samarbeidspartnere. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling: Rådmannsgruppen vil anbefale at hver kommune foreta r en selvstendig vurdering av henvendelsen fra Fosen Turlag / Trondhjems Turistfo rening. Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: Arbeidsutvalget vil anbefale at hver kommune foreta r en selvstendig vurdering av henvendelsen fra Fosen Turlag / Trondhjems Turistforening. Styrets vedtak: 50

51 Til kommunene på Fosen, Søknad om støtte til utgivelse av turbok for Fosen Fosen Turlag /Trondhjems Turistforening skal gi ut en egen turbok for Fosen høsten Boka er forankret i Turistforeningens satsing på å legge til rette for tur- og friluftsliv i Fosenregionen. Turboka vil bli distribuert som årbok til foreningens over medlemmer i Sør-Trøndelag. I tillegg ønsker Turistforeningen å invitere kommunene på Fosen til et samarbeid om å utgi en salgsutgave slik at turboka blir tilgjengelig for alle fastboende på Fosenhalvøya, hyttefolket og alle besøkende til regionen. En slik salgsutgave vil gi følgende merverdi for Fosen: - bidra til økt fysisk aktivitet - gi større bolyst og bedre omdømme - styrke Fosen som reisemål - gjøre regionen mer attraktiv Turforslagene i boka vil også bli lagt ut på UT.no som er Norges største turportal. I dag er det ingen turer fra Fosen i portalen. Vi foreslår følgende samarbeidsmodell: Kommunene på Fosen støtter prosjektet med forhåndsbestilling av totalt 1150 bøker, fordelt etter kommunenes innbyggertall: Ørland: Bjugn: Rissa: Åfjord: Roan: Osen: Leksvik: Verran: Namdalseid 200 bøker 200 bøker 250 bøker 150 bøker 50 bøker 50 bøker 150 bøker 150 bøker 100 bøker Pristilbud til kommunene på Fosen: kr. 200,- pr. stk. (Veil uts.pris 248,- pr. stk.) Turboka for Fosen vil være den perfekte gaven fra kommunene til ansatte, samarbeidspartnere, besøkende og andre. De kommunene som ønsker det kan dessuten selge bøkene slik at det ikke blir noen reell kostnad å støtte prosjektet. Forhåndsbestilte bøker vil bli fakturert ved levering høsten Svarfrist: Vi ber om svar på søknaden innen 10. juli hvis dette er mulig. Trondheim, 10. mai 2012 Vennlig hilsen, Peter Dybdahl Styreleder Fosen Turlag Frode Støre Bergrem Daglig leder Trondhjems Turistforening Trondhjems Turistforening, Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf Faks Bankkto.: Org. nr MVA firmapost@tt.no 51

52 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saksnr.: Møtedato: Saksbeh.: Rådmannsgruppa 19/ HSJ Arbeidsutvalget 16/ HSJ Styret 16/ HSJ Navn på saken Samarbeidstiltak knytta til forventninger om store utbygginger og aktiviteter i regionen Vedlegg: o Brev fra fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag datert med invitasjon til samarbeidsmøte (eget dokument) Saksframlegg: I forbindelse med at Stortinget har vedtatt å plass ere den nye kampflybasen på Ørland, forventes det stor aktivitet i regionen både i priv at og offentlig sektor i mange år framover. Styre i Fosen Regionråd drøfta i møte den 20. april 2012 utfordringer og m uligheter knytta til plasseringen av kampflybasen. I møteboka er følgend e protokollert: Ny kampflybase på Ørland Muligheter og utfordringer for kommunene på Fose n Knut Ring orienterte om utfordringene og muligheten e ved etablering av ny kampflybase på Ørland. Ørland kommune er glad for den støtten som er vist fra de andre kommunene i regionen, og signaliserer et ønske om fortsatt tett dialog med de andre kommunene. Flere av styremedlemmene ga uttrykk for at medlemsk ommunene i Fosen Regionråd må samarbeide tett for å utnytte de muligheter som vil komme ved etablering av kampflybase på Ørland. Det er store utbygginger det handler om. Fo rsvarsbygg er den formelle utbygger og det kan være interessant å få en orientering fra de i neste styremøte. (da har forhåpentligvis Stortinget fattet beslutning om end elig plassering). Styrets konklusjon: Frem mot neste styremøte skisseres det et opplegg f or hvordan Fosenregionen kan legge opp samarbeidet med tanke på etablering av ny kampf lybase på Ørland. Vi må bla ha fokus på følgende: - Kompetanseperspektivet - Produksjon av varer og tjenester - Fosen må få mest mulig igjen av en utbygging Fortolkning av oppdraget behov for avklaringer: Fokus på innovasjon og sysselsetting (utvikling av eksisterende og etablering av nye arbeidsplasser) Markedsføring av regionen og synliggjøre mulighetsr ommet med særlig fokus på: Tilgang på byggeklare tomter og boalternativer Barnehage og skole Sivile arbeidsplasser i regionen (jobbmuligheter fo r ektefeller / samboere) Næringsutvikling Kompetanseutvikling / studiemuligheter Kommunikasjoner / pendling Kultur og fritid 52

