Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Bess Frøyshov, Orienteringssak administrerende direktør
|
|
- Inga Magnussen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Bess Frøyshov, Orienteringssak administrerende direktør Trykte vedlegg: Presentasjon resultater februar 2013 Ingress: Saken presenterer resultater pr. februar Forslag til vedtak: 1. Styret er bekymret for det negative avviket etter februar Styret presiserer at gjennomføring av tiltakene i sak Forslag til kostnadsreduserende tiltak i 2013, må følges tett opp for å øke sikkerheten for å nå målet om null i resultat for Skien, den 20. mars 2013 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen 1
2 Bakgrunn Der er mottatt informasjon fra RHF vedr. opplegget for rapportering i januar, men bl.a. melding om innføring av det nye elektroniske verktøyet ER, levert av SAS/FM, som felles rapporteringsopplegg i Helse Sør-Øst. Inntil systemet er fullt ut implementert ved alle helseforetakene, videreføres manuell rapportering. Endringer i rapporteringskrav/rapportpakke i forhold til 2012 Den månedlige rapportpakken er bygd opp på samme måte som i tidligere år, med følgende foreløpige endringer: Styringsindikator Gjennomsnittstid for vurdering av henvisning er foreslått endret i løpet av Det nye lovkravet innebærer at alle pasienter skal være ferdig vurdert innen 10 virkedager. Definisjonen for styringsindikatoren Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle vil bli endret. Nye styringsindikatorer fra 2013: Antall pasienter og liggedøgn utskrivningsklare pasienter innen TSB (månedlig), Andel ambulante konsultasjoner innen TSB (tertialvis) Overordnet vurdering av foretakets økonomiske situasjon, resultatutvikling og forventet resultat for året. Regnskapsresultatet i februar er et underskudd på 0,6 millioner kr., som er 18,5 millioner kr. lavere enn periodisert budsjett. Finanspostene bidrar positivt til resultatet. Driftsresultatet pr. februar er lavere enn periodisert budsjett for året og trenden identifisert i januar er videreført i februar. Den underliggende kostnadsveksten, usikkerhet på inntektssiden og forsinket effekt med realisering av innsparingstiltak preger perioderesultatet. Lønnskostnadene videreføres på omtrent samme nivå. ISF-inntektene viser negativt avvik som følge av lavere behandlingsvolum på sengepostene og noe lavere DRG-indeks. Det negativet avviket på andre driftskostnader har sammenheng med innarbeidet forventet innsparingseffekt av tiltak som er under konkretisering. I løpet av mars vil det jobbes intenst med gjennomgang av planlagte innsparingstiltak i klinikkene og identifisering av nye tiltak som vil bidra positivt til driftsresultatet. Alle tiltak og forventet effekt av disse skal presenteres for styret i april. Risiko til nivået på prosjektrelaterte kostnader i forbindelse med DIPS-implementeringen vil hensyntas samtidig. Overordnet vurdering av bemanningsutviklingen og forventet utvikling fremover. Antall årsverk i januar og februar ligger over tilsvarende periode i fjor og tatt i betraktning negativt avvik på lønnskostnadene i januar og februar, er det tegn på forsinkelser i realisering av 2
3 bemanningsreduksjoner. Internt arbeid for å redusere variabellønn er i fokus og det forventes effekter i regnskapet i påfølgende perioder. Overordnet vurdering av aktivitetsutviklingen hva gjelder DRG-poeng iht. sørge-for ansvaret og forventet aktivitet for året. Antall DRG-poeng oppnådd pr. februar (døgn, dag, poliklinikk og dyre biologiske legemidler) ligger 184 (2,5%) under periodisert budsjett og 7% sammenlignet med samme periode i fjor. Det er spesialitetene indremedisinske avdelinger og barneavdelingen som har hatt størst nedgang målt i antall DRG-poeng. I sum var DRG-årsbudsjettet vurdert som et realistisk anslag, men med bakgrunn i februarresultatene og forventet lav drift i implementeringsperioden DIPS, foreligger det en risiko for et foreløpig vurdert - mindre negativt avvik på årsbasis. Psykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner (samlet VOP / TSB) oppnådd pr. februar ligger 2,6 % lavere enn periodisert budsjett og på samme nivå sammenlignet med samme periode i fjor. Aktiviteten på sengepostene viser 4 % liggedøgn over periodebudsjett, og 4,7 % lavere sammenlignet med fjorårets nivå, som følge av reduserte senger ved DPS Rjukan/Notodden. Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner oppnådd pr. februar ligger 6,8 % over periodisert budsjett og 6,8 % over sammenlignet med samme periode i fjor. Størst endring i forhold til i fjor er registrert ved bup Porsgrunn og skyldes flere terapeuter. Overordnet vurdering av likviditetsutviklingen hittil i år og estimat for året. Likviditetsbeholdningen per var på 140,5 millioner kroner noe som er 9,7 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig negativt driftsresultat. Etterslep på investeringene veier opp for deler av dette. Som følge av det negative årsresultatestimatet er den estimerte likviditetsbeholdningen per millioner kroner lavere enn budsjettert. 3
