1 INNLEDNING ØKONOMISKE RAMMER... 6

Transkript

1 1 INNLEDNING LOVGRUNNLAGET PLANPROSESSEN BESKRIVELSE AV ÅRETS PLANPROSESS ØKONOMISKE RAMMER INNLEDNING LØNNSKORRIGERINGER MOMSKOMPENSASJON ANDRE ENDRINGER SALDERINGER FRIE INNTEKTER (SKATT/RAMMETILSKUDD) FINANSKOSTNADER/INNTEKTER AVSETNINGER OPPSUMMERING BRUTTO DRIFTSBUDSJETT RAMMEOMRÅDER RAMMEOMRÅDE FFK EIENDOM RAMMEOMRÅDE POLITISKE STYRINGSORGANER RAMMEOMRÅDE SENTRALADMINISTRASJONEN RAMMEOMRÅDE FELLESUTGIFTER RAMMEOMRÅDE UTDANNING RAMMEOMRÅDE TANNHELSE RAMMEOMRÅDE UTVIKLING OG NÆRING RAMMEOMRÅDE KULTUR RAMMEOMRÅDE SAMFERDSEL INVESTERINGSPROGRAM INNLEDNING INVESTERINGER I PERIODEN

2 1 INNLEDNING 1.1 LOVGRUNNLAGET Lovgrunnlaget for økonomiplanen er gitt i kommunelovens paragraf 44: 44. Økonomiplan. 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. Økonomiplanen skal omfatte all fylkeskommunal virksomhet. Økonomiplanen må balansere for hvert enkelt år den omfatter. Fylkeskommunen kan ikke lage planer eller gjøre vedtak uten at det er dekning for det i økonomiplanen. I fylkeskommunens reglement har en fastsatt at arbeidet med økonomiplan og budsjett skal skje som en følge av en prosess som er beskrevet i neste kapitel. 2

3 1.2 PLANPROSESSEN Fylkeskommunen har i FT-sak 09/04 vedtatt følgende firedelt planprosess når det skal utarbeides budsjett og økonomiplan: Ståsted årsmelding årsregnskap Oversikt drift Ståsted Økonomiplan Økonomiske rammer og strategier Økonomisk utgangspunkt Tiltak og utredninger Økonomiplan Prioriteringer Budsjettgr. lager prioriteringer Økonomiplan Årsbudsjett Endelig vedtak Mars/april mai/ juni oktober desember Ståsted gir et oversiktsbilde av økonomisk situasjon, måloppnåelse og drift. Utgangspunkt skal synliggjøre nye behov og muligheter for balanse i budsjett. Prioritering er å foreta valg mellom ulike behov og inndekning. Grunnet fylkestingsvalg og konstituerende fylkesting ble 3. milepæl fremlagt som melding til fylkestinget i Endelig vedtak på økonomiplan og budsjett skjer på grunnlag av tidligere vedtak gjort i FT 1.3 BESKRIVELSE AV ÅRETS PLANPROSESS Planprosessen er delt inn i fire milepæler hvor fylkestinget i desember behandler og vedtar den endelige økonomiplan og budsjett 2012 i ett dokument. Statsbudsjettet som ble fremlagt 6.oktober 2011 anslår at Finnmark fylkeskommune vil få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent (fra revidert nasjonalbudsjett 2011) i Dette er 0,3 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,5 prosent. Lønns- og prisveksten utgjør 3,25 prosent. 3

4 Sammendrag endringer økonomiplan Ansvar Nye tiltak Økonomiplan Inventar og utstyr - flyttes fra SA Lønnsøkning Prisvekst Saldering Sum endringer FFK Eiendom Prisvekst Eksterne møter Elev - og lærlingeombud budsjett flyttet fra utd Godtgjøring - økning Partistøtten - økning Kommunevalg Saldering Sum endringer politiske styringsorganer Fullelektronisk arkiv - flyttes fra fellesutgifter Serviceavtaler - flyttes til fellesutgifter Inventar og utstyr - til FFK-eiendom Flyttegodtgj. ped. personale - flyttet til utdanning Adm. Stillingsreduksj. - flyttes til fellesutgifter Tilbakeføring - oppgaver fra Innovasjon Norge Lønnsøkning Prisveksten Saldering Sum endringer sentraladministrasjonen Serviceavtaler - flyttes fra SA Elev PC-er IT-tjenester til politikerne Nytt telefonsystem Planmidler - flyttes fra utvikling og næring Fullelektronisk arkiv - flyttes til SA /39 Prisveksten Administrative stillingsreduksjoner Uspesifisert kutt øk.plan * Saldering Sum endringer fellesutgifter Nytt skoleadm. System VIGO Flyttegodtgjørelse - flyttet fra SA Stimuleringsmidler lærlingearbeid Lærlingetilskudd - justering av satser Klasseressurs i henhold til KU 10/28 og KU 11/ Økt satsning OT/PPT /43 Lønnsvekst

5 Ansvar Nye tiltak Økonomiplan Elev- og lærlingeombud - flyttes til politiske st.org Minoritetsspråklige elever Båtsfjordprosjektet Prisveksten Besparelse - nytt telefonsystem Saldering Sum endringer utdanning Lønnsøkning Flyttebyrå - tannklinikkene i Kirkenes Lakselv tannklinikk-overgang til rengjøringsbyrå Utvidelse av kjeveortopedisk klinikk-øst Finnmark Tapte inntekter - økning av fritt klientell Prisveksten Besparelse - nytt telefonsystem Saldering Sum endring tannhelse Tilbakeføring oppg. fra Innovasjon Norge Planmidler - flyttes til fellesutgifter Saldering Sum endringer utvikling og næring * Lønnsøkning /73 Besparelse - nytt telefonsystem Samovarteateret - økt tilskudd Kvinnefotballturnering - tilskudd Veiledningssenter for rus - tilskudd Prisveksten * Saldering Sum endringer kultur Justering av kontrakter rutetj. til sjøs Justeringer av kontrakter rutetj. til lands Kulturkollektivkort Skoleskyss - økte utgifter Redusert overføring fra drift til investering Indeksregulering av driftskost. fylkesveger Saldering Sum endringer samferdsel Sum endringer alle rammeområder

6 2 ØKONOMISKE RAMMER 2.1 INNLEDNING Dette kapitlet viser hvilke endringer som har skjedd fra økonomiplan til økonomiplan Ved rullering av økonomiplanen bygger man på forrige vedtatte økonomiplan og justerer disse rammene i forhold til nye vedtatte endringer i denne økonomiplanen. Budsjettrammen for 2014 i økonomiplan danner grunnlag for budsjettrammen i 2015, i denne økonomiplanen. 2.2 LØNNSKORRIGERINGER Tabellen nedenfor viser en lønnsvekst for 2012 på 20,8 mill. kr for de fylkeskommunale virksomhetene. I denne lønnsveksten inngår helårseffekten av høstoppgjøret 2010 og sentralt oppgjør I tillegg er det satt av en lønnsreserve på rammeområde fellesutgifter på 11,3 mill. kr. Lønnsreserven skal dekke lønnsøkningen knyttet til helårseffekten av høstoppgjøret 2011, og det sentrale og lokale oppgjøret i Fylkestinget vedtok å redusere lønnsreserven med 4 mill. kr i Lønnsvekst 2012 Økonomiplan Rammeområde FFK Eiendom Sentraladministrasjonen Utdanning Tannhelse Kultur Sum lønnsvekst MOMSKOMPENSASJON Momskompensasjonsordningen knyttet til driftsutgifter er innarbeidet under de ulike ansvarsområdene i budsjettet. På rammeområde fellesutgifter ligger også momskompensasjonen for investeringer som er vedtatt til 5,67 mill. kr i Eventuelle tap eller gevinster på momskompensasjonen fra driftsregnskapet fremkommer under rammeområde fellesutgifter. Det har blitt foretatt endringer i forskriften for årsbudsjett og årsregnskap, som innebærer at momskompensasjonen knyttet til investeringer skal overføres fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Overføringen skal skje gradvis med en årlig opptrapping på 20 6

7 prosent fra 2010 til at all momskompensasjon fra investeringene føres i investeringsregnskapet i Momskompensasjon Økonomiplan Rammeområde FFK Eiendom Politiske organer Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Utdanning Tannhelse Utvikling og næring Kultur Samferdsel Sum momskompensasjon ANDRE ENDRINGER Tabellen under viser alle endringer inkludert salderingen, med unntak av momskompensasjonen, som er innarbeidet på rammeområdene. Nærmere kommentarer til de enkelte endringene finnes i kommentarene til rammeområdene. Tabellen viser at det i forhold til rammene i vedtatt økonomiplan , er lagt inn en netto økning på til sammen 54,5 mill. kr på rammeområdene i 2012, som tilsvarer en økning på 4,95 prosent. Andre endringer Økonomiplan Rammeområde FFK Eiendom Politiske organer Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Utdanning Tannhelse Utvikling og næring Kultur Samferdsel Netto driftsutgifter SALDERINGER Tabellen under viser foreslåtte nye salderinger. Disse salderingene foreslås gjennomført for å få økonomiplanen i balanse. Nærmere kommentarer til de enkelte salderingene finnes i kommentarene til rammeområdene. 7

8 Økonomiplan Rammeområde FFK-eiendom Politiske organer Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Utdanning Tannhelse Utvikling og næring Kultur Samferdsel Sum saldering FRIE INNTEKTER (SKATT/RAMMETILSKUDD) I økonomiplanen er det KS sin modell som danner grunnlag for beregning av de frie inntektene i tabellen under, som er i henhold til statsbudsjettet. Fylkestinget vedtok å øke den fylkeskommunale skatten med 1,5 mill. kr i 2012 og 3 mill. kr årlig fra 2013 og ut planperioden, i forhold til KS sin modell. De frie inntektene øker fra 1,3 prosent i 2013 til 2,8 prosent i De frie inntektene i 2012 er samlet økt med 54,4 mill. kr i forhold til vedtatt økonomiplan Frie inntekter Økonomiplan Rammeområde Fylkesskatt Rammetilskudd Sum frie inntekter FINANSKOSTNADER/INNTEKTER Netto finanskostnader/inntekter Økonomiplan Rammeområde Renteutgifter Avdrag Sum renter- og avdragsutgifter Renteinntekter Rentekompensasjon Ifjordfjellet Rentekompensasjon skolebygg Sum renteinntekter Netto finansutgifter

9 Finansutgifter og inntekter er beregnet ut fra dagens situasjon for lånegjeld og den utviklingen som følger av investeringsprogrammet i økonomiplan. 554,3 mill. kr av låneporteføljen er rentesikret til en gjennomsnittlig rente på 4 prosent. For resten av lånegjelden er det anslått en rente på 3,75 prosent i 2012, 4,25 prosent i 2013 og 4,5 prosent i 2014 og Det er anslått en renteinntekt på 16 mill. kr i 2012, 17 mill. kr i 2013, 18 mill. kr 2014 og Rentekompensasjon Ifjordfjellet og skolebygg Fylkeskommunen mottar rentekompensasjon fra Husbanken for investeringer på veien over Ifjordfjellet og skolebygg. I henhold til Husbankens anslag vil rentekompensasjonen øke fra 7,8 mill. kr i 2012 til 12,3 mill. kr i AVSETNINGER Finnmark fylkeskommune har for høy aktivitet i forhold til fylkeskommunens bruttoinntekter. Det bør skapes rom for å avsette midler til fond. I økonomiplanen foreslås det å videreføre avsetning til fond på ca. 2 mill. kr årlig, som vedtatt i økonomiplan

10 2.9 OPPSUMMERING Hovedoversikt drift økonomiplan Hovedoversikt rammeområder Regnskap Budsjett Økonomiplan FFK-Eiendom Politiske styringsorganer Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Utdanning Tannhelse Utvikling, plan og næring Kultur Samferdsel Netto driftsutgifter Fylkesskatt Rammetilskudd Frie inntekter Brutto driftsresultat Renteutgifter Renteinntekter Avdrag Netto driftsresultat Overføring til invest.regnsk Avsetninger Bruk av overskudd Dekning av underskudd Bruk av avsetninger Resultat

11 2.10 BRUTTO DRIFTSBUDSJETT Hovedoversikt rammeområder Regnskap Budsjett Økonomiplan FFK-Eiendom Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Politiske styringsorganer Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Sentraladministrasjonen Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Fellesutgifter Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Utdanning Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Tannhelse Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Utvikling og næring Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Kultur Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Samferdsel Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Frie inntekter, finans og Bruttoutgift avsetninger Bruttoinntekt Nettoutgift Finnmark fylkeskommune Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift

12 3 RAMMEOMRÅDER 3.1 RAMMEOMRÅDE FFK EIENDOM BESKRIVELSE AV RAMMEOMRÅDET Finnmark fylkeskommune eier mange bygninger, hovedsakelig videregående skoler, tannklinikker, utleieboliger (139) og elevboliger (310). Samlet areal er ca kvm. FFK Eiendom ivaretar fylkeskommunens rolle som eier av disse byggene, og innehar den faglige kompetansen innen bygg og eiendomsforvaltning. Dette innebærer en forsvarlig forvaltning av byggene, herunder ansvar for å tilrå og fordele midler, utføre vedlikehold, utvikling, nybygg, kjøp/salg, inn- og utleie. Driftsansvaret for byggene ivaretas av institusjonsledere på hvert sted. FFK Eiendom har ansvar for drift av fylkeshuset. Eieransvar for fylkeskommunale bygg Investeringsprosjekter (byggherreansvar) Vedlikehold bygg (fordele midler og byggherreansvar) Initiere tiltak for ivaretakelse av byggene (forvaltning) Faglig rådgivning Boligforvaltning (utleie, vedlikehold, salg) Enkelte leieavtaler (rådgivende på ut- og innleie av lokaler) Forvaltning av elevhybler Drift av fylkeshuset og kantina Fylkesbibliotekene Overordnede oppgaver og mål for rammeområdet: Av oppgavene følger en rekke tiltaksområder innenfor FFK Eiendoms virksomhet som ble påbegynt i foregående år. En del av de viktigste arbeidsoppgavene og målene synliggjøres innledningsvis samt under budsjettkommentarene: Forvaltning og eieransvar Drift Å utarbeide overordnede strategier for god eiendomsforvaltning. Herunder å etablere kriterier for god eiendomsforvaltning i samsvar med NOU 2004:22 og øvrige faglige anbefalinger. Å utvikle det juridiske ansvaret ved det å være eier av bygninger, spesielt ved oppfølgingen av brannvernansvaret og å opprette brukeravtaler med den enkelte virksomhet. Å utvikle en systematisk portefølje med leiekontrakter som FFK Eiendom forvalter. Å utvikle retningslinjer for bygg i samsvar med krav til universell utforming. Å ivareta ansvaret for ettersyn og kontroll av bygninger utvendig med relaterte anlegg, i samarbeid med virksomhetene. 12

13 Vedlikehold Utleieboliger Elevhybler Investeringer Å utvikle en 3-årig vedlikeholdsplanlegging for eiendomsmassen. Å utvikle en tilstandsoversikt over eiendomsmassen. Maksimal utleiegrad Vedlikehold av utleieboliger. Å fullføre vedtatt salg av boliger fra 2008/09. Å styrke oversikten over økonomien i FDV av elevhybler samt, utarbeide rutiner. Å revidere prosedyrene for byggeprosjekter. Å utvikle et årshjul for godt eierskap som rapporterer fra eiendomsforvalteren til fylkestinget. Årshjulet skal vise tilstandsanalyse på bygningsmassen og status på vedtatte investeringsprosjekter. Å utarbeide konkrete investeringsplaner for den enkelte skole med utgangspunkt i skolestruktur i et langsiktig perspektiv. Å følge opp ENØK planen og å videreutvikle ENØK arbeidet i fylkeskommunens bygningsmasse i samsvar med nasjonale målsettinger. Å oppgradere bygg i samsvar med krav til universell utforming. ØKONOMISKE RAMMER PLANPERIODEN De økonomiske rammene for rammeområdet FFK Eiendom er som følger: Oppsummering budsjett 2012 Regnskap Budsjett Økonomiplan FDV forvaltning,drift, Bruttoutgift vedlikehold Bruttoinntekt Nettoutgift Utleieboliger Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Eiendom administrasjon Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Elevhybler Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Eiendom investering Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Sum FFK-Eiendom Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift

14 BUDSJETTKOMMENTARER HOVEDANSVARSOMRÅDER 01 FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) Fylkeshuset - Fylkesbiblioteket Finnmark fylkeskommune eier ca kvm bygg. I budsjettet er vedlikeholdsbevilgningen på 11,2 mill. kr i 2012 og ut økonomiplanperioden. Anbefalte normer tilsier at vedlikeholdet bør være større enn det er midler til i dag, og i tillegg kommer vedlikeholdsetterslepet fylkeskommunen har på sine bygninger. Det er et mål å bedre rutinene på planlegging av vedlikehold, og å effektivisere ressursene som går med til vedlikehold. Videre er målsettingen å styrke utveksling av erfaring og kommunikasjonen generelt mellom sentralt driftspersonell på de ulike virksomhetene og FFK Eiendom. Finnmark fylkeskommune er blitt Fyrtårnkommune innen systematisk sikkerhetsarbeid i kommunale bygg. Prosjektet går ut på at vi integrerer systematisk sikkerhetsforvaltning på alle nivå i eiendomsforvaltningen. Eiendomsforvaltning og utvikling skal være langsiktig, helhetlig og planmessig. Fylkeskommunen har gode rutiner på internkontroll, men det er behov for å samordne og sikre at alle har fokus på de samme områdene. I denne prosessen kommer ansvarsområder mellom brukere, forvaltere og eiere av byggene til å bli gjennomgått. Når systemene og rutinene er innarbeidet på samtlige virksomhetsområder, har fylkeskommunen et helhetlig og likt system med oversikt over hele eiendomsmassen med status på avvik, risiko vurderinger, og vedlikeholdsbehov. Dette gir god og sikker vedlikeholdsplanlegging, og et godt grunnlag for økonomiske prioriteringer. Inventar og utstyr flyttes fra SA I økonomiplan ble budsjettet til service og inventar på kr flyttet fra rammeområde FFK Eiendom til rammeområde sentraladministrasjonen. Budsjettet på kr til inventar er vedtatt flyttet tilbake til rammeområde FFK Eiendom. Det resterende budsjettet til service på kr er i 2011 flyttet til rammeområde fellesutgifter. Fylkesbiblioteket FFK Eiendom forvalter deler av drifts- og kapitalbudsjettet til fylkesbiblioteket i Vadsø. Øvrig driftsbudsjett ligger under ansvaret til kultur. Det er en målsetting å dele budsjettet i planperioden. 02 Utleie av boliger FFK Eiendom har forvaltning, drift og vedlikehold av 139 utleieboliger i fylkeskommunen. Fokus er maksimal utleiegrad og å bedre den generelle tilstanden til boligene. Fylkestinget har vedtatt at leieinntektene på boligene skal økes med 1,2 mill. kr i 2012 og 2 mill. kr årlig fra

15 03 FFK Eiendom administrasjon Til ansvaret ligger lønn og sosiale utgifter med mer til ansatte i FFK Eiendom, med unntak av drift fylkesbiblioteket, fylkeshuset og kantina. Under ansvarsområdet ligger også IT systemer til FDV, internkontroll og byggeregnskap. Lønnsutgifter FFK Eiendom Lønnsoverhenget fra lønnsforhandlingene i 2010 og helårseffekt fra det sentrale oppgjøret i 2011 er anslått å utgjøre til sammen kr. Prisvekst Rammeområde FFK Eiendom kompenseres med en prisvekst på kr i 2012 og kr fra Saldering Rammeområde FFK Eiendom blir saldert med kr i Den kompenserte prisveksten brukes til å dekke en del av salderingen. Den resterende salderingen på kr vil bli fordelt i løpet av Elevhybler FFK Eiendom har overtatt forvalteransvaret for alle elevhybler i fylkeskommunen, jf. FTsak 08/30. Skolene overførte høsten 2009 sine budsjett til FFK Eiendom. Målsettingen ved å gjøre dette er å utforme klarere økonomiske og kvalitative mål, og å justere budsjett og rutiner for elevhybelforvaltningen. Denne organiseringen har ikke gitt noen personalmessige endringer. Oppsummering Det er vedtatt en reduksjon på 0,7 mill. kr på rammeområdet i I kan det forventes justeringer som følge av pågående prosesser, blant annet forvaltning av elevhybler, mulig innføring av internleie, skolebruksplaner, kontraktsadministrasjon, FDV-program og andre områder som er under revidering. Endring i økonomiplanen Ansvar Nye tiltak Økonomiplan Inventar og utstyr - flyttes fra SA Lønnsøkning Prisvekst Saldering: 02 Utleieboliger - økt leieinntekt Saldering Sum endringer

16 RAMMEOMRÅDE POLITISKE STYRINGSORGANER BESKRIVELSE AV RAMMEOMRÅDET Arbeidsoppgaver: Fylkesting og fylkesutvalg HUK og HU-KNS Andre utvalg Politikerordningen Kontrollorgan Diverse / Politiske partier Å gjennomføre fire fylkestingssamlinger i året og ha temamøter om dagsaktuelle tema. Å gjennomføre åtte møter i fylkesutvalget i året og sette av tid til dagsaktuelle orienteringer. Å gjennomføre fire møter i HUK og HU-KNS i året og sette av tid til dagsaktuelle orienteringer. Å sikre deltagelse fra prioriterte målgrupper via arbeidet i eldrerådet, rådet for likestilling av funksjonshemmede og ungdomsutvalget Å gjennomføre nødvendige møter i klagenemnda og i administrasjonsutvalget. Å sikre gode og velinformerte representanter til beste for folk i Finnmark. Å utøve kontroll, tilsyn og forvaltningsrevisjon på vegne av fylkestinget Å revidere fylkeskommunens regnskap. Å koordinere kommune- og stortingsvalg annet hvert år Å dele ut fylkeskommunale priser. ØKONOMISKE RAMMER ØKONOMIPLANPERIODEN De økonomiske rammene for rammeområde politiske styringsorganer er som følger: Oppsummering budsjett 2012 Regnskap Budsjett Økonomiplan Politiske utvalg Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Kontrollorgan Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Diverse Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Sum politiske styringsorganer Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift

17 BUDSJETTKOMMENTARER HOVEDANSVARSOMRÅDER 11 Politiske utvalg og godtgjørelse til politikere Kommuneloven sier at fylkeskommunen skal ha et fylkesutvalg, et fylkesting, fylkesordfører og fylkesvaraordfører. Administrasjonsutvalget, kontrollutvalget, eldrerådet og klagenemda er lovpålagte utvalg. Fylkestinget kan opprette faste utvalg på ulike saksområder. Fylkeskommunen har i dag fire politikere på heltid. Fylkestinget og fylkesutvalget setter dagsorden for fylkeskommunens rolle som politisk påvirker og regional utvikler, og gir rammene for tjenesteyting og forvaltning. Fylkestinget fastsetter overordnede mål og strategier for fylkeskommunens virksomhet og større utviklingsprosjekter. Fylkestinget har også en overordnet rolle som arbeidsgiver for fylkeskommunens ansatte. Hovedutvalget for kompetanse (HUK) har ansvar for saker som angår videregående opplæring, oppfølging av plan for videregående opplæring, tannhelsetjenesten, folkehelse og helsesaker, samt forbrukersaker. Hovedutvalget for kultur, næring og samferdsel (HU-KNS) har ansvar for kultur og idrett, samferdselssaker og bevilger midler for større regionale utviklingsprosjekter. HU-KNS er også fondsstyre for Ungdomsfondet. Saldering Rammeområde politiske styringsorganer salderes med kr i I ramma ligger det i tillegg fra tidligere økonomiplaner et uspesifisert kutt på til sammen 1,6 mill. kr. I budsjettforslaget fra Kontrollutvalgan IS foreslås det å redusere Finnmark fylkeskommunes kostnadsandel med kr i forhold til budsjett Utgiftsreduksjonen brukes til å dekke inn deler av salderingen på rammeområdet politiske styringsorganer. Den resterende salderingen på 1,8 mill. kr vil bli fordelt i løpet av Eksterne møter I forhold til regnskap 2011 det et merforbruk på kr. De økte utgiftene er knyttet til møtegodtgjøring og reiseutgifter. Elev- og lærlingeombud flyttes fra utdanning Det ble i FU sak 10/48 vedtatt å opprette en stilling som elev- og lærlingeombud i Finnmark. Bevilgningen ble midlertidig lagt på rammeområde utdanning. Midlene flyttes til rammeområde politiske styringsorganer. Bevilgningen i 2011 har vist seg å være for lav i forhold til de oppgaver ombudet skal ivareta. Bevilgningen økes derfor med kr fra Godtgjøring - økning Regnskap 2011 viser at godtgjøringsutgiftene er budsjettert for lav i forhold til gjeldende faste godtgjøringssatser. Med dagens antall fylkespolitikere er det behov for å øke budsjettet med kr. 17

18 Rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldrerådet Sekretariatsfunksjonen for begge rådene ivaretas av en 67,7 prosent stillingsressurs, som finansieres under rammeområde sentraladministrasjonen. Rådenes utgifter ellers ligger under rammeområde politiske styringsorganer. Prisvekst Rammeområdet blir kompensert for en prisvekst på kr. Denne bevilgningen går til å dekke deler av prisøkningen på Finnmark kommunerevisjon IKS. 12 Kontrollorganer Kontrollorganene består per i dag av Kontrollutvalget, Kontrollutvalgan IS, og Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget Kontrollutvalget fører løpende tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget. Kontrollutvalgan IS er kontrollutvalgets sekretariat og operative ledd. Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget. Kontrollutvalgan IS og Finnmark kommunerevisjon IKS Kontrollutvalgan IS foreslår at Finnmark fylkeskommune skal betale brutto kr, som utgjør 20 prosent av utvalgets budsjett på 1,3 mill. kr. Budsjettforslaget innebærer en reduksjon av fylkeskommunens andel i forhold til 2011 på kr. Budsjettforslaget forutsetter at Finnmark fylkeskommune som vertskommune fortsatt skal dekke husleie og kontorutstyr m.m. Fylkestinget har vedtatt å avsette kr til utvalget. Finnmark kommunerevisjon IKS har i sitt budsjettforslag foreslått at Finnmark fylkeskommune skal betale 1,9 mill. kr, som er en økning på kr i forhold til fylkestingets vedtatte budsjett. Fylkestinget har vedtatt at bevilgningen i 2011, justert for pris-/lønnsvekst på 3,25 prosent, videreføres til Vedtatt bevilgning utgjør 1,6 mill. kr. 13 Diverse Partistøtten De statlige satsene som fylkeskommunen bruker ved beregning av den fylkeskommunale partistøtten er økt. På bakgrunn av regnskap 2010 er budsjettet til partistøtten økt med kr. Journaliststipendet Budsjettet på kr videreføres fra 2011 til Fylkeskommunale priser De fire fylkeskommunale prisene deles ut på et fellesarrangement under fylkestingets samling i oktober. Budsjettet på kr videreføres fra

19 Fylkestings-/stortingsvalg Det er i økonomiplanen bevilget kr til stortingsvalget i 2013 og kr til kommunevalget i Oppsummering Det er vedtatt en økning på 1,1 mill. kr i 2012 i forhold til tidligere vedtatte økonomiplan, slik det fremgår av tabellen nedenfor: Endringer i økonomiplanen Ansvar Nye tiltak Økonomiplan Prisvekst Eksterne møter Elev - og lærlingeombud budsjett flyttet fra utd Godtgjøring - økning Partistøtten - økning Kommunevalg Saldering: 11 Uspesifisert saldering Kontrollutvalgan IS Sum endringer

20 3.3 RAMMEOMRÅDE SENTRALADMINISTRASJONEN BESKRIVELSE AV RAMMEOMRÅDET OG MÅL Overordnede mål for rammeområdet: 1. Å bidra til en sunn fylkeskommunal økonomi som gir handlingsrom. 2. Å være en tydelig samfunnsaktør i Finnmark som gir retning for utviklingen i Finnmark. 3. Å levere gode tjenester til våre brukere. 4. Å være en fleksibel og kompetent organisasjon som legger til rette for effektive beslutningsprosesser og gode beslutninger. 5. Å være en attraktiv arbeidsplass som stiller krav til, tar vare på og utvikler sine medarbeidere. Avdelingene i SA Regionalutvikling og kulturarbeid Kulturminnevern og arealplanlegging Å forvalte om lag 60 mill. kr årlig til idretts- og kulturformål bl.a. gjennom behandling av søknader om tilskudd. Å behandle søknader om lån og tilskudd innafor alle satsingsområder i Regionalt Utviklingsprogram (RUP). Å være tydelig regional utvikler i hele fylket gjennom å lede diverse prosesser. Å gjennomføre befaringer og behandle saker innenfor kulturminnevern. Å behandle konsekvensutredninger, kommunedelplaner og reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Samferdsel Å forvalte om lag 540 godsløyver, 140 turvognløyver og 34 reservedrosjeløyver. Å kjøpe kollektive rutetjenester og tilrettelegge for skoleskyss og transportordningen for funksjonshemmede. Å forvalte og vedlikeholde ca km vei, nærmere 60% av det overordnede veinettet i fylket. Å koordinere trafikksikkerhetsarbeid i Finnmark. Opplæring Tannhelse IT Kommunikasjon Å gjennomføre inntak og opplæring for elever. Å gi desentralisert videregående opplæring via LOSA-tilbudet. Å ivareta fagopplæring og gjennomføre ulike kompetanseutviklingstiltak for lærebedrifter. Å tilby skoleplasser utenfor fylket for å sikre opplæringstilbud. Å fastsette kompetanse for voksne. Å koordinere og organisere lovpålagt tannhelsetjeneste i fylket. Å sørge for nødvendig forebygging og behandling. Å gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til prioriterte målgrupper. Å sørge for fleksible og stabile IT-tjenester med drift, vedlikehold og utvikling av infrastruktur og IT-plattform for ansatte og elever. Å følge opp nasjonale føringer på IT-området, og gi politikere og ledelse god og nyttig informasjon for strategisk bruk av IT. Å kommunisere Finnmark fylkeskommunes oppgaver og politikk med innbyggere/brukere. 20

21 Å ta i bruk gode og aktuelle kommunikasjonskanaler. Å håndtere og synliggjøre samisk språk. Arbeidsgiver Økonomi Dokument og service Plan Felles for SA Felles Profilering og rekruttering Kompetanseheving og velferd Å videreutvikle arbeidsgiverrollen på overordnet nivå for hele virksomheten. Å legge rammer for gode arbeidsvilkår for ca ansatte. Å bistå virksomheten i ulike prosesser knyttet til personalfeltet og tarifforhold. Å legge til rette for godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Å profilere fylkeskommunen som en attraktiv arbeidsplass. Å målrette tiltak for å forebygge yrkesrelatert sykdom og skade. Å målrette tiltak slik at sykefraværet i økonomiplanperioden kommer ned mot 5,0 prosent. Å sikre og forbedre kvaliteten på regnskap, lønn og budsjett. Å sikre at eksterne og interne tidsfrister overholdes. Å sikre effektiv økonomistyring. Å sikre og videreutvikle budsjett- og rapporteringsprosessene. Å styrke kvalitetssikringen innenfor økonomiforvaltningen. Å sørge for daglig drift av sentralbord og resepsjon i sentraladministrasjonen. Å bistå fire heltidspolitikere med sekretariatstøtte. Å sørge for å ivareta post og arkivtjenester i sentraladministrasjonen samt overordna faglig ansvar for alle arkiv i FFK. Å tilrettelegge for om lag 50 møter i utvalg, nemnder og råd. Å utarbeide og oppfølge regional planstrategi. Å veilede interne plan og strategiprosesser. Å ha sekretariatsansvar for regionalt forskningsfond sammen med Troms fylke og Nordland fylke. Å følge opp FoU-saker og delta i FoU-nettverket i Finnmark. Å utarbeide finnmarkstatistikk, samt publisering av statistikken på egen nettside. Å følge opp EUs vanndirektiv i vannregion Finnmark. Å lede forum for klima og miljø. Å veilede kommunene i utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel, og kommunale planstrategier. Å utrede og forberede saksframlegg for fylkesting og utvalg. Å iverksette og følge opp politiske vedtak. Å koordinere fylkeskommunens internasjonale engasjement og samarbeid. Å koordinere all tjenesteproduksjon på 33 tjenestesteder. Å profilere virksomheten med mål om å stabilisere arbeidskraft og opprettholde og videreutvikle evnen til nødvendig nyrekruttering av arbeidskraft. Å vedlikeholde og oppdatere kompetanse i forhold til eksisterende og nye oppgaver. Å fordele velferdsmidler. 21

22 ØKONOMISKE RAMMER ØKONOMIPLANPERIODEN De økonomiske rammene for rammeområde sentraladministrasjonen er som følger: Oppsummering budsjett 2012 Regnskap Budsjett Økonomiplan Fellesutgifter sentraladm Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Avdelinger Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Uspesifisert kutt Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Sum sentraladministrasjonen Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift BUDSJETTKOMMENTARER HOVEDANSVARSOMRÅDER 22 Fellesutgifter sentraladministrasjonen På dette ansvaret budsjetteres det utgifter til administrative fellesutgifter som for eksempel portoutgifter, kontormateriell og faglitteratur. Videre settes det av budsjett til bedriftshelsetjenesten, kompetanseutvikling, velferdsmidler og til utgifter knyttet til rekruttering av nytilsatte. Fullelektronisk arkiv flyttes fra fellesutgifter Fylkestinget vedtok i økonomiplan å bevilge kr til fullelektronisk arkiv i Bevilgningen er vedtatt flyttet fra rammeområde fellesutgifter til rammeområde sentraladministrasjonen. Inventar, utstyr og serviceavtaler I økonomiplan ble budsjettet til service og inventar på kr flyttet fra rammeområde FFK Eiendom til rammeområde sentraladministrasjonen. Det er vedtatt å flytte budsjettet på kr til inventar tilbake til rammeområde FFK Eiendom. Det resterende budsjettet til service på kr er i 2011 vedtatt flyttet til rammeområde fellesutgifter. Flyttegodtgjørelse ped. personale flyttes til utdanning Det ble i 2010 forsøkt en ordning hvor flytteutgifter for pedagogisk personale ble budsjettert sammen med flytteutgifter i sentraladministrasjonen. Dette har i ettertid vist 22

23 seg å være en mindre effektiv ordning, og budsjettet tilbakeføres derfor til rammeområde utdanning. 24 Avdelinger På ansvar 24 budsjetteres alle avdelingenes utgifter som i hovedsak består av lønnsutgifter, reiseutgifter og sykepengerefusjoner. Oppsummert er fylkesrådmannens hovedoppgaver å legge til rette for de politiske utvalgene og det politiske arbeidet generelt, sette i verk politiske vedtak og lede og koordinere fylkeskommunens virksomhetsområder på et overordnet nivå. Fylkeskommunen er Finnmarks sentrale utviklingsaktør. Troverdighet og legitimitet i denne rollen forutsetter at sentraladministrasjonen har relevant kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. I tillegg er det store driftsoppgaver som skal ivaretas for å gi befolkningen gode tilbud innenfor eksempelvis tannhelse, videregående utdanning, bibliotek og kultur. Flere avdelinger i sentraladministrasjonen har en betydelig tjenesteproduksjon overfor publikum. Andre avdelinger ivaretar sentraliserte driftsfunksjoner blant annet innenfor IT, økonomi, arbeidsgiverfunksjon, HMS og eiendomsforvaltning. Sentraladministrasjonen har fortsatt utfordringer knyttet til å beholde kompetanse innenfor kritiske virksomhetsområder. I tillegg er administrasjonen svært sårbar med hensyn til kapasitet på en rekke drifts- og utviklingsoppgaver. Lønnsutgifter i sentraladministrasjonen utgjør en stor andel av samlede utgifter. Fortsatt er det slik at driftsbudsjettet må balanseres gjennom å holde stillinger ledig ved vakanser og i enkelte tilfeller også ved sykefravær. Sykefraværet viste en synkende tendens i Sykefraværet har gått ytterligere ned i Tilbakeføring av oppgaver fra Innovasjon Norge AS Innovasjon Norge AS har på vegne av Finnmark fylkeskommune forvaltet investeringsfondet for marin sektor, Finnmark kulturnæringsfond, rekrutteringsfondet fiskere, samt diverse fond tilskudd. Fra 2012 vil fylkeskommunen selv ivareta disse oppgavene. Dette er beregnet å utgjøre en årlig kostnad for sentraladministrasjonen på 0,5 mill. kr. Fylkestinget vedtok å bevilge 0,5 mill. kr til dette formålet fra Saldering Rammeområde sentraladministrasjonen er vedtatt saldert med 1,4 mill. kr i Prisvekst Rammeområde sentraladministrasjonen blir kompensert for en prisvekst på kr i 2012 og kr årlig fra Lønnsøkning Lønnsoverhenget fra lønnsforhandlingene i 2010 og helårseffekt fra det sentrale oppgjøret i 2011, er beregnet å utgjøre til sammen 1,65 mill. kr. 23

24 25 Uspesifisert kutt Administrative stillingsreduksjoner flyttes til fellesutgifter I økonomiplan ble det vedtatt kutt i fylkeskommunens administrative lønnsutgifter på 3 mill. kr, fra 2012 og ut planperioden. Kuttet er redusert til 2,4 mill. kr og flyttet fra rammeområde sentraladministrasjonen til rammeområde fellesutgifter. Kuttet vil bli fordelt i løpet av Oppsummering Rammeområde sentraladministrasjonen er vedtatt økt med 3,1 mill. kr i 2012 i forhold til vedtatt økonomiplan , slik det fremgår av tabellen under. Endringer i økonomiplanen Ansvar Nye tiltak Økonomiplan Fullelektronisk arkiv - flyttes fra fellesutgifter Serviceavtaler - flyttes til fellesutgifter Inventar og utstyr - til FFK-eiendom Flyttegodtgj. ped. personale - flyttet til utdanning Adm. Stillingsreduksj. - flyttes til fellesutgifter Tilbakeføring - oppgaver fra Innovasjon Norge Lønnsøkning Prisveksten Saldering: 25 Uspesifisert kutt Sum endringer

25 3.4 RAMMEOMRÅDE FELLESUTGIFTER BESKRIVELSE AV RAMMEOMRÅDET Rammeområdet fellesutgifter inneholder utgifter som er felles for hele fylkeskommunen og som ikke faller inn under andre rammeområder. Finnmark fylkeskommune har valgt å sentralisere utgiftene til pensjonsavregning og IT-tjenester. Overordnet mål og delmål for rammeområdet: Driftsutgifter IT Planer, statistikk og vannforvaltning Kommunikasjon og samisk språk/kompetanse Personaltiltak Lønns- og personalutgifter Kontingenter Å sikre at Finnmark fylkeskommune har et IT-tilbud som gir høy kvalitet på tjenestetilbudet og god utnyttelse av ressursene. Å betjene 35 virksomheter. Å utarbeide en regional planstrategi som redegjør for de viktigste regionale utviklingstrekkene og utfordringene, og beskriver hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Å utarbeide og vedlikeholde Finnmarksstatistikken med tall, kart og analyser om status og utvikling i Finnmark. Resultatene publiseres på nettsiden Å utarbeidet dokumentet vesentlige vannforvaltningsspørsmål som beskriver de viktigste utfordringene vi står overfor med hensyn til å nå miljømålene for vannforekomstene i fylket. Å produsere magasinet Drømmefanger n tre ganger årlig, og produsere informasjonsmateriell, og profilere Finnmark fylkeskommunes interesseområder gjennom flere typer kommunikasjonskanaler. Å følge opp "Strategiplan for samisk kompetanse i Finnmark fylkeskommune " og "Samarbeidsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Sametinget ang. bruken av tospråklighetsmidlene ". Å dekke utgifter til gruppeliv- og yrkesskadeforsikring. Å gi tillitsvalgte gode arbeidsvilkår gjennom frikjøp og dekning av relevante utgifter. Å administrere ordningen med 80 prosent arbeid for 100 prosent lønn for arbeidstakere over 62 år. Å håndtere overtallighet ved driftsinnkrenkinger og omstillinger. Å videreføre ledelsesutviklingstiltak. Å ha lønns- og pensjonsreserve. Å ta inn 24 fylkeskommunale lærlinger. Å være medlem i relevante organisasjoner. 25

26 ØKONOMISKE RAMMER ØKONOMIPLANPERIODEN De økonomiske rammene for rammeområde fellesutgifter er som følger: Oppsummering budsjett 2012 Regnskap Budsjett Økonomiplan IT Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Plan, statistikk og Bruttoutgift vannforatning Bruttoinntekt Nettoutgift Informasjon og Bruttoutgift samisk språk kompetanse Bruttoinntekt Nettoutgift Satsningsområder Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Kontingenter Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Momskompensasjon Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Personaltiltak Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Lønns- og pensjonsutgifter Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Diverse fellestjenester Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift Sum fellesutgifter Bruttoutgift Bruttoinntekt Nettoutgift

27 BUDSJETTKOMMENTARER HOVEDANSVARSOMRÅDER 30 IT Driftsutgifter Ansvarsområdet Driftsutgifter IT inneholder poster for drift av fylkeskommunens felles datasystemer og infrastruktur. De største postene er felles bredbånd og internettilgang for ansatte og elever, tilgang til felles systemer som økonomi-, lønns- og personalsystem og sak- arkiv system, lisenser, vedlikeholds- og supportavtaler, opplæring, telefoni og driftsstøtte til virksomhetene. Serviceavtaler flyttes fra SA Budsjettet til serviceavtaler er flyttet fra rammeområde sentraladministrasjonen til rammeområde fellesutgifter. Elev PC-er PC-er til elevene har tidligere vært bevilget over fylkeskommunens investeringsbudsjett. Fylkeskommunene har hatt ulik praksis på føringen av denne kostnaden. Men i 2011 ble det avklart at fylkeskommunene må føre denne utgiften som en driftsutgift. Finnmark fylkeskommune vil derfor endre praksis og føre kjøp av elev PC-er i driftsregnskapet. IT-tjenester til politikerne Et fylkeskommunalt tilbud til politikerne på driftstjenester for Ipad og tilgang til ITtjenester, vil medføre økte årlige driftsutgifter på kr. Nytt telefonsystem Alle virksomheter og lokasjoner i Finnmark fylkeskommune har i løpet av høsten fått et nytt og felles telefonsystem. Denne endringen innebærer at alle kostnader med fasttelefon flyttes fra virksomhetene til rammeområde fellesutgifter. Besparelsen virksomhetene får ved innføringen av den nye ordningen, vil bli brukt til å dekke telefonkostnaden på rammeområde fellesutgifter på netto kr. 32 Plan, statistikk og vannforvaltning Det er satt av kr til ulike planoppgaver, statistikk, analyser og utredninger, mens vannforvaltningsoppgavene har en ekstern finansiering. Regional planstrategi er et verktøy for å ta stilling til hvilke regionale planspørsmål det er viktig å arbeide med for fylkestinget. Arbeidet med regional planstrategi skal føre til et vedtak i juni 2012 om hvilke planer som skal utarbeides i denne valgperioden. Det er også aktuelt å finansiere noen planprosesser for nye regionale planer og strategier. Finnmark fylkeskommune arbeider med å utvikle en egen nettside hvor finnmarkstatistikken presenteres og analyseres. Nettstedet er et samarbeidsprosjekt med Fylkesmannen i Finnmark. Det er et stort behov for informasjonen som fremkommer i regionale planer, strategier og utredninger som fylkeskommunen utarbeider. Finnmark fylkeskommune skal i 2012, som en del av arbeidet med å vedta en vannforvaltningsplan i 2015, utarbeide et dokument med vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Dokumentet som skal beskrive de viktigste utfordringene i Finnmark med hensyn til å nå miljømålene for vannforekomstene, vil bli sendt på høring sommeren 2012 og behandlet av fylkestinget innen utgangen av