Mulige forfall meldes snarest til Arild Olav Sævig: eller Vedtakssaker

Transkript

1 OFFENTLIG MØTEINNKALLING Styret ved NHH Dato: kl. 10:15 Sted: NHH Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 0 Mulige forfall meldes snarest til Arild Olav Sævig: arild.saevig@nhh.no eller SAKSKART Vedtakssaker 17/15 15/ Godkjenning av protokoll fra styremøte 3/15, innkalling og saksliste 18/15 15/ Økonomirapport pr. 1. tertial /15 15/ Langtidsbudsjett NHH 20/15 15/ /15 14/ /15 15/ /15 15/ Sluttrapport fra NHHE strategiprosjekt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Programevalueringen av masterstudiet i økonomi og administrasjon - endelig rapport og videre oppfølging Unntatt etter Offentlighetsloven 5 til etter styremøtet: Vedlegget «Programme Evaluation of the Master of Science in Economics and Business Administration 2015». Gjennomstrømming bachelorutdanningen - nye mål og forslag til tiltak. Oppfølging av bachelorevalueringen og KDs krav i Etatstyringsmøtet 2014 Sidegjøremålsreglementet: Gjennomgang av gjeldende reglement og forslag til endringer 24/15 15/ Mandat for programutvalg - revidert 25/15 15/ Årsrapport LMU /15 15/ Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger: Statusrapport for 2014 og planer for /15 15/ Eventuelt

2 Orienteringssaker 8/15 15/ Styreleder/rektor orienterer 9/15 15/ Prorektor orienterer om pedagogikkprosjekt/utvalg 10/15 15/ Operating Framework 17/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3/15, innkalling og saksliste Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Saksbehandler Frøystein Gjesdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret ved NHH /15 Forslag til vedtak: I møtet Bakgrunn: Protokoll fra styremøte 3/15, innkalling og saksliste. Nina Skage Adm.dir.

3 MØTEPROTOKOLL - Unntatt offentlighet - Styret ved NHH Dato: kl. 9:00 Sted: Solstrand Hotel & Bad Arkivsak: 14/00035 Tilstede: Andre: Protokollfører: Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Aase Aamdal Lundgaard, Finn Junge-Jensen, Marit Warncke, Mette Bjørndal, Øystein Thøgersen, Arild Schanke, Thor Andreas Aursland, Kristine A. Devold og Hans Olav Ingholm Sunniva Whittaker, Gunnar E. Christensen, Helge Thorbjørnsen, Nina Skage, Kristin R. Mo og Odd Andrew Storetveit Arild Olav Sævig SAKSKART Side Vedtakssaker 10/15 15/ /15 15/ Godkjenning av protokoller fra møte 1/15 og 2/15, innkalling og saksliste Forslag om endringer i valgreglementet ved Norges Handelshøyskole /15 15/ Oppnevning av nye dekaner 3 13/15 15/ AFA styringskomite 3 14/15 15/ Endring av Forskrift for translatøreksamen for å bli statsautorisert translatør ved Norges Handelshøyskole 4 15/15 15/ Stiftelsen SNF - nytt medlem og varamedlem 4 16/15 15/ Eventuelt 5 1

4 Orienteringssaker 6/15 14/ Internasjonaliseringsstrategi status (Unntatt off., Offl 13, jfr Forvaltningsloven 13.1, p.2) 6 7/15 15/ Styreleder/rektor orienterer 6 10/15 Godkjenning av protokoller fra møte 1/15 og 2/15, innkalling og saksliste Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret ved NHH /15 Vedtak: Innkalling til styremøte 2/15, innkalling og saksliste ble godkjent. Disse språklige endringene ble gjort i protokoll fra styremøte 1/15: Sak 3/15 Årsrapport for NHH første utkast og risikoanalyse Det ble sagt at vi ikke har høye nok ambisjoner på gjennomstrømming. En er ikke fornøyd med NHH sine publikasjonspoeng og mener at vi har et forklaringsproblem her. Det ble sagt at rapporten er god, men har et litt defensivt språk. Vi bør også få frem våre internasjonale professor II stillinger. Det ble spilt inn at den viktige strukturdebatten mangler i rapporten og at vi bør berøre MOOC. Sak 6/15 Fritak for og innpass av deler av utdanning En mener å se at internasjonale eliteinstitusjoner er strenge med å godkjenne kurs frå andre institusjoner, men mener likevel at det er viktig med fleksibilitet ved NHH. Sak 7/15 Eventuelt Det ble vist til at studiekvalitet er et strategisk satsingsområde på NHH. Det ble tatt opp om prisen kunne mikses med bronsesvampen. Det ble lagt vekt på at dette er en «one time» pris for den det gjelder og at det må ligge prestisje i en slik pris. Det er viktig å gjøre prisen veldig attraktiv, og at seremonien rundt understreker dette. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 2

5 11/15 Forslag om endringer i valgreglementet ved Norges Handelshøyskole Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret ved NHH /15 Vedtak: De foreslåtte endringene i valgreglementet ble godkjent. Styret ber valgstyret se nærmere på Kravet om absolutt flertall skaper praktiske problem. Møtebehandling Bakgrunnen for forslag til endringer er av tekniske årsaker. Vi har gått over til elektroniske valg, som gjør en del ting enklere. Det ble en liten diskusjon om hvorfor en oppjusterer til krav om fem stemmeberettigede for rektorkandidater, men styret fant det fornuftig. 14, 4. ledd, loddtrekning/myntkast ved stemmelikhet ble også diskutert, men akseptert som metode. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 12/15 Oppnevning av nye dekaner Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret ved NHH /15 Vedtak: Oppnevning av nye dekaner ved NHH for perioden : Dekan for Etter- og videreutdanningen: Inger Stensaker (SOL) Dekan for Bachelorutdanningen: Per Erik Manne (FOR) [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 3

6 13/15 AFA styringskomite Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret ved NHH /15 Vedtak: Følgende oppnevnes som NHHs medlemmer av samarbeidskomiteen for AFA-studiet og fordypningsstudier: Thore Johnsen, leder til Aksel Mjøs, til Øystein Gjerde, varamedlem til Birthe Kåfjord Lange, ex officio medlem Styret diskuterte om dette er en styresak for fremtiden og var enige om at det skal være det. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 14/15 Endring av Forskrift for translatøreksamen for å bli statsautorisert translatør ved Norges Handelshøyskole Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret ved NHH /15 Vedtak: Prorektor, Sunniva Whittaker, orienterte. Styret vedtok «Forskrift for autorisasjonsprøve for å bli statsautorisert translatør» (translatøreksamen) ved Norges Handelshøyskole i henhold til fremlagt forslag. Endringen trer i kraft fra [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 4