4 Vurdering Resultater pr. februar 2013 Hovedmål Mål 100 Utvikling siste Status Resultat 12 mnd 2012 feb.13 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager Pasienten opplever ikke fristbrudd (4%) 45 (1%) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% 80 % 78 % 78 % Årsresultat Budsjettavvik % 60 % 100,00 - (100,00) 106 mill. 69 mill - -18,5 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Snitt ,9% 5,3 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Sist målt høsten % ingen ny måling Hovedmål Sykehuset Telemark rapporterer noen få endringer av ventelisteindikatorene, ingen økning i gjennomsnitt ventetid for avviklede (behandlede) pasienter, 60 dager somatikk og 50 dager psykiatri) Ventetidene ligger fortsatt i nedre sikt sammenlignet med øvrige foretak. Andel fristbrudd har vært stabilt de siste periodene og er ca. 1 %. Regnskapsresultatet i februar er et underskudd på 0,6 millioner kr., som er 18,5 millioner kr. lavere enn periodisert budsjett. Finanspostene bidrar positivt til resultatet. Årsestimatet er anslått til et underskudd på 50 millioner kr mens det var budsjettert med et resultat i balanse. Det foregår arbeid med innsparingstiltak og en sak vedr. kostnadsreduseremede tiltak for året vil bli styrebehandlet den 3. april Driftsresultatet pr. februar er lavere enn periodisert budsjett for året og trenden identifisert i januar er videreført i februar. Den underliggende kostnadsveksten, usikkerhet på inntektssiden og forsinket effekt med realisering av innsparingstiltak preger perioderesultatet. I løpet av mars vil det jobbes intenst med gjennomgang av planlagte innsparingstiltak i klinikkene og identifisering av nye tiltak som vil bidra positivt til driftsresultatet. Alle tiltak og forventet effekt av disse skal presenteres for styret i april. Risiko til nivået på prosjektrelaterte kostnader i forbindelse med DIPS-implementeringen vil hensyntas samtidig. Konsekvenser av forsinkelsen for helårseffekten som er lagt til grunn i budsjettet er hensyntatt ved rapporteringen pr. februar. 4
5 I løpet av mars vil det jobbes intenst med gjennomgang av planlagte innsparingstiltak i klinikkene og identifisering av nye tiltak som vil bidra positivt til driftsresultatet. Alle tiltak og forventet effekt av disse skal presenteres for styret i april. Det legges samtidig opp til nedgang i antall årsverk og driftskostnadene, spesielt variable lønnskostnader, som effekt av innsparingstiltak i klinikkene og planlagte driftseffektiviseringer. Det foreligger forsinkelser i både opptrappingen av ovennevnte tiltak, som følge av rekrutteringsprosesser og øvrige driftstilpasninger som tar tid, og i realiseringen av planlagte innsparinger som er krevende omstillingsprosesser. Stor pågang av ØH-pasienter, krav om reduserte ventetider, nye behandlingsforløp for kreftpasienter og endringer i henvisningsstrømmen vil kunne gi ytterligere utfordringer, som kan påvirke fremdriften i arbeidet med effektiviseringstiltak og målet om redusert bemanning. Andre styringsparametere HOVEDINDIKATORER - årstall Mål feb.13 trend Gj. ventetid ventede - somatikk dager Gj. ventetid ventede - psykiatri dager Gj. ventetid avviklede - somatikk dager Gj. Ventetid avviklede - psykiatri dager Fristbrudd - somatikk antall Andel fristbrudd - somatikk % Pasienter på venteliste antall Prevalens av sykehusinfeksjoner % 5,9 4,5 5,9 Strykninger av planlagte operasjoner % 4,5 7,6 6,2 Korridorpasienter - somatikk % 2,5 2,8 3,9 3,5 Epikriser sendt innen 7 dg - somatikk % Epikriser sendt innen 7 dg - psykiatri % Epikriser sendt innen 7 dg - TSB % Gjennomsnitt ventetid for ventende pasienter holder seg stabilt. I somatikken er ventetiden for behandlede pasienter ca. 19 dager lavere enn gjennomsnitt ventetid for pasienter som fortsatt venter og er registrert på ventelister, som kan forklares med økt andel pasienter med ikke prioriterte diagnoser og lang ventetid. Andel epikriser sendt ut innen 7 dager ligger på % og viser en relativt flat utvikling. Driftsposter Lønnskostnadene videreføres på omtrent samme nivå. ISF-inntektene viser negativt avvik som følge av lavere behandlingsvolum på sengepostene og noe lavere DRG-indeks. Det negativet avviket på andre driftskostnader har sammenheng med innarbeidet forventet innsparingseffekt av tiltak som er under konkretisering. 5
