NOTAT. O-sak 03/14 vedlegg 2. Innledning. Økonomi. Avdeling for helse- og sosialfag. Tildelingsbrev 2014 til Avdeling for helse- og sosialfag

Transkript

1 NOTAT O-sak 03/14 vedlegg 2 Saksbehandler: Kirsten Ballo, Vår dato: Ref.: 2014/406 Deres dato: Avdeling for helse- og sosialfag Tildelingsbrev 2014 til Avdeling for helse- og sosialfag Innledning Tildelingsbrevet følger opp høgskolestyrets vedtak om planer og budsjettfordeling og er rektors årlige styringsdokument til avdelingene. Tildelingsbrevet er dekanens overordnede arbeidsoppdrag for året og vil være utgangspunkt for medarbeidersamtalen mellom rektor og dekan og rektors øvrige oppfølging av avdelingens mål, tiltak og resultatoppnåelse. Formen på tildelingsbrevet ble i 2013 endret noe fra tidligere år. Tidligere har avdelingene mottatt et felles tildelingsbrev, mens det nå utformes et eget brev til hver avdeling. Hvert av avdelingsbrevene inneholder både felles styringsinformasjon og særskilte forventninger til den aktuelle avdelingen. Noen av forventningene rettes også mot to eller flere av avdelingene. Høgskolestyret behandlet budsjett og planer for 2014 i sitt møte 27. november (sak HS-V-43/13). Saksframlegget for denne saken, som gir rammer, krav og forventninger til avdelingenes arbeid i 2014, er gjengitt i sin helhet i vedlegg 1. I styrets novembermøte ble budsjettfordeling for 2014 vedtatt, mens det ble gitt foreløpig tilslutning til årsplanen. Endelig vedtak av årsplanen ble utsatt til styrets februarmøte. Økonomi Hovedtildeling er det første året utviklingen av ny campusstruktur gir effekt på tildelingen til avdelingene. For å dekke merkostnadene knyttet til campusutvikling, vedtok høgskolestyret, som en del av budsjettsaken, at økningen skal fordeles mellom fagavdelingene og de sentrale fellesfunksjonene. Rektor vil i 2014 utvikle en finansieringsplan som viser hvordan merkostnadene skal dekkes i kommende budsjetter. Finansieringsplanen vil bli drøftet i høgskolestyrets februarmøte. Rektor ber om at avdelingene tar høyde for merkostnader knyttet til campusutvikling under planleggingen av både årets og framtidig e aktiviteter. Følgende tildeling stilles til disposisjon i henhold til høgskolestyrets vedtak i sak HS-V-43/13: AFT AHS AITeL ALT ASP HHiT Sum til avdelingene (Tall i hele 1000 kr) NO-7004

2 Side 2 av 7 En nærmere spesifisering av tallgrunnlaget finnes i vedlegg 2 Hovedfordeling for avdelingene spesifikasjon. Avdelingenes detaljbudsjett for 2014 skal legges inn i Agresso Planner innen 15. februar. Strategiske tildelinger I henhold til høgskolens budsjettfordelingsmodell er det satt av midler til strategiske prosjekter i 2014 og høgskolestyret har vedtatt at følgende prosjekter får finansiering i 2014: Avdeling Prosjekt Sum AFT/AITeL Nye studier innen olje og gass AFT/AITeL Institusjonssamarbeid for fremragende utdanning AFT Master i medisinsk avbildning innen Magnetisk Resonans AFT Ekstra forkursklasser på AFT ASP Etablering av simuleringslaboratorium for helsefagutdanningene Alle avdelinger Styrking av utdanningskvalitet (SUK) alle avdelinger, med følgende delprosjekter: Avdeling Delprosjekt ALT Målgruppekjennskap AITeL IKT i læring AITeL Utredning og pilotering av Massive Open Online Courses (MOOCs) ALT Digitale eksamensprosesser AITeL Digital undervisning i alle rom SPO AV-utstyr/multimediarom - installering og overvåkning av fjernstyringssystem SKB Internasjonalisering forprosjekt SKB i samarbeid med Utredning av framtidige muligheter for forskerutdanninger, bl a innen helse- og sosialfag AHS m fl De avdelingene som har fått tildelt strategiske prosjektmidler, vil få oversendt D-brev med spesifikasjon av sum og prosjektnummer som blir knyttet til prosjektet. Alle kostnader som påløper prosjektet i prosjektperioden skal henføres til gjeldende prosjektnummer. Rektor ber om at følgende forutsetninger oppfylles: Prosjektene blir gjennomført i henhold til prosjektplanen. Sluttrapport leveres ved prosjektavslutning. Prosjekter som har fått midler over flere år, leverer delrapport etter første år. Tilfredsstillende framdrift er en forutsetning for å få videre finansiering. NO-7004