7 15/15 Stiftelsen SNF - nytt medlem og varamedlem Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret ved NHH /15 Vedtak: Styret oppnevnte Helge Thorbjørnsen som nytt medlem av styret for Stiftelsen SNF for perioden Alexander Cappelen ble oppnevnt som nytt varamedlem. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 16/15 Eventuelt Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret ved NHH /15 Vedtak: Det var ingen saker til eventuelt. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 5

8 Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 6/15 14/ Internasjonaliseringsstrategi status for implementering Prorektor Sunniva Whittaker orienterte. Kopi av plansjer sendes styrets medlemmer. 7/15 15/ Styreleder/rektor orienterer «Medieoppslag»: Rektor orienterte om mediesaken, der to professorer ved NHH har kommet i mediesøkelyset for investeringer i det såkalte «Gråmarkedet». Saken har vært omtalt blant annet i Bergens Tidende, Aftenposten, DN og TV2. Det er naturlig at NHH ledelsen blir spurt. Administrasjonen har besluttet å legge fram for styret en oversikt over de regler som gjelder for NHH for «code of conduct» vidt definert, og eventuelt komme med forslag til endringer og nytt regelverk. Høring om kapitalbeskatning til Finansdepartementet. To ulike innspill/syn er sendt fra NHH (to institutt). KDs strukturmelding: NHH blir fortsatt en uavhengig institusjon. Finansnæringens dag (Rød Isaksen små kan også være gode). NHH er kommet styrket ut. Studiekvalitet NOKUT. KD er opptatt av dette Ledelsesmodell for institusjoner. KD mener at ansatt ledelse (rektor) er best. Institusjoner sine styrer avgjør. Forskerskolen (ny søknad er sendt) Symposiet 2015: Veldig vellykket. Flott arrangement. Vårkonferansen blir arrangert Høstkonferansen blir arrangert på Hotel Bristol i Oslo. Leder og markedsansvarlig for Symposiet 2015 er valgt som nye studentrepresentanter i Styret ved NHH fra (Marie Løkeland Lærøy og Jørgen Færevåg). Lehmkulforelesingen: Konsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas. 6

9 Professor Lars Sørgård blir sjefsøkonom i Konkurransetilsynet. Ledelsen jobber med å finne ny styreleder i SNF. Publikasjonspoeng og SNF: Poengene kan bli delt mellom SNF og NHH i enkelte forskningsprosjekt. CSI: Evaluering (midtveis). Gikk veldig bra, med positive tilbakemeldinger fra bedriftspartnere. Terje Hansen. Utnevnt til Ridder av St. Olav og feiret på Stupet Bachelorløftet prosessen er i godt gjenge. Søknadstall pr : 695 til MØA (100 fleire enn i fjor). 255 til MRR (80 flere enn i fjor). Int. studenter. Bachelortallene ser gode ut (ikke offentligjort enda) Ekstern styremedlem, Aase Aamdal Lundgaard, holder inmatrikuleringstalen ved NHH. Bergen, Styreleder/rektor Frøystein Gjesdal Nina Skage Adm.dir. 7

10 Faglig innslag v/leder for CELE, professor Kjell Gunnar Salvanes CELE = Center for Empirical Labor Economics. CELE består av 6-7 forskere og 4-5 stipendiater. Senteret jobber med tre hovedområder. 1. Omstilling og arbeidsmarked 2. Utdanning og investering i humankapital (tiltak bør settes i gang i førskolealder for best effekt) 3. Barns oppvekstmiljø og sosial mobilitet CELE ble startet i 1995 og har i dag samarbeidspartnere på høyeste internasjonale nivå. Forskere fra senteret publiserer jevnlig i topp tidsskrifter. 8

11 18/15 Økonomirapport pr. 1. tertial 2015 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Saksbehandler Klas Rønning Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret ved NHH /15 Forslag til vedtak: Styret tar økonomirapport og prognose pr. 1. tertial 2015 til etterretning. 1. Innledning Administrasjonen legger med dette frem økonomirapport pr. 1. tertial Tertialrapport pr. 1. tertial 2015 til Kunnskapsdepartementet (KD) ble oversendt innen gitt frist 1. juni 2015 og følger som vedlegg til denne saken. Rektor har på fullmakt godkjent denne tertialrapporten. Økonomirapporten er utformet på samme format som i Alle enheter har foretatt avviksanalyser og kommet med budsjettinnspill i de tilfellene det har vært behov for det. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra enhetene, har Seksjon for økonomi utarbeidet prognoser for både fastlønn og drift innenfor den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten, samt for NHHE. 2. Regnskap pr. 1. tertial 2015 Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) Oversikten under gir en sammenfattende oversikt over regnskap og budsjett pr. 1. tertial 2015 for fastlønns- og driftsbudsjettet. Innenfor bevilgningsfinansiert virksomhet er det ved utløpet av 1. tertial 2015 benyttet 144,2 mill. kr. mot budsjett 143,7 mill. kr. når benyttet virksomhetskapital ved instituttene er holdt utenfor. Fastlønnsbudsjettet viser et overforbruk på 0,9 mill. kr. hovedsakelig knyttet til stipendiater. I tillegg er underforbruket ved fagstaben mindre enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Dette skyldes igjen at siste del av opptrappingen av fagstab er skjøvet frem til 2016 for å kunne prioritere de strategiske satsingsområdene som er blitt vedtatt innenfor årets budsjett. Som omtalt senere i saken, forventes et underforbruk på årsbasis. Driftsbudsjettet viser et overforbruk på til sammen 0,5 mill. kr. Det er et underforbruk knyttet til faglige aktiviteter inkludert utvalgene på 2,2 mill. kr. Ved administrative enheter inklusive eksamen og nybygg er det et overforbruk på 1,4 mill. kr. Med unntak av Seksjon for IT, Seksjon for eiendom, Seksjon for eksamen og timeplanlegging samt biblioteket, skyldes dette periodiseringsavvik mellom budsjett og regnskap. Som omtalt under avsnittet om prognoser, er det håp om at de to førstnevnte vil kunne gjennomføre innsparingstiltak på alternative budsjettposter for å dekke inn overskridelser som allerede er påløpt. Overforbruket ved Seksjon for eksamen og timeplanlegging er knyttet til sensorhonorar. Avviket skyldes i hovedsak en endring i omfang og eksamensform i vårsemesteret som sannsynligvis vil

