DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag kl STED: Sola kirke TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn Gjørøy Lovra Svein Ragnvald Tjora Trygve Tjora Torhild Thorstvedt Harald Velde Knut Svindland Tone Hildegunn Botnen 1. Varamedlem Sola, desember 2016 Tone M Lauvvik Leder Sola menighetsråd Siri Lindtveit Daglig leder

2 SAKSLISTE: 104/16 GODKJENNING INNKALLING 105/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL 106/16 ORIENTERINGER 107/16 NY KIRKE SOLA SENTRUM 108/16 MISJONSAVTALE 109/16 BUDSJETT /16 DATO MENIGHETSMØTE - ÅRSMØTE 111/16 EVALUERING AV GUDSTJENESTER OG SAMLINGER Åpning: adventstanker ved Knut

3 104/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste godkjennes. 105/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL Vedlegg: MR-sak 94/16-103/16 Protokollen godkjennes 106/16 ORIENTERINGER Vedlegg: Julemiddag Julegaveaksjonen Damenes frokost Orienteringene tas til orientering 107/16 NY KIRKE SOLA SENTRUM REF: MR-SAK 91/15, MR-SAK 95/15, MR-SAK 04/16, MR-SAK 16/16, MR-SAK 29/16, MR-SAK 40/16, MR-SAK 49/16, MR-SAK 57/16, MR-SAK 69/16, MR-SAK 79/16, MR-SAK 87/16, MR_SAK 97/16 Vedlegg: Avslag lotteritilsynet Mail fra kirkevergen Givertjenesterapport Givere pr Givere som har satt opp avtale i banken selv Givere som regnskapsfører har satt opp fast trekk Enkelt gaver 24 stk 21 stk 3 stk Beløpet på konto pr kr ,16

4 Billotteri Her er det komet avslag på klagen. Se vedlegg. Ny kirke i Sola sentrum og media Sak i Dagen uke49 Næringslivsutvalg Konsert Informasjon om ny kirke Sola sentrum Se vedlegg. Verbalpunktene i HØP Orientering om dette. Tas til orientering 108/16 MISJONSAVTALE Ref: MR-sak 81/12, MR-sak 58/14 Vedlegg: Forslag til avtale Informasjon fra NMS Sola menighet har støttet NMS prosjektet «Budskap Europa» i fire år, og som en ser i referatet fra misjonsutvalget fra sist menighetsrådsmøte ønsker utvalget at menighetsrådet forlenger avtalen. Forslag til avtale går frem til , altså to år fra Avtaletidspunkt er lagt bak i tid for å ha en kontinuerlig avtaleperiode. Det er og kommet informasjon om endring for avtale menigheter. Se vedlegg. Det har vært blandede erfaringer med prosjekt fra NMS. Det har til tider vært lite med informasjon fra prosjektet. Men menigheten har og opplevd gode oppdateringer fra prosjektet som da Arve Handeland var i England, og besøk av Magne Mølster som er i Estland. Misjonsutvalget har og hatt gode erfaringer på førjulssamlinger på Himmel og Hav. Menighetsrådet ønsker å støtte NMS sitt prosjekt Budskap Europa fra Det er mulighet for forlengelse av avtale perioden. 109/16 BUDSJETT 2017 Ref:

