NOTAT. AFT AHS AITeL ALT ASP TØH til disposisjon avdelingene

Transkript

1 NOTAT Saksbehandler: Arnulf Omdal Vår dato: Ref.: 2011/35 Deres dato: Til Avdeling økonomiske høgskole Avdeling for sykepleierutdanning Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Avdeling for teknologi Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for informatikk og e-læring Tildelingsbrev avdelingene INNLEDNING Tildelingsbrevet er årets sentrale styringsdokument og rektors oppdragsbrev overfor avdelingene. Skrivet er dermed dekanens overordnede arbeidsoppdrag for året. Tildelingsbrevet vil være utgangspunktet for rektors dialog med dekanatet når det gjelder mål, tiltak og resultatoppnåelse. 1.1 Hovedtildeling og rammer 2011 Følgende hovedtildeling stilles til disposisjon i henhold til Høgskolestyrets vedtak i sak V- 043/10 (beløp i 1000 kr.): AFT AHS AITeL ALT ASP TØH til disposisjon avdelingene I etterkant av Høgskolestyrets vedtak, er det gitt tillegg for kategoriendring til grunnskolelærerutdanningene ref KDs tildelingsbrev kap , med tallfesting i tabell kr 1 765, med fordeling 60% til ALT som basisfordeling i eget D-brev. En nærmere spesifisering av tallgrunnlaget finnes i det vedlagte regnearket Hovedfordeling 2011 til avdelingene. Innenfor nevnte budsjettramme skal avdelingen utføre sitt oppdrag og arbeide målrettet for at høgskolen når de fastsatte målene innen strategiområdene Utdanning, FoU, Samfunn og arbeidsliv og Effektiv organisasjon slik disse er uttrykt i følgende overordnede dokumenter: - Tildelingsbrev for 2010 og 2011 fra KD * - Strategisk plan * * jf NO-7004

2 Side 2 av 7 - Rapport Planer 2011, Sluttbehandles av Høgskolestyret i møte * - Avdelingens langtidsplan , oversendt rektor pr ** - HiSTs og avdelingens måltavler. - Vedtatte opptaksrammer. For øvrig skal alle høgskolens enheter utøve virksomheten innen rammen av en rekke eksterne og interne vedtak, skriv og avtaler/rammeavtaler. Blant de mest sentrale er: - Høgskolestyrets fastsatte føringer for plan og budsjett *** - Høgskolestyrets vedtak i sak V-43/10 i møte desember **** - FoU-satsingsområder ved HiST. ***** - Hovedregler for økonomiforvaltningen på HiST ****** - Lokale retningslinjer for bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet ved HiST ******* - Rammeavtaler ved HiST ******** 1.2 Budsjett, planer 2011, årsrapport 2010 På bakgrunn av årets tildeling skal dekanen utarbeide budsjett for avdelingens virksomhet i Det skal benyttes samme mal for langtidsbudsjettet som avdelingen sendte inn i forrige runde i oktober. Alle budsjettene ligger nå lagret på felles lagringsområde: L:\HiST\T-Team\Budsjett for HiST og avdelingene. Avdelingen skal selv oppdatere direkte i filen på dette området, og sende melding på e-post til t-team@hist.no i det oppdatering er gjort. Dette bør skje umiddelbart etter at behandlingen av budsjettforslaget er foretatt i avdelingsstyret. Det er rektor som godkjenner endelig budsjett for avdelingen. I tillegg til årets tildeling må avdelingen ta hensyn til forventet resultat for 2010 når endelig budsjett for 2011 skal utarbeides. Praksis ved HiST har hittil vært at mer - eller mindreforbruk et år overføres til avdelingens budsjett kommende år. Inntil Høgskolestyret eventuelt vedtar noe annet, ber vi avdelingen legge dagens praksis til grunn. Revidert kompetansehevingsplan Revidert kompetansehevingsplan skal sendes inn til hovedadministrasjonen innen angitt frist. Planen skal sendes per e-post til t-team@hist.no. Mer detaljert bestilling vil bli publisert på ansattportalen. Årsrapport, resultatanalyse og måloppnåelse Det stilles ikke krav til at avdelingene utarbeider egen årsrapport 2010 for oversending til rektor, jf. Føringer for plan- og budsjettprosessen Selv om årsrapporten som dokument faller bort, påhviler det avdelingene et krav om å arbeide systematisk med analyse av resultater og måloppnåelse for Dette danner grunnlaget for videre planarbeid, * ** *** **** ***** ****** ******* ******** ephorte journal 1542/10 ephorte journal 1542/10 jf Vedlagt dette brev Vedlagt dette brev jf jf jf NO-7004