12 medføre en overskridelse også på årsbasis. Når det gjelder biblioteket, skyldes overskridelsen i hovedsak prisstigning og valutaendringer knyttet til abonnement på elektroniske databaser som allerede er forpliktet. Investeringsbudsjettet er redusert i forhold til tidligere år. Det er betydelige avvik knyttet til ITrelaterte investeringer, men dette skyldes at det meste av årets planlagte investeringer allerede er gjennomført. Både bygningsmessige og IT-relaterte investeringer forventes å bli som budsjettert på årsbasis. Det er for inneværende år avsatt ca. 13 mill. kr til strategiske satsingstiltak. Av disse er 10 mill. kr. lagt til posten «Strategiske satsinger» under prosjektrettede tiltak i tabellen under. Resten av beløpet er allokert til Internasjonalt Utvalg (1,4 mill. kr.) og spissing av forskning på fastlønnsbudsjettet (1,3 mill. kr). Det er kommet følgende tilbakemeldinger fra de ansvarlige for de ulike tiltakene: Utdanningteknologi I styresak 33/14 er målene for perioden oppsummert i 5 punkter. Med utgangspunkt i disse kan følgende statusrapport fremlegges: Kjennskapen til og kompetansen om tilgjengelig undervisningsteknologi er økende. Spesielt er bruk av ulike former for video i undervisningen etterspurt. Digital eksamen og piloteringen av Wiseflow går i henhold til plan. Studioet fungerer godt. De større eldre auditoriene bør opprustes og det tas sikte på å oppgradere auditorium Sandmo innen utgangen av Kapasiteten på dagens distribusjonsløsning for video har nådd smertegrensen og bør økes. Arbeidet med juridiske retningslinjer går som planlagt. Vi håper på et fruktbart samarbeid med Columbia University, men har potensiale til å utnytte samarbeid med andre institusjoner i større grad enn nå. Spissing av forskning Det er valgt ut faglige spissområder for perioden innen tre kategorier: Internasjonale spissområder (2 stk.) Nasjonale kompetanseområder (5 stk.) Nye forskningssatsninger (5 stk.) Disse forskningsintiativene blir nå organisert som sentre ved NHH. Det vises til notatet Research Excellence and Implementation of NHH s Research Strategy for en nærmere redegjørelse. Arbeidet er i rute i forhold til de mål som er satt. Prosessen m.h.t. ansettelse av postdoktorer er i gang, men ingen er foreløpig ansatt. Internasjonalisering Det vises til orientering i styrets møte i april, der det ble informert om at 26 av 28 punkter i handlingsplanen var initiert. Nettprosjekt Nettprosjektet følger planlagt fremdriftsplan med hensyn til aktiviteter og leveranser. Prosjektet er i fastprisfasen, som er den minst risikofylte fasen i forhold til kostnader i prosjektet. Milepæl 5 (19. juni) innebærer en sjekk mot kravene fra anbudsfasen, og en eventuelt justering og re-estimering av teknisk utviklingsdel. Det er foreløpig ikke påløpt ekstrakostnader i et omfang som gir grunnlag for å be om budsjettjusteringer. Organisasjonsutvikling Hovedmålsettingen for prosjektet er å etablere «connected leadership» innenfor rammene av en todelt ledelse. Prosjektet har bidratt til å lede organisasjonen et godt stykke på vei i riktig retning og det er utviklet et rammeverk - et «operating framework». Prosjektet avsluttes i denne omgang som planlagt i juni, og samtidig begynner videre implementering og operasjonalisering internt i den totale organisasjonen. Avsatt budsjett antas å være tilstrekkelig for å dekke påløpte og forpliktede kostnader.

13 Samlet regnskapsoversikt BFV - 1. tertial 2015 Tall i kr. Årsbudsjett 2015 Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Bevilgning fra KD Dekningsbidrag NHHE Dekningsbidrag øvrig BOA Sum årets dekningsside Fagstab Spissing av forskning Administrativ bemanning institutter Stipendiater Administrative enheter Lønnsjustering Lønnsrefusjoner Yrkesskadeforsikring Forventet underforbruk Sum fastlønn Institutter Særskilte forskningstiltak Utvalg Driftsmidler forvaltet av administrative enheter Eksamen (sensur og adm.) Husleie nybygg Drift nybygg Styret - honorar og drift INVESTERINGER: - Investeringer IT Investeringer eiendom PROSJEKTRETTEDE TILTAK: - Strategiske satsninger Øvrige prosjektrettede tiltak Bygningsmessige tiltak Sum drift Sum fastlønn og drift Under- (+) / overforbruk (-) IB sentral VK Disponert sentral VK 1. tertial UB sentral VK 1. tertial IB VK enhetene Disponert VK enhetene 1. tertial UB VK enhetene 1. tertial Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

14 BOA består av NFR-prosjekter, aktiviteter i regi av NHH Executive (NHHE) samt øvrig bidrags- og oppdragsvirksomhet. Med unntak av NHHE genererer ikke denne virksomheten overskudd, men gir et dekningsbidrag til den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten. NFR-prosjekter I opprinnelig budsjett for 2015 ble det budsjettert med et samlet omfang på 22,7 mill. kr. og et dekningsbidrag på 0,3 mill. kr. for disse aktivitetene. Prognosen utarbeidet pr. 1. tertial viser at samlet omfang og dekningsbidrag vil bli h.h.v. 23,4 mill. kr. og 0,9 mill. kr. NHH Executive (NHHE) Oversikten nedenfor viser aggregerte regnskapstall for NHHE. Implementering av ny strategi ved NHHE går som planlagt. Regnskapet pr. 1. tertial viser et negativt avvik i forhold til budsjett både for inntekter og kostnader. Dette skyldes at oppstartstidspunktet for et bedriftsinternt kurs er blitt utsatt fra vår- til høstsemesteret. Det har ikke vært hendelser eller aktivitet ved NHHE i første tertial som medfører avvik fra budsjettet på årsbasis. Øvrig oppdrags- og bidragsvirksomhet I opprinnelig budsjett for 2015 ble det budsjettert med et samlet omfang på 14,5 mill. kr. og et dekningsbidrag på 0,9 mill. kr. for denne type aktiviteter. Prognosen utarbeidet pr. 1. tertial viser at samlet omfang og dekningsbidrag vil bli h.h.v. 9,2 mill. kr. og 0,1 mill. kr. Oppsummering Regnskap pr. 1. tertial 2015 Inneværende års budsjett innenfor BFV balanserer ved at 15,6 mill. kr. av sentral virksomhetskapital benyttes, og UB sentral virksomhetskapital ved utgangen av 2015 vil derfor være 1,4 mill. kr. før tilførsel av årets overskudd fra NHHE. Det er derfor svært viktig at vedtatt budsjett holdes. På tross av overskridelser i noen budsjettposter, er det ved utgangen av 1. tertial grunn til å anta at påløpte kostnader på årsbasis vil ligge innenfor vedtatt budsjett. For å unngå budsjettoverskridelser, må alle enheter ha et sterkt fokus på økonomistyring og budsjettoppfølging. 3. Prognoser 2015 Prognoser for fastlønnsbudsjettet er utarbeidet ved Seksjon for økonomi og kvalitetssikret mot HRavdelingen og de enkelte institutter. Prognoser for øvrige budsjettområder innenfor BFV er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra de respektive budsjettansvarlige.

