NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter

Transkript

1 NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 2. nestleder Atle Høie Region Øst: Region Vest: Region Midt-Norge: Region Nord: Region Sør-Vest: Region Sør-Øst: Kollektivt tilsluttede: Tom Hetty Olsen Jorge Alex Dahl Viggo Røstvik Torulf Mikkelsen Ludvig Eskeland Stine Elisabeth Antonsen Peggy Hessen Følsvik (LO) Sentralt Sanitetsutvalg: Live Kummen Solidaritetsungdom: Ingrid Rostad Ansatte representant: Tord Lier Åse Vaksinen Sælensminde FORFALL: 1. nestleder Kjersti E.R. Jenssen Region Midt-Norge: Region Sør-Øst: Region Øst: Kollektivt tilsluttede Ansatte representant: Anne Mette Johnsen Liv Braathen Karl Haldor Sønstebø Elin Skovly Terje O. Olsson (LO) Stein Gulbrandsen (Fagforbundet) Maja Gregersen (SL) Torbjørn Reigstad (NTF) Jane Filseth Anderse n Camilla Bø Lillevold-Østerås TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN: Fungerende generalsekretær Anne Cathrine Seland, strategisk leder Per Nergaard, enhetsleder Jon Halvorsen (sak 10), økonomisjef Geir Øye (sak 6,7 og 8), enhetsleder Orrvar Dalby (sak 14), seniorrådgiver Trude Falch (sak 14), enhetsleder Steinar Essen (sak 15), rådgiver Bushra Ghazanfar (referent) FORFALL: Generalsekretær Liv Tørres Side 1 av 11

2 ÅPNING OG KONSTITUERING Styreleder Finn Erik Thoresen åpnet møtet og gikk gjennom sakslisten. Sakslisten ble godkjent. Sak KONSTITUERING Klubben i Norsk Folkehjelp må endre sine representanter i styret grunnet endringer blant ansattes ansettelsesforhold. Fast representant Jane F. Andersen har fått jobb som nestleder i utenlandsavdelingen og har trukket seg som fast ansatterepresentant. Ansatterepresentanter i styret blir dermed: Fast Første vara Andre vara Tord Lier, Per Øivind Eriksen, Torunn Aaslund Camilla Lillevold-Øverås Åse V. Sælensminde Ivar Christiansen Elin Skovly, fast styrerepresentant fra Region Øst, har søkt om permisjon fra styrevervet i Norsk Folkehjelp pga. en midlertidig ansettelse i Norsk Folkehjelp. Styret godkjenner klubbens endringer i ansatte representasjon til styret Elin Skovly innvilges permisjon fra styrevervet i Norsk Folkehjelp i perioden hun er ansatt av Norsk Folkehjelp ihht kontrakt. I denne perioden møter 1. vara fra Region Øst, Tom Hetty Olsen. Sak PROTOKOLLER Protokoll fra styremøte ble fremlagt. Live Kummen bemerket at SSU ikke hadde blitt rådført vedr. ID kort. Protokoll fra styremøte godkjennes. STRATEGIER, HANDLINGSPLANER OG RAPPORTER Sak FØRINGER FOR HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014 Fungerende generalsekretær Anne Cathrine Seland presenterte følgende overordnede føringer for handlingsplan og budsjett for 2014: Aktiviteter som kan styrke økonomien og avsetninger til styrking av formålskapitalen. Inntektsskapende arbeid prioriteres og vektlegges. Organisasjonsbygging og demokratiarbeid ute og hjemme prioriteres. Det vil særlig bli prioritert økt tydelighet og synlighet, herunder markering av Norsk Folkehjelps 75-årsjubileum. Side 2 av 11

3 Videre redegjorde hun for prioriteringene pr. sektor: Økonomi: Organisasjonen vil videreføre arbeidet i administrasjonen med sikte på å få overskudd, økte avsetninger til egenkapital (minimum NOK 5 millioner ifht styrevedtak ), midler til å investere i nye områder og inntektsgivende arbeid, samt avsetning av en økonomisk buffer for å dekke mulige tap i programvirksomheten. Styringsorganer og medlemsdemokrati: Det vil tilrettelegges for økt rekruttering og vekst i antall lag/grupper, samt økt aktivitet og vekst i sanitets- og solidaritetsungdomsgrupper. Norsk Folkehjelp vil også øke fokus på organisasjonsopplæring, organisasjonsbygging, og Folkehjelperordningen. Programvirksomheten: Prioriteringer