5 Vedlegg: Forslag til budsjett 2017 Forslag til budsjett er satt opp på tjeneste (aktivitet som feks Jubelgjengen) etter gruppering av kontoer etter kostragrupper. Regnskapstallene for 2016 er enda veldig usikre, selv om tall fra er tatt med. Det er ikke lett å budsjettere menighetsarbeid, og særlig samlepotten Fellesutgifter da denne varierer fra år til år. Inntektene til menigheten er på kontogruppene som starter på 6, 7, 8, 9. Menighetens inntekter genereres i stor grad av overføring fra Sola kirkelige fellesråd, tilskudd fra Sola kommune, tilskudd fra andre som for eksempel Frifond, betaling fra deltagere på arrangement, offer og givertjeneste. Inntektene kommer på de forskjellige tjenestene. Offer til andre lag og organisasjoner blir ført inn i regnskapet, så ut igjen ved utbetaling til mottaker. Utgifter er på kontogrupper som starter på 1, 2, 3, 4 og 5. Menigheten har ingen direkte lønnsutbetalinger og andre personalrelaterte utgifter. Sola kirkelige fellesråd lønner alle ansatte. Utgiftene til de ansatte som menigheten skal lønne viser på kontogruppe 340 Ref fellesråd (refusjon fellesråd) Dette er den største utgiften til Sola menighet Fellesutgifter Mye av arbeidet som belastes her er det som ikke har eget tjenestenummer og egne inntekter. Inntektene på denne posten er offer til egen virksomhet. En utgift på denne posten er Medarbeiderfest som i fjor kostet ca kr Konfirmantarbeid Dette er en post der arbeidet avsluttes midt i året og en starter opp igjen etter sommeren. Det er fakturert for hele 2016/2017- konfirmantkullet, og alle har betalt. I konfirmantarbeidet ligger og oppfølging av konfirmantledere. Det består i betaling av ledere som er med på weekend og samlinger som lederne har for å forberede seg til samlinger og annet Jubelgjengen åpen barnehage Dette en post som i mange år har gått med overskudd. Det er kommet nye retningslinjer for tildeling av tilskudd og det kan derfor blir endringer i tilskuddet fra kommunen. Det er usikkert på dette tidspunktet om dette har fått noen utslag for Sola menighet, fordi vi venter på siste utbetaling. Den største utgiften for Jubelgjengen er lønn Ljosheim ungdomsgruppe LUG 4232 Søndagsskole og PULS (PULS får eget nummer i regnskapet 2017) 4241Treffen Disse fire er arbeid som skal gå i null, at utgiftene blir dekket av inntektene. Inntektene her er støtte fra Sola kommune og Frifond Diakoni

6 Diakoniutvalget arrangerer Sommerkonserter og har et ønske om å satse på noen flere artister som krever honorar. Ellers liggerutgift til blomster til alle jubilanter her (85år, 90år, 95 år og hvert år etter det) Sommerkonsertene i balanse i Det er ikke funnet inntekstskilder som kan dekke det kontinuerlige diakonale arbeidet Kirkemusikk Her er utgiftene for det meste noter og innleie av musikanter. Det er ikke planlagt konserter som generere inntekter og 4271 Givertjeneste og lønnsmidler Givertjenesten skal finansiere lønnsmidlene som menigheten har forpliktet seg til på 50 % ungdomsdiakon, og som det kommer frem er menigheten ikke enda i mål med å dekke utgiften. Det har vært en nedgang i inntektene, og det kan ha sammenheng med at givere vil gi til ny kirke Ny kirke i Sola Det er satt opp 1 million i inntekt her som i Alt inntektsskapende arbeid til inntekt for ny kirke vil bli ført her Sola Soul Children Denne posten har vært lagt under 4200 Fellesutgifter i 2015, men er i 2016 bli en egen post. Dette er arbeid som skal gå i null, at utgiftene blir dekket av inntektene. Inntektene her er støtte fra Sola kommune og Frifond. Sola Soul Children hadde og inntektsskapende arbeid i 2016 for å dekke festivalutgifter. Overføring fra fellesrådet Overføringen har ligget stabil de siste to årene. Endelig overføring fra Sola kirkelige fellesråd blir klart etter budsjett behandling i Fellesrådet i januar. Trosopplæring Det er ikke kommer noen tilsagnsbrev på trosopplæringsmidler for 2017 til Sola kirkelige fellesråd. Det er fellesrådene som får tilsagnet på pengene og administrerer disse, men når tilsagnet kommer så skal menigheten gjøre prioriteringer. Budsjettet vedtas. 110/16 DATO MENIGHETSMØTE - ÅRSMØTE Menigheten må ha et menighetsmøte - årsmøte. Dato for dette pleier å være i slutten på mars begynnelsen av april, dette for å få med orientering om regnskap og budsjett. Men på grunn av oppsatt gudstjenesteplan så er det ikke tjenlig å ha møtet i månedsskiftet. Det er gjort en avtale om å ha regnskapet tidligere ferdig dette året, slik at 12. mars som er en G1 kan bli dato for

7 menighetsmøte- årsmøte. De andre datoene som er mulige er 19. mars G2 på Skadberg, 26. mars G1 med bryllupssøndag, 2. april G3 med avslutning Helt 1. Klasses. Menighetsmøte årsmøte blir 12. mars /16 EVALUERING AV GUDSTJENESTER OG SAMLINGER Menighetsrådets evaluering av gudstjenester og samlinger Gudstjenester: 27. november G1 Wenche Viland 4. desember G3 Knut Svindland SSC 11. desember G1 Knut Svindland konfirmanter med Andre arrangement: Konsert Sola kammerkor Konsert Vågen vgs Evalueringen ble tatt til orientering.