15 Tall i kr. Årsbudsjett 2015 Prognose 2015 Avvik prognosebudsjett Årsverk budsjett Årsverk prognose - Bevilgning fra KD Dekningsbidrag NHHE Dekningsbidrag øvrig BOA Sum årets dekningsside Fagstab ,5 161,0 - Spissing av forskning ,7 1,7 - Administrativ bemanning institutter ,6 22,2 - Stipendiater ,0 70,5 - Administrative enheter ,3 100,6 - Lønnsjustering Lønnsrefusjoner Yrkesskadeforsikring Forventet underforbruk Sum fastlønn Institutter Særskilte forskningstiltak Utvalg Driftsmidler forvaltet av administrative enheter Eksamen (sensur og adm.) Husleie nybygg Drift nybygg Styret - honorar og drift INVESTERINGER: 0 - Investeringer IT Investeringer eiendom PROSJEKTRETTEDE TILTAK: 0 - Strategiske satsninger Øvrige prosjektrettede tiltak Bygningsmessige tiltak Sum drift Sum fastlønn og drift Under- (+) / overforbruk (-) IB sentral VK Disponert sentral VK 1. tertial UB sentral VK 1. tertial IB VK enhetene Disponert VK enhetene 1. tertial UB VK enhetene 1. tertial Fastlønn Samlet underforbruk på fastlønnsbudsjettet er 2,3 mill. kr. utover 5 mill. kr. som allerede var forutsatt i budsjettet. På grunn av at budsjetteffekten knyttet til siste opptrapping av stillinger i fagstaben er utsatt til 2016, er prognostisert underforbruk ved fagstaben betydelig mindre enn det har vært foregående år. Ved tre av seks institutter forventes lønnsrammene å være utnyttet på årsbasis. I følge prognosen vil antall faglige årsverk ved utgangen av 2015 være 161 mot 154 ved utgangen av 2014.

16 Overforbruket knyttet til administrativ bemanning ved instituttene er relatert til overlapping av ressurser i.f.m. langvarige sykemeldinger, og at det er valgt å tilby fast stilling til dyktige medarbeidere i midlertidige stillinger for å sikre seg kontinuitet i.f.m. fremtidig forventet alderspensjonering. Ved utgangen av 1. tertial er det på årsbasis forpliktet 72 stipendiatårsverk inklusive 11 nye stipendiater som har fått tilbud om stilling f.o.m. høstsemesteret. Basert på erfaringstall fra tidligere år, forventes endel permisjoner. Det er derfor prognostisert med 70,5 årsverk på årsbasis. Ved administrative enheter ser det ut for å bli et underforbruk på 0,7 årsverk. Forpliktelsen knyttet til antall årsverk ved administrative enheter følges tett opp med rullerende prognoser hver måned. Årets lønnsoppgjør er svært moderat, med en justering i A-tabellen på 0,19 prosent. Det er ikke bevilget midler fra KD til lokale oppgjør, og partene er også enige om at det ikke skal avsettes midler ved NHH lokalt. Prognosen forutsetter at det ikke kommer ytterligere lønnsjusteringer utover de som allerede er foretatt. Prognosen for netto lønnsrefusjoner er nedjustert for å ta høyde for at det i større grad enn tidligere år blir leid inn vikar ved langvarig sykdom og foreldrepermisjoner. Dette gjør at en større del av refusjonene overføres fra den sentrale «potten» og ut til de respektive enhetene. Drift På tross av store underforbruk knyttet til faglige aktiviteter ved utgangen av 1. tertial, er tilbakemeldingen fra de ansvarlige enheter at budsjettmidlene forventes oppbrukt på årsbasis. Dette skyldes et etterslep i planlagte aktiviteter, og at en del midler er bundet opp i annuumsmidler. Dette medfører at det er vanskelig å forutse når den enkelte forsker kommer til å benytte midlene. Prognostisert overforbruk knyttet til driftsbudsjettet består av noen enkeltposter, og skyldes hovedsakelig valutasvingninger og andre utforutsette forhold. Avvikene er oppsummert i følgende tabell:

17 Beløp Enhet (1.000 kr.) Årsak Ubenyttede ekskursjonsmidler ved FSK p.g.a. avlyst Drift institutter -138 tur. Sum drift institutter -138 HR-avdelingen 80 Uforutsett ledighet ved hyblene på Hatleberg. HR-avdelingen 43 Innsparingstiltak knyttet til kaffesubsidiering for ansatte ikke gjennomført. Seksjon for eiendom 350 Uforutsett forbruk knyttet til el.reparasjoner og innkjøp av inventar. Seksjon for IT 40 Mer overtid enn forutsatt. Seksjon for IT 300 Løpende vedlikeholdsavtaler betydelig dyrere enn forutsatt p.g.a. prisstigning og valutasvingninger. Studieadministrativ avdeling, sentrale styringssystemer 10 Uforutsett økning p.g.a. valutasvingninger. Seksjon for timeplanlegging og Overtidskostnad som ble feil periodisert, skulle vært eksamensadministrasjon 19 belastet regnskapet i Seksjon for timeplanlegging og eksamensadministrasjon 100 Faktura på strøm i eksamenslokaler på Merino påløpt Tidligere år har seksjon for eiendom blitt belastet kostnaden. Seksjon for timeplanlegging og eksamensadministrasjon 425 Biblioteket 900 Sum drift administrative enheter Internasjonalt rettet karrieresenter Innkjøpsprosjekt 75 Sum prosjektrettede tiltak 125 Sum Prognose for vårsemesteret viser en økning i kostnadene som skyldes endring i volum og eksamensform. Uforutsett økning knyttet til valutasvingninger og prisøkning på elektroniske databaser. 50 Produksjon av karrieremagasin må lages eksternt. Økt kostnad i.f.m. innføring av elektronisk e- handelssystem. UNINETT hadde glemt å informere om en kostnad på 150'. Innsparing på andre kostnader i prosjektet begrenser overskridelsen. De to største avvikene er knyttet til sensorhonorar og elektroniske databaser. I samarbeid med Seksjon for timeplanlegging og eksamensadministrasjon har Seksjon for økonomi utarbeidet en ny metodikk for prognostisering av sensorhonorar-kostnader. Basert på antall eksamener registrert i Felles Studentsystem (FS) er det mulig å få en detaljert oversikt over forventede kostnader pr. eksamen. Prognosen utarbeidet for vårsemesteret, gir grunn til å anta at det har vært en endring i antall eksamener og eksamensform sammenlignet med vårsemesteret Når det gjelder høstsemesteret, bygger prognosene på at volum og eksamensform blir den samme som i høstsemesteret Arbeidet med å videreutvikle metodikken for å gi et bedre grunnlag for prognose- og budsjett vil fortsette i.l.a. 2. tertial, og ny prognose med forhåpentligvis mindre usikkerhet vil bli fremlagt i.f.m. neste tertialrapportering.

