MØTEREFERAT 3/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl

Transkript

1 MØTEREFERAT 3/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir AS Konsernstyret Studentutvalg Studentmedia REPRESENTANTER TILSTEDE: Alexandra Løvland Vilde T. Coward Andreas Kosmo Nilsen Kaja Istad Jarle Alexander Møller Jens Sveen Frogner Jens Sveen Frogner Anne Finstad Linn Braaten Filip Jessen Carey Petter O. Bertheussen Kim Allgot Monica Gundersen Eirik Eia Rye David Zhu Leiva Daniel Knutsen Lars Grønnestad Gunnar Bergseth Åshild Stava FORFALL REPRESENTANTER Karen Marie Skaret Eivind Rindal Gaute Aasen Slinde Helene Bakkland Helga Steinsvåg Leder Nestleder DMMH vara vara vara vara DMMH FASTE OBSERVATØRER OG ANDRE BAKBENKERE TIL STEDE: Pia H. Bjørsvik KK Merete Olsen KK Marie Gjerde Rolandsen Amund Aarvelta 1

2 Vegard Solberg påtroppende Lars-Erik Alstad Aas Knut Jørgen Vie Henrik Stamnes Dahl vara Else Naustdal økonomisjef SiT under sak 06/13 Martin Fredheim nestleder SP Simon Utseth Sandvåg leder STi Kjell Erik Ronæss kafesjæf SiT under orientering Kjetil Hoffman Alsø Hans Petter Kleppan Maria Holand SALISTE Leder Alexandra Løvland ønsket velkommen og foreslo Martin Gustavsen om møteleder. Møteleder ble godkjent ved akklamasjon. Møteleder foreslo Merete Sødahl Jensen som referent og som tellekorps ble Simon Utseth Sandvåg, Amund Aarvelta og Martin Fredheim foreslått, alle valgt ved akklamasjon. DAGSORDEN Kl Kl. 18:20 Velkommen ved leder Godkjenning av møteleder, møteinnkalling, referent og tellekorps Godkjenning av dagsorden Referatsaker Kl. 18:35 VT-sak /13 Årsoppgjørsdisposisjoner LUKKET Kl. 19:15 Orientering «Andre Boller» v/kjell Erik Ronæss Kl. 19:45 VT-sak /13 Valg til Kontrollkomitéen Kl. 20:30 PAUSE Kl. 20:45 VT-sak /13 Endringer i SiTs vedtekter Kl. 21:15 Eventuelt Møtekritikk Kl. 21:30 Møtet hevet! Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Referat-sak 07/13 Velferdstingets møte den og Utsatt til neste møte i og med at referatsaker ikke ble sendt ut ved denne innkallingen. Referat-sak 08/13 Arbeidsutvalget Sender ut på mail i løpet av dagen i morgen Referat-sak 09/13 SiT Konsernstyre Amund orienterte: seminaret, styremøte 8 februar, full trøkk på akademika, mye boig, status pålerkendal er i rute i alle mulige måter. Trondheimsporten: valgte å ikke å engasjere seg i det, øk ser det ut til å sprenge 2

3 rammene på det man har, og binder seg opp ang antall boliger for lang tid freem. Neste møte 1 mars, sluttføre 2012, fyldig orientering på idrett. Valg til ks også fra ansattes side, fra 1 april blir det skifte. Felles styremøte med samskipnaden i oslo, mediastud, slupplerte 2 vara jon mikkel haugen ble det. Dagens mediasak: sit bryter husleieloven, gjør noe som er billigere og bedre for ene, men ikke helt etter lovens bokstav. Husleien økes før man har bodd 1 år, noe som ikke er helt lov, men Referat-sak 10/13 STi, SP, SR-DMMH, TJSF Simon, STi: første STi møte, men holdt på veldig lenge. Arbeid med NOKUT, rapport ikke fornøyd med ntnu, besøk fra studenrådet i delft, annen måte å gjennomføre valg på, noe å lære av. Martin, SP: sp delvis gjennomslag for open accsess, starten på det, siste møte hist sette ned en arbeidsgruppe for digital eksamen på hist, sagt hva de mener om OL (optimal læring) som skal øke kvaliteten på læring. Sak på at leder og nestleder skal være ansatt og ikke honorert. Daniel, DMMH: ferdig med vedtekter skal bare godkjennes, Mie vært på konferanse for de private høyskolene. TJSF: ikke noe Referat-sak 11/13 Ingen til stede. Råd og utvalg som VT innstiller/velger til. VT-sak 06/13 Årsoppgjørsdisposisjoner 2012 lukket sak (kl Alexandra innledet saken. I og med at denne sake lukkes ble det en kort diskusjon om hvorvidt hvem på bakbenken som skal være til stedet på det lukkede møte. Enstemming vedtatt å la, påtroppende, vara, Else og representanter fra eierorgan være til stede på møtet. Else Naustdal er til stede for å svare på oppklarende spørsmål. Etter oppklarende spørsmål ble det gått til debatt. Velferdstinget ønsker at 50% av disponibelt overskudd fra 2012 øremerkes Fond for Idrettsformål, og at 50% øremerkes Fond for Utbyggingsformål. Velferdstinget ser det som meget positivt at SiT har oppnådd et nøktert overskudd som bidrar til enes velferdstilbud. Orientering om kafeprosjektet «Andre boller» ved Kjell Erik Ronæss. «Andre boller» er et 3-årig prosjekt med utgangspunkt i SiTs fokusområder. Disse områdene er: servicekultur, samhandling, engasjement og stolthet, teknologi, utvikling og innovasjon. Et av målene er gå over fra halvfabrikata til å lage mer og mer fra bunnen av selv, bedre for ene og bedre (mer moro) for kokkene. Har begynt å realisert noe av dette allerede nå, med selvlagde supper. Noen av spørsmålene: 3

