Sak: Føringer for plan og budsjett Henvisning til HiSTs måltavle Strategiområde Virksomhetsmål Delmål

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Føringer for plan og budsjett HS-O-12/2012 Saksbehandler/-sted: Kirsten Ballo, LED Tidligere sak(er): Flere, omtalt i saken. Vedlegg: Lenke til tidligere saker, lover og regelverk: Lenke til framlegget i tilsvarende sak i juni 2011 (HS-V- 031/2011) Henvisning til HiSTs måltavle Strategiområde Virksomhetsmål Delmål Risikomomenter til vedtaksforslaget: Økonomiske konsekvenser Ja x Nei Kommunikasjonsmessige Ja x Nei konsekvenser Annen risikovurdering Side 1 av 5

2 Sammendrag: Føringer og forpliktelser for HiSTs planer og budsjett fastsettes gjennom bestillinger fra vår oppdragsgiver og gjennom høgskolestyrets ulike vedtak. De fleste rammene for årets plan- og budsjettprosess ligger dermed fast og er allerede forankret i organisasjonen. Det er imidlertid klart at det blir noen justeringer og tillegg som får betydning, både gjennom KDs faste kanaler og gjennom nye vedtak i høgskolestyret. Dette saksframlegget gjennomgår kort både tidligere fastsatte rammer og endringer og tillegg til disse. 1. Bakgrunn for saken Mål- og resultatstyringsverktøyet ved HiST ble innført i 2007, og siden har høgskolestyret hvert år behandlet saken Føringer for plan- og budsjett. I perioden har sakens karakter blitt endret samtidig som volumet på saksframlegget har blitt kraftig redusert. Dette kommer av at det har blitt stadig bedre sammenheng i virksomhetens planer og vedtak på ulike områder og mellom planer fra år til år. Det er dermed ikke behov for å presisere føringer for høgskolens planlegging gjennom en vedtakssak i styret. Denne orienteringssaken oppsummerer føringene for årets plan- og budsjettarbeid ved høgskolen. 2. Tidligere rammer - videreføringer 2.1. Strategisk plan Strategisk plan er sammen med måltavla høgskolens viktigste føringsinstrument i plan- og budsjettprosessen og gir direkte utgangspunkt for mange av sakene som er omtalt i det følgende. Det er en intensjon at substans og struktur i strategidokumentet og i måltavla skal konvergere i større grad en tidligere, og at strategidokumentet og måltavla sammen utvikles til et helhetlig målsystem. Arbeidet med ny måltavle for høgskolen, som har pågått siste år, jf avsnitt 3.1, har vist at det er behov for endringer i strategiplanen, og dette setter en revisjon av strategisk plan på dagsorden. Rektor vil komme tilbake til dette i en senere sak til styret. 2.2 Plan for Langtidsplan for Høgskolens plan for inneværende år ble vedtatt av høgskolestyret i november i fjor og oversendt KD 1. mars i år i dokumentet Rapport 2011 Planer Dokumentets planperiode inkluderer årene Dokumentet finnes på intranettsiden Rapport for 2011 inngår i samme dokument og inneholder resultatvurderinger for fjoråret. Side 2 av 5