18 Biblioteket fikk i.f.m. budsjettildelingen i desember 2014 en økning i budsjettet knyttet til elektroniske databaser på ca. 0,7 mill. kr. for å ta høyde for prisøkninger, valutasvingninger og nye databaser. Når prognosen viser en ytterligere kostnadsøkning på 0,9 mill. kr. er det grunn til å anta at dette skyldes at tallmaterialet som lå til grunn for beregningen av pris- og valutaeffekten ikke var godt nok. I tillegg har det vist seg at abonnementer som biblioteket i utgangspunktet hadde håpet å kunne si opp, var det allikevel behov for. Det vil i løpet av 2. tertial bli foretatt en grundig gjennomgang av innkjøpspolicy av forsknings- og læringsressurser knyttet til biblioteket i regi av FFF. Det vil ikke være mulig å foreta innsparinger på elektroniske databaser, siden dette er kostnader som allerede er forpliktet, men biblioteket vil begrense kostnadene så langt det er mulig på øvrige aktiviteter. Ved Seksjon for IT er en stor del av driftsbudsjettet bundet opp i leie- og vedlikeholdskontrakter som går over 1, 2 eller 3 år. Innenfor denne delen av budsjettet blir man derfor prisgitt de prisjusteringer som gjøres av andre, og mange av kontraktene påvirkes indirekte av valutakursendringer. Seksjonen gjennomfører innsparingstiltak på andre budsjettposter, men kan ikke garantere at disse vil være tilstrekkelig til å oppveie overforbruk på vedlikeholds- og leiekontraktene. Seksjon for eiendom har hatt uforutsette kostnader knyttet til el-reparasjoner og inventar, og årsbudsjettet for disse posten er allerede oppbrukt. Med mindre det er snakk om virksomhetskritiske situasjoner, vil det ikke bli brukt mer midler på disse postene resten av året. 4. Budsjettjusteringer 1. tertial 2015 Det fremmes ikke forslag om budsjettjusteringer for 1. tertial. Som prognosen viser, er det sannsynlig at det vil kunne oppstå et visst overforbruk ved administrative enheter, men det vil være et sterkt fokus i organisasjonen på å bidra til at overforbruket skal bli så lavt som mulig. Administrasjonen ønsker å gjøre oppmerksom på følgende tre forhold som kan medføre behov for budsjettjusteringer i.f.m. rapporteringen for 2. tertial. Ledelsen har besluttet å gjennomføre høstkonferansen også i Det er ikke satt av midler til dette i vedtatt budsjett. Avhengig av hvordan prognosen for 2. tertial blir, vil det kunne være behov for å be om en budsjettjustering i.f.m. neste tertialrapportering. Kostnaden knyttet til høstkonferansen 2014 var kr , og det forventes at kostnaden for 2015 vil ligge på samme nivå. Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2015, meldte PBU at det var behov for 3,7 mill. kr. til gruppeundervisning i 2015 en økning på 0,7 mill. kr. i.f.t. budsjettet for Det var en oppfatning i administrasjonen at økningen skyldtes at man delvis hadde tatt høyde for bachelor-reformen. Anbefalingen til styret var derfor å vedta et budsjett på 3 mill. kr. og samtidig gi instituttene mulighet til å finansiere gruppeundervisning over lønnsrammene. Det har i ettertid vist seg at ca. 0,4 mill. kr. av økningen skyldes lønnsjustering som følge av endret A-tabell, og resten er volumøkning som følge av større studentkull. Lønnsprognosene viser dessuten at tre institutter kommer til å bruke opp sine lønnsrammer i inneværende år. Det kan derfor bli behov for en budsjettjustering på inntil 0,7 mill. kr. i.f.m. neste tertialrapportering. Ved utgangen av mai er det bokført 1,1 mill. kr. i gruppeundervisning mot innmeldt behov på 1,8 mill. kr. for vårsemesteret. Ledelsen ser behov for å styrke den juridiske kompetansen ved NHH. Høyskolen er kommet godt over halvveis i forbedringsprosjekt vedrørende innkjøpsarbeidet. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt før midlertidig engasjement for egen prosjektmedarbeider går ut. Det er fortsatt en god del kontrakter å følge opp, dette til tross for at det er gjort mye godt arbeid gjennom hele 2014 og frem til nå. I tillegg etterlyser NHHS et studentombud ved skolen. Ledelsen har tett dialog med NHHS kjernestyre og er positiv til å vurdere muligheten for å få dette på plass. Ved HR-avdelingen er det også behov for mer juridisk kompetanse. Alle disse forhold vil sees på i en totalitet. Vedlegg: Tertialrapport pr. 1. tertial 2015 til KD

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 19/15 Langtidsbudsjett NHH Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Saksbehandler Klas Rønning Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret ved NHH /15 Forslag til vedtak: Styret tar langtidsbudsjettet for perioden til orientering. Styret presiserer at langtidsbudsjettet er en prognose på høyskolens økonomiske aktivitet for kommende fire-års periode. Styrets endelige strategiske prioriteringer fastsettes gjennom behandling av de årlige budsjetter. 1. Innledning Styret har siden 2005 vært forelagt sak om langtidsbudsjett. Hovedformålet med å utvikle langtidsbudsjett er å estimere omfanget på høyskolens disponible midler (dekningssiden) og sammenstille dette med kostnadssiden. Arbeidet med langtidsbudsjett skaper derfor forutsigbarhet, og danner grunnlag for langsiktige vurderinger og prioriteringer. Administrasjonen presenterer med dette forslag til Langtidsbudsjett (LTB). Styret behandlet forrige langtidsbudsjett ( ) i møte Som styret presiserte den gang er det viktig å understreke at langtidsbudsjettet er en prognose på høyskolens økonomiske aktivitet for kommende fire-års periode. Styrets endelige strategiske prioriteringer fastsettes gjennom behandling av de årlige budsjetter. Høyskolen er inne i en krevende budsjettperiode. Dette skyldes blant annet følgende: Lønnsbudsjettet utgjør en stadig større del av det samlede budsjett Det har vist seg vanskelig å foreta ytterligere besparinger av betydning innenfor driftsbudsjettet Fri virksomhetskapital vil ikke kunne overføres fra tidligere år Høyskolen har ingen avsetninger (ubrukte statsmidler) Og med dette økonomiske bakteppet er høyskolen midt inne i en fase der strategiarbeidet har høy prioritet. Hovedutfordringen i arbeidet med langtidsbudsjettet er å få en god og konkret kobling mellom budsjett- og strategiarbeidet. Styrets innspill og kommentarer i forbindelse med behandling av forrige langtidsbudsjett ble hensyntatt i arbeidet med budsjettet for Styrets behandling av budsjettet for 2015 (styremøte sak 59/14) bekreftet at høyskolen har kommet et stykke på vei i å realisere denne ambisjonen. 2. Strategiarbeidet Høyskolens langtidsbudsjett er utarbeidet med utgangspunkt i strategiarbeidet og utarbeidelsen av Årsrapport med tilhørende risikoanalyser. SAU (styrets

