MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl

Transkript

1 MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, klubben Kl Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé AS, SiT Bolig AS, SiT Velferd 5 stk. administrasjonen SiT 1 stk. Tapir AS 8 stk Konsernstyret SiT Studentutvalg Studentmedia REPRESENTANTER TILSTEDE: Edina Ringdal Eirik Sandaas Juliane W. Hasler Axel Hammer Pål Ivar Brekke Ingjerd Lindeland Per Fjelddalen Einar Tommelstad Yngvil Holt Per Kristian Helland Per Øyvind Hansen Kjetil Kvist Vegard Austmo Marius Blanke Jan Peter Haugen Monika Næss Magnus Holla Sivertsen Leder Nestleder AU-medlem AU-medlem (vara) (vara) HiST HiST HiST (vara) FORFALL REPRESENTANTER Mari Husand Elin Marie Altø Joakim Strand Kari Lise Stensby Kenneth Fagernes AU-medlem HiST DMMH TJSF 1

2 FASTE OBSERVATØRER OG ANDRE BAKBENKERE TILSTEDE: Karianne Pedersen Kontrollkomite Martin Gustavsen Kontrollkomite Ola Edvin Vie Konsernstyret Åge Halvorsen Konsernstyret Øystein Fjørtoft Konsernstyret Sindre Balas Konsernstyret Espen Thorstensen SiT Tapir Ronny Sødahl Furunes Studenttingsleder Guri Melby Student Einar Winther Larsen VT 2006 Andreas Bach Studentparlamentet Anita Overås Trondheim trikkestallen Else Naustdal Viseadministrerende direktør Kristin Færø SiT Jens Maseng Styret Bjørn Romestrand Under Dusken Gard Jørgensen VT 2006 Carl Fredrik Tjeransen Nestleder Sti. Suzette Paasche Velferdsdirektør Sverre Midthjell Vara Konsernstyret Elisabeth Martinsen SiT konsern Knut Solberg SiT adm.dir Saksliste Referatsaker: Referat-sak 105/05 Velferdstingets møte den * * Referat-sak 106/05 Arbeidsutvalgets møte Referat-sak 107/05 Konsernstyremøte SiT den Referat-sak 108/05 Styremøte i SiT Bolig AS Referat-sak109/05 Styremøte i SiT Kafé AS den * Referat-sak 110/05 Styremøte i SiT Tapir AS den Referat-sak 111/05 Fra STi, SP, SR-DMMH, TJSF Referat-sak 112/05 Fra råd og utvalg som VT innstiller til/velger til VT-saker: VT-sak 70/05 VT-sak 71/05 VT-sak 72/05 VT-sak 73/05 VT-sak 74/05 VT-sak 75/05 VT-sak 76/05 VT-sak 77/05 Eventuelt Møtekritikk Helseprinsipper (Utsatt fra forrige gang) Reglementsendring - Mandattall SiT Omorganisering (Ettersendes) Budsjett SiT Eiendom Budsjett SiT Velferd* Bruk av reguleringsfond semesteravgift* Budsjett SiT Mor* Reglementsendring Valgordning Leder ønsket velkommen og foreslo Maria Serafia Fjellstad som møteleder. Møteleder ble godkjent ved akklamasjon. Møteleder foreslo Heidi Skålvik Kestilæ som referent og Ronny Sødahl Furunes, Jens Maseng og Gard Jørgensen som tellekorps. Alle valgt ved akklamasjon. 2