3 2.3. FoU-satsingsområder ved HiST Høgskolestyret gjorde følgende vedtak i sak HS-V-044/10: 1. Høgskolestyret vedtar følgende FoU-satsingsområder ved HiST i perioden (beløp i 1000 kr): Satsingsområde Avd Totalt Økonomistyring i private TØH og off. virksomheter Skriving i kunnskaps- og ALT profesjonsutvikling HiST Learning mobile AFT Initiative Bio-behandling AFT Helsefremming: forsking ASP for beste praksis Aktivitet og deltakelse AHS Totalt, tildeling Tildelingen til de 6 satsingsområdene i vedtakspunkt 1) er 5-årig, forutsatt at området leverer tilfredsstillende resultater i henhold til framdriftsplan. Siden vedtaket gjelder for 5 år, med en midtveisevaluering etter 3 år, gir dette ingen nye rammer/konsekvenser i år utover at det settes av penger til de aktuelle avdelingene/ satsingsområdene Krav om positiv avsetning fra og med år 2011 for alle avdelinger HS har vedtatt at Styret forventer at høgskolens avdelinger og høgskoleadministrasjonen har positiv avsetning ved utgangen av planperioden (HS-sak-024/2009). Dette er ikke oppfylt siden dette fortsatt mangler ved to avdelinger. Det vil bli arbeidet videre med saken, og målet om å oppfylle kravet tas med i kommende planperiode Avsette midler fra 2011 for å møte budsjettmessige svingninger HS har vedtatt at Høgskolen skal fra året 2011 sette av midler for å møte svingninger i inntekter og kostnader i planperioden (HS-sak 024/2009). Dette ble ivaretatt i rektors budsjettframlegg for 2011 og videreført for Høgskolen har dermed en del avsatte midler, og det blir en vurdering om det er behov for en fortsatt oppbygging i KD: Revidert nasjonalbudsjett 2011 Revidert nasjonalbudsjett i år ga HiST 50 nye studieplasser som vil bli fordelt av rektor i henhold til fordelingsfullmakten gitt av styret i budsjettsaken i november Utover tildelingen av studieplasser er det ingen spesielle konsekvenser av revidert nasjonalbudsjett for HiST. 3. Endringer og tillegg 3.1. Endring i måltavla KD har initiert endring av måltavla for UH-sektoren, og høgskolen har hatt prosesser rundt dette i løpet av det siste året. Sak om måltavle for 2013 behandles i dette møtet, se sak HS-V- 17/2012. Måltavla er sammen med Strategisk plan, jf avsnitt 2.1., høgskolens viktigste føringsinstrument i plan- og budsjettprosessen. Side 3 av 5

4 3.2. Kvalitetsrapport Kvalitetsrapporter utarbeides årlig på avdelingsnivå og HiST-nivået. Kvalitetsrapport 2011 for HiST behandles som egen sak i dette møtet, se sak HS-V-18/2012. Kvalitetsrapportene gir viktige premisser inn i plan- og budsjettarbeidet. Analysene i rapportene viser utfordringer som må møtes med konkretisering av tiltak i planprosessen Implementering av IT-strategi IKT-strategi for HiST ble vedtatt i juni 2011, sak HS-V-025/2011. IKT-strategien er nå under implementering, og dette er organisert som et program med 10 underliggende delprosjekter. Utrulling av de enkelte prosjektene vil skje i perioden fra september 2012 til ca juni Programmet medfører nye IKT-løsninger både for studenter og ansatte. Viktige områder å holde fokus på i programmet er teknisk kvalitet på løsningene, omfattende testing og bruk av piloter, kontroller og gradvis utrulling, opplæring og brukerstøtte. I dag er ca 50 medarbeidere i HIST involvert i prosjektene i en eller annen rolle. Konsekvenser og oppfølging av dette omfattende programmet må vurderes i plan- og budsjettprosessen. 3.4 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud Profesjonalisering av fleksible videreutdanningstilbud behandles som egen sak på dette møtet, sak HS-V-16/2012. Rektor foreslår etablering av en sentral funksjon som skal utvikle området i samarbeid med fagavdelinger og seksjoner, og oppfølging av dette vedtaket blir en del av planog budsjettarbeidet Endret budsjettmodell for HiST Sak om endret budsjettmodell for høgskolen er planlagt lagt fram for i styret høsten De viktigste endringene som vil bli foreslått, er nye kriterier for fordeling av basisbevilgning til avdelingene og innføring av en strategisk hovedmodul i modellen. Strategisk modul er begrunnet med behovet for å kunne finansiere endrings- og utviklingsarbeid uten å belaste ordinær drift. Dette vil gi styret større handlingsrom og et bedre styringsverktøy enn i dagens situasjon. Vedtaket i saken vil påvirke plan- og budsjettarbeidet betydelig. Det blir imidlertid en del av saken å vurdere tempoet i implementeringen av endringer, og dette vil avgjøre hvor store virkningene blir for budsjettåret Utredning om organisasjons- og lederstruktur Høgskolestyret har tidligere vedtatt utsettelser av både evaluering av styringsform (HS-D- 002/2010) og utredning om endring av avdelingsstrukturen (HS-V-010/2010). For evaluering av styreform ble utsettelsen satt til 2013, og for utredning av avdelingsstruktur gjaldt utsettelsen til etter oppstart av ny styreperiode i På denne bakgrunnen vil det bli fremmet en sak for styret i høst om utredning av organisasjons- og lederstruktur ved høgskolen. Et forprosjekt for arbeidet vil forberede saken, som vil omtale konsekvenser for plan- og budsjettarbeidet Campus Status for Campus-saken er ikke vesentlig endret siden føringssak for plan- og budsjettarbeidet ble lagt fram i HiST må i tiden framover forvente vesentlig økte kostnader knyttet til husleie og engangsinvesteringer i utstyr og inventar i forbindelse med ny campus. I dag er gjennomsnittlige leiekostnader for HiST 1100 kr/kvm, mens landsgjennomsnittet er nærmere1500 kr/kvm. Det må forventes at leiekostnadene i storbyene vil ligge over Side 4 av 5