39 arbeidsutvalg) og administrativ ledergruppe har også vært involvert i arbeidet med langtidsbudsjettet. Høyskolens strategi har følgende hovedmål: Utdanning NHH skal tilby utdanning på høyt internasjonalt nivå. Forskning NHH skal være en internasjonalt anerkjent forskningsinstitusjon med spisskompetanse på internasjonalt toppnivå. Formidling og samfunnskontakt NHH skal aktivt formidle forskningsbasert kunnskap. Organisasjon og ressurser NHH skal ha en effektiv og målrettet organisasjon som tilrettelegger for kjerneaktivitetene. Til hvert hovedmål er det satt en rekke delmål. Oversikten under viser hovedmål og tilhørende delmål: Videre har høyskolen vedtatt følgende strategiske satsingsområder: Internasjonalisering Studiekvalitet Spissing av forskningen Bedriftsrelasjoner og partnerskap 3. Strategiarbeidet oppfølging tiltak vedtatt i budsjett 2015 Som ledd i oppfølgingen av strategiarbeidet ble følgende tiltak prioritert i budsjettet for 2015: - Utdanningsteknologi

40 - Spissing av forskning - Internasjonalisering - Nettprosjekt - Organisasjonsutvikling Towards Connected leadership Utdanningsteknologi I budsjettet for 2015 er det samlet satt av samlet 2,85 mill. kr. til arbeidet med utdanningsteknologi fordelt på disse aktivitetene: - Digital Eksamen - drift: kr Digital Eksamen infrastruktur 1 : kr Utdanningsteknologi 2 : 1,7 mill. kr. I tråd med høyskolens strategi foreslår ledelsen at digital eksamen løftes frem som et eget prosjekt. Satsingen må også sees i sammenheng med arbeidet med pedagogiske tiltak. Det foreslås avsatt midler til kjøp av system for digital eksamen og system for plagiatkontroll. Det bør også settes av midler til kjøp av ekstra PC-er. Ledelsen vil komme tilbake med en analyse inkl. investeringsbehov og bemanning for videre digitalisering av eksamen. I LTB foreslås avsatt 1 mill. kr. pr. år for hele budsjettperioden. Budsjettmidler til utdanningsteknologi foreslås videreført på samme nivå (1,7 mill. kr. pr. år) som i budsjettet for 2015 for hele budsjettperioden. Spissing av forskning Handlingsplan for spissing av forskning (Research Excellence Initatives) innebærer en midlertidig økning av faglige ressurser for perioden Tiltakene som er omtalt i handlingsplanen for spissing av forskning vil i tillegg til dette kunne realiseres gjennom omprioritering av eksisterende ressurser, samt prosjektstøtte/såkornmidler fra SNF og fonds. I budsjettet for 2015 er det satt av midler til finansiering av fem postdoktorer med tilsetting fra og med 3. tertial totalt 1,7 årsverk. Disse fem årsverkene må fullfinansieres i budsjettet for 2016 og Tre-års-perioden avsluttes i Internasjonalisering I budsjettet for 2015 er det satt av samlet 1,72 mill. kr til arbeidet med internasjonalisering fordelt på disse aktivitetene: - Internasjonalt karrieresenter (ICC): kr Internasjonalt utvalg: 1,4 mill. kr. Budsjettmidler til ICC foreslås videreført på samme nivå (kr pr. år) som i budsjettet for 2015 for hele budsjettperioden. Budsjettmidler til IU foreslås videreført på samme nivå (1,4 mill. kr. pr. år) som i budsjettet for 2015 for hele budsjettperioden. Nettprosjekt I budsjettet for 2015 er det satt av samlet 6,5 mill. kr. til dette arbeidet fordelt som følger: - Innkjøp og oppsett av en ny felles publiseringsløsning for NHHs nettsider, utvikling av innhold og etablering av en ny organisatorisk og redaksjonell driftsmodell for NHHs nettsider: 5 mill. kr. - To prosjektrettede stillinger: 1,5 mill. kr. 1 I opprinnelig budsjett ble det satt av kr til digital eksamen infrastruktur. Etter styrets behandling av økonomirapport 2014 ble dette beløpet økt til kr Beløpet avsatt til utdanningsteknologi var basert på foreløpige innspill fra høyskolens ledelse og prosjektleder. Midlene skulle dekke følgende tiltak: bemanning, opplæring, software og oppgraderinger.

41 For å sikre en fremtidsrettet forvaltning av nhh.no, har nettprosjektet anbefalt en ny driftsmodell der drift- og utviklingsarbeidet styrkes. Prosjektet anbefaler at det opprettes en stilling som webmaster, med webteknisk og analytisk kompetanse. Videre anbefales det å opprette en support- og forvaltningsavtale med ekstern leverandør. Totalkostnaden for dette er beregnet til kr pr. år for hele budsjettperioden. Beløpet foreslås avsatt. Organisasjonsutvikling Towards Connected Leadership I budsjettet for 2015 er det satt av samlet kr til dette tiltaket. Tiltaket avsluttes i Strategiarbeidet videre oppfølging Vellykket operasjonalisering av NHHs strategi for setter store krav til høyskolens gjennomføringskraft og evne til samhandling på tvers av tradisjonell linjeorganisering. Som det ble orientert om på styrets strategidag på Solstrand vil det fremover fokuseres mer på utarbeidelse av felles metodikk og større grad av helhetlig styring av NHHs samlede portefølje av strategiske initiativ/prosjekter. Samtidig opprettholdes fokuset på tett oppfølging av pågående portefølje og det settes i gang nye, strategisk viktige, initiativ og prosjekter når dette er hensiktsmessig. Dagens portefølje gjennomgås med tanke på å sikre at målsetninger og leveranser er tydelige, oppnåelige og i tråd med dagens situasjon og fremtidsbilde. Rammebetingelser knyttet til tid, kostnad og kvalitet gjennomgås. For nye prosjekter legges det opp til en strukturert oppstartsprosess hvor prosjektet beskrives, nytteeffekter vurderes opp mot alternativ ressursanvendelse, ressurser avsettes, og endelig prosjektmandat og -beskrivelse godkjennes før formell igangsetting. Tiltakene som omtales i foregående avsnitt, så vel som tiltak som har blitt igangsatt utover dette, er tett knyttet opp mot ett eller flere av NHHs fire strategiske satsingsområder. I tillegg har det blitt igangsatt en del tiltak rettet mot å styrke NHHs organisasjon, systemer, ressurser og prosesser mer generelt og å bidra til at NHH har en effektiv og målrettet organisasjon som tilrettelegger for kjerneaktivitetene. Illustrasjonen under vil gjenkjennes fra ovennevnte strategidag, men er oppdatert med initiativ og prosjekter som har blitt igangsatt i etterkant. Denne viser hvordan pågående tiltak overordnet sorterer inn under de ulike satsingsområdene og hovedmål.