53 Handler både om oppbyggingsfasen (investeringsfasen ) og framtidige driftsfasen Mulighetene for å utnytte gjenkjøpsavtalen som er i nngått i forbindelse med flykjøpet Viktig å være handlingsorientert og fokusert på til tak som kan iverksettes raskt Avklare Fosen Regionråd sin rolle i samarbeidsprosj ektet, herunder om det bare skal fokuseres på etableringa av kampflybasen eller om o gså andre etableringer (for eksempel vindkraftutbygging) og forventa økt aktivitetsnivå både i privat og offentlig sektor skal tas i betraktning. Arealplanlegging ivaretas av hver kommune og gjenno m et samarbeidsprosjekt initiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune I møte i styringsgruppa for Kysten er klar fredag den 4. mai 2012 ble det med bakgrunn i fremtidssenarioet om at: o det vil bli stor aktivitet på kysten i mange år fre mover o det er store utfordringer på en rekke områder skissert følgende prosjekter: A. Verdiskapingsanalyse (oppdatering) samt mulighetsan alyse B. Strategisk satsing på rekruttering arbeidskraftmo bilisering, helhetlig rekruttering for å sikre fremtidig vekst i distriktene i Sør-Trøndelag C. Inkludering av arbeidsinnvandring rekruttering av utenlands arbeidskraft som grunnlag for bosetting og næringsutvikling D. Samarbeid med høgskoler og universitet E. Studentarbeid F. KystTrainee G. Boligutfordring i distriktene H. Etablering av destinasjonsselskap I. Nettverk av optimistbygder J. RAMSAR - samarbeid K. Areal L. Havnesamarbeid Prosjektstyret for Kysten er klar fikk i mandat av styringsgruppa å jobbe videre med og utforme innhold, prosjektorganisering og finansiering av de prosjektene som ble skissert. Samordning mellom Kysten er klar og Fosen Regionråd : Etter møtene i styret for regionrådet og styringsgr uppa i Kysten er klar har administrasjonen i de to organisasjonene drøftet muligheten for å samo rdne noe av prosjektjobbinga. Dette fordi oppdraget som ble gitt av styret i regionrådet sann synligvis vil komme til å foreslå at man skal jobbe med noenlunde samme tiltak / prosjekter som e r skissert for styringsgruppa i Kysten er klar. Konklusjonen ble at vi finner det både rasjon elt og naturlig at man samordner seg. Det ble presisert fra regionrådet side at det er en foruts etning at Leksvik kommune inkluderes i prosjektene såfremt de selv ønsker det. Den 31. mai 2012 hadde daglig leder i Kysten er kla r og sekretariatet i Fosen Regionråd møte med Ørland kommune ved ordfører Hallgeir Grøntvedt. Mulige samarbeidsprosjekter ble drøfta. Det ble konkludert med at det er fornuftig å samordne prosjektjobbinga i regionale samarbeidsorganer, kommunene og fylkeskommunen. Fyl kesmannen må også involveres sterkt i prosessene det er aktuelt å iverksette. En slik a rena for samhandling vil være et godt 53