nasjonalt vil være vekst i antall sanitetsgrupper og en styrket profil gjennom satsning på sanitetsungdom og økt kursvirksomhet og aktivitet innen sanitet. Det skal arbeides for å utvikle tett samarbeid med fagbevegelsen i integreringsarbeidet, inkludert videreføring av rasismefrie soner. Styrking av organisasjonens evne til å mobilisere for nasjonale kampanjer, herunder 1. mai, vil også prioriteres. Internasjonalt vil demokratiarbeid med fokus på organisasjonsrett, organisasjonsbygging og kapasitetsbygging hos spesielt sårbare grupper prioriteres. Styrking og systematisering av det humanitære arbeidet vil prioriteres. Andre prioriterte områder vil være å opprettholde Norsk Folkehjelp som en ledende global aktør innenfor det bredere humanitære nedrustningsfagfeltet både operasjonelt og politisk. Videre vil det arbeides for å styrke arbeidet for økt støtte fra institusjonelle donorer. Ledelse og støttefunksjoner: Inntjeningsarbeidet styrkes i tråd med vedtatt markedsstrategi med fokus på private givere og fagbevegelsen. Innenfor kommunikasjonsarbeidet vil kommunikasjon overfor fagbevegelsen prioriteres. Arbeidet med å effektivisere og forenkle administrasjonen (økonomi og HR/IT) vil bli videreført og styrket. Avslutningsvis, vil styrket økonomisk kontroll og oppfølging av uteprogrammene vil prioriteres. Kommentarer fra styret: Styreleder mottok tre skriftlige forlag til endringer. Styret ber administrasjonen vurdere forslagene i videre behandling. Sentralt Sanitetsutvalg ønsker økte midler til sanitet og vil prioritere nye uniformer til saniteten, hvis det skulle være mulighet for dette. Styret slutter seg til de foreslåtte føringene til budsjett og handlingsplan for Sak RAPPORT FRA AKSJONSUTVALG INTERNASJONALT ARBEID Styrerepresentant fra Region Vest, Jorge Alex Dahl, orienterte styret om bakgrunnen for etablering av aksjonsutvalget, utvalgets medlemmer og redegjorde for utvalgets anbefalinger. Han oppfordret styrets medlemmer til å lese rapporten grundig og orientere medlemmene av lagene om anbefalingene. Kommentarer som fremkom i møtet. Styremedlemmene mente at utvalget har gjort en meget god jobb. Rapporten har blitt et nyttig verktøy for lagenes videre arbeid ifht solidaritetsarbeid. Styret slutter seg til utvalgets anbefalinger og ber administrasjonen legge til rette for at informasjon om handlingsalternativene er lett tilgjengelig for lokallagene. Side 3 av 11

4 Sak MAI-AKSJONEN : STATUS 2013 OG FORSLAG TIL TEMA 2014 Fungerende generalsekretær Anne Cathrine Seland oppsummerte erfaringene fra 1. mai aksjonen Aksjonen bidro til å synliggjøre Norsk Folkehjelps allianser med arbeiderbevegelsen og Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid. Aksjonen har befestet seg som arbeiderbevegelsens innsamlingsaksjon. Det er fortsatt utfordringer ifht økt inntjening, hovedsakelig gjennom mobilisering av flere bøssebærere, men også gjennom å nå ut til klubber og foreninger. Netto innsamlingsresultat i 2013 var på omtrent samme nivå som Overordnet tema for 2013 var Folk forandrer verden med fokus på demokrati og organisasjonsfrihet. Administrasjonen anbefaler samme tema for Temaet er politisk relevant, lett å koble opp mot fagbevegelsens kjernesaker og gir samtidig rom for å tilpasse landeksempler til det aktuelle mediebildet i mai I tråd med evalueringsrapporten, anbefaler administrasjonen at temaet spisses ytterligere i kommunikasjonen til givere og bøssebærere. Det må imidlertid være åpning for at den politiske situasjonen og mediebildet kan endre seg i perioden frem til 1.mai 2014 som kan medøre behov for å gjøre endringer. For forbund som støtter konkrete prosjekter i regi av Norsk Folkehjelp, er det ønskelig med nødvendig tilrettelegging. Kommentarer