Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Transkript

1 me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag , kl 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud, Hanne Bakke von Clemm, Tone Lise Asphol, Jakob Furuseth (sokneprest), Ole Harald Slemdal (kommunal representant) og Martin Ljønes (Kirkeverge). Forfall: Else Johanne Birkenes, Kjell Rud, Morten Drefvelin, Jan Erik Sand, Lars Monsen, Annette Schipper (1.vara) Saksliste F-sak 31/14 Godkjenning av protokoll F-sak 32/14 Referatsaker/ orienteringer F-sak 33/14 Budsjettjustering 2014 F-sak 34/14 Gjennomgang av regnskap 2014 januar-juli. F-sak 35/14 Budsjett og økonomiplan 2015

2 F-sak 31/14 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møtet ble utsendt Protokoll godkjent F-sak 32/14 Referatsaker/ orienteringer 1. Maling Gjerdrum kirke 2. Maling Heni kirke 3. Arbeid med festeavgifter 4. NOU 2014:2 Lik og likskap 5. Dialogmøte mellom kirke og kommune 25.august Notat til F-sak overføring til fond 7. Lokale vedtekter på kirkegården. 8. Lønnsoppgjør Dør til kirkestua 10. Borg bulletin Sakene ble tatt til orientering.

3 F-sak 33/14 Budsjettjustering 2014 Menighetsrådet ble i F-sak 02/14 orientert om planer for ytterligere drenering fra Heni kirke og gjennom eiendom tilhørende Gulbrand Heni. Ved første trinn hadde soknet skaffet til veie rør, og Gulbrand Heni sørget for graving og anlegning. Gulbrand Heni har nå etterspurt om dette var en ordning som kunne fortsette på neste trinn av dreneringen. Det var ingen motforestillinger mot dette i rådet, og Kirkevergen avtalte muntlig med Heni, at dette var i orden. Da rørene skulle bestilles viste det seg at dette var mer kostbart enn forventet. Etter en grundige undersøkelser blant leverandører endte den totale prisen på kr ,- Konto Konto (T) Budsjett 2014 Fond til bruk Bundet Driftsfond - Maling G-kirke kr ,20 kr ,20 kr , Disposisjonsfond kr ,27 kr ,27 kr , Fond sikring kirkegård kr ,57 kr ,57 kr , Fond utstyr konfirmantarbeid kr ,00 kr , Fond diakoni kr ,69 kr , Fond kirkekor kr ,80 kr , Fond barnehage kr ,54 kr , Fond vedlikehold kr ,17 kr ,17 kr , Fond søndagsskole kr ,58 kr , Lån nr Opplysningsvesenets fond kr ,00 kr ,00 Sum kr ,82 kr ,82 kr ,21 Kirkevergens innstilling: Følgende budsjettpost legges til i revidert budsjett: Ansvar 30000, konto Bruk av ubundne fond kr ,- Slik dekkes utgifter i forbindelse med dreneringsrør inn med bruk av disposisjonsfond. Vedtak: Likelydende med kirkevergens innstilling: Følgende budsjettpost legges til i revidert budsjett: Ansvar 30000, konto Bruk av ubundne fond kr ,- Slik dekkes utgifter i forbindelse med dreneringsrør inn med bruk av disposisjonsfond.

4 F-sak 34/14 Gjennomgang av regnskap 2014 januar-juli Regnskapsoversikt følger vedlagt. Kirkevergen gjennomgår regnskapet Kirkevergens innstilling: Gjennomgang av regnskap 2014 tas til orientering. Vedtak: Gjennomgangen ble tatt til orientering.

5 F-sak 35/14 Budsjett 2015 og økonomiplan Kirkevergen har nå sendt over forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2015 og økonomiplan for Driftsbudsjettet beskriver utgifter og inntekter på hvert ansvarsområde. Budsjettet baseres på gjeldende tilskudd pålydende kr ,- jf PS-sak 128/13 og KS-sak 43/14. Bunnlinjen på budsjettet viser ett merforbruk pålydende kr Det er for å illustrere vårt behov for økt bevilgning i Dersom tilskuddet øker tilsvarende behovet, vil budsjettet gå i balanse. Av denne summen er kr ,- økte lønnskostnader basert på en lønnsøkning på 3%. I dette ligger det pensjonskostnader på 15%. Kr ,- er økte driftskostnader vedrørende forsikringer og avgifter til kremasjon. Kr ,- gjenspeiler redusert tilskudd fra kommunen sammenlignet med revidert budsjett Ut over dette er det ingen vesentlige endringer i forhold til revidert budsjett 2014.

6 Driftsbudsjett 2015 Ansvar Ansvar (T) Konto (T) 2013 B Kirkelig administrasjon Utgifter Kirkelig administrasjon Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet Kirkelig administrasjon Interne overføringer Kirkelig administrasjon Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteytin Kirkelig administrasjon Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner Kirkelig administrasjon Sum inntekter Kirkelig administrasjon Kirker Utgifter Kirker Inntekter Kirker Kirkegårder Utgifter Kirkegårder Inntekter Kirkegårder Trosopplæring Utgifter Trosopplæring Inntekter Trosopplæring Konfirmantarbeid Utgifter Konfirmantarbeid Inntekter Konfirmantarbeid Ungdomsarbeid Utgifter Ungdomsarbeid Inntekter Ungdomsarbeid Søndagsskole Utgifter Søndagsskole Inntekter Søndagsskole Diakon Utgifter Diakon Inntekter Diakon Kirkemusikk Utgifter Kirkemusikk Inntekter Kirkemusikk Menighetsarbeid Utgifter Menighetsarbeid Inntekter Menighetsarbeid Menighetsblad Utgifter Menighetsblad Inntekter Menighetsblad Kalender Utgifter Kalender Inntekter Kalender Fasteaksjon Utgifter Fasteaksjon Inntekter Fasteaksjon Arrangementer Utgifter Arrangementer Inntekter Arrangementer Gravstell Utgifter Gravstell Inntekter Gravstell Askhøgda barnehage Utgifter Askhøgda barnehage Inntekter Askhøgda barnehage Finanstransaksjoner Utgifter Finanstransaksjoner Inntekter Finanstransaksjoner Bunnlinje Ren lønnsøkning 3% Trekk i bevilgning Behov for økning drift - Økte kostnader kremasjon og forsikring Samlet behov for økning i bevilgning