3 Side 3 av 7 målfastsetting og risikovurdering. Avdelingenes arbeid med dette skal framlegges for avdelingsstyret, og dokumenteres gjennom egne saksframlegg. På sentralt nivå vil dette bli sikret og dokumentert gjennom framlegg/presentasjon for Høgskolestyret. 1.3 Risikovurderinger Høgskolen skal legge risikovurderinger til grunn i sin planlegging, og vurderingene skal dokumenteres og gis sammenheng i rapport og planer. Vurderingene skal være gjennomgående for å kartlegge de viktigste risikoforholdene i arbeidet med å nå de fastsatte mål. Sannsynlighet og konsekvens skal vurderes opp mot vesentlighet. Dette gir grunnlag for å vurdere om tiltaksstruktur har forankring i vesentlighet og om risikoen er akseptabel mht. måloppnåelse. 2. STRATEGIOMRÅDENE EN DEL SENTRALE TILTAK OG AKTIVITETER Planene som er nevnt i avsnitt 1.1 over, inneholder en rekke strategier og tiltak, som vil være styrende for den enkelte avdeling. Fra plandokumentene vil rektor i tildelingsbrevet særskilt framheve aktiviteter som vil ha høy prioritet på tvers av læresteder/avdelinger. Dette er aktiviteter som i hovedsak vil være avdelingenes faglige ansvar. For enkelte aktiviteter vil virksomhetsnivået være driver og prosesseier og avdelingene er samspiller og aktiv bidragsyter. 2.1 Utdanning Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon: - Forsterke og befeste SAK-samarbeidet innen lærerutdanning, helse - og sosial, og økonomi/ledelse gjennom Midt-Norsk nettverk, helseklynge og i form av bilaterale forbindelser. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: - Avslutte pilotprosjektet våren 2011, herunder å oppsummere og spre resultater og erfaringer. - Starte arbeidet med ordinær implementering av kvalifikasjonsrammeverket for alle gradsgivende utdanninger ved HiST. Kvalitetssystemet: - Ferdigstille arbeidet med revisjon og nyutvikling av revidert kvalitetssystem, herunder å implementere alle vedtatte endringer og nye rutiner. - Utvikle og gjennomføre ny studiekvalitetsundersøkelse våren Følge opp evalueringer av studiekvalitet og læringsmiljø i henhold til revidert kvalitetssystem ved HiST. - Følge opp Handlingsplanen for studenter med funksjonsnedsettelser. IKT-strategi: - Starte implementering av IKT-strategien etter styrevedtak i februar. Fellesgrader: - Utvikle hensiktsmessig forutsigbarhet i fagtilbudene innen yrkesfaglærerutdanningen sammen med NTNU. NO-7004