fra styret: Styret uttrykte at de var meget godt fornøyd med arbeidet hovedkontoret hadde gjort ifht planleggingen av 1. mai aksjonen. Appellen som ble sendt ut fra sentral hold var meget bra og med et godt hovedbudskap. Styret mener at til tross for at 1. mai aksjonen ikke nødvendigvis har direkte inntjeningsresultater, har engasjementet en verdi i seg selv i form at nært samarbeid med fagbevegelsen. Det ble foreslått at «Rett til lønnet arbeid under redningsaksjoner» settes opp som en hovedparole for 1. mai 2014, og også nevnes i neste års appell. Styreleder Finn-Erik Thoresen informerte om at det er samarbeidskomiteen mellom Norsk Folkehjelp og LO som bestemmer parolen for 1. mai Det ble meldt om avvik i rapporterte og reelle inntekter i region Vest. Styret ber administrasjonen sjekke avvik i rapporterte og relle inntjeningstall. Vedtak Overordnet tema for 2014 er Folk forandrer verden med fokus på demokrati og organisasjonsfrihet. For de forbundene som støtter konkrete prosjekter i regi av Norsk Folkehjelp tar vi mål av oss å søke å tilrettelegge innsamlingen slik at den kan bygge opp under innsamling til disse områdene. Styret gir administrasjonen godkjenning til å planlegge og iverksette tiltak knyttet til 1.maiaksjonen 2014 innen de rammer og overordnede føringer som her skisseres. Administrasjonen vil utarbeide forslag i tråd med de samme føringene og iverksette tiltak overfor samarbeidskomitéen. ØKONOMISAKER Sak STATUS ØKONOMI Økonomisjef Geir Øye presenterte status og prognoser for resten av året. Regnskapsoversikten for 2. kvartal 2013 viser et negativt resultat på NOK 5 millioner mot et budsjettert positivt resultat på NOK 5,2 millioner, altså et negativt avvik på NOK 10,2 millioner. Dette skyldes i all hovedsak avvik i tidspunkt for føring ifht. periodisert budsjett av inntekter for kompensasjon tippemidler samt inntekter utland. Årsprognose 1 viser et foreløpig positivt resultat på NOK 6,9 millioner som er NOK 3,9 millioner over budsjett. Side 4 av 11

5 Totalt Disponibelt for Formål: Prognosen viser et positivt avvik på NOK 99,3 millioner for Disponibelt for Formålet Kostnader til Formålet: Prognosen for kostnader, inkludert administrasjon, viser et negativt avvik på NOK 95,4 millioner. Kommentarer fra styret: Styret gratulerte administrasjon og de ansatte i Norsk Folkehjelp med det gode foreløpige resultatet. Styret ber om at fremleggelsen av økonomisk status forenkles og presenteres på en mer oversiktlig måte. Styret tar regnskapet per 2. kvartal 2013 og års prognose 2013 til orientering. Sak AVSETNING FRI FORMÅLSKAPITAL Økonomisjef Geir Øye viste til viste til tidligere styrevedtak der styret henstiller administrasjonen å øke Annen Formålskapital (AFK). Han viste også til omfattende bakgrunnsnotat utsendt forut for styremøtet. Øye informerte om at per var Norsk Folkehjelps AFK NOK 42,1 millioner. I april 2012 vedtok styret å avsette NOK 13 millioner til AFK i perioden Samtidig ba styret administrasjonen om en vurdering av hvilket nivå formålskapitalen i Norsk Folkehjelp bør legge seg på. Administrasjonen har foretatt en analyse med en gjennomgang av faktorer som er relevante for fastsettelse av nivå for fri formålskapital. Videre har administrasjonen foretatt en gjennomgang av relevante lover og forskrifter for hva som skal anses å være et forsvarlig nivå av Formålskapital. Hverken Innsamlingskontrollen eller retningslinjene i «God Regnskapsskikk for Ideelle Organisasjoner» gir noen konkret veiledning, annet enn å fastslå at organisasjonene må ha et forsvarlig nivå for formålskapital. Norsk Folkehjelps kompleksitet, oppbygging, spredning, avhengighet av enkelte store donorer, økonomiske forpliktelser og risiko tilsier at Annen