6 Regnskap Budsjett Avvik Driftsresultat februar 2013 februar februar februar Årsbudsjett Basisramme ISF egne pasienter ISF poliklinisk aktivitet ISF kommunal medfinansiering ISF kostnadskrevende legemidle Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter andre regioner Gjestepasienter konserninterne Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av andre offentlige helsetjenester Kjøp av andre private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten Innleid arbeidskraft Gjestepasientkostnader konserninterne Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl. arbeidsgiveravg Off. tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft Annen lønn Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter , Finanskostnader , Netto finansposter Resultat Korr. for reduserte pensjonskost Korrigert resultat LØNN inkl. innleid arbeidskraft Det er lønnskostnadene og spesielt overtid/ekstrahjelp som påvirker resultatet negativt. ISFinntektene viser negativt avvik. Det negativet avviket på andre driftskostnader har sammenheng med innarbeidet forventet innsparingseffekt av tiltak som er under konkretisering. Øvrige poster viser mindre avvik, vurdert som ordinære variasjoner. Det knyttes en risiko til nivået på prosjektrelaterte kostnader i forbindelse med DIPSimplementering. Vi er i dialog med Sykehuspartner for å fastsette med sikkerhet at avstemt SLAbudsjett inneholder alle kostnadene som prosjektet vil generere i 2013; usikkerheten gjelder omfanget mottakskostnader fase 1 og følgekostnadene for fase 2 (planlagt høsten 2013), samt omfanget av refusjon tilsvarende frikjøp av prosjektdeltagere. 6
7 Regnskap Regnskap endring endring Tekst feb feb.2012 nominell prisjustert Basisramme % 4 % ISF egne pasienter % -4 % ISF poliklinisk aktivitet % -1 % ISF kommunal medfinansiering % -11 % ISF kostnadskrevende legemidle % -18 % Utskrivningsklare pasienter % -57 % Gjestepasienter andre regioner % 27 % Gjestepasienter konserninterne % 1 % Polikliniske inntekter % 7 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % 57 % Andre øremerkede tilskudd % 14 % Andre driftsinntekter % 1 % Sum driftsinntekter ,7 % 1,6 % Kjøp av andre offentlige helsetjenester % 47 % Kjøp av andre private helsetjenester % 9 % Varekostnader knyttet til aktiviteten % -2 % Innleid arbeidskraft % -23 % Gjestepasientkostnader konserninterne % 13 % Lønn til fast ansatte % 2 % Overtid og ekstrahjelp % 22 % Pensjon inkl. arbeidsgiveravg Off. tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft % -4 % Annen lønn % 3 % Avskrivninger % -7 % Andre driftskostnader % 2 % Sum driftsutgifter ,4 % 5,3 % Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Årsresultat Reduserte pensjonskostnader Korrigert resultat LØNN inkl. innleid arbeidskraft - ekskl. pensjon % 3 % Sammenlignet med perioderesultater i 2012, viser regnskapet en noe høyere økning på kostnadssiden enn inntektssiden. Pensjonskostnadene holdes utenfor, da aktuarberegningen for 2013 vil rekalkuleres. Inntektsveksten for perioden skyldes økt andel basisramme inntektsført i 2013, som følge av valgt periodiseringsnøkkel, uten virkning på årsresultat. Basisrammen inntektsføres i helheten i det aktuelle budsjettåret. Nedgang i andel ISF kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter er resultat av virkninger etter Samhandlingsreformen. Veksten i polikliniske inntekter har sammenheng med aktivitetsvekst innen lab/genetikk, radiologi og psykiatri fra siste halvår 2012 og med helårsvirkning i Behandlingsvekst i poliklinisk virksomhet psykiatri har også generert økt bemanning / terapeutstillinger. Kostnadsøkningen vises på varekostnader og lønn og har sammenheng med økning gjestepasientkostnader, flere årsverk og høyere andel variabellønnskostnader (overtid/ekstrahjelp). Øvrige poster på inntekts- og kostnadssiden kan ha variasjoner knyttet til periodiseringer som ikke kan relateres til utviklingstrender. Dette gjelder også sum ISF-inntekter, som var beregnet etter 7
8 ufullstendig grunnlag i januar 2012, grunnet databasesammenslåing og sen oppdatering av DRGvekter. Resultater pr. klinikk og felles poster Regnskap Per.bud. Avvik DRIFTSRESULTAT -februar KIRURGISK KLINIKK KLINIKK FOR MEDISIN BARNE- OG UNDGDOMSKLINIKKEN KLINIKK RJUKAN/NOTODDEN MEDISINSK SERVICEKLINIKK PSYKIATRISK KLINIKK PREHOSPITAL KLINIKK SERVICEKLINIKKEN SUM klinikker SUM administrasjon GJESTEPASIENTER INVESTERINGSPROSJEKTER FINANSPOSTER ST FELLES AVSKRIVNING PERIODISERING T O T A L T Klinikkene viser negativt budsjettavvik som skyldes høyere lønnskostnader enn budsjettert. Det er igangsatt analysearbeid av perioderesultatene og gjennomgang av antall årsverk og lønnskostnader med fokus på logiske sammenhenger. Det positive avviket ved Serviceklinikken vurderes som sesongvariasjon i fremdriften av ordinær aktivitet samt lavere energikostnader enn budsjettert. Det negative avviket på ST Felles har sammenheng med budsjettkorrigeringer etter kvalitetssikring av det interne budsjettet, som fremstår som en felles budsjettutfordring. Det gjelder både konkrete endringer i inntekter og kostnader som ble sent avklart og innarbeidet i budsjettmodullen (bl.a. pålagt finansieringsansvar for beredskap og følgekostnader gravide, endringer i oppgjør STHF/SIV for