3 Møteinnkalling ble godkjent og følgende dagsorden ble lagt frem: Kl DAGSORDEN Velkommen ved leder Godkjenning av møteleder, møteinnkalling, referent og tellekorps Godkjenning av dagsorden Kl Referatsaker Kl VT-sak 74/05 Budsjett SiT Velferd* Kl VT-sak 73/05 Budsjett SiT Eiendom* Kl VT-sak 76/05 Budsjett SiT Mor* Pause Kl VT-sak 72/05 SiT Omorganisering* Kl VT-sak 71/05 Reglementsendring - Mandattall* Kl VT-sak 77/05 Reglementsendring Valgordning* Pause Kl VT-sak 70/05 Helseprinsipper* Kl VT-sak 75/05 Bruk av reguleringsfondet semesteravgift* Eventuelt Møtekritikk Kl Møtet hevet! Dagsorden ble godkjent REFERATSAKER Referatsak 105/05 Referatsak 106/05 Referatsak 107/05 Referatsak 108/05 Referatsak 109/05 Referatsak 110/05 Referatsak 111/05 Referatsak 112/05 Godkjent Ikke referert Ikke refererte Ikke referert Referert Espen orienterte. Sti: Ronny Furunes refererte, SP:Andreas Bach referert, SR-DMMH: ikke tilstede, TJSF: Ikke til stede. Per Kristian Helland refererte fra Driftstyret for idrettsbyggene. Else Naustdal fikk innlede i forhold til budsjettene før sakene ble åpnet. VT-sak 74/05 Budsjett SiT Velferd* 3

4 Edina Ringdal orienterte rundt saken. Suzette Paasche og Else Naustdal var til stede for å orientere og svare på spørsmål rundt saken. AU la frem et nytt vedtak. Dette ble lagt til grunn i diskusjonen. Det ble levert inn 8 vedtaksforslag: Forslag 1. Innlevert av Kjetil Kvist Endringsforslag, primært: Semesteravgiften settes opp med 40 kroner Forslag 2. Innlevert av Kjetil Kvist. Endringsforslag, sekundært. VT ønsker å se på ulike modeller for å regulere semesteravgiften i fht. Prisvekst. VT ber AU forberede en sak med forslag om et prinsipielt vedtak. Frist: Førstkommende møte. Forslag 3. Innlevert av Ola Edvin Vie. Endringsforslag: Stryk 1 pkt, varmmat i den nye innstillingen fra AU. Forslag 4. Innlevert av Per Fjelldalen. Endringsforslag. Stryk pkt. 1 Forslag 5. Innlevert av Marius Blanke. Endringsforslag, sekundært til Kvist første forslag: VT gir SiT Velferd fullmakt til å øke semesteravgiften med maks 40 kr hvis det skulle bli nødvendig. Forslag 6. Innlevert av Ola Edvin Vie. Endringsforslag på siste setning i AUs innstilling: VT åpner for å heve foreldrebetalingen i barnehagene opp til makspris på 2 250,- kr, under forutsetning av at eventuelt statstilskuddet til studentbarnehager eller økt støtte til barnehagene fra Trondheim Kommune brukes for å redusere foreldrebetalingen. Forslag 7. Innlevert av Sverre Midthjell. Tilleggsforslag: 4

5 Overføringen til Studenttinget for dekning av medlemskap i NSU reduseres med en sum tilsvarende tilbakebetalingen av medlemskontigent, antatt kr ,- Forslag 8. Innlevert av Kjetil Kvist. Endringsforslag: For årene fremover forutsetter VT at semesteravgiften økes i takt med prisstigningen. Votering:( 15 stemmeberettigede) 1 forslag: 12 for, 3 mot, 0 avh. Vedtatt 2 forslag: 11 for, 4 mot, 0 avh. Vedtatt 3 forslag: 7 for, 7 mot, 1 avh. Falt 4 forslag: Ansett som identisk med forslag 3. 5 forslag: Dette forslaget falt til fordel for forslag 1. 6 forslag: 10 for, 4 mot, 1 avh. Vedtatt. 7 forslag: 1 for, 14 mot, 0 avh. Falt 8 forslag: 7 for, 8 mot, 0 avh. Falt. Helheten: 14 for, 1 mot. Vedtatt Det knytter seg stor usikkerhet til SiT Velferd sitt budsjett for 2006, spesielt knyttet til inntektssiden. Det er først og fremst kommunale og statlige tilskudd til barnehagene som ennå ikke er endelig avklart. På tross av muligheten for økte inntekter vil noen grep innenfor SiT Velferd tas allerede nå. Følgende tiltak foreslås lagt inn i budsjett for SiT Velferd: 1. Fjerning av varmmattilbudet fra barnehagene. Vil utgjøre en reduksjon i utgifter på Redusere overføring til VT med som følge av effektivisering av kontorrutiner. 3. Overføre overskudd fra SiT Velferd Vil utgjøre en økt inntekt på millioner. 4. SiT hovedadministrasjon hel- eller delfinansierer utgiftene knyttet til studentinfo. Ikke fastsatt inntjening. 5. Redusere overføringer til VT med som følge av endrede forutsetninger i overføringer til lag og organisasjoner. Konto I henhold til vedtak i Velferdstinget foreslås fjernet, Konto Midler til spes. studentsos. tiltak foreslås fjernet, og Konto HiSSi foreslås redusert til kr på grunnlag av medlemstall i VT budsjetterer med at statlig støtte til studentbarnehager blir økt til , og at SiT sin andel av denne blir på minimum 1,2 millioner. 7. VT legger inn overføring fra reguleringsfond for semesteravgift på kr Med disse tiltakene vil SiT Velferd gå i null. Det forventes at både SiT Velferd og VT søker å ytterligere effektivisere driften sin, og at VT spesielt gjennomgår faste overføringer. Semesteravgiften settes opp med 40 kroner. VT ønsker å se på ulike modeller for å regulere semesteravgiften i fht. Prisvekst. VT ber AU forberede en sak med forslag om et prinsipielt vedtak. Frist: Førstkommende møte. 5