Formålskapital bør være relativt høy. Analysen viser imidlertid at det ikke er noen enkel måte å beregne nivået. I mangel av konkrete veiledninger, har administrasjonen foretatt en analyse av egenkapital-situasjonen for de 5 store hjelpeorganisasjonene i Norge. Det er særlig relevant å sammenligne Norsk Folkehjelp med Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp, som har henholdsvis AFK på ca. 10 % og 15 % av omsetning. Administrasjonen anbefaler at nivået for AFK settes til 12,5 % av omsetningen hvorav 10 % skal være fri formålskapital. Etter dagens omsetning, NOK 850 millioner, vil dette tilsvare NOK 85 millioner. Øye påpekte at dette er et minimumsmål. Foreløpige beregninger viser at Norsk Folkehjelps AFK kan komme opp i ca. 72 millioner innen utgangen av Kommentarer fra styret: Det ble foreslått at vi må ha en tidsplan tilknyttet opptrapping av formålskapitalen. Det ble påpekt at styret ikke kan fatte økonomiske vedtak som går utover landsmøteperioden. Styreleder refererte til Landsmøtevedtaket fra 2011 som var å øke fri formålskapital. Han forslo at et langsiktig mål bør vurderes av Landsmøtet i Da vil vi vite mer hva effekten av en ny regjering vil bli, og det vil være større klarhet ifht spill kompensasjon/nye spill. Side 5 av 11

6 Målsetning for nivået av total formålskapital for Norsk Folkehjelp settes til 12,5 % av omsetning, hvorav 10 % skal være Annen Formålskapital. Dette skal ikke være under 1 års bunnlinjefinansiert drift. Dersom organisasjonen har særskilte økonomiske forpliktelser forutsettes det at Annen Formålskapital er så stor at den dekker både 10 % av volum og forpliktelsen. Sak VALG AV NY REVISOR Økonomisjef Geir Øye redegjorde for saken. Norsk Folkehjelp har benyttet seg av KPMG som hoved revisor siden Det har i lengre tid vært enighet om at det er på tide å foreta en sondering og innhente tilbud fra andre relevante tilbydere av revisortjenester. Etter orientering til AU fikk administrasjonen godkjenning til å starte prosessen med å innhente tilbud på revisjonstjenester. Øye orienterte om anbudsprosessen og kriterier i vurderingen av mottatte tilbud. I tillegg til pris, mener administrasjonen at det er avgjørende at revisjonsselskapet har grundig erfaring med å revidere internasjonale hjelpeorganisasjoner. Samtidig gir det også store fordeler dersom selskapets internasjonale partnere har bred geografisk tilstedeværelse der Norsk Folkehjelp opererer. Et tredje kriterie er i hvilken grad den norske hoved revisoren kan instruere eventuelle internasjonale revisjonspartnere i de landene der Norsk Folkehjelp opererer. Det femte og siste kriteriet er en vurdering av de tilleggstjenester som selskapene kan tilby både nasjonalt og internasjonalt Administrasjonen har mottatt tilbud fra KPMG, Ernst & Young og PWC. Pristilbudene er tilnærmet lik for Ernst and Young og KPMG, mens PWC ligger en del over. Alle selskapene har generell erfaring med revisjon av organisasjoner, oppsett av aktivitetsregnskap og prosjektrevidering. Det er mindre ulikheter i geografisk dekning for de enkelte selskaper, men kun Ernst and Young er direkte representert i Sør-Sudan. Dette anses for å være en særdeles stor fordel, da man kan unngå store reise- og oppholdsutgifter og at vårt største utekontor har lett tilgang til revisor også for andre typer rådgivningstjenester. Ernst & Young er den eneste av de tre tilbyderne som har instruksjonsmyndighet overfor lokale partnere av selskapet. Med utgangspunkt i ovenstående redegjørelse gir styret sin tilslutning til å skifte revisjonsselskap for Norsk Folkehjelp fra KPMG til Ernst & Young med virkning fra aktivitetsåret ORGANISASJONSSAKER Sak NORSK FOLKEHJELP 75 ÅR I forbindelse med Norsk Folkehjelps 75 års