Prehospitale tjenester), men også tekniske interne korrigeringer. Det vurderes at deler av denne felles budsjettutfordringen vil kunne sees i sammenheng med inntektsføring av tidligere oppsparte fondsmidler ført i balansen. Sykehuset har registrert gaver, fondsmidler og øremerkede tilskudd på 50 millioner kr. og det vurderes at formålet med noen av disse midlene er innfridd eller kan innfris uten tilsvarende ressursøkninger. Disse er midler akkumulert i løpet av en periode på over 10 år og det er behov for en gjennomgang og en regnskapsmessig revurdering. En eventuell regnskapsmessig transaksjon vil kunne dekke en budsjettutfordring midlertidig, i påvente arbeid med effektiviseringstiltak. Det positive avviket i administrasjonen skyldes vakanser og lavere kostnader i forhold til periodisert budsjett for felles midler, bl.a. avsatte omstillingsmidler. 8
9 Det negativet avviket på Investeringer (vedlikehold / verdibevarende oppgraderinger anlegg) er en ordinær variasjon i fremdrift som vil ikke påvirke årsestimatet, da vedtatt budsjett er førende for årets vedlikeholdsarbeid. Bemanning Antall Hele Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des månedsverk året Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Budsjett Endring Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk 2011 Faktisk 2012 Faktisk 2013 Periodiseringen av forbrukte årsverk i løpet av året, med økninger i 2. halvår, skyldes ferieavviklingen, med sesongtopp på sommeren og i desember, samt høsten der de fleste ansatte avvikler resterende ferie for året. Antall årsverk i januar, februar og mars 2013 ligger noe over fjorårets nivå og det er tegn på opptrapping av igangsatte tiltak innen pasientbehandling og/eller forsinkelser med effektiviseringsarbeidet. Aktivitet somatikk DRG-poeng: Per 2 måneder rapporteres det balanse vedrørende døgnpasienter og polikliniske konsultasjoner. Imidlertid har antall DRG-poeng knyttet til dagbehandlinger vært 10% lavere enn periodisert budsjett. Til sammen rapporteres 98 DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk i h.h.t. sørge for - ansvaret) under periodisert budsjett, som tilsvarer 1,4%. Sammenlignet med fjorårets resultater, ligger DRG-aktiviteten per 2 måneder i h.h.t. sørge for -ansvaret 591 poeng (8%) lavere. Antall sykehusopphold per 2 måneder er 6% lavere enn samme periode i fjor. Størst nedgang registreres ved de indremedisinske sengepostene i Skien, som særlig i februar har hatt færre antall utskrivninger enn i samme måned i fjor. Beleggsprosenten har også vært lavere i februar 2013 sammenlignet med februar
10 Antall dagbehandlinger per 2 måneder er 300 (9%) lavere enn i fjor, mens antall polikliniske konsultasjoner er 900 (3%) lavere enn i samme periode i fjor. Psykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner (samlet VOP / TSB) oppnådd pr. februar ligger 2,6 % lavere enn periodisert budsjett og på samme nivå sammenlignet med samme periode i fjor. Aktiviteten på sengepostene viser 4 % liggedøgn over periodebudsjett, og 4,7 % lavere sammenlignet med fjorårets nivå, som følge av reduserte senger ved DPS Rjukan/Notodden. VOP Akkumulert februar oppnås det -3,9 % lavere aktivitet målt mot budsjett innen polikliniske konsultasjoner, aktiviteten er på samme nivå som i fjor. Aktivitet per fagbehandler er 2,47, mot 2,37 i fjor. Tiltak for å øke aktivitet er iverksatt. Ingen fristbrudd Aktiviteten for antall liggedøgn viser en reduksjon på 4,6 % målt i fjor, antall utskrevet pasienter hittil i år viser en reduksjon på 25 % mot i fjor. Reduksjonen skyldes redusert antall senger. Gjennomsnitt liggetid er økt med 3 dager i forhold til i fjor. Ingen fristbrudd. TSB Akkumulert februar oppnås det -14,1 % lavere aktivitet målt mot budsjett innen polikliniske konsultasjoner, aktiviteten er på er redusert med 11,8 % fra i fjor, ingen fristbrudd. Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner oppnådd etter to måneder ligger 3,0 % over periodisert budsjett og 6,8 % høyere sammenlignet med akkumulert per februar Vi ser et stort positivt avvik i forhold til budsjett i enhet bup Porsgrunn og fremdeles høy økning her i forhold til fjoråret. Dette skyldes flere terapeuter og vi ser dermed også en kostnadsside på lønn. Det er registrert null fristbrudd i barne- og ungdomspsykiatri i februar og aktivitet per fagbehandler ligger over nasjonalt krav på to med 2,25 per februar. Aktivitet per fagbehandler i fjor var 2,03 i samme periode. AML-rapport februar 2013 Rapporten viser en oversikt over brudd på AML ved STHF. Bruddene er fordelt per klinikk, og bygger på overordnede rapporter i fra GAT. Når det gjelder legene, så er de ikke fullt med i rapportene ennå. Først ute vil være kirurgisk klinikk hvor alt skal være på plass i mars. Planen er at medisin skal være på plass i april, men det er mye kvalitetssikring som må gjøres i forkant av iverksettingen. I januar er bruddene på samme nivå som ved utgangen av Det er en liten endring fra januar til februar. Her er det en positiv utvikling(nedgang) ift. antall brudd totalt ved STHF. Bruddene har falt fra totalt 1037 registrert til 924 i februar. 10