3 Side 3 av 7 Rapport 2013 Det stilles ikke krav om at avdelingene skal utarbeide en fullstendig årsrapport for 2013 for oversendelse til rektor. Avdelingene skal likevel arbeide systematisk med analyse av resultater og måloppnåelse for 2013, som skal gi grunnlag for videre planarbeid, målfastsetting og risikovurdering. Avdelingene gir innspill til høgskolens rapport for 2013 i henhold til innholdet i ephortesak 2013/3073. Planer Rektors forventninger til avdelingene Høgskolestyresaken HS-V-43/13 inneholder både budsjett og HiSTs årsplan for Planen er en rullering av årsplanen for Høgskolen tar fortsatt sikte på vekst både i utdanningstilbud og vitenskapelig publisering, og arbeidet med endring og utvikling av virksomheten skal videreføres. Plandokumentet er forpliktende for hele høgskolens virksomhet, og både administrative seksjoner og fagavdelinger skal innrette sitt arbeid for å realisere tiltakene i planen slik at målene kan nås. Avdelingene har mange oppgaver innenfor hvert av de fire sektorområdene, og det er viktig med balansert innsats for å dekke alle deler av planen. Rektor vil likevel trekke fram enkelte utfordringer og oppgaver som er av særlig betydning for at høgskolen skal nå sine mål de nærmeste årene. En del av utfordringene er felles for alle avdelinger, mens andre gjelder enkeltavdelinger eller grupper av avdelinger. Det framgår i det følgende hvilke utfordringer som adresseres til hvilke avdelinger. Alle avdelingene 1 Samarbeid om utdanningstilbud For å imøtekomme samfunnets behov for kompetanse skal HiST styrke og videreutvikle utdanningssamarbeid på tvers av etablerte fagmiljøer. Rektor ber om at hver avdeling: Utarbeider en plan for samarbeid om undervisning mellom fagmiljøer, både innenfor egen avdeling og mellom avdelinger. 2 Uttelling på forskningssøknader HiST har for dårlig uttelling på eksterne forskningssøknader, og høgskolen har ambisjoner om å øke uttellingen de nærmeste årene. En årsak til dårlig søknadsuttelling kan være at høgskolen har for lite søknadssamarbeid med fagmiljøer på andre institusjoner. Analyserer hvor søknadsinnsats kan gi uttelling for avdelingen. Iverksetter tiltak for å oppnå større uttelling på forskningssøknader. 3 Økt publisering Det er foretatt en kartlegging av publiseringen ved HiST i et internt notat, NVI publisering ved HiST i perioden , datert 5. september NO-7004

4 Side 4 av 7 Følger opp analysen i notatet om publisering i perioden Forskningsprofil HiST har seks utpekte sentrale satsingsområder innenfor FoU i tillegg til at avdelingene har egendefinerte satsingsområder. Mye tyder på at mange avdelinger har for mange satsingsområder slik at man ikke oppnår den robusthet og konsentrasjon som kreves for å få forskningsuttelling. Vurderer prosess og tiltak for å komme fram til satsing på færre forskningsområder og en klarere profil. 5 Åpen tilgjengelig publisering HiST vil i 2014 videreføre et prosjekt som skal bidra til å øke åpen tilgjengelig publisering (Open access) ved høgskolen. Prosjektet tar hensyn til at dette ikke skal komme i konflikt med forskernes akademiske frihet til å velge de faglig foretrukne publiseringskanalene. Ulike fagmiljøer kan benytte forskjellige kanaler for åpen publisering, og det er derfor viktig at ulike avdelinger deltar i prosjektet. Prosjektet blir støttet av sentrale midler. Deltar aktivt i prosjektet for å øke åpen publisering innenfor sine fagområder. Legger til rette for åpen publisering på avdelingen etter at prosjektperioden er over i Forskningsbasert utdanning Regjeringens forskningsmelding (våren 2013) inneholder krav om at alle studenter skal delta i forskning. HiSTs plan for 2014 imøtekommer dette og inneholder disse tiltakene: - Forskere skal bidra på alle nivåer i utdanningene. - Legge til rette for studentoppgaver tilknyttet forskningsprogram. - Engasjere studenter som forskningsassistenter i pågående prosjekter. Gjennomfører prosess og tiltak for å følge opp planpunktene om forskningsbasert utdanning. 7 Kvalitet i utdanningene Kvalitetsarbeidet er sammensatt, og rektor ønsker fokus på flere forhold i 2014: a. HiST har arbeidet mye med oppfølging av kvalitetssystemet de senere år, men fortsatt er ikke alle rutiner i systemet fullt ut implementert. Særlig gjelder dette studieplanmal, læringsutbyttebeskrivelser, avdelingsnettsider og prosedyren for bruk av tilsynssensor. b. Erfaringen er at avdelingene i mindre grad følger opp kvalitetsrapporten i sine planinnspill. Mangler og svakheter som er påpekt i kvalitetsrapporten skal følges opp med konkrete tiltak i planleggingen. c. KDs nasjonale spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet/studiebarometeret, hvor resultatene fra undersøkelsen ble offentliggjort mandag 3. februar NO-7004