jubileum i 2014 redegjorde fungerende generalsekretær Anne Cathrine Seland for aktiviteter knyttet til tidligere jubileer og foreslo alternativer for markeringen av 75 års jubileet. Seland orienterte om at dette også vil være et tema på dialogkonferansen. Seland informerte om at konkrete planer vil ha budsjettmessige konsekvenser, og administrasjonen vil komme tilbake til dette etter innspill fra styret og medlemmene. Det er hensiktsmessig å inkorporere aktiviteter knyttet til jubileet i regulære aktiviteter, som for eksempel årsmøter i regionen. I tillegg er det ønskelig med en større markering på stiftelsesdagen. Arbeidet med jubileumsboka er godt i gang, og vil ferdigstilles i slutten av sommeren En større markering på stiftelsesdatoen vurderes. Lokallagsledere vil få mulighet til å gi innspill i løpet av dialogkonferansen. Styreleder Finn Erik Thoresen ba om innspill til markering av jubileet. Styrets medlemmer foreslo at administrasjonen vurderer følgende innspill i videre planlegging: Styret foreslo markeringer gjennom hele året, og ønsker aktiviteter som profilerer Norsk Folkehjelp. Side 6 av 11

7 Viktig at arrangementene viser bredden av vårt arbeid både hjemme og ute. Markeringene bør resultere i økning av medlemstall og antall «Folkehjelpere». Det er viktig med det historiske aspektet, men markeringene må også være fremadrettet. Styret foreslo markeringer i forbindelse med regions årsmøter, Norsk Folkehjelps merkedager og ved aktivitetskonferansen. Lokallag oppfordres til lokale markeringer av jubileet. En markering rundt utgivelsen av jubileumsboka. Det ble foreslått at det utarbeides en liten brosjyre som kan brukes for å promotere jubileumsboka. Jubileumsarrangement den 7. desember, hvor nøkkelpersoner fra utlandet inviteres, samt sentrale personer på redning og søk. Det ble også foreslått at man inviterer en representant fra lokallagene. Utsendelse av brev fra Norsk Folkehjelp sentralt til LO for å be om ekstra tid ved fylkeskonferansene slik at man får markeringer blant LOs tillitsvalgte. Det er viktig at presentasjonsmateriale utarbeides og gjøres tilgjengelig for bruk ved jubileums aktiviteter. Arrangementer som for eksempel «solidaritetsball» Vurdere om vi kan velge en sak som kan brukes i kampanjearbeidet i hele jubileumsåret. Arrangere en konkurranse for å engasjere ungdom, som for eksempel produksjon av videosnutter for YouTube. Sørge for synlighet om at Norsk Folkehjelp er 75 år på alle logoer på brevpapir og annet materiale. Styret ber administrasjonen utarbeide plan for markering av 75-årsjubileet på bakgrunn av innspill som fremkom i møtet, samt dialogkonferansen. Endelig plan vedtas i styremøte Sak MERKING AV SANITET Enhetsleder Jon Halvorsen redegjorde for bakgrunnen til saken. Han viste til brev fra Region Øst vedrørende merking av sanitet med fagmerke, også kalt «smekke» eller «tunge», hvor de ber om at man kan fortsette å bruke denne logoen. Halvorsen informerte om at diskusjonen rundt logo og grafisk uttrykk var gjenstand for omfattende prosess i organisasjonen i 2010, herunder en høringsrunde på aktivitetskonferansen. Ny grafisk profil ble vedtatt på styremøte Halvorsen påpekte viktigheten av at organisasjonen kun opererer med en logo, men den grafiske profilen åpner for at man i tillegg til logo kan bruke tekst som markerer tilhørighet som for eksempel «Sanitet» eller «Sanitetsungdom» eller navn på organisasjons-leddet. Som eksempel viste han en ny vest som er laget til Sanitetsungdom som følger ny profil og har blitt godt mottatt ute i organisasjonen. AU har bedt administrasjonen om å innhente vurdering fra SSU, og administrasjonen har forlagt saken SSU til behandling. SSU har gitt følgende tilbakemelding til styret: SSU