5 landsgjennomsnittet. En framtidig gjennomsnittlig leiekostnad for HiST på f eks 1600 kr/kvm betyr en økning på 45 %. Dette utgjør en økning på 40 mill kr, fra dagens 86 mill kr til 126 mill kr (2011-kroner). HiST har vedtatt et privat prosjekt og har planer som omfatter to statlige og et privat prosjekt. De statlige prosjektene vil få husleiekompensasjon og støtte til investeringer i inventar og utstyr. Det er imidlertid ikke avklart hvor stor støttegraden blir, og dette er meget sentralt for å klargjøre HiSTs økonomiske forpliktelser. KD har gitt signaler om at 100 % støtte kan bli vanskelig og har påpekt at HiST må påregne å løse betydelige infrastrukturoppgaver innenfor egen ramme. KDs bevilgninger til økt husleie i nye prosjekter blir ikke forskuttert før i gjeldende budsjettperiode/år. I tillegg til denne usikkerheten har HiST utfordringer ved at det i dag er en underfinansiering av FoU-infrastruktur og et behov for å understøtte IKT-infrastruktur. For våre to nye campuser med privat leieavtale kan HiST ikke forvente husleiekompensasjon eller vesentlig støtte til innkjøp av utstyr og inventar. Eksisterende leiekontrakter, som utløper i perioden , må reforhandles i løpet av dette året med risiko for økte leiekostnader. Det er viktig at HiST er forberedt på dette framtidsbildet og gjør nødvendige tiltak for å møte de økte økonomiske forpliktelsene slik at de får minst mulig negativ effekt på HiSTs faglige og administrative virksomhet. Eksempler på tiltak kan være: - Jobbe for økt grad av arealutnyttelse - Sikre fleksible arealer som kan utnyttes til ulik relevant faglig virksomhet - Vurdere økt undervisningstid for å spre arealbelastningen Det er gitt en samlet oversikt og vurdering av alle aktuelle nye campus for høgskolen i notatet Økonomiske betraktninger ved HiST , som var vedlegg til sak HS-V-044/2011, om campus for TØH, Etatsstyringsmøtet ( ) På årets etatsstyringsmøte var vår eier opptatt av utviklingen av ny målstruktur. Med utgangspunkt i møtet vil KD sende et tilbakemeldingsbrev, som vil bli gjort kjent for styret KD: St.prop.nr 1, Statsbudsjettet 2013 Statsbudsjettet, som legger grunnlaget for HiSTs bevilgningsramme, kommer primo oktober. Framlegget vil sammen med senere komitèinnstilling og stortingsvedtak kunne legge betydelige føringer for høgskolens plan- og budsjettarbeid for perioden KD: Tildelingsbrev HiST 2013 Tildelingsbrevet, som er vår eiers oppdragsbrev til HiST, kommer ultimo desember. Det legger i stor grad føringer for plan- og budsjettarbeidet. Brevets sentrale momenter vil være kjent gjennom budsjettbehandlingen i Stortinget oktober-desember Side 5 av 5