7 Investeringsbudsjett 2015 Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Kirkelig administrasjon Kjøp av aksjer og andeler kr ,00 Kirkelig administrasjon Overført fra driftsregnskap kr ,00 Kirker Inventar og utstyr kr ,00 Kirker Vedlikehold, byggetjenester og nybygg kr ,00 Kirkegård Vedlikehold, byggetjenester og nybygg kr ,00 Kirker Konsulenttjenester/ kjøpte tjenester kr ,00 Kirkegård Konsulenttjenester/ kjøpte tjenester kr ,00 Kirker Mva komp.utgiftsført Investering kr ,00 Kirkegård Mva komp.utgiftsført Investering kr ,00 Kirker Kompensasjon mva påløpt i inv.regns. kr ,00 Kirkegård Kompensasjon mva påløpt i inv.regns. kr ,00 Finanstrasaksjoner Bruk av lån kr ,00 Kommentarer: I budsjettet er det lagt inn kostnader til etablering og anleggelse av anonym og navnet minnelund på Gjerdrum kirkegård, samt innkjøp av nye stoler og inventar til Gjerdrum kirke. I dette ligger det også utgifter til konsulenttjenester til samme formål. De øverste postene er obligatoriske føringer i forbindelse med egenkapitalinnskudd hos KLP. Økonomiplan Drift: Soknediakonstilling 50% ,- Diakoni/omsorgsarbeid. Dette er en stigende utfordring i samfunnet, og det gjelder også Gjerdrum. Kirken har en lang tradisjon i tjenesten med å møte de som strever med ulike belastninger i hverdagen. Flere områder kan nevnes, men det er særlig tre ting som kan trekkes frem: A. Sorgarbeid i forbindelse med dødsfall. Dette er et arbeid som krever høy kompetanse og erfaring. Prest og diakon har dette som en av sine viktigste oppgaver. Dette er en tjeneste som alle på en eller annen måte vil ha behov for. B. Ensomhet er en stor belastning for mange. Kirken har lang erfaring i arbeidet for å gi ensomme mennesker litt «lys» i hverdagen. Prest, diakon og andre medarbeidere har dette som fokus, og mange av de som opplever ensomhet, henvender seg til kirkens medarbeidere. Dette er en tjeneste som på en måte er «usynlig». Den markedsføres ikke, og har ingen status i mediene. C. Organisering av fellesskapstiltak. Diakonien er en viktig og strategisk ressurs i denne sammenheng. Mange mennesker har fått «en ny hverdag» ved hjelp av denne tjenesten, ikke minst fordi diakon, prest, andre menighetsarbeidere og frivillige har en grunnleggende kjennskap til hvem som trenger sosiale impulser og aktiviteter, og hvordan fellesskap i denne sammenheng kan organiseres. Det vil være behov for en soknediakon i en viss stillingsstørrelse som erfaringsmessig vil generere flere frivillige medarbeider og et større frivillig engasjement.

8 Investering: Kommende prosjekter/ behov i perioden 1. Automatisk varmestyringsanlegg i kirkene Pris ikke utredet. KA (Kirkelig interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) har forespeilet ett pristilbud på varmestyringsanlegg til kirker i Norge med støtte fra Enova. Tilbudet er enda ikke ferdig forhandlet, men er forventet fremlagt omkring årsskifte. 2. Utvidelse/ vedlikehold av anleggsbygg/ kirkestue. Pris ikke utredet. Soknet har behov for mer lagerplass til utstyr på kirkegården. En god løsning kan være å utvide eksisterende lager nedenfor kirkestua på Gjerdrum kirkegård. 3. Drenering av Heni kirkegård Pris ikke utredet. Det er til tider mye vann nederst på Heni kirkegård, mot parkeringsplassen. Dette er ett problem fordi det hindrer den naturlige prosessen i jorda som behøves for å opprettholde fredningstiden på graver som er 20 år. Forholdene og omfanget omkring dette er enda ikke utredet. 4. Sprinkleranlegg i kirkene Pris ikke utredet. Gjerdrum og Heni kirker er begge såkalte listeførte kirker. Det betyr at de står på Riksantikvarens liste over særskilt verneverdige kirker. Det er anbefalt at slike kirker har automatisk brannslokkingsanlegg. Kirkevergens innstilling Forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2015, samt forslag til økonomiplan for godkjennes. Vedtak: Forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2015, samt forslag til økonomiplan for godkjennes. Kirkevergen setter årstall på kommende investeringsprosjekter/ -behov. Gjerdrum og Heni menighetsråd Dagrun Agnete Ødegaard leder Karl Vidar Bogetvedt medlem