6 VT åpner for å heve foreldrebetalingen i barnehagene opp til makspris på 2 250,- kr, under forutsetning av at eventuelt statstilskuddet til studentbarnehager eller økt støtte til barnehagene fra Trondheim Kommune brukes for å redusere foreldrebetalingen. VT-sak 73/05 Budsjett SiT Eiendom* Eirik Sandaas orienterte rundt saken. Votering: AUs innstilling: Enstemmig vedtatt. Velferdstinget er positive til å ha mottatt foreløpig budsjett fra SiT Eiendom til uttalelse. Velferdstinget mener at man på sikt kan vurdere en høyere avkastning på øvrig utleie, og er glad for at dekningsbidraget ikke hentes fra utleie av studentboliger. VT-sak 76/05 Budsjett SiT Mor* Edina Ringdal orienterte rundt saken. Votering: AUs innstilling: Enstemmig vedtatt. VT godkjenner det fremlagte budsjettet for SiT Morselskap. VT-sak 72/05 SiT - Omorganisering* Eirik Sandaas orienterte rundt saken. Knut Solberg var tilstede for å orientere og svare på spørsmål. Det ble innlevert 7 endringsforslag til denne saken. Forslag 1. Innlevert av Jan Peter Haugen. Endringsforslag: Stryk:..og er usikker på hvor nødvendig det er å ha en ekstern representant fra bransjene der, når styret skal ha ansvar for så mange bransjer. 6

7 Forslag 2. Innlevert av Marius Holla Sivertsen. Endringsforslag. Velferdstinget mener ikke at ubrutt styringssløyfe skal opprettes. Forslag 3. Innlevert av Marius Blanke. Nytt forslag til modellene, 2 c: Det samme som 2b, men Konsernsjef blir styreleder og student blir nestleder. Forslag 4. Innlevert av Jan Peter Haugen. Endringsforslag til AU innstilling del 2, alle alternativer. Stryk ( Evt. fra utdanningsinstitusjonene.) Forslag 5. Innlevert av Vegard Austmo. Endringsforslag: VT støtter modell 2B, unntatt at det kun skal sitte 1 ekstern representant i styrene. Forslag 6. Innlevert av Vegard Austmo. Subsidiert forslag: Følge 2B, men øke med 1 student i styret. Forslag 7. Innlevert av Edina Ringdal og Yngvil Holt. Endring 2 avsnitt, erstatter 1 setning: VT er noe bekymret for at antall styrerepresentanter. Med ekstern bakgrunn blir redusert når man oppretter et felles styre for SiT Tapir og SiT Kafe. Samtidlig ser VT at behovet for ekstern representanter med spesiell bransjekompetanse vil være mindre ettersom SiT Service sitt styre skal fungere for flere ulike bransjer. VT mener derfor at rep. fra utdanningsinstitusjonene vil ha en nødvendig kompetanse i SiT Service. Votering:( 15 stemmeberettigede) 1 forslag: 10 for, 5 mot, 0 avh. Vedtatt 2 forslag: 1 for, 14 mot, 0 avh. Falt. 3 forslag: 1 for, 14 mot, 0 avh. Falt 4 forslag: 10 for, 5 mot, 0 avh. Vedtatt. 5 forslag: Trukket. 6 forslag: Trukket. 7 forslag: Falt til fordel for forslag 1. Helheten: Enstemmig vedtatt. Votering over modellene: Modell 1A: Falt Modell 1A: Falt Modell 2A: Falt 7