ønsker at Norsk Folkehjelp skal fremstå med en helhetlig og gjenkjennelig profil og mener at ser positivt på at Norsk Folkehjelp kunne enes om en felles logo i SSU har allerede fjernet sanitetstungen ved bestilling av uniformseffekter. Eventuell endring i vedtak vil medføre utgifter for nødvendige utskiftinger av nye uniformseffekter. SSU ser på dagens modell som mer fleksibel fordi det gis mulighet til å sette aktivitetens art under eller ved siden av logo. SSU kan ikke se at fjerning av sanitetstunge har noe betydning for samarbeidspartnere eller publikum. Vi er uniformert uansett. Side 7 av 11

8 SSU ber styret se på muligheten for å bevilge penger til utskiftning av uniformerer i Dette er nødvendig for at vi skal kunne få en helhetlig og ensrettet profil utad. SSU ber derfor om at styret ikke endrer sitt vedtak i sak Nye markeringsvester merkes slik det er beskrevet i profilhåndboken. Sanitet i grønn skrift markerer at man er et autorisert mannskap. Ny og gammel uniform med «smekke» kan brukes side om side i en overgangsperiode. Styret slutter seg til vurderingen til Sentralt Sanitetsutvalg. Sak DATO FOR STYREMØTER FREM MOT LANDSMØTET Fungerende generalsekretær Anne Cathrine Seland presenterte følgende forslag til møtetidspunkter frem mot landsmøtet: 2014 Styremøte 1: Styremøte 2: Styremøte 3: Styremøte 4: 2015 Styremøte 1: Styremøte 2: Styremøte 3: 28. februar 1. mars (legges til en region). 13. juni september 5-7. desember februar juni 27. august Styret godkjenner forslag til møteplan. Sak STYRELEDER INFORMERER Styreleder Finn Erik Thoresen informerte at han i sin funksjon som styreleder har deltatt i følgende aktiviteter: Holdt tale ved 25års markeringen til Fellesforbundet i Lillehammer den 12. juni.. Avholdt telefonmøte med regionlederne i Norsk Folkehjelp den 17. juni for å gi en orientering etter styremøtet og for å oppfordre til deltakelse på dialogkonferansen. Styreleder informerte om at det er positivt med direkte kontakt og at han vurderer å gjennomføre et slikt telefonmøte etter hvert styremøte. Styreleder Thoresen og generalsekretær Liv Tørres sitter i komiteen til Arthur Svenssons solidaritetspris, en årlig pris for fremme av faglige rettigheter. Thoresen deltok i prisutdeling seremonien den 19. juni. Den juni deltok Thoresen i sanitetens topptrening på Høvringen, hvor også Grete Faremo deltok. Han besøkte også Solidaritetsungdommen som hadde en samling der på samme tidspunkt. Styrelederen satte stor pris å møte engasjert ungdom i Norsk Folkehjelp. Etter invitasjon fra Norsk Folkehjelp Hadeland, deltok han på AUFs landsomfattende leir på Gulsrud den 4. juli. Den 27. juli deltok han på Norsk Folkehjelp Oslos åpning av Norway Cup. Norsk Folkehjelp har ansvaret for dette arrangementet, med stor hjelp av lag rundt omkring i Norge. I tillegg har de etablert samarbeid med Dansk Folkehjelp. Side 8 av 11

9 Den august deltok han på Notodden Bluesfestival. Thoresen informerte at Norsk Folkehjelp har en integrert del av dette arrangementet ved at LO bevilger penger til en gratiskonsert, og Norsk Folkehjelp får ha pengeinnsamling og salg av T-skjorter. Totalt beløp samlet inn til Norsk Folkehjelp i år var ca. NOK Thoresen holdt appell før gratiskonserten. Dette er godt eksempel på samarbeid mellom Norsk Folkehjelp og LO. Besøkte Norsk Folkehjelp Odalen onsdag 18. november. De har kjøpt en gård, som delvis leies ut til lensmannskontoret. Laget har drevet profesjonell ambulansekjøring, men har endret fokus og satser nå på redning på sjøen. Det var stort oppmøte på medlemsmøtet, og Thoresen ble invitert til å holde 1. mai tale i Ofoten i Sak GENERALSEKRETÆREN INFORMERER Saken ble utsatt til neste møte pga generalsekretærens forfall til møtet grunnet sykdom. Sak ORIENTERING OM SITUASJONEN I MIDTØSTEN Enhetsleder Orrvar Dalby og seniorrådgiver Trude Falch ga en orientering om situasjonen i Midtøsten og Norsk Folkehjelp arbeid i regionen. Styret tar saken til orientering. Sak ORIENTERING OM OPPSTART MINEPROGRAM I SOMALIA Enhetsleder Steinar Essen orienterte om at organisasjonen, på bakgrunn av forespørsel fra Somaliske myndingheter, vil starte et mineryddingsprogram i Somalia. Det er ingen andre aktører som arbeider med dette. Den politiske situasjonen har forbedret seg og myndighetene har kontroll over Mogadishu og områdene rundt hovedstaden. Styret tar saken til orientering. Sak REISERAPPORT FRA NORSK FOLKEHJELP/FELLESFORBUNDETS REISE TIL SØR-AFRIKA Fellesforbundet og Norsk Folkehjelp har inngått en samarbeidsavtale for Sør-Afrika for perioden som innebærer prosjektstøtte til Norsk Folkehjelp på 2 millioner kroner. I denne forbindelse ble det arrangert en prosjektreise til Sør-Afrika i perioden august hvor bl.a. Jorge Dahl og Atle Høie fra Norsk Folkehjelps styre deltok. Styrerepresentant Jorge Dahl ga en presentasjon fra Norsk Folkehjelp/Fellesforbundets reise til Sør-Afrika. Styret tar saken til orientering. Sak ORIENTERING OM LEDERPROGRAMMET OG LEDERPLAKAT Fungerende generalsekretær Anne Cath Seland informerte om lederprogrammet for tillitsvalgte. Lederprogrammet består av tre moduler som undervises ved 3 møter. Første samling ble arrangert 6-8 september. Det var 16 deltakere på lederprogrammet, fordelt på 4 grupper. Hver gruppe har blitt tildelt en mentor som skal være en støttespiller/veileder som skal gi innspill på oppgaver som skal gjennomføres mellom møtene. Siste samling vil avholdes våren Programmet vil deretter evalueres og deltakerne vil inviteres til dialogkonferansen 2014 for å gi tilbakemeldinger. Side 9 av 11

10 Seland informerte videre om utviklingen av en lederplakat som klart kommuniserer hva det vil si å være tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp. Plakaten skal gi de overordnede føringene samt kjøreregler for hva vi mener med ledelse i Norsk Folkehjelp. Lederplakaten er basert på Norsk Folkehjelps visjon, verdier, vedtekter og etiske retningslinjer. Styret tar informasjonen til orientering. Sak DIALOGKONFERANSEN Fungerende generalsekreær Anne Cathrine Seland gikk gjennom programmet for Dialogkonferansen og det praktiske rundt gjennomføringen av konferansen. Styret tar informasjonen til orientering. Sak ORIENTERING FRA NORSK FOLKEHJELP OFOTEN Trond Thoresen, leder i lokallaget i Norsk Folkehjelp Ofoten, ga styret en presentasjon av aktiviteter i laget og orientering dere planlagte aktiviteter og innspill ifht donorer. Styreleder Finn Erik Thoresen takket for en inspirerende fremstilling og anbefalte at Norsk Folkehjelp Ofoten kontakter SSU for å diskutere videre tanker rundt prosjektfinansiering. Styret tar informasjonen til orientering. Sak REFERATER Referatene tas til orientering. Sak EVENTUELT ORIENTERING OM LIFE NORGE Enhetsleder Jon Halvorsen fulgte opp diskusjonen fra styremøte hvor han redegjorde for avtalen med Life Norge. Life Norge har nå betalt inn NOK ihht avtale. Det skal nå inngås en samarbeidsavtale med Life Norge. Denne avtalen vil fremlegges styret for godkjenning i styremøte Life Norge er i fase for de rydder opp og rekruttererer nye ansatte. Videre har de en robust og god logistikk. Halvorsen orienterte om at Life Norge vil være representert på Dialogkonferansen. Styreleder takket Halvorsen for god håndtering av saken. Styret tar saken til foreløpig orientering. Side 10 av 11

11 Styreleder Finn Erik Thoresen takket for møtet. Oslo, Finn Erik Thoresen Styreleder Anne Cathrine Seland Fungerende generalsekretær Neste styremøte: Side 11 av 11