4 Mastergradsutvikling: - I fellesskap bidra til at HiST realisere mastergrader som nevnt i avsnitt 3. Side 4 av 7 Praksismidlene innen helse og sosialfagområdet: - Ivareta prosjekter som knyttes opp til utfordringer i forhold til Samhandingsreformen og til stortingsmeldingen om velferdsstatsutdanningene. - Utlyse midlene åpent for høgskolens helse- og sosialfagutdanninger med ivaretaking av høgskolens publiseringsadresse. - Rapportere årlig på bruken av samarbeidsmidlene. 2.2 Forsknings og utviklingsarbeid FoU-satsingsområder: - Videreutvikle arbeidet i henhold til innvilget søknad, Høgskolestyrets vedtak (sak V- 044/10 jf vedlegg 2) og retningslinjene (vedlegg 3). - Sørge for at satsingsområdet får egen prosjektkode i Agresso, der alle prosjektets utgifter føres med sporing av finansiell kilde. - Levere årlig framdriftsrapport på eget rapporteringsskjema (lagt ut på FoU-sidene under FoU-midler og rammevilkår ). - Etablere hensiktsmessige dialoger mellom dekan og prosjektleder når det gjelder forutsigbarhet i ressurser mv. Tildeling av FoU-ressurser på avdelingene og HiST sentralt: - Tildele FoU-ressurser til fagmiljøene ut fra prosjektkvalitet, nettverksamarbeid, gjennomføringsevne, publiseringsmål, og muligheter for ekstern finansiering. Publisering: - Sørge for strukturer og tidsplanlegging som sikrer sammenhengende FoU-tid og tid til å publisere oppnådde FoU-resultater. - Ivareta høgskolens interesser i samarbeidsprosesser når det gjelder institusjonskreditering for publisering og eksterne FoU-midler. - Treffe tiltak for å styrke publiseringen i åpne kanaler (open access). Stipendiater ved HiST: - Lage oversikt over ledige stipendiatstillinger i årene framover, som drøftes i ledermøtet. - Planlegge stipendiatløp med tydelige milepæler og helst med biveiledere fra HiST, der dette er ønskelig. - Gi kandidatene muligheter til å delta i forskerskoler. - Konsentrere flere stipendiatstillinger rundt det enkelte satsningsområde for at de skal være integrert i et aktivt fagmiljø med inspirerende arbeidsforhold. - Planlegge langsiktig for å finne en god balanse av kandidatens aktiviteter innen undervisning, FoU og publiseringsfremmende faser. 2.3 Samfunn og arbeidsliv Samarbeid med bedrifter, offentlig sektor og klynger: - Konsolidere og eventuelt styrke samhandlingen med bedrifter, klynger og offentlig sektor for tilsatte så vel som for studenter. NO-7004

5 Side 5 av 7 - Styrke registreringsprosedyrene for studentoppgaver. - Gjennomføre aktuelle tiltak etter sluttbehandlingen av høgskolens utredning om etter og videreutdanningsvirksomhet. - Bidra til å sikre at intensjon bak råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) blir ivaretatt av etablerte og velfungerende kontaktpunkter mellom høgskolen, privat og offentlig næringsliv. Innovasjon og nyskaping: - Orientere alle nye studenter i høstsemesteret om aktuelle muligheter når det gjelder innovasjon og nyskaping i samarbeid med Start HiST og FORNY HiST. - Utvikle og integrere innovasjon, nyskaping og tjenesteutvikling som tema i undervisningen i helse- og sosialfagutdanningene Søknads og akkvisisjonsarbeid: - Avsette ressurser ved hovedadministrasjonen til bidrag til søknadsskriving. 2.4 Effektiv organisasjon Campusutvikling: - Tilrettelegge og avsette nødvendige ressurser ofr funksjonsanalyser, romprogrammering og kvalitetssikring i kraft av det totale campusprosjektet. - Ivareta og bidra med aktivitet i påvente av utfasing og innfasing av de ulike campusprosjektene. Kompetanseprofil: - Gjennomføre tiltak for å øke tallet på toppstillinger. - Øke andelen førstestillinger, der dette ennå er aktuelt. Kjønnsdelt arbeidsliv: - Fremme rekruttering og kompetanseutvikling av det underrepresenterte kjønn. Etikk: - Utarbeide etiske retningslinjer. Arbeidsmiljø, HMS og sykefravær - Intensivere rutiner og prosesser i henhold til IA-avtalen for å minske sykefraværet. - Fokusere på vernerunder og tiltak for økt tilstedeværelse. - Fortsette arbeidet med å knytte direktekontakt mellom avdelinger/seksjoner og NAVs støttetjenester. - Lage handlingsplaner for HMS og IA og bedre alle interne parters deltakelse i fora og prosesser. - Videre deltakelse i forskningsprosjektet Vårt arbeidsmiljø i samarbeid med NTNU og Senter for helsefremmende forskning. - Revidere vår beredskapsplan. - Implementere et datasystem for avvikshåndtering innen HMS og bygningsdrift. NO-7004