8 Modell 2B: Vedtatt. Modell 2C: Falt I Velferdsstinget støtter den foreslåtte modellen, og ser fordelen i at man oppretter brukerutvalg i Velferd og Bolig med sterk studentrepresentasjon. Velferdstinget forventer at Velferdstinget involveres i utarbeidelsen av mandatene til brukerutvalg i Velferd og Bolig. Velferdstinget er noe bekymret over reduksjonen i ekstern kompetanse i datterselskapsstyrene i SiT Kafe & SiT Tapir (SiT Service). Velferdstinget mener at Styreleder i SiT Kafe & SiT Tapir (SiT Service) skal være en student. Velferdstinget mener at ubrutt styringssløyfe kan opprettholdes ved at Konsernsjef sitter i styret, selv uten at Konsernsjef er leder. Velferdstinget innstiller på at styremøtene i SiT Kafe & SiT Tapir (SiT Service) bør avholdes sekvensielt, og uten at de ansatte-representantene som ikke har tale-, forslags- og stemmerett er til stede som observatører, med mindre studentene har styreflertall. Velferdstinget skal innstille en og kun en student til hvert studentstyreverv i datterselskapsstyret. Velferdstinget er innstilt på et ekstraordinært møte om konsernstyret finner å måtte sende saken i retur for ny behandling på grunn av uenighet med VTs innstilling. II Velferdstinget innstiller på følgende styresammensetning i SiT Kafe & SiT Tapir (SiT Service) 2B Student (Leder) Konsernsjef (Nestleder) Student Student Ekstern Ekstern Ansatt Ansatt 1. studentvara som observatør med tale og forslagsrett Det ble innlevert en protokolltilførsel. Innlevert av Pål Ivar Brekke, Ingjerd Lindeland, Per Fjelldalen, Magnus Holla Sivertsen, Axel Hammer. Vi stemte konsekvent for alternativene som innbefatter studentflertall i innstillingen til mandat til SiT Service. 8

9 VT-sak 71/05 Reglementsendring - Mandattall* Eirik Sandaas orienterte rundt saken. Votering: AUs innstilling: 12 for, 3 mot, 0 avh. Vedtatt. Dagens 2-3 Sammensetning endres til: 2-3 Sammensetning. Alle studentene ved utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiT skal være representert i Velferdstinget. Velferdstingets representanter velges av de fire eierorganene: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet () Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH) Trondheim Juridiske Studenters Forening (TJSF) Disse eierorganene fungere som separate valgkretser. Velferdstingets eierorganer bestemmer i felleskap antallet representanter fra hver valgkrets, men samtlige eierorgan skal minimum utnevne en representant til Velferdstinget. Velferdstingets representanter velges av det øverste studentorganet ved hver utdanningsinstitusjon for en periode på ett år. Perioden går fra og med 1.1 til og med Velferdstingets representanter skal utnevnes innen 15. november året før de skal sitte, med mindre Velferdstinget skriftlig informerer eierorganene om en annen frist. Dette må gjøres minst 2 uker før den nye fristen.. Hver valgkrets har ansvaret for at den til enhver tid er fullt representert i Velferdstinget. Representantene i Velferdstinget er uavhengige av sine respektive valgkretser. VT-sak 77/05 Reglementsendring - Valgordning* Martin Gustavsen orienterte rundt saken. Votering: AUs innstilling: 9 for, 6 mot, 0 avh. Falt. Kontrollkomiteen ble bedt om å utarbeide flere forslag til denne saken, og fremme den på et senere møte. 9