11 Kirurgisk klinikk: Klinikken har hatt en positiv utvikling i forhold til antall brudd i fra januar til februar. Når tallene brytes ned, er det ikke en nedgang i alle typer brudd. Den store endringen har vært at bruddene på dag- reglene er redusert fra 105 i januar til 47 i februar. Medisinsk klinikk: For medisinsk klinikk er det omtrent like mange brudd i februar som i januar. Det er en endring i mix i forhold til hvilke regel som brytes. Det er ikke gjort nærmere analyse av årsak. Barn og ungdomsklinikken Denne klinikken harr hatt en positiv uvikling fra januar til februar, og det er spesielt brudd knyttet til helger på rad som har gått mye ned. Klinikk Notodden og Rjukan Denne klinikken har hatt en generell nedgang i alle typer brudd med unntak av antallet på maksimum planlagte timer per uke. Medisinsk serviceklinikk Denne klinikken har en svak nedgang, og det har vært et skifte i typen brudd. Færre brudd på dag- reglene, men økning brudd knyttet til planlagte timer og ukefri. Fra januar 2013 er det flere enheter registrert under denne klinikken. Lab. og røntgen på Notodden og Rjukan er med i klinikken fra 1.1. Psykiatrisk klinikk Denne klinikken har omtrent like mange brudd i februar som i januar, men det har vært en liten endring av hva som har gitt brudd. Prehospital klinikk Ingen store endringer i klinikken fra januar til februar, men det er registrert en liten økning, også her et lite skifte i hva som utløser brudd. Serviceklinikken Denne klinikken harr hatt en nedgang i antall brudd totalt. Størst er nedgangen i forhold til brudd på dagog ukereglene. 11
12 Oppsummering Totalt har det vært en nedgang på i overkant av 100 brudd for hele STHF, og det har vært en ganske stor nedgang i forhold til brudd på dag regelen. Det vi i all hovedsak si at det er blitt brukt færre doble/lange vakter i løpet av februar måned. Fra neste måned vil det også komme en oversikt over hvilke årsakskoder som er brukt ved registreringen. Dette vil gi bedre informasjon om hva som er årsaken til bruddet. Det er fortsatt en utfordring at brudd kunne vært unngått ved bedre planlegging. I tillegg er det viktig å implementere alle avtaler som er inngått i systemet. Dette krever at ledelsen i hver klinikk tar tak i og systematiserer de avtalene som er gjort i forhold til dispensasjoner fra AML s hovedregler. Lederne må ha større fokus på å inngå nødvendige avtaler, samt registrere disse i Gat-hjelp@sthf.no slik at riktig regelverket blir satt riktig inn i GAT. Finansposter og investeringer Likviditetsbeholdningen per var på 140,5 millioner kroner noe som er 9,7 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig negativt driftsresultat. Etterslep på investeringene veier opp for deler av dette. Som følge av det negative årsresultatestimatet er den estimerte likviditetsbeholdningen per tilnærmet lik null noe som er 50 millioner kroner lavere enn budsjettert. Ubenyttede trekkrettigheter på driftskredittkonto vil være ca 200 millioner kroner. Presentasjon av detaljerte resultater Detaljerte resultater pr. februar vises i vedlagt presentasjon til ledelsesrapporten. Klinikk kommentarer. Kirurgisk Klinikk Klinikken har et negativt budsjettavvik på 4,5 millioner kroner. Følgende seksjoner rapporterer budsjett i balanse eller positivt resultat: Fertilitetsklinikk Sør Seksjon operasjon og anestesi Dagsykehuset Porsgrunn Sykepleiefaglig seksjon Dvs. at underskuddet fordeler seg stort sett på akutt/intensiv, føde/barsel og medisinskfaglig seksjon. Akutt/intensiv har ikke kommet i gang med merverdikravet (-6,4 MNOK/år). Føde/barsel har høyt forbruk av variabel lønn, samtidig etterslep med lønnsutgifter fra Medisinskfaglig seksjon har heller ikke begynt med merverdikravet. Samtidig har de ekstraordinært høye utgifter på vaktlønn og varekostnader (robot/gastro). Medisinsk Klinikk Resultatet pr. 2 måneder viser et negativt budsjettavvik på -0,4 millioner kroner. Regnskapet viser underforbruk vedrørende varekostnader på til sammen 0,9 millioner kroner, og overskridelser vedrørende lønnskostnader på 1,6 millioner kroner (-0,5%). Avviket oppstår hovedsakelig ved de indremedisinske sengepostene (bl. a. som en konsekvens av høyt sykefravær) og klinikkledelsen (urealisert sparekrav 2013). Andelen av ikke innfridd sparekrav per 2 måneder utgjør 0,35 millioner kroner. 12