42 HOVEDMÅL ORGANISASJON OG RESSURSER Organisasjonsutvikling / Towards Connected Leadership Analyse av Teknisk/Administrativ administrasjon Web/Nettsider Utarbeidelse av ulike strategier (IT, HR, kommunikasjon m.fl.) Code of Conduct Diverse internkontrollprosjekter Høyblokken SATSNINGS- OMRÅDER INTERNASJON- ALISERING STUDIEKVALITET SPISSING AV FORSKNINGEN BEDRIFTS- RELASJONER OG PARTNERSKAP Handlingsplan for internasjonalisering i regi av IU og IMT Internasjonal rekruttering av fagstab Pedagogiske utviklingstiltak inkl. Utdanningsteknologi Digitalisering av eksamen Diverse evalueringer (Master, PhD, MBA, Institutt for RRR) Spissing av forskningen Eksterne relasjoner NHHE strategi Alumni Merkevare Internasjonalt karrieresenter 1 Dette er et situasjonsbilde, og det kan synes som det er behov for noe opprydning for å unngå for stor grad av parallellitet og tydeliggjøre grenseoppganger i de kommende månedene. Administrasjonen foreslår at en rekke nye strategiske tiltak prioriteres i budsjettperioden. Se omtalen under. Pedagogiske tiltak Pedagogisk utvikling er en sentral del av det strategiske fokusområdet Studiekvalitet og trenger styrking. Prosjektet Utdanningsteknologi skal i fremtiden integreres i det øvrige utviklingsarbeidet i regi av Pedagogikkutvalget. Det foreslås å etablere et prosjekt med mandat å komme frem til en overordnet pedagogisk strategi for høyskolen og som igjen utreder hvordan dette best organiseres for å levere på strategi. Det vil fortsatt prioriteres å videreutvikle digital eksamen ved høyskolen (se omtale over). Her må ledelsen få komme tilbake til styret med et endelig oppsett for hvordan ta dette videre samt hvilke investeringer som vil måtte kreves for å løfte fra et piloteringsnivå til et implementeringsnivå. I LTB foreslås en årlig opptrapping av midler til pedagogiske tiltak fra 2016 mot 1,5 mill. kr. i dvs. at det settes kr i 2016 og en tilsvarende økning hvert av årene Bedriftsrelasjoner og partnerskap NHHs strategi fastslår at samarbeidet med næringsliv og forvaltning skal styrkes blant annet ved å satse på flere og bredere avtaler som inkluderer både utdanning, forskning og formidling, både nasjonalt og internasjonalt. Dette er et svært viktig satsingsområde som dekkes av flere igangsatte og planlagte initiativ. NHH Executive er selvsagt en meget sentral aktør og deltar aktivt i disse. Prosjektet Eksterne relasjoner startet opp våren 2015 og inkluderer sentrale mål knyttet til utvikling av en konkret strategi samt interne retningslinjer for bedriftsrelasjoner, i tillegg til en vurdering av ulike partnerskapsmodeller. Prosjektet skal også foreslå en organisatorisk løsning for ivaretakelse av bedriftsrelasjoner i tiden etter prosjektavslutning.

43 Pågående merkevareprosjekt og et planlagt initiativ knyttet opp mot å styrke NHHs alumnivirksomhet er også relatert til dette satsingsområdet. I LTB foreslås en årlig opptrapping fra 2016 mot 3 mill. kr. i 2019 dvs. at det settes kr i 2016 og en tilsvarende økning hvert av årene Oppgradering av personal, lønn og økonomisystem Det foreslås avsatt midler til oppgradering av og evt. kjøp av ny funksjonalitet i Agresso personal-, lønn- og økonomisystem. De behov en profesjonell administrasjon har tilfredsstilles ikke gjennom dagens løsninger. Dette arbeidet vil bidra til at høyskolen kommer opp på et godt og fremtidsrettet brukernivå på Agresso. Arbeidet vil også bidra til en helhetlig gjennomgang av systemene. Det foreslås avsatt av kr som et engangsbeløp i Søknadsmatching NHH har ambisjoner om å tiltrekke seg midler fra EU (særlig ERC-grants), Toppforsk og SFF. Alle disse finansieringsordningene krever egeninnsats fra institusjonen. Det er derfor nødvendig at NHH budsjetterer med en egen fast post fremover på «søknadsmatching» slik at styret og ledelsen sørger for at det er tilstrekkelig handlingsrom og fri virksomhetskapital til å innfri forpliktelsene som kan komme. For ERC/EU-prosjekter vil NHH få en betydelig RBO-uttelling, men denne kommer etterskuddsvis. Det foreslås derfor avsatt 2 mill. kr. i 2016 og 3 mill. kr. pr. år for årene 2017, 2018 og Forutsetninger Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av LTB: Alle tall er 2015-kr. Tilført fri VK forutsetter at 50 % av overskuddet fra NHHE tilføres fri VK. Budsjettert resultat presentert i forbindelse med budsjettbehandling 2015 var 12 mill. kr. I LTB er det forutsatt en årlig tilførsel av fri VK på henholdsvis 5,7 mill. kr. i 2016, 6,2 mill. kr. i 2017 og 7 mill. kr. i 2018 og 2019 (jfr. egen styresak NHHE Strategi) Øvrige budsjettmessige forutsetninger er kommentert fortløpende i saksfremlegget. 6. Dekningssiden Kunnskapsdepartementet her meldt innføring av ny finansieringsmodell i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjett for Hvordan denne nye modellen vil påvirke bevilgningen til NHH er usikkert. All den tid det er sagt at hovedtrekkene i dagens finansieringssystem skal videreføres kommenteres ikke denne usikkerheten i dette saksfremlegget. Nye studieplasser I Statsbudsjett 2011 ble NHH tildelt 35 nye studieplasser på masternivå. En femårig opptrapping gir totalt 140 nye studieplasser i I Revidert nasjonalbudsjett 2012 ble NHH tildelt 10 nye studieplasser på masternivå. En fireårig opptrapping gir totalt 40 nye studieplasser i Institusjonene får tildelt ressurser for å betjene økte studieplasser gjennom en todelt budsjettmodell. For det første økes den strategiske tildeling med 60 % av normert studieplasskostnad det året studieplassene etableres. Dette gir økt basisbevilgning. Videre vil 40 % av normert studieplasskostnad tildeles som resultatbasert tildeling to år etter at de opptatte studentene har avlagt sine eksamener. Det er viktig å understreke at Kunnskapsdepartementet (KD) forutsetter at nye studieplasser gir tilsvarende økning i