6 Internkontroll: - Styrke interne kontrollsystemer gjennom hensiktsmessige og ressurseffektive tiltak som gir en merverdi for kontrollkvaliteten så vel som for ledelsesutøvelsen. Side 6 av 7 Rammeavtaler, innkjøpspolitikk o.l - Offentlige anskaffelser (innkjøp) har høy prioritet. Med offentlige anskaffelser menes ethvert erverv, inkludert kjøp, leie og leasing, av varer, tjenester og bygg/anlegg. - Alle anskaffelser skal gjennomføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. - Etterlevelse av regelverket skal bidra til kostnadseffektive innkjøp, og korrekt gjennomføring av anskaffelser. - Anskaffelser skal foretas med en høy etisk standard, med åpenhet, konkurranse og likebehandling. Dette er et komplisert regelverk, så det forventes tett kontakt med innkjøpsleder ved anskaffelser over ,-. - For å forenkle anskaffelsesområdet har HiST inngått rammeavtaler på de største områdene. - Inngåtte rammeavtaler er forpliktende for alle avdelinger ved HiST. - Det vises for øvrig til våre intranettsider for innkjøp. Her finner dere vår innkjøpsstrategi, interne retningslinjer og en oversikt over våre rammeavtaler. Økonomi og økonomistyring: - Øke tallet på studieplasser og bedre studentgjennomstrømningen. - Fortsette arbeidet med samordning og kvalitetsheving av de administrative tjenestene, slik at de produserer de riktige tjenestene med redusert ressursinnsats. - Styrke økonomistyringen ved utvikling av standard rammeverk for økonomirapportering og virksomhetsstyring, herunder utvikling av systemer og rutiner for bedre oppfølging og kvalitetssikring av budsjett og prognoser. - Iverksette revidert intern budsjettfordelingsmodell fra høsten AVDELINGSVISE FOKUSOMRÅDER I tillegg til fellesområder nevnt i avsnitt 2, er det følgende fokuspunkter for hver enkelt avdeling som nevnes spesielt. 3.1 Avdeling for helse og sosialfag - Søke om akkreditering av masterstudier i Barnevern og/eller Aktivitet og bevegelse, forutsatt at nødvendig kompetanse kommer på plass. - Bidra for realisering av flytting av avdelingen til ny lokasjon på Øya. 3.2 Avdeling for informatikk og e-læring - Utvikle nye studieplaner for alle ingeniørutdanninger koordinert med AFT. - Bidra for realisering av nytt teknologibygg og tilpasning av lokaler ved ev flytting av Avdeling for lærer- og tolkeutdanning til Kalvskinnet. 3.3 Avdeling for lærer- og tolkeutdanning - Søke om akkreditering av masterstudium i Tegnspråk og tolk 2011/12. NO-7004

7 Side 7 av 7 - Bidra til realisering av hensiktsmessige lokaler for avdelingens aktiviteter ved en ev flytting til Kalvskinnet. 3.4 Avdeling for sykepleieutdanning - Starte opp masterstudiet i Psykisk helsearbeid høsten Avdeling for teknologi - Utvikle nye studieplaner for alle ingeniørutdanninger. - Bidra med å etablere mastergradstilbud i Instrumentering, med Mitt-universitetet som akkrediterende lærested. - Arbeide videre med muligheten for å etablere en nordisk mastergrad i Bioscience, sammen med Malmö Högskola, Professionshøyskolen Metropol og Aalborg universitet. - Bidra til å finne gode løsninger ved realisering av teknologibygget. 3.6 Avdeling økonomiske høgskole - Sende revidert søknad om etablering av ph.d innen økonomistyring. - Bidra til å finne gode løsninger for høgskolen ved realisering av nye lokaler på Hesthagen. - Gjennom budsjettåret følge opp avdelingens økonomiske situasjon spesielt. Med hilsen Trond Michael Andersen rektor Arnulf Omdal prorektor Vedlegg 1 Protokollutskrift HS-V-043/10 2 Protokollutskrift HS-V-044/10 3 Retningslinjer FoU-satsningsområder ved HiST 4 Hovedfordeling avdelingene NO-7004