4 Hvor langt i prosessen er dere kommet? Sv = Idèfangst fasen er over, nå ser man på hvilke ideer man skal ta med seg videre. Ideer man ønsker å iverksette blir det fortløpende, uavhengig av hva som kreves av ideen. Vil det å lage mat fra bunnene av bli mer kostbart? Sv = I følge Høgskolen i Agdre hvor de har gjort dette så viser det seg at det koster like mye eller også er billigere å lage mat fra bunnen selv enn å kjøpe halvfabrikata. Hvorfor er det så vanskelig å koke pastaen riktig? Dvs. hvorfor er det så vanskelig å endre ting som i utgangspunktet burde være lett å forandre? Sv = mye skyldes at kvaliteten er for dårlig i utgangspunktet. VT-sak 05/13 (kl Valg til Kontrollkomitéen Pia orinterte om vervet. Hans Petter Kleppan Kjetil Hoffman Alsø Maria Holand Kandidatene fikk presetert seg selv før det ble åpnet for spørsmål til de. Vedtekter, ingen feil, ingen riktige: hva tenker du om vedteker, lover og regler? Har du anledning til å utøve dette vervet? Ser du frem til vervet? Leder av kk? Hviklet dyr er du og hvorfor? Hvor lette er du å nå i hverdagen, på mail, tlf? «Hans Petter Kleppan, Kjetil Hoffman Alsø og Maria Holand ble valgt til kontrollkomiteen med funksjonstid på 1 år, fra februar 2013 til februar 2014.» Pause 10 min VT-sak 07/13 (kl Endringer i SiTs vedtekter Vilde orienterte om saken og svarte på oppklarende spørsmål. «På tross av det uheldige kravet om to tredeler flertall i enkelte saker i Konsernstyret, godkjenner Velferdstinget de lovpålagte endringene i SiTs vedtekter og anser seg orientert om disse.» 4

5 Eventuelt (20.30): Merete: Digitale referatsaker Vilde: orienterte litt om fremgangen i saken idrettsmodellen, ser på en modell med total oppstykking (differensiering), skal være ferdige til juni. Svarte på spørsmål fra bordet. Vilde: valgordninger; vil det være av interesse at valgkomiteen får mulighet å innstille på personer ved valg, for å kvalitetssikre? Kort debatt på det. Ser fordelen, men da kan valgkomiteen få litt for mye vakt, er en fordel at Trondheim ikke har lister slik som andre steder i landet. Kan gjøre det vanskeligere å stille impulsivt, lage støy. Vilde: seminar - sosiale medier på vt-møtene, fint å prøve ut dette i dag, vær forberedt til møter, lese/gå igjennom sakspapirer sammen før møtene, prøver ut dette. Frivillighet utenfor møtene, stand, seminarer, mm. Tilbakemeldinger på at bare spør oss, men da må dere også stille opp. Alexandra: sosiale medier, nulltoleranse for sosiale medier rundt møtbordet mens møtet pågår. Er respektløst overfor de man er på møtet med, ikke følger man med. Ingen er uenige. Lars: faste, vær flinkere til å varsle om fravær fra møter tidligere slik at vara kan varsles raskere. Alexandra: muligens ekstra VT-møte den 9. mai HVIS det er behov for det. Møtekritikk: Tas til etterretning. Møtet ble hevet klokken Alexandra Løvland /s/ Leder Merete Sødahl Jensen /s/ konsulent 5