54 utgangspunkt for å få belyst utviklingspotensialet, og hvor hovedmålsettingen må være å bidra iverksetting av tiltak som trekker mest mulig posit ive aktiviteter til regionen. Den 5. juni 2012 tok sekretariatet initiativ til et møte med Sør-Trøndelag fylkeskommune ved fylkesrådmannen. Daglig leder i Kysten klar deltok også i dette møte. Fylkeskommunen vil som regional utviklingsaktør, eier av kommunikasjon og skoleeier utvilsomt spille en sentral rolle i forbindelse med etableringen av den nye kampflybase n. Hovedintensjonen med møte var derfor å se på hvordan ulike regionale aktører kan samordn e sin innsats med tanke på å skape gode synergieffekter i tilknytning til etableringen. Konklusjonen i møte ble at fylkesrådmannen invitere r deltakerkommunene i Fosen Regionråd og Kysten er klar til et samarbeidsmøte hvor det bl ir fokusert på hvordan de regionale aktørene i fellesskap, gjennom koordinert innsats, kan lykke s med å ta ut vekstpotensialet samt styre utviklingen i forbindelse med etablering av ny kamp flybase på Ørland. Det vises for øvrig til fylkesrådmannens brev datert 7. juni 2012 med invit asjon til felles møte den 22. juni Forutsetninger: Det må avklares hvilke prosjekt det er aktuelt å sa marbeide om, og i den forbindelse avklare hvem som skal ha ansvar for: utformingen av prosjektene hvem som skal involveres og ansvar for koordinering mellom deltakerne iverksetting økonomi Drøfting av saken i Rådmannsgruppa ( ) og Arbeidsutvalget ( ): Rådmannsgruppa ba sekretariatet jobbe videre med å konkretisere mandatet for og organisering av samarbeidsprosjektet fram mot styr emøte den 22. juni Arbeidsutvalget presiserer at jobbinga fremover ska l konkretisere tiltak som vil gi synergieffekter i regionen knytta til etableringa a v ny kampflybasen. Eksterne rådgivere med rett kompetanse og erfaringsbakgrunn må engasjeres til å utvikle opplegg for hvordan vi best mulig skal stå rustet til å møte de muligheter / ut fordringer vi står ovenfor. Oppsummering og veien videre: Med om lag 600 nye arbeidsplasser direkte knytta ti l Ørland hovedflystasjon ligger det an til et storinnrykk av mennesker til regionen. Kommunene på Fosen har en alle tiders mulighet til å sørge for tilflytting og samfunnsutvikling, og det er viktig å se hele regionen under ett. Kommunene må ta initiativ og vise hva de har å by p å og hvilke muligheter som gis. Saksframlegget er ment å skulle være et utgangspunk t for de drøftinger Sør-Trøndelag fylkeskommune har initiert ved å invitere til samar beidsmøte den 22. juni

55 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saksnr.: Møtedato: Saksbeh.: Rådmannsgruppa Arbeidsutvalget Styret VD Navn på saken LENSA Fosen Søknad om midler til pådriverressurs for skogbruket på Fosen (drøftingssak) Vedlegg: Søknad fra LENSA Fosen Saksfremstilling: Med bakgrunn i orientering gitt i konferansen for formannskapene (11. mai) legges saken frem for drøfting i styret i Fosen Regionråd.. Rådmannsgruppen drøftet saken i sitt møte den 1. juni og vil ikke, av økonomiske grunner, gå inn for at søknaden imøtekommes. Sekretariatets forslag til vedtak: 55

56 LENSA Fosen Fosen Regionråd v/vidar Daltveit 7170 Åfjord Søknad om midler til en pådriverressurs for skogbru ket på Fosen LENSA Fosen v/styringsgruppa søker herved Fosen Reg ionråd om økonomisk bidrag til videreføring av LENSA-prosjektet i 3 nye år. For Fosen sin del har vi i de 3 siste år hatt en på driver i 40 % stilling som har vært finansiert gjennom midler fra bl.a. Kystskogbruket, Sør-Trønde lag fylkeskommune og fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det arbeides med å få videreført den ne ordningen i tre nye år. En må anta at en positiv behandling i Regionrådet også vil øke mu lighetene for en videreføring av prosjektet. I forbindelse med videreføringen av LENSA-prosjekte t ønsker vi en pådriverressurs i 100 % stilling, og søker med dette om midler for å dekke den resterende 60 %. I kronebeløp vil dette dreie seg om ,- pr. år for 3 år. Kommunene på Fosen vil med dette få større fokus på skogressursene, som igjen vil føre til økt aktivitet. Dette er viktig både i nærings- og klima sammenheng. Viser for øvrig til foredrag om LENSA Fosen på Fose n regionråds konferanse for formannskapene 11. mai Med hilsen Vemund Stjern Leder i styringsgruppa Vedlegg: Oversikt over produktivt skogareal for Fos enkommunene Kopi: Formannskapene i Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ø rland, Rissa og Leksvik 56