5 Side 5 av 7 Gjennomfører tiltak for å sikre full implementering og etterlevelse av rutinene fastsatt i kvalitetssystemet. Utarbeider konkrete tiltak med utgangspunkt i analysen i kvalitetsrapporten. Gjennomgår resultater og analyser i Studiebarometret og følger dette opp gjennom tiltak. 8 Rekruttering til UFF-stillinger Høgskolen står overfor et generasjonsskifte, spesielt innenfor undervisnings- og forskningsstillinger, og dette er identifisert som et risikoområde. Utarbeider kompetanseplaner for å dekke strategiske prioriteringer innenfor sine fagmiljøer. Avdeling for teknologi, Avdeling for informatikk og e-læring, Avdeling for helse- og sosialfag og Avdeling for sykepleierutdanning 1 St.meld. 13 om utdanning for velferdstjenestene St.meld 13 om velferdsutdanningene inneholder felles krav og forventninger til utviklingen av utdanningene. Styrking av samspill mellom utdanningene står sentralt, og det forventes samarbeid om utdanningskvalitet og forskning. Rektor mener avdelingene har gode faglige forutsetninger for å møte disse utfordringene. Avdelingene har også kompetansen som trengs for å konkretisere nye behov og utarbeide tilbud i samarbeid med velferdstjenestene. Arbeider proaktivt for å få avklart nye behov f or kompetanseutvikling, spesielt i kommunene. Avklarer aktuelle revisjoner av bachelorutdanningene. 2 Helse og velferdsteknologi For området Helse og velferdsteknologi har HiST to ulike tilnærminger: A Langsiktig satsing på Helse og velferdsteknologi: Styret ved HiST ga høsten 2013 sitt innspill til KDs langtidsplan for forskning og høyere utdanning og beskrev her disse tre områdene som aktuelle langsiktige forskningssatsinger ved HiST: - Økonomistyring i private og offentlige virksomheter - Skriving i kunnskaps- og profesjonsutvikling - Helse og velferdsteknologi De to første representerer en videreføring av to av dagens sentrale satsingsområder, Økonomistyring og Skriving, mens Helse og velferdsteknologi representerer en bred faglig tilnærming som kan sies å dekke store deler av høgskolens fagområder. NO-7004

6 Side 6 av 7 Arbeider for å konkretisere høgskolens langsiktige satsing på helse og velferdsteknologi B Konkret arbeid med utvikling av velferdsteknologiområdet Betegnelsen Helse og velferdsteknologi dekker et langt videre område enn betegnelsen velferdsteknologi alene, som har vært definert som et prioritert område for HiST de siste årene. Høgskolen har her en koordinerende prosjektleder i 3 år, som delvis leder SeVel (senter for velferdsteknologi), som er etablert av Helseklynge, og delvis leder HiSTs interne satsing på velferdsteknologi. Gjennomfører konkrete tiltak som understøtter utvikling av velferdsteknologiområdet for HiST. Arbeider med søknad om interne strategiske midler til velferdsteknologi for budsjettåret Avdeling for sykepleierutdanning og Avdeling for helse- og sosialfag 1 Simuleringslaboratorium Rektor ber om at forprosjektet gjennomføres raskt i 2014 slik at arbeidet kan videreføres med investering og klargjøring så snart som mulig. 2 Oppfølging av midtveisevaluering av sentrale satsingsområder Det er gjennomført en midtveisevaluering av HiSTs sentrale forskningssatsingsområder i Rektor ber om at avdelingen: Arbeider konkret med å få etablert en løsning for stabil finansiering av forskningsområdene Helsefremmende forskning for beste praksis og Aktivitet og bevegelse etter at prosjektperioden er avsluttet. Avdeling for helse- og sosialfag 1 Flere toppstillinger Rektor ser positivt på at avdelingen fortsatt prioriterer å ansette flere personer i toppstillinger. 2 Audiografutdanningen Rektor ser positivt på avdelingens arbeid med rekruttering til og oppfølging av audiografutdanningen. NO-7004

7 Side 7 av 7 3 Det nasjonale sosialfagprosjektet i regi av UHR Rektor følger med interesse det igangsatte arbeidet for økt samarbeid mellom programmene for barnevernsutdanning, sosionomutdanning og vernepleierutdanning. 4 Økonomi - underforbruk Avdelingen har fremdeles et betydelig mindreforbruk, spesielt knyttet til utsatt aktivitet. Rektor ber om at avdelingen i 2014 har fokus på realisme i planlegging av aktiviteter og budsjettering slik at det blir større samsvar mellom planer og gjennomføring. Med hilsen Helge Klungland rektor Kirsten Ballo seniorrådgiver Kopi: Seksjon for økonomi og regnskap Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling Ledelsen i organisasjonen Seksjon for Campus og Drift NO-7004