44 resultatbasert tildeling. Produksjonstall gir m.a.o. finansiell uttelling to år senere slik at full effekt av de nye studieplassene omtalt over først oppnås i Utdanningsinsentivene Utdanningsinsentivene skal premiere institusjoner som gir utdanning av høy kvalitet og som får studentene til å lykkes i sine studieløp. Insentivene skal også stimulere til økt internasjonal studentutveksling. Utdanningsinsentivene har en åpen budsjettramme for sektoren og den enkelte institusjon, og bevilgningen er basert på oppnådde resultater. Dette innebærer at hvis en institusjon forbedrer sine resultater, får den en økning i bevilgningen. Det er én indikator knyttet til antall avlagte studiepoeng (for bachelor og for master) og én indikator knyttet til antall utvekslingsstudenter. De estimater som benyttes i beregningene under er utarbeidet av Studieadministrativ avdeling. Se tabell under for oversikt over indikatorenes utvikling for NHH. Forskningsinsentivene Forskningsinsentivene er ment å stimulere til økt forskningsaktivitet og omfordele ressurser til institusjoner med forskningsmiljøer som kan dokumentere gode resultater. Forskningsinsentivene har en lukket budsjettramme for sektoren og beregnes som en resultatbasert omfordeling mellom institusjonene. Dette innebærer at uttellingen for den enkelte institusjon vil avhenge av institusjonens egne resultater sammenlignet med de andre institusjonenes resultater. Ettersom midlene som fordeles har en fast ramme og resultatene for sektoren som helhet varierer fra år til år, vil satsen per indikator også variere fra år til år. Uttellingen beregnes på grunnlag av oppnådde resultater på følgende indikatorer: doktorgradskandidater, vitenskapelig publisering/publiseringspoeng, forskningsmidler fra EUs rammeprogram og midler fra Norges forskningsråd. De estimater som benyttes i beregningene under er utarbeidet av Forskningsadministrativ avdeling. Tabellen under gir en samlet oversikt over produksjonen (indikatorer utdannings- og forskningsinsentiver) i perioden Indikator Studiepoeng Bachelor (kat F) [antall 60-studiepoengsenheter] Studiepoeng Master (kat D) [antall 60-studiepoengsenheter] Inn- / utvekslingsstudenter [antall] Doktorgradskandidater [antall] EU-midler [1.000 kr.] NFR-midler [1.000 kr.] Publiseringspoeng [antall poeng] 154,8 138,4 146,0 158,3 139,8 184,8 153,5 156,5 188,3 145,2 Basisbevilgning Departementets strategiske tildelinger påvirker høyskolens basisbevilgning. Det vises her til omtalen over av nye studieplasser. Kompensasjon for pris- og lønnsjustering øker også institusjonenes basisbevilgning. Samlet bevilgning fra KD Finansieringsmodellen er innrettet slik at produksjonen i år n gir uttelling i bevilgning i år n+2. Anslag på bevilgning for årene er oppsummert i tabellen nedenfor. Det er benyttet 2015-kroner. Videre er det i beregningene benyttet indikator stykkpris som KD har lagt til grunn i utforming av statsbudsjettet for I tillegg til at det vil herske usikkerhet knyttet til måloppnåelse for alle indikatorer, vil det også være usikkert hva faktisk stykkpris for forskningsinsentivene vil bli (jfr. omtale over). Tabellen nedenfor beskriver estimert utvikling i bevilgning fra KD i budsjettperioden.

45 Stykkpris (kr.) Budsjett 2015 Produksjon 2013 (realisert) Produksjon 2014 (realisert) Produksjon 2015 (estimat) Produksjon 2016 (estimat) Produksjon 2017 (estimat) Studiepoeng Bachelor (kat F) [antall 60-studiepoengsenheter] Studiepoeng Master (kat D) [antall 60-studiepoengsenheter] Inn- / utvekslingsstudenter [antall] Doktorgradskandidater [antall] EU-midler [1.000 kr.] NFR-midler [1.000 kr.] Publiseringspoeng [antall poeng] ,3 145, I nominelle 2015-kr. (1.000 kr.) Budsjett 2015 LTB 2016 LTB 2017 LTB 2018 LTB 2019 Utdanningsinsentiv: studiepoeng Utdanningsinsentiv: utveksling Forskningsinsentiv Basisbevilgning Basisbevilgning - Nye Studieplasser Samlet bevilgning KD Sum dekningsside I tillegg til bevilgning fra KD vil tilført dekningsbidrag fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) styrke dekningssiden. Tabellen under viser historiske tall for årene (1.000 kr.) Årsbudsjett 2007 Årsbudsjett 2008 Årsbudsjett 2009 Årsbudsjett 2010 Årsbudsjett 2011 Årsbudsjett 2012 Årsbudsjett 2013 Årsbudsjett 2014 Samlet bevilgning KD Tilført dekningsbidrag fra NHHE Tilført dekningsbidrag fra øvrig BOA SUM DEKNINGSSIDE Tabellen nedenfor beskriver utviklingen i den samlede dekningssiden i budsjettperioden. Tilført dekningsbidrag i budsjettperioden er en videreføring av budsjettall for I nominelle 2015-kr. (1.000 kr.) Budsjett 2015 LTB 2016 LTB 2017 LTB 2018 LTB 2019 Samlet bevilgning KD Tilført dekningsbidrag fra NHHE Tilført dekningsbidrag fra øvrig BOA SUM DEKNINGSSIDE Kostnadssiden Fastlønn En stor del av høyskolens budsjetter bindes opp i lønn til fast ansatte. Dette skyldes dels at NHH opplever en stadig økende konkurranse om de faglige ressursene, noe som igjen presser lønnsnivået på fagstaben opp. Høyskolens ledelse har også tatt grep for å sikre administrative ledere mer konkurransedyktig og markedsrettet avlønning. Oversikter utarbeidet av KD viser at høyskolens samlede lønnskostnader målt i forhold til driftsinntekter er blant de høyeste i sektoren. Faglige stillinger Til dimensjonering av faglige stillinger benyttes egen ressursallokeringsmodell. Vedtatt opptrappingsplan sluttføres når utsatt opptrapping fra 2015 effektueres i budsjettet for 2016.