13 Aktivitet.: Antall utskrevne døgnpasienter var 20% lavere enn budsjettert i februar, og også 20% lavere enn februar i fjor. Antall utskrivninger har vist en fallende tendens siden i fjor høst. Beleggsprosenten ved de indremedisinske sengepostene var i februar %. I februar i fjor var beleggsprosenten 105%. Antall dagopphold har vært per 2 måneder Dette er 350 (-12%) lavere enn fjoråret og budsjettert. Antall ISF-berettigede polikliniske konsultasjoner har vært per 2 måneder. Dette er likt med fjoråret, men 13% lavere enn budsjettert. Antall DRG-poeng per 2 måneder er 145 lavere enn budsjettert (-5%). Klinikk Rjukan/Notodden Klinikken har et negativt avvik på ca 1,75 millioner kroner. Hovedårsaken til det negative resultatet er store merkostnader på overtid. Nivået på innleie/honorarlønn er OK hittil i år, men det brukes fortsatt vikarbyrå ved noen enheter. Det jobbes med rekruttering av fast personell, og reduksjon av dyre vikarløsninger og overtid. Det er store forventninger til effekt av Brasse-prosjektet i klinikken, og bruk av årsverk følges nøye på seksjons- og enhetsnivå. Kostnader til cytostatika, medisinske forbruksvarer og kjøp av helsetjenester viser også et overforbruk, men prøver analysert ved SIV har hatt en lav kostnad i februar. Deltagelse i DIPS-prosjekter utgjør 0,317 millioner hittil i år. Aktiviteten målt i DRG-poeng ligger 66 poeng over budsjettert nivå hittil i år, og er nokså likt fordelt på Rjukan og Notodden. Psykiatrien rapporterer aktivitet over budsjett for TSB og voksenpsykiatri. Barne- og ungdomspsykiatrien har et negativt aktivitetsavvik hittil i år. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken fortsetter sin negative utvikling og er etter februar 1,3 millioner kroner under periodisert budsjett. Endringen skyldes i hovedsak merforbruk lønn i de somatiske seksjonene. Det er høy aktivitet og krevende pasienter som er årsaken til merforbruket innen barne- og ungdomsmedisinsk seksjon og det jobbes tett med oppfølging av enhetenes variable lønn. Gjennomgang viser at det brukes bemanning som svarer til forsvarlighet i pasientbehandlingen. Aktivitet målt i drg-poeng er akkumulert per februar i balanse, men 15 poeng i minus for friske nyfødte. Dette styres kun av antall fødsler. Det er høy aktivitet både for somatisk og psykiatrisk poliklinikker. Poliklinisk aktivitet somatikk viser et positivt avvik på nær 20 % sammenliknet med samme periode i fjor. Endringen skyldes høyere bemanning og mer fokus på psykolog og sykepleierkonsultasjoner. Endringen er lagt som en forventning i 2013, men aktiviteten etter to måneder er likevel også høyere enn periodisert budsjett. Poliklinisk aktivitet psykiatri er også høyere enn fjoråret, ca 9 % høyere sammenliknet med samme periode i fjor. Vi ser størst endring i bup Porsgrunn. Det er flere terapeuter og også en høyere aktivitet per fagbehandler per dag (2,39 mot 2,1 i fjor) Det er ingen fristbrudd i klinikken denne perioden. Andel epikriser sendt innen 7 dager er stabil på 97 % innen psykiatri, og andelen innen somatikk er noenlunde stabil 76 % i februar. 13
14 Prehospital klinikk Prehospital klinikk har et resultat nærmest balanse ( ). Det er ingen spsielle ting som må kommenteres etter 2 måneder. Medisinsk Serviceklinikk Klinikker øker sitt negative budsjettavvik til -1,05 millioner kroner akkumulert per februar. Det er hovedsakelig merforbruk lønn i radiologisk seksjon, samt engangsforhold som skulle vært ført på fjoråret. Sistnevnte er 0,65 millioner kroner og dette vil ikke genereres videre Deler av merforbruket av lønn i radiologisk seksjon er også engangsforhold. Det er stram fokus på variabel lønn i seksjonene, slik at det forventes balanse i klinikken ved årets slutt. Aktiviteten i seksjonene og tilhørende inntekt er omtrent i balanse. Inntekt for radiologiske undersøkelser fra HELFO var ikke kommet inn da regnskapet ble avsluttet. Dette er det forsiktig avsatt for utifra inntekt januar, budsjett og fjorårets resultat. Psykiatrisk Klinikk Klinikken har et positivt budsjettavvik på 1,3 millioner kroner som skyldes lavere lønnskostnader på overtid og ekstrahjelp fra januar til februar, i tillegg reduksjon av forbruk antall brutto månedsverk fra januar til februar (- 4), samt fortsatt noen vakante stillinger. Det er inngått ansettelsesavtaler for leger og psykologer som blir tilsatt i løpet av første halvdel av våren 2013 innen Distriktspsykiatri senteret. De polikliniske inntektene ligger under budsjettert nivå (0,2 millioner kroner) og blir kompensert av vakanser i refusjonsberettigede stillinger som genererer lønnsinnsparinger. Klinikken har ingen fristbrudd og ventetidene for klinikken er noe høyere sammenlignet med i fjor, spesielt innen DPS området. Klinikken arbeider med mandat for å oppnå effekt av innsparingstiltakene i 2013, hvor det skal foretas endringer i tråd med regionale føringer (fra døgn til dag) som vil redusere bemanningen og driftskostnadene. Serviceklinikken Klinikken rapporterer et positivt budsjettavvik på 2,1 millioner kroner. 1,2 millioner av dette skyldes lavere energikostnader enn budsjettert. Det er også høyere sykefravær og sykelønnsrefusjon enn budsjettert, og dette fører også til økte innleiekostnader. Lavere driftskostnader hittil i år, men deler av disse kostnadene kommer sporadisk i løpet av året. 14
Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012
Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og
DetaljerSaksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte
DetaljerMål. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 85 (2,5%) 100 % 80 % 60 % 200,00. Årsresultat Budsjettavvik (200,00)
Sykehuset Telemark HF april 2013: Hovedmål Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Utvikling siste Status Resultat Mål 12 mnd 2012 apr.13 100 60 60 68-200 100 Pasienten
DetaljerSak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:
DetaljerStyresak Driftsrapport mars 2017
Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerStyresak Driftsrapport februar 2018
Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til
DetaljerSTYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010
STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar
DetaljerStyresak Driftsrapport april 2017
Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,
DetaljerStyresak Driftsrapport mars 2018
Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:
DetaljerStyresak Driftsrapport juni og juli 2017
Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til
DetaljerStyresak Driftsrapport august 2017
Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerSaksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte
DetaljerSTYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012
STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt
DetaljerStyresak Driftsrapport april 2018
Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:
DetaljerSTYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011
STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt
DetaljerStyresak Driftsrapport februar 2017
Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til
DetaljerSTYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014
STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på
DetaljerSTYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016
STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat
DetaljerSTYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014
STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
DetaljerØkonomirapport nr Helse Nord
Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme
DetaljerAktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012
STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport pr. november 2018
Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport
DetaljerSykehuset Østfold HF Månedsrapport
Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI
DetaljerVirksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen
Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen
DetaljerStyresak Driftsrapport januar 2018
Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:
DetaljerRapportering september
Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik
DetaljerStyresak Driftsrapport november 2017
Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til
DetaljerStyresak Driftsrapport oktober 2017
Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til
DetaljerØkonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen
Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av
DetaljerStyresak. Foreløpige resultater per april 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april
DetaljerStyresak Driftsrapport mai 2018
Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:
DetaljerLedelsesrapport og risikovurdering. November 2012.
Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Hovedmål Mål 100 Utvikling siste 12 mnd Status Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager 60 62 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 100 63-200 Pasienten
DetaljerSak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2
DetaljerVirksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen
Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning
DetaljerVirksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen
Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.
DetaljerLedelsesrapport Februar 2018
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne
DetaljerLedelsesrapport Januar 2018
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag
DetaljerSTYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015
STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9
DetaljerSak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 30-2013 Adm.direktør Bess M. Beslutningssak 03.04.2013
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2012 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 30-2013 Adm.direktør Bess M. Beslutningssak 03.04.2013 Frøyshov Trykte vedlegg:
DetaljerStyresak. Januar 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre
DetaljerStyresak Foreløpige resultater per desember 2014
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerStyremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff
Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet
DetaljerLedelsesrapport. Juli 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.5.2009 200800026-141 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
DetaljerStyresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012
Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag
DetaljerRapportering oktober
Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik
DetaljerStyresak Driftsrapport september 2017
Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling
DetaljerSaksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for
DetaljerSaksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per oktober 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 83-2013 Dana Tønnessen, økonomisjef Orienteringssak 22.11.2013
DetaljerLangtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie
Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for
DetaljerLedelsesrapport. August 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Sund Bodø, 16.6.2015 Styresak 66-2015 Virksomhetsrapport nr. 5-2015 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag Denne styresaken
DetaljerLedelsesrapport. September 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017
DetaljerLedelsesrapport. November 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr og nr
Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.
DetaljerStyresak 38/2011 Driftsrapport april 2011
Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019
Møtedato:26.02.2019 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr.: 2019/128 Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana, 19.02.2019 Styresak 10-2018 Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport
DetaljerVirksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen
Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november
DetaljerSykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009
Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose
DetaljerBudsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF
Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter
DetaljerStyresak Driftsrapport januar 2017
Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-
DetaljerInnhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012
Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag
DetaljerSTYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT
DetaljerMånedsrapport mai 2019
Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk
DetaljerForeløpig årsresultat
Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750
DetaljerHelse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. November 2013
Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport November 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd
DetaljerLedelsesrapport. Oktober 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017
DetaljerVedlegg 2 November 2015
Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...
DetaljerSaksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland
Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012
Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:
DetaljerLedelsesrapport. Desember 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018
DetaljerLedelsesrapport. Januar 2016
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerHelse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. Oktober 2013
Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport Oktober 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen
DetaljerSTYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016
STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,
DetaljerStyremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato
Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering
DetaljerSykehuset Østfold HF Månedsrapport
Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI
DetaljerStyremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato
Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.
DetaljerLedelsesrapport Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017
DetaljerHelse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter
Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for
DetaljerSakspapirene ble ettersendt.
Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011
DetaljerVirksomhetsstatus pr
Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten
DetaljerSaksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr og
Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag
DetaljerLedelsesrapport. Mars 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering
DetaljerStyresak. Januar 2015
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering
Detaljer