10 VT-sak 70/05 Helseprinsipper* Edina Ringdal orienterte rundt saken. Det ble innlevert 3 vedtaksforslag. Forslag 1: Innlevert av Carl Fredrik Tjeransen. Endringsforslag: Setning: Vt mener at SiT bør satse som psykososial helsetjeneste, endres til: VT ønsker at SiT starter arbeidet med et legetilbud forbeholt studenter og deres familie med resusert egenbetaling. Dette krever unntak i forskrift om fastlegeordningen på lik linje som SiO har fått. Dette skal finansieres ved å ha fast ansatte leger og at SiT mottar fastlegetilskuddet og at igjen gir legesenteret fristasjon. Forslag 2: Innlevert av Ola Edvin Vie. Tilleggsforslag: VT er bekymret for at studenter kommer dårlig ut i fastlegeordningen, men mener at psykososial helsetjeneste og helsestasjonen for studenter kan dempe noe av behovet for legetjenester. Forslag 3: Innlevert av Monika Næss. Strykningsforslag: Stryk siste setning i midterste avsnitt: Dette er et tilbud som er tilgjengelig for alle studenter, men studentene som oppsøker tilbudet vil ha en særlig grunn for benyttelse. Votering: (14 stemmeberettigede) 1 forslag: 9 for, 3 mot, 2 avh. Vedtatt. 2 forslag: 9 for, 3 mot, 2 avh. Vedtatt. 3 forslag: 12 for, 2 mot, 0 avh. Vedtatt. Helheten: 12 for, 1 mot, 0 avh. Vedtatt VT ønsker at helsetilbudet fra SiT skal ta vare på og forsterke fordelene Trondheim har i den frivillige studentkulturen. Det er VTs oppfatning at de rene tjenestetilbudene skal ha fokus på forebygging. Tilbud av mer behandlende art skal også være en del av tilbudet, men disse skal være studenttilpassede og fungere som et supplement der hvor offentlige ordninger ikke strekker til. Dette innebærer at en satsning på helse defineres som noe mer enn rene tiltak, og heller sees på som også investeringer i livskvalitet for studentene. Som forebyggende helsetiltak regner VT allmenne tilbud, for eksempel idrettstilbudet. Dette er tilbud som alle studenter til enhver tid og uten spesielle forutsetninger skal kunne benytte seg av. VT regner også tilbud og tjenester som fyller et spesielt behov hos deler av studentmassen som forebyggende, for eksempel helsestasjon. Med tilbud av behandlende art regner VT for eksempel helserefusjonsordningen. Dette er et tilbud kun til de studenter som har utgifter knyttet til sin helsesituasjon. VT ønsker at SiT starter arbeidet 10

11 med et legetilbud forbeholt studenter og deres familie med resusert egenbetaling. Dette krever unntak i forskrift om fastlegeordningen på lik linje som SiO har fått. Dette skal finansieres ved å ha fast ansatte leger og at SiT mottar fastlegetilskuddet og at igjen gir legesenteret fristasjon. VT er bekymret for at studenter kommer dårlig ut i fastlegeordningen, men mener at psykososial helsetjeneste og helsestasjonen for studenter kan dempe noe av behovet for legetjenester. VT-sak 75/05 Bruk av reguleringsfondet for semesteravgift* Edina Ringdal orienterte rundt saken. Saken ble utsatt! Det ble innlevert 13 vedtaksforslag som bli tatt vare på til neste gang saken blir fremlagt. Eventuelt: Ingen saker på eventuelt! MØTEKRITIKK: Greit å utsette saken. Fint at du er nazi Maria! Utrolig bra møteleder. VT 2005 skal ha skryt for å ta tøffe saker. Skuffet over AU ang. sak 75/05! Dette er møte nr 18 i år, og VT gikk inn for å ha få møter!! VT representantene er veldig med i sakene. Veldig bra! De styrer sakene selv. Furunesutvalget har tatt innspillene. Veldig flink VT 2005!!! VT har imponert meg, ferdig før kl 24.00!! Takker leder og nestleder og de avtroppende VT representantene. Er veldig med i sakene, bra å øke semesteravgiften. Stolt av å sitte rundt bordet i dag. AU burde ta ut dissens når de er uenig. Ordstyrer bra under avstemningen. Synd med beste møte til slutt. Edina Ringdal/s